包头钢铁集团公司质量环境职业健康安全管理手册

前s

管理是规划、组织、领导与控制公司成员的行为表现，并善于利用各种资源，以

达到公司预定目标的过程，管理成功在于有一个系统的透明的管理模式，同时管理是

一种实践，其本质不在于知，而在于行。其验证不在于逻辑，而在于成果。没有一点

一滴管理服务的改进，就没有组织在技术、设备、管理的创新。只有善于对公司过程

的再思考，对流程的再设计，才能使公司在质量、环境和职业健康安全管理和服务等

产生突破性的变化。

本《管理手册》依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-

2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体

系规范》并结合公司实际情况，在质量管理体系运行的基础上进行三标一体化整合,

编制了体系文件并建立管理体系，旨在为公司建立、实施和保持管理体系并持续改进,

确保产品质量、职业健康安全和环境管理得到持续有效的控制，为满足顾客以及相关

方需求和期望提供指导和依据。

《管理手册》由公司技术质量部组织编写和日常修改。

《管理手册》起草人：刘明修改人：边海军

《管理手册》审核人：李德刚

《管理手册》批准：李春龙

《管理手册》修改状态：A/8

目录

前5..........................................................................................................................................................1

目录.............................................................................2

企业简介..........................................................................6

管理手册发布令....................................................................10

管理者代表任命书..................................................................11

管理方针和管理目标颁布令..........................................................12

管理手册的管理....................................................................14

0目的和范围..................................................................17

1引用标准.....................................................................21

2术语、缩语和定义.............................................................22

3组织机构和职责...............................................................26

4管理体系.....................................................................44

4.1总要求..................................................................44

4.2文件要求.....................................................................45

4.2.1总则.......................................................................45

4.2.2管理手册...................................................................46

4.2.3文件控制...................................................................46

4.2.4记录控制...................................................................48

5管理职责...................................................................51

5.1管理承诺...................................................................51

5.2以顾客和相关方为关注焦点..................................................51

5.2.1以顾客为关注焦点..........................................................51

5.2.2以相关方为关注焦点..........................................................51

5.3管理方针...................................................................52

5.4策划.......................................................................53

5.4.1环境因素识别和控制.......................................................53

5.4.2危险源风险评价和风险控制.................................................54

5.4.3法律法规和其他要求..........................................................56

5.4.4管理目标、指标和方案........................................................57

5.4.5质量管理体系策划............................................................59

5.5职责、权限和沟通............................................................60

5.5.1职责和权限...............................................................60

5.5.2管理者代表...............................................................60

5.5.3协商与沟通...............................................................60

5.6管理评审...................................................................63

6资源管理......................................................................66

6.1资源提供...................................................................66

6.2人力资源...................................................................66

6.2.1总则.......................................................................66

6.2.2能力、意识和培训..........................................................66

6.3基础设施...................................................................68

6.4工作环境...................................................................70

7实施和运行.................................................................73

7.1产品实现的策划.............................................................73

7.2与顾客有关的过程...........................................................76

7.3设计和开发.................................................................82

7.4采购........................................................................85

7.5生产和服务提供.............................................................92

7.5.1生产和服务提供的控制........................................................92

7.5.2生产和服务提供过程的确认..................................................95

7.5.3标识和可追溯性............................................................96

7.5.4顾客财产..................................................................98

7.5.5产品防护...................................................................100

7.5.6运行控制....................................................................101

7.6监视和测量设备的控制......................................................106

8测量、分析和改进............................................................109

8.1总则.........................................................................109

8.2监视和测量.................................................................110

8.2.1顾客和相关方满意..........................................................110

8.2.2内部审核.....................................................................112

