2024年股权投资合同：B公司pre-A轮融资协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年股权投资合同：B公司preA轮融资协议本合同目录一览1.股权投资概述1.1投资金额1.2投资股份比例1.3投资用途2.融资方B公司信息2.1公司基本信息2.2业务描述2.3财务状况3.股权结构3.1现有股东股权比例3.2新投资者股权比例3.3股权变更4.估值与定价4.1企业估值4.2投资价格4.3定价方式5.投资交割5.1投资款项支付5.2股权转让手续5.3投资交割时间6.投资保护6.1优先购买权6.2优先知情权6.3反稀释条款7.业绩承诺7.1业绩目标7.2业绩补偿7.3业绩评估方式8.投资退出8.1退出机制8.2退出价格8.3退出时间9.合同的生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同终止后的权利与义务10.争议解决10.1争议解决方式10.2适用法律10.3管辖法院11.合同的修订与补充11.1修订条件11.2补充协议12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违反保密条款的后果13.合同的附件13.1附件列表13.2附件的有效性14.其他条款14.1强制性规定14.2合同的完整性与独立性14.3合同的份数与签署第一部分：合同如下：第一条股权投资概述1.1投资金额甲方同意对乙方进行preA轮融资，投资金额为人民币【】万元整（大写：【】万元整），乙方应按照甲方的要求，将投资款项用于【具体投资用途】。1.2投资股份比例投资完成后，甲方持有乙方【】%的股权。1.3投资用途乙方的本次融资主要用于【具体投资用途】，包括但不限于【具体列举用途】。第二条融资方B公司信息2.1公司基本信息乙方全称：【B公司全称】，注册地址：【注册地址】，统一社会信用代码：【统一社会信用代码】。2.2业务描述乙方的主营业务为【业务描述】，具体业务范围：【具体业务范围】。2.3财务状况乙方最近一年的营业收入为【】万元，净利润为【】万元；最近一期的资产总额为【】万元，负债总额为【】万元。第三条股权结构3.1现有股东股权比例现有股东的股权比例为：【】%。3.2新投资者股权比例本次融资后，新投资者的股权比例为：【】%。3.3股权变更投资完成后，若乙方的股权发生变更，甲方有权要求乙方提前通知并按照本合同的约定办理股权变更手续。第四条估值与定价4.1企业估值双方确认，本轮融资前，乙方的企业估值为人民币【】万元整（大写：【】万元整）。4.2投资价格甲方本次投资的价格为人民币【】万元整（大写：【】万元整）。4.3定价方式本轮融资的定价方式为【定价方式】，具体计算公式：【计算公式】。第五条投资交割5.1投资款项支付甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付投资款项。5.2股权转让手续投资交割后，乙方应按照甲方的要求，办理股权转让手续，将甲方持有的股权登记在乙方名下。5.3投资交割时间投资交割时间为【投资交割日期】。第六条投资保护6.1优先购买权在本次投资完成后，若乙方对外进行股权融资，甲方享有优先购买权。6.2优先知情权甲方有权要求乙方及时提供乙方的财务报表、业务进展等与乙方经营状况有关的信息。6.3反稀释条款若乙方在本次投资完成后进行后续融资，导致甲方股权被稀释，甲方有权要求乙方按照本合同的约定进行反稀释。第八条业绩承诺8.1业绩目标乙方承诺，在【承诺期限】内，实现营业收入不低于人民币【】万元整（大写：【】万元整），净利润不低于人民币【】万元整（大写：【】万元整）。8.2业绩补偿若乙方未能实现本合同约定的业绩目标，乙方应按照甲方的要求，以现金方式向甲方支付业绩补偿。8.3业绩评估方式业绩评估方式为【业绩评估方式】，包括但不限于财务报表、审计报告等。第九条投资退出9.1退出机制甲方有权在【退出期限】内，按照本合同约定的价格和方式，要求乙方收购甲方持有的股权。9.2退出价格甲方的退出价格为人民币【】万元整（大写：【】万元整）。9.3退出时间甲方的退出时间为【退出日期】。第十条合同的生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止条件（一）双方协商一致解除；（二）合同约定的期限届满；（三）法律、法规规定的其他终止条件。10.3合同终止后的权利与义务合同终止后，双方应按照本合同的约定，履行相关的权利与义务。第十一条合同的修订与补充11.1修订条件本合同的修订应由双方协商一致，并签订书面修订协议。11.2补充协议本合同的补充协议应由双方协商一致，并签订书面补充协议。第十二条保密条款12.1保密内容双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。12.2保密期限保密期限为【保密期限】。12.3违反保密条款的后果违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十三条合同的附件13.1附件列表本合同的附件包括但不限于：【附件列表】。13.2附件的有效性附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十四条其他条款14.1强制性规定本合同的约定不得违反法律、法规的强制性规定。14.2合同的完整性与独立性本合同的条款构成完整协议，取代了所有以前的口头或书面协议和谈判。14.3合同的份数与签署本合同一式【份数】份，甲乙双方各执【份数】份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，与本合同有关联的个体或组织。