2025版公司独立董事履职责任与权益保障合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版公司独立董事履职责任与权益保障合同本合同目录一览1.独立董事任职资格与提名1.1独立董事的基本条件1.2独立董事的提名程序1.3独立董事的任期限定2.独立董事的权利与义务2.1独立董事的表决权2.2独立董事的知情权2.3独立董事的义务与责任3.独立董事的履职方式与程序3.1独立董事的会议制度3.2独立董事的独立调查权3.3独立董事的沟通与协调4.独立董事的权益保障4.1独立董事的薪酬与福利4.2独立董事的保险保障4.3独立董事的免职与补偿5.独立董事的履职监督5.1监事会的监督职责5.2独立董事履职情况的评估5.3独立董事履职的纪律与规范6.独立董事的信息披露6.1独立董事的定期报告6.2独立董事的临时报告6.3独立董事的信息保密7.独立董事的离职与交接7.1独立董事的离职程序7.2独立董事的离职补偿7.3独立董事的交接手续8.独立董事的培训与发展8.1独立董事的培训内容8.2独立董事的培训方式8.3独立董事的职业发展规划9.独立董事的争议解决9.1独立董事的争议类型9.2独立董事的争议解决机制9.3独立董事的争议处理程序10.独立董事的合同解除与终止10.1独立董事的合同解除条件10.2独立董事的合同终止条件10.3独立董事的合同解除与终止程序11.合同的生效与解除11.1合同的生效条件11.2合同的解除条件11.3合同的解除与终止程序12.合同的变更与补充12.1合同的变更程序12.2合同的补充条款12.3合同的变更与补充的效力13.合同的争议解决13.1合同的争议类型13.2合同的争议解决机制13.3合同的争议处理程序14.合同的附则14.1合同的签署与生效14.2合同的解释与适用14.3合同的附件与补充第一部分：合同如下：1.独立董事任职资格与提名1.1独立董事的基本条件1.1.2具有丰富的经营管理经验或者相关领域的专业知识。1.1.3与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。1.1.4能够全职履行独立董事职责。1.2独立董事的提名程序1.2.1提名应由公司董事会提出，并经股东大会审议通过。1.2.2提名前应进行资格审查，确保符合独立董事任职资格。1.2.3董事会应将提名结果及独立董事的基本情况予以公告。1.3独立董事的任期限定1.3.1独立董事的任期不得超过三年，可连任。1.3.2独立董事任期届满前，公司董事会应提前一个月提出更换或续聘意见。2.独立董事的权利与义务2.1独立董事的表决权2.1.1独立董事在董事会会议中具有表决权。2.1.2独立董事应独立行使表决权，不受他人干涉。2.2独立董事的知情权2.2.1独立董事有权要求公司提供与其履职相关的信息和资料。2.2.2公司应及时向独立董事提供相关资料，确保独立董事充分了解公司情况。2.3独立董事的义务与责任2.3.1独立董事应遵守法律法规、公司章程和本合同的规定。2.3.2独立董事应勤勉尽职，维护公司及股东的利益。3.独立董事的履职方式与程序3.1独立董事的会议制度3.1.1独立董事应参加董事会会议，并对公司重大事项进行审议。3.1.2独立董事有权要求召开临时董事会会议。3.2独立董事的独立调查权3.2.1独立董事有权要求公司提供相关调查资料，以核实其履职情况。3.2.2独立董事有权委托专业人士进行独立调查。3.3独立董事的沟通与协调3.3.2独立董事应协调公司内部关系，促进公司健康发展。4.独立董事的权益保障4.1独立董事的薪酬与福利4.1.1独立董事的薪酬应参照行业标准，并定期进行调整。4.1.2独立董事享有公司规定的福利待遇。4.2独立董事的保险保障4.2.1公司应为独立董事购买意外伤害保险和责任保险。4.2.2独立董事在履行职责过程中发生意外伤害或责任事故，公司应承担相应责任。4.3独立董事的免职与补偿4.3.1独立董事因违反法律法规、公司章程或本合同规定被免职，公司应给予合理补偿。4.3.2独立董事自愿离职，公司应按照合同约定给予补偿。5.独立董事的履职监督5.1监事会的监督职责5.1.1监事会对独立董事的履职情况进行监督。5.1.2监事会应定期向股东大会报告独立董事的履职情况。5.2独立董事履职情况的评估5.2.1公司应定期对独立董事的履职情况进行评估。5.2.2评估结果应作为独立董事续聘或更换的依据。