8.2.3过程的监视和测量..........................................................113

8.2.4产品的监视和测量..........................................................114

8.2.5环境和职业健康安全绩效的测量和监视..........................................119

8.2.6合规性评价...................................................................120

8.3不合格的控制...............................................................121

8.3.1不合格品的控制.............................................................121

8.3.2不符合的控制...............................................................124

8.3.3应急准备和响应...............................................................126

8.4数据分析...................................................................127

8.5改进.......................................................................130

8.5.1持续改进...................................................................130

8.5.2纠正措施...................................................................131

8.5.3预防措施...................................................................132

附录一：质量管理体系组织机构图和环境/职业健康安全管理体系组织机构图

附录二：包钢（集团）公司管理手册条款与标准条款对应和职能分配表

附录三：程序文件清单

附录四：包钢（集团）公司主要产品生产工艺流程图

附录五：管理手册修改记录

附件部分：

附件一：包钢（集团）公司地理位置图

附件二：包钢（集团）公司平面布置图

附件三：包钢（集团）公司给排水管网图

附件四：包钢（集团）公司重要环境因素清单

附件五：包钢（集团）公司危险源风险分级控制清单

附件六：包钢（集团）公司法律法规清单

注：附件部分单独提供，不附在“管理手册”之后。

企业简介

包头钢铁（集团）有限责任公司位于内蒙古自治区包头市大青山南麓，创建于

1954年，是国家在“一五”期间建设的156个重点项目之一。经过五十多年的建设

和发展，已形成了采矿、选矿、焦耐、冶炼、轧钢、稀土及动力能源和辅助设施等组

成的综合钢铁生产经营体系，成为国家特大型钢铁联合企业，是我国重要的钢铁工业

基地和最大的稀土工业基地，是内蒙古自治区最大的工业企业，1998年改制为公司

制企业。拥有“包钢股份”和“包钢稀土”两个上市公司，现已形成以钢铁、稀土为

主业，包括矿业、非钢业在内的四大产业板块。

包钢白云鄂博矿是世界瞩目的铁、稀土等多元素共生矿，稀土储量居世界第一位，

银储量居世界第二位，独特的资源优势形成包钢以钢铁和稀土为主业的产业优势。目

前，包钢钢铁产业已形成一、二炼钢两大体系，板、管、轨、线四条生产线的格局，

具备年产钢1000万吨以上的能力，可生产重轨、大型工槽钢、H型钢、大小口径无

缝钢管、石油套管和油管、热轧圆钢、无扭控冷热轧盘条、热轧宽厚板、热处理钢板、

热轧钢带、热轧钢板、冷轧钢带、冷轧钢板、热镀锌钢带、热镀锌钢板等90多个品

种、6600多个规格的钢材产品和焦化副产品等，是全国四大钢轨生产基地之一和品

种规格最全的无缝钢管生产基地。

近年来，公司先后建成了小方坯、扁坯连铸机，石油套管和油管加工线，6159mm

无缝钢管生产线，“460mm连轧管生产线，巾120mm热轧无缝钢管生产线，两套无缝

热处理线，宽厚板生产线和热处理线，钢轨加工中心，百米钢轨生产线、500米焊轨

生产线，以及具有国际先进、国内领先水平的年产140万吨冷轧板工程酸轧联合机组。

并对6180mm、e400mm无缝生产线和轨梁旧线进行改造，包钢新投产的轨梁二号生

