2025年度居间贷款合同欺诈证据收集与鉴定规范

2025年度居间贷款合同欺诈证据收集与鉴定规范本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（居间方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（贷款方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________丙方（借款方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方作为居间方，在2025年度为乙方提供贷款居间服务，乙方同意向丙方提供贷款，甲乙丙三方经友好协商，达成如下协议：一、居间服务内容1.1甲方作为居间方，负责为乙方提供贷款居间服务，包括但不限于：（1）协助乙方寻找合适的贷款对象；（2）协助乙方与贷款对象签订贷款合同；（3）协助乙方办理贷款手续；（4）协助乙方进行贷款资金划转；（5）提供与贷款相关的其他服务。二、居间服务费用2.1甲方居间服务费用为贷款金额的_____%，由乙方支付。2.2甲方居间服务费用支付方式为：______（现金、转账等）。三、贷款合同欺诈证据收集与鉴定规范3.1甲方在提供居间服务过程中，如发现贷款合同存在欺诈行为，应立即向乙方报告，并协助乙方收集相关证据。3.2甲方收集的证据应包括但不限于：（1）贷款合同及相关附件；（3）借款人信用报告；（4）借款人还款能力证明；（5）其他与贷款合同欺诈相关的证据。3.3甲方收集的证据应真实、完整、有效，不得伪造、篡改、隐瞒。3.4甲方应协助乙方对收集到的证据进行鉴定，鉴定费用由乙方承担。四、违约责任4.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。4.2甲方在提供居间服务过程中，如因自身原因导致贷款合同欺诈，应承担相应的法律责任。4.3乙方在贷款过程中，如因自身原因导致贷款合同欺诈，应承担相应的法律责任。五、争议解决5.1本合同履行过程中发生的争议，由甲乙丙三方协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他6.1本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。6.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（居间方）：____________________乙方（贷款方）：____________________丙方（借款方）：____________________签订日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.1本合同中的“第三方”指在甲方、乙方、丙方之外，根据本合同约定介入本合同履行过程的个人或机构，包括但不限于律师、鉴定机构、审计机构、调查公司等。二、第三方介入事由（1）需要第三方提供专业服务的，如法律咨询、鉴定、审计、调查等；（2）合同履行过程中发生争议，需要第三方调解或仲裁的；（3）本合同履行过程中涉及的法律、行政法规规定需引入第三方的；（4）其他经甲乙丙三方同意的情形。三、第三方责任限额3.1第三方介入本合同履行过程后，其责任限额如下：（1）第三方在提供专业服务过程中，如因自身原因造成损失的，由第三方承担相应的责任；（2）第三方在调解、仲裁或鉴定过程中，如因自身原因造成损失的，由第三方承担相应的责任；（3）第三方在调查过程中，如因自身原因造成损失的，由第三方承担相应的责任。四、第三方权利义务（1）根据合同约定，独立、公正地提供专业服务；（2）要求甲方、乙方或丙方提供必要的资料和协助；（3）根据工作需要，对甲方、乙方或丙方进行调查、审计、鉴定等；（4）享有本合同规定的其他权利。（1）严格遵守国家法律法规，确保提供的服务合法合规；（2）保守甲乙丙三方的商业秘密；（3）按照合同约定的时间、质量要求完成工作；（4）按照约定向甲乙丙三方提交工作报告、鉴定报告等；（5）履行本合同规定的其他义务。五、第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方、乙方、丙方之间为委托关系，甲方、乙方、丙方为委托人，第三方为受托人。5.2第三方在提供专业服务过程中，应独立行使权利，履行义务，不受甲乙丙三方的干涉。5.3第三方在介入本合同履行过程后，如与甲乙丙三方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。六、第三方介入的审批程序6.1甲方、乙方或丙方需引入第三方介入时，应书面通知其他双方，并经甲乙丙三方同意后方可引入。（1）第三方介入的事由；（2）第三方提供的服务内容；（3）第三方的工作期限；（4）第三方责任限额；（5）其他相关事项。七、第三方介入的费用7.1第三方介入本合同履行过程后，其费用由甲方、乙方、丙三方按照合同约定或协商一致的原则分担。7.2第三方介入费用包括但不限于：（1）第三方提供专业服务的费用；（2）第三方调查、审计、鉴定等费用；（3）第三方调解、仲裁等费用；（4）其他相关费用。八、第三方介入的终止（1）本合同履行完毕；（2）甲乙丙三方同意终止第三方介入；（3）第三方无法履行本合同约定的义务；（4）法律法规规定需终止第三方介入的。八、本部分修正的生效8.1本部分修正自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效，作为本合同的一部分。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：居间服务协议详细要求：协议应明确甲乙双方的权利义务，包括服务内容、费用、期限等。说明：本附件为居间服务的基础协议，是本合同的重要组成部分。2.附件二：贷款合同详细要求：合同应包含贷款金额、利率、还款期限、还款方式等条款。说明：本附件为贷款方与借款方之间的正式贷款协议。说明：本附件用于核实借款人的身份信息。4.附件四：借款人信用报告详细要求：提供借款人的信用记录，包括贷款、信用卡等信用使用情况。说明：本附件用于评估借款人的信用状况。5.附件五：借款人还款能力证明详细要求：包括收入证明、资产证明等能够证明借款人还款能力的文件。说明：本附件用于评估借款人的还款能力。6.附件六：贷款合同欺诈证据说明：本附件用于证明贷款合同存在欺诈行为。7.附件七：第三方鉴定报告详细要求：由第三方机构出具的鉴定报告，证明证据的真实性、有效性。说明：本附件用于确认证据的鉴定结果。8.附件八：争议调解协议详细要求：争议双方就争议事项达成的调解协议。说明：本附件用于记录争议调解的结果。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未能在约定时间内完成居间服务。责任认定标准：甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金。示例：甲方未能在合同约定的时间内完成贷款合同的签订，应向乙方支付违约金。2.违约行为：乙方未能在约定时间内放款。责任认定标准：乙方应承担违约责任，向丙方支付违约金。示例：乙方未能在合同约定的时间内向丙方放款，应向丙方支付违约金。3.违约行为：丙方未能在约定时间内还款。责任认定标准：丙方应承担违约责任，向乙方支付违约金。示例：丙方未能在合同约定的时间内还款，应向乙方支付违约金。4.违约行为：第三方未能在约定时间内完成鉴定工作。责任认定标准：第三方应承担违约责任，向甲乙丙三方支付违约金。示例：第三方未能在合同约定的时间内完成证据的鉴定工作，应向甲乙丙三方支付违约金。5.违约行为：任何一方泄露商业秘密。责任认定标准：泄露方应承担违约责任，赔偿受损方损失。示例：甲方泄露了乙方的商业秘密，应赔偿乙方损失。6.违约行为：任何一方未履行合同约定的保密义务。责