二零二五年度金融机构独立董事选拔与委托合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度金融机构独立董事选拔与委托合同本合同目录一览1.合同签订双方的基本信息1.1双方的名称、住所地、法定代表人或负责人1.2双方的联系方式2.独立董事的资格与条件2.1独立董事的任职资格2.2独立董事的任职条件2.3独立董事的回避情形3.独立董事的选拔程序3.1选拔委员会的组成与职责3.2选拔委员会的运作流程3.3选拔委员会的表决机制4.独立董事的任职期限4.1独立董事的任期为多少年4.2独立董事的任期起止时间4.3独立董事的任期延续条件5.独立董事的薪酬与福利5.1独立董事的薪酬构成5.2独立董事的福利待遇5.3独立董事的薪酬支付方式6.独立董事的义务与责任6.1独立董事的忠诚义务6.2独立董事的保密义务6.3独立董事的勤勉义务7.独立董事的权利与保障7.1独立董事的知情权7.2独立董事的表决权7.3独立董事的独立调查权8.独立董事的辞职与解聘8.1独立董事的辞职程序8.2独立董事的解聘程序8.3独立董事的辞职与解聘后的补偿9.独立董事的培训与考核9.1独立董事的培训内容与形式9.2独立董事的考核方式与标准9.3独立董事的考核结果运用10.独立董事与公司其他董事的沟通与协调10.1独立董事与其他董事的沟通机制10.2独立董事与其他董事的协调机制10.3独立董事与其他董事的争议解决11.独立董事与公司其他部门的沟通与协调11.1独立董事与其他部门的沟通机制11.2独立董事与其他部门的协调机制11.3独立董事与其他部门的争议解决12.合同的生效、变更与解除12.1合同的生效条件12.2合同的变更程序12.3合同的解除条件与程序13.违约责任13.1违约行为及违约责任13.2违约责任的承担方式13.3违约责任的追究与赔偿14.争议解决与法律适用14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3法律适用第一部分：合同如下：1.合同签订双方的基本信息1.1双方名称甲方：[金融机构全称]乙方：[独立董事个人姓名或独立董事公司名称]1.2住所地甲方住所地：[金融机构住所地详细地址]乙方住所地：[独立董事个人住所地或独立董事公司住所地详细地址]1.3法定代表人或负责人甲方法定代表人或负责人：[金融机构法定代表人或负责人姓名及职务]乙方法定代表人或负责人：[独立董事个人姓名或独立董事公司负责人姓名及职务]1.4联系方式甲方联系方式：[金融机构联系电话、传真、电子邮箱等]乙方联系方式：[独立董事个人联系电话、传真、电子邮箱等]2.独立董事的资格与条件2.1任职资格（3）具有丰富的财务管理、风险管理、合规管理等方面的经验；（4）无犯罪记录，无重大违法、违规行为。2.2任职条件（1）能够独立行使职权，维护公司及股东合法权益；（2）能够按时参加董事会会议，履行独立董事职责；（3）能够保守公司秘密，不得泄露公司商业秘密。2.3回避情形（1）乙方与甲方存在直接或间接的利益冲突；（2）乙方与甲方的主要股东、实际控制人存在亲属关系；（3）乙方担任甲方或其他金融机构的董事、监事、高级管理人员；（4）法律法规规定的其他回避情形。3.独立董事的选拔程序3.1选拔委员会的组成与职责甲方设立独立董事选拔委员会，负责独立董事的选拔工作。选拔委员会由甲方代表、独立董事候选人以及外部专家组成。选拔委员会的职责包括：（1）审查独立董事候选人的资格与条件；（2）提出独立董事候选人名单；（3）组织独立董事候选人面试；（4）确定独立董事候选人；（5）向董事会推荐独立董事候选人。3.2选拔委员会的运作流程选拔委员会的运作流程如下：（1）选拔委员会收到独立董事候选人推荐材料后，对候选人进行初步筛选；（2）选拔委员会组织候选人面试，对候选人进行综合评估；（3）选拔委员会根据评估结果，确定独立董事候选人名单；（4）选拔委员会将独立董事候选人名单提交董事会审议；（5）董事会审议通过独立董事候选人名单。3.3选拔委员会的表决机制4.独立董事的任职期限4.1任期乙方担任甲方独立董事的任期为三年，自董事会审议通过之日起计算。4.2任期起止时间乙方担任甲方独立董事的任期起止时间为[具体日期]，如遇特殊情况，经双方协商一致，可延长或缩短任期。