5.3独立董事履职的纪律与规范5.3.1独立董事应遵守职业道德和行业规范，不得利用职务之便谋取私利。5.3.2独立董事应保守公司商业秘密，不得泄露公司信息。6.独立董事的信息披露6.1独立董事的定期报告6.1.1独立董事应定期向股东大会提交履职报告。6.1.2报告内容应包括独立董事的履职情况、发现的问题和建议等。6.2独立董事的临时报告6.2.1独立董事发现公司存在重大违法违规行为或重大风险时，应及时向股东大会报告。6.2.2临时报告应详细说明情况，并提出处理建议。6.3独立董事的信息保密6.3.1独立董事应保守公司商业秘密，不得泄露公司信息。6.3.2独立董事在履职过程中获取的敏感信息，未经公司授权不得对外泄露。7.独立董事的离职与交接7.1独立董事的离职程序7.1.1独立董事提出离职申请，经董事会审议通过后生效。7.1.2独立董事离职前应完成交接手续。7.2独立董事的离职补偿7.2.1独立董事离职前，公司应按照合同约定支付离职补偿。7.2.2离职补偿标准参照行业标准，并定期进行调整。7.3独立董事的交接手续7.3.1独立董事离职前，应将工作交接给接任者。7.3.2交接内容包括但不限于工作资料、工作计划、职责分工等。8.独立董事的培训与发展8.1独立董事的培训内容8.1.1法律法规及政策解读8.1.2公司治理结构与运作机制8.1.3财务报表分析及风险控制8.1.4企业战略规划与管理8.2独立董事的培训方式8.2.1线上线下相结合的培训课程8.2.2内外部专家讲座8.2.3实地考察与案例分析8.3独立董事的职业发展规划8.3.1定期评估独立董事的能力与需求8.3.2提供个性化职业发展建议8.3.3建立职业发展档案，跟踪进展9.独立董事的争议解决9.1独立董事的争议类型9.1.1职责履行争议9.1.2薪酬福利争议9.1.3免职与补偿争议9.2独立董事的争议解决机制9.2.1内部调解9.2.2仲裁9.2.3法律诉讼9.3独立董事的争议处理程序9.3.1当事人提出争议申请9.3.2争议解决机构受理9.3.3争议解决机构进行调查与调解9.3.4制定争议解决方案10.独立董事的合同解除与终止10.1独立董事的合同解除条件10.1.1独立董事违反合同约定10.1.2独立董事因健康原因无法履行职责10.1.3独立董事自愿离职10.2独立董事的合同终止条件10.2.1合同期限届满10.2.2公司解散或破产10.3独立董事的合同解除与终止程序10.3.1当事人提出解除或终止合同申请10.3.2董事会审议通过10.3.3公告解除或终止合同11.合同的生效与解除11.1合同的生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2经股东大会审议通过11.2合同的解除条件11.2.1合同约定的解除条件成就11.2.2不可抗力导致合同无法履行11.3合同的解除与终止程序11.3.1当事人提出解除或终止合同申请11.3.2董事会审议通过11.3.3公告解除或终止合同12.合同的变更与补充12.1合同的变更程序12.1.1当事人协商一致12.1.2修改合同文本12.1.3双方签字盖章12.2合同的补充条款12.2.1针对特定事项的补充规定12.2.2明确双方权利义务12.3合同的变更与补充的效力12.3.1变更后的合同具有同等法律效力12.3.2补充条款作为合同的一部分13.合同的争议解决13.1合同的争议类型13.1.1合同条款解释争议13.1.2合同履行争议13.1.3合同解除争议13.2合同的争议解决机制13.2.1内部协商13.2.2仲裁13.2.3法律诉讼13.3合同的争议处理程序13.3.1当事人提出争议申请13.3.2争议解决机构受理13.3.3争议解决机构进行调查与调解13.3.4制定争议解决方案14.合同的附则14.1合同的签署与生效14.1.1本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。14.1.2合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.2合同的解释与适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的附件与补充14.3.1本合同的附件与本合同具有同等法律效力。