会议管理制度

会议管理制度

1总则

1.1为规范会议程序，提高总体决策管理能力和办事效率，更好地协调工作，研究落实

重大事项的对策措施和寻求解决有关问题的方法，预防和纠正工作中存在的问题，

顺利完成各项考核目标，并保证管理工作规范、高效、有序，参照《中铁一局集团

有限公司行政会议制度》、《中铁一局集团有限公司督查督办工作实施考核办法》

等，特制定本制度。

1.2公司对各级管理者贯彻授权管理的指导思想，基于公司颁发的各项管理制度和规

定，采用谁主管谁决策、谁主管谁对过程管理的效果和结果负责、谁主管谁有权决

定和处理所属范围内事务的管理思路。

1.3与会人员应对会议的各项表决意见及有关保密内容做到：不该说的不说、不该问的

不问、不该看的不看，并严格执行会议的各项决定。

1.4会议召开遵循“减少会议数量、控制会议规格、压缩会议时间、提倡视频会议”的

原则，严格审批程序，规范会议管理，提高会议效率。

1.5会议按类别、内容不同由各部门组织，并做好会议管理。

1.6本制度适用于XX公司及所属项目部。

2会议类别

2.1本制度所指的会议包括公司总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会议、生

产经营会议、专题会议、部门日常管理周例会和接待会议等。其中，专题会议指公司生

产管理、经营管理、安全管理、质量管理、工程管理、预算管理、合同评审等会议。

2.2总经理办公会议

2.2.1总经理办公会议是对公司发展和管理中的重大事项的研究与决策。内容包括但

不限于组织实施上级的决议、分解落实公司年度计划、讨论确定公司发展战略目标和投

触资计划；对公司生产经营中的重大事项进行分析、研究、决策，特别就施工、安全生

产等问题进行工作部署；讨论公司重要人事任免、机构设置以及制度审议等。

2.2.2总经理办公会议原则上每半月召开一次。特殊情况可临时召开。

2.2.3总经理办公会议由公司总经理主持，领导班子成员参加，参加会议的人员应积

极发言、明确表态。总经理办公会议研究讨论专题问题时\如有必要可通知相关部门负

责人列席。

2.2.4总经理办公会议由公司综合管理部通知、记录和整理会议纪要。

2.3中层干部会议

2.3.1中层干部会议是公司围绕战略发展、重大决策和重大事项等工作而适时召开的

会议。月度、季度、年度经济分析会议是其中的一项重要会议。会议传达、落实公司管

理理念、思想、重大决策、决定。通报公司生产经营、管理和发展情况，总结工作情况,

表扬先进、批评落后，统一思想、明确责任。激发中层干部的工作积极性，提高凝聚力、

战斗力和工作效率。

2.3.2召开中层干部会议由公司总经理批准，参加人员原则上为领导班子成员及部门

副职及以上。

2.3.3公司中层干部会议的组织单位由公司综合管理部通知、记录和整理会议纪要。

2.4生产经营会议

2.4.1生产经营会议是公司对月（季）度生产经营完成情况进行总结分析、查找问题、

制定措施并解决问题的会议。会议听取项目、部门有关上月工作汇报和总结，由会议主

件人对此做出明确的评价，针对存在的问题分析原因，指出计划完成较差或执行力不强

的责任部门或人员，提出解决办法，分析、研究和落实改进方案，明确提出并责成相关

部门按照会议要求保质保量完成规定的任务。

2.4.2生产经营会议原则上每月的第一个周末召开，特殊情况可临时召开。

2.4.3召开生产经营会议由公司总经理批准，分管生产的副总经理主持，参加人员原

则上为公司各项目的项目经理，副经理、总工程师和财务主管。

2.4.4公司生产经营会议由公司综合管理部通知、记录和整理纪要。

2.5专题会议

2.5.1公司专题会议是研究批准各项目部提出的生产、工艺、技改、质量、安全、工

程、预算项目的实施方案；分析、研究近期成本管理、设备管理、质量管理、安全管理、

环境管理、经营管理、预算管理、合同评审等方面存在的突出问题，提出解决办法，明

确并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务的会议。