4.3任期延续条件如双方均同意，乙方在任期届满后可继续担任甲方独立董事，任期延续条件由双方另行协商确定。5.独立董事的薪酬与福利5.1薪酬构成乙方担任甲方独立董事的薪酬包括：（1）基本薪酬：[具体金额]元/年；（2）交通补贴：[具体金额]元/年；（3）通讯补贴：[具体金额]元/年；（4）会议补贴：[具体金额]元/次。5.2福利待遇（1）享受国家规定的法定节假日、年假；（2）享受公司提供的各项福利；（3）享受公司为独立董事提供的保险保障。5.3薪酬支付方式乙方薪酬于每年1月和7月支付，具体金额由双方另行协商确定。6.独立董事的义务与责任6.1忠诚义务乙方应忠诚于甲方，维护甲方的合法权益，不得损害甲方利益。6.2保密义务乙方应保守甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得泄露甲方的商业秘密。6.3勤勉义务乙方应勤勉履行独立董事职责，按时参加董事会会议，认真审议公司重大事项。8.独立董事的辞职与解聘8.1辞职程序乙方如因个人原因或其他合理原因需辞职，应提前[具体天数]书面通知甲方。辞职通知应载明辞职原因、辞职日期等事项。8.2解聘程序甲方如需解聘乙方，应提前[具体天数]书面通知乙方。解聘通知应载明解聘原因、解聘日期等事项。8.3辞职与解聘后的补偿8.3.1辞职补偿乙方辞职后，甲方应按照乙方在任职期间实际应得的薪酬比例，支付乙方相应的辞职补偿。8.3.2解聘补偿如甲方因乙方违约行为解聘乙方，甲方无需支付乙方辞职补偿。9.独立董事的培训与考核9.1培训内容与形式甲方应定期组织独立董事培训，内容包括但不限于法律法规、公司治理、财务管理、风险管理等。培训形式可为集中授课、案例分析、在线学习等。9.2考核方式与标准甲方应每年对乙方进行考核，考核方式包括但不限于：（1）独立董事会议参与情况；（2）独立董事履职报告；（3）外部专家评估。考核标准包括但不限于：（1）独立董事的履职态度；（2）独立董事的专业能力；（3）独立董事的决策贡献。9.3考核结果运用考核结果将作为乙方续聘、薪酬调整和激励的重要依据。10.独立董事与公司其他董事的沟通与协调10.1沟通机制10.2协调机制如独立董事与其他董事在决策过程中存在分歧，应通过协商、调解等方式解决。10.3争议解决如独立董事与其他董事无法通过协商、调解解决争议，可提交董事会或相关监管部门处理。11.独立董事与公司其他部门的沟通与协调11.1沟通机制独立董事应与公司其他部门保持沟通，了解公司运营情况，提出改进建议。11.2协调机制如独立董事与其他部门在沟通中遇到障碍，应通过协商、协调等方式解决。11.3争议解决如独立董事与其他部门无法通过协商、协调解决争议，可提交公司管理层或相关监管部门处理。12.合同的生效、变更与解除12.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2变更程序本合同如有变更，需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。12.3解除条件与程序本合同解除条件如下：（1）本合同约定的解除条件成就；（2）双方协商一致解除合同。合同解除程序：（1）一方提出解除合同的通知；（2）对方在[具体天数]内未提出异议，合同解除生效。13.违约责任13.1违约行为及违约责任任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。13.2违约责任的承担方式违约责任的承担方式包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿损失；（3）强制履行；（4）其他法律允许的违约责任承担方式。13.3违约责任的追究与赔偿违约方应按照本合同约定的违约责任承担方式，向守约方支付违约金或赔偿损失。14.争议解决与法律适用14.1争议解决方式本合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。14.2争议解决机构如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。