2024内部控制会议纪要（23篇）

2024内部控制会议纪要（23篇）

2024最新内部控制会议纪要（精选23篇）

2024最新内部控制会议纪要篇1

会议时间：20_年8月25日

会议地点：会议室

主持人：

记录人：孙

会议议题：安排内部控制工作方案，分工及人员配备等工作

出席人员：汪、翟、武、柳、贾、贺、王

缺席人员：无

会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单

位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，

分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用

不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、

财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基

本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体

系全面，有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性，制

衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问

题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施,

确保内部控制有效实施。健全内部控制制度，完成内部控制的建立

和实施工作。

行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程，为做好此项

工作，市财政局成立了全面推进行政事业单位内部控制规范工作领

导小组。由局主要领导负总责、局分管领导牵头实施，局内相关科

室共同参与实施。领导小组下设办公室和技术支持小组。我单位也

相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，主要负责人为内

控规范责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”工程，形

成内控实施组织框架，结合本部门、本系统的特点和业务性质，确

定牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控

规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实

施工作。

2024最新内部控制会议纪要篇2

11月5日，财政部召开实施内部控制工作会议，部党组书记、

部长、内控委主任楼维伟同志做重要讲话，对财政部内控工作做出

全面部署。在京部党纪成员出席了会议。部机关各单位司局级干部、

各处处长、在京部属单位领导班子成员参加了主会场会议。驻各地

专员办及京外部属单位司局级干部、各处处长参加了分会场会议。

楼部长指出，建立和实施内部控制，是党的一届四中全会提出

的明确要求，是推进政府治理现代化的应有之义，是财政部落实党

风廉政建设主体责任、防控廉政风险的有效手段，有利于推动完成

财税体制改革任务。实施内部控制的核心是落实好权责一致、有效

制衡，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、

监督既相互协调又相互制约。

楼部长强调，完善的内控制度体系和良好的组织管理架构设计

是实施内部控制的有力保障。建立和实施内部控制，要重点把握以

下6个方面：一是定岗定责。要建立权界清晰、分工合理、权责一

致、协调配合、运转高效的内设机构和职责体系。二是流程控制。

要理顺和细化管理流程，将各个业务中的决策机制、执行机制和监

督机制，融入流程中的每个环节。三是细化风险。要坚持问题导向,

重点防控法律风险、政策制定风险、预算编制风险、预算执行风险、

公共关系风险、机关运转风险、信息系统管理风险、岗位利益冲突

风险等8类风险。四是控制节点。要对照8类风险，结合业务和流

程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位

（职责）分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理

控制等五个方法进行有效防控。五是加强监督。要建立健全监督机

制，8类风险防控牵头单位和各单位发现问题要及时向内控办报告。

内控办作为财政部的守夜人，要大胆履职，组织开展定期检查和不

定期检查，及时发现内控薄弱环节、查找原因、堵塞漏洞。六是强

化问责。要对未能有效履责的情况严肃追究。

楼部长要求，扎实做好实施内部控制各项工作。一是高度重视、

加强组织领导。各单位主要负责人是本单位内控第一责任人，要将

建立和实施内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，精

心筹划，周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。二是采

取有力措施、认真抓好落实。各单位要认真查找单位风险并进行评

估定级，通过界定各环节岗位职责，完善工作流程，制定完整的内

部控制操作规程，并切实抓好落实，不能再让管理办法束之高阁。

三是强化责任担当、发挥好领导带头作用。要坚持一岗双责、一案

双查，各单位一把手和领导班子成员要牢固树立内控理念，积极引

导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，在单位内部营造起良好

的内控氛围，由要我内控变为我要内控。

2024最新内部控制会议纪要篇3

9月12日上午，在怀化学院五楼会议室，校长宋克慧主持召开

了怀化学院内部控制建设工作会议。校党委副书记吴波，校纪委书

记伍贤进，副校长余朝文、李强、董正宇、张南生、校长助理张松

青及学校机关职能处室负责人出席了会议。

在会上，伍贤进首先阐述了学校内部控制建设的涵义是：以规

范学校经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导