2.5.2公司有关生产、经营、安全、质量、设备、技改、预算等方面的专题会议每月

至少召开一次。

2.5.3专题会议由公司总经理批准，分管的副总经理主持，公司各项目及职能部门的

相关负责人参加。

2.5.4专题会议由公司综合管理部通知，承办部门负责记录和整理纪要。

2.5.5专题会议结束后3个工作日内，由承办部门将此方面的《专题会议纪要》经会

议主持人审核签发后执行，同时备案。

2.6部门日常管理例会

2.6.1公司所有项目、部门必须有效地召开部门日常管理例会，并保证做到会议的质

量达到公司规定的目的。公司人力资源部负责对各项目、部门的会议质量、会议时间、

会议效果等进行过程抽查或评估。

2.6.2部门日常管理例会包括但不限于以下内容：传达贯彻集团公司、海外事业部和

公司会议、文件及领导指示精神；了解本部门及下属本期工作完成情况，总结存在的问

即，提出相应的处理意见；制订下周工作计戈IJ,纠正不正确的工作方法和工作行为；分

析部门员工提出的工作问题并讨论研究相关解决办法和改进措施；以恰当的形式开展批

评和自我批评，融洽成员之间的关系，营造团结进取的氛围；安排专题培训等。

2.6.3部门日常管理例会原则上每周召开1-2次，由各项目、各部门负责人主持，必

要时需邀请公司领导参加。

2.6.4公司所有项目、部门必须完整保存部门日常管理例会原始签到记录和会议记

录，项目日常管理例会记录保存期为该项目结束为止。

2.7对外接待会议

2.7.1对外接待会议主要包括政府机关和上级领导来公司检查、指导工作的汇报会

议。

2.7.2对外接待会议视来宾级别和来访目的由公司总经理或相关的分管副总经理接

待，相关部门负责人参加；属于业务对接的由公司分管副总经理和指定人员接待。

2.7.3对外接待会议属公司层面，应由公司综合管理部负责联系和组织；属于业务对

(b)专题会议根据安排整理会议纪要。

4.1.2总经理办公会议、中层干部会议、生产经营会结束后，公司综合管理部需要及

时整理会议纪要，报公司总经理审核、签发后印发。其他会议纪要由会议组织部门及时

整理，报分管领导审核签发后印发。会议纪要的发放范围是参加会议的领导和各项目综

合管理部。

4.1.3会议纪要的整理和印发应在2个工作H内完成。

4.2会议纪要的格式

4.2.1各种会议纪要行文的印制格式原则上按照公司统一要求制作，主要包含以下基

本要点：

(a)文本全部使用A4型纸。

(b)文头用“某某公司某某会议纪要”(可分两行徘列)的指定标题，用小一号宋体套

黑字，正文部分用四号仿宋体非套黑字。

(c)发文字号由年份和序号组成，在发文机构标识下空2行，用小四号宋体非套黑字,

居中排版，年份、序号用阿拉伯数码标识。年份应标全称，用六角括号套()居括入，

如(2013)20号。

(d)成文时间用阿拉伯数字将年、月、日标全。

(e)页码用4号半角白体阿拉伯数码标识，置于版心下边缘之下一行，空白页不标识

页码。

4.3会议资料的存档

4.3.1各类会议资料必须存档。总经理办公会议、中层干部会议、生产经营会和公司

级专题会议、接待等会议资料由综合管理部负责按季度分类分次存档。

4.3.2公司重大会议等会议资料存档实行一会一存。存档内容包括会议通知、会议记

录、文字和宣传资料、影像录音资料、图片及会议纪要等。

5会议的督查督办

5.1公司综合管理部负责对总经理办公会议、中层干部会议、生产经营会及有关专题

会议的重大决定事项进行督办。会议重要事项应实行督查督办，对落实情况进行追踪督

导，并定期检查通报，提高会议效果。

5.2对会议的决议和明确的内容，责任部门和人员必须认真履行，按照会议要求的时

间完成，相关部门、人员应予以支持、配合。

6会议纪律和要求

6.1会议开始前必须由本人签到，如不能到会应向会议主持人履行请假手续。

6.2不允许迟到、早退，会议期间有急事需离开会场应向会议主持人请假。

6.3会议发言要言简意赅，按照规定时间发言。

6.4会议期间与会人员注意倾听他人发言，积极参与讨论，充分尊重他人，不提倡对

某一问题无休止地争论。

以上红色标注为XX公司制度中的

“会议管理制度”