14.3.2本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义15.1.1第三方是指除合同双方（甲方和乙方）以外的，根据本合同约定参与合同履行、监督、评估或提供专业服务的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方的关联方、员工或代表。15.2第三方介入的范围a)评估独立董事履职情况的第三方机构；b)提供独立董事培训的第三方教育机构；c)提供法律、财务咨询的第三方专业机构；d)监督合同履行情况的第三方审计机构；e)其他经合同双方同意的第三方介入。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的选定16.1.1第三方的选定应由合同双方共同协商确定，并签订相应的合作协议。16.1.2第三方的选定应确保其具备相应的资质和能力，能够独立、客观、公正地履行职责。16.2第三方介入的协议16.2.1第三方介入的协议应明确第三方的职责、权利、义务、费用及责任限额等。16.2.2第三方介入的协议应作为本合同的附件。17.第三方介入的责权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照本合同和合作协议的约定，履行其职责，确保工作质量。17.1.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致合同双方损失，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料，以完成其工作。17.2.2第三方有权根据工作需要，提出合理的建议和意见。17.3第三方的义务17.3.1第三方应保守合同双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。17.3.2第三方应遵守相关法律法规，不得从事违法活动。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与合同双方的关系18.1.1第三方与合同双方是合作关系，而非委托代理关系。18.1.2第三方应独立于合同双方，保持客观、公正。18.2第三方与公司内部机构的关系18.2.1第三方与公司内部机构应保持独立，不得干预公司内部机构的正常运作。18.2.2第三方在履行职责过程中，如需与公司内部机构沟通，应通过合同双方进行。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额应根据第三方介入的具体情况、工作难度、风险程度等因素确定。19.2第三方的责任限额应在合作协议中明确约定，并作为本合同的附件。19.3第三方的责任限额不得超过合作协议中约定的金额。20.第三方介入的变更与终止20.1第三方介入的变更20.1.1合同双方可协商一致，变更第三方的职责、权利、义务等。20.1.2变更后的协议应作为本合同的附件。20.2第三方介入的终止20.2.1第三方介入的终止条件应在合作协议中明确约定。20.2.2第三方介入的终止程序应在合作协议中明确约定。20.2.3第三方介入终止后，合同双方应根据合作协议的约定，处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事任职资格审查报告详细要求：报告应包括独立董事的个人信息、教育背景、工作经历、任职资格等。附件说明：用于证明独立董事符合任职资格。2.独立董事提名决议详细要求：决议应包括提名理由、提名程序、提名结果等。附件说明：用于证明独立董事的提名合法有效。3.独立董事任职合同详细要求：合同应包括双方的权利义务、薪酬福利、保密条款等。附件说明：用于明确独立董事的任职条件。4.独立董事履职报告详细要求：报告应包括履职情况、发现的问题、建议等。附件说明：用于评估独立董事的履职效果。5.独立董事培训计划详细要求：计划应包括培训内容、方式、时间等。附件说明：用于指导独立董事的培训工作。6.第三方介入协议详细要求：协议应包括第三方的职责、权利、义务、费用及责任限额等。附件说明：用于明确第三方介入的具体条款。7.独立董事履职监督报告详细要求：报告应包括监督情况、发现的问题、建议等。附件说明：用于评估独立董事的履职监督效果。8.独立董事离职补偿协议详细要求：协议应包括离职补偿标准、支付方式等。附件说明：用于明确独立董事离职后的补偿事宜。