2025年度企业内部控制体系建设合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度企业内部控制体系建设合同本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同背景及目的2.1合同签订背景2.2合同目的3.合同标的及内容3.1合同标的概述3.2合同内容概述3.3合同体系框架4.合同期限及执行4.1合同期限4.2合同执行5.内部控制体系构建5.1内部控制体系设计5.2内部控制体系实施5.3内部控制体系评估6.内部控制体系维护6.1内部控制体系维护原则6.2内部控制体系维护措施6.3内部控制体系维护责任7.内部控制体系培训7.1培训内容7.2培训方式7.3培训责任8.合同费用及支付8.1合同费用构成8.2费用支付方式8.3费用支付时间9.合同变更及解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一：内部控制体系设计方案13.2附件二：内部控制体系实施计划13.3附件三：内部控制体系培训计划14.其他约定14.1保密条款14.2法律适用及管辖14.3合同份数及生效日期第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称甲方：科技有限公司乙方：内部控制咨询有限公司1.2合同双方地址甲方：省市区路号乙方：省市区路号1.3合同双方法定代表人甲方：乙方：1.4合同双方联系方式甲方联系电话：0215678乙方联系电话：021876543212.合同背景及目的2.1合同签订背景鉴于甲方公司业务发展迅速，为提高公司管理水平和风险控制能力，甲方决定建立完善的内部控制体系。2.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度企业内部控制体系建设过程中的权利、义务及责任，确保内部控制体系的有效实施。3.合同标的及内容3.1合同标的概述本合同标的为甲方公司内部控制体系的构建，包括内部控制制度、流程、措施等方面。3.2合同内容概述本合同内容包括内部控制体系设计、实施、评估、维护和培训等方面。3.3合同体系框架本合同体系框架如下：（1）内部控制制度设计（2）内部控制流程优化（3）内部控制措施实施（4）内部控制体系评估（5）内部控制体系维护（6）内部控制体系培训4.合同期限及执行4.1合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。4.2合同执行乙方应按照合同约定，在合同期限内完成甲方内部控制体系的构建工作。5.内部控制体系构建5.1内部控制体系设计乙方应根据甲方公司实际情况，制定内部控制体系设计方案，包括制度设计、流程设计、措施设计等。5.2内部控制体系实施乙方应按照设计方案，协助甲方实施内部控制体系，包括制度宣贯、流程培训、措施执行等。5.3内部控制体系评估乙方应定期对甲方内部控制体系进行评估，评估内容包括制度执行情况、流程运行情况、措施实施效果等。6.内部控制体系维护6.1内部控制体系维护原则乙方应遵循“预防为主、持续改进”的原则，对甲方内部控制体系进行维护。6.2内部控制体系维护措施（1）定期检查制度执行情况（2）及时更新流程和措施（3）加强内部控制培训6.3内部控制体系维护责任乙方应承担甲方内部控制体系维护的责任，确保体系的有效运行。8.合同费用及支付8.1合同费用构成（1）内部控制体系设计费用（2）内部控制体系实施费用（3）内部控制体系培训费用（4）其他相关费用8.2费用支付方式（1）甲方应于合同签订后五个工作日内支付合同总金额的30%作为预付款。（2）乙方完成内部控制体系设计并经甲方确认后，甲方应在十个工作日内支付合同总金额的40%。（3）乙方完成内部控制体系实施并经甲方验收合格后，甲方应在十个工作日内支付合同总金额的25%。（4）乙方完成内部控制体系培训并经甲方评估满意后，甲方应在十个工作日内支付合同总金额的5%。（5）剩余10%作为质保金，在合同期满后三个月内无质量问题退还甲方。8.3费用支付时间甲方应在约定的支付时间内将费用支付至乙方指定账户。9.合同变更及解除9.1合同变更（1）合同任何一方提出变更要求，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。（2）合同变更不得影响双方的合法权益，且变更内容不得违反法律法规。9.2合同解除（1）如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同，并互不承担责任。10.违约责任10.1违约情形（1）一方未按合同约定履行支付义务。（2）一方未按合同约定完成工作内容。（3）一方泄露对方商业秘密或违反保密条款。10.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。