产线，进一步提升包钢的钢轨产能，丰富了公司大型型钢品种。宽厚板项目的顺利投

产，填补公司热轧厚钢板的产品空白，实现了产品结构的调整，完善了公司“板、轨、

管、线”四条精品生产线。CSP和高速钢轨领域的两项技术成果获国家科技进步二等

奖，是德国西马克公司亚洲第一家、世界第二家CSP技术培训基地，是意大利Pomini

公司在中国唯一的磨床培训中心，薄板的生产、管理和无缝管生产技术等实现对国外

输出。目前，公司已形成两大生产体系，待新体系项目建成后，公司将形成1600万

吨炼铁产能，产钢1700万吨以上，产品档次进一步提升，生产成本进一步降低，将

把包钢打造成具有国际竞争力的一流钢铁强企。

营销管理方面，包钢立足本埠，面向全世界，在国内设立了五大销售区域13个

分公司，成立了国贸公司，在日本、美国等国家设有销售分支机构。建立了内外结合,

覆盖全国和多个国家的营销网络体系，实行了协议销售、直供销售、专向产品代理销

售、网上销售、竞拍销售等多种营销方式，并形成了售前、售中、售后一体化的销售

服务模式。

在质量管理方面，一九九六年十二月，包钢通过了GB/T19002-1994标准的质量

体系认证后，并于二00二年九月公司质量管理体系完成向IS09001:2000标准的转换

认证。经过十几年有效运行，质量体系在持续、有效运行的基础上不断完善现，在公

司质量管理工作中发挥了重要作用，全面提升公司质量管理水平。现按2008版

IS09001标准建立了公司新的质量管理体系，已成为公司指导质量管理工作的总路

线。铁路用钢轨和锅炉用无缝钢管获“中国名牌产品”称号；石油套管、油管和管线

管获得国际权威机构一一美国石油协会颁发的API认证证书；热轧薄板、热轧宽厚板

和热处理宽厚板产品获英国劳氏CE认证；热轧船用钢板通过中国、美国、德国等船

级社认证；铁路用钢轨质量保证体系通过了中铁铁路产品认证中心的现场审核。

50kg/m钢轨、60kg/m钢轨、中低压锅炉用无缝钢管、热轧带肋钢筋、无扭控冷热轧

盘条、碳素钢和合金结构钢热轧圆钢、热轧钢板和钢带以及310乙字钢等产品荣获全

国冶金产品实物质量“金杯”奖，60kg/m高速铁路用钢轨荣获中国钢铁工业协会冶

金产品实物质量特优质量奖。其中，铁路用钢轨、石油套管、锅炉用无缝钢管、热轧

带肋钢筋等都是国家能源、交通和建筑、国防大型工程项目中的关键材料，且畅销全

国31个省、自治区、直辖市，出口东南亚、欧洲、美洲的多个国家。包钢一贯坚持

“质量第一”和“顾客至上”的宗旨，有健全的管理体系，对产品实现和服务质量的

全过程实行监测和控制，保证公司产品质量和服务质量不断满足顾客的期望和需求。

在环境保护和节能降耗方面，包钢在大力优化结构，全面提高质量，切实降低成

本，实现公司又好又快发展的指导下，坚持走循环经济道路，强化节能减排，加大环

保治理与管理工作制度，努力实现经济与资源、环境协调发展，取得了良好效果。特

别是近年来，公司把加快发展与加强资源综合利用、保护环境有机地结合起来，按照

科学发展观的要求，努力做到“少索取、多产出、少排废”，公司投入大量资金用于

节能环保项目和老污染源治理工作。如公司所有高炉实现高炉煤气干法净化，包钢高

炉煤气洗涤水处理系统完全退出运行。新建的燃气一蒸汽联合循环发电机组全部消化

了公司富余煤气，实现可观的经济效益。推行焦炉清洁发展机制，先后建成三套干熄

焦CDM系统。还实现了转炉煤气干法净化、烧结烟气半干法除氟脱硫、燃煤锅炉改造

成燃气锅炉、全厂总排污水综合处理等项目。在行业内首家实现高炉全干法除尘，率

先建设全国示范生态工业园区，被列为全国首批循环经济试点单位之一，在我国2007

年首次评比的“中国能源绿色企业50佳”中，包钢位列第一。包钢继续发挥“三干、

三利用”先进技术在包钢率先成功应用的先行优势，把公司节能减排工作推向深入。

使包钢特有的环保问题逐步得到治理和解决，实现从被动反应向主动行动转变，从

“末端治理”向“污染预防”转变，从传统型工业向生态型工业转变，使公司环保工

作在环境管理体系的框架下逐步走向规范化、制度化管理轨道。

在职业健康安全管理方面，包钢在生产过程中始终不渝地坚持“安全第一，预防

为主”的方针。认真贯彻党中央、国务院关于加强安全生产的重要决定，经过多年探

索，形成了包钢自己的一套安全管理模式。即：每年公司领导分别和所属系统各单位

签订《安全生产责任状》，各单位又和各车间签订了《安全生产责任状》，每年公司召

开安全工作专题会议，研究部署安全工作。重大隐患整改方面，公司是逢修必改，在

大中修技改项目时首先考虑完善安全设施，提高设备、设施的本质安全性，作业现场

安全防护设施健全，安全标志齐全明显、醒目，联锁控制、低高压报警装置安全可靠;