9.合同变更协议详细要求：协议应包括变更内容、变更原因、变更后的合同条款等。附件说明：用于记录合同变更的具体情况。10.合同解除协议详细要求：协议应包括解除原因、解除程序、解除后的处理等。附件说明：用于记录合同解除的具体情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1独立董事未履行职责或违反职业道德。1.2第三方未按协议约定履行职责。1.3合同双方未按合同约定履行义务。2.责任认定标准2.1独立董事未履行职责或违反职业道德，应承担相应的法律责任和合同责任。2.2第三方未按协议约定履行职责，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.3合同双方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约责任示例3.1独立董事未参加董事会会议，应向公司支付违约金。3.2第三方未按时提交履职报告，应向公司支付违约金。3.3合同双方未按合同约定支付薪酬，应向对方支付违约金。全文完。2024版公司独立董事履职责任与权益保障合同1本合同目录一览1.独立董事的定义与资格1.1独立董事的定义1.2独立董事的资格要求2.独立董事的任职条件与程序2.1任职条件2.2任职程序3.独立董事的职责与义务3.1职责概述3.2具体职责3.3义务概述3.4具体义务4.独立董事的权益保障4.1权益概述4.2权益具体内容5.独立董事的履职考核与评价5.1考核标准5.2评价方法6.独立董事的薪酬与津贴6.1薪酬构成6.2津贴政策7.独立董事的离职与终止7.1离职条件7.2终止程序8.独立董事的信息披露与保密8.1信息披露要求8.2保密义务9.独立董事的培训与发展9.1培训内容9.2发展规划10.独立董事的监督与制约10.1监督机制10.2制约措施11.独立董事的争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.独立董事合同的生效与解除12.1生效条件12.2解除条件13.独立董事合同的修改与补充13.1修改程序13.2补充内容14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.独立董事的定义与资格1.1独立董事的定义本合同所称独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，且与公司或公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接的利益关系，能够对公司经营管理进行独立判断的董事。1.2独立董事的资格要求（1）具有完全民事行为能力；（2）具备与履行职责相适应的专业知识和工作经验；（3）无犯罪记录；（4）无违反公司法规、行业规范的行为；（5）公司章程规定的其他条件。2.独立董事的任职条件与程序2.1任职条件（1）符合本合同第1.2条规定的资格要求；（2）无正在进行的诉讼或仲裁；（3）能够全职或兼职履行董事职责。2.2任职程序（1）由公司董事会提名；（2）提交股东大会审议；（3）经股东大会通过；（4）签署本合同。3.独立董事的职责与义务3.1职责概述独立董事对公司承担监督、咨询和决策等职责。3.2具体职责（1）参与公司重大决策，对公司经营管理提出意见和建议；（2）监督公司遵守法律法规和公司章程；（3）对公司财务状况和经营成果进行审查；（4）维护公司及股东合法权益。3.3义务概述独立董事应诚信、勤勉地履行职责。3.4具体义务（1）遵守公司章程和本合同；（2）保守公司秘密；（3）积极参加董事会会议；（4）对公司经营管理提出合理意见和建议。4.独立董事的权益保障4.1权益概述公司应保障独立董事在履行职责过程中的合法权益。4.2权益具体内容（1）获得必要的资料和文件；（2）获得合理的薪酬和津贴；（3）享受公司规定的福利待遇；（4）依法维护个人合法权益。5.独立董事的履职考核与评价5.1考核标准（1）履行职责的全面性；（2）提出意见和建议的质量；（3）参与董事会会议的频率；（4）对公司经营管理的贡献。5.2评价方法（1）年度考核；（2）专项评价；（3）董事会评价。6.独立董事的薪酬与津贴6.1薪酬构成（1）基本薪酬；（2）绩效薪酬；（3）津贴。6.2津贴政策（1）根据独立董事的履职情况，给予相应的津贴；（2）津贴标准由公司董事会制定。