2024年股东会决议规则与权力分配协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年股东会决议规则与权力分配协议本合同目录一览1.第一条股东会决议规则1.1第一项决议事项范围1.2第二项决议方式1.3第三项决议程序2.第二条股东权益保障2.1第一项股权转让2.2第二项股权继承2.3第三项股东知情权3.第三条权力分配原则3.1第一项决策权分配3.2第二项利润分配3.3第三项资产分配4.第四条股东会会议通知4.1第一项会议通知时间4.2第二项会议通知方式4.3第三项会议通知内容5.第五条股东会会议议程5.1第一项会议议程制定5.2第二项会议议程执行5.3第三项会议议程调整6.第六条股东会决议效力6.1第一项决议生效条件6.2第二项决议无效情形6.3第三项决议撤销7.第七条股东会会议记录7.1第一项会议记录内容7.2第二项会议记录保管7.3第三项会议记录查阅8.第八条股东权益保护8.1第一项权益受侵害处理8.2第二项股东诉讼权8.3第三项股东会调解机制9.第九条股东会决议修改9.1第一项修改决议程序9.2第二项修改决议内容9.3第三项修改决议生效10.第十条股东会决议终止10.1第一项终止决议条件10.2第二项终止决议程序10.3第三项终止决议后事项处理11.第十一条股东会决议解释权11.1第一项解释权归属11.2第二项解释结果公布11.3第三项解释异议处理12.第十二条股东会决议监督12.1第一项监督机构设置12.2第二项监督职责划分12.3第三项监督结果处理13.第十三条股东会决议争议解决13.1第一项争议解决方式13.2第二项争议解决机构13.3第三项争议解决程序14.第十四条股东会决议变更与解除14.1第一项变更条件14.2第二项解除程序14.3第三项变更与解除后果处理第一部分：合同如下：第一条股东会决议规则1.1第一项决议事项范围（1）公司经营方针和投资计划的制定和修改；（2）公司重要管理人员的选聘和解聘；（3）公司财务预算和决算方案的审批；（4）公司利润分配方案的制定；（5）公司重大资产处置方案的审批；（6）公司增减资、合并、分立、解散、清算等事项的决议；（7）公司章程的修改；（8）公司股东权益的重大变更；（9）公司重大合同的签订和解除；（10）公司其他重大事项的决策。1.2第二项决议方式1.3第三项决议程序（1）股东会会议的通知：召开股东会会议时，应提前15天通知各股东，通知应包括会议时间、地点、议题等内容。（3）股东会会议的表决：股东会会议的表决方式为举手表决，每股一票。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议并行使表决权。（4）股东会会议的决议公告：股东会会议的决议应当形成会议记录，并由主持人签名，出席会议的股东和代理人签名，记录应当在会议结束后30日内送交各股东。第二条股东权益保障2.1第一项股权转让2.2第二项股权继承股东死亡或者被宣告死亡的，其合法继承人可以继承股东资格。但是，公司章程另有规定的除外。继承人应当自继承开始之日起30日内，向公司出示死亡证明书、户口注销证明及其他有关证明文件，向公司申请变更股东登记。2.3第三项股东知情权股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。股东可以要求查阅公司会计账簿。股东要求查阅公司会计账簿的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理证据认为股东查阅会计账簿有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起15日内书面答复股东并说明理由。第三条权力分配原则3.1第一项决策权分配公司的决策权分配按照股东会、董事会、监事会三权分立的原则进行。股东会行使公司最高决策权，决定公司的重大事项；董事会行使公司的执行权，负责公司的日常经营管理；监事会行使公司的监督权，对董事会的工作进行监督。