（2）如违约行为导致合同无法履行，违约方应支付违约金。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。11.2争议解决机构如双方同意，可约定仲裁机构进行仲裁。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件（1）合同期限届满。（2）合同因解除而终止。（3）合同约定的其他终止条件。13.合同附件13.1附件一：内部控制体系设计方案13.2附件二：内部控制体系实施计划13.3附件三：内部控制体系培训计划14.其他约定14.1保密条款双方对本合同内容及业务信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2法律适用及管辖本合同适用中华人民共和国法律，合同争议提交合同签订地人民法院管辖。14.3合同份数及生效日期本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、咨询机构、技术供应商、审计机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高内部控制体系建设的效率、确保服务质量、提供专业支持或完成特定工作。15.3第三方介入方式（1）作为甲方或乙方的合作伙伴参与项目。（2）作为独立顾问提供专业意见或服务。（3）作为甲乙双方共同委托的第三方机构执行特定任务。16.第三方责任与权利16.1第三方责任（1）第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定，履行其职责，确保工作质量。（2）第三方应对其提供的服务或产品承担相应的法律责任。（3）第三方应遵守国家法律法规和行业规范。16.2第三方权利（1）第三方有权获得合同约定的报酬。（2）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资源。（3）第三方有权在合同约定范围内，独立开展工作。17.第三方介入时的额外条款17.1第三方资质要求甲方和乙方应要求第三方提供相关资质证明，确保其具备完成合同任务的能力。17.2第三方合同签订甲方和乙方应与第三方签订独立的合同，明确双方的权利和义务。17.3第三方变更通知如需更换第三方，甲方和乙方应提前通知对方，并经对方同意。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本合同中的“责任限额”是指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成的损失，甲方和乙方各自承担的最高赔偿金额。18.2责任限额确定（1）责任限额应根据第三方的工作性质、合同金额和风险程度确定。（2）责任限额应在第三方合同中明确约定。18.3责任限额执行（1）如第三方在履行合同过程中造成损失，甲方和乙方应根据合同约定和责任限额进行赔偿。（2）如第三方责任限额不足以覆盖损失，甲方和乙方应根据各自过错承担超出部分的责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系是基于甲乙双方签订的合同，第三方应直接向甲方提供服务或产品。19.2第三方与乙方的责任第三方应向乙方承担合同约定的责任，乙方作为甲方和第三方之间的协调者，有权要求第三方履行合同义务。19.3第三方与其他各方的责任第三方与其他各方（如员工、客户等）之间的责任，应根据各自的法律关系和合同约定确定。20.第三方退出机制20.1第三方退出条件（1）合同约定的服务期限届满。（2）合同因解除而终止。（3）第三方无法继续履行合同义务。20.2第三方退出程序（1）第三方应提前通知甲方和乙方其退出意向。（2）甲方和乙方应与第三方协商，确定退出程序和后续事宜。（3）第三方应在合同约定的时间内完成退出工作。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：内部控制体系设计方案要求：详细描述内部控制体系的架构、制度、流程和措施。说明：该方案应包含内部控制体系的设计目标、实施步骤、预期效果等。2.附件二：内部控制体系实施计划要求：列出实施内部控制体系的具体步骤、时间表和责任人。说明：实施计划应包括关键节点、资源配置、风险评估等。3.附件三：内部控制体系培训计划要求：明确培训内容、培训对象、培训时间、培训方式。说明：培训计划应涵盖内部控制的基本知识、操作流程、风险防范等。4.附件四：第三方资质证明要求：提供第三方机构的营业执照、资质证书、专业资格证书等。说明：资质证明应证明第三方具备完成合同任务的能力。5.附件五：第三方合同要求：明确第三方与甲乙双方的权利和义务。说明：合同应包含服务内容、费用、交付标准、违约责任等。6.