2025年度股东权利义务协议书及公司治理规范

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2025年度股东权利义务协议书及公司治理规范本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度股东权利义务协议书及公司治理规范甲方（股东）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（股东）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________第一条股东权利（1）参加公司股东大会，行使表决权；（2）查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（3）依法转让其持有的公司股份；（4）公司终止或者清算时，按其所持有的股份比例参加公司剩余财产的分配；（5）法律、行政法规及公司章程规定的其他权利。1.2乙方作为公司股东，享有与甲方相同的权利。第二条股东义务（1）遵守公司章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）法律、行政法规及公司章程规定的其他义务。2.2乙方作为公司股东，承担与甲方相同的义务。第三条股东会3.1公司设立股东会，股东会为公司最高权力机构。3.2股东会由全体股东组成，股东会会议分为定期会议和临时会议。3.4股东会会议应当提前十五日通知全体股东。3.5股东会会议应当由股东本人出席，股东可以委托代理人出席。3.6股东会会议的表决权按照一股一票的原则行使。第四条董事会4.1公司设立董事会，董事会为公司最高决策机构。4.2董事会由______名董事组成，其中甲方委派______名，乙方委派______名。4.3董事会设董事长一名，由甲方委派的董事担任。4.4董事会行使下列职权：（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制定公司增加或者减少注册资本的方案；（7）制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（10）制定公司的基本管理制度；（11）法律、行政法规及公司章程规定的其他职权。4.5董事会会议应当提前十日通知全体董事。4.6董事会会议的表决权按照一股一票的原则行使。第五条监事会5.1公司设立监事会，监事会为公司最高监督机构。5.2监事会由______名监事组成，其中甲方委派______名，乙方委派______名。5.3监事会设监事长一名，由甲方委派的监事担任。5.4监事会行使下列职权：（1）检查公司财务；（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（4）提议召开临时股东会会议；（5）向股东会提出提案；（6）公司章程规定的其他职权。5.5监事会会议应当提前五日通知全体监事。5.6监事会会议的表决权按照一股一票的原则行使。第六条公司治理规范6.1公司应当建立健全公司治理结构，确保公司决策的科学性、民主性和透明度。6.2公司董事会、监事会应当依法履行职责，维护公司及股东合法权益。6.3公司应当建立健全内部控制制度，确保公司经营活动的合规性。6.4公司应当加强信息披露，及时、准确、完整地披露公司重大信息。6.5公司应当加强风险管理，防范和化解经营风险。第七条违约责任7.1任何一方违反本协议约定，应当承担违约责任。7.2违约方应当承担赔偿损失、支付违约金等违约责任。7.3因违约行为给对方造成损失的，违约方应当赔偿对方因此所受的全部损失。第八条争议解决8.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2双方因履行本协议发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他9.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2本协议一式______份，甲乙双方各执______份。甲方（股东）签字（或盖章）：乙方（股东）签字（或盖章）：签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正第十条第三方定义10.1本协议所称“第三方”是指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、咨询机构、评估机构、审计机构、担保机构等。第十条第三方介入条件（1）甲方或乙方根据本协议的约定需要第三方提供专业服务或协助；（2）甲乙双方共同认为有必要引入第三方介入以保障本协议的履行；（3）根据法律法规的规定，必须引入第三方介入。第十条第三方职责（1）按照甲乙双方的要求，提供专业、客观、公正的服务或协助；（2）保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方；（3）按照约定的期限、范围和质量标准完成工作任务；（4）在必要时，根据甲乙双方的要求，提供书面报告或意见。