2025年度私募股权融资合同协议书范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度私募股权融资合同协议书范本本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息第二条融资目的及用途2.1融资目的2.2融资用途第三条融资金额及支付方式3.1融资金额3.2支付方式3.3支付时间第四条投资期限及退出机制4.1投资期限4.2退出机制4.3退出方式第五条股权结构及分配5.1股权结构5.2股权分配第六条业绩承诺及激励机制6.1业绩承诺6.2激励机制第七条担保条款7.1担保方式7.2担保责任7.3担保期限第八条违约责任8.1违约情形8.2违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用第十条合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件第十一条其他约定事项11.1保密条款11.2通知与送达11.3合同修改与补充11.4合同解除第十二条合同附件12.1附件一：融资方案12.2附件二：股权结构图12.3附件三：其他相关文件第十三条合同签订日期第十四条合同份数及效力第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方全称：____________________甲方地址：____________________甲方法定代表人：________________甲方联系方式：________________1.2乙方基本信息乙方全称：____________________乙方地址：____________________乙方法定代表人：________________乙方联系方式：________________第二条融资目的及用途2.1融资目的本合同项下融资目的为：____________________2.2融资用途1._________________2._________________3._________________第三条融资金额及支付方式3.1融资金额本合同项下融资金额为人民币____________________元整。3.2支付方式本合同项下融资款项的支付方式为：____________________3.3支付时间本合同项下融资款项的支付时间为：____________________第四条投资期限及退出机制4.1投资期限本合同项下投资期限为：____________________4.2退出机制1._________________2._________________3._________________第五条股权结构及分配5.1股权结构本合同项下股权结构如下：1.甲方持有：____________________%2.乙方持有：____________________%3.其他股东持有：____________________%5.2股权分配本合同项下股权分配如下：1.甲方：____________________2.乙方：____________________3.其他股东：____________________第六条业绩承诺及激励机制6.1业绩承诺1._________________2._________________3._________________6.2激励机制1._________________2._________________3._________________第七条担保条款7.1担保方式1._________________2._________________3._________________7.2担保责任乙方应对本合同项下的债务承担连带责任担保，担保期限自本合同生效之日起至债务履行完毕之日止。7.3担保期限本合同项下担保期限为：____________________第八条违约责任8.1违约情形下列情形视为违约：1.任何一方未按照本合同约定的期限、方式支付融资款项；2.任何一方未按照本合同约定的投资期限及退出机制履行义务；3.任何一方违反本合同约定的保密条款；4.任何一方未按照本合同约定的业绩承诺及激励机制履行义务；5.任何一方违反本合同约定的担保条款；6.任何一方未按照本合同约定的其他约定事项履行义务。8.2违约责任1.向守约方支付违约金，违约金数额为融资金额的_____%；2.承担守约方因此遭受的直接经济损失；3.采取必要措施纠正违约行为；4.承担因违约行为导致的其他法律责任。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交____________________仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构争议解决机构为____________________仲裁委员会。9.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，但仲裁庭另有裁定的除外。第十条合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件1.投资期限届满；2.乙方按照合同约定完成退出；3.双方协商一致解除合同；4.因不可抗力导致合同无法履行。第十一条其他约定事项11.1保密条款双方对本合同内容及其涉及的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。11.2通知与送达本合同项下的通知、文件等，应以书面形式发送至对方指定的地址或联系方式。