向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业

务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展

至全部业务活动和内部权力运行。通过建设，达到使怀化学院基本

建成为与国家治理体系和治理能力现代化相适应，符合建设区域性

高水平应用型大学管理要求，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执

行布力、管理科学的内部控制体系的目标，更好发挥内部控制在提

升学校内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉

政建设中的重要作用。

为确保学校内部控制建设方案符合财政部《关于全面推进行政

事业单位内部控制建设的指导意见》及湖南省财政厅、审计厅、教

育厅《关于贯彻落实财政部全面推进行政事业单位内部控制建设的

指导意见》及湖南省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础

性评价工作的通知》的规定和要求，伍贤进强调：各单位要充分认

识加强学校内部控制建设的重要性和紧迫性，一是要提高认识，加

强领导，完善内部控制建设的组织管理。二是要明确任务，突出重

点，全面加强内部控制建设。三是要协同推进、加强评估，强化监

督，确保内部控制取得实效。四是要加强宣传教育，强化责任担当,

使内部控制理念深入人心，深入工作实际。

伍贤进还就内部控制建设领导小组、联席工作机制、各单位内

部控制的关键及内部控制建设工作推进部署、进度安排、报告制度

等相关事项作了说明。

宋克慧在会上最后强调，行政事业单位内部控制建设是中央的

要求。随着国家财政对教育投入的大幅度增长，必须全面推进行政

事业单位内部控制建设，进一步加强对教育经费的监管，是完善教

育部门内部治理结构，建立现代大学制度、依法治校的必然要求。

是加强学校内部管理、梳理业务流程、明晰业务环节、防范风险隐

患、提高管理水平、保护我们的干部和工作人员的重要举措。是严

格按照学校章程办学治校，在法制框架下构建科学治理、自我发展、

自我约束的制度和机制，按法制思维谋划发展、用法制手段实施管

理，实现对权力运行和制度设计监管、审查的重要手段。因此，各

单位都要充分认识学校内部控制建设的重要性。各单位主要负责人

要全面梳理业务流程，明确业务环节，完善风险评估机制，运用不

相容岗位相互分离、内部授权审批等内部控制的方法，建立健全符

合本单位实际情况的内部控制制度。第二要明确工作目标，找出内

部控制的薄弱环节和风险隐患，特别是内部权力集中的预算资金安

排、资产采购包括图书和教材采购、工程基建维修等重点领域和关

键岗位进行自我评价和对照审查，并针对存在的问题抓好整改落实、

健全制度，提高执行力，确保内部控制有效实施。第三要建立内部

控制建设的工作机制。第四要严格工作流程。根据教育厅规定的梳

理工作流程、健全内控制度、建立工作手册、检查评估四个阶段，

在20_年底，全面完戌怀化学院内部控制制度的建设，并把内部控

制制度建设和实施情况纳入学校监管的范围，纳入财务审计和领导

干部经济责任审计，与干部的考核、追责、问责结合起来，强化学

校干部和工作人员自我监督、自我约束的自觉性。因此，要求各单

位按工作方案的要求分步推进，首先要找出内部控制的核心部位和

关键环节，并在主管校领导的监督和指导下进行自我评价，然后按

时提交经过修改完善的内部控制制度。宋克慧还要求学校计财处、

审计处要在业务上对各单位内部控制建设进行指导，对内部控制制

度建设的格式要求和专业知识进行辅导，做到系统、完整、合规、

适用、按时。宋克慧还要求《怀化学院报》和学校校园网刊发学校

内部控制建设的文章，加强宣传教育、强化责任担当，让全校教职

员工都知晓，使学校内部控制建设深入人心。

吴波也在会上讲话，要求各单位根据学校内部控制建设的要求

进一步做好建章立制的工作。审计处处长何学红、计财处处长司金

山也对内部控制建设专业上的要求作了解读。

2024最新内部控制会议纪要篇4

会议时间：

20_年12月18日

会议地点：

三楼会议室

主持人：

原飞

记录人：

王丽

会议议题：

讨论内部控制的落实议题

出席人员：

全体小组成员参加会议

会议内容：

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设

的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内

部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控

制规范（试行）》的有关规定，全面完善、有效实施内部控制，确保

内部控制能够全方位把控单位经济和业务活动的开展情况。单位针

对本年度的内部控制情况进行工作总结，具体内容如下：

1.已制定完善的合同管理制度

2.内部控制管理系统增加政府采购管理、建设项目管理、合同

管理。

3.下一年工作计划：本单位内部控制仍不够完善，下一步将强

化风险控制责任，规范风险控制程序，完善内部控制体系。

2024最新内部控制会议纪要篇5

这次会议的主要任务是，总结回顾今年以来财务会计工作情况,

分析当前财务会计管理中存在的问题和不足，进一步明确任务，突

出重点，有针对性的安排部署后三个月财务会计工作。刚才大家一

起学习了省联社、办事处下发的相关通报和联社制定的《四季度考

核办法》，希望大家通过本次会议，对内部管理工作有一个更深层

次的认识，对四季度工作有一个更明确的目标。下面，我讲几点意

见。

一、1-9月份全区农村信用社经营情况

今年以来，为促迄全区农村信用社又好又快发展，联社一手抓

业务发展，一手抓风险防范，不断探索、完善加强财务会计管理的

工作措施，特别是下半年以来，全体干部员工统一思想、提高认识,

把内控风险防范作为今年财务会计工作的重点，积极强化经营核算,

完善内控机制，各项业务实现了稳健发展。

一一截至9月30日，全区信用社各项存款余额达到543500万

元，较年初增长68137万元，增幅为14.33虬

