二零二五年度房地产公司股东公司治理结构与决策机制合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度房地产公司股东公司治理结构与决策机制合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同期限1.4合同主体2.股东权益2.1股东资格2.2股东权利2.3股东义务2.4股东权益保护3.公司治理结构3.1股东大会3.1.1召集3.1.2通知3.1.3表决3.2董事会3.2.1组成3.2.2职责3.2.3指导原则3.3监事会3.3.1组成3.3.2职责3.3.3指导原则4.决策机制4.1决策程序4.1.1提案4.1.2讨论与表决4.1.3执行4.2决策权限4.2.1董事会权限4.2.2监事会权限4.2.3股东大会权限5.股东大会5.1召集5.2通知5.3事项5.4表决5.5决议6.董事会6.1职责6.2会议6.3决策6.4董事会决议7.监事会7.1职责7.2会议7.3监事会决议8.股东代表8.1股东代表资格8.2股东代表权利8.3股东代表义务9.股东大会决议9.1决议类型9.2决议生效9.3决议执行10.董事会决议10.1决议类型10.2决议生效10.3决议执行11.监事会决议11.1决议类型11.2决议生效11.3决议执行12.股东大会记录12.1记录内容12.2记录方式12.3记录保存13.董事会记录13.1记录内容13.2记录方式13.3记录保存14.监事会记录14.1记录内容14.2记录方式14.3记录保存第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同背景本合同背景基于《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，鉴于甲方（房地产公司）与乙方（股东公司）共同投资成立房地产公司，为明确双方在公司治理结构与决策机制方面的权利义务，特订立本合同。1.2合同目的本合同旨在规范甲方与乙方在公司治理结构与决策机制方面的行为，确保公司决策的科学性、合理性和有效性，维护公司及股东的合法权益。1.3合同期限本合同自双方签字之日起生效，有效期为五年。1.4合同主体甲方：房地产公司乙方：股东公司2.股东权益2.1股东资格乙方作为股东，应具备完全民事行为能力，并持有甲方一定比例的股份。2.2股东权利（1）参与公司重大决策；（2）获取公司分红；（3）转让或质押其所持有的股份；（4）查阅公司财务报表；（5）对公司经营提出建议或质询。2.3股东义务（1）遵守国家法律法规和公司章程；（2）按照出资比例承担公司债务；（3）保守公司商业秘密；（4）不得损害公司利益。2.4股东权益保护甲方应保障乙方股东权益，如乙方权益受到侵害，甲方应采取措施予以保护。3.公司治理结构3.1股东大会3.1.1召集股东大会由甲方召集，每年至少召开一次年度股东大会。3.1.2通知甲方应在召开股东大会前十五日向乙方发出书面通知，内容包括会议时间、地点、议程等。3.1.3表决股东大会决议需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。3.2董事会3.2.1组成董事会由五名董事组成，其中甲方委派三名，乙方委派两名。3.2.2职责董事会负责公司日常经营管理，制定公司发展战略，决定公司重大事项。3.2.3指导原则董事会决策应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则。3.3监事会3.3.1组成监事会由三名监事组成，其中甲方委派一名，乙方委派两名。3.3.2职责监事会对董事会及高级管理人员的工作进行监督，保障公司合法权益。3.3.3指导原则监事会工作应遵循客观、公正、独立的原则。4.决策机制4.1决策程序4.1.1提案董事会、监事会或股东均可提出决策提案。4.1.2讨论与表决决策提案经董事会或股东大会讨论后，由出席会议的股东或董事进行表决。4.1.3执行经表决通过的决策提案，由董事会或相关机构负责执行。4.2决策权限4.2.1董事会权限董事会负责公司日常经营管理，包括但不限于制定公司发展战略、决定公司重大投资等。4.2.2监事会权限监事会对董事会及高级管理人员的工作进行监督，包括但不限于审核公司财务报表、检查公司经营状况等。4.2.3股东大会权限股东大会对公司的重大决策具有最终决定权，包括但不限于修改公司章程、选举董事、监事等。5.股东大会5.1召集股东大会由甲方召集，每年至少召开一次年度股东大会。5.2通知甲方应在召开股东大会前十五日向乙方发出书面通知，内容包括会议时间、地点、议程等。