2025年度股东会会议规则与程序协议书范本

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2025年度股东会会议规则与程序协议书范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（股东）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（股东）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方和乙方均为____________________（公司名称）的股东，为规范2025年度股东会会议的召开，明确会议规则与程序，经双方友好协商，达成如下协议：一、会议召开1.会议时间：2025年__月__日__时__分至__时__分。2.会议地点：____________________。3.会议形式：采用现场会议形式。二、会议议程1.审议通过2024年度公司工作报告。2.审议通过2024年度公司财务报告。3.审议通过2025年度公司经营计划。4.审议通过2025年度公司投资计划。5.审议通过2025年度公司融资计划。6.审议通过2025年度公司薪酬制度。7.审议通过2025年度公司绩效考核制度。8.审议通过其他事项。三、会议表决1.会议表决采用无记名投票方式。2.甲方和乙方应按时参加会议，如因故不能参加，应提前向对方说明原因。3.会议表决时，股东应遵循公平、公正、公开的原则。四、会议纪律1.甲方和乙方应遵守会议纪律，不得擅自离开会场。2.甲方和乙方应保持会场秩序，不得大声喧哗、扰乱会场。3.甲方和乙方应尊重他人发言，不得中途打断他人发言。五、会议记录1.会议记录由甲方和乙方共同指定专人负责。2.会议记录应真实、准确、完整地反映会议内容。3.会议记录应于会议结束后__日内提交甲方和乙方审阅。六、争议解决1.甲方和乙方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式__份，甲乙双方各执__份。3.本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。甲方（股东）签字（盖章）：____________________乙方（股东）签字（盖章）：____________________签订日期：____________________附件：1.2024年度公司工作报告2.2024年度公司财务报告3.2025年度公司经营计划4.2025年度公司投资计划5.2025年度公司融资计划6.2025年度公司薪酬制度7.2025年度公司绩效考核制度第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本协议中，“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、审计机构、法律顾问、评估机构等，其参与本协议项下事项的提供专业服务或协助。二、第三方介入的情形1.甲方和乙方一致同意邀请第三方介入本协议项下事项，以提供专业意见、协助执行或监督执行。2.根据法律、法规或监管机构的要求，需要第三方介入以确保会议的合法性和有效性。三、第三方责任限额1.第三方在本协议项下提供的服务或协助，其责任限额由甲方和乙方另行协商确定，并在协议中明确。2.如第三方因自身原因导致甲方或乙方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过其责任限额。3.第三方责任限额的具体数额应在协议中明确，并经甲方和乙方签字确认。四、第三方责权利1.第三方有权根据本协议的约定，获取甲方和乙方提供的相关资料和信息。2.第三方有权根据本协议的约定，对甲方和乙方的行为进行监督，并提出改进建议。3.第三方有权要求甲方和乙方按照协议约定支付服务费用。4.第三方应遵守保密原则，未经甲方和乙方同意，不得向任何第三方泄露协议内容或相关资料。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的，第三方不对甲方或乙方承担连带责任。2.第三方在执行本协议过程中，应独立行使职权，不受甲方或乙方意志的左右。3.第三方在执行本协议过程中，如需与甲方或乙方协商，应通过书面形式进行。4.第三方在执行本协议过程中，如发现甲方或乙方存在违反协议约定的行为，有权要求甲方或乙方纠正。六、第三方介入的程序1.甲方和乙方应共同确定第三方介入的事项，并在协议中明确。2.甲方和乙方应向第三方提供必要的资料和信息，以便第三方履行职责。3.第三方应在接到甲方和乙方提供的资料和信息后，及时开展相关工作。4.第三方完成工作后，应向甲方和乙方提交工作成果，并接受甲方和乙方的审核。七、第三方变更与退出1.如因特殊情况，甲方或乙方需要更换第三方，应提前通知对方，并经对方同意。2.第三方在履行本协议过程中，如因自身原因无法继续履行职责，应提前通知甲方和乙方，并协助甲方和乙方寻找替代第三方。3.第三方退出本协议后，甲方和乙方应继续履行本协议的约定。八、其他1.本协议中关于第三方介入的条款，不影响甲方和乙方根据本协议的其他条款履行义务。2.本协议中关于第三方介入的条款，如与法律、法规或监管机构的要求相冲突，以法律、法规或监管机构的要求为准。3.本协议中关于第三方介入的条款，如与本协议其他条款相冲突，以本条款为准。4.本协议中关于第三方介入的条款，如需修改或补充，应由甲方和乙方共同协商一致，并以书面形式进行。甲方（股东）签字（盖章）：____________________乙方（股东）签字（盖章）：____________________签订日期：____________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.2024年度公司工作报告详细要求：报告应包括公司经营情况、财务状况、市场分析、未来发展规划等内容。说明：该报告由公司董事会负责编制，并于会议前提交给甲方和乙方审阅。2.2024年度公司财务报告详细要求：报告应包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并附有审计报告。说明：该报告由公司财务部门负责编制，并由独立审计机构进行审计。3.2025年度公司经营计划详细要求：计划应包括公司目标、主要业务计划、市场营销策略、人力资源计划等内容。说明：该计划由公司管理层负责制定，并于会议前提交给甲方和乙方审阅。4.2025年度公司投资计划详细要求：计划应包括投资目标、投资项目、投资预算、风险评估等内容。说明：该计划由公司投资部门负责制定，并于会议前提交给甲方和乙方审阅。5.2025年度公司融资计划详细要求：计划应包括融资需求、融资方式、融资成本、资金用途等内容。说明：该计划由公司财务部门负责制定，并于会议前提交给甲方和乙方审阅。6.2025年度公司薪酬制度详细要求：制度应包括薪酬结构、薪酬水平、绩效考核、激励措施等内容。说明：该制度由公司人力资源部门负责制定，并于会议前提交给甲方和乙方审阅。7.2025年度公司绩效考核制度详细要求：制度应包括考核指标、考核方法、考核周期、考核结果运用等内容。说明：该制度由公司人力资源部门负责制定，并于会议前提交给甲方和乙方审阅。8.会议记录详细要求：记录应包括会议时间、地点、参会人员、会议议程、表决结果等内容。说明：该记录由指定专人负责，于会议结束后__日内提交甲方和乙方审阅。9.第三方资质证明详细要求：证明应包括第三方机构的基本信息、资质证书、专业能力证明等。说明：甲方和乙方在邀请第三方介入时，需向对方提供相关资质证明。10.第三方服务合同详细要求：合同应包括服务内容、服务期限、服务费用、责任限额、保密条款等内容。说明：甲方和乙方与第三方签订的服务合同，应与本协议的约定相一致。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方或乙方未按时提交相关报告或计划责任认定：延误提交的，应向对方支付违约金，违约金金额根据延误的程度和影响确定。示例：若甲方未能在会议前提交财务报告，导致会议延期，甲方应向乙方支付违约金。2.甲方或乙方未按时参加会议责任认定：未按时参加会议的，应向对方支付违约金，违约金金额根据会议的重要性确定。示例：若乙方未按时参加股东会，导致会议无法进行，乙方应向甲方支付违约金。3.第三方未履行职责责任认定：第三方未履行职责的，应根据协议约定的责任限额向受损方支付赔偿金。示例：若第三方在提供审计服务时出现重大失误，导致甲方遭受损失，第三方应向甲方支付赔偿金。4