14.3法律适用本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除、终止以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方的定义与范围15.1定义本合同所称第三方，是指在甲乙双方签订本合同时，非甲乙双方当事人，但根据本合同约定或法律规定，需要介入合同履行过程中的个人或机构。15.2范围（1）中介机构，如律师事务所、会计师事务所等；（2）监管机构，如金融监督管理部门等；（3）仲裁机构，如仲裁委员会等；（4）其他与本合同履行相关的第三方。16.第三方的责权利16.1责任（1）遵守相关法律法规；（2）按照甲乙双方的要求，提供专业、公正、高效的服务；（3）保守甲乙双方的商业秘密；（4）对因自身原因导致的合同履行障碍或损失，承担相应的赔偿责任。16.2权利（1）根据合同约定或法律规定，获取必要的资料和信息；（2）根据合同约定或法律规定，对甲乙双方进行必要的监督；（3）根据合同约定或法律规定，对合同履行情况进行必要的评估；（4）在合同履行过程中，享有合法权益的保护。17.第三方与其他各方的划分说明17.1甲乙双方与第三方的关系甲乙双方与第三方之间是委托与被委托、服务与接受服务的关系。17.2第三方与监管机构的关系第三方在履行职责过程中，应遵守监管机构的规定，接受监管机构的监督。17.3第三方与仲裁机构的关系如发生争议，第三方应按照仲裁机构的裁决执行。18.第三方责任限额的明确18.1责任限额的设定为明确第三方责任，本合同约定第三方责任限额如下：（1）中介机构：[具体金额]元；（2）监管机构：[具体金额]元；（3）仲裁机构：[具体金额]元；（4）其他第三方：[具体金额]元。18.2责任限额的计算第三方责任限额的计算方法如下：（1）按实际损失计算；（2）按合同约定的赔偿限额计算；（3）按法律法规规定的赔偿限额计算。19.第三方介入的程序19.1介入申请甲乙双方需介入第三方时，应向对方提出书面申请，说明介入的原因、目的和预期效果。19.2介入批准对方收到介入申请后，应在[具体天数]内予以批准或拒绝，并说明理由。19.3介入实施经双方同意后，第三方可介入本合同履行过程。19.4介入终止如第三方介入后，合同履行无障碍，或第三方已完成合同约定的工作，甲乙双方可共同决定终止第三方介入。20.第三方介入的费用承担20.1费用支付第三方介入产生的费用，由甲乙双方根据合同约定或实际发生情况分担。20.2费用结算甲乙双方应在[具体天数]内，对第三方介入产生的费用进行结算。20.3费用争议如甲乙双方对第三方介入产生的费用有争议，可协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事候选人推荐材料详细要求：包括候选人简历、教育背景、工作经历、专业资格、财务状况、社会关系等。说明：此附件用于选拔委员会对独立董事候选人的初步筛选。2.独立董事选拔委员会会议纪要详细要求：包括会议时间、地点、参会人员、会议议题、表决结果等。说明：此附件用于记录选拔委员会的运作情况和决策过程。3.独立董事任职文件详细要求：包括董事会决议、独立董事任命书等。说明：此附件用于证明独立董事的任职资格和任期。4.独立董事履职报告详细要求：包括年度履职情况、发现的问题、提出的建议等。说明：此附件用于评估独立董事的履职情况和效果。5.独立董事考核报告详细要求：包括考核时间、考核方式、考核结果、改进措施等。说明：此附件用于记录独立董事的考核过程和结果。6.第三方介入协议详细要求：包括第三方名称、介入目的、职责范围、费用承担、责任限制等。说明：此附件用于明确第三方在合同履行过程中的地位和责任。7.争议解决文件详细要求：包括争议内容、协商过程、调解结果、仲裁裁决等。说明：此附件用于记录争议解决的过程和结果。8.合同履行过程中的其他相关文件详细要求：包括但不限于合同变更协议、补充协议、通知等。说明：此附件用于补充和说明合同履行过程中的相关事宜。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）独立董事未能按时参加董事会会议，延误决策。责任认定标准：独立董事未能在约定时间内通知甲方，且连续[具体天数]未能参加董事会会议。示例：独立董事因个人原因未能参加连续三次董事会会议，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。（2）独立董事泄露公司商业秘密。