工程管理制度34

工程管理制度

杭州玉翰置业XXXX

1、工程招投标管理2

2、建设工程招标管理制度2——3

3、招标工作程序4一一6

4、材料设备采购管理6一一7

5、签证管理7——8

6、工程签证程序9一一13

7、甲方现场管理工作守则14一一40

工程管理制度

杭州玉翰置业XXXX

工程招投标管理

一、工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择，必须采用公

开招投标（包括邀、议标）的方式进行，任何招标须有3个以上施工单位（供

应厂家）参加竞、议标。

二、组织机构；

建设工程招标时，XX成立招标小组，总经理和工程副总经理分别任组长

和副组长，小组成员由总工及工程部、财务部、材料部等部门经理组成；其他

项目招标时，可根据项目规模的大小及重要和复杂程度，由XX领导临时任命

招标小组领导成员招标工作。由该小组拟定招标工作计划，组织招标工作成员

实施，并对招标工作质量负全责，直至招标工作结束。

三、招标管理机构的主要职能和责任；

对编制招标工作计划、起草招标文件、编制标底及主要经济条款和合同谈

判负责；总经办负责牵头办理有关招标手续；工程部、实业XX对施工组织、

材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术要求负责，领导小组对投标

单位的考查及确定、开标、评标、定标、合同签定负责。有关部门具体职能按

工作计划执行。

四、招标工作的具体操作按XX制定的《建设工程招标管理制度》执行。

其他项目的招标参照该办法执行。

建设工程招标管理制度

一、为了加强XX建设工程招标工作的管理，促进招标工作顺利健康的进

行，特制定本管理制度。

二、凡本XX报建的建设工程，建筑面积在200平方以上或投资额在50万

元以上的，除特殊情况外，均须按本条件进行招标。

三、XX的建设工程招标工作由XX招标工作领导小组负责实施。

招标管理机构及职能

一、招标管理机构的组成

名称：招标工作领导小组（以下简称招标小组）

招标小组由总经理任组长，工程副总经理任副组长；小组成员由总工及总

经办、财务部、工程部、实业XX各部门经理组成。

二、招标管理机构的主要职能：

（一）、根据建设工程招标管理的法规，对本XX建设工程招工作进行组织

管理和具体实施。

（二）、对须由审批开工且须实行招标的建设工程，负责以下各项具体工

作：

1、负责制定工程招标工作计划并报董事会；

2、编制起草招标文件；

3、办理有关招标手续；

4、确定招标方式、编制标底；

5、组织投标企业报名及考察投标企业；

6、开标、评标、定标；

7、报总经理批准后签订工程承包合同。

四、由造价部门负责编制标底文件后直接报XX招标小组正、副组长及董

事会审核，董事长签署后由招标小组报市招（县）标办核准。

五、招标小组持有关部门签有“同意招标”的建设工程开工审批表“招标

申请书”及招标文件，向市（县）招标办提出申请。

六、按招标办批准的招标方式，由XX招标小组发出招标通知和向拟选择

的投标企业发出投标资格预审通知书。

七、由招标小组审查投标企业资格并将审查结果报招标小组正、副组长及

董事会审核后向招标办提请审查投标企业的资格，方能确定投标企业。具体包

括以下几个内容：

1、由财务部落实投标企业的注册合格情况及其他经济性指标；

2、由工程部审查落实投标企业经营管理情况；

3、由工程部审查落实施工企业承包同类工程的经历；

4、由工程部与拟投标企业进行经济条件谈判，并报招标小组审核；

5、投标企业必须书面承诺我方提出的有关条件（或签订意向协议交纳保

证金）后方能正式参加投标。

八、由XX招标小组向市（县）招标办核准的投标企业发行核招标通知书。

九、由XX招标小组向投标企业分发招标文件和施工图并由财务部收取押

金。

十、由工程部组织投标企业踏勘现场。

十一、由XX招标小组主持召开招标会议，向投标企业介绍招标工程情况，

解答有关问题。

十二、由XX招标小组负责接收、审核投标企业送交的投标书并编写审核

报告。

十三、由XX招标小组主持召开开标会议。

十四、由XX招标小组进行评标、决标并将决标报告报请董事会审查确定，

董事长签署后由招标小组报请市招标办审核。

十五、由XX招标小组向投标企业发出中标或未中标通知书。

十六、由XX工程部、财务部负责与中标企业进行合同条款谈判，并将谈

判结果报招标工作领导小组正、副组长机董事长审查。

十七、由XX招标小组按董事长签署批准的合同条款及授权与中标企业签

订正式合同。

十八、由XX招标小组会同中标企业持合同正式文本，向市招标办缴纳招

标管理费。

招标工作各阶段工作期限，按由董事会审查通过的招标工作计划严格执行。

十九、奖惩

1、在招标工作中表现突出，为XX节约了招标费用和建设成本的个人和部

门，给予一定的奖励。具体办法另行规定。

2、由于在招标工作中玩忽职守、受贿行为给XX造成浪费和损失的，将追

究个人或部门的行政责任并进行行政和经济处罚。

3、由于在招标工作中的重大失误或泄露标底，擅自启标篡改投标书内容，

给XX造成巨大损失的，将加直处罚直至追究刑事责任。

材料设备采购管理

一、为了确保施工需要，加强材料、设备采购管理，节约开发资金，特制

定本管理制度。

二、工程设备、材料采购工作在工程副总领导下由实业XX会同工程部、

财务部共同完成。

采购计划及市场调查

一、所有工程用甲供设备、材料、配件由工程部在使用前一个月（特殊情

况另行处理）根据设计要求、施工图及施工预算书编制甲供材料、设备表，（如

有需要另附尺寸图纸）报工程副总审核同意，交实业XXc

二、实业XX根据工程部提供的材料、设备清单进行市场调查，编制采购

计划（包括资金计划）交由总经办、财务部审核后报工程副总审核，总经理批

准确定。