3.2第二项利润分配公司的利润分配原则为：在弥补亏损和提取法定公积金之前，优先提取任意公积金；法定公积金提取后，按照股东出资比例分配利润。3.3第三项资产分配公司的资产分配原则为：在公司清算时，先支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金；然后缴纳所欠税款；按照股东出资比例分配剩余资产。但是，公司章程另有规定的除外。第八条股东会会议通知8.1第一项会议通知时间召开股东会会议的，应当提前15天通知各股东。8.2第二项会议通知方式通知方式可以是书面通知、电子邮件、短信、电话等方式。8.3第三项会议通知内容通知内容包括但不限于会议时间、地点、议题、议程、参会人员等。第九条股东会会议议程9.1第一项会议议程制定董事会应当在召开股东会会议前制定会议议程，并提交股东会审议。9.2第二项会议议程执行股东会会议按照议程进行，议程的顺序不得随意变更。9.3第三项会议议程调整如遇特殊情况需要调整议程的，应当经董事长同意，并提前通知各股东。第十条股东会决议效力10.1第一项决议生效条件10.2第二项决议无效情形有下列情形之一的，股东会决议无效：（1）违反法律、行政法规的；（2）违反公司章程的；（3）决议过程中存在重大程序瑕疵的。10.3第三项决议撤销股东会决议作出之日起60日内，股东可以请求人民法院撤销决议。第十一条股东会会议记录11.1第一项会议记录内容会议记录包括会议时间、地点、出席人员、缺席人员、议题、议程、表决结果等。11.2第二项会议记录保管会议记录应当由董事会指定的专人保管，保管期限为10年。11.3第三项会议记录查阅股东有权查阅会议记录，查阅时应当向董事会提交书面申请。第十二条股东权益保护12.1第一项权益受侵害处理股东权益受到侵害的，可以向董事会提出书面投诉，董事会应当在收到投诉后30日内作出答复。12.2第二项股东诉讼权股东有权依法向人民法院提起诉讼，维护自己的合法权益。12.3第三项股东会调解机制股东会可以设立调解委员会，解决股东之间的纠纷。第十三条股东会决议修改13.1第一项修改决议程序13.2第二项修改决议内容修改决议内容应当符合法律、行政法规和公司章程的规定。13.3第三项修改决议生效修改决议经股东会通过后即生效。第十四条股东会决议终止14.1第一项终止决议条件有下列情形之一的，股东会决议终止：（1）公司依法解散的；（2）公司被依法吊销营业执照的；（3）公司章程规定的其他终止条件。14.2第二项终止决议程序14.3第三项终止决议后事项处理终止决议后，应当按照公司章程的规定处理公司剩余资产，结清公司债务。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定在本合同中，第三方指的是除甲乙方以外的自然人、法人或其他组织。第三方介入是指在甲乙方之间的合同执行过程中，由于某些原因，需要第三方参与协助完成合同约定的义务或责任。第三方介入的情形包括但不限于中介服务、技术支持、资产评估、法律咨询等。2.第三方责任限额（1）第三方应按照甲乙方的要求，提供专业服务，并确保服务质量和效果；（2）第三方应遵守相关法律法规和行业规范，不得违反国家政策和规定；（3）第三方在提供服务过程中造成甲乙方损失的，由第三方承担相应责任；（4）第三方介入的事项应在合同中明确，未经甲乙方同意，第三方不得擅自变更服务内容或扩大服务范围；（5）甲乙方应监督第三方的工作进展，确保合同的顺利执行。3.第三方选择与委托（1）甲乙方应在合同中明确第三方的选择标准和要求；（2）甲乙方应通过公开招标、竞争性谈判等公平竞争的方式选择第三方；（3）甲乙方与第三方签订委托协议，明确双方的权利义务和责任；（4）甲乙方应将第三方介入的事项通知其他合同方，并告知合同执行过程中的变化。4.第三方介入的额外条款及说明（1）第三方介入的具体事项和范围；（2）第三方应遵守的合同条款和期限；（3）第三方服务费用支付方式和标准；（4）第三方责任限额和赔偿方式；（5）第三方退出合同的条件和程序。5.第三方与其他各方的划分说明第三方介入时，应明确第三方与其他各方（如中介方、技术支持方、资产评估方等）的划分。