责任认定标准：独立董事在任职期间或离职后，未经甲方同意，泄露公司商业秘密。示例：独立董事离职后，在社交媒体上透露公司财务状况，甲方有权要求乙方承担侵权责任。（3）第三方未能履行合同约定的职责。责任认定标准：第三方在介入合同履行过程中，未能按照合同约定提供专业、公正、高效的服务。示例：中介机构未能按照约定时间完成尽职调查，甲方有权要求中介机构承担违约责任。（4）甲方未按时支付独立董事薪酬。责任认定标准：甲方未在约定时间内支付独立董事薪酬。示例：甲方未能在每月支付日支付独立董事薪酬，乙方有权要求甲方支付违约金。（5）乙方违反保密义务，泄露公司秘密。责任认定标准：乙方在合同履行过程中，未经甲方同意，泄露公司秘密。示例：乙方在离职后，将公司客户信息透露给竞争对手，甲方有权要求乙方承担侵权责任。2.责任认定标准违约责任认定应根据实际情况，结合合同约定、法律法规、行业规范等因素综合考虑。3.违约责任承担违约方应根据合同约定和法律规定，承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、强制履行等。全文完。二零二四年度金融机构独立董事选拔与委托合同1本合同目录一览1.独立董事的资格与条件1.1独立董事的基本资格1.2独立董事的专业背景与经验要求1.3独立董事的独立性要求2.独立董事的选拔程序2.1选拔委员会的组成与职责2.2选拔委员会的工作流程2.3选拔委员会的决策机制3.独立董事的委托方式3.1委托期限与续聘条件3.2委托费用的支付方式与标准3.3委托合同生效与解除4.独立董事的权利与义务4.1独立董事的权利4.2独立董事的义务5.独立董事的任职期间5.1任职期限与续聘条件5.2任职期间的调整与变更5.3任职期间的考核与评价6.独立董事的信息披露义务6.1信息披露的原则与要求6.2信息披露的内容与方式6.3违反信息披露义务的处理7.独立董事的独立性保障7.1独立董事的利益冲突防范7.2独立董事的独立性监督机制7.3独立董事的独立性争议处理8.独立董事的培训与考核8.1独立董事的培训内容与方式8.2独立董事的考核指标与方法8.3考核结果的运用与反馈9.独立董事的辞职与终止9.1独立董事的辞职程序9.2独立董事的终止条件9.3独立董事的终止程序10.独立董事的责任与赔偿10.1独立董事的责任范围10.2独立董事的赔偿标准10.3赔偿程序与责任承担11.合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序11.2合同解除的条件与程序11.3合同变更与解除后的处理12.合同争议的解决方式12.1争议解决的原则与方式12.2争议解决的程序与期限12.3争议解决的法律适用13.合同的生效、终止与存续13.1合同的生效条件13.2合同的终止条件13.3合同的存续期限与处理14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.独立董事的资格与条件1.1独立董事的基本资格（1）具有完全民事行为能力；（3）无犯罪记录；（4）具备相关专业背景或工作经验，具有丰富的行业经验；1.2独立董事的专业背景与经验要求（3）具备相关职业资格证书，如注册会计师、律师等。1.3独立董事的独立性要求（1）与金融机构不存在利益冲突，如直系亲属等；（2）未直接或间接持有金融机构的股份；（3）未担任金融机构的关联方职务；（4）未接受金融机构的任何利益输送。2.独立董事的选拔程序2.1选拔委员会的组成与职责（1）选拔委员会由董事会提名委员会、监事会及公司高级管理人员组成；（2）选拔委员会负责独立董事的选拔工作，包括审查申请人的资格、组织面试等。2.2选拔委员会的工作流程（1）发布独立董事选拔公告；（2）收集并审查申请人资料；（3）组织面试，确定候选人；（4）董事会审议通过候选人；（5）签订独立董事委托合同。2.3选拔委员会的决策机制（1）选拔委员会成员应独立、客观地发表意见；（2）决策应采取少数服从多数的原则；（3）选拔委员会的决策应形成书面决议。3.独立董事的委托方式3.1委托期限与续聘条件（1）独立董事的委托期限为一年，可续聘；（2）续聘条件：独立董事在任职期间表现良好，无违纪违法行为。3.2委托费用的支付方式与标准（1）独立董事的委托费用按年度支付；（2）委托费用标准根据独立董事的资格、经验等因素确定。