1项目行政会议制度

1.1目的：通报情况，交流思想，达成共识，形成决议，增进团结，凝

聚力量。

1.2工作标准

⑴会议准备充分周到：会议召开前，会议组织部门通知并督促相关部门

充分准备会议资料，明确会议主要议题、会议召开时间、地点、参加人，保

证与会人员按时参加；如果会议涉及重要决策事项，应提前将会议资料分发

与会者进行充分酝酿，做到没有初步方案不上会、会议资料准备不充分不上

会。

⑵会议组织规范严密：严格按照会议程序，紧密围绕会议主题组织讨论、

决策，做到一事一议，不搞临时动议；坚持民主集中制，鼓励与会者畅所欲

言，同时要提高效率，主持人适时拍板定案，若意见分歧较大，可暂缓决议;

严守会议保密纪律，未公开事项不透漏、不传播。

⑶会议发言简明扼要：提倡汇报讲结果，请示谈方案，总结说流程，反

对长篇大论，言不及义，藏头露尾。

⑷会议决策落实闭合：会议记录人要详细记录会议讨论过程，发言要点

和会议结论，做到不漏记、不妄记；会议主办部门根据需要及时编制下发会

议纪要、通报或通知，各部门根据职责分工分头组织实施；会议主办部门负

责督促落实和检查验证决策事项，并及时向会议主持人反馈。

1.3职责

综合部负责会议的组织管理工作，协调各种会议的召开，督促做好会议

记录，负责会议结论的文字审核把关，加强督察督办工作，保证会议质量。

各部门根据职责分工，负责职责内各种会议的组织工作，分工准备会议

资料•，组织会议结论的实施、督促、验证和反馈。

1.4早晨碰头会

1.4.1会议实施要点

⑴每天早晨6：50点准时召开，促使职工养成良好的工作习惯，形成

严肃规范的工作秩序。综合部是会议的主责部门，负责会议的具体组织工作。

⑵协调各部门接口工作，及时解决工作中存在的问题，促进项目管理

有序、运行高效。

⑶提供信息交流平台，加强项目日常管理沟通，了解掌握项目各项工

作的进展情况。

1.4.2会议主持人和参加人

⑴由项目经理或委托项目副经理主持。

⑵项目部全体员工参加，根据需要，主持人可确定相关人员继续开会,

其他人员解散。

1.4.3议事程序

⑴各部门顺序通报工作进展情况，提出需要解决的问题。

⑵项目班子成员根据职责分工进行工作安排，决定相关事宜。

⑶会议主持人作会议小结，会议结束，必要时召开小范围会议，研究

解决相关问题。

L4.4主要议事内容

⑴简要汇报、总结上一天的工作，布置当天主要工作任务，明确工作

重点。

⑵通报管理中的新情况、新问题、新要求、新任务，提出当天工作中

的注意事项。

⑶协调解决工作中存在的问题，明确需要其他部门配合解决的事项，

促进信息交流和沟通。

L4.5验证和追溯

综合部负责会议记录，并督查督办会议决策事项，相关情况向会议主持

人反馈汇报。

1.5周日大交班会

1.5.1会议实施要点

⑴每周日晚19:30时召开，综合部是主责部门，负责会议的具体组织

工作。

⑵及时传达上级和业主工程师工作要求，贯彻部署项目部的工作意图。

⑶安质部对本周安全生产质量情况进行通报，并对下周工作进行安排。

⑷计合部对本周完成计划产值进行通报，并提出下周计划任务。

⑸及时了解和解决施工生产中存在的问即，协调各部门之间的工作，

促进项目管理有序、运行高效。

1.5.2会议主持人和参加人

⑴由项目经理或委托项目副经理主持。

⑵项目部副部长及以上人员参加。

L5.3议事程序

⑴现场负责人按序通报情况，提交需要解决的问题。

⑵各部门按序通报情况，提出解决问题的初步意见。

⑶项目领导传达上级、业主工程师和地方政府的最新精神，按照各自

分工决定有关事项。

⑷会议由主持人作会议小结，会议结束。

L5.4主要议事内容

⑴贯彻落实上级、业主工程师和地方政府的方针、政策、指示,

⑵听取现场负责人阶段性工程进度、质量、安全管理情况，研究解决

管理中存在的问题。

⑶总结评价阶段性工作，对现场提出的有关工程整改方案进行确认，提

出下一阶段工程进度、质量控制、安全管理等工作目标及具体实施意见。

⑷布置需要各部室落实解决的事项。

L5.5检查验证

综合部负责会议记录，并督查督办会议决策事项，相关情况向会议主持