一一各项贷款余额448445万元，较年初增长77372万元，增幅

为20.85%o

一一五级分类不良贷款76769万元，较年初增加9973万元，占

比17.12%,较年初下降0.88个百分点财务内部控制会议纪要财务

内部控制会议纪要。一至九月份累计清收往年不良贷款7551万元，

其中现金收回1871.64万元，通过转换方式2679.94万元，呆账核

销3000.11万元。

一一各项收入25199万元，其中中间业务收入517.45万元，各

项支出22585万元。实现账面利润2614万元，经营利润10183万元,

同比减少3258万元。

预计到年底，全区农村信用社实现各项收入3.51亿元，营业费

用控制在7500万元以内，实现经营利润1.34亿元，账面利润5188

万元，增资扩股后资本充足率达到8吼

综合分析，我社的经营形势不容乐观，部分指标离全年计划差

距甚远，不良贷款、五级分类、呆账核销等指标困难仍然较大。我

们必须清醒地看到，我社在业务发展和经营管理中存在的问题和困

难还不少。主要表现在：内部控制薄弱，制度落实不到位的问题突

出，经不起检查；资产质量不容乐观，不良资产前清后增；不按规定

对贷款进行结息，少收、漏收利息，致使利息收入不能应收尽收等

等。这些都需要我们增强风险意识、危机意识和竞争意识，采取切

实措施，尽快解决经营和管理中存在的问题，确保全区农村信用社

又好又快发展。

二、加强内部管理，严防案件事故

按照《山东银监局20_年下半年在辖内农村中小金融机构深入

开展“堵塞风险漏洞”专项治理活动》（鲁农信联力、[20_]296号）

要求，结合全省各类案件通报情况，各单位要以全面堵塞风险漏洞

为目标，加强对内部人员的合规教育、风险排查，防范道德风险；重

要岗位人员要严格执行内部管理制度，防范操作风险。工作中要严

格执行各项会计制度规定，加强会计主管与柜员、柜员与柜员之间

的相互监督、相互制约。

要切实发挥事后监督和会计辅导作用财务内部控制会议纪要党

团知识。一是要加强事后监督。事后监督中心必须切实发挥职能，

科学监督、准确监督，不断加强监督的后续整改工作。二是要完善

会计辅导。切实履行会计检查辅导职责，立足于现场检查，跟班辅

导，增强责任意识、风险意识、道德意识、合规操作意识，提高坚

持制度的自觉性，促进内控制度落实，强化监督制约机制，增强风

险防控能力，全面提高会计工作质量和服务水平。

2024最新内部控制会议纪要篇6

会议时间：

20—年8月16日

会议地点：

小会议室

主持人：

张

记录人：

徐

会议议题：

讨论内部控制建立与实施相关的议题

出席人员：

张、刘、高等

缺席人员：

无

会议内容：

我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的

精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实

施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯

穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级

的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性

质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权

力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入

内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。

单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部

权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采

购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配

置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，

提高内部控制的针对性和有效性。到20_年，基本建成与国家治理

体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、

执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内

部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中

的重要作用。

2024最新内部控制会议纪要篇7

为进一步规范学院内部管理，提升学院办学水平，4月2日下

午，学院召开内部控制专题工作会议。院长汪源浩、副院长姚明会、

纪委书记秦知恒，总务处、基础部、监察审计室及财务处负责人参

加了会议。会议由汪源浩主持。

汪源浩传达了财政部印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》

和《安徽省财政厅关于做好行政事业单位内部控制规范实施工作的

通知》文件精神，带领与会人员学习了单位内部控制的目标、应该

遵守的原则以及风险评估和控制的方法和单位层面内部控制等内容，

并从预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、

建设项目控制和合同控制等6个方面对加强学院内部控制管理工作

进行了分析。

与会人员就内部控制文件学习、高等职业院校内部控制实施办

法的研究以及成立内部控制领导小组和经济活动风险评估小组等问

题展开讨论。大家表示，建立学院内部监督制度、加强部门协调、

形成制衡机制是规范化管理的必然趋势，是法治校园建设的必然要

求。

汪源浩就学院近期内部控制工作进行强调：一是明确监察审计

室作为学院内部控制的职能部门；二是加强对内部控制的领导，成立

内部控制领导小组和经济风险防控领导小组；三是进一步完善内部控

制相关制度，力争制度规范全覆盖；四是做好相关审计档案管理工作;

