2025年借壳上市协议样本

2025年借壳上市协议样本合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“我方”）与乙方（以下简称“对方”）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就2025年借壳上市事宜达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在2025年借壳上市过程中的权利义务，确保双方在借壳上市过程中的合法权益得到充分保障，共同推进上市事宜的顺利进行。

二、签订背景

鉴于甲方具备一定的资产规模和盈利能力，且具备上市条件，为提升企业知名度和品牌影响力，实现资本运作，甲方有意通过借壳上市的方式进入资本市场。经双方充分沟通协商，达成共识，特签订本合同。

三、合同主体

甲方：____________________

乙方：____________________

四、合同生效

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1甲方同意将乙方提供的壳资源用于借壳上市，乙方应确保壳资源合法合规，并具备上市条件。

1.2乙方负责协助甲方完成借壳上市所需的相关文件、资料准备及审核工作。

1.3乙方应协助甲方进行借壳上市过程中的谈判、协商、交易等事宜。

1.4甲方应按照乙方的要求，及时提供相关文件、资料，配合乙方完成借壳上市工作。

二、质量标准

2.1乙方保证壳资源的合法性、合规性，确保甲方借壳上市过程中不存在法律风险。

2.2乙方应确保借壳上市过程中，甲方的权益得到充分保障，不得损害甲方利益。

2.3乙方应按照甲方的要求，提供专业、高效的服务，确保借壳上市工作顺利进行。

三、价格支付

3.1甲方同意支付乙方借壳上市服务费，具体金额及支付方式由双方另行协商确定。

3.2甲方应在合同签订后，按照约定支付首期服务费用；在借壳上市过程中，甲方应按照约定支付进度款。

3.3乙方在收到甲方支付的服务费用后，应及时提供相应的服务。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及借壳上市过程中涉及的商业秘密、技术秘密等负有保密义务。

4.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或借壳上市过程中的相关信息。

4.3本保密条款在本合同有效期内及合同终止后仍然有效。

五、违约责任

5.1若甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权暂停或终止提供相关服务。

5.2若乙方未按约定完成借壳上市工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

5.3若任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1双方在本合同履行过程中发生的争议，应友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方享有以下权利：