5.3事项股东大会事项包括但不限于：（1）审议董事会工作报告；（2）审议监事会工作报告；（3）审议公司年度财务报告；（4）审议公司利润分配方案；（5）审议公司章程修改；（6）选举董事、监事；（7）决定公司合并、分立、解散等重大事项。5.4表决股东大会决议需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。6.董事会6.1职责董事会负责公司日常经营管理，制定公司发展战略，决定公司重大事项。6.2会议董事会每年至少召开四次董事会会议，必要时可召开临时董事会会议。6.3决策董事会决策需经全体董事过半数同意，董事会决议应形成书面文件，并由全体董事签字。6.4董事会决议董事会决议包括但不限于：（1）公司年度经营计划；（2）公司重大投资决策；（3）公司重大合同签订；（4）公司重大人事任免；（5）公司重大财务决策。8.股东代表8.1股东代表资格股东代表应具备完全民事行为能力，且持有甲方一定比例的股份。8.2股东代表权利（1）代表股东行使股东大会表决权；（2）代表股东参与公司重大决策；（3）查阅公司相关资料；（4）提出股东提案。8.3股东代表义务（1）忠实履行职责，维护股东权益；（2）保守公司秘密；（3）不得滥用股东代表权。9.股东大会决议9.1决议类型股东大会决议分为普通决议和特别决议。9.2决议生效9.3决议执行股东大会决议生效后，董事会和高级管理人员应予以执行。10.董事会决议10.1决议类型董事会决议分为一般决议和特别决议。10.2决议生效10.3决议执行董事会决议生效后，董事会应将其通知公司全体员工，并监督决议的执行。11.监事会决议11.1决议类型监事会决议分为一般决议和特别决议。11.2决议生效11.3决议执行监事会决议生效后，监事会应将其报告股东大会，并监督董事会决议的执行。12.股东大会记录12.1记录内容股东大会记录应包括会议时间、地点、出席人员、议题、表决结果等内容。12.2记录方式股东大会记录应以书面形式制作，并由会议主持人、记录人签字确认。12.3记录保存股东大会记录应妥善保存，保存期限不少于十年。13.董事会记录13.1记录内容董事会记录应包括会议时间、地点、出席人员、议题、表决结果等内容。13.2记录方式董事会记录应以书面形式制作，并由会议主持人、记录人签字确认。13.3记录保存董事会记录应妥善保存，保存期限不少于十年。14.监事会记录14.1记录内容监事会记录应包括会议时间、地点、出席人员、议题、表决结果等内容。14.2记录方式监事会记录应以书面形式制作，并由会议主持人、记录人签字确认。14.3记录保存监事会记录应妥善保存，保存期限不少于十年。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方指除甲乙双方外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、法律顾问等。15.2第三方介入情形（1）需要进行资产评估、财务审计、法律咨询等；（2）需要第三方提供专业服务或技术支持；（3）需要第三方作为中介协调甲乙双方关系；（4）法律法规或合同约定需要第三方介入的其他情形。15.3第三方责任限额15.3.1责任界定第三方在介入过程中，其责任限于其在合同中明确承诺的范围和责任。15.3.2责任限额甲乙双方可根据第三方提供的服务内容，约定第三方责任限额。责任限额应在合同中明确，且不得低于法律法规规定的最低标准。15.4第三方责权利15.4.1责任第三方应按照合同约定，履行其职责，确保服务质量，并对因自身原因造成的损失承担相应责任。15.4.2权利第三方有权获取合同约定的报酬，并享有合同约定的其他权利。15.4.3义务第三方应遵守国家法律法规、合同约定以及职业道德，保守公司秘密，不得泄露甲乙双方的商业秘密。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1与甲方的划分第三方与甲方的关系为委托与被委托关系，甲方为委托方，第三方为被委托方。第三方在执行任务过程中，应服从甲方的管理。15.5.2与乙方的划分第三方与乙方的关系为合作与被合作关系，乙方为合作方，第三方为被合作方。第三方在执行任务过程中，应尊重乙方的合法权益。15.5.3与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方均为合同当事人，应共同遵守合同约定。第三方在执行任务过程中，应协调甲乙双方关系，确保合同目标的实现。16.第三方介入合同16.1合同签订甲乙双方应与第三方签订书面合同，明确第三方介入的具体事项、服务内容、费用、责任等。