附件六：变更协议要求：详细描述合同变更的内容、原因和影响。说明：变更协议应经甲乙双方签字盖章后生效。7.附件七：违约证明要求：提供违约行为的证据，如照片、视频、书面材料等。说明：违约证明应清晰、完整地反映违约行为。8.附件八：赔偿协议要求：明确违约方的赔偿金额、支付方式、履行期限。说明：赔偿协议应经甲乙双方签字盖章后生效。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）未按合同约定时间完成工作。（2）服务质量不符合合同要求。（3）泄露商业秘密或违反保密条款。（4）未按合同约定支付费用。（5）因第三方原因导致合同无法履行。2.责任认定标准（1）违约行为的严重程度。（2）违约行为对甲方和乙方造成的损失。（3）违约方的主观故意或过失。3.违约责任示例（1）若乙方未按合同约定时间完成内部控制体系设计，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。（2）若第三方泄露甲方商业秘密，乙方应立即采取措施制止泄露，并承担相应的法律责任。（3）若甲方未按合同约定支付费用，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付滞纳金。全文完。2025年度企业内部控制体系建设合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方信息1.5合同背景1.6合同目的1.7合同范围第二章项目背景与目标2.1项目背景2.2项目目标2.3项目意义2.4项目预期成果第三章项目组织与管理3.1项目组织架构3.2项目团队组成3.3项目管理职责3.4项目进度管理3.5项目风险管理3.6项目沟通与协调第四章内部控制体系设计4.1内部控制体系框架4.2内部控制原则4.3内部控制要素4.4内部控制流程4.5内部控制制度第五章风险评估与控制措施5.1风险识别5.2风险评估5.3风险控制措施5.4风险应对策略5.5风险监控与报告第六章内部审计与监督6.1内部审计职责6.2内部审计程序6.3内部监督机制6.4内部审计报告6.5内部审计结果应用第七章信息系统与内部控制7.1信息系统概述7.2信息系统内部控制7.3信息系统安全7.4信息系统合规性7.5信息系统支持第八章内部控制体系实施8.1实施计划8.2实施步骤8.3实施方法8.4实施进度8.5实施人员培训第九章内部控制体系运行与维护9.1运行机制9.2维护策略9.3运行监控9.4维护计划9.5运行报告第十章合同履行与验收10.1履行进度10.2履行质量10.3履行验收标准10.4履行验收程序10.5履行验收报告第十一章合同变更与解除11.1变更条件11.2变更程序11.3解除条件11.4解除程序11.5解除后的处理第十二章违约责任与争议解决12.1违约责任12.2争议解决方式12.3争议解决程序12.4争议解决费用12.5争议解决期限第十三章合同终止与解除13.1终止条件13.2终止程序13.3解除条件13.4解除程序13.5解除后的处理第十四章合同附件14.1附件一：项目需求说明书14.2附件二：项目实施计划14.3附件三：内部控制体系框架图14.4附件四：风险评估报告14.5附件五：内部审计报告合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称2025年度企业内部控制体系建设合同1.2合同编号2025ICHS0011.3合同签订日期2025年1月15日1.4合同双方信息甲方：[企业名称]地址：[企业地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]1.5合同背景[此处应详细描述甲方企业内部控制体系建设的背景，包括但不限于当前内部控制体系存在的问题、改进需求等。]1.6合同目的通过本合同，甲方委托乙方为企业提供内部控制体系建设服务，以提升企业内部控制水平，降低风险，提高运营效率。1.7合同范围内部控制体系设计风险评估与控制措施内部审计与监督信息系统与内部控制内部控制体系实施内部控制体系运行与维护第二章项目背景与目标2.1项目背景[此处应详细描述项目背景，包括但不限于企业现状、行业环境、法律法规要求等。]2.2项目目标建立健全企业内部控制体系提高企业风险管理能力优化业务流程提升企业运营效率2.3项目意义[此处应阐述项目实施对企业发展的重要意义。]2.4项目预期成果形成一套符合企业实际情况的内部控制体系文件提升企业内部控制水平降低企业运营风险第三章项目组织与管理3.1项目组织架构[此处应描述项目组织架构，包括项目经理、项目团队成员及其职责。]3.2项目团队组成[此处应列出项目团队成员及其专业背景。]3.3项目管理职责[此处应详细描述项目经理和项目团队成员的职责。]3.4项目进度管理[此处应制定项目进度计划，包括关键里程碑和交付物。]