三、设备、配件、材料的采购必须先进行市场调查，择优择选采购。

四、一般材料、设备采购由实业XX编写调查报告报总经办及工程副总审

核后实施。

五、重要设备及大宗物资的市场调查报告由工程副总审核后报XX总经理

及董事会审核。

签证管理

一、管理职能

（一）、工程副总经理负责签证工作的领导和审批。

（二）、工程部负责确认工程签证的实物量。

（三）、造价部门负责审查工程签证的金额，确认材料价差补偿范围、种

类及预算量。

（四）、材料设备部（实业XX）负责确认价差签证。

二、办理签证的范围和依据

（一）、下列情况可以办理工程签证：

1、施工单位依据设计院或建设单位出具的设计变更图、洽商记录、变更

通知而变更施工。

2、由于建设单位的责任引起的停工，返工损失。

3、施工单位应建设单位的要求从事施工范围之外的作业。

（二）、办理价差签证必须同时具备下列条件：

1、施工单位自行采购并实际用到工程上的材料、加工件或半成品。

2、合同预算中对该品种的材料，加工件或半成品没有包死价格，并规定

可以计算价差。

（三）、造价增加小于等于2000元的项目只办理技术洽商，不办理签证。

（四）、计算工作量时，必须同时计算增、减工作量。

现场签证事项审核

一、工程施工急需安排的临时用工和零星工程，根据实际情况需调整设计

的分项，可采用《工程签证单》形式作为合同的补充据此结算。

二、《工程签证单》均应有签证事项、工作量、计算单、合价等项，属设

计变更事项还需有施工简图，经施工单位提出、现场专业工程师会同监理初审、

工程部经理（属设计变更由总工签署）签署意见后报工程副总审核。

三、签证金额在50000元以下的，由施工单位提出，按现场专业工程师一

一工程部经理一一工程副总一一总经理的审核程序办理，方可纳入决算依据。

四、超过50000元以上的签证事项，应采用补充合同，按合同审批程序办

理。

四、对于现场签证的增减工作量，工程部对设计变更及现场施工工作量的

变化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责。

工程签证程序

效益最大化永远是企业的追求。为严格控制工程成本，维护工程现场签证

的严肃性，明确签证经办人员的职责，便于XX办理工程决算，保障XX利益，

制定本办法。

一、工程签证的适用范围

工程签证是按照施工发承包合同的约定，由发承包双方代表、监理等就施

工过程中涉及合同价款之外的相关事件所作的签认证明。工程签证适用如下范

围：

1、承包人依据发包人“工作联系单”的要求，从事合同范围之外的临时

性工作。

2、承包人根据设计院（总工）出具的“设计变更通知单”或“设计修改

图”（必须经发包人签字确认）而变更的施工工作，如相关部门在发出“设计

变更通知单”或“设计修改图”前承包人已按原图完成了部分工作也应办理

工程签证。

3、承包人依据设计、监理、施工、发包人共同认可的“设计变更技术洽

商记录”而变更的施工工作。

如上述范围中在合同中已有明确规定的事项，以及合同规定的签证限额以

下的项目和施工单位自身原因造成的返工不在签证之列。

二、办理工程签证的程序

1、工程签证由承包人的项目经理根据相关变更事项向项目监理部提出。

同时提交“工程签证单”及“设计变更通知单”或“设计修改图”或“设计

变更技术洽商记录”，返工重做的应有现场实体照片。“工程签证单”及上述

书面依据的格式见附件。

2、项目监理部收到“工程签证单”后应对该单的依据、实物工作量、完

成质量及价格是否符合合同及国家有关规定进行核查（需要现场计量的要有发

包、承包、施工三方现场确认才有效），然后提交工程部复核。

3、工程部相关的专业工程师对经监理核查认可的“工程签证单”和本办

法规定的书面依据内容进行复核，并签署意见。

4、工程部造价部门对该项“工程签证单”的书面依据及单价、金额是否

符合合同、国家规定及市场实际水平进行审查。签署意见后提交工程部经理审

核，工程副总批准。

5、经批准的“工程签证单”由工程部统一编号，留存、登记后经工程部

发还承包人。

三、工程签证的确认

1、工程部负责设计修改的审查并由负责人签字确认。

2、工程部负责通知承包人按修改通知实施工程变更、检查质量并审查“工

程签证”中所列的施工项目完成情况。

3、造价部门负责审核“工程签证”的工作量，审查“工程签证”的单价、

金额是否符合合同、国家的有关规定及市场的实际价格水平；对无图纸及临时

性类工作，工程量由工程部、项目监理，施工单位三方共同现场确认，单价由

承包人根据施工合同或市场价格水平报价后由造价部门审核。

4、分管工程副总负责“工程签证单”的批准。工程签证除分管副总签字

批准确认外，其余任何签字均只代表对该签证发生的基本状况的认可，而非发

生金额的确认。

5、设计变更、现场签证是施工图纸的补充部分，与正式施工图纸一样具

有同等的法律效力，设计变更、现场签证一经确认，发包人和承包人双方必须

按规定严格执行。

6、每份工程签证必须在报送前除明确编制日期外必须编制加XX简称及连

续无缺的唯一性序号，未标注者作为内容不符不予接受。

7、工程签证必须签明事件发生的原始状况，写清签证的事实依据，（返工

重做的）并附有现场实体照片，反映事件的真实、全面和关联有效性。填写时

必须注明具体签证原因、具体位置、标高、轴线、尺寸、数量、材料、人工、

机械台班等。涉及材料消耗的必须写清材料的品名、规格、厂家、品牌、以及

市场价格。同时需写明签证提交口期、签证事实发生日期或完成日期；执行签

证事实的书面依据，签证事实及完成情况简述；涉及经济或工期索赔的数量或

天数（所得数量应有逻辑关系清晰的计算式）；附图；承包单位签发人员的签

名和项目部印章。对内容不全的，事实表述不清或容易引起歧义的，签证单内

任何字句有涂改而无签名及加注日期的，要求认定工日或台班数量，但对完成