1.2第三方介入，是指第三方参与甲乙双方之间的交易过程，包括但不限于中介服务、评估、审计、监督等。第二条第三方选择与指定2.1甲乙双方应共同协商选择合适的第三方介入本合同的执行过程。2.2甲乙双方应共同确定第三方的职责、权利和义务，并在本合同中予以明确。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙双方的要求，客观、公正地履行其职责。3.2第三方应保证其提供的服务、评估、审计等结果的真实性、准确性和完整性。3.3第三方对其提供的服务承担相应的法律责任，但法律另有规定的除外。第四条第三方费用4.1第三方介入本合同所需的费用，由甲乙双方协商承担。4.2甲乙双方应按照约定的比例或方式，向第三方支付费用。第五条第三方独立性5.1第三方应保持独立性，不受甲乙双方的不当影响。5.2第三方不应接受甲乙双方的任何形式的不当利益。第六条第三方变更6.2变更第三方时，甲乙双方应重新明确第三方的职责、权利和义务。第七条第三方与甲乙双方的关系7.1第三方与甲乙双方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。7.2第三方对甲乙双方之间的合同争议，不承担解决责任。第八条第三方责任限额8.1甲乙双方应根据第三方的服务内容、性质和风险，约定第三方的责任限额。8.2第三方责任限额应在甲乙双方协商一致的基础上，明确写入本合同。8.3第三方责任限额的约定，不应影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。第九条第三方违约处理9.1第三方未按照本合同约定履行其职责，构成违约。9.2甲乙双方应共同协商处理第三方违约事宜，必要时可解除与第三方的合同。9.3第三方违约给甲乙双方造成损失的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。第十条第三方与合同解除10.1甲乙双方协商一致，可以解除与第三方的合同。10.2解除与第三方的合同后，甲乙双方应重新协商确定新的第三方。第十一条第三方与合同终止11.1本合同终止后，第三方与甲乙双方之间的合同关系相应终止。11.2第三方与甲乙双方之间的合同终止后，第三方应对甲乙双方保密其知悉的甲乙双方的商业秘密。第十二条第三方与合同的继承12.1本合同的继承，不影响第三方与甲乙双方之间的合同关系。12.2第三方与甲乙双方之间的合同关系，应根据继承合同的约定继续履行。第十三条第三方与合同的转让13.1甲乙双方应共同协商，有权将本合同项下的权利和义务转让给第三方。13.2第三方接受转让后，甲乙双方与第三方之间的合同关系继续有效。第十四条第三方与合同的补充14.1本合同未尽事宜，甲乙双方应与第三方共同协商补充。14.2补充协议应明确写入本合同，并与本合同具有同等法律效力。第十五条第三方与合同的争议解决15.1甲乙双方与第三方之间的合同争议，应通过友好协商解决。15.2协商不成的，甲乙双方与第三方可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：股权投资协议书附件二：公司估值报告附件三：财务报表附件四：业务发展计划附件五：公司章程修正案附件六：股权转让证明附件七：投资款项支付凭证附件八：业绩承诺函附件九：投资保护协议附件十：保密协议附件十一：第三方服务协议附件十二：合同解除/终止协议附件十三：违约行为认定与处理协议附件十四：法律适用及争议解决协议附件一：股权投资协议书本附件详细规定了甲乙双方的投资金额、股权比例、投资用途等具体投资条款。附件二：公司估值报告本附件提供了乙方的公司估值，作为确定投资价格的依据。附件三：财务报表本附件包括乙方的最近财务报告，用于评估乙方的财务状况。附件四：业务发展计划本附件详细描述了乙方的业务发展计划和目标。附件五：公司章程修正案本附件包含了因投资而需要修改的公司章程的相关条款。附件六：股权转让证明本附件用于证明甲乙双方股权转让的法律效力。附件七：投资款项支付凭证本附件作为证明甲方投资款项支付的凭证。附件八：业绩承诺函本附件包含了乙方对业绩目标的承诺及其补偿机制。附件九：投资保护协议本附件规定了甲方的投资保护条款，包括优先购买权和优先知情权等。附件十：保密协议本附件规定了甲乙双方及第三方对商业秘密的保密义务。附件十一：第三方服务协议本附件详细规定了第三方提供的服务内容、费用、责任等。附件十二：合同解除/终止协议本附件规定了合同解除或终止的条件和程序。附件十三：违约行为认定与处理协议本附件详细列出了违约行为及相应的责任认定和处理方式。附件十四：法律适用及争议解决协议本附件明确了本合同适用的法律和解决争议的方式。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付投资款项。2.乙方未达到约定的业绩目标。3.乙方未按约定向甲方提供财务报表和业务进展信息。4.第三方未按约定提供服务或提供的服务不符合质量要求。违约责任认定标准：1.甲方未按约定时间支付投资款项的，应支付迟延履行违约金。2.乙方未达到约定的业绩目标的，应根据业绩承诺函的约定进行补偿。3.乙方未按约定向甲方提供财务报表和业务进展信息的，应支付违约金，并承担相应的法律责任。4.第三方未按约定提供服务或提供的服务不符合质量要求的，应承担违约责任，包括但不限于重新提供服务、支付违约金等。示例说明：如果甲方未按约定时间支付投资款项，则甲方应向乙方支付迟延履行违约金，具体金额根据迟延履行天数计算。说明三：法律名词及解释：1.股