16.2合同履行第三方应按照合同约定履行职责，甲乙双方应配合第三方的工作，确保合同目标的实现。16.3合同变更如需变更第三方介入合同，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。16.4合同解除（1）第三方无法履行合同约定的职责；（2）第三方违反合同约定，给甲乙双方造成损失；（3）法律法规或政策变化，导致合同无法履行。16.5合同解除后的处理合同解除后，甲乙双方应按照合同约定，处理与第三方相关的后续事宜，包括但不限于费用结算、资料交接等。17.第三方介入争议解决如甲乙双方与第三方在合同履行过程中发生争议，应协商解决。协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.股东大会会议记录详细要求：记录股东大会的召开时间、地点、出席人员、议题、表决结果等内容，并由会议主持人、记录人签字确认。说明：此附件用于证明股东大会的召开及决议的有效性。2.董事会会议记录详细要求：记录董事会会议的召开时间、地点、出席人员、议题、表决结果等内容，并由会议主持人、记录人签字确认。说明：此附件用于证明董事会会议的召开及决议的有效性。3.监事会会议记录详细要求：记录监事会会议的召开时间、地点、出席人员、议题、表决结果等内容，并由会议主持人、记录人签字确认。说明：此附件用于证明监事会会议的召开及决议的有效性。4.股东大会决议详细要求：记录股东大会的决议内容，包括决议类型、生效条件、执行情况等。说明：此附件用于证明股东大会决议的有效性。5.董事会决议详细要求：记录董事会决议的内容，包括决议类型、生效条件、执行情况等。说明：此附件用于证明董事会决议的有效性。6.监事会决议详细要求：记录监事会决议的内容，包括决议类型、生效条件、执行情况等。说明：此附件用于证明监事会决议的有效性。7.股东代表授权委托书详细要求：明确股东代表的资格、授权范围、授权期限等内容。说明：此附件用于证明股东代表的合法授权。8.第三方介入合同详细要求：明确第三方介入的具体事项、服务内容、费用、责任等。说明：此附件用于证明第三方介入的合法性和责任范围。9.资产评估报告详细要求：提供第三方评估机构出具的资产评估报告，包括评估方法、评估结果、评估依据等。说明：此附件用于证明资产的真实价值。10.财务审计报告详细要求：提供第三方审计机构出具的财务审计报告，包括审计范围、审计依据、审计结果等。说明：此附件用于证明公司财务状况的真实性。说明二：违约行为及责任认定：1.股东未按时缴纳出资责任认定：股东未按时缴纳出资的，应向公司支付违约金，违约金按逾期出资额的千分之五计算。示例：若股东应于2024年3月31日前缴纳100万元出资，但至4月30日仍未缴纳，则应支付违约金5000元。2.董事会未按时召开会议责任认定：董事会未按时召开会议的，由董事长负责，向股东会或监事会报告情况，并承担相应责任。示例：若董事会应于2024年4月30日前召开会议，但至5月10日仍未召开，董事长应向股东会或监事会报告情况，并承担相应责任。3.监事会未按时召开会议责任认定：监事会未按时召开会议的，由监事长负责，向董事会报告情况，并承担相应责任。示例：若监事会应于2024年5月20日前召开会议，但至6月5日仍未召开，监事长应向董事会报告情况，并承担相应责任。4.第三方未按时提供服务责任认定：第三方未按时提供服务的，应向甲乙双方支付违约金，违约金按未提供服务部分的千分之五计算。示例：若第三方应于2024年6月15日前提供评估服务，但至6月30日仍未提供，则应支付违约金5000元。5.第三方泄露公司秘密责任认定：第三方泄露公司秘密的，应承担相应法律责任，并赔偿公司因此遭受的损失。示例：若第三方在提供服务过程中泄露了公司商业秘密，应承担法律责任，并赔偿公司因泄露所遭受的损失。全文完。二零二四年度房地产公司股东公司治理结构与决策机制合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1股东公司名称1.2股东公司法定代表人1.3股东公司注册地址1.4股东公司联系方式2.合同签订背景与目的2.1合同签订背景2.2合同签订目的3.公司治理结构3.1股东大会3.1.1召集与通知3.1.2会议召开条件3.1.3会议表决程序3.2董事会3.2.1董事会组成3.2.2董事会职权3.2.3董事会会议召开3.3监事会3.3.1监事会组成3.3.2监事会职权3.3.3监事会会议召开4.决策机制4.1决策程序4.1.1决策提案4.1.2决策审议4.1.3决策执行4.2决策权限划分4.2.1股东大会决策权限4.2.2董事会决策权限4.2.3高级管理人员决策权限5.