五是加强改进建设项目管理，实行全过程控制。

2024最新内部控制会议纪要篇8

会议时间：1。月17日下午

会议主题：单位内部控制建设工作动员及推进工作会议

10月17日下午，市商务局召开了单位内部控制建设工作动员

及推进工作会议。局机关各处室处长及副处长；市贸促会、市中小商

贸流通企业服务中心负责人及经办人参加了本次会议。会议首先由

安泰会计师事务所夏祖兴所长对内控建设工作内容进行了具体介绍,

使大家对内控建设工作有了基本的认识。随后叶新良局长对我局开

展该项工作提出了三点建议：一是进一步提高思想认识；二是进一步

明确目标任务；三是进一步强化配合意识。最后，负责本次工作的安

泰会计师事务所陈芬英组长对内控建设工作进行了培训，在培训过

程中，参会人员对不明白之处积极地进行提问，陈组长对大家提出

的问题也都进行了详细地解答，使参会人员对该项工作有了更进一

步的了解。

2024最新内部控制会议纪要篇9

标综合部_4年03月28日

标项目部内部管理交流会议纪要

签发人：

3月27日晚18：40,武汉轨道交通三号线一期23标段项目部

副部长以上成员在项目部会议室召开项目部内部管理交流会，会议

由项目经理廖龙俊主持，主要就近期如何落实双创和施工现场临建

方案进行了讨论，并形成会议纪要如下。

一、做好文明施工工作，控制施工场地扬尘

施工场地内的文明施工工作由陈军平负责落实，李金康分管。

安全环保部配置专人，购置相关设备，对场地内容易引起扬尘的路

面进行周期性洒水控制，洒水设备根据施工现场实际情况，多方比

较租赁、自购、自建简易设备等方式，既要满足常态化洒水需求，

又要充分考虑经济因素。硬化路及门前纵向到底、横向前后五十米

内区域内卫生及扬尘控制由门卫负责管理。

二、做好安全施工工作，确保民工宿舍及食堂安全

分管领导要提高认识，做好民工宿舍区消防安全管理工作，配

备齐全相关消防安全设施，收集齐全相关资料备查。同时做好民工

食堂卫生和防疫工作，尽快办全卫生许可证及相关证件，并加强日

常监督管理。

三、加强施工场地内临建设施管理

施工场地内临时住宿区、临时卫生间由项目部根据施工场地布

局集中设点建设，以便集中排污、集约化管理，根据现场施工人员

生活需要和施工现场实际情况，预算场地内人员数量，采取临建和

移动设施相结合的方式，张恩亮负责整体设计，陈军平负责拿出方

案，并具体组织建设实施。

四、分管领导要强化责任

各分管领导要强化责任意识，多意识跑施工现场，了解现场施

工情况，针对项目建设可能存在的问题要有预见性，及时采取有效

预防措施、合理优化。

五、关于湖北东升相关问题

(1)运用库桩基上部结构出现标高偏差等一系列问题，由上部结

构承建方来解决，湖北东升督促破桩、接桩工作。

(2)综合楼场地堆土问题，基坑边严禁堆土，湖北东升负责，四

月一日前必须清理，可堆放至低洼区域，保持场地内平整。

(3)场地内人员配置问题，根据现场施工进度需求，湖北东升要

保证现场木工、钢筋工、泥工人员充足，3月29日前必须保证场地

内作业人员达到五十人以上。

六、塔吊的进场安装

计划在4月1日进场安装，安装之前告知监理单位，尽快落实

塔吊车进场线路，陈军平负责现场塔吊安装督办工作，后绫抓紧时

间安排报检、报验、申请使用事宜，计划在4月15日投入正常使用。

七、施工现场办公相关事宜

综合部负责，项目部计划于4月15日部分人员进驻施工现场办

公，各部门根据工作安排，将进驻现场办公及住宿人员名单报送至

综合部统一协调，本着精简资源，充分利用原则，空调从项目部办

公室抽调，其他设施一律简化购置。

八、张恩亮提出相关建议

(1)每周四监理例会后召开内部交流会，可以将监理例会上暴露

出来了问题相互之间及时沟通。

(2)综合楼试验承台超挖要加强监控，钢筋等材料进场要进行取

样、报验，并做好场地内材料的存储防护工作。

(3)隐蔽工程要做好报验前的自检工作。

(4)监督桩基施工队做好退场料清工作。

(5)每周施工周报上要体现对本周工作完成情况的分析，各分管

领导积极发表意见。

参加人员：

2024最新内部控制会议纪要篇10

会议时间：_4年2月17日-19日会议地址：深圳南山青青

世界401会议室会议主持：公司总经理陈波

参加人员：、公司经营班子、公司职能部门负责人、

各分支机构负责人

在17日的会议上，总部.各部门、.各分支机构汇报了_3年度工

作总结和_4年重点工作计划，经营部汇报了_3年各分支机构KPI绩

效考核完成情况；公司颁布了_3年度单项奖、安全奖并公布了_3年

集团超额激励分配初算结果；各部门、分支机构与总经理签订了《_4

年度KPI绩效合同》，几家拥有生产设备的单位与总经理签订了

《_4年安全生产责任书》o18日上午，陈波总经理代表经营班子向

会议作《_4年总经理工作报告》，随后与会人员分组对《总经理工

作报告》进行了分组讨论；18日下午，会议进行了集团大物流战略

培训和研讨。本次工作会会议纪要如下:

1、_3年，在集团领导下，通过东方物流各位经理和全体员工

的共同努力，东方物流全面完成了集团下达的各项指标。实现营业

收入6.5亿元，同比增长46%；完成净利润2471万元，同比增长

106%o各项管理指标全面达标。

2、_3年，东方物流在保障业务快速增长的同时，注重着力加

强内部管理，创新激励机制，提升服务水平；公司的综合管理水平有

了较大的提升，为东方物流长远发展打下了良好的基础。

3、_3年，赤湾东方物流按照公司大客户开发战略的要求，一

方面通过不断提升服务质量、深化与现有战略客户的合作，另一方

面也努力拓展和培育新的大客户。

4、_3年，东方物流安全管理工作取得良好的成绩，集团八项

管控指标全部达标。交通行业安全管控指标全部达标。

5、各业务单位、各部门业绩和管理再上新台阶。各分支机构基

本完成了年度经营指标，管理水平得到不同程度的提高，整体实力

得到提升；总部各部门进一步提高服务意识，在管理创新方面有所突

破。

总经理工作报告对公司_4年的重点工作安排进行了部署：

1、继续加强内部管理工作，夯实公司发展的基础。包括以下几

个重点：提升财务管理和服务水平，提高资金使用效率；推进人才梯

队建设和人才储备工作，建立健全激励机制；强化成本费用控制，提

高公司的精细化管理水平;优化和再造流程，提高业务管理水平；力口

强司机管理工作，稳定司机队伍;构建项目运营平台，使之成为东方

物流未来发展可复制的模板。

2、坚持大客户发展战略，扩大完善网点和运输网络系统。界定

大客户标准，完善大客户服务制度；加大网络布局力度、完善运输网

络系统;加强大客户开发和平台类客户挖潜力度;创新业务发展模式;

