2025年借壳上市盈利分配协议

2025年借壳上市盈利分配协议合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就2025年借壳上市后的盈利分配事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在2025年借壳上市后，对上市公司的盈利进行合理分配，确保双方权益得到保障，实现合作共赢。

二、签订背景

鉴于甲方与乙方在2025年借壳上市过程中，双方已就合作事宜达成一致，为保障双方利益，特订立本协议。

三、合同主体

甲方：____________________

乙方：____________________

四、合同内容

（一）盈利分配比例

双方同意，在2025年借壳上市后，上市公司的盈利按以下比例进行分配：

1.甲方享有_________%的盈利分配权；

2.乙方享有_________%的盈利分配权。

（二）分配方式

1.甲方与乙方应按照本合同约定的分配比例，在上市公司盈利实现后，及时进行分配；

2.分配方式为现金分配，具体分配时间由双方另行协商确定。

（三）其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效；

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

五、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任；

2.因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。

六、争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同解除

1.本合同自下列任一情形出现时解除：

（1）本合同约定的期限届满；

（2）双方协商一致解除本合同；

（3）一方违约，另一方依法解除本合同。

2.合同解除后，双方应按照本合同约定或法律规定处理有关事宜。

本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

主要条款内容：

一、服务内容

1.甲方承诺将所持有的上市公司股份按照约定的比例转让给乙方，乙方承诺按照约定的价格和付款方式购买甲方的股份。

2.乙方承诺在借壳上市过程中，提供必要的支持和协助，包括但不限于提供上市所需文件、协助完成上市程序等。

3.双方应共同推进上市公司的运营和管理，确保上市公司能够持续盈利。

二、质量标准

1.上市公司在借壳上市后，应达到中国证监会规定的上市公司的质量标准。

2.上市公司的财务报告、业务报告等公开信息应真实、准确、完整。

3.上市公司应按照相关法律法规和行业标准，持续改进和提升公司治理水平。

三、价格支付

1.乙方购买甲方的股份，按双方约定的价格和支付方式进行。

2.乙方应按照合同约定的时间节点支付款项，甲方应在收到款项后办理股份转让手续。

3.如因市场波动或其他不可抗力因素导致乙方购买价格发生变化的，双方应协商解决。

四、保密条款

1.双方对本协议内容及其履行过程中知悉的商业秘密负有保密义务。

2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露或使用本协议内容及其履行过程中的商业秘密。

3.保密义务在本协议终止后仍继续有效。

五、违约责任

1.任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。

2.因一方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿对方因此遭受的直接损失和合理费用。

3.违约方未按约定支付款项的，应向守约方支付违约金，违约金按未支付款项的百分比计算。

六、争议解决

1.双方应友好协商解决本协议履行过程中发生的争议。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

七、合同解除

1.发生以下情形之一的，任何一方均有权解除本协议：

（1）一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方未在规定期限内纠正；

（2）发生不可抗力事件，导致本协议无法履行；

（3）双方协商一致解除本协议。

2.合同解除后，双方应按照本协议约定或法律规定处理有关事宜。

八、合同生效及终止

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议有效期为________年，自生效之日起计算。

3.本协议期满或双方协商一致解除后，本协议终止。

九、通知

1.双方应按照本协议约定的方式发送通知。

2.任何一方变更通知方式，应及时书面通知对方。

十、其他

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本协议的修改、补充和解释，均应以书面形式作出。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.甲方权利：