消防设施齐全、可靠、有效；作业现场物流有序、定置管理，安全通道畅通。多年来,

经过公司全体员工的不懈努力，公司连续多年获内蒙古自治区和包头市“安康杯”优

胜单位。

包钢（集团）公司将继续按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，努力

打造“特色包钢”、“绿色包钢”、“人文包钢”，积极构建和谐企业。在发展循环经济

的基础上，巩固扩大降本增效成果，实现“十二五”结构调整的关键胜利，坚持科

学发展观，以市场为导向，以效益为中心，以结构调整为主线，以全面推行卓越

绩效模式为抓手，转变发展方式，提升竞争能力，打造“百年老店”，持续做强做

大包钢，为早日建成国内一流企业而努力。

管理手册发布令

为全面提高包钢的产品质量、服务质量和环境/职业健康安全绩效，不断满足顾

客和相关方的需求和期望，实现公司整体生产经营业绩的持续改进，增强竞争力，公

司在质量管理体系持续运行有效的基础上进行了三标一体化整合并有效运行五年多，

在公司质量、环境和职业健康安全方面管理发挥了重要作用。随着2008版IS09001

标准的颁布实施，公司现已依据GB/T19001-2008idtIS09001:2008《质量管理体

系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-

2011《职业健康安全管理体系规范》建立公司新的管理体系并编制新版管理手册。

新版管理手册对公司在质量、环境和职业健康安全方面如何进行管理做了纲领性

规定，阐述了公司“三标一体化”管理方针，补充了新增部门管理职责，健全了公司

管理体系，对公司管理体系作了概括描述，符合国家有关的法律、法规、政策和公司

的实际情况，是本公司管理体系建立和运行的纲领性文件，同时也是本公司质量、环

境和职业健康安全管理活动的规范性文件和行为准则。

管理手册的有效实施为加强公司质量、环境和职业健康安全管理，提高公司综

合管理水平将发挥重要作用。将进一步提高公司满足顾客及相关方的需求和期望能

力。现将A/7版管理手册予以批准发布，并于2013年7月1日起实施，全体员工要

在相关的质量、环境、职业健康安全活动中必须严格遵照执行。

总经理：有米龙

二O一三年七月一日

管理者代表任命书

为贯彻执行质量/环境/职业健康安全标准，确保管理体系持续有效运行和改

进。特任命：李德刚总工程师、孟志泉董事为本公司管理体系的管理者代表。

其职责如下：

(1)确保按GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001标准要求建立、实施和保持公

司管理体系。

(2)向公司总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求。

(3)确保在整个公司内提高满足顾客及法律法规要求的意识，以最大限度的满

足顾客的需求。

(4)负责就质量、环境和职业健康安全问题与相关方、认证机构进行协调与联

络。

(5)组织对管理体系手册和程序文件进行评审。

(6)负责审核管理手册，批准程序文件。

(7)主持公司内部审核，任命审核组长，批准审核计划、审核报告。

(8)协助总经理组织管理评审，审核管理评审计划、组织实施管理评审；

望公司全体员工服从协调，确保公司管理体系持续、有效运行。

总经理：有东龙

二。一。年十一月二十五日

管理方针和管理目标颁布令

为不断强化产品质量、服务质量，提高法律法规和其他要求的管理意识，满足顾

客和相关方的需求和期望，我公司决定以顾客和相关方要求为关注焦点、以市场为导

向，制定并实施此管理方针和管理目标，现予以批准颁布实施。

管理方针和目标作为评价管理体系有效运行的依据，充分体现了我公司全体员工

在质量/环境/职业健康安全管理方面追求的宗旨和目标，是我公司对持续改进做出