持续打造品牌形象。

3、落实安全生产主体责任，提升安全管理水平。强化安全生产

绩效考核，实行安全生产一票否决制；提高对安全生产的重视程度，

变被动安全为主动安全，狠抓设备和技防两个安全要素；建立安管工

作、车辆违章和交通事故三个方面的数据库；安技部负责制定各分支

机构设备更新计划，加强车辆技术档案管理。

4、落实大物流发展战略，积极推进公司重大项目。跟进落实华

中甩挂运输联盟工作、努力促成华中甩挂运输联盟武汉公共甩挂运

输中心项目实施，抓住广东省交通厅计划就广东省物流发展进行项

目合作的机会，促成有利于我司发展的项目实施；结合集团大物流发

展战略，推进公司的信息化建设工作；关注行业发展趋势，结合集团

对东方物流的发展规划，寻找收购兼并机遇，促进东方物流飞跃式

发展；集团大物流战略宣贯，从业务角度跟踪五年发展规划的制定与

实施。营业额、网络、大客户三大目标逐一落实；上半年落实。

在分组讨论环节，各部门、分支机构针对《总经理工作报告》

和集团大物流战略，对工作中的具体问题进行了充分讨论，形成了

《工作会小组讨论记录》，公司将安排专人负责跟进《记录》中的

事项，分步骤落实。

19日上午，会议对_4年重点工作计划逐一进行了任务分解，责

任到人，要求责任人针对重点工作计划制定检验标准、实施步骤、

重要举措。

物流有限公司

2024最新内部控制会议纪要篇11

会议时间：

20_年8月20日

会议地点：

小会议室

主持人：

张

记录人：

徐

会议议题：

讨论内部控制工作方案，健全工作机制

出席人员：

张、刘、高等

缺席人员：

无

会议内容：

会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单

位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，

分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用

不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、

财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基

本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体

系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制

衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问

题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施,

确保内部控制有效实施。健全内部控制制度，必须于20_年底前完

成内部控制的建立和实施工作。

2024最新内部控制会议纪要篇12

会议时间：20_年10月17日

会议主题：内部控制制度建设推进会

会议内容

20—年10月17日，汉中职业技术学院召开内部控制制度建设

推进会。会议由学院内部控制制度建设领导小组办公室主任、监察

审计处处长张新成主持，学院内部控制制度建设重点任务相关的九

个部门负责人参加了会议。

张新成在会上指出，本次会议是继9月29日召开的内部控制制

度建设动员会后对各部门内部控制制度建设工作落实情况进行汇报、

督促、检查的一次会议，也是内控建设推进会。他强调要按照市财

政局要求，依据学院制定的内部控制制度建设实施方案，将内部控

制建设工作分为组织发动、培训推广、制度建立、验收总结、汇总

上报五个阶段，现在已到建立制度、完善制度的关键时期。建立健

全内部控制组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，是为内

控工作提供制度保证。建立健全业务工作流程和管理制度，是为进

一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的管理和控制。

他要求有内控建设任务的各部门高度重视此项工作，安排专人按时

间节点及时完成各自工作任务，确保学院在11月初形成总结报告，

于11月中旬上报市财政局。

内部控制制度建设领导小组办公室副主任、计财处副处长王勇

指出内控制度建设，一是建立制度、规范程序，对已有的制度进行

补充、修改、完善，以前没有的制度要及时起草完成，并报学院有

关会议研究通过后下发执行；二是贯彻落实，严格实行，对制定的各

项内部控制制度在实际工作中按照规范流程、报审程序、分级负责、

严格执行。

会上，内控建设领导小组办公室成员单位分别对各自部门工作

任务目前进展情况进行了汇报。

张新成在总结发言中提出，目前各项任务已经有了一定的进展,

是值得肯定的，希望各部门再接再厉，按时完戌，于本月底将本部

门有关资料的电子版和纸值版汇总到计财处，由计财处负责起草学

院的总结报告

2024最新内部控制会议纪要篇13

会议时间：10月20日上午

会议主题：内部控制基础性评价工作会议

10月20日上午，南宁职业技术学院张宁东校长主持召开内部

控制基础性评价工作会议，协调推进南宁职业技术学院内部控制建

设及有关材料上报工作。南宁职业技术学院领导李振秋、周旺、杨

清源、王鑫、黄春波出席会议，校内各职能部门全体中层干部参加

会议。

会上，杨清源总会计师就《南宁职业技术学院内部控制基础性

评价工作方案》的起苴过程、工作思路、工作内容和重点做了解读,

要求各部门认真研读工作方案内容和要求，以高度责任感落实南宁

职业技术学院内部控制基础性评价各项工作。根据财政部《关于开

展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》、自治区财政厅

《关于加快推进行政事业单位内部控制建设有关工作的通知》以及

南宁市财政局《关于报送行政事业单位内部控制基础性评价报告的

通知》精神，结合南宁职业技术学院工作实际，南宁职业技术学院

将于11月20日前分三阶段完善南宁职业技术学院内部控制建设名

项工作，并将自评报告上报上级主管部门。为统筹做好该项重大工

作，南宁职业技术学院制定了《南宁职业技术学院内部控制基础性

评价工作方案》，就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤、

工作内容、工作要求等做了明确说明和规定，并细化成《南宁职业

技术学院内部控制基用性评价指标及任务清单》，明确评价标准、

责任部门和时间节点等细节，确保工作得以协调顺利落实和高质量

完成。

参会的各职能部门负责人就《南宁职业技术学院内部控制基础

性评价工作方案》做了充分讨论，结合部门工作特点和实际提出了

意见建议。

张宁东校长在工作会议上强调，各部门要高度重视此次会议精

神，从政治、经济、全局的角度和高度重视做好内部控制建设各项

工作。张校长指出，南宁职业技术学院多年来呼吁更多获得高校办

学自主权，而依法治校、规范内部经济和业务活动，强化内部权力

运行机制，优化南宁职业技术学院治理结构，建立健全科学高效的

制约和监督体系，提升内部管理水平是获得高校办学自主权的重要

基础，也是南宁职业技术学院健康发展的应有之义，为此，各部门

要正确理解此项工作的重要意义，为南宁职业技术学院科学发展担

当起应有的责任。

工作会议后，为让各职能部门更好更深入了解内部控制建设工

作的精神内涵和具体要求，杨清源总会计师为参会人员做了专题业

务培训。他主要围绕《南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标

及任务清单》，就南宁职业技术学院内部控制建设工作的任务类别、

评价指标、任务清单、评价材料、工作要点、注意事项、责任分工、

配合部门、完成期限等细目进行辅导，并要求各部门认真领会工作

要求，确保南宁职业技术学院高质量完成内部控制建设各项工作

2024最新内部控制会议纪要篇14

会议时间：

20_年8月26日

会议地点：

小会议室

主持人：

张

记录人：

徐

会议议题：

内部控制工作分工及人员配备等工作

出席人员：

张、刘、高等

缺席人员：

无

会议内容：

