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文档简介

股东大会运作制度1.背景介绍为规范股东大会的运作，加强公司整治的透亮度和公平性，加强股东对公司决策的监督与参加，确保公司决策的合法性、合规性和有效性，特订立本股东大会运作制度。2.定义2.1本制度所指的股东包含公司的股东、股东代表以及其他受法律、法规及公司章程授权参加股东大会的人士。2.2股东大会是公司最高权力机构，是股东行使权益、决策公司重点事项的紧要场合。3.股东大会的召开3.1股东大会的召开应符合公司章程规定的时间、地方和程序。3.2股东代表会议应至少提前15个工作日通知全部股东，并告知议程及相关资料。3.3股东代表会议可以通过线下或线上方式进行，使用公正、可追溯、便于股东行使表决权的方式进行。3.4股东代表会议可由公司董事长、董事会或特定董事委托专业机构组织进行。3.5股东代表会议期间，应有专人负责记录会议纪要，并将会议纪要保存备查。4.股东大会议程4.1股东大会议程由公司董事会订立，并在每次股东大会前公告。4.2股东大会议程应包含但不限于以下内容：验证与会人员的股东身份及代表资格；审议上次股东大会纪要，并报告执行情况；审议公司管理层提出的重点决策事项；审议公司财务报告及利润调配方案；选举、罢黜董事会成员；审议与公司整治相关的提案；履行其他公司章程规定的职责。5.股东大会表决5.1股东大会表决采取无记名投票方式，采用简单多数原则进行表决。5.2除非公司章程另有规定，否则股东大会决议事项按表决股东所持股份的百分比计算表决结果。5.3股东代表有权委托他人代理行使表决权，但一个股东代表最多只能代理其他1名股东。5.4股东代表会议应确保表决过程公正、透亮，并记录表决结果。6.股东大会决议的有效性6.1股东大会决议应当经过股东代表会议多数所持股份的同意方可生效。6.2股东大会决议自通过之日起生效，并由公司管理层负责执行。6.3公司董事会有权审核股东大会决议的合法性及合规性，并提出异议或建议。7.股东大会纪要7.1股东大会纪要应当真实、准确地记录会议的全部紧要内容及表决结果。7.2股东大会纪要应由公司董事会或者特定委员会审议并批准后生效。7.3股东大会纪要应及时公示，供股东和其他相关方查阅。7.4股东可以要求公司供应过去股东大会的纪要复印件或者阅览。8.违规行为的处理8.1对于股东大会上的违规行为，包含但不限于超出权限表决、参会人员冒充股东、伪造会议记录等，将依据公司章程和相关法律法规进行处理。8.2公司董事会有权对违规行为进行调查，并依据调查结果采取相应的矫正措施。8.3针对涉嫌违法犯罪行为的，公司董事会有权报请相关执法部门进行调查处理。8.4公司保存追究股东和公司代表的违规行为所造成经济损失的权利。9.附则本制度自发布之日起生效，公司管理层及全体股东均应遵守。本制度如需修改，应经公司董事会审议通过，并按规定程序进行公告和执行。本制度解释权归公司董事会全部。该规章制度旨在保障公司股东大会的公正、

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