具体包括：（1）第三方的独立性：第三方应保持独立性，不受其他各方的影响，公正客观地提供服务；（2）第三方的权益保障：第三方应按照合同约定享有权益，包括但不限于获得服务费用、获得合同约定的赔偿等；（3）第三方的义务履行：第三方应按照合同约定履行义务，包括但不限于提供专业服务、确保服务质量等。6.第三方介入后的合同变更（1）甲乙方应就第三方介入的事项与第三方达成一致，并签订补充协议；（2）甲乙方应将补充协议提交其他合同方审议，并取得同意；（3）补充协议经各方同意后，甲乙方应按照补充协议的约定执行合同。7.第三方介入后的合同终止（1）甲乙方应与第三方协商一致，终止第三方介入；（2）甲乙方应将终止第三方介入的事宜通知其他合同方；（3）甲乙方应按照合同约定处理与第三方的后续事项，包括但不限于支付服务费用、赔偿损失等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：股东会决议规则详细说明附件二：股东权益保障具体措施附件三：权力分配原则执行细则附件四：股东会会议通知模板附件五：股东会会议议程制定标准附件六：股东会决议效力确认书附件七：股东会会议记录规范附件八：股东权益保护投诉处理流程附件九：股东会决议修改程序附件十：股东会决议终止条件附件十一：第三方选择与委托标准附件十二：第三方服务协议模板附件十三：第三方责任限额确认书附件十四：合同变更程序指南附件十五：合同终止程序指南附件详细要求和说明：附件一：股东会决议规则详细说明本附件详细阐述股东会决议的规则，包括决议事项的范围、决议方式和程序、决议效力的确认等。附件二：股东权益保障具体措施本附件具体说明如何保障股东的权益，包括股权转让、股权继承、股东知情权等。附件三：权力分配原则执行细则本附件详细描述权力分配原则的执行细节，包括决策权分配、利润分配、资产分配等。附件四：股东会会议通知模板本附件提供了一份标准的股东会会议通知模板，用于规范通知的内容和格式。附件五：股东会会议议程制定标准本附件规定了如何制定股东会会议议程，包括议程的顺序、议题的确定等。附件六：股东会决议效力确认书本附件用于确认股东会决议的效力，包括决议的生效条件和无效情形等。附件七：股东会会议记录规范本附件规定了股东会会议记录的内容、保管和查阅方式等。附件八：股东权益保护投诉处理流程本附件详细描述了股东权益受到侵害时的投诉处理流程，包括投诉的提交、答复和处理等。附件九：股东会决议修改程序本附件说明了如何修改股东会决议，包括修改决议的程序、内容和生效等。附件十：股东会决议终止条件本附件规定了股东会决议终止的条件和程序。附件十一：第三方选择与委托标准本附件详细说明了选择和委托第三方的标准和要求。附件十二：第三方服务协议模板本附件提供了一份标准的第三方服务协议模板，用于规范甲乙方与第三方之间的权利义务。附件十三：第三方责任限额确认书本附件用于确认第三方的责任限额，包括责任限额的约定和赔偿方式等。附件十四：合同变更程序指南本附件详细描述了合同变更的程序，包括变更的提出、审议和执行等。附件十五：合同终止程序指南本附件说明了合同终止的程序，包括终止的提出、审议和处理等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为列表：1.甲乙双方未按照合同约定履行义务；2.甲乙双方未按照合同约定的期限履行义务；3.甲乙双方提供的产品或服务不符合合同约定的质量标准；4.甲乙双方未按照合同约定支付价款或费用；5.甲乙双方未按照合同约定履行保密义务；6.甲乙双方未按照合同约定进行合同变更或终止；7.甲乙双方未按照合同约定处理争议；8.甲乙双方的其他违约行为。违约责任认定标准：1.甲乙双方未按照合同约定履行义务的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任；2.甲乙双方未按照合同约定的期限履行义务的，应当按照合同约定支付违约金或者赔偿损失；3.甲乙双方提供的产品或服务不符合合同约定的质量标准的，应当按照合同约定承担更换、修理或者