3.5项目风险管理[此处应列出项目可能面临的风险，并制定相应的风险应对措施。]3.6项目沟通与协调[此处应描述项目沟通机制和协调方式。]第四章内部控制体系设计4.1内部控制体系框架[此处应描述内部控制体系框架，包括内部控制原则、要素和流程。]4.2内部控制原则[此处应列出内部控制原则，如合法性、完整性、有效性等。]4.3内部控制要素[此处应详细描述内部控制要素，如控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等。]4.4内部控制流程[此处应描述内部控制流程，包括业务流程、审批流程、报告流程等。]4.5内部控制制度[此处应列出内部控制制度，如财务管理制度、采购管理制度、人力资源管理制度等。]第五章风险评估与控制措施5.1风险识别[此处应列出企业面临的主要风险，如操作风险、合规风险、市场风险等。]5.2风险评估[此处应描述风险评估方法，如定性分析、定量分析等。]5.3风险控制措施[此处应列出针对不同风险的控制措施。]5.4风险应对策略[此处应描述风险应对策略，如规避、减轻、转移、接受等。]5.5风险监控与报告[此处应描述风险监控与报告机制。]第六章内部审计与监督6.1内部审计职责[此处应描述内部审计职责，如审计计划、审计程序、审计报告等。]6.2内部审计程序[此处应详细描述内部审计程序。]6.3内部监督机制[此处应描述内部监督机制，如监督机构、监督内容、监督方法等。]6.4内部审计报告[此处应描述内部审计报告的内容和格式。]6.5内部审计结果应用[此处应描述内部审计结果的应用方式。]第七章信息系统与内部控制7.1信息系统概述[此处应描述企业信息系统现状，包括系统类型、功能、数据等。]7.2信息系统内部控制[此处应描述信息系统内部控制措施，如访问控制、数据完整性、系统安全等。]7.3信息系统安全[此处应描述信息系统安全措施，如防火墙、入侵检测、病毒防护等。]7.4信息系统合规性[此处应描述信息系统合规性要求，如数据保护法规、网络安全法规等。]7.5信息系统支持[此处应描述信息系统支持措施，如技术支持、培训、维护等。]第八章内部控制体系实施8.1实施计划[此处应详细列出项目实施计划，包括各阶段的任务、时间表和资源分配。]8.2实施步骤[此处应描述具体的实施步骤，如前期准备、体系设计、培训、测试等。]8.3实施方法[此处应说明实施过程中采用的方法和技术，如工作坊、研讨会、数据分析等。]8.4实施进度[此处应列出项目进度表，包括关键里程碑和预期完成日期。]8.5实施人员培训[此处应描述培训计划，包括培训内容、培训方式、培训时间等。]第九章内部控制体系运行与维护9.1运行机制[此处应描述内部控制体系的运行机制，包括日常监控、持续改进等。]9.2维护策略[此处应制定内部控制体系的维护策略，包括定期审查、更新和升级。]9.3运行监控[此处应描述运行监控的流程和指标，以确保内部控制体系的有效性。]9.4维护计划[此处应列出维护计划，包括维护周期、维护内容和维护责任。]9.5运行报告[此处应描述运行报告的格式和内容，包括内部控制体系的运行状况和改进措施。]第十章合同履行与验收10.1履行进度10.2履行质量[此处应描述如何评估合同履行的质量，包括质量标准和验收流程。]10.3履行验收标准[此处应列出具体的验收标准，包括成果、性能和服务的质量。]10.4履行验收程序[此处应描述验收的具体程序，包括验收时间、地点和参与人员。]10.5履行验收报告[此处应描述验收报告的内容和格式，包括验收结果和后续改进建议。]第十一章合同变更与解除11.1变更条件[此处应列出触发合同变更的条件，如项目范围变更、价格调整等。]11.2变更程序[此处应描述变更程序的步骤，包括提出变更申请、审批流程、实施变更等。]11.3解除条件[此处应列出合同解除的条件，如严重违约、不可抗力等。]11.4解除程序[此处应描述合同解除的程序，包括通知、解除协议、资产清算等。]11.5解除后的处理[此处应描述合同解除后的处理措施，包括合同终止、权利义务清算等。]第十二章违约责任与争议解决12.1违约责任[此处应描述双方在合同履行过程中可能出现的违约行为及其责任。]12.2争议解决方式[此处应说明争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。]12.3争议解决程序[此处应描述争议解决的具体程序，包括申请、审理、裁决等。]12.4争议解决费用[此处应明确争议解决费用的承担方和支付方式。]12.5争议解决期限[此处应设定争议解决的最长期限。]第十三章合同终止与解除13.1终止条件[此处应列出合同终止的条件，如合同期限届满、项目完成等。]13.2终止程序[此处应描述合同终止的程序，包括通知、终止协议、资产清算等。]13.3解除条件[此处应列出合同解除的条件，如严重违约、不可抗力等。]13.4解除程序[此处应描述合同解除的程序，包括通知、解除协议、资产清算等。]