3.3委托合同生效与解除（1）委托合同自双方签字盖章之日起生效；（2）委托合同解除需提前一个月书面通知对方，并经双方协商一致。4.独立董事的权利与义务4.1独立董事的权利（1）参加董事会会议，发表意见；（2）查阅公司相关文件、资料；（3）对公司重大决策提出异议。4.2独立董事的义务（1）遵守法律法规和公司章程；（2）履行独立董事职责，维护公司和股东的利益；（3）保守公司秘密。5.独立董事的任职期间5.1任职期限与续聘条件（1）独立董事的任职期限为一年，可续聘；（2）续聘条件：独立董事在任职期间表现良好，无违纪违法行为。5.2任职期间的调整与变更（1）如独立董事因特殊原因需调整或变更，应提前一个月书面通知董事会；（2）董事会应根据实际情况，决定是否同意调整或变更。5.3任职期间的考核与评价（1）董事会每年对独立董事进行一次考核；（2）考核内容包括独立董事的履职情况、工作态度等；（3）考核结果作为独立董事续聘的依据。6.独立董事的信息披露义务6.1信息披露的原则与要求（1）独立董事应遵守信息披露的相关法律法规；（2）信息披露内容应真实、准确、完整。6.2信息披露的内容与方式（1）独立董事应定期向董事会报告工作情况；（2）独立董事应参与公司重大事项的决策，并在相关公告中披露。6.3违反信息披露义务的处理（1）独立董事违反信息披露义务，公司将依法追究其责任；（2）违反信息披露义务的，董事会可终止其委托合同。8.独立董事的独立性保障8.1独立董事的利益冲突防范（1）独立董事在任职期间，如发现可能存在利益冲突的情形，应立即向董事会报告；（2）公司应建立利益冲突审查机制，对独立董事可能涉及的利益冲突进行审查和处理。8.2独立董事的独立性监督机制（1）公司应设立独立董事独立性监督委员会，负责监督独立董事的独立性；（2）监督委员会每年至少召开一次会议，对独立董事的独立性进行评估。8.3独立董事的独立性争议处理（1）如独立董事之间或独立董事与公司之间发生独立性争议，应通过内部协商解决；（2）如协商不成，可提交至独立董事独立性监督委员会或董事会处理。9.独立董事的培训与考核9.1独立董事的培训内容与方式（1）培训内容应包括法律法规、公司章程、董事会运作规则等；（2）培训方式可采用集中授课、网络课程、案例分析等形式。9.2独立董事的考核指标与方法（1）考核指标包括独立董事的履职情况、参与决策的质量、独立性等；（2）考核方法可采用自我评估、同行评估、董事会评估等方式。9.3考核结果的运用与反馈（1）考核结果作为独立董事续聘、薪酬调整的依据；（2）考核结果应及时反馈给独立董事，并提供改进建议。10.独立董事的辞职与终止10.1独立董事的辞职程序（1）独立董事如需辞职，应提前一个月以书面形式通知董事会；（2）辞职后，独立董事仍应履行其职责至新任独立董事任命。10.2独立董事的终止条件（1）独立董事违反法律法规、公司章程或合同约定；（2）独立董事因健康原因或其他特殊原因无法履行职责；（3）董事会认为独立董事不再适合担任独立董事职务。10.3独立董事的终止程序（1）董事会应召开会议，审议独立董事终止事宜；（2）终止程序应符合公司章程和法律法规的要求。11.合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序（1）合同变更需经双方协商一致；（2）变更内容应形成书面文件，并由双方签字盖章。11.2合同解除的条件与程序（1）合同解除需符合法律法规和公司章程的规定；（2）合同解除应提前一个月书面通知对方，并经双方协商一致。11.3合同变更与解除后的处理（1）合同变更或解除后，双方应按照变更或解除后的约定履行义务；（2）合同变更或解除后，双方应妥善处理相关事宜，包括但不限于合同终止后的财产转移、保密协议等。12.合同争议的解决方式12.1争议解决的原则与方式（1）争议解决应遵循公平、公正、公开的原则；（2）争议解决方式包括协商、调解、仲裁、诉讼等。12.2争议解决的程序与期限（1）争议双方应在争议发生后30日内协商解决；（2）如协商不成，可申请调解或仲裁。12.3争议解决的法律适用（1）争议解决适用中华人民共和国法律；（2）如仲裁，仲裁机构为仲裁委员会。13.合同的生效、终止与存续13.1合同的生效条件（1）合同自双方签字盖章之日起生效；（2）合同生效前，双方应履行合同约定的各项义务。13.2合同的终止条件（1）合同到期；（2）合同解除；（3）其他法律法规规定的终止条件。