的承诺。公司全体员工必须认真理解，并以实际行动认真贯彻执行。

管理方针：

以科学发展观和钢铁产业政策为指导，调整品种结构，加强质量管理，满

足顾客需求；大力发展循环经济，严格遵守法律法规，节能降耗，预防污染，

建设钢铁生态工业园区；规范职业健康安全管理，保障职工健康安全，创建清

洁、文明、和谐。

质量目标：

1.加强“板管轨线”等主要产品工序控制，提高产品实物质量，降低质

量成本，到2015年产品质量异议率控制在0.14%以下；

2.实施名牌战略，公司每年至少有1-2个主要产品创国家级、行业或自

治区名牌产品，争创全国质量奖。

环境目标：按照减量、再用、循环的原则，实施低碳经济、节能减排，到2015

年：

1.污染物排放力争达到国家钢铁行业清洁生产标准二级指标；

2.环境管理要求力争达到国家钢铁行业清洁生产标准一级指标。

职业健康安全目标：预防为主，安全发展，到2015年：

1.工亡控制指标力争每年比上年递减10%；

2.千人重伤率W0.15%。；

3.千人负伤率W3.0%。；

4.杜绝重大火灾、爆炸事故；

5.控制新发职业病的产生；

注：具体质量目标、环境目标、职业健康安全目标分别执行年度质量、环

保、安全工作计划。

总经理：有未龙

二。一三年七月一日

《管理手册》的管理

1目的

通过对《管理手册》的有效管理，确保和促进管理体系有效运行。

2适用范围

适用于公司按照《文件控制程序》的要求，对《管理手册》进行管理、控制和改

进。

3职责

3.1技术质量部负责《管理手册》的管理工作；

3.2各受控部门应严格贯彻执行《管理手册》管理的有关规定。

4《管理手册》的控制要求

4.1手册的编制

管理者代表负责组织《管理手册》初稿的编制工作。

4.2手册的审批和发布

a）管理者代表负责组织专门会议对手册的初稿进行评审，形成《管理手册》报

批稿。

b）总经理审阅手册报批稿并签署《管理手册发布令》，正式批准颁布《管理手

册》。

4.3《管理手册》的发放

《管理手册》报批稿批准后，由技术质量部组织排版、印制、标识并负责按《文

件控制程序》要求发放。

4.4《管理手册》的修改和换版

a）《管理手册》在下列情况应进行修改：

•公司组织结构有重大变动时；

•《管理手册》中规定的管理方针、质量/环境/职业健康安全管理体系过程和

活动有较大变化时；

•在内、外部审核及管理评审时发现严重不合格，要求更改不适宜的规定时；

•《管理手册》依据的标准、法规有较大修改变化时。

b）技术质量部负责收集、整理各种意见和评审结果，对《管理手册》的符合性、

有效性和适宜性进行评审，提出修改意见，经确认后由管理者代表组织有关人员进行

修订。手册的修订，按照《文件控制程序》的有关规定执行。

C）《管理手册》在下列情况应进行换版：

•内、外部环境发生重大变化；

•产品结构发生重大变化；

•公司的管理体系发生重大调整，《管理手册》需要做较大修改；

・《管理手册》经过重大或多次更改后。

d）《管理手册》采用活页装订，修改《管理手册》内容时，可以采用划改或用

更改页替换作废页的形式更改，技术质量部应填写［文件修改申请表］和［管理手册修

改履历表］。未经公司授权，任何人不得随意进行修改。

e）修订或换版后的《管理手册》应再次评审，报总经理批准。

f）修订或换版的《管理手册》应及时更改修改状态或版本号。修改状态用于《管

理手册》中较少内容的修改，修改状态按自然数顺序表示，如果修改状态达到10时,

则整个《管理手册》重新打印并予以改版；版本号采用大写英文字母排序，即A、B、

C、D……等。

g）技术质量部负责将修改后的新页及时发送给所有受控的《管理手册》的持有

者或部门，同时收回《管理手册》的作废部分。

4.5《管理手册》的保管和使用