11.3合同修改与补充本合同如有修改或补充，应以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。11.4合同解除1.双方协商一致；2.因不可抗力导致合同无法履行；3.一方严重违约，经另一方催告后仍未纠正。第十二条合同附件12.1附件一：融资方案12.2附件二：股权结构图12.3附件三：其他相关文件第十三条合同签订日期本合同签订日期为：____________________第十四条合同份数及效力14.1合同份数本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。14.2合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义本合同中“第三方”指在甲乙双方履行本合同过程中，因特定目的而介入本合同关系的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、担保机构等。1.2第三方介入目的第三方介入本合同的目的包括但不限于提供专业服务、担保、评估、审计等，以保障本合同的履行和双方的合法权益。2.第三方责任限额2.1责任限额定义本合同中“责任限额”指第三方在履行其职责过程中，因自身过错导致甲乙双方遭受损失的，第三方应承担的最高赔偿责任。2.2责任限额约定1.第三方在履行职责过程中，其责任限额最高不超过本合同融资金额的_____%。2.第三方责任限额不包括因其故意或重大过失造成的损失。3.第三方在履行职责过程中，如因不可抗力、甲乙双方过错或其他非第三方原因导致损失，第三方不承担赔偿责任。3.第三方责权利划分3.1第三方责任1.第三方应根据其职责，对本合同项下的相关事项进行评估、审计、担保等。2.第三方应按照本合同约定，向甲乙双方提供真实、准确、完整的评估、审计、担保等服务。3.第三方在履行职责过程中，如因自身过错导致甲乙双方遭受损失，应按照本合同约定承担赔偿责任。3.2第三方权利1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以履行其职责。2.第三方有权要求甲乙双方按照本合同约定支付相关费用。3.第三方有权根据其职责，对甲乙双方的行为进行监督和建议。3.3第三方义务1.第三方应遵守相关法律法规，确保其服务符合行业标准。2.第三方应保守甲乙双方的商业秘密。3.第三方应及时将评估、审计、担保等结果通知甲乙双方。4.第三方介入的具体条款4.1第三方介入方式1.作为中介方，协助甲乙双方达成融资协议；2.作为评估机构，对甲乙双方提供的资料进行评估；3.作为审计机构，对甲乙双方的经营状况进行审计；4.作为担保机构，为甲乙双方提供担保。4.2第三方介入程序1.第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方介入的目的、职责、权利、义务等。2.第三方介入后，甲乙双方应按照本合同和第三方协议的约定，配合第三方履行职责。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的关系仅限于本合同约定的第三方职责范围内，第三方对甲方不承担超出其职责范围的任何责任。5.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的关系仅限于本合同约定的第三方职责范围内，第三方对乙方不承担超出其职责范围的任何责任。5.3第三方与甲乙双方共同责任的划分在第三方介入本合同的过程中，如因第三方原因导致甲乙双方遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任。甲乙双方应根据各自在事件中的过错程度，承担相应的责任。5.4第三方与其他第三方的划分第三方与其他第三方之间的关系由各自签订的协议约定，与本合同无关。第三方对其他第三方不承担任何责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：融资方案要求：详细说明融资的具体方案，包括融资目的、用途、金额、期限、退出机制等。说明：此附件为合同的核心附件，是双方达成融资协议的基础。2.附件二：股权结构图要求：清晰展示合同签订时的股权结构，包括各股东持股比例、股东身份等。说明：此附件用于明确各方的股权权益，是股权分配的依据。3.附件三：其他相关文件要求：包括但不限于公司章程、营业执照、财务报表、审计报告等。说明：此附件提供公司运营和财务状况的详细信息，有助于评估投资风险。4.附件四：第三方协议要求：明确第三方介入的具体协议，包括服务内容、费用、责任等。说明：此附件是第三方介入本合同的依据，确保第三方服务的合法性和有效性。5.附件五：保密协议要求：约定甲乙双方对合同内容和商业秘密的保密义务。说明：此附件保护双方商业秘密，防止信息泄露。6.附件六：争议解决协议要求：明确争议解决的方式、机构和费用。说明：此附件为双方在发生争议时的解决路径，有助于维护双方权益。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付融资款项。乙方未按约定实现业绩目标。任何一方泄露商业秘密。任何一方违反保密条款。任何一方未按约定履行担保义务。2.责任认定标准：违约行为发生时，违约方应立即采取补救措施，减轻损失。违约方应承担违约金，违约金数额根据违约程度和损失大小确定。违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。违约方应承担因违约行为导致的其他法律责任。