的工作未作定量描述的将作为无效签证处理。

8、承包人应在接到“设计变更通知单”或“设计修改图”或“设计变更

技术洽商记录”及“工作联系单”后14天内向发包人提交工程变更价款报告，

承包人因执行“设计变更通知单”或“设计修改图”或“设计变更技术洽商

记录”及“工作联系单”而要求发包人补偿经济损失、增加工期的，应当在

工程变更价款的签证中一并提出。承包人在双方确定变更后的14日内不向发包

人提交工程变更价款签证，则认为该项变更不涉及合同价款变更、经济补偿和

工期增加。发包人在收到“工程签证单”及上述书面依据之日起14日内予以确

认。

9、确定变更价款按下列方法执行：

(1)双方确认的合同施工图预算或清单中已有适用于变更工程的价格或

者让利条件的，按已有的执行；

(2)按合同预算或清单无法确定变更价款的，由承包人提出适当的变更

价格，经发包人确认后执行；

(3)“工程签证”的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不

计算减少则该签证无效。

10、因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款和

顺延工期。

11、因事件发生突然，须紧急处理且单项工程签证息金额不足五千元的，

工程签证办理人可口头(电话)请示工程部经理同意，事后按正常程序补办手

续，但必须有XX现场工程师及造价人员签字。

12、对工程承包商进行经济惩罚的工程签证(工程经济反索赔文件)一般

由工程部或施工监理提出，造价及其它相关部门根据工程承包商违约情况也可

提出。对工程承包商进行经济惩罚的工程签证办理原则及方法参照对工程承包

商工程签证办理原则和方法。

13、承包人在施工中擅自变更设计图纸，该变更部分不得计算相应价款。

若造成经济损失或质量问题，承包人除应承担全部损失外，并接受发包人按其

工程造价10%的处罚。

14、变更、签证及其价款的调整、经济补偿、工期的增加的确认手续，必

须在本办法规定的时间内办理，任何个人签字补办的变更、签证一律无效。

15、经审核的“工程签证单”经总经理(分管副总)签字确认并加盖签证

核定章后作为结算或付款的依据。

附件；工程签证单格式

工程签证单

编号

工程名称施工单位

分项工程名称分项工程位置

签证原因：（附示意图或取证相片）

工程量：

施工单位意见：

（盖章）签署人：年月日

监理单位意见:

（盖章）签署人:年月日

建设单位意见：

（盖章）

专业工程师：工程部经理：工程副总：

年月日年月曰年月曰

本表一式三份：建设、监理、施工单位各执一份

甲方现场管理工作守则

工程项目现场管理是XX的对外窗口，体现着XX的形象，也担负着XX基

建项目管理的重任，需要现场各个环节的人员精诚团结协作，因此全体工程管

理人员必须严格按照本手册的有关规定、流程的要求、岗位的职责尽心尽责地

努力完成工程项目的各项工作任务，特此制定甲方现场管理工作守则。

第一部份岗位职责和工作流程

一、工程部经理岗位职责

1、贯彻执行国家有关工程建设法律、法规及XX各项规章制度，认真熟悉

图纸、施工规范、质量检验评定标准、工艺标准及操作规程。对本处室职责范

围内的工作负全面责任并及时向XX领导汇报工作情况。

2、参与招标、投标和评标工作，参与建筑施工合同的起草，负责施工现

场“三通一平”。负责施工监督管理，协助施工单位解决有关问题，组织在建

工程大检查和竣工验收工作。

3、组织图纸会审，解决图纸上的疑难问题，建议修改不合理的设计，合

理降低工程造价。严把工程技术、质量关，联系并办理设计变更、材料代用等

手续，组织主要建筑材料及设备的考察、选型。

4、安排（督促）工程进度，负责（参加）隐蔽工程验收，审查施工单位报

表并如实上报，（本条括号内表示委托监理的状况）。

5、负责办理施工现场经济签证工作。

6、负责处室人员的调配，协同做好施工现场其他各项管理工作。

7、负责收发往来技术文件，审查工程技术资料，对工程资料进行整理、

归档。做好与XX内部各部门间的配合工作，完成领导交办的其他工作。

8、经常深入施工现场，及忖掌握施工动态。负责组织XX工程质量验收与

评定工作。负责组织每月一次的工程质量、安全与文明施工大检查工作，严格

执行各项管理制度，对违反规定的施工单位采取处罚措施。

二、项目（土建、安装）工程师岗位职责

1、为XX派驻工程项目施工现场的负责人，隶属工程管理部管理，负责工

程现场甲方的日常管理及现场工作安排协调，必须严格遵循XX管理制度，努

力提高现场管理水平和工作质量，树立XX良好的形象；

2、根据XX批准的施工总进度计划，审核工程项目施工组织设计，监督控

制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成；

3、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督工程项

目施工质量，参加组织工程项目检查验收，组织进行材料设备进场检查验收,

对工程质量负完全责任；

4、根据XX批准的工程项目总施工预算书，严格监督控制工程项目施工成

本，参加工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确

保工程项目成本控制目标的实现；

5、负责进行现场合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协

调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；

6、负责现场监理工程师、承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理

的管理事宜;