a）受控的《管理手册》的发放范围为公司领导、所有受控部门、第三方认证审

核机构以及其他获准的单位或人员。复印数量、发放名单由技术质量部确认，加盖“受

控”印章并登记备案后发放。

b）受控的《管理手册》应严格保管，需要修改时应确保予以修改，换版时要同

时收回已作废版本。

c）《管理手册》的保管由技术质量部统一负责，技术质量部应不定期检查各部门

手册的使用和执行情况。

d）《管理手册》持有者或部门按照下列要求保管：

•遵守《管理手册》的有关管理规定，严格办理领取和更改手续；

•妥善保管和使用《管理手册》，保持《管理手册》的完整、清洁，不得损坏

或丢失，未经允许不得擅自涂改、复制或外借。《管理手册》丢失或损坏时，应及时

向技术质量部报告，经确认后由技术质量部负责重新办理登记手续后发放。

•在得到修改通知后，及时进行修改；

•向本部门从事与管理体系活动有关的人员宣传《管理手册》的相关内容；

•收集各方面的意见，提出对《管理手册》的修改建议，并及时反馈到技术质

量部；

•调离本部门或调到无须使用手册的岗位时，应将《管理手册》交还技术质量

部，办理核收登记手续。

4.6《管理手册》的归口管理

本手册的使用权、发表权、署名权、更改权、复制权和最终解释权属包头钢铁（集

团）有限责任公司所有。

4.7手册的保密

本手册限定在公司内部使用，其内容应严格保密。未经技术质量部书面批准

同意，任何人不得复制、翻印、泄漏手册内容或将手册提供给公司以外的组织或

人员。确需外借，经技术质量部确认并同意，办理有关手续。

0.0目的和范围

o.i目的

本《管理手册》依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004

《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系

规范》，并结合公司管理体系的总体要求进行了系统阐述。旨在为公司建立、实施、

保持和改进管理体系，符合管理方针、目标（指标）和管理方案的声明与要求，通过

一、二、三方的审核和评审不断持续改进，确保产品生产过程和管理过程得到持续有

效的控制，向社会相关方和顾客展示本公司将遵守适用的质量、环境和职业健康安全

法律法规及其他要求，对重要环境因素和重大危险源进行有效控制，能消除或降低对

环境的有害影响和职业健康安全风险，为满足顾客对产品的需求和期望以及相关方的

要求提供指导和依据。

0.2适用范围

本《管理手册》规定的管理体系在质量/环境/职业健康安全方面的要求覆盖了与

本公司和下属的各厂及有关职能部门的管理和生产现场管理。

0.2.1管理体系覆盖范围：

0.2.1.1质量管理体系：

产品范围：

铁路用钢轨、起重机用钢轨、热处理钢轨、热轧工字钢、热轧槽钢、310乙字钢、

热轧H型钢、石油套管和油管、锅炉用无缝钢管、气瓶用无缝钢管、结构用无缝钢管、

输送流体用无缝钢管、液压支柱用无缝钢管、汽车半挂车轴用无缝钢管、蓄能器用无

缝钢管、石油裂化用无缝钢管、高压化肥设备用无缝钢管、船舶用碳钢和碳镒钢无缝

钢管、低温管道用无缝钢管、高温用无缝碳钢钢管、管线钢管、热轧带肋钢筋、热轧

圆钢、无扭控冷热轧盘条、热轧钢带、热轧钢板、冷硬钢带、冷轧钢带、冷轧钢板、

热镀锌钢带、热镀锌钢板、热轧厚钢板、热处理厚钢板、锅炉及压力容器用高中低压

无缝钢管圆管坯、油井管圆管坯、优质碳素结构钢和合金结构钢等产品的设计、开发、

生产和服务；苯类、焦油类、硫磺、硫酸镂等焦化副产品的生产和服务；钢材产品的

销售和服务。

组织范围：

技术质量部、生产（安环）部、人事部、设备动力部、市场营销部、技术中心、

教育培训中心、计量管理处、国贸公司、销售公司、物资供应公司、设备备件供应公

司、废钢公司、选矿厂、焦化厂、炼铁厂、炼钢厂、轨梁厂、无缝钢管厂、薄板坯连