7.独立董事的离职与终止7.1离职条件（1）因个人原因自愿离职；（2）因公司原因被解聘；（3）因健康原因无法履行职责。7.2终止程序（1）独立董事提出离职申请；（2）公司董事会审议；（3）股东大会批准；（4）签署离职手续。8.独立董事的信息披露与保密8.1信息披露要求独立董事应当遵守公司信息披露的相关规定，及时、准确、完整地披露其与公司相关的信息。8.2保密义务独立董事在任职期间及离职后，对公司的商业秘密、技术秘密、财务状况等信息负有保密义务，未经公司同意，不得向任何第三方泄露。9.独立董事的培训与发展9.1培训内容公司应定期为独立董事提供与公司业务、法律法规、公司治理等方面的培训。9.2发展规划公司应制定独立董事的发展规划，包括个人职业发展、专业能力提升等方面。10.独立董事的监督与制约10.1监督机制公司应建立健全独立董事的监督机制，确保独立董事能够独立、客观地履行职责。10.2制约措施（1）独立董事的薪酬与津贴应与公司业绩挂钩；（2）独立董事违反本合同规定的，公司有权解除其职务；（3）独立董事因违反法律法规或公司章程，造成公司损失的，应承担相应的法律责任。11.独立董事的争议解决11.1争议解决方式独立董事与公司之间的争议，应通过友好协商解决。11.2争议解决程序（1）争议双方应在争议发生后30日内提出书面协商请求；（2）协商不成，可提交公司董事会或股东大会裁决；（3）如需诉讼，争议双方应依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.独立董事合同的生效与解除12.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2解除条件（1）合同期限届满；（2）独立董事辞职或被公司解聘；（3）合同约定的其他解除条件。13.独立董事合同的修改与补充13.1修改程序对本合同的修改，需经双方协商一致，并签署书面修改协议。13.2补充内容本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义本合同所称第三方是指除甲乙双方之外的，在合同履行过程中提供专业服务、技术支持或其他协助的个人或机构。15.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于中介服务、法律咨询、财务审计、技术支持、市场调研等。16.第三方介入的程序与条件16.1程序（1）甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项；（2）甲乙双方共同选择第三方；（3）甲乙双方与第三方签订书面合作协议；（4）第三方按照合作协议提供相应服务。16.2条件（1）第三方具备相应的资质和条件；（2）第三方能够独立、客观地履行职责；（3）第三方同意遵守本合同及合作协议的相关规定。17.第三方责任限额17.1责任限额概述为明确第三方责任，甲乙双方在本合同中约定第三方责任限额。17.2责任限额具体规定（1）第三方因自身原因导致的服务质量不符合约定，造成甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过合作协议中约定的责任限额；（2）第三方在履行职责过程中，因不可抗力或不可归责于第三方的原因导致的服务瑕疵，甲乙双方不追究第三方的责任；（3）第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，如未约定，则默认为人民币xx万元。18.第三方与其他各方的责任划分18.1责任划分原则第三方责任与其他各方责任划分应遵循公平、合理、明确的原则。18.2责任划分具体规定（1）第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致甲乙双方损失，第三方应承担相应的赔偿责任；（2）甲乙双方应各自承担因自身原因导致的损失；（3）第三方在履行职责过程中，如因不可抗力或不可归责于第三方的原因导致的服务瑕疵，由甲乙双方共同协商解决。19.第三方介入的合同履行19.1合同履行原则第三方介入后，甲乙双方应按照本合同及合作协议的规定，继续履行各自的权利和义务。19.2合同履行具体规定（1）第三方按照合作协议提供服务的，甲乙双方应支付相应的费用；（2）第三方在提供服务过程中，如需甲乙双方提供协助，甲乙双方应予以配合；（3）第三方提供的报告、意见等，甲乙双方应予以审慎考虑，但最终决策权归甲乙双方所有。