股东权益与义务5.1股东权益5.1.1股东分红权5.1.2股东重大决策权5.1.3股东知情权5.2股东义务5.2.1遵守公司章程5.2.2诚信履行股东职责5.2.3维护公司利益6.公司财务管理与审计6.1财务管理原则6.2财务报表编制与披露6.3审计监督与报告7.信息披露与透明度7.1信息披露原则7.2信息披露内容7.3信息披露方式8.股东会特别事项8.1股东会特别事项范围8.2特别事项决策程序8.3特别事项决议效力9.公司章程修订9.1章程修订程序9.2章程修订审议9.3章程修订生效10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约纠纷解决12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同变更与补充13.1合同变更条件13.2合同补充程序13.3合同变更或补充生效14.其他14.1通知方式14.2合同份数14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1股东公司名称：房地产有限公司1.2股东公司法定代表人：1.3股东公司注册地址：省市区路号2.合同签订背景与目的2.1合同签订背景：为规范公司治理结构，完善决策机制，保障股东权益，促进公司健康发展。2.2合同签订目的：明确公司治理结构，规范决策程序，提高公司透明度，确保公司合法合规经营。3.公司治理结构3.1股东大会3.1.1召集与通知：股东大会每年至少召开一次，由董事会召集，提前30日以书面形式通知全体股东。3.1.2会议召开条件：股东大会应当有超过50%的股东出席，方可召开。3.1.3会议表决程序：股东大会决议采用多数表决原则，股东按照出资比例行使表决权。3.2董事会3.2.1董事会组成：董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于3名。3.2.2董事会职权：董事会负责制定公司经营方针、投资计划、年度财务预算等重大决策。3.2.3董事会会议召开：董事会会议每季度至少召开一次，由董事长召集。3.3监事会3.3.1监事会组成：监事会由3名监事组成，其中职工监事不少于1名。3.3.2监事会职权：监事会对董事会、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。3.3.3监事会会议召开：监事会会议每季度至少召开一次，由监事长召集。4.决策机制4.1决策程序4.1.1决策提案：董事会提出决策提案，提交股东大会审议。4.1.2决策审议：股东大会对决策提案进行审议，形成决议。4.1.3决策执行：董事会根据股东大会决议，负责决策的执行。4.2决策权限划分4.2.1股东大会决策权限：公司合并、分立、解散、注册资本的增减、修改公司章程等重大事项。4.2.2董事会决策权限：公司经营方针、投资计划、年度财务预算等事项。4.2.3高级管理人员决策权限：公司日常经营管理、业务执行等事项。5.股东权益与义务5.1股东权益5.1.1股东分红权：股东按照出资比例享有公司分红权。5.1.2股东重大决策权：股东有权参加股东大会，行使表决权。5.1.3股东知情权：股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。5.2股东义务5.2.1遵守公司章程：股东应遵守公司章程，履行股东职责。5.2.2诚信履行股东职责：股东应诚信履行股东职责，维护公司利益。5.2.3维护公司利益：股东不得利用其在公司中的地位和影响损害公司利益。6.公司财务管理与审计6.1财务管理原则：公司财务管理应遵循合法性、真实性、完整性、及时性、有效性原则。6.2财务报表编制与披露：公司应按照国家有关财务会计制度编制财务报表，并依法披露。6.3审计监督与报告：公司应定期进行内部审计，并向董事会和股东大会报告审计结果。7.信息披露与透明度7.1信息披露原则：公司信息披露应遵循真实性、准确性、完整性、及时性原则。7.2信息披露内容：公司应披露公司概况、主要财务指标、重大事项、关联交易等。7.3信息披露方式：公司应通过公司网站、公告、股东大会等多种方式披露信息。8.股东会特别事项8.1股东会特别事项范围：涉及公司合并、分立、解散、注册资本的增减、修改公司章程、变更注册资本、公司重大资产重组、公司债务重组、公司对外投资超过净资产50%的事项。8.3特别事项决议效力：特别事项的决议自作出之日起生效，并对公司及全体股东具有约束力。9.公司章程修订9.1章程修订程序：公司章程的修订由董事会提出，经股东大会审议通过。9.2章程修订审议：股东大会对章程修订草案进行审议，形成决议。