7、负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的涉外关系；

8、负责组织现场项目部的日常管理工作，协调安排各专业现场配合工作，

完成现场施工日志的准确记录；

9、负责工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；

10、负责组织参加每周的现场施工协调会议，审核监理工程师现场会议记

录、工程项目管理报告和其他文件资料；

11、项目主管要在日常工作中加强工作责任心，计划性，不断提高自己的

专业水平和管理素质，及时准确提供工程建设信息。

三、甲方代表工作流程

1）、一般一天的工作流程：

主持工程项目现场工作晨会（考勤、汇总通报前一日工程施工情况，安排

当天的工作计划和需要解决的问题）一一落实、完成当天的工作计划（见甲方

代表工作内容）一一进一步熟悉施工设计图纸，掌握了解现场各项工作的施工

完成情况和需要解决的问题一一监督处理协调现场各项工作一一对当天工作

进行小结，填写工作日志。

甲方代表每天工作内容：

1、负责施工现场“三通一平”工作，参与建筑物的定位、验线工作。

2、参加施工图纸会审，办理设计变更、修改手续。

3、对于项目工程所使用的原材料、构件、成品、半成品、设备等质量进

行检查；审核钢筋、砂、水泥、砖等化验报告单，检查砂浆、混凝土的配合比，

检查发现不合格材料有权责令其停止使用，对已使用不合格材料的分项工程令

其返工。

4、督促并参与监理单位对施工质量进行全过程的监控，负责（参加）隐蔽

工程的检查验收工作，遵守先验收签字，再进行下道工序的原则，及时处理施

工现场发生的技术与质量问题,。

5、负责办理现场经济签证。

6、对监理单位所报进度计划、施工进度进行审核，及时检查监理单位的

内业资料，监督其资料的真实性、可靠性和完整性。

7、组织并参与监理单位对现场安全、文明、进度工作检查，对不符合标

准、合同的工程令其返工并进行罚款。

8、完成领导交办的其他工作。

2）、一般一周（一月）的工作流程：

总结本周（本月）的工程施工、考勤、奖惩情况，编制本周（本月）工程

完成情况统计报表，编制下周（下月）的工程计划安排一一准备协调解决相关

的设计、施工问题一一安排下周（下月）的各专业工程师的工作；

填写本周（本月）工作考核表，星期一（月考核表在次月2H）报工程部

进行考核；工作考核表经考评后，交由办公室留存。

1、负责施工现场“三通一平”工作，参与建筑物的定位、验线工作。

2、参加施工图纸会审，办理设计变更、修改手续。

3、对于项目工程所使用的原材料、构件、成品、半成品、设备等质量进

行检查；审核钢筋、砂、水泥、砖等化验报告单，检查砂浆、混凝土的配合比，

检查发现不合格材料有权责令其停止使用，对已使用不合格材料的分项工程令

其返工。

4、组织并参与监理单位对施工质量进行全过程的监控，负责（参加）隐蔽

工程的检查验收工作，遵守先验收签字，再进行下道工序的原则，及时处理施

工现场发生的技术与质量问题，对不符合施工质量标准的分项工程令其返工并

建议进行罚款。不得预签或补签隐蔽工程验收单。

5、负责办理现场工程签证。

6、对施工单位所报进度计划、施工进度进行审核，及时检查施工单位的

内业资料，监督其资料的真实性、可靠性和完整性。

7、完成领导交办的其他工作。

第二部分行为规范

一、言行举止：

1、接待工作客户的一般流程：看见工作客户将进门一一接待准备（应微笑站

立）一一开门、请进、问好一一洽谈（根据工作客户类型侧重协调解决）一一

工作客户离开送客户至大门、开门、道别。

2、本着团结合作的协作精神，任何工作客户都是XX的工作客户，也是大家的

工作客户，任何人不得以任何理由拒绝、怠慢客户。

3、现场工作人员间要提但倡团结协作、实事求是精神，厮格按照既定的职责

接待工作客户，严禁挑拨离间、拉帮结派；

4、对工作客户（甚至同行）的刁难，现场工作人员要把握分寸，本着礼貌、

谦虚、不卑不亢的原则妥善处置，用礼貌、谦虚的态度使之感到受了尊重，用

不卑不亢的态度去赢得他对你的尊重，切忌与之发生正面冲突；

5、看到领导到来要起立、让座、倒水；

6、现场工作人员要有保密意识，涉及XX的经营机密、管理机密不得对外透露，

违者予以除名并承担相应的经济及法律责任；

7、不得接受施工、设计、勘察、监理等涉及工程项目施工建设的单位（个人）

给予的任何物质利益（含间接利益），不得接受上述单位（个人）为其个人提

供的非工作便利，不得接受上述单位（个人）提供的任何形式的消费；

8、敬业爱岗，团结合作，任何时候坚决维护XX的利益，树立XX良好的形象。

二、礼貌用语：

1、接听电话：“您好，******工程项目部”；电话结束语：“随时恭候您的

光临”，“谢谢”，“再见”等。

2、见到工作客户步入时：“先生/小姐，早上/下午/节日好”，“您好”、“您

好，这边请"，“您请坐”、“您请喝水”等。

3、与工作客户交谈时应常用“您、请、对不起、谢谢”等，少用“不是、你

错了、你不懂”等。

4、接到找上级领导的电话应礼貌、谨慎，不能随便将XX领导的固定电话、手

机号，尤其是手机号给客人。

5、接到找其他同事的电话“好的，请您稍候”；如果该同事不能立刻过来：

“这位先生/小姐，他暂时不在，有什么事我可以帮您转告吗？”，切记事后

一定要转告该同事。

三、现场工作人员的服装要求：

1、在工程现场办公室工作人员必须着装整齐；

2、在工程施工现场工作人员必须佩带安全帽（进入现场不戴安全帽罚款20元

/次）。

四、公用品管理：

工程现场办公室的各种物品应摆放整齐，各归其位：

1、办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑及常用的办公用品；

2、文件袋要保持整洁，除写明标签外，不得在工程资料、设计图纸、文

件袋表面涂画及粘贴任何文字及图片;