人反馈汇报。

1.6月度生产计划会

1.6.1会议实施要点

⑴每月23-25日组织项目安全质量大检查，涵盖现场施工管理、施工

进度、安全质量控制、环境保护以及各部门内业资料管理等内容。

⑵每月29日前，计合部依据业主、XX公司下达生产计划，编制项目月

度（季度）生产计划。

⑶计合部负责每月29日组织召开月度生产计划会议。

⑷总结当月施工生产、安全、质量存在的问题，安排下月施工生产计

划，制定保证措施。

1.6.2会议主持人和参加人

（1）月度生产计划会由经理主持。

⑵项目部全体员工参加。

1.6.3议事程序及内容

⑴安全总监通报检查中存在的问题及需要改进的注意事项。

⑵计合部通报上月施工进度情况，下达下月施工计划，提出主要材料、

设备、劳动力调配等方面的计划，安质部和工程部进行安全、质量、技术交

底。

⑶现场负责人根据月度任务安排，提出落实任务的保障措施和需要项

目部解决的问题。

（4）相关人员依次对上月施工中安全、质量、进度、施工组织问题提出

整改意见，为落实下月施工计划，提出本部门应做好的重点工作意见。

⑸会议主持人做会议总结，安排部署需要各部室落实解决的事项，形

成决议。

1.6.4检查验证

⑴计合部负责督查督办会议决策事项，相关情况向会议主持人反馈汇

报。

⑵综合部负责会议记录。

L7首件工程投产前部署会

1.7.1会议实施要点

⑴首件工程投产前部署会召开前对首件工程施工准备进行全面检查。

⑵对于特殊过程，应在其首件工程施工前3天召开首件投产前部署会,

以落实资源配置、熟悉工艺、做好施工配合、促使施工有序进行，保证施工

的安全和质量。

⑶首件工程施工完成后应对施工进行总结，提出持续改进的意见或建

议。

L7.2会议主持人和参加人

⑴首件工程投产前部署会由副经理主持。

⑵工程部、物设部、试验室、现场负责人、现场工程师参加会议。

L7.3议事程序

⑴工程部讲解施工控制要点和保证措施。

⑵其它部门汇报施工准备情况。

⑶现场负责人汇报现场施工准备工作情况、作业人员到位、岗前培训情

况。

（4）会议主持人作会议总结，会议结束。

L7.4主要议事内容

⑴强调施工控制要点及施工安全、质量、技术要求。

⑵通报首件工程所需的“工、料、机”准备情况，机械设备试运行、

备用电源、水源情况。

⑶汇报施工复测、技术交底、安全设施的落实情况。

⑷通报施工现场准备情况：施工模板、结构钢筋、预埋件位置、道路、

场地是否满足施工要求。

⑸汇报作业人员岗前培训、施工工艺掌握情况，明确岗位职责，

（6）形成对施工准备中存在问题协调解决的决议，布署施工安排，

1.7.5检查验证

（1）工程部负责督查督办会议决策事项，相关情况向会议主持人反馈汇

报。

⑵综合部负责会议记录。

⑶首件工程投产前，副经理、总工、生产各部室、现场负责人及现场

工程师均需到场，最终检查各项准备工作，确认无误后下令开始投产，运行

正常后方可离场。

1.8施工方案专题会

1.8.1会议实施要点

⑴特殊过程实施前召开施工方案专题会，审定工程施工方案。

⑵会议召开前，工程部应针对具体的施工项目编制实施方案，提出初

步的技术、安全、质量的保证措施。

1.8.2会议主持人和参加人

⑴方案专题会由总工程师主持。

⑵副经理、工程部、物设部、试验室、现场负责人、现场工程师参加。

1.8.3议事程序

⑴编写人讲解施工方案编制依据、思路和控制要点。

⑵与会人员分别从各自专业、业务角度对方案进行分析评估，找出存

在的问题，提出意见。

⑶会议主持人作会议小结，就相关问题进行决策。

1.8.4主要议事内容

⑴分析项目的特点，包括周围环境、地质状况、施工工艺特点、施工

的特殊要求等。

⑵讨论施工方案是否满足行业标准、施工规范以及业主要求，是否满

足工期、环保、安全、质量等方面的要求。

⑶讨论方案的可行性、科学性、经济性。

⑷讨论施工准备、材料、劳动力及机具的配备是否适当。

⑸对项目有关的支架、模板、结构强度、刚度、耐久性、稳定性进行

检算、估算。

（6）确定经济科学、安全可行的施工方案，形成对方案执行过程存在问