9.3章程修订生效：修订后的公司章程自股东大会通过之日起生效，并报工商部门备案。10.合同生效与解除10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同解除条件：发生下列情况之一，任何一方有权解除本合同：10.2.1一方违反本合同约定，经对方书面通知后未在规定期限内改正；10.2.2因不可抗力导致合同无法履行；10.2.3其他依照法律法规或本合同约定可以解除合同的情形。10.3合同解除程序：一方提出解除合同，应书面通知对方，合同自通知到达对方时解除。11.违约责任11.1违约情形：任何一方违反本合同约定，均构成违约。11.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于：11.2.1承担对方因此遭受的直接经济损失；11.2.2支付违约金；11.2.3其他依法应承担的责任。11.3违约纠纷解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式：本合同的争议解决方式为协商或诉讼。12.2争议解决机构：协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决程序：争议解决程序应遵循我国法律法规的规定，并遵循公平、公正的原则。13.合同变更与补充13.1合同变更条件：本合同的任何变更，必须经双方协商一致，并以书面形式作出。13.2合同补充程序：本合同的补充应当以书面形式作出，并由双方签字盖章。13.3合同变更或补充生效：合同变更或补充自双方签字盖章之日起生效。14.其他14.1.1邮寄：以挂号信方式寄送至对方提供的地址；14.1.2传真：以传真方式发送至对方提供的传真号码；14.1.3电子邮件：以电子邮件方式发送至对方提供的电子邮箱。14.2合同份数：本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。14.3合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义：本合同所指的第三方，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、法律顾问、技术顾问等，其介入旨在协助甲乙双方履行合同义务，提供专业服务或解决合同履行中的特定问题。15.2.1经甲乙双方同意；15.2.2第三方具备相应的资质和能力；15.2.3第三方提供的服务或解决方案符合合同目的和法律法规的要求。16.甲乙双方额外条款16.1第三方选择权：甲乙双方有权根据合同目的和第三方资质，共同选择合适的第三方。16.2第三方介入程序：16.2.1甲乙双方应共同与第三方签订服务协议，明确服务内容、费用、期限、保密条款等；16.2.2第三方应在服务协议约定的范围内行使职责，不得超越其授权范围；16.2.3第三方应按照合同约定和法律法规的要求，及时向甲乙双方提供相关报告和意见。16.3第三方责任：16.3.1第三方应按照服务协议的约定，对其提供的服务质量承担相应的责任；16.3.2第三方对因其故意或重大过失导致甲乙双方遭受的损失，应承担赔偿责任。17.第三方责任限额17.1责任限额的确定：第三方责任限额应根据第三方服务协议的具体内容、第三方资质和能力、服务费用等因素综合确定。17.2责任限额的约定：17.2.1第三方服务协议中应明确约定责任限额，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、违约金等；17.2.2超出责任限额的部分，由甲乙双方自行承担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分：18.1.1第三方应向甲方提供的服务，甲方应按约定的方式支付服务费用；18.1.2第三方在提供服务过程中产生的任何费用，甲方应承担；18.1.3第三方对甲方承担的责任，由甲方向第三方主张。18.2第三方与乙方的划分：18.2.1第三方应向乙方提供的服务，乙方应按约定的方式支付服务费用；18.2.2第三方在提供服务过程中产生的任何费用，乙方应承担；18.2.3第三方对乙方承担的责任，由乙方向第三方主张。18.3第三方与甲乙双方的共同责任：18.3.1当第三方在提供服务过程中，因甲乙双方的原因导致第三方承担责任时，甲乙双方应承担连带责任；18.3.2甲乙双方应共同确保第三方在提供服务过程中，遵守法律法规和合同约定。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件：当合同履行完毕或第三方服务协议终止时，第三方介入终止。