13.5解除后的处理[此处应描述合同解除后的处理措施，包括合同终止、权利义务清算等。]第十四章合同附件14.1附件一：项目需求说明书14.2附件二：项目实施计划14.3附件三：内部控制体系框架图14.4附件四：风险评估报告14.5附件五：内部审计报告甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：__________________乙方代表（签字）：__________________签订日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导权条款条款内容：甲方在本合同中拥有主导权，包括但不限于项目决策、进度安排、资源调配等。说明：此条款确保甲方在项目实施过程中能够有效控制项目方向和进度，保证项目符合甲方需求和预期。1.2甲方决策权条款条款内容：甲方有权对项目实施过程中的重大决策进行审批，包括但不限于项目范围变更、费用调整等。说明：此条款保障甲方在项目实施过程中对关键决策的掌控，确保项目不偏离原定目标和预算。1.3甲方监督权条款条款内容：甲方有权对乙方的工作进行监督，包括但不限于进度、质量、成本等方面。说明：此条款确保甲方能够对乙方的工作进行有效监督，保证项目按照合同要求进行。1.4甲方验收权条款条款内容：甲方有权对项目成果进行验收，包括但不限于文件、报告、系统等。说明：此条款保障甲方对项目成果的验收权，确保乙方按照合同要求完成项目。1.5甲方保密条款条款内容：甲方对乙方在项目实施过程中获取的保密信息负有保密义务。说明：此条款保护甲方的商业秘密和敏感信息，防止信息泄露给第三方。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导权条款条款内容：乙方在本合同中拥有主导权，包括但不限于项目实施、技术方案选择、人员配置等。说明：此条款确保乙方在项目实施过程中能够充分发挥专业优势，保证项目质量和效率。2.2乙方技术方案选择权条款条款内容：乙方有权根据项目需求和技术可行性，选择合适的技术方案。说明：此条款保障乙方在技术方案选择上的自主权，确保项目实施的技术先进性和可行性。2.3乙方人员配置权条款条款内容：乙方有权根据项目需求，配置合适的项目团队和人员。说明：此条款保障乙方在人员配置上的自主权，确保项目团队的专业性和执行力。2.4乙方进度管理权条款条款内容：乙方有权根据项目进度和实际情况，调整项目进度计划。说明：此条款保障乙方在进度管理上的自主权，确保项目能够适应外部环境的变化。2.5乙方保密条款条款内容：乙方对甲方在项目实施过程中获取的保密信息负有保密义务。说明：此条款保护甲方的商业秘密和敏感信息，防止信息泄露给第三方。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介条款条款内容：本合同引入第三方中介机构，负责项目的协调、监督和验收。说明：此条款确保项目在实施过程中有一个中立第三方进行监督和协调，提高项目质量和效率。3.2第三方中介职责条款说明：此条款明确第三方中介机构的职责，确保其在项目实施过程中能够有效履行职责。3.3第三方中介费用条款条款内容：第三方中介费用由甲方承担，具体费用根据中介机构报价和合同约定确定。说明：此条款明确第三方中介费用的承担方和支付方式，避免后续争议。3.4第三方中介报告条款条款内容：第三方中介机构应定期向甲方和乙方提交项目报告，包括项目进度、质量、成本等方面的信息。说明：此条款确保甲方和乙方能够及时了解项目实施情况，便于双方进行决策和沟通。3.5第三方中介保密条款条款内容：第三方中介机构对项目实施过程中获取的保密信息负有保密义务。说明：此条款保护甲乙双方的商业秘密和敏感信息，防止信息泄露给第三方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目需求说明书2.项目实施计划3.内部控制体系框架图4.风险评估报告5.内部审计报告6.第三方中介机构资质证明7.第三方中介服务协议8.项目验收报告9.保密协议10.甲方和乙方内部管理制度二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付款项认定：甲方未按照合同约定的付款时间和金额支付款项。2.违约行为：乙方未按时完成项目工作认定：乙方未按照合同约定的进度和时间完成项目工作。3.违约行为：乙方未达到合同约定的质量标准认定：乙方提供的服务或产品未达到合同约定的质量标准。4.违约行为：甲方未提供必要的项目信息或资源认定：甲方未按照合同约定提供项目所需的信息或资源。5.违约行为：第三方中介机构未履行职责认定：第三方中介机构未按照合同约定履行其协调、监督和验收职责。三、法律名词及解释：1.合同：是指双方或多方之间就权利义务关系达成的协议。2.违约：是指合同一方未履行合同约定的义务。