行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程，为做好此项

工作，市财政局成立了全面推进行政事业单位内部控制规范工作领

导小组。由局主要领导负总责、局分管领导牵头实施，局内相关科

室共同参与实施。领导小组下设办公室和技术支持小组。我单位也

相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，主要负责人为内

控规范责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”工程，形

成内控实施组织框架，结合本部门、本系统的特点和业务性质，确

定牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控

规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实

施工作。

2024最新内部控制会议纪要篇15

会议时间：

会议地址：

会议主持：

参加人员：

在17日的会议上，总部各部门、各分支机构汇报了一年度工作

总结和—年重点工作计划，经营部汇报了—年各分支机构KPI绩效

考核完成情况;公司颁布了—年度单项奖、安全奖并公布了—年集团

超额激励分配初算结果；各部门、分支机构与总经理签订了《—年度

KPI绩效合同》，几家拥有生产设备的单位与总经理签订了《—年

安全生产责任书》。18日上午，陈波总经理代表经营班子向会议作

《一年总经理工作报告》，随后与会人员分组对《总经理工作报告》

进行了分组讨论；18日下午，会议进行了“集团大物流战略”培训

和研讨。本次工作会会议纪要如下：

1、_年，在集团领导下，通过东方物流各位经理和全体员工的

共同努力，东方物流全面完成了集团下达的各项指标。实现营业收

入6.5亿元，同比增长46%；完成净利润2471万元，同比增长106缸

各项管理指标全面达标。

2、—年，东方物流在保障业务快速增长的同时，注重着力加强

内部管理，创新激励机制，提升服务水平；公司的综合管理水平有了

较大的提升，为东方物流长远发展打下了良好的基础。

3、—年，赤湾东方物流按照公司大客户开发战略的要求，一方

面通过不断提升服务质量、深化与现有战略客户的合作，另一方面

也努力拓展和培育新的大客户。

4、一年，东方物流安全管理工作取得良好的成绩，集团八项管

控指标全部达标。交通行业安全管控指标全部达标。

5、各业务单位、各部门业绩和管理再上新台阶。各分支机构基

本完成了年度经营指标，管理水平得到不同程度的提高，整体实力

得到提升；总部各部门进一步提高服务意识，在管理创新方面有所突

破。

总经理工作报告对公司一年的重点工作安排进行了部署：

1、继续加强内部管理工作，夯实公司发展的基础。包括以下几

个重点：提升财务管理和服务水平，提高资金使用效率；推进人才梯

队建设和人才储备工作，建立健全激励机制；强化成本费用控制，提

高公司的精细化管理水平；优化和再造流程，提高业务管理水平；加I

强司机管理工作，稳定司机队伍；构建项目运营平台，使之成为东方

物流未来发展可复制的'模板。

2、坚持大客户发展战略，扩大完善网点和运输网络系统。界定

大客户标准，完善大客户服务制度；加大网络布局力度、完善运输网

络系统;加强大客户开发和平台类客户挖潜力度;创新业务发展模式；

持续打造品牌形象。

3、落实安全生产主体责任，提升安全管理水平。强化安全生产

绩效考核，实行安全生产一票否决制；提高对安全生产的重视程度，

变被动安全为主动安全，狠抓设备和技防两个安全要素；建立安管工

作、车辆违章和交通事故三个方面的数据库；安技部负责制定各分支

机构设备更新计划，加强车辆技术档案管理。

4、落实大物流发展战略，积极推进公司重大项目。跟进落实华

中甩挂运输联盟工作、努力促成“华中甩挂运输联盟武汉公共甩挂

运输中心项目”实施，抓住广东省交通厅计划就广东省物流发展进

行项目合作的机会，促成有利于我司发展的项目实施；结合集团“大

物流”发展战略，推进公司的信息化建设工作；关注行业发展趋势，

结合集团对东方物流的发展规划，寻找收购兼并机遇，促进东方物

流飞跃式发展；集团大物流战略宣贯，从业务角度跟踪五年发展规划

的制定与实施。营业额、网络、大客户三大目标逐一落实；上半年落

实。

在分组讨论环节，各部门、分支机构针对《总经理工作报告》

和集团“大物流战略”，对工作中的具体问题进行了充分讨论，形

成了《工作会小组讨论记录》，公司将安排专人负责跟进《记录》

中的事项，分步骤落实。

19日上午，会议对—年重点工作计划逐一进行了任务分解，责

任到人，要求责任人伊对重点工作计划制定检验标准、实施步骤、

重要举措。

物流有限公司

2024最新内部控制会议纪要篇16

会议时间：20_年7月21日

会议地点：会议室

主持人：汪.

记录人：孙

会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题

出席人员：汪、登、模、柳、贾、贺、景

缺席人员：无

会议内容：

我单位应当按照上级关于强化内部控制的精神和《行政事业单

位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内

部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决

策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科

学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理

架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制

度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、

名个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患,

特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政

府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关

键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和

风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。到20_年，基本

建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡

有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥

内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、

推进廉政建设中的重要作用。

2024最新内部控制会议纪要篇17

会议时间：201—年8月22日

会议地点：小会议室

主持人：张丙龙记录人：徐国庆

会议议题：内部控制工作分工及人员配备等工作

出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、张加

润、徐国庆、张二华、郝媛媛、戴路、李宪波、陈磊、郝

文彦、郝守娟、李宏伟、龚向伟、吴志广、李思、褚阅兵、

何伟、李辉、刘庆芳、曹巍、孙洪通、朱彬、王文彬、张文龙、

王南

缺席人员：无

会议内容：行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程，

为做好此项工作，市财政局成立了全面推进行政事业单位内部控制

规范工作领导小组。由局主要领导负总责、局分管领导牵头实施，

局内相关科室共同参与实施。领导小组下设办公室和技术支持小组。

我单位也相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，主要负

责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”