（1）根据本协议约定，享有乙方支付的股份转让款的收款权利。

（2）在借壳上市过程中，享有乙方提供必要的支持和协助的权利。

（3）在上市公司盈利分配中，享有按约定比例的分配权利。

2.甲方义务：

（1）按照本协议约定，将所持有的上市公司股份转让给乙方。

（2）提供上市公司相关资料，确保乙方能够顺利完成股份转让。

（3）在借壳上市过程中，积极配合乙方，提供必要的支持和协助。

（4）按照法律法规和上市规则，保证上市公司合规经营。

（5）在上市公司盈利分配中，按照约定比例参与分配。

二、乙方权利与义务

1.乙方权利：

（1）根据本协议约定，享有购买甲方股份转让的权利。

（2）在借壳上市过程中，享有获得甲方提供的上市所需文件和协助的权利。

（3）在上市公司盈利分配中，享有按约定比例的分配权利。

2.乙方义务：

（1）按照本协议约定，支付购买甲方股份转让的款项。

（2）在借壳上市过程中，提供必要的支持和协助，包括但不限于提供上市所需文件、协助完成上市程序等。

（3）按照法律法规和上市规则，确保上市公司合规经营。

（4）在上市公司盈利分配中，按照约定比例参与分配。

（5）在合同履行过程中，对甲方提供的信息和资料负有保密义务。

三、合同执行过程中的权利与义务

1.甲方权利与义务：

（1）在合同执行过程中，甲方有权要求乙方按照约定支付股份转让款。

（2）甲方有权监督乙方的上市行为，确保其符合法律法规和上市规则。

（3）甲方有权要求乙方提供上市所需文件和协助。

2.乙方权利与义务：

（1）在合同执行过程中，乙方有权要求甲方按照约定转让股份。

（2）乙方有权监督甲方的上市行为，确保其符合法律法规和上市规则。

（3）乙方有权要求甲方提供上市所需文件和协助。

四、合作方式

1.双方应建立定期沟通机制，确保在借壳上市过程中及时沟通和解决问题。

2.双方应共同制定上市公司的经营策略和发展规划，确保上市公司持续盈利。

3.双方应按照本协议约定，共同承担上市公司在运营过程中产生的风险和责任。

4.双方应相互配合，共同推进上市公司的上市进程，确保上市公司顺利上市。

五、合同变更与终止

1.在合同履行过程中，如遇不可抗力或其他特殊情况，双方可协商变更或终止本协议。

2.合同变更或终止后，双方应按照约定或法律规定处理有关事宜，包括但不限于股份转让、盈利分配等。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为________年。

2.本合同期满后，如双方无异议，可协商续签，续签期限不得超过原合同期限。

二、合同变更

1.本合同在履行过程中，如因法律法规、政策调整或其他客观原因，导致合同内容需要变更的，双方应友好协商一致，以书面形式修改合同。

2.任何变更后的合同内容，自双方签字盖章之日起生效，原合同内容相应废止。

三、合同解除

1.发生以下情形之一时，任何一方有权解除本合同：

（1）一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方未在规定期限内纠正；

（2）发生不可抗力事件，导致本合同无法履行；

（3）双方协商一致解除本合同。

2.解除合同后，双方应按照本协议约定或法律规定处理有关事宜。

四、合同终止

1.本合同在有效期限内，如双方无异议，合同期满后自动终止。

2.本合同在履行过程中，因解除而终止的，双方应按照本协议约定或法律规定处理有关事宜。

五、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

六、法律适用与管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.双方因本合同发生的或与本合同有关的争议，应提交至________法院管辖。

七、合同效力

1.本合同经双方签字盖章后，即具有法律效力。

2.本合同自生效之日起，对双方具有约束力。

3.如本合同中的任何条款与法律法规相抵触，该条款无效，但不影响其他条款的效力。

4.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同：是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.保密义务：是指在合同履行过程中，一方对另一方知悉的商业秘密、技术秘密等负有保守秘密的义务。

3.违约责任：是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当承担的法律责任。

4.不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

5.争议解决：是指当事人之间发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。

6.法律适用：是指根据法律的规定，确定合同应当适用的法律规范。

7.管辖法院：是指对特定案件有审判权的法院。

8.合同效力：是指合同是否具有法律约束力，以及合同条款是否能够对当事人产生法律上的约束。

9.法定代表人：是指依法代表法人行使职权的负责人。

10.上市规则：是指证券交易所为规范上市公司行为，保护投资者合法权益而制定的规则。

11.商业秘密：是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

12.诉讼：是指当事人通过人民法院解决争议的一种法律程序。

13.仲裁：是指当事人根据仲裁协议，自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：合同履行过程中，一方可能存在违约行为。

