2025年借壳上市协议书合同内容解读

2025年借壳上市协议书合同内容解读合同/协议编号：____________

本合同由以下双方签订：

甲方（以下简称“甲方”）：

乙方（以下简称“乙方”）：

鉴于甲方拟通过借壳上市的方式实现公司上市，乙方同意协助甲方完成相关事宜，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本协议。

本合同旨在明确甲乙双方在借壳上市过程中的权利、义务及责任，确保借壳上市工作的顺利进行。本合同的签订，对甲乙双方均具有法律约束力。

合同目的：

1.甲方通过借壳上市实现公司上市，提升公司品牌形象，扩大市场份额。

2.乙方协助甲方完成借壳上市过程中所需的各项工作，确保借壳上市工作的顺利进行。

签订背景：

1.甲方认为借壳上市是公司发展壮大的重要途径，有利于提升公司整体实力。

2.乙方具备丰富的借壳上市经验和专业团队，能为甲方提供优质的服务。

本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，双方可另行协商解决。

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方应协助甲方完成借壳上市所需的尽职调查、股权重组、资产评估、信息披露等工作。

2.乙方应协助甲方与目标上市公司进行谈判，包括但不限于股权收购、资产置换等交易方案的设计与实施。

3.乙方应协助甲方办理相关行政审批手续，包括但不限于证监会、交易所等部门的审批。

4.乙方应协助甲方进行上市后的投资者关系管理，包括但不限于路演、投资者会议等。

二、质量标准

1.乙方提供的借壳上市服务应确保符合相关法律法规及行业规范。

2.乙方应确保所提供的服务质量达到行业领先水平，确保借壳上市工作的顺利进行。

3.乙方应定期向甲方汇报借壳上市工作的进展情况，并及时解决工作中出现的问题。

三、价格支付

1.本合同服务费用总额为人民币______元。

2.甲方应在乙方完成本合同约定的服务内容后，支付乙方服务费用总额的______%作为预付款。

3.乙方完成借壳上市工作并取得上市批准文件后，甲方应在______个工作日内支付剩余服务费用的______%。

4.乙方完成上市后的投资者关系管理工作一年后，甲方应在______个工作日内支付剩余服务费用的______%。

四、保密条款

1.双方对本合同内容及借壳上市过程中的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自本合同签订之日起至借壳上市完成后______年。

五、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.若乙方未按约定完成借壳上市工作，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。

3.若甲方未按约定支付费用，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付相应违约金。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.争议解决期间，本合同除争议事项外，其他条款继续有效。

七、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照本合同约定提供借壳上市服务，并确保服务质量达到行业领先水平。

2.甲方应在本合同约定的期限内，按照乙方要求提供相关资料，配合乙方完成尽职调查、股权重组等工作。

3.甲方有权要求乙方定期汇报工作进展，并对乙方的工作提出合理意见和建议。

4.甲方应在乙方完成本合同约定的服务内容后，按照约定支付服务费用。

5.甲方有权在乙方未履行合同义务或存在重大违约行为时，解除本合同，并要求乙方承担违约责任。

6.甲方应保证其提供的资料真实、准确、完整，并承担因提供虚假资料导致的后果。

二、乙方权利与义务

1.乙方有权要求甲方按照本合同约定支付服务费用，并按照约定时间支付。

2.乙方有权要求甲方提供必要的协助，包括但不限于提供相关资料、办理审批手续等。

3.乙方应按照甲方要求，在约定的时间内完成借壳上市服务，确保服务质量达到行业领先水平。

4.乙方应确保在合同执行过程中，遵守相关法律法规及行业规范，不得违反合同约定。

5.乙方应定期向甲方汇报工作进展，并及时解决工作中出现的问题。

6.乙方应保守甲方商业秘密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

7.乙方在合同执行过程中，如发现甲方提供的资料存在虚假、遗漏等问题，应及时通知甲方，并采取措施纠正。

三、合作方式

1.甲乙双方应建立有效的沟通机制，确保在合同执行过程中能够及时沟通、解决问题。

2.双方应定期召开会议，讨论借壳上市工作的进展情况，并就重要事项达成一致意见。

3.双方应相互配合，共同推动借壳上市工作的顺利进行。

4.乙方在执行借壳上市服务过程中，如需甲方提供协助，应及时通知甲方，甲方应在合理期限内给予支持。

5.双方应就借壳上市工作中的重大决策事项，共同商议并作出决定。

6.双方应就借壳上市工作涉及的各类风险进行评估，并采取相应的风险防范措施。

四、合同终止

1.合同期满或双方协商一致解除本合同时，本合同终止。

2.合同解除后，双方应按照约定处理剩余服务费用及相关事宜。

3.合同解除后，双方应继续履行保密义务，不得泄露对方商业秘密。

五、合同变更

1.双方协商一致，可以对本合同进行变更，变更内容应以书面形式作出，并经双方签字盖章。

2.本合同变更自双方签字盖章之日起生效，对本合同原条款有变更的，以变更后的条款为准。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。

2.合同期满后，如双方无异议，本合同可自动续期______年，除非任何一方提前______个月以书面形式通知对方终止合同。

二、合同变更

1.本合同在有效期内，任何一方提出变更请求，应书面通知对方，经双方协商一致后，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.合同变更不影响已履行部分的效力，也不影响双方在本合同项下已享有的权利和承担的义务。