13.3合同的存续期限与处理（1）合同存续期限为一年；（2）合同到期后，如双方无异议，可自动续约。第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入的条款14.1第三方的定义（1）本合同所称第三方，指在合同履行过程中，因甲乙双方协商一致或根据合同约定，被授权介入合同履行过程的中介机构、专业服务机构或其他相关主体。14.2第三方的责权利（1）第三方的责任：第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定，履行其职责，并对因其过错导致的损失承担相应的责任。（2）第三方的权利：第三方有权根据合同约定获得相应的报酬，并享有合同履行过程中的知情权和参与权。（3）第三方的义务：第三方应遵守法律法规和合同约定，保持独立性和公正性，维护甲乙双方的合法权益。14.3第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与甲方的关系：第三方应向甲方提供必要的服务或协助，甲方应支付第三方根据合同约定的服务费用。（2）第三方与乙方的关际：第三方应向乙方提供必要的服务或协助，乙方应支付第三方根据合同约定的服务费用。（3）第三方与甲乙双方的关系：第三方在履行合同时，应同时服务于甲乙双方，维护双方的合法权益。15.第三方介入时的额外条款及说明15.1第三方介入的条件（1）甲乙双方协商一致；（2）第三方具备完成合同所需的专业能力；（3）第三方同意承担相应的责任和义务。15.2第三方介入的程序（1）甲乙双方应签订第三方介入协议，明确第三方介入的具体事项、服务内容、费用及责任；（2）第三方介入协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。15.3第三方介入时的费用承担（1）第三方介入产生的费用，由甲乙双方根据合同约定和第三方介入协议的约定分摊；（2）如第三方介入导致合同履行成本增加，甲乙双方应协商调整合同价格。16.第三方责任限额的明确16.1第三方责任限额的约定（1）第三方因过错导致甲乙双方损失的，其责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定；（2）如无特别约定，第三方责任限额为第三方介入服务费用的2倍。16.2责任限额的调整（1）如第三方介入服务内容发生变化，导致责任风险增加，甲乙双方可协商调整责任限额；（2）责任限额的调整需形成书面文件，并由甲乙双方签字盖章。16.3责任限额的执行（1）第三方在履行合同过程中，如因过错导致甲乙双方损失，其赔偿金额不得超过约定的责任限额；（2）第三方赔偿后，甲乙双方应按照合同约定履行相应的义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.第三方介入协议详细要求：协议应包含第三方介入的具体事项、服务内容、费用、责任及期限等。说明：第三方介入协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。2.独立董事任职文件详细要求：包括独立董事的身份证明、资格证明、任职声明等。说明：用于证明独立董事的资格和独立性。3.独立董事考核报告详细要求：报告应包含独立董事的考核结果、改进建议等。说明：用于评估独立董事的履职情况。4.信息披露报告详细要求：报告应包含信息披露的内容、方式、时间等。说明：用于确保独立董事履行信息披露义务。5.利益冲突报告详细要求：报告应包含独立董事可能存在的利益冲突情况及处理措施。说明：用于防范和解决独立董事的利益冲突问题。6.培训记录详细要求：记录应包含培训内容、时间、参与人员等。说明：用于证明独立董事接受了必要的培训。7.费用支付凭证详细要求：凭证应包含支付时间、金额、收款人等。说明：用于证明费用支付的合法性。8.争议解决文件详细要求：文件应包含争议内容、解决方式、结果等。说明：用于记录和证明争议的解决过程。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：独立董事未履行信息披露义务；第三方未按照合同约定提供服务或协助；甲方或乙方未按时支付费用；甲方或乙方未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准：违约方应根据违约行为对对方造成的实际损失进行赔偿；如无法确定实际损失，违约方应支付违约金；违约金数额由双方协商确定，或根据合同约定执行。