3.保密协议：是指双方就保密信息达成的协议，约定对信息保密。4.保密信息：是指合同一方在合同履行过程中获取的、未公开的商业秘密或敏感信息。5.第三方中介机构：是指独立于甲方和乙方的机构，提供项目协调、监督和验收服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：项目进度延误解决办法：及时沟通，调整项目计划，增加资源投入。2.问题：质量问题解决办法：立即停止工作，调查原因，采取措施修复问题。3.问题：费用超支解决办法：重新评估项目预算，调整费用分配，确保项目成本控制。4.问题：沟通不畅解决办法：建立定期沟通机制，明确沟通渠道和责任。5.问题：第三方中介机构不作为解决办法：评估第三方中介机构的资质和能力，必要时更换中介机构。五、所有应用场景：1.企业内部控制体系建设项目2.企业风险管理项目3.企业信息系统建设与优化项目4.企业合规性审查项目5.企业内部审计项目全文完。2025年度企业内部控制体系建设合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方名称：_________（请填写甲方全称）甲方地址：_________（请填写甲方详细地址）联系人：_________（请填写甲方联系人姓名）联系电话：_________（请填写甲方联系电话）2.乙方名称：_________（请填写乙方全称）乙方地址：_________（请填写乙方详细地址）联系人：_________（请填写乙方联系人姓名）联系电话：_________（请填写乙方联系电话）二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确2025年度企业内部控制体系建设的相关事宜，以规范甲方内部控制体系的建设，提高内部控制水平，降低风险，保障企业稳健经营。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国企业内部控制基本规范》等相关法律法规及政策制定。三、定义与解释3.1专业术语1）内部控制体系：指企业为实现控制目标，按照内部控制的基本原则和规范，对企业内部组织结构、管理制度、操作流程等方面进行规范、优化和整合的体系。2）风险评估：指企业对内部控制体系中可能存在的风险进行识别、分析、评估和控制的过程。3.2关键词解释1）内部控制：指企业为保证经营活动的合法性、合规性、效率性和效益性，通过建立健全的内部控制制度，实现对企业经营活动全过程的有效控制。2）控制目标：指企业内部控制体系所追求的预期成果，包括合法性、合规性、效率性和效益性。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成内部控制体系建设工作。2）甲方应提供乙方进行内部控制体系建设所需的必要资料、数据和信息。3）甲方应配合乙方进行现场调查、风险评估等工作。4）甲方应按照合同约定支付乙方报酬。4.2乙方的权利和义务1）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成内部控制体系建设工作。2）乙方应确保内部控制体系建设工作的合法性和合规性。3）乙方应按照甲方要求，提供必要的技术支持和咨询服务。4）乙方应保守甲方商业秘密，不得泄露给任何第三方。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期限为一年。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方企业所在地。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，通过现场调查、风险评估、制度设计、实施改进等环节，完成内部控制体系建设工作。七、费用与支付7.1费用构成1）乙方提供内部控制体系建设方案的费用；2）乙方进行现场调查、风险评估、制度设计、实施改进等工作的费用；3）乙方提供必要的技术支持和咨询服务的费用；4）乙方派遣专业人员的费用；5）乙方根据合同约定进行的其他相关费用。7.2支付方式1）合同签订后，甲方应支付合同总金额的30%作为预付款；2）乙方完成内部控制体系建设方案并经甲方确认后，甲方应支付合同总金额的50%；3）乙方完成内部控制体系建设并经甲方验收合格后，甲方应支付合同总金额的20%；4）合同履行完毕后，甲方应支付合同总金额的剩余10%作为尾款。7.3支付时间1）预付款应在合同签订后的5个工作日内支付；2）方案确认款项应在乙方完成方案并经甲方确认后的10个工作日内支付；3）验收合格款项应在乙方完成内部控制体系建设并经甲方验收合格后的15个工作日内支付；4）尾款应在合同履行完毕后的30个工作日内支付。7.4支付条款1）甲方应在支付款项前，向乙方提供支付证明文件；2）乙方应在收到支付款项后，向甲方提供相应的发票或收据；3）支付款项应以人民币结算，并按照国家相关规定执行。