19.2第三方介入的终止程序：19.2.1甲乙双方应共同通知第三方终止介入；19.2.2第三方应在收到终止通知后，按照约定完成剩余工作；19.2.3第三方应向甲乙双方提交服务报告，并办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.股东公司营业执照副本要求：复印件，清晰可辨，加盖公司公章。说明：用于证明股东公司的合法存在和经营资格。2.股东公司法定代表人身份证明要求：复印件，清晰可辨，加盖公司公章。说明：用于证明法定代表人身份的有效性。3.公司章程要求：复印件，清晰可辨，加盖公司公章。说明：用于明确公司治理结构和决策机制。4.第三方服务协议要求：复印件，清晰可辨，加盖甲乙双方和第三方公章。说明：用于明确第三方介入的具体服务内容、费用、期限等。5.财务报表要求：原件或复印件，清晰可辨，加盖公司公章。说明：用于展示公司财务状况，便于股东监督。6.信息披露文件要求：原件或复印件，清晰可辨，加盖公司公章。说明：用于公开公司重大事项，提高公司透明度。7.合同变更或补充文件要求：复印件，清晰可辨，加盖甲乙双方公章。说明：用于记录合同变更或补充的内容。8.违约责任认定文件要求：复印件，清晰可辨，加盖甲乙双方公章。说明：用于记录违约行为的认定和处理结果。9.争议解决文件要求：复印件，清晰可辨，加盖甲乙双方公章。说明：用于记录争议解决的过程和结果。10.其他相关文件要求：根据实际情况提供，清晰可辨，加盖公司公章或相关证明。说明：用于支持合同条款的履行和其他相关事宜。说明二：违约行为及责任认定：1.股东违反出资义务责任认定标准：股东未按照合同约定缴纳出资或未按时缴纳出资。示例说明：股东未按照合同约定在规定期限内缴纳出资，应向公司支付违约金，并承担相应的赔偿责任。2.第三方未履行服务协议责任认定标准：第三方未按照服务协议约定提供服务或提供的服务不符合约定标准。示例说明：第三方在提供服务过程中出现重大失误，导致甲乙双方遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任。3.董事会未履行决策程序责任认定标准：董事会未按照公司章程和法律法规的规定履行决策程序。示例说明：董事会未经正当程序作出重大决策，导致公司利益受损，董事应对其决策承担相应责任。4.高级管理人员违反职责责任认定标准：高级管理人员未履行职责，导致公司利益受损。示例说明：高级管理人员泄露公司机密，给公司造成损失，应承担赔偿责任。5.未经批准的对外投资责任认定标准：未经股东大会或董事会批准，公司进行对外投资。示例说明：公司未经批准对外投资，导致损失，相关人员应承担相应责任。6.未经批准的债务融资责任认定标准：未经股东大会或董事会批准，公司进行债务融资。示例说明：公司未经批准进行债务融资，导致财务风险，相关人员应承担相应责任。全文完。二零二四年度房地产公司股东公司治理结构与决策机制合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同签订地点1.4合同双方基本信息2.股东权益2.1股东出资方式2.2股东出资额2.3股东出资期限2.4股东分红权2.5股东增资扩股权2.6股东减资权2.7股东股权转让权3.公司治理结构3.1股东会3.1.1股东会组成3.1.2股东会职权3.1.3股东会召开程序3.2董事会3.2.1董事会组成3.2.2董事会职权3.2.3董事会召开程序3.3监事会3.3.1监事会组成3.3.2监事会职权3.3.3监事会召开程序4.决策机制4.1股东会决策4.1.1决策事项范围4.1.2决策表决方式4.1.3决策生效条件4.2董事会决策4.2.1决策事项范围4.2.2决策表决方式4.2.3决策生效条件4.3监事会决策4.3.1决策事项范围4.3.2决策表决方式4.3.3决策生效条件5.信息披露5.1信息披露原则5.2信息披露内容5.3信息披露方式5.4信息披露时间6.财务管理6.1财务报表编制6.2财务审计6.3财务预算6.4财务决策7.合同解除与终止7.1合同解除条件7.2合同解除程序7.3合同终止条件7.4合同终止程序8.违约责任8.1违约行为定义8.2违约责任承担方式8.3违约责任追究程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与变更10.1合同生效条件10.2合同变更程序11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同终止条件11.4合同终止程序12.