（1）要求乙方提供合法合规的壳资源，并确保壳资源满足上市条件。

（2）要求乙方按照约定提供专业、高效的服务，确保借壳上市工作顺利进行。

（3）在乙方违反保密条款的情况下，要求乙方承担相应的法律责任。

1.2甲方承担以下义务：

（1）按照约定支付乙方借壳上市服务费用，包括首期服务费用及进度款。

（2）及时提供乙方所需的相关文件、资料，配合乙方完成借壳上市工作。

（3）在借壳上市过程中，甲方应遵守相关法律法规，不得违反国家政策。

二、乙方权利与义务

2.1乙方享有以下权利：

（1）按照约定收取甲方支付的借壳上市服务费用。

（2）在甲方违反保密条款的情况下，要求甲方承担相应的法律责任。

（3）在甲方未按约定支付服务费用时，有权暂停或终止提供相关服务。

2.2乙方承担以下义务：

（1）保证壳资源的合法性、合规性，确保甲方借壳上市过程中不存在法律风险。

（2）按照甲方的要求，提供专业、高效的服务，确保借壳上市工作顺利进行。

（3）在借壳上市过程中，乙方应密切关注市场动态，及时向甲方反馈相关信息，协助甲方应对潜在风险。

（4）在甲方提供的相关文件、资料符合要求的前提下，乙方应在约定的时间内完成借壳上市工作。

三、合作方式

3.1双方应保持密切沟通，确保借壳上市工作顺利进行。双方可通过以下方式进行合作：

（1）定期召开会议，讨论借壳上市过程中的重大事项，协调各方关系。

（2）通过电子邮件、电话等方式进行日常沟通，及时解决问题。

（3）在必要时，双方可委派代表参加相关会议，共同推进借壳上市工作。

3.2双方应相互信任，共同维护借壳上市工作的顺利进行。若出现分歧，双方应友好协商，通过合法途径解决。

四、合同解除与终止

4.1在以下情况下，任何一方有权解除本合同：

（1）一方违反保密条款，泄露本合同内容或借壳上市过程中的相关信息。

（2）一方未按约定支付服务费用，经催告后仍不支付。

（3）一方违反法律法规，导致借壳上市工作无法进行。

4.2在以下情况下，本合同自动终止：

（1）借壳上市工作完成，双方达成协议，确认合同终止。

（2）法律法规发生变化，导致借壳上市工作无法进行。

五、合同变更与补充

5.1在合同履行过程中，若因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应协商一致，变更或补充合同内容。

5.2本合同的变更与补充，应经双方签字（或盖章）后生效。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期限为____年。

1.2合同有效期满后，如双方无异议且继续履行相关义务，本合同自动续期____年。

二、合同变更

2.1在合同履行过程中，如因法律法规、政策调整等原因导致合同内容需要变更，双方应友好协商，签订书面变更协议，变更后的协议与本合同具有同等法律效力。

2.2合同变更协议应明确变更内容、变更期限、双方的权利义务等事项。

三、合同解除

3.1合同解除包括协商解除和法定解除。

3.2协商解除：在合同履行过程中，如双方协商一致，可以解除本合同，并签订书面解除协议。

3.3法定解除：在以下情形下，任何一方有权解除本合同：

（1）一方严重违反合同约定，致使合同目的无法实现。

（2）一方因不可抗力导致合同无法履行。

（3）一方被依法宣告破产或解散。

四、合同终止

4.1合同终止包括合同期满终止和提前终止。

4.2合同期满终止：本合同有效期满后，如双方无异议且继续履行相关义务，本合同自动终止。

4.3提前终止：在合同履行过程中，如遇合同解除情形，本合同提前终止。

五、争议解决机制

5.1双方在本合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

6.1本合同适用中华人民共和国法律。

6.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，具有法律约束力。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。如合同文本存在差异，以双方签字（或盖章）的最终版本为准。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同法：调整合同关系的法律规范，包括合同的订立、效力、履行、变更、解除和终止等方面的规定。