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式第三方介入产生的争议，应通过友好协商解决。20.2争议解决程序（1）争议双方应在争议发生后30日内提出书面协商请求；（2）协商不成，可提交公司董事会或股东大会裁决；（3）如需诉讼，争议双方应依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。21.第三方介入的合同解除21.1解除条件（1）第三方无法履行合作协议；（2）第三方违反本合同及合作协议的相关规定；（3）合同约定的其他解除条件。21.2解除程序（1）甲乙双方共同通知第三方解除合同；（2）第三方应在接到解除通知后xx日内完成工作交接；（3）甲乙双方按照本合同及合作协议的规定，处理相关后续事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事任命书要求：独立董事任命书应载明独立董事的姓名、任职日期、任期等信息，并由公司董事会主席签署。说明：任命书是独立董事任职的正式文件，证明独立董事的合法身份。2.独立董事资格证书要求：独立董事资格证书应载明独立董事的资格信息，包括专业背景、工作经验等。说明：资格证书是独立董事资格的证明，用于确认其是否符合任职条件。3.独立董事履职考核报告要求：考核报告应详细记录独立董事的履职情况、考核结果、改进建议等。说明：考核报告是评估独立董事履职效果的重要依据。4.独立董事薪酬协议要求：薪酬协议应明确独立董事的薪酬构成、支付方式、支付时间等信息。说明：薪酬协议是保障独立董事权益的重要文件。5.独立董事培训记录要求：培训记录应详细记录独立董事参加的培训课程、培训时间、培训效果等。说明：培训记录是跟踪独立董事专业能力提升的重要资料。6.独立董事保密协议要求：保密协议应明确独立董事的保密义务，包括保密内容、保密期限等。说明：保密协议是保护公司商业秘密的重要法律文件。7.第三方合作协议要求：合作协议应明确第三方服务内容、服务期限、费用支付、责任承担等。说明：合作协议是第三方提供服务的法律依据。8.争议解决协议要求：协议应明确争议解决方式、争议解决程序、争议解决机构等。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的法律依据。说明二：违约行为及责任认定：1.独立董事未履行职责责任认定：独立董事未履行职责，公司有权解除其职务，并要求其承担相应的赔偿责任。示例：独立董事未参加董事会会议，未履行监督职责。2.第三方未按时提供服务责任认定：第三方未按时提供服务，应向甲乙双方支付违约金，并承担相应的赔偿责任。示例：第三方未按约定时间完成审计工作。3.独立董事泄露公司秘密责任认定：独立董事泄露公司秘密，应承担相应的法律责任，包括赔偿公司损失。示例：独立董事将公司商业计划泄露给竞争对手。4.甲乙双方未按约定支付费用责任认定：甲乙双方未按约定支付费用，应向对方支付违约金，并承担相应的赔偿责任。示例：甲乙双方未按约定支付第三方服务费用。5.第三方提供的服务不符合约定责任认定：第三方提供的服务不符合约定，应承担相应的赔偿责任，包括重做或修复服务。示例：第三方提供的审计报告存在重大错误。全文完。2024版公司独立董事履职责任与权益保障合同2本合同目录一览1.独立董事的基本条件与资格1.1独立董事的任职资格1.2独立董事的任职期限1.3独立董事的免职与更换2.独立董事的职责与义务2.1参与公司重大决策2.2监督公司经营与管理2.3提出建议与意见2.4维护公司及股东权益3.独立董事的权益保障3.1工资与津贴3.2参会费用与差旅费3.3独立董事的培训与进修3.4独立董事的权益保护措施4.独立董事的信息披露4.1信息披露的范围与内容4.2信息披露的方式与时间4.3信息披露的责任与后果5.独立董事的会议制度5.1会议的召开与通知5.2会议的出席与表决5.3会议的记录与存档6.独立董事的监督与评价6.1监督机制与方式6.2评价标准与程序6.3监督与评价的结果与应用7.独立董事的保密义务7.1保密范围与内容7.2保密期限与方式7.3违反保密义务的责任8.独立董事的权益纠纷解决8.1纠纷解决途径与程序8.2纠纷解决的机构与人员8.3纠纷解决的结果与应用9.