题的处置意见。

L8.5检查验证

⑴工程部负责根据会议决议编制完善施工方案，督查督办会议决议的

其它事项。

⑵综合部负责会议记录。

L9计量专题会

1.9.1会议实施要点

⑴对业主计量专题会在向经理部报送计量资料前15天召开。

⑵提出当期计量的目标，找出影响计量各个环节的问题。

⑶提出解决各项问题的措施和计戈IJ,明确各部门职责。

⑷确定各项计量资料的最晚报送时间。

1.9.2会议主持人和参加人

⑴计量专题会由总工程师主持。

⑵副经埋、_L程部、物设部、试验室、现场负责人、相关现场工程师

参加会议。

1.9.3议事程序

⑴现场负责人通报施工进展情况及质量检验情况。

⑵计合部通报计量内容及完成时间安排。

⑶各部门针对计量安排和施工进展情况发表意见，分析讨论落实计量

安排存在的问题和解决措施。

（4）会议主持人作会议小结，明确计量工作安排，就相关问题进行决策,

明确各部门、人员的责任，会议结束。

L9.4主要议事内容

⑴通报完成情况及工地质量检查情况。

⑵分析确定可计量的部分，扣除因客观限制不可能在当期实现计量的

部分，确定当期计量目标、内容。其它因素通过努力有可能解决的，应列入

当期计量目标，并落实责任人限期解决。

⑶讨论落实计量目标施工中存在问题，提出意见。

⑷业主工程师须解决的问题。

⑸落实工程计量内业资料和汇总日期。

1.9.5检查验证

综合部做好会议记录，计合部根据会议决策对执行过程进行监控，如发

现问题及时向总工程师反馈，促使问题及时解决。

L10季度成本分析会

1.10.1会议实施要点

⑴成本分析会议应于每季初（或季末）召开一次。财务部是会议的主

责部门，负责会议的具体组织实施工作。

⑵汇总各项成本信息，准确掌握项目当期成本状况。

⑶通过开累成本分析和分项成本分析，找出成本节超点，分析存在的

问题，提出改进的方向和控制重点。

（4）会议召开前，财务部统计好当期及开累的成本和收入情况；计合部

统计好当期及开累的计量和结算情况，重点是已完未计量和己完未结算的情

况；物设部统计帐已核销而实际库存的物（指已开票入帐而实际未发放的库

存物如办公用品）和物已消耗而尚未入帐的票（指已经使用消耗而没有开具

发票入帐的金额）。

1.10.2会议主持人和参加人

⑴会议由项目经理主持。

⑵项目领导班子成员、各部门负责人参加会议，必要时会议主持人确

定相关人员列席。

L10.3议事程序

⑴财务部对当期财务成本进行分析，提出改进建议。

⑵计合部分析当期计量成本，提出改进建议。

⑶项目领导班子成员及其他与会人员澄清相关事项，根据各自职责范

围对成本进行分析，提出改进建议。

（4）会议主持人作会议小结，针对存在问题提出解决措施，并落实责任

部门、人员和相关资源。

L10.4主要议事内容

⑴根据财务明细科目，分项分析人工费、材料费、机械使用费及间接

费用节超，比较实际成本和相对应的预算成本，找出差距并分析原因。

⑵分析解决计量工作中存在的问题，找出对业主及劳务分包方已完未

计量的原因，预计成本盈亏情况，分析亏损原因。

⑶分析是否存在安全质量、文明施工、环境保护、工期进度、工艺技

术、施组方案等因素造成的亏损，针对存在的问题提出解决措施。

L10.5检查验证

财务部、综合部分别做好会议记录。综合部根据需要编制会议纪要或督

促相关部门制定文件，经理批准后下发执行，财务部、综合部分别会同各部

门对会议决定事项进行督促实施并检查验证，相关情况及时向经理汇报，或

提交下一次成本分析会。

1.11合同评审会

1.11.1会议实施要点

⑴合同评审会应于材料采购及供应，劳务或工程分包的合同签订前召

开。计合部是会议的主责部门，负责会议的具体组织实施工作。

⑵工程部：参与合同评审，编制施工技术方案及评估满足合同规定的技

术要求；确认合同中对工期、质量、现场布置，施工条件等条件。

⑶财务部：参与合同评审，确认合同另一方支付价款方式和满足合同实

施的资金要求。

⑷物设部：参与合同评审，确认满足合同规定的材料设备供应要求。

⑸安质部：参与合同评审，确认满足合同规定的工程质量与验收的要求;