3、个人用品如书籍、文件夹、水杯等应放在个人文件柜中；

4、纸杯是专供客户使用的，工作人员应使用自带的水杯，水杯应放在指

定的地点。

五、晨会：

时间：每天早晨上班时间到点后10分钟开始，会议时间视当天的内容而

定，但不是超过30分钟。

主持：现场项目部日常性晨会由项目主管主持（不在时由指定的专业工程

师代替）。

内容：

1、检查现场工作人员是否进入工作状态；

2、核对、汇总前日的现场工程施工情况；

3、宣读XX下发的文件、通知：

4、就前一日施工中的问题进行总结、讨论、解答；

5、发表意见、要求、建议；

6、安排当天的管理工作。

注意事项：

1、晨会是一天工作开始的标志，现场工作人员应从此进入工作状态，不

得在会用后早餐、化妆等；

2、晨会是一天工作人员相对集中的机会，很多重要事情将在此宣布安排

部置，现场工作人员专心参会，并做好必要的记录。

第三部分工作流程规定

一、现场施工协调例会：

1、现场施工协调例会一般由监理工程师主持；

2、现场施工协调例会一般每周举行一次，特殊情况举行专题协调会议；

3、现场施工协调例会规定参加人员：工程总监、项目主管、各专业工程

师、工程管理部主管、造价部主管、监理、各承包商和专业分包商；

4、现场施工协调例会内容：听取各承包商关于本周工程项目的施工进度、

施工质量等完成情况、下周工作安排计划及施工存在问题的汇报；甲方各

专业工程师提出意见和要求，甲方项目主管提出全面意见和要求；监理工

程师总结评价，指出上周承包商施工中的不足和承包商存在的问题，提出

下周工程项目的工作要点和要求；

5、现场施工协调例会在完成后的六小时内，监理工程师必须编写会议纪

要，会议纪要要有各承包商负责人、总监理工程师、甲方现场项目主管签

字认可；

6、月度末（每月25日前D的每周现场施工协调例会为本月的现场施工协

调会议，不再专门召开每周现场施工协调会议；

7、月度现场施工协调例会内容：听取各承包商关于本月工程项目的施工

进度、施工质量等完成情况、下月工作安排计划及施工存在问题的汇报;

甲方各专业工程师提出意见和要求，甲方项目主管提出全面意见和要求;

监理工程师月度总结评价，指出上月承包商施工中的不足和承包商存在的

问题，提出下月工程项目的工作要点和要求；

8、承包商根据月度现场施工协调例会要求，完成工程月报表的编制、完

成下月工程项目进度计划的编制，报送监理工程师审核、甲方审查、审定、

批准。

二、现场专题技术会议：

1、现场专题技术会议一般由监理工程师主持；

2、现场专题技术会议根据工程项目的实际情况不定期举行；

3、现场专题技术会议规定参加人员：工程总监、项目主管、相关专业工程师、

工程主管、合约主管、相关承包商；

4、现场专题技术会议内容：听取承包商就工程项目某特定技术问题的解决办

法、施工措施的处理意见；监理工程师根据合同约定、国家规程规范要求提出

的解决办法措施；甲方相关专业工程师的意见，甲方项目主管的决定意见；甲

方、监理工程师、承包商就工程项目某特定技术问题经协商后达成一致意见;