八、违约责任8.1甲方违约若甲方未按合同约定支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的_____%（具体比例由双方协商确定）。8.2乙方违约若乙方未按合同约定完成内部控制体系建设工作，或未达到约定的质量标准，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的_____%（具体比例由双方协商确定）。8.3赔偿金额和方式除支付违约金外，违约方还应承担由此给对方造成的直接经济损失，并按照法律规定或双方协商的方式予以赔偿。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、经营秘密等信息均属保密内容。9.2保密期限本合同项下的保密期限自合同生效之日起至合同终止后______年。9.3保密履行方式双方应采取一切必要措施，确保保密内容的保密性，不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可预见、不可避免且无法克服的因素，导致合同不能履行或不能完全履行。10.2不可抗力事件1）地震、洪水、台风等自然灾害；2）战争、骚乱、恐怖袭击等社会异常事件；3）政府行为，如法律法规、政策调整等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1）一旦发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并提供相关证明；2）不可抗力事件发生期间，双方应暂停履行合同；3）不可抗力事件消除后，双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例1）地震导致乙方办公地点损坏，无法正常开展工作；2）政府发布新的法律法规，导致合同无法继续履行。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼若协商无法解决争议，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院或仲裁机构解决。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方书面同意，任何一方不得转让或以其他方式处分本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形1）涉及国家安全、商业秘密等特殊事项；2）法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留1）甲方保留对内部控制体系建设成果的所有权；2）乙方在完成内部控制体系建设后，不得擅自使用甲方的商业秘密、技术秘密等保密信息。13.2特殊权力保留1）甲方保留对内部控制体系建设过程中发现的问题进行整改和完善的权力；2）乙方在合同履行过程中，不得擅自变更合同约定。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改和补充，必须以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的修改和补充文件，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互协助，确保内部控制体系建设工作的顺利进行。15.2协作与配合方式1）甲方应积极配合乙方进行现场调查、风险评估等工作；2）乙方应按照甲方要求，及时提供相关资料和信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于内部控制体系建设事项的完整协议，并具有独立性。16.3增减条款本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方企业内部控制现状调查报告2.乙方内部控制体系建设方案3.双方协商确定的补充协议4.乙方工作进度报告5.甲方验收报告6.乙方工作成果相关文件7.双方签订的保密协议8.合同履行过程中的相关通讯记录和会议纪要9.不可抗力事件证明文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付费用，认定为甲方违约。未按合同约定提供必要资料和信息，认定为甲方违约。2.乙方违约：未按合同约定完成内部控制体系建设工作，认定为乙方违约。未按合同约定达到约定的质量标准，认定为乙方违约。泄露甲方商业秘密、技术秘密等保密信息，认定为乙方违约。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范，保障合同当事人的合法权益。2.内