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文档简介

董事会运营与决策制度第一章总则第一条为规范企业董事会运营与决策的管理，提高决策质量和效率，依据公司法等相关法律法规，订立本制度。第二条本制度适用于公司董事会运营与决策的全部活动和决策流程。第二章董事会成立与组织第三条公司董事会由董事构成，包含董事长、副董事长和董事。第四条公司董事会的职责包含但不限于：审议和决议公司的重点决策事项；确定公司的发展战略和目标；监督和检查公司业务运营情况，保护股东权益；提名和监督公司高级管理层；审核并决议公司财务报表；批准紧要制度和规章。第五条公司董事会由董事长召集并主持，董事长须经董事会选举产生，副董事长由董事会选举产生。第六条公司董事的产生和退出由股东大会选举和解聘，董事的任期为三年。第七条公司董事会设有秘书处帮助日常工作，并有权向董事会提出建议。第三章董事会运营第八条公司董事会运营包含常规会议和特殊会议。第九条常规董事会会议至少每季度召开一次，由董事长召集，会议时间由董事长确定，会议召集通知应提前七天发出。第十条特殊董事会会议由董事长或三分之一以上董事提出，并由董事长召集和主持，会议召集通知应提前三天发出。第十一条董事在会议上享有平等表决权，决策以简单多数通过，董事长有一票否定权。第十二条董事会会议应当有出席董事的三分之二以上构成法定人数。如无法满足法定人数，应推迟会议，重新召开。第十三条公司董事会应邀请必需的高级管理人员、专家、律师等参加会议，供应专业看法。第十四条董事会会议应记录会议内容和决策结果，形成会议纪要，并由董事长签署。第四章决策程序第十五条公司决策程序包含立项、审议、决策和实施。第十六条公司提案可由董事、高级管理人员等申请提出。对于重点决策，需提前提交董事会备案。第十七条决策事项须由公司董事会审议，并由出席会议的董事进行表决，决策以简单多数通过。第十八条决策结果应明确责任人和执行时间，并由董事长监督执行情况。第十九条公司决策应遵从公平、公正、公开和透亮原则，保护股东权益。第五章董事会整治第二十条董事会应建立健全内部掌控制度和风险管理制度，定期评估和完善。第二十一条董事应当恪尽职守，忠实执行董事会决策，监督和推动公司业务发展。第二十二条董事应保守公司商业秘密和保护股东合法权益，不得泄露公司机密信息。第二十三条董事应当披露自身利益相关事项，并在决策中避开利益冲突。第二十四条董事应参加公司组织的专业培训和学习，提高管理水平和决策本领。第二十五条董事应定期向股东和监管机构报告公司运营情形和紧要决策情况。第二十六条董事应定期评估董事会运营与决策的效果和工作情况，并提出合理化建议。第六章附则第二十七条对于本制度未尽事宜，应参照公司法等相关法律法规处理。第二十八条本制度自发布之日起生效，可由董事会依据实际需要进行修

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