确认满足合同规定的质保要求。

1.11.2会议主持人和参加人

⑴会议由项目经理主持。

⑵项目领导班子成员、各部门负责人参加会议，必要时会议主持人确

定相关人员列席。

1.11.3评审程序

⑴由计合部联合各职能部门起草合同初稿。

⑵合同初稿完成后，经双方协商同意，由计合部组织项目各部门对合同

初稿进行评审，填写合同评审意见单，并在2个工作日之内将评审意见单返

回计合部。

⑶计合部汇总各部门的合同评审意见，在此基础上对合同初稿进行修

改，计合部组织对综合整理后的合同文稿进行会议评审。

L11.4主要评审内容

合同条款是否符合地方法律法规及公司各项管理制度的要求，合同中的

每一项条款是否已明确规定双方权利和义务，以及分包商是否有能力履行合

同和协议的每一项要求。

1.11.5协调评审的内容

⑴在合同履行过程中，由于业主方要求或客观因素的影响，需要变更合

同文件的某项要求时，根据变更的影响程度分别处理。

一一般变更或设计修改，不影响原定施工方案时，由项目经理部组织评

审，并保存个性记录或修改图纸，同时填写“项目经理修订合同文件登记

表”，报送相关部门执行。重要变更（指分部分项工程变更）由项目经理通

知工程部、计合部、财务部等有关部门进行评审，由项目经理会同计合部根

据评审意见与合同另一方代表谈判、协调一致。

一重大变更（指工程用途、结构的改变），需修改原定施工方案，并严

重影响施工进度和材料、设备供应时，项目经理及时委派计合部，由计合部

组织相关部门对此进行评审，并将评审结果报告项目经理，与合同另一方代

表协商一致后修订有关合同条款或签定修订文件（协议）修为合同补充，相

关部门及施工队执行。

⑶协调评审中应充分注意的事项：

一变更对工期的影响；

一变更对工程成本的影响；

一变更对技术和质量带来的影响；

一变更对物资订货期带来的影响；

—其他方面如环境、施工条件等的影响。

L1L6检查验证

计合部和综合部做好评审会的会议记录。应依据合同或协议条款进行R

常检查，发现问题及时纠正。

1.12经理办公会

1.12.1会议实施要点

⑴经理办公会一般每月召开一次，也可根据实际需要随时召开，但最

晚两个月必须召开一次。综合部是会议的主责部门，负责会议的具体组织工

作。会议召开前，综合部负责收集会议议题，督促各有关部门准备会议资料。

⑵经理办公会研究解决项目管理重大事项，评价项目管理各项工作进

展情况，针对存在的问题分别从管理模式、资源、人的因素等方面实施改进。

⑶经埋办公会实行民主集中制，对所讨论事项经理最终决定。

1.12.2会议主持人和参加人

(1)项目经理主持召开。

⑵项目领导班子成员参加会议，各部门负责人、现场负责人根据需要

列席会议。

L12.3议事程序

⑴根据会议议程安排，每一议题按照次序逐项议决。

⑵议题主办部门说明提交会议研究决定事项，提出初步解决方案。

⑶与会人员根据职责分工对议题发表意见和建议。

⑷会议主持人综合与会人员意见，形成研究事项的结论。

1.12.4主要议事内容

⑴贯彻落实海外公司、事业部、XX公司和地方政府及业主的有关方针、

政策、指示和各项工作安排。

⑵总结通报上一阶段的各项工作，研究部署下一阶段的重点工作。研

究通过项目管理、施工生产中的重要文件、方案、计划、上报资料等。

⑶分析，研究和解决施工过程、项目管理中存在的突出问题，决定施

工组织方案、分包方进场、清退等重要事项。

(4)研究项目自身建设、规章制度、人事安排、表彰奖励、惩戒处分、

重大开支以及其他重要事项。

⑸对进度、质量、安全、环保，生产经营、内部管理等方面的问题进

行专题研究并加以解决。

⑹各部室需提交办公会议讨论审议的重要事项。

L12.5检查验证

综合部负责会议记录，根据需要编制会议纪要，经理批准后下发执行，

并负责督查督办会议决策事项，相关情况向经理反馈汇报，或提交下期经理