3.示例说明：独立董事未按照约定时间披露公司重大事项，导致公司股价波动，甲方因此遭受损失。违约责任认定：独立董事应赔偿甲方因股价波动造成的损失。第三方未按照合同约定提供咨询服务，导致甲方项目延期。违约责任认定：第三方应赔偿甲方因项目延期造成的损失，并承担违约金。乙方未按时支付独立董事费用，违约责任认定：乙方应支付未支付的独立董事费用，并承担违约金。全文完。二零二四年度金融机构独立董事选拔与委托合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同目的与范围2.1合同目的2.2合同范围3.金融机构与独立董事的资格要求3.1金融机构资格要求3.2独立董事资格要求4.独立董事的选拔程序4.1选拔程序概述4.2选拔委员会的组成与职责4.3选拔流程5.独立董事的职责与义务5.1职责5.2义务6.独立董事的任命与任期6.1任命程序6.2任期7.独立董事的薪酬与福利7.1薪酬7.2福利8.独立董事的保密义务8.1保密义务8.2保密措施9.独立董事的独立性9.1独立性原则9.2影响独立性的因素10.独立董事与金融机构的关系10.1合作关系10.2沟通与交流11.独立董事的辞职与解聘11.1辞职程序11.2解聘程序12.合同的变更与解除12.1变更程序12.2解除程序13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.其他条款14.1合同生效14.2合同适用法律14.3合同的签署与生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“金融机构”指在本合同中指称的开展金融业务的机构，包括但不限于银行、证券公司、保险公司等。1.1.2“独立董事”指在金融机构董事会中担任董事职务，且其身份、背景和利益与金融机构无直接或间接关联，能够独立行使董事职责的人员。1.1.3“合同”指本《二零二四年度金融机构独立董事选拔与委托合同》。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语和表达，除非上下文另有说明，应具有其通常含义。1.2.2如有歧义，解释权归金融机构所有。2.合同目的与范围2.1合同目的2.1.1本合同旨在明确金融机构与独立董事之间的权利义务关系，确保独立董事在金融机构董事会中发挥独立监督和咨询作用。2.1.2本合同旨在规范独立董事的选拔、任命、职责和任期等事项。2.2合同范围2.2.1本合同适用于二零二四年度独立董事的选拔与委托。2.2.2本合同所述事项不涉及金融机构其他董事或高级管理人员的选拔与委托。3.金融机构与独立董事的资格要求3.1金融机构资格要求3.1.1金融机构应具备合法的金融业务许可证，且在银行业监督管理机构或其授权机构登记注册。3.2独立董事资格要求3.2.2独立董事不应与金融机构存在直接或间接的经济利益关系，不得担任金融机构的董事、监事、高级管理人员或其他关联方。4.独立董事的选拔程序4.1选拔程序概述4.1.1金融机构设立独立董事选拔委员会，负责独立董事的选拔工作。4.1.2选拔委员会由金融机构董事、监事和外部专家组成。4.2选拔委员会的组成与职责4.2.1选拔委员会成员应具备相关经验和专业知识，能够公正、客观地评价候选人。4.2.2选拔委员会的职责包括：制定独立董事选拔标准、发布选拔公告、组织候选人面试、提出独立董事候选人名单等。4.3选拔流程4.3.1金融机构发布独立董事选拔公告，明确选拔标准、报名条件等。4.3.2报名者提交相关资料，经选拔委员会筛选后，进入面试环节。4.3.3面试结束后，选拔委员会根据面试情况提出独立董事候选人名单。5.独立董事的职责与义务5.1职责5.1.1独立董事应参加董事会会议，对金融机构的重大决策提出意见和建议。5.1.2独立董事应监督金融机构的经营管理和风险控制情况。5.2义务5.2.1独立董事应遵守法律法规、本合同及金融机构的规章制度。5.2.2独立董事应保守金融机构的商业秘密，不得泄露或利用其职务之便谋取私利。6.