违约责任12.1违约行为定义12.2违约责任承担方式12.3违约责任追究程序13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他约定14.1合同附件14.2合同解释14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二四年度房地产公司股东公司治理结构与决策机制合同”。1.2合同签订日期本合同签订日期为二零二四年一月一日。1.3合同签订地点本合同签订地点为中华人民共和国市。1.4合同双方基本信息甲方（股东）：公司名称：房地产开发有限公司法定代表人：注册资本：人民币壹亿元住所地：市区路号乙方（股东）：公司名称：YY投资管理有限公司法定代表人：注册资本：人民币伍仟万元住所地：市区路号2.股东权益2.1股东出资方式甲方以货币出资，乙方以货币出资。2.2股东出资额甲方出资人民币伍仟万元，乙方出资人民币贰仟万元。2.3股东出资期限甲方出资期限为合同签订之日起一个月内，乙方出资期限为合同签订之日起两个月内。2.4股东分红权股东按照出资比例享有公司分红权。2.5股东增资扩股权公司进行增资扩股时，股东有权按照其出资比例优先认购新发行的股份。2.6股东减资权股东有权按照其出资比例要求公司减资。2.7股东股权转让权股东有权将其所持有的股份转让给其他股东或第三方。3.公司治理结构3.1股东会3.1.1股东会组成股东会由全体股东组成。3.1.2股东会职权股东会有权决定公司的重大事项，包括但不限于公司章程的修改、董事和监事的选举等。3.1.3股东会召开程序股东会每年至少召开一次，由董事会召集，通知股东。3.2董事会3.2.1董事会组成董事会由五名董事组成，其中甲方委派两名，乙方委派三名。3.2.2董事会职权董事会有权决定公司的日常经营管理事项。3.2.3董事会召开程序董事会每季度至少召开一次，由董事长召集，通知董事。3.3监事会3.3.1监事会组成监事会由三名监事组成，其中甲方委派一名，乙方委派两名。3.3.2监事会职权监事会有权监督董事会和高级管理人员的行为。3.3.3监事会召开程序监事会每半年至少召开一次，由监事长召集，通知监事。4.决策机制4.1股东会决策4.1.1决策事项范围股东会决策事项包括但不限于公司章程的修改、重大投资决策、公司合并、分立、解散等。4.1.2决策表决方式股东会决策事项采用投票表决，决议需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。4.1.3决策生效条件股东会决议自表决通过之日起生效。4.2董事会决策4.2.1决策事项范围董事会决策事项包括但不限于公司的日常经营管理、财务预算、内部管理制度等。4.2.2决策表决方式董事会决策事项采用投票表决，决议需经全体董事的过半数通过。4.2.3决策生效条件董事会决议自表决通过之日起生效。4.3监事会决策4.3.1决策事项范围监事会决策事项包括但不限于监督董事会和高级管理人员的行为、审查公司财务报表等。4.3.2决策表决方式监事会决策事项采用投票表决，决议需经全体监事的过半数通过。4.3.3决策生效条件监事会决议自表决通过之日起生效。5.信息披露5.1信息披露原则公司应遵循真实、准确、完整、及时的原则进行信息披露。5.2信息披露内容公司应披露的内容包括但不限于公司章程、股东会决议、董事会决议、监事会决议、财务报表等。5.3信息披露方式公司应通过公司网站、证券交易所等渠道进行信息披露。5.4信息披露时间公司应在规定的时间内完成信息披露，具体时间根据相关法律法规和公司章程的规定执行。6.财务管理6.1财务报表编制公司应按照国家有关财务会计制度的规定编制财务报表。6.2财务审计公司应每年聘请具有资质的会计师事务所进行财务审计。6.3财务预算公司应制定年度财务预算，并报股东会审批。6.4财务决策公司的财务决策应遵循合法、合规、合理、高效的原则。8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.1.1任何一方违约，经另一方书面通知后，如违约方在接到通知后三十日内仍未采取补救措施或继续违约，另一方有权解除合同。8.1.2出现不可抗力事件，导致合同无法履行或履行成为不必要，经双方协商一致，可以解除合同。8.1.3合同约定的其他解除条件。8.2合同解除程序8.2.1解除合同前，一方应书面通知另一方，并说明解除合同的理由。8.2.2收到解除合同通知的一方应在七日内书面回复是否同意解除合同。8.2.3双方同意解除合同后，应签订书面解除合同协议，明确双方的权利和义务。8.3合同终止条件8.3.1合同约定的终止条件成就。8.3.2公司解散或被依法宣告破产。