3.违约示例说明：示例一：甲方未按时支付融资款项，导致乙方资金链断裂，违约金为融资金额的_____%，并赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。示例二：乙方未按约定实现业绩目标，违约金为融资金额的_____%，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。示例三：任何一方泄露商业秘密，违约方应立即停止泄露行为，并支付违约金，违约金数额由双方协商确定。全文完。2024年度私募股权融资合同协议书范本1本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1投资方2.2被投资方3.融资事项3.1融资总额3.2融资用途3.3融资期限3.4融资利率4.股权结构4.1股权分配4.2股权比例4.3股权变更5.付款安排5.1付款方式5.2付款时间5.3付款条件6.保密条款6.1保密信息6.2保密义务6.3保密期限7.知识产权7.1知识产权归属7.2知识产权使用7.3知识产权保护8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同生效地点12.合同变更和补充12.1合同变更12.2合同补充12.3合同修改13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.其他条款14.1通知和送达14.2合同份数14.3合同附件14.4法律适用和管辖14.5合同签字和盖章第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义1.1.1“私募股权”指非公开募集的，以投资于未上市公司或上市公司非公开发行股份为目的的股权投资。1.1.2“投资方”指按照本合同约定向被投资方进行私募股权投资的一方。1.1.3“被投资方”指接受投资方私募股权投资，并按照本合同约定承担相应义务的一方。1.1.4“融资总额”指投资方同意向被投资方投资的总额。1.1.5“融资用途”指被投资方将融资总额用于的具体业务或项目。1.1.6“融资期限”指融资合同约定的融资期限。1.1.7“融资利率”指投资方应向被投资方支付的融资利息率。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语和定义，除非上下文另有规定，应具有本条所列明的含义。2.合同双方2.1投资方2.1.1投资方全称：____________________2.1.2投资方住所：____________________2.1.3投资方法定代表人：____________________2.1.4投资方联系方式：____________________2.2被投资方2.2.1被投资方全称：____________________2.2.2被投资方住所：____________________2.2.3被投资方法定代表人：____________________2.2.4被投资方联系方式：____________________3.融资事项3.1融资总额3.1.1融资总额：人民币____________________元整。3.2融资用途3.2.1.1______________________3.2.1.2______________________3.2.1.3______________________3.3融资期限3.3.1融资期限：自融资合同生效之日起____________________年。3.4融资利率3.4.1融资利率：按照年利率____________________%计算。4.股权结构4.1股权分配4.1.1投资方在本次融资中获得的股权比例为：____________________%。4.2股权比例4.2.1融资后，投资方在公司的股权比例为：____________________%。4.3股权变更4.3.1股权变更应经双方协商一致，并按照相关法律法规办理。5.付款安排5.1付款方式5.1.1投资方应通过银行转账方式向被投资方支付融资款项。5.2付款时间5.2.1投资方应在融资合同生效之日起____________________个工作日内支付全部融资款项。5.3付款条件5.3.1付款条件以双方协商一致为准。6.保密条款6.1保密信息6.1.1双方在本合同中涉及到的商业秘密、技术秘密等均为保密信息。6.2保密义务6.2.1双方对本合同中的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。6.3保密期限6.3.1本合同中的保密期限自合同签订之日起至融资款项全部支付完毕后____________________年。8.违约责任8.1违约行为8.1.1被投资方未按约定用途使用融资款项。8.1.2投资方未按约定时间支付融资款项。8.1.3被投资方未按约定提供财务报告或相关信息。8.1.4双方约定的其他违约行为。8.2违约责任8.2.1对于被投资方的违约行为，投资方有权要求被投资方赔偿由此造成的损失。8.2.2对于投资方的违约行为，被投资方有权要求投资方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。8.2.3违约金金额为融资总额的____________________%。8.3违约赔偿8.3.1双方应按照约定的违约责任条款，在违约发生后及时进行赔偿。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方发生争议，应友好协商解决。