独立董事的离职与交接9.1离职条件与程序9.2离职后的权益保障9.3离职后的交接手续10.独立董事的年度报告10.1报告的内容与格式10.2报告的提交与审核10.3报告的公示与披露11.本合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更程序11.3合同的终止条件12.本合同的解释与适用12.1合同的解释原则12.2合同的适用范围12.3合同的解释权13.本合同的争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决结果的执行14.其他约定事项14.1通知与送达14.2合同附件14.3合同的签署与生效第一部分：合同如下：第一条独立董事的基本条件与资格1.1独立董事的任职资格（1）具有完全民事行为能力；（2）具备履行独立董事职责所必需的专业知识和工作经验；（3）无违法犯罪记录；（4）与公司或其控股股东、实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接的利益冲突；（5）无其他可能影响其独立性的情形。1.2独立董事的任职期限独立董事的任期自董事会决议通过之日起计算，每届任期三年，可以连任。1.3独立董事的免职与更换（1）独立董事在任期届满前，因特殊情况需要更换的，应当提前一个月向董事会提出书面申请；（2）独立董事在任期届满后，如董事会认为其不再适合担任独立董事职务，可以提出免职；（3）独立董事因个人原因辞职或被免职的，应当在辞职或免职之日起三日内向董事会提交书面报告。第二条独立董事的职责与义务2.1参与公司重大决策独立董事应当积极参与公司重大决策，包括但不限于公司发展战略、重大投资、融资、合并、分立、解散、清算等事项。2.2监督公司经营与管理独立董事应当监督公司经营与管理，包括但不限于公司财务状况、内部控制、风险管理等。2.3提出建议与意见独立董事应当就公司重大决策提出建议与意见，对公司的发展提出建设性意见。2.4维护公司及股东权益独立董事应当维护公司及股东权益，确保公司决策的公正性和合理性。第三条独立董事的权益保障3.1工资与津贴独立董事的工资与津贴按照公司章程规定执行，每年进行一次评估，并根据市场情况及公司业绩进行调整。3.2参会费用与差旅费独立董事参加会议产生的费用由公司承担，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。3.3独立董事的培训与进修公司为独立董事提供必要的培训与进修机会，以提高其专业素养和履职能力。3.4独立董事的权益保护措施公司建立健全独立董事权益保护机制，确保独立董事能够独立、公正地履行职责。第四条独立董事的信息披露4.1信息披露的范围与内容独立董事应当就公司重大事项进行信息披露，包括但不限于公司经营状况、财务状况、关联交易等。4.2信息披露的方式与时间独立董事应当通过公司规定的渠道和方式披露信息，及时、准确地向股东和社会公众披露。4.3信息披露的责任与后果独立董事对信息披露的真实性、准确性、完整性负责，如违反相关规定，将承担相应的法律责任。第五条独立董事的会议制度5.1会议的召开与通知董事会应定期召开独立董事会议，并提前通知独立董事会议的时间、地点、议程等。5.2会议的出席与表决独立董事应按时参加董事会会议，并对会议议题进行表决。5.3会议的记录与存档独立董事会议的记录应真实、完整，并由董事会存档。第六条独立董事的监督与评价6.1监督机制与方式公司建立健全独立董事监督机制，通过定期评估、专项审计等方式对独立董事履职情况进行监督。6.2评价标准与程序独立董事评价标准包括但不限于履职能力、专业知识、责任心等方面，评价程序按照公司相关规定执行。6.3监督与评价的结果与应用监督与评价结果应用于独立董事的任职、免职及薪酬等方面。第七条独立董事的保密义务7.1保密范围与内容独立董事在任职期间，对公司的商业秘密、技术秘密、客户信息等负有保密义务。7.2保密期限与方式保密期限自离职之日起三年，保密方式包括但不限于口头、书面等形式。7.3违反保密义务的责任独立董事违反保密义务，给公司造成损失的，应承担相应的法律责任。第八条独立董事的权益纠纷解决8.1纠纷解决途径与程序（1）协商解决：独立董事与公司之间发生权益纠纷时，应通过协商方式解决；（2）调解解决：协商不成时，可申请公司设立或指定的调解机构进行调解；（3）仲裁解决：调解不成或调解无效时，可提交仲裁委员会仲裁；（4）诉讼解决：仲裁不成或仲裁裁决被撤销时，可依法向人民法院提起诉讼。