第十条第三方权利（1）要求甲乙双方提供必要的信息和资料；（2）在必要时，要求甲乙双方协助其完成工作任务；（3）按照约定收取服务费用。第十条第三方责任限额10.5第三方的责任限额如下：（1）第三方因提供专业服务或协助导致甲乙双方遭受损失的，第三方应当承担相应的赔偿责任，但赔偿总额不超过其收取服务费用的____倍；（2）第三方违反保密义务，泄露甲乙双方商业秘密的，应当承担相应的法律责任；（3）第三方因故意或重大过失导致甲乙双方遭受损失的，应当承担全部赔偿责任。第十条第三方选择与更换10.6第三方的选择与更换应当经甲乙双方协商一致，并在协议中明确约定。10.7如果第三方在履行职责过程中出现重大过失或违反法律法规，甲乙双方有权解除与第三方的合作关系，并另行选择第三方。第十条第三方介入流程10.8第三方介入的流程如下：（1）甲乙双方共同确定第三方介入的事项和需求；（2）甲乙双方与第三方签订服务协议，明确双方的权利义务；（3）第三方按照协议约定履行职责；（4）第三方完成工作任务后，向甲乙双方提交报告或意见；（5）甲乙双方根据第三方的报告或意见，决定是否继续合作或采取其他措施。第十条第三方费用10.9第三方介入所产生的费用，由甲乙双方按照约定分担。10.10第三方费用的支付方式、时间和金额，应在服务协议中明确约定。第十条第三方与其他各方的关系10.11第三方介入过程中，与甲乙双方、公司及其他相关方的权利义务关系如下：（1）第三方与甲乙双方的关系由服务协议约定；（2）第三方与公司及其他相关方的关系，应当遵循法律法规和公司章程的规定；（3）第三方在介入过程中，应当尊重甲乙双方的合法权益，不得损害公司及其他相关方的利益。第十条第三方介入的终止10.12第三方介入的终止情形如下：（1）服务协议约定的期限届满；（2）甲乙双方解除服务协议；（3）第三方完成工作任务；（4）法律法规规定的其他情形。第十条第三方介入的后续处理（1）第三方完成工作任务后，甲乙双方应根据第三方提交的报告或意见，决定是否继续合作或采取其他措施；（3）第三方在介入过程中造成甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。第十一条本部分条款的效力11.1本部分条款作为本合同的一部分，具有同等法律效力。11.2本部分条款的修改或补充，应当经甲乙双方协商一致，并在协议中明确约定。11.3本部分条款的适用，不影响本合同其他条款的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.股东会会议记录要求：详细记录股东会会议的时间、地点、出席人员、议题、表决结果等。说明：用于证明股东会决议的有效性和执行情况。2.董事会会议决议要求：详细记录董事会会议的时间、地点、出席人员、议题、表决结果等。说明：用于证明董事会决议的有效性和执行情况。3.监事会会议决议要求：详细记录监事会会议的时间、地点、出席人员、议题、表决结果等。说明：用于证明监事会决议的有效性和监督作用的发挥。4.公司章程要求：公司章程应当符合法律法规的规定，明确公司的组织形式、股东权利义务、公司治理结构等。说明：公司章程是公司治理的基础性文件，对股东和公司具有约束力。5.股东名册要求：股东名册应当包括股东的基本信息、持股比例、持股时间等。说明：股东名册是公司记录股东身份和持股情况的重要文件。6.公司债券存根要求：公司债券存根应当包括债券的基本信息、发行时间、发行数量、到期时间等。说明：公司债券存根是公司记录债券发行情况的重要文件。7.财务会计报告要求：财务会计报告应当包括公司的财务状况、经营成果、现金流量等。说明：财务会计报告是公司向股东和社会公众披露财务信息的重要文件。8.公司内部管理制度要求：公司内部管理制度应当包括公司组织架构、岗位职责、工作流程等。说明：公司内部管理制度是公司规范运作的重要保障。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时缴纳股金责任认定标准：股东未按照约定的时间、金额缴纳股金，视为违约。示例说明：若股东甲未按照协议约定在2025年3月31日前缴纳股金，则甲构成违约，应承担相应的违约责任。2.违约行为：泄露公司商业秘密责任认定标准：任何一方泄露公司商业秘密，造成公司损失的，视为违约。示例说明：若乙方在担任公司董事期间，未经公司同意，将公司商业秘密泄露给第三方，则乙方构成违约，应承担相应的赔偿责任。3.违约行为：违反公司章程责任认定标准：任何一方违反公司章程，损害公司利益或股东权益的，视为违约。示例说明：若甲方违反公司章程，未经董事会同意，擅自进行公司重大决策，则甲方构成违约，应承担相应的违约责任。4.违约行为：未按约定履行表决权责任认定标准：股东未按约定行使表决权，影响公司决策的，视为违约。示例说明：若甲方未在股东会上行使表决权，导致公司决议无法通过，则甲方构成违