办公会，重要事项及时向XX公司汇报，根据需要及时向业主反馈有关信息。

2项目党组织会议制度

2.1目的：通过定期组织理论学习，加强党组织自身建设，提高党组织

领导班子和党员的思想政治素质、经营管理水平和科学决策能力，增强项目

部的凝聚力，使党的方针政策和国家的法律法规及上级有关决议、决定及指

示精神得到贯彻执行。

2.2工作要点

⑴党组织的主要会议：党支部委员会议、支部党员大会、党小组会、民

主生活会。

⑵党组织会议的内容：传达指示精神，学习党的理论、科学文化和业务

知识，研究重大问题，开展批评与自我批评。

⑶党组织会议的要求：会议召开要符合法定程序，会议主题要旗帜鲜明，

决议要民主集中，记录准确，随时汇报。

2.3党支部委员会会议

2.3.1会议内容

⑴传达并学习党的路线方针政策和上级党组织有关决议、决定及指示

精神，结合项目实际，研究制定贯彻落实措施；讨论研究海外党建思想政治

工作和精神文明建设有关问题；讨论研究海外党组织自身建设和党风廉政建

设问题；讨论研究党支部的工作计划、总结、重要请示报告；听取讨论项目

部行政工作报告中的重大问题，提出意见和建议；讨论研究支持经理实现经

营目标和党组织保证重大决策实施的措施。

⑵结合上级开展的“创先争优”、“创岗建区”、“四强四优”活动,

讨论海外党内活动的安排和实施。

⑶研究确定发展党员计划，入党积极分子培训考察和预备党员管理工

作。

（4）讨论研究海外工会、共青团组织工作中的开展。

2.3.2议事规则

⑴党支部委员会议每月召开一次，遇有重要情况可随时召开。会议由

书记（或专职副书记）召集主持。

⑵党支部委员会议的议题由书记（或专职副书记）确定，会议的议题、

时间、地点应提前通知与会人员。

⑶党支部委员会议必须有半数以上委员到会方能召开，委员因故不能

到会，应在会前请假。

（4）党支部委员会议讨论决定的事项，采用口头、举手、投票等方式表

决，会议主持人根据多数人的意见做出决定和部署，会后，书记或副书记应

将会议决定的事项，向未到会委员通报。

⑸根据会议议题需要，主持人可确定有关人员列席会议。

2.4党员大会

2.4.1会议内容

⑴传达并学习党的路线方针政策和上级党组织的决议、指示，结合项

目实际，讨论和通过贯彻执行的计划和措施。

⑵讨论支部工作计划、总结和报告，对支委会工作进行审查和监督。

⑶讨论发展党员和预备党员转正，推荐、表彰先进党小组和优秀党员，

处分违纪党员和处置不合格党员。

⑷讨论罢免、撤换不称职的支部委员。

⑸讨论决定上级党组织布置的任务和围绕生产经营开展党内活动的有

关事项，以及讨论决定支部的其它重大问题。

2.4.2议事规则

⑴支部党员大会由书记（或专职副书记或支部委员）主持。主持者要

报告党员的应到数、实到数、缺席数，说明党员缺席的原因。会上要充分发

扬民主，严格执行民主集中制原则，决定重要问题要进行表决，发生重大分

歧时，一般情况应暂缓做出决定，可将情况向上级党组织报告或下次复议。

支部大会通过决议时，必须有支部半数以上正式党员出席，并由到会半数以

上有表决权的党员赞同，决议方才有效。党员对决议如有不同意见可以保留,

但必须执行决议。

⑵支部党员大会召开后，书记要及时向公司党组织组织部汇报情况，

大会通过的有关决议，支部委员要组织党小组和党员认真贯彻落实，发现问

题，及时解决。

2.5党小组会

⑴组织党员政治学习，讨论研究如何贯彻支部的决议，团结带领班组

群众完成各项工作任务。

⑵党员进行思想和工作汇报，检查贯彻执行支部决议和完成党小组分

配工作情况，开展批评和自我批评。

⑶讨论有关党务方面的工作，如改选党小组长，酝酿支委候选人，研

究发展党员和积极分子培养教育工作，评选优秀党员，讨论对党员的纪律处

分。

⑷研究如何做好员工思想政治工作。

2.6党员领导干部美主