注意事项：违约行为可能对另一方造成经济损失。

解决办法：

-在合同中明确违约的具体情形和相应的违约责任。

-一方发现违约行为时，应及时通知对方，并要求对方采取补救措施。

-如违约行为严重，可依法向人民法院提起诉讼。

2.问题：双方在合同履行过程中可能对某些条款存在不同理解。

注意事项：不同理解可能导致争议，影响合同履行。

解决办法：

-合同中应详细列明各项条款的具体含义，避免歧义。

-如发生争议，双方应首先通过协商解决，必要时可寻求专业法律人士的帮助。

3.问题：不可抗力事件可能影响合同履行。

注意事项：不可抗力事件可能导致合同无法履行或履行困难。

解决办法：

-合同中应明确不可抗力的定义和范围，以及双方在不可抗力发生时的权利和义务。

-一方发生不可抗力事件时，应及时通知对方，并提供相关证明材料。

4.问题：合同履行过程中，一方可能因经营不善导致无法继续履行合同。

注意事项：一方违约可能导致合同无法履行，损害另一方利益。

解决办法：

-合同中应规定一方无法继续履行合同时的违约责任，如赔偿金、解除合同等。

-一方发现对方可能违约时，应及时采取措施，如要求对方提供担保等。

5.问题：合同履行过程中，双方可能因沟通不畅产生误解。

注意事项：沟通不畅可能导致误会和纠纷。

解决办法：

-建立有效的沟通机制，确保双方能够及时、准确地交流信息。

-定期召开会议，讨论合同履行情况，及时解决问题。

6.问题：合同履行过程中，法律法规可能发生变化。

注意事项：法律法规的变化可能影响合同的履行。

解决办法：

-关注法律法规的变动，及时调整合同条款以适应新法律。

-如法律法规的变化对合同履行产生重大影响，双方应协商解决。

7.问题：合同履行过程中，双方可能因利益分配不均产生矛盾。

注意事项：利益分配不均可能导致合作关系破裂。

解决办法：

-在合同中明确盈利分配比例，确保双方利益平衡。

-如利益分配问题无法解决，可通过协商或仲裁等方式解决。

本合同/协议适用场景：

1.公司借壳上市过程中的盈利分配：适用于借壳上市的公司与参与方之间，就上市后的盈利进行分配的协议。

2.股权转让与收购：适用于公司股东之间或股东与第三方之间，就股权转让或公司收购的协议。

3.投资合作：适用于投资者与被投资公司之间，就投资合作及盈利分配的协议。

4.上市公司治理：适用于上市公司与主要股东之间，就公司治理、经营管理和盈利分配的协议。

5.合资企业：适用于合资企业中不同股东之间，就合资企业的盈利分配、经营管理等事项的协议。

6.重大交易：适用于涉及重大交易（如并购、重组）的各方之间，就交易后的盈利分配、责任划分等事项的协议。

7.企业重组：适用于企业重组过程中，涉及资产转让、债务转移、盈利分配等事项的协议。

8.商业秘密保护：适用于涉及商业秘密保护的合作关系，保护各方商业秘密不被泄露的协议。

9.争议解决：适用于合作双方在合同履行过程中出现争议，需要约定争议解决机制的协议。

10.法律法规变化应对：适用于合作双方在法律法规变化时，需要调整合同条款以适应新法律环境的协议。

11.经营风险共担：适用于合作双方共同承担经营风险，分享盈利的协议。

12.供应链合作：适用于供应链中的上下游企业之间，就盈利分配、风险共担等事项的协议。

所需附件列表：

1.合同双方的身份证明文件，如营业执照、法人代表身份证明、股东身份证明等。

2.上市公司相关资料，包括但不限于公司章程、财务报表、审计