独立董事的任命与任期6.1任命程序6.1.2任命决定应以书面形式通知被任命的独立董事。6.2任期6.2.1独立董事的任期为三年，自董事会任命之日起计算。8.独立董事的薪酬与福利8.1薪酬8.1.1独立董事的年度薪酬为人民币______万元，分四次支付，具体支付时间与董事会会议召开时间同步。8.1.2独立董事参加董事会会议期间，享有交通补贴、住宿补贴等费用报销。8.2福利8.2.1独立董事享有与金融机构高级管理人员同等的社会保险和福利待遇。8.2.2金融机构为独立董事提供必要的工作条件和资料。9.独立董事的保密义务9.1保密义务9.1.1独立董事在任职期间及离职后，对金融机构的商业秘密负有保密义务。9.1.2独立董事不得向任何第三方泄露或披露金融机构的机密信息。9.2保密措施9.2.1独立董事应签署保密协议，明确保密内容和期限。9.2.2金融机构应采取必要的技术和物理措施，保护独立董事接触到的敏感信息。10.独立董事的独立性10.1独立性原则10.1.1独立董事应保持独立判断，不受金融机构内部其他董事或高级管理人员的影响。10.1.2独立董事应维护股东和公司利益，不受任何个人或第三方利益影响。10.2影响独立性的因素10.2.1独立董事应主动披露可能影响其独立性的因素，如与金融机构有亲属关系、持股情况等。10.2.2金融机构应定期评估独立董事的独立性，确保其符合相关法律法规要求。11.独立董事与金融机构的关系11.1合作关系11.1.2金融机构应尊重独立董事的意见，为独立董事履行职责提供必要支持。11.2沟通与交流11.2.1独立董事应定期与金融机构高层管理人员进行沟通，了解公司运营状况。11.2.2金融机构应定期向独立董事提供公司财务报告、业务报告等资料。12.独立董事的辞职与解聘12.1辞职程序12.1.1独立董事如因个人原因需要辞职，应提前______个月向董事会提出书面辞职申请。12.1.2董事会收到辞职申请后，应在______个工作日内审议并作出答复。12.2解聘程序12.2.1金融机构如需解聘独立董事，应提前______个月向独立董事发出书面解聘通知。12.2.2独立董事收到解聘通知后，有权要求召开董事会会议，就解聘原因进行说明和讨论。13.合同的变更与解除13.1变更程序13.1.1本合同任何条款的变更，需经双方书面同意，并签署补充协议。13.1.2变更后的合同条款自双方签字之日起生效。13.2解除程序13.2.1本合同在有效期内，任何一方不得单方面解除合同。13.2.2如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。14.争议解决14.1争议解决方式14.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。14.1.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。14.2争议解决机构14.2.1除非双方另有约定，争议解决机构为合同签订地所在地的有管辖权的人民法院。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1“第三方”指本合同中未作为甲乙双方当事人的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构等。15.1.2“第三方介入”指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或授权第三方参与合同相关事务，以协助合同履行或提供专业服务。16.第三方介入的条件与程序16.1条件16.1.1甲乙双方认为有必要引入第三方介入，以保障合同履行或提高合同效率。16.1.2第三方具备完成相关事务的能力和资质。16.2程序16.2.1甲乙双方协商一致后，共同决定引入第三方。16.2.2甲乙双方与第三方签订相应协议，明确第三方的权利、义务和责任。17.第三方介入的责权利17.1责任17.1.1第三方应按照甲乙双方的要求，认真履行合同相关事务，保证工作质量。17.1.2第三方对因自身原因造成的损失或违约承担全部责任。17.2权利17.2.1第三方有权获得甲乙双方支付的合理报酬。17.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和资