8.3.3合同期限届满，且无续签意向。8.4合同终止程序8.4.1合同终止前，双方应进行财产清算。8.4.2双方应在合同终止后十五日内完成财产清算，并签订清算报告。8.4.3清算报告经双方签字确认后，合同正式终止。9.违约责任9.1违约行为定义违约行为包括但不限于未按约定出资、未按约定履行合同义务、泄露商业秘密等。9.2违约责任承担方式9.2.1违约方应承担违约金，违约金金额按合同约定的比例计算。9.2.2违约方应赔偿因违约给对方造成的直接损失。9.2.3违约方应承担因违约导致的合同解除或终止后的相关费用。9.3违约责任追究程序9.3.1违约方应在接到违约通知后十五日内采取补救措施或赔偿损失。9.3.2若违约方未采取补救措施或赔偿损失，守约方有权依法追究违约方的法律责任。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1争议应通过友好协商解决。10.1.2若协商不成，争议应提交市仲裁委员会仲裁。10.1.3若仲裁不成，争议应向市人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1市仲裁委员会。10.2.2市人民法院。10.3争议解决程序10.3.1争议发生后，任何一方均有权向对方发出争议解决通知。10.3.2争议解决机构应在收到争议解决通知之日起六十日内作出裁决或判决。11.合同生效与变更11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章。11.1.2合同经双方授权代表签字盖章。11.1.3合同符合法律法规的规定。11.2合同变更程序11.2.1变更合同需经双方协商一致。11.2.2变更后的合同应重新签字盖章。11.2.3变更后的合同自双方签字盖章之日起生效。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1任何一方违约，经另一方书面通知后，如违约方在接到通知后三十日内仍未采取补救措施或继续违约，另一方有权解除合同。12.1.2出现不可抗力事件，导致合同无法履行或履行成为不必要，经双方协商一致，可以解除合同。12.1.3合同约定的其他解除条件。12.2合同解除程序12.2.1解除合同前，一方应书面通知另一方，并说明解除合同的理由。12.2.2收到解除合同通知的一方应在七日内书面回复是否同意解除合同。12.2.3双方同意解除合同后，应签订书面解除合同协议，明确双方的权利和义务。12.3合同终止条件12.3.1合同约定的终止条件成就。12.3.2公司解散或被依法宣告破产。12.3.3合同期限届满，且无续签意向。12.4合同终止程序12.4.1合同终止前，双方应进行财产清算。12.4.2双方应在合同终止后十五日内完成财产清算，并签订清算报告。12.4.3清算报告经双方签字确认后，合同正式终止。13.违约责任13.1违约行为定义违约行为包括但不限于未按约定出资、未按约定履行合同义务、泄露商业秘密等。13.2违约责任承担方式13.2.1违约方应承担违约金，违约金金额按合同约定的比例计算。13.2.2违约方应赔偿因违约给对方造成的直接损失。13.2.3违约方应承担因违约导致的合同解除或终止后的相关费用。13.3违约责任追究程序13.3.1违约方应在接到违约通知后十五日内采取补救措施或赔偿损失。13.3.2若违约方未采取补救措施或赔偿损失，守约方有权依法追究违约方的法律责任。14.其他约定14.1合同附件本合同附件包括但不限于股东出资证明、公司章程、财务报表等。14.2合同解释本合同以中文文本为准，如英文文本与中文文本有歧义，以中文文本为准。14.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义第三方指在本合同执行过程中，因特定目的而介入的独立第三方，包括但不限于中介机构、审计机构、法律顾问、评估机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保障本合同的履行，提高合同的执行效率，确保合同相关事宜的专业性和公正性。16.第三方介入程序16.1第三方选定第三方的选定由甲乙双方协商确定，或根据本合同约定或法律法规的规定。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的专业资质和良好信誉，能够胜任其介入职责。16.3第三方介入协议甲乙双方与第三方应签订介入协议，明确第三方的责任、权利和义务。17.第三方责任限额17.1责任限额定义责任限额是指第三方因介入本合同所承担的责任的最高额度。17.2责任限额设定责任