5、一般现场专题技术会议在完成后的六小时内，监理工程师必须编写会议纪

要，会议纪要有各承包商负责人、总监理工程师、甲方现场项目主管、合同主

管签字认可、报工程管理部、造价合约部审查、工程总监审定；

6、重要的专题技术会议的会议纪要如：设计方案确认、单项施工组织设计审

查、涉及合同技术条件变更必须报工程管理部、造价合约部审查、工程总监审

核，XX领导批准。

三、现场技术核定单：

1、办理现场技术核定单原则：凡属设计施工图纸技术要求的变更均应办理

现场技术核定单；

2、办理现场技术核定单程序：由承包商提出现场技术核定单内容，并事前经

设计同意，经监理工程师、甲方相关专业工程师、项目主管、共同现场核定确

认；

3、现场技术核定单必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经甲方批准的设

计图纸、技术要求，必须严格遵循国家建设工程的相关规定和要求；

4、办理现场技术核定单的时效性：现场技术核定单必须在事发前现场核定；

5、办理现场技术核定单的规定：相关专业工程师、项目主管、必须现场共同

核定认可，并按制度要求报批，单一认可、事后补办及未经批准均不能作为结

算依据；

6、现场技术核定单：必须报工程部、造价部审查，总工审定；

7、对技术核定单现场专业工程师负有抽检责任，如发现承包商实际施工技术

与现场技术核定单要求不符应及时书面通知监理工程师处理，要求监理工程师

监督施工单位进行限期更换，并对相关情况作书面记载直至作出相应处罚。

四、现场收方验收单：

1、办理现场收方验收单原则：凡属设计施工图纸技术要求的现场收方均应办

理现场收方验收单；

2、办理现场收方验收单程序：由承包商提出现场收方验收单内容和计划安排，

经监理工程师、甲方相关专业工程师、项目主管、按计戈!规定共同现场收方验

收核定确认；

3、现场收方验收单必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经甲方批准的设

计图纸、技术要求和施工组织设计；

4、办理现场收方验收单的时效性：现场收方验收单必须有计划安排并在事发

前现场共同收方验收核定确认；

5、办理现场收方验收单的规定：相关专业工程师（包括相关造价工程师）、项

目主管、必须现场共同核定认可，并按制度要求报批，单一认可、事后补办及

未经批准均不能作为结算依据；

6、现场收方验收单：必须报工程部、造价部审查，总工审定；

7、对现场收方验收工作承包商必须提供现场实际的测量资料报告，经监理工

程师、现场专业工程师（包括造价工程师）、项目主管对测量资料报告检查审

核无误后，方可进行收方验收签字确认程序；

8、现场收方验收参加人员必须严格认真，对收方的数量和准确性负责。

五、现场认质单：

1、办理现场认质单原则：凡属设计施工图未明确的材料设备、工程未计价材

及计价料设备、其它特殊材料设备；

2、办理认质单程序：由承包商根据施工合同约定和施工设计图纸要求，选取

满足工程质量要求的材料样品（至少三种以上），报监理工程师、甲方专业工

程师、项目主管进行现场签字确认，现场确认内容包括：材料设备的名称品牌、

规格、型号、材质要求、档次、用量、价格、特殊技术要求及相关说明，严格

按照材料设备认质单要求填写明确；

3、办理现场认质单的时效性：认质单必须在承包商采购实施前签字确认；

4、办理现场认质单的规定：相关专业工程师、项目主管必须根据合同约定和

设计施工图纸要求共同认可，并按制度要求报批，单一认可、事后补办及未经

批准均不能作为结算依据；

5、现场认质单：必须报工程部、造价部审查，总工审定；

6、对认质材料设备现场专业工程师、项目主管负有抽检责任，如发现承包商

施工使用材料设备与实际认质材料设备的名称品牌、规格、材质要求等不符应

及时书面通知监理工程师处理，要求监理工程师监督承包商进行限期更换，并

对相关情况作书面记载直至作出相应处罚。

六、现场认价单：

1、办理现场认价单原则：凡属设计施工图未明确的材料设备、工程未计价材

料设备、按合同规定允许调差的材料设备、其它特殊材料设备；承包商已经办

理完成认质单程序；

2、办理认价单程序：根据批准的现场认质单，造价工程师在三至五天内做好

市场询价工作，对该现场认质单的材料(设备)的规格、型号、型号、品牌、

材质要求按照市场平均价格水平或工程批量折扣价进行认价工作，交监理工程

师、项目主管现场签字确认；

3、办理现场认价单的时效性：现场认价单必须在承包商采购实施前签字确认；

4、办理现场认价单的规定：相关专业工程师、项目主管、工程部、造价部必

须根据合同约定和设计施工图纸要求共同认可，并按制度要求报批，单一认可、

事后补办及未经批准均不能作为结算依据；

5、对认价材料设备现场专业工程师、项目主管负有抽检责任，如发现承包商

施工使用材料设备与实际认价材料设备的名称品牌、规格、材质要求、价格等

不符应及时书面通知监理工程师处理，要求监理工程师监督承包商进行限期更

换，并对相关情况作书面记载直至作出相应处罚。

6、如遇重大的现场认价，必须事先经由XX相关领导确认认可方可实施。

7、各类现场认价的签字人必须附有有效的授权书。

七、设计变更：

1、设计变更的原则：

(1)、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方；

(2)、因甲方的要求更改或调整设计；

2、因设计有错误或有严重不合理的地方面设计变更：

(1)、承包商应以书面通知监理工程师、项目主管、工程部、造价部；

(2)、监理工程师应在三个工作日内提出设计变更的审核意见；

(3)、项目主管、工程部、造价部作出设计变更的审查意见；

(4)、报总工审定同意；

(5)、由工程部在七个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设

计意见；

(6)、由监理工程师下达设计变更通知给承包商；

3、因甲方的要求修改、更改或调整设计：

(1)、总工下达修改、更改或调整设计要求；

(2)、由工程部在七个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设

计意见；

(3)、由监理工程师下达设计变更通知给承包商；

八、施工图纸自审和会审：

1、施工图纸自审：

(1)、根据合同约定、国家规程规范、行业标准，承包商进场前或单项工程施

工前，承包商应自行主持施工图纸自审，写出施工图纸自审记录；

(2)、承包商的施工图纸自审记录，报送监理工程师、现场项目主管、工程部、

造价部、总工；

(3)、监理工程师对承包商的施工图纸自审记录提出审核意见；

(4)、项目主管、工程部、造价部对承包商的施工图纸自审记录提出审核意见；

(5)、工程总监根据监理工程师、项目主管、工程部、造价部的审核意见，决

定施工图纸会审的时间计划安排；

2、施工图纸会审：

(1)、施工图纸会审由甲方组织，设计单位、监理工程师、承包商共同参加;

(2)、施工图纸会审由监理工程师负责进行现场记录汇总整理工作；

(3)、施工图纸会审记录经工程总监审定同意，报XX领导批准；

(4)、形成施工图纸会审纪要，由XX正式行文，四方共同会签并加盖公章，

作为指导工程施工和工程结算的依据；

3、施工图纸会审参加人员：项目主管、各专业工程师、工程部主管、造价部

主管、总工；

4、施工图纸自审与会审内容：

(1)、施工图纸是否完整和齐全，施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工

的规程规范；

(2)、施工图纸是否与其说明书在内容上是否一致，施工图纸及其各组成部分

间有无矛盾和错误；

(3)、建筑图与其相关的结构图，在尺寸、坐标、标高和说明书方面是否是一

致，技术要求是否明确；

(4)、熟悉建设、施工、安装目的施工生产工艺流程和技术要求，掌握配套施

工的先后次序和相互关系，审查设备安装图纸与其相配合的土建图纸，在坐标

和标高尺寸上是否一致，土建施工的质量标准能否满足设备安装的工艺要求;