工程，形成内控实施组织框架，结合本部门、本系统的特点和业务

性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可

行的内控规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、

培训和实施工作。

2024最新内部控制会议纪要篇18

会议时间：201—年8月20日

会议地点：小会议室

主持人：张丙龙记录人：徐国庆

会议议题：讨论内部控制工作方案，健全工作机制

出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、张加

润、徐国庆、张二华、郝媛媛、戴路、李宪波、陈磊、郝

文彦、郝守娟、李宏伟、龚向伟、吴志广、李思、褚阅兵、

何伟、李辉、刘庆芳、曹巍、孙洪通、朱彬、王文彬、张文龙、

王南

缺席人员：无

会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单

位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，

分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用

不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、

财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基

本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体

系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制

衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问

题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施,

确保内部控制有效实施。健全内部控制制度，必须于20_年底前

完成内部控制的建立和实施工作。

2024最新内部控制会议纪要篇19

2019年5月6日上午，市科技局党组书记、局长刘炎林在局会

议室主持召开局党组会议，专题研究了行政审批事项清理工作。会

议听取了地震办分管领导骆先意副局长对抗震设防工作有关收费事

项的情况汇报，形成了一致意见。现将会议主要精神纪要如下：

会议明确，地震办原设有一项抗震设防确认费，在市政务中心

设有专门收费机构。现根据上级有关文件指示精神，经局党组讨论

研究，决定按规定取消该项收费，自即日起开始实行。

会议强调，地震办原有收费项目取消后，抗震设防服务工作照

常运行，确保服务工作质量。

2019年5月8日

参会：刘炎林骆先意刘国平李明红方芳卢国强

记录：卢国强

2024最新内部控制会议纪要篇20

会议时间：201—年8月16日

会议地点：小会议室

主持人：张丙龙记录人：徐国庆

会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题

出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、张加

润、徐国庆、张二华、郝媛媛、戴路、李宪波、陈磊、郝

文彦、郝守娟、李宏伟、龚向伟、吴志广、李思、褚阅兵、

何伟、李辉、刘庆芳、曹巍、孙洪通、朱彬、王文彬、张文龙、

王南

缺席人员：无

会议内容：我单位应当按照党的一届四中全会决定关于强化内

部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、

有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范

围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部

各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的

业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和

内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运

行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对

内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资

金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、

公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运

行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对

性和有效性。到20_年，基本建成与国家治理体系和治理能力现

代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理

科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规

范内部权力运行、促法依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

2024最新内部控制会议纪要篇21

会议时间：一年—月—日（星期。上午一时

会议地点：指挥部第三会议室

主持人:

参加人员：、及冬部门负责人等

记录人：

会议内容

本次周例会听取了各部门上周工作情况汇报及本周工作计划，

公司领导对本周重点工作进行了安排部署。现将会议纪要如下：

一、安全管理方面：

1、安健环部要按照公司关于秋季安全生产大检查的部署，认真

落实秋检工作，做到人员落实、项目落实、时间落实，确保秋检收

到实效，不走过场，不流于形式。

公司第_次安委会初步定于一日上午召开，这既是一次月度的安

委会会议，也是季度的安委会会议。届时请全体安委会成员务必参

加，特别是一公司和上海电建公司的主要负责人均要参加。会议不仅

讨论研究安全工作，还要就进度、质量等一系列与工程施工相关的

问题进行磋商。

2、工程部、物资部要按照公司的要求，严格检查已到设备的保

管情况，做好防腐防锈工作；同时就设备监造中发现的问题与监造单

位进行沟通，严格执行考核制度。

3、目前，公司外出实习人员较多，共有四个实习队，多人，希

望公司各部门根据各自的职能，对外出实习人员从人身安全、思想

稳定、政策落实等方面切实做好工作，保证培训与实习工作的顺利

完成。

3、—公司要采取有力措施，切实加强对武装部的治安保卫和安

全管理，综合管理部要加强监管，确保公司住武装�；咳嗽钢

娜松研安莆钺踩6杂温丫发生的不安全事件，要积极配合地方有关

部门精心排查，杜绝类似现象不再发生�；

二、质量进度管理方面：

1、国庆期间，虽然我公司与参建单位没有放假，但由于参建单

位兵力不足、机械、设备投入不足，现场并没有呈现出热火朝天的

紧张局面。目前十一长假已过，今年仅剩三个月不到的时间，各部

门要充分利用这段时间，想尽一切办法向前推进，全力投入到工作

中去。工程部等相关部门要抓紧与参建单位沟通，敦促施工单位投

入必要的人力、机械、设备等，保证连续施工，在确保工程质量的

情况下，保证施工进度，务必实现年度工程目标。

工程管理、计划等部门要认真梳理、检查今年的工程进度完成

情况，哪些是必须保证完成的，哪些是受客观因素的影响确实完成

不了的，而这些客观因素又不依我们的意志为转移，哪些是由于我

们主观上的因素造成工程工期滞后的。但无论如何千万不能完全依

赖调整工程节点进度来完成。

2、为启动送出工程，计划部需与前期组配合，进行必要的招投

标等方面工作的调研。

3、工程施工过程中要继续充分发挥监理的作用，要始终明确：

监理单位就是业主单位的具体延伸，监理工作就是业主工作外延的

扩张，必须将其推到第一线。现在第三季度已过，要对监理的工作

情况进行总结疏理，认真检查、考核。

4、设计方面，工程部可在十月份赴定洲电厂或沧东电厂进行小

径管、洁净化施工及电缆敷设等方面的调研，同时与设计院沟通二

次设计方面的问题。

5、工程部要对施工单位擅自改变补给水管线施工路线的事情进

行认真反思，同时要对已施工完成的部分做好标识，避免损坏。

三、内部管控方面：

1、一公司港电的机构设置、人员定编都重新进行了核定，生产

准备部及公司其他各部门要提前做好策划，在人员定员减少的情况

下，优化配置、加强现有员工工作能力的进一步挖潜；生产准备部要

对此引起足够重视，做好外出人员的培训策划方案，同时严格执行

考试、考核规定，提升培训效果，提高员工专业水平与工作能力，

以达到高岗位的要求。公司各部门要采取多种措施降本增效，包括

降低人工成本，按照国华公司的要求实行成本领先战略。

2、准备承接的外委检修事宜，公司相关部门要积极主动地与其

沟通，提前做好策划工作，理清港电公司自身的管理思路，制定具

体方案，以便与国华徐电进行磋商。对于国华徐电不能承接的