专职董事管理制度范文（2篇）

专职董事管理制度范文【公司名称】专职董事管理制度（修订版）第一章总则第一条为规范公司专职董事的管理，提升公司经营效益，依据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有专职董事，包括但不限于董事长、执行董事等。第三条专职董事应严格遵守国家法律法规、公司章程及相关规定，积极维护公司利益，认真履行其法定及根据公司战略方针确定的职责。第四条公司应构建并完善管理体制，明确专职董事的权责范围，确保其清晰知晓并便于工作执行。第五条专职董事的职责包括但不限于：（一）参与公司战略决策的制定，并提供决策支持与建议；（二）监督公司日常运营，确保其符合法律、法规及公司章程的规定；（三）管理并协调公司各职能部门，确保业务顺利进行；（四）制定公司长期发展规划及年度经营计划，并监督其实施情况；（五）推动公司组织优化与人才培养，提升管理水平；（六）定期向股东大会及监事会报告工作情况。第六条专职董事应充分发挥其专业能力与经验，为公司发展作出积极贡献。第七条专职董事应严守公司商业机密，严禁泄露或利用此等信息谋取不当利益。第二章选任与解任第八条专职董事由股东大会选举产生，并报公司登记机关备案。第九条专职董事任期为三年，可连选连任。第十条专职董事如不能履行职责或存在违法违规行为，经股东大会或监事会决议，可予以解聘。第十一条专职董事解聘应依照公司章程及相关法律法规进行，保障其合法权益。第三章职责与权利第十二条专职董事应履行公司章程所规定的职责与权利。第十三条专职董事享有以下权利：（一）参与公司战略决策的讨论与制定；（二）监督公司日常运营，并获取相关运营信息；（三）参与公司相关制度和流程的设计及优化；（四）享有与职务相符的薪酬与福利待遇；（五）提议召开股东大会及监事会；（六）参与并出席公司重要会议，提出意见与建议。第四章工作纪律与违纪处分第十四条专职董事应严格遵守公司各项规章制度，认真履行职责，保持高度的工作纪律。第十五条专职董事如有以下行为之一，公司将视情节轻重给予相应处分：（一）擅离职守，消极怠工，严重影响公司正常运营；（二）泄露公司商业机密，违反保密规定；（三）利用职务之便谋取私利，损害公司利益；（四）违反公司章程及其他规章制度。第十六条对专职董事的违纪处分应依法依规进行，确保其合法权益不受侵犯。第五章附则第十七条本制度由公司管理层负责解释与修订。第十八条本制度自发布之日起生效，原专职董事管理制度同时废止。【公司名称】批准日期：年月日专职董事管理制度范文（二）第一章总则第一条为规范专职董事的职责与行为，提升公司治理效率，依据《公司法》及公司章程，特制定本规定。第二条专职董事在公司治理结构中扮演关键角色，承担重大决策与管理任务，需具备相应专业素养与经验。专职董事应忠实履行职责，积极推动公司发展。第三条专职董事应严格遵守法律法规及公司章程，始终以公司长期利益为根本，恪守职业道德与行为准则，维护公司声誉与权益。第四条公司需为专职董事提供必要的支持，确保其有效履行职责。专职董事应遵循公司规定，完成工作目标，执行职务。第二章任职与权限第五条专职董事的任职条件与程序遵循公司章程。由股东大会选举产生，经任职程序，由监事会监督及评估其工作表现。第六条专职董事享有以下权利：（一）参与重大决策，对公司经营战略与发展规划提出建议；（二）行使董事会授予的权力，负责日常管理工作；（三）协调各部门合作，确保公司运营顺畅；（四）制定和完善管理制度，提高决策效率与执行力；（五）及时、真实披露公司经营状况与风险信息；（六）代表公司进行业务合作与沟通，维护合法权益；（七）其他与专职董事职责相关之权利。第七条专职董事行使权利应遵循决策程序，尊重公司章程与董事会决议，不得滥用职权，损害公司利益与声誉。第三章职责与义务第八条专职董事的主要职责包括：（一）参与制定公司发展战略与运营计划，推动执行；（二）组织与协调公司工作，确保运营顺利；（三）管理人力、财力与资源，提升公司效率与竞争力；（四）建立内控与风险管理制度，保障经营安全；（五）与股东、投资者保持良好沟通，及时回应关注与问题；（六）制定和完善管理制度，推动公司变革与创新；（七）代表公司与外部机构协调，维护公司声誉与权益；（八）其他与专职董事职责相关的工作。第九条专职董事应履行以下义务：（一）维护公司利益，不得利用职务谋取私利，避免利益冲突；（二）保守商业秘密，不得泄露公司核心信息；（三）遵守公司纪律，遵守法律法规与国家政策；（四）履行公司赋予的其他职责，服从公司决议与安排。第四章考核与激励第十条对专职董事的履职情况应定期进行考核与评估，内容涵盖工作目标完成、职业道德与职务廉洁等。第十一条公司可根据考核结果，采取激励或处罚措施。激励包括奖金、晋升与荣誉称号等，处罚包括警告、降职与解聘等。第十二条公司可根