8.2纠纷解决的机构与人员（1）公司设立独立的权益纠纷处理委员会，负责处理独立董事权益纠纷；（2）调解机构由公司指定，应当具备中立、公正的调解能力；（3）仲裁委员会由双方协商确定，或由仲裁规则指定；（4）人民法院为诉讼解决提供司法保障。8.3纠纷解决的结果与应用纠纷解决结果应形成书面文件，并作为公司内部档案保存。解决结果应得到双方的尊重和执行。第九条独立董事的离职与交接9.1离职条件与程序（1）任期届满；（2）因个人原因提出辞职；（3）因公司原因被免职；（4）因健康原因无法继续履行职责。离职程序如下：（1）独立董事提出离职申请；（2）董事会审议并通过离职申请；（3）公司办理离职手续。9.2离职后的权益保障（1）按照合同约定获得离职补偿；（2）离职后一年内，公司不得披露其个人隐私信息；（3）离职后，公司应妥善保管其个人档案。9.3离职后的交接手续（1）将职责范围内的工作交接给接任者；（3）办理离职手续。第十条独立董事的年度报告10.1报告的内容与格式（1）独立董事履职情况；（2）对公司重大决策的参与情况；（3）对公司经营管理的监督情况；（4）对公司治理的建议与意见。报告格式应遵循公司规定的格式要求。10.2报告的提交与审核独立董事年度报告应在年度董事会会议上提交，并由董事会进行审核。10.3报告的公示与披露独立董事年度报告经董事会审核通过后，应在公司内部公示，并按照公司信息披露规定进行披露。第十一条本合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更程序本合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。11.3合同的终止条件（1）合同约定的期限届满；（2）合同双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）法律法规规定的其他情形。第十二条本合同的解释与适用12.1合同的解释原则本合同的解释应遵循诚实信用、公平原则，并结合合同的具体情况进行。12.2合同的适用范围本合同适用于公司独立董事的履职责任与权益保障。12.3合同的解释权本合同的解释权归公司董事会所有。第十三条本合同的争议解决13.1争议解决方式本合同的争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。13.2争议解决机构争议解决机构由双方协商确定，或由仲裁规则指定。13.3争议解决结果的执行争议解决结果具有法律效力，双方应予以执行。第十四条其他约定事项14.1通知与送达本合同项下的通知与送达，应按照双方约定的方式或法律规定的方式进行。14.2合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同的签署与生效本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方的定义与范围1.1第三方的定义本合同所称第三方，是指除合同双方（甲方：公司，乙方：独立董事）之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。1.2第三方的范围（1）提供专业咨询服务；（2）进行尽职调查；（3）协助合同履行；（4）解决合同争议；（5）其他经合同双方同意的事项。第二条第三方的责任与义务2.1第三方的责任（1）遵守相关法律法规和行业规范；（2）履行合同约定的义务；（3）对提供的服务或协助的结果负责；（4）对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。2.2第三方的义务（1）保守秘密，不得泄露合同双方的商业秘密；（2）提供真实、准确、完整的资料和信息；（3）按照合同约定的时间、质量、标准完成工作；（4）协助合同双方解决合同履行过程中出现的问题。第三条第三方的选择与授权3.1第三方的选择3.2第三方的授权合同双方应授权第三方代表其参与合同事务，授权范围应在合作协议中明确。第四条第三方介入的费用承担4.1费用承担原则第三方介入的费用按照合同约定或市场行情合理确定，由合同双方协商分担。4.2费用支付方式第三方介入的费用应在合同约定的时间内支付，支付方式可由合同双方协商确定。第五条