(5)、基础设计或地基处理方案同建造地点的工程地质和水文地质条件是否一

致，弄清建筑物与地下构筑物、管线间的相互关系；

(6)、掌握拟建工程的建筑和结构的形成和特点，需要采取那些新技术；

(7)、复核主要承重结构或构件的强度、刚度和稳定性能否满足施工和使用要

求；

(8)、对于工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程，要审查现有

施工技术和管理水平能否满足工程质量和工期要求；

(9)、建筑设备和加工定货有何特殊要求；

(10)、防火、消防是否满足；

(11)、材料的来源有无保证，能否代换；

(12)、新材料、新技术的应用有无问题；

(13)、施工安全、环境卫生有无保证；

(14)、地质地勘资料是否齐全；

(15)、有无分期供图的时间表；

(16)、设计地震烈度是否符合要求；

(17)、图纸是否符合甲方要求；

5、由监理工程师将批准的施工图纸会审意见送达承包商实施执行；

6、其中单项施工图纸自审和会审意见，必须严格遵循国家规程规范、行业标

准，并与工程项目的总体施工图纸会审要求衔接，其审查核批准程序与施工图

纸自审和会审相同；

7、施工图纸会审意见原件应一式八份：设计单位、承包商、监理工程师、项

目主管、工程部、造价部、总工、档案部存档；

九、施工组织设计

1、根据合同约定、国家规程规范、行业标准和经甲方批准设计施工图纸，承

包商进场二周内编制完成工程项目施工组织设计；

2、施工组织设计内容：

(1)、工程概况；

(2)、施工部署和施工方案；

(3)、施工准备工作计划；

(4)、施工进度计划；

(5)、总包、分包的分工范围及交叉施工部署；

(6)、施工进度计划包括网络计划、横道图计划；

(7)、技术经济指标等；

3、监理工程师在五个工作日内提出审核意见；

4、专业工程师、项目主管、工程部、造价部提出审查意见，报工程总工审定、

XX领导批准（在三个工作日内）；

5、监理工程师将批准的施工组织设计送达承包商实施执行；

6、其中单项施工组织设计由单项承包商编制，但必须严格遵循国家规程规范、

行业标准和经甲方批准的施工设计图纸、技术要求，并与工程项目的总工程进

度计划衔接，其审查审核批准程序和工程项目施工组织设计相同；

7、施工组织设计原件应一式七份：承包商、监理工程师、项目主管、工程部、

造价部、总工、档案部存档；

8、施工组织设计一经批准，是工程项目管理质量控制的目标计划，项目主管、

工程部、造价部必须严格监督管理实施，确保批准的施工组织设计的实现。

十、工程进度计划：

1、编制原则：根据合同约定、施工设计图纸；

2、工程项目进度计划根据批准的施工组织设计编制实施；

3、承包商根据批准的工程项目进度计划编制月度计划或单项工程项目进度计

划；

4、月度工程进度计划内容：月度工程项目计划的文字形象进度说明、分部分

项计划安排及完成工程量、完成计划完成投资；

5、报送监理工程师在二个工作日内提出审核意见；

6、甲方现场专业工程师、项目主管在一个工作日内审查完成，报送工程部、

造价部审核，报工程总工、XX领导批准（一个工作日内）；

7、监理工程师送达承包商实施执行；

8、月度工程进度计划原件应一式八份：承包商、监理工程师、甲方的项目主

管、工程部、造价部、工程总工、财务中心，档案部存档；

9、施工总进度计划一经批准，是工程项目管理进度控制的目标计划，项目主

管、工程部、造价部必须严格监督管理实施，确保批准的施工总进度计划的实

现。

十一、施工预算书

1、编制原则：

(1)、为加强工程项目预结算管理，规范预结算编制与审核，合理、有效控制

工程造价；

(2)、工程项目预算系指招标标底、施工图预算、承包合同价；

(3)、工程结算系指根据合同、合同的调整条件、施工组织设计、设计变更、

工程签证等工程资料所办理的工程项目竣工结算；

(4)、凡进行工程项目预结算编制审核工作，应遵守国家法律法规及XX制度、

甲方现场管理工作手册，遵循客观、公正、诚信原则；

(5)、严格审核工程项目造价，确保工程项目造价的误差控制在合理范围内；

2、工程项目施工预算书由承包商进场十五日内编制完成；

3、由造价部外委工程审计事务所进行审查，审查后的施工预算书不作为最终

的结算依据；

4、审查后的施工预算书原件应一式六份：承包商、监理工程师、甲方的工程

部、造价部、财务中心、工程总工；

十二、工程报表：

1、工程报表分工程周报、工程月报表；

2、工程周报：

(1)、根据本周工程项目施工完成情况，由各专业工程师统计编制各工程项目

本周工程施工完成情况，项目主管负责组织汇总，按XX统一规定的格式编制

上报工程部、造价部、工程总工；

(2)、工程周报内容：本周工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的

实际工程量、工程施工中需要解决和存在的问题；

(3)、工程周报时效性：在本周的星期日下午编制完成，下周星期一上午上班

前报送；

(4)、工程周报的名称编号规定：X义X工程项目，XXXX年义义月XX日；

(5)、工程周报份数：一式四份，报送项目主管、工程部、造价部、工程总工；

3、工程月报：

(1)、根据本月工程项目施工完成情况，由承包商根据合同约定、监理工程师

条例和工程项目的实际情况，按照工程建设备案制规定的标准工程报表格式编

制；

(2)、工程月报内容：本月工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的

实际工程量；

(3)、工程月报的时效性：由承包商在每月25日前编制完成；

(4)、报送监理工程师在五个工作日内提出审核意见；

(5)、甲方现场专业工程师、项目主管在三个工作日内提出审核意见；一个工

作日内传递给监理工程师，由监理工程师将审核批准的工程月报送达承包商;

(6)、工程月报份数：一式六份，承包商、监理工程师、甲方的现场项目主管、

工程部、造价部、财务中心；

(7)、工程月报是工程项目月度投资完成情况的统计报表和月度工程进度款的

支付依据，各专业工程师、项目主管、工程部、造价部必须认真履行职责，严

格核算、审查，确保甲方的投资利益得到保证。

十三、现场材料设备进场检查验收:

1、现场材料设备进场验收原则：根据合同约定、国家规程规范标准和设计图

纸；

2、现场大综材料设备进场验收：由承包商通知监理工程师组织验收，现场相

关专业工程师（土建专业工程师或强电专业工程师或弱电专业工程师或给排水

专业工程师）必须参加现场验收签字确认；

3、现场甲供材料设备进场验收：

（1）、由现场项目主管组织监理工程师、承包商进行现场验收交接工作；

（2）、现场相关专业工程师（项目土建专业工程师或强电专业工程师或弱电专

业工程师或给排水专业工程师）、项目主管必须参加现场验收签字确认；

（3）、上报土建造价工程师（或安装造价工程师）、工程部、造价部审查确认、

财务中心备案；

（4）、现场甲供材料设备进场验收单作为甲供材料设备付款凭证；

（5）、无甲供材料设备进场验收单或验收签字手续不齐全，财务中心有权拒绝

支付材料设备费用，相关第一责任人为项目主管、工程部主管、造价部主管,

第二责任人为相关专业工程师（项目土建专业工程师或强电专业工程师或弱电

专业工程师或给排水专业工程师）、土建造价工程师（或安装造价工程师）；

4、现场材料设备验收规定：根据施工设计图纸和合同的约定，材料设备进场

必须具备相关的材料设备产品合格证、性能检测报告或质量许可证等；

5、对不符合验收规定的材料设备严禁运进工程现场；

8、现场材料设备的进场检查验收，是确保工程质量的一个重要环节，

现场专业工程师（土建业工程师或强电专业工程师或弱电专业工程师或给排水

专业工程师）、项目主管必须认真履行合同约定，严格控制现场材料设备的进

场质量关。

十四、工程项目检查验收：

1、隐蔽工程项目检查验收：由监理工程师组织安排，甲方现场专业工程师、

项目主管参加验收签字确认；

2、分部分项工程项目检查验收：由监理工程师组织安排，甲方现场专业工程

师、项目主管及合同主管、工程部、造价部参加验收签字确认，报工程总工备

案；

3、单位工程项目验收：由监理工程师组织安排，甲方现场专业工程师、项目

主管、工程部、造价部、工程总工参加验收签字确认，报XX领导备案；

4、工程项目初验：由承包商提出工程项目初验工作报告和计划安排，报监理

工程师审核同意，甲方批准，由监理工程师组织实施，严格按照工程建设备案

制管理规定要求进行；

(1)、内部初验参加单位：承包商、监理工程师、甲方的专业工程师、项目主

管、工程部、造价部、工程总工；

(2)、正式初验参加单位：承包商、监理工程师、设计单位、质检站等相关单

位，甲方的专业工程师、项目主管、工程部、造价部、工程总监、XX领导；

5、工程项目竣工验收：

(1)、由承包商提出工程项目竣工验收工作报告和计划安排，报监理工程师审

核同意，甲方批准；

(2)、工程项目竣工验收由甲方组织实施；

(3)、参加单位：承包商、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位，甲方

的专业工程师、项目主管、工程部、造价部、工程总工、XX领导；

6、一般工程验收资料由承包商按照工程建设备案制管理规定要求整理准备，

监理工程师、甲方的现场专业工程师、项目主管参加现场检查评定，通过检查

评后签字确认；

7、单位工程验收、工程项目初验、工程项目竣工验收按照XX规定要求相关部

门、XX领导参加检查评定，通过检查评定后签字确认；

9、工程项目竣工验收资料：按照工程建设备案制管理规定要求，承包商提交

经监理工程师、甲方签字确认的工程项目系统技术资料、全部竣工图和工程技

术档案，并评定工程项目质量等级。

十五、工程竣工移交：

1、根据批准的工程项目竣工验收报告，承包商提出工程项目移交报告；

2、监理工程师审核同意，报甲方批准实施；

3、承包商提供经批准的工程项目竣工验收资料一式四套；

4、办理移交手续，承包商、监理工程师、甲方的项目主管、工程部、造价部、

工程总工、XX领导签字确认，进行正式移交；

4、同时甲方和物业XX正式办理交接手续，参加交接的人员：项目主管、工程

部、造价部、财务中心、工程总工、XX领导，相关工程竣工验收资料交一套

给物业XX。

十六、工程款支付：

1、工程进度款支付：

(1)、根据审核批准的工程月报表，由承包商提出支付申请单；

(2)、监理工程师对工程进度款提出具体审核意见；

(3)、甲方现场专业工程师、项目主管具体核算签字确认；

(4)、工程部、造价部提出审查意见；

(5)、工程总工审定同意；

(6)、由承包商传递到财务中心；

(7)、财务中心进行内部计划核算；

(8)、财务中心上报甲方领导批准；

(9)、财务中心开具工程进度款支票，承包商在每月规定的时间内办理相关领

用手续，提取支票；

2、工程支付申请单原件三份复印件三份，原件分别存承包商、监理工程师、

甲方财务中心，复印件由造价部分别传递甲方项目主管、工程部、工程总工。

十七、工程项目结算：

1、工程项目结算原则：合同约定、工程竣工验收报告、工程竣工移交报告、

竣工验收资料；

2、承包商提出工程结算报告，经监理工程师，项目主管、工程部会签同意后，

传至造价部；

3、甲方造价合约部在十五个工作日内完成总体初审工作；

(1)、竣工结算审核工作，由造价专业工程师具体实施；

(2)、严格按照合同、设计图纸、规范进行竣工结算审核，审核竣工结算是否

控制在工程项目预算之内；

(3)、审核竣工结算与工程项目预算差异，严格审核工程变更价款的真实性、

合规性、合理性；

(4)、审核完成工程量是否真实、经济签证是否确认、工程计价是否严