三、合同终止条件

1.合同期满或自动续期届满。

2.双方协商一致，提前终止合同。

3.一方违约，另一方有权根据本合同约定解除合同。

4.因不可抗力导致合同无法履行，经双方确认后可终止合同。

5.合同约定的其他终止条件。

四、合同的解除

1.双方协商一致解除合同。

2.一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

3.因不可抗力导致合同无法履行，经双方确认后，合同自动解除。

五、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.争议解决期间，本合同除争议事项外，其他条款继续有效。

六、法律适用与管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.本合同争议的解决，由合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

2.本合同自生效之日起，任何一方不得擅自变更或解除合同。

3.本合同任何条款的无效，不影响其他条款的效力。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.尽职调查：指在交易过程中，买方或卖方对目标公司进行的全面、详细的信息收集和分析，以评估其价值、风险和潜在问题。

2.股权重组：指通过买卖、交换、赠与、分割、合并等方式对公司的股权结构进行调整，以达到优化股权结构、提高公司治理效率等目的。

3.资产评估：指对公司的资产进行价值评估，以确定其公允价值的过程。

4.信息披露：指上市公司按照法律法规要求，向投资者和社会公众公开公司重大信息的行为。

5.行政审批：指根据法律法规规定，行政机关对特定事项进行审查、批准的程序。

6.投资者关系管理：指上市公司通过各种途径与投资者建立和维护良好关系，以增强投资者信心、促进公司股价稳定等目的的活动。

7.违约责任：指合同当事人一方违反合同约定，应当承担的法律责任。

8.争议解决：指在合同履行过程中，合同当事人之间因合同内容或履行方式产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

9.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

10.法律适用：指在处理法律问题时，应当适用的法律规范。

11.管辖法院：指根据法律规定，有权对特定案件进行审判的法院。

12.合同效力：指合同成立后，是否具有法律约束力，以及合同条款是否有效。

13.补充协议：指在原合同基础上，对原合同内容进行补充或修改的协议。

14.诉讼：指当事人因民事权益争议，向人民法院提起的审判程序。

15.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：尽职调查过程中，发现目标公司存在潜在风险。

注意事项：确保尽职调查的全面性和准确性。

解决办法：加强与专业机构的合作，扩大尽职调查范围，对发现的风险进行深入分析，并制定相应的风险控制措施。

2.问题：股权重组过程中，涉及到的股东意见不一致。

注意事项：充分沟通，确保各方利益平衡。

解决办法：组织召开股东会议，充分讨论并协商解决方案，必要时可寻求专业法律意见。

3.问题：资产评估结果与实际价值存在较大差异。

注意事项：确保资产评估的公正性和客观性。

解决办法：选择有资质的资产评估机构，对评估过程进行监督，必要时可进行复评。

4.问题：信息披露不及时或信息不真实。

注意事项：严格遵守信息披露制度，确保信息真实、准确、完整。

解决办法：建立信息披露管理制度，明确责任，加强内部监督，确保信息及时披露。

5.问题：行政审批流程复杂，耗时较长。

注意事项：提前了解行政审批流程，提前准备相关材料。

解决办法：与相关部门保持密切沟通，积极争取政策支持，合理规划时间安排。

6.问题：投资者关系管理不到位，影响投资者信心。

注意事项：加强投资者关系管理，及时回应投资者关切。

解决办法：建立投资者关系管理体系，定期举办投资者会议，及时发布公司动态。

7.问题：合同变更或解除过程中，双方意见不统一。

注意事项：充分沟通，寻求双方都能接受的解决方案。

解决办法：按照合同约定，通过协商或仲裁等方式解决争议。

8.问题：合同履行过程中，一方出现违约行为。

注意事项：严格按照合同约定，追究违约方责任。

解决办法：根据合同条款，采取相应的法律措施，如要求赔偿、解除合同等。

9.问题：法律适用和管辖法院的选择可能引发争议。

注意事项：在合同中明确法律适用和管辖法院。

解决办法：在合同中明确约定适用的法律和管辖法院，避免争议。

10.问题：合同执行过程中，可能出现不可抗力事件。

注意事项：在合同中明确不可抗力事件的处理方式。

解决办法：在合同中约定不可抗力事件的处理程序和责任承担，确保合同履行不受不可抗力影响。

本合同/协议适用场景：

1.公司借壳上市过程中的法律服务与协作。

2.企业并购或重组项目中的专业服务合作。

3.资产评估与尽职调查项目的委托与执行。

4.上市公司信息披露与投资者关系管理的专业支持。

5.合同条款的协商与签订，特别是涉及重大变更或解除的协议。

6.法律适用和管辖法院的选择，确保合同争议的解决。

7.不可抗力事件发生时的合同履行与责任划分。

8.在合同执行过程中可能出现的违约行为的处理。

9.需要明确保密条款，保护商业秘密的协议签订。

10.需要详细规定服务内容、质量标准、价格支付等关键细节的合作项目。

11.需要建立有效的争议解决机制，确保合同执行的公正性和效率。

12.需要在合同中明确双方权利与义务，确保合作关系的稳定性和长期性。

13.需要在合同中设定合同的有效期限、终止条件和变更程序。

14.需要在合同中明确法律适用和管辖法院，以解决可能的争议。

15.需要在合同执行过程中，对潜在问题和风险进行预防和应对。

所需附件列表：

1.尽职调查报告

2.股权重组方案及相关文件

3.资产评估报告

4.信息披露文件

5.行政审批文件

6.投资者关系管理计划

7.合同变更或解除的书面文件

8.违约证明及处理文件

9.保密协议

10.不可抗力事件证明

11.法律意见书

12.各方股东同意书

13.相关法律法规及政策文件

14.合作方资质证明文件

15.任