9.1.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至____________________法院诉讼解决。9.2争议解决程序9.2.1双方应在争议发生后____________________个工作日内，书面通知对方争议事项及所依据的事实和理由。9.3争议解决地点9.3.1争议解决地点为____________________。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致，决定解除本合同。10.1.2出现本合同约定的违约情形，对方有权解除本合同。10.2合同解除程序10.2.1一方提出解除合同，应提前____________________个工作日书面通知对方。10.3合同解除后果10.3.1合同解除后，双方应按照约定处理剩余融资款项和股权。11.合同生效11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后，本合同自生效。11.2合同生效日期11.2.1本合同自____________________年____________________月____________________日生效。11.3合同生效地点11.3.1本合同生效地点为____________________。12.合同变更和补充12.1合同变更12.1.1本合同如有变更，应经双方协商一致，并签署书面变更协议。12.2合同补充12.2.1本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3合同修改12.3.1本合同修改应经双方协商一致，并签署书面修改协议。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致，决定解除本合同。13.1.2出现本合同约定的违约情形，对方有权解除本合同。13.2合同解除程序13.2.1一方提出解除合同，应提前____________________个工作日书面通知对方。13.3合同解除后果13.3.1合同解除后，双方应按照约定处理剩余融资款项和股权。14.其他条款14.1通知和送达14.1.1除非另有约定，通知应以书面形式发送至本合同约定的地址。14.2合同份数14.2.1本合同一式____________________份，双方各执____________________份，具有同等法律效力。14.3合同附件14.3.1本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.4法律适用和管辖14.4.1本合同适用中华人民共和国法律。14.4.2本合同的解释、履行、变更、解除及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。14.5合同签字和盖章14.5.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所称的“第三方”指在合同履行过程中，为甲乙双方提供中介服务、专业咨询、评估、担保、审计、法律服务等，且与甲乙双方之间不存在利益冲突的独立法人或其他组织。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行其职责过程中，因过错导致甲乙双方损失的，其责任限额为本合同融资总额的____________________%。15.3第三方职责15.3.1第三方应按照本合同约定的职责范围，独立、客观、公正地履行其职责。15.3.2第三方提供的评估、审计、法律等报告，应真实、准确、完整。15.4第三方介入程序15.4.1甲乙双方协商一致后，可邀请第三方介入本合同。15.4.2第三方介入前，甲乙双方应向第三方提供必要的信息和资料。15.4.3第三方应在收到甲乙双方提供的信息和资料后____________________个工作日内，完成其职责范围内的评估、审计、法律等任务。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲乙双方之间的关系，仅限于本合同约定的职责范围内。15.5.2第三方与甲乙双方之间，不产生任何股权、债权或其他权益关系。15.5.3第三方对甲乙双方的债权，不因本合同的签订而取得优先受偿权。16.第三方介入后的额外条款及说明16.1甲乙双方应确保第三方在介入本合同过程中，不得泄露甲乙双方的商业秘密和保密信息。16.2第三方在履行其职责过程中，如因甲乙双方提供的信息和资料不准确、不完整或存在误导，导致第三方产生损失的，甲乙双方应承担相应的责任。16.3第三方在履行其职责过程中，如因不可抗力导致其无法履行职责，甲乙双方应协商解决。16.4第三方在履行其职责过程中，如因甲乙双方的原因导致其无法履行职责，甲乙双方应承担相应的责任。16.5第三方在履行其职责过程中，如因甲乙双方的原因导致其产生损失的，甲乙双方应按照本合同约定的违约责任条款承担赔偿责任。16.6第三方在履行其职责过程中，如因甲乙双方的原因导致其产生损失的，甲乙双方应根据损失的性质、程度和原因，合理分担损失。16.7第三方在履行其职责过程中，如因甲乙双方的原因导致其产生损失的，甲乙双方应在本合同约定的争议解决方式下解决争议。16.8第三方在履行其职责过程中，如因甲乙双方的原因导致其产生损失的，甲乙双方应根据损失的性质、程度和原因，合理确定赔偿金额。16.9第三方在履行其职责过程中，如因甲乙双方的原因导致其产生损失的，甲乙双方应根据损失的性质、程度和原因，合理确定赔偿期限。