2.保密条款：合同中约定的双方对特定信息保密的条款，要求双方在合同有效期内及合同终止后不得向第三方泄露。

3.违约责任：合同一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的法律责任。

4.争议解决：指当事人之间因合同履行发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

5.保密义务：合同当事人对合同内容以及相关商业秘密、技术秘密等承担的保密责任。

6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等，导致合同无法履行。

7.法定解除：指根据法律规定，合同当事人可以单方解除合同的情形。

8.合同解除：指合同当事人通过协议或法定事由，使合同效力终止的行为。

9.合同终止：指合同权利义务关系消灭，合同关系不复存在。

10.法律适用：指合同纠纷适用哪个国家的法律进行解决。

11.管辖法院：指根据法律规定，有权审理特定合同纠纷案件的法院。

12.法律约束力：指合同一旦成立，对合同双方具有法律上的约束力，双方必须遵守合同的规定。

13.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.**保密问题**

-**问题**：在合同执行过程中，可能存在一方泄露商业秘密或合同内容的风险。

-**注意事项**：确保保密条款的明确性和严格性，定期进行保密意识培训。

-**解决办法**：设立保密协议，明确保密范围、保密期限和违约责任，定期检查保密措施的实施情况。

2.**服务质量问题**

-**问题**：乙方提供的服务可能不符合甲方的预期或合同规定。

-**注意事项**：在合同中详细规定服务质量标准和验收流程。

-**解决办法**：设立质量监控机制，定期对乙方服务进行评估，必要时可要求乙方提供质量保证。

3.**支付问题**

-**问题**：甲方可能对乙方服务费用的支付产生争议。

-**注意事项**：在合同中明确支付条款，包括支付方式、时间节点和金额。

-**解决办法**：设立支付流程，确保每笔支付都有相应的发票和记录，以备后续核查。

4.**合同变更问题**

-**问题**：合同执行过程中可能因外部因素需要变更合同内容。

-**注意事项**：合同变更需双方协商一致，并以书面形式确认。

-**解决办法**：设立变更控制流程，确保所有变更都经过正式程序，并通知所有相关方。

5.**争议解决**

-**问题**：合同履行过程中可能发生争议，双方难以达成一致。

-**注意事项**：合同中应明确规定争议解决机制，如仲裁或诉讼。

-**解决办法**：在争议发生时，遵循合同约定的争议解决程序，尽量通过协商解决，避免不必要的法律诉讼成本。

6.**合同解除**

-**问题**：合同履行过程中，可能因一方违约或其他原因需要解除合同。

-**注意事项**：合同中应明确合同解除的条件和程序。

-**解决办法**：在合同解除时，严格遵循合同约定的解除条件和程序，确保双方权益得到保护。

7.**法律变更**

-**问题**：法律法规的变更可能影响合同的履行。

-**注意事项**：密切关注法律法规的动态，评估其对合同履行的影响。

-**解决办法**：在法律法规变更时，及时调整合同内容或采取相应措施，确保合同的合法性。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市：适用于企业通过收购壳资源来实现上市目的，包括但不限于资产重组、股权转让等操作。

2.资本运作：适用于企业进行资本运作，如引入战略投资者、股权激励等，涉及复杂的法律和财务安排。

3.保密合作：适用于双方在合作过程中需要保护商业秘密、技术秘密等敏感信息的情形。

4.专业服务合同：适用于甲方委托乙方提供专业服务，如法律咨询、财务顾问、市场分析等，需要明确服务内容、质量标准和费用支付。

5.法律风险防范：适用于合同双方需要共同防范法律风险，确保合同履行过程中的合法权益。

6.争议解决：适用于合同双方在履行合同过程中可能发生的争议，需要事先约定解决机制。

7.法律适用和管辖：适用于合同双方需要明确合同适用的法律和争议解决的管辖法院。

8.合同管理和监控：适用于合同双方需要对合同执行过程进行有效管理和监控，确保合同目的的实现。

9.企业并购与重组：适用于企业并购或重组过程中，涉及多个合同和协议的整合与协调。

10.国际合作：适用于涉及跨国界的合作，需要考虑不同国家和地区的法律法规差异。

所需附件列表：

1.**保密协议**：详细列明双方保密义务和违约责任。

2.**尽职调查报告**：乙方对壳资源的法律、财务、业务等方面的调查结果。

3.**服务协议**：详细规定乙方提供服务的具体内容和标准。

4.**支付计划**：明确支付时间、金额和支付方式。

5.**保密条款补充协议**：如保密条款内容较多，可单独作为附件。

6.**质量标准及验收标准**：明确服务质量标准和验收流程。

7.**争议解决机制补充协议**：如争议解决机制较为复杂，可单独作为附件。

8.**合同变更记录**：记录合同变更的日期、内容、双方签字等信息。

9.**解除合同通知书**：用于正式通知对方合同解除的书面文件。

10.**法律法规变更通知**：通知合同双方有关法律法规变更的信息。

11.**尽职调查授权书**：甲方授权乙方进行尽职调查的书面文件。

12.**重要文件清单**：列明合同履行过程中涉及的重要文件。

13.**会议纪要**：记录双方会议讨论的事项和决议。

14.**发票和收据**：合同履行过程中产生的所有发票和收据的副本。

15.**相关政府批文和许可证**：涉及政府审批或监管的文件和许可证。

双方签字、盖章位置及日期：

1.**甲方签字、盖章位置**：

-甲方法定代表人的签字或盖章位置：位于合同首页右上角或合同末页右侧。

-甲方公章或合同专用章盖章位置：位于合同首页左下角或合同末页左侧。

2.**乙方签字、盖章