铸连轧厂、线材厂、棒材厂、一轧厂、特钢分公司、原燃料物流中心、产成品物流中

心、内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司、热电厂、给水厂、燃气厂、氧气厂、供电

厂、运输部。

地理范围；

内蒙古包头市昆都仑区包钢河西厂区和包钢外埠销售分公司所在地。具体如下：

包钢厂区具体位置见《包钢（集团）公司地理位置图》

新疆销售分公司：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城路1号盈科国际中心30层C座

兰州销售分公司：甘肃省兰州市七里河区西津东路575号建工大厦10楼105室

西安销售分公司：陕西省西安市经济技术开发区凤城一路6号利君V时代A座1403

室

成都销售分公司：四川成都市青羊区青龙街154号

沈阳销售分公司：辽宁省沈阳市浑南新区三义街6-1号2815号

北京销售分公司：北京市海淀区安宁庄西路9号金泰富地大厦705号

天津销售分公司：天津市河东区华兴道与新环路交口福建大厦20楼2001室

济南销售分公司：山东省济南市市中区白马山南路8号

郑州销售分公司：河南省郑州市管城区航海东路启航大厦B座1503号

华东销售分公司：上海市宝山区友谊路1588号18号楼

中南销售分公司：湖北省武汉市江岸区解放大道661仓库4厅-6厅之间

广州销售分公司：广州市白云机场路575号穗景大厦A栋806室

钢材超市：内蒙古包头市昆区鹿畅达钢材市场

0.2.1.2环境/职业健康安全管理体系：

产品和服务范围：

铁精矿、黑色金属冶炼、炼焦及副产品、铁路用钢轨、起重机用钢轨、热处理钢

轨、热轧工字钢、热轧槽钢、310乙字钢、热轧H型钢、石油套管和油管、锅炉用无

缝钢管、气瓶用无缝钢管、结构用无缝钢管、输送流体用无缝钢管、液压支柱用无缝

钢管、汽车半挂车轴用无缝钢管、蓄能器用无缝钢管、石油裂化用无缝钢管、高压化

肥设备用无缝钢管、船舶用碳钢和碳锦钢无缝钢管、低温管道用无缝钢管、高温用无

缝碳钢钢管、管线钢管、热轧带肋钢筋、热轧圆钢、无扭控冷热轧盘条、热轧钢带、

热轧钢板、冷硬钢带、冷轧钢带、冷轧钢板、热镀锌钢带、热镀锌钢板、热轧厚钢板、

热处理厚钢板、锅炉及压力容器用高中低压无缝钢管圆管坯、油井管圆管坯、优质碳

素结构钢和合金结构钢、苯类、焦油类、硫磺、硫酸镂等焦化副产品的生产、运输和

配套的供电、供热、供水、制氧、燃气供应等支持性服务及相关管理活动。

组织范围：

技术质量部、生产（安环）部、办公厅、组织人事部、集团管理部、计划财务部、

规划发展部、宣传部、设备动力部、市场营销部、建设部、保卫部、工会、计量管理

处、技术中心、教育培训中心、预防保健中心、国贸公司、销售公司、物资供应公司、

设备备件供应公司、废钢公司、选矿厂、焦化厂、炼铁厂、炼钢厂、轨梁厂、线材厂、

棒材厂、无缝钢管厂、薄板坯连铸连轧厂、一轧厂、特钢分公司、原燃料物流中心、

产成品物流中心、内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司、热电厂、给水厂、燃气厂、

氧气厂、供电厂、运输部。

地理范围：

内蒙古包头市昆都仑区包钢河西厂区，具体位置见《包钢（集团）公司地理位置图》。

0.3应用

0.3.1应用说明

本《管理手册》适用于对0.2.1条款中描述的产品生产和管理过程中质量、环境

和职业健康安全管理的应用。

0.3.2删减说明

本公司管理体系适用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-

2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理

体系规范》的所有条款，不存在任何删减。

1.0引用标准

本手册引用的标准包括:

GB/T19000-2008idtISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》

GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》

2.0术语、缩语和定义

2.1通用术语和定义

本手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》和GB/T24001—2004

《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系

规范》标准中的有关术语和定义。

2.2供应链

本手册所使用的供应链为：供方一组织一顾客（相关方）。

供方：是指为公司提供服务、产品、物资的供应方。

组织：是指包钢钢铁（集团）有限责任公司。

顾客：是指接受产品的组织或个人。

相关方:与公司的业绩成就（质量/环境/职业健康安全）有利益关系影响的个人

或团体。

2.3专用术语和缩语

本手册采用如下缩略语：

2.3.1《管理手册》：指以质量/环境/职业健康安全管理标准为依据编制的三标

一体化《管理手册》；

2.3.2管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系，本手册是指质量/环境

/职业健康安全管理的综合一体化管理体系。

2.3.3管理方针：由总经理正式发布的公司总的质量、环境、职业健康安全宗旨和

方向

2.3.4管理目标：公司在质量、环境、职业健康安全绩效方面所要达到的目的。

2.3.5本公司或公司：包头钢铁（集团）有限责任公司

2.3.6受控部门（各单位）：技术质量部、生产（安环）部、办公厅、组织人事部、

集团管理部、计划财务部、规划发展部、宣传部、设备动力部、市场营销部、

建设部、保卫部、工会、计量管理处、技术中心、教育培训中心、预防保健

中心、国贸公司、销售公司、物资供应公司、设备备件供应公司、废钢公司、

选矿厂、焦化厂、炼铁厂、炼钢厂、轨梁厂、棒材厂、无缝钢管厂、线材厂、

薄板坯连铸连轧厂、一轧厂、特钢分公司、原燃料物流中心、产成品物流中

心、内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司、热电厂、给水厂、燃气厂、氧气

厂、供电厂、运输部。

2.3.7采购部门：物资供应公司、设备备件供应公司、国贸公司、废钢公司。

2.3.8生产厂：选矿厂、焦化厂、炼铁厂、炼钢厂、轨梁厂、无缝钢管厂、棒材厂、

一轧厂、线材厂、薄板坯连铸连轧厂、特钢分公司、原燃料物流中心、产成

品物流中心、内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司。

2.3.9动力五厂：热电厂、给水厂、燃气厂、氧气厂、供电厂。

2.3.10采购物资：根据其用途及对质量、环境、职业健康安全影响程度分为重要物

资、辅助性物资、危险化学品和劳动防护用品。

一一重要物资：主要指由物资供应公司、国贸公司和废钢公司负责采购的原辅

料、燃料、材料等物资，主要包括炼焦用煤、入洗原煤、焦炭、无烟煤、

烟煤、干储煤、动力煤、铁矿石、铁精矿、球团矿、炼钢用生铁、废钢铁、

海绵铁、还原铁、铁合金类产品、锌锭、包芯线、脱氧剂（铝锭、铝粒、

硅铝铁等）、石灰石、增碳剂、复合渣、保护渣、煨烧白云石、矽石、萤石、

镁球团、电石、高铝钢土、炼钢用耐火材料（中间包保温剂、中间包覆盖

齐IJ、浸入式水口、耐火砖等定型或不定型材料）、石墨、硼砂、镁砂、刚玉、

各种药剂和添加剂、水处理剂、检验和试验用材料（标准样品、玻璃仪器、

化学试剂等）石油套管和油管螺纹保护器、油漆、油脂等物资。

—辅助性物资：主要由设备动力部、建设部和发展规划部拟定的采购计划由

设备备件公司实施采购的设备、备品、配件等。主要包括生产设备、动

力设备、监视和测量用设备器具、放射性同位素与射线装置、大型消防

设备、检修用备品备件、工控设备等。

一一危险化学品：包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、

自然品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。

—劳动防护用品：职工在生产过程中为免遭、减轻事故伤害或职业危害所配

备的防护装置，包括一般防护用品和特殊防护用品。

2.3.11自产原燃料：包括铁矿石、铁精矿、烧结矿、球团矿、焦炭、炼焦用煤、炼

钢用生铁。

2.3.12批量不合格品：选矿厂生产的铁精矿连续2大批不合格，炼铁厂生产的烧结矿、

球团矿连续4批不合格和炼钢生铁连续3炉不合格，炼钢转炉全炉废或钢坯、

钢轨、连铸方（圆、扁）坯同一不合格连续20吨废，薄板坯连铸连轧厂生产

的热轧钢带同一不合格连续13卷废、冷轧（冷硬）钢带同一不合格连续8卷废、

热轧厚钢板同一不合格连续8块，特钢分公司产品同一缺陷连续120吨废为批

量不合格，其他钢材产品同一缺陷连续15吨废为批量不合格品，焦化副产品

以30吨废为批量不合格。

2.3.13中间产品：钢坯［连铸方（圆、扁）坯、轨梁方坯、连铸薄板坯、热轧厚板

坯］。

2.3.14最终产品：公司管理体系覆盖的产品，见0.2.1.1条款。

2.3.15焦化副产品：主要指苯类、焦油类、硫磺、硫酸镂等产品。

2.3.16外销产品：公司质量管理体系范围内所有受控的钢（坯）材产品和焦化副产

品等其它各类公司对外销售的产品。

2.3.17常规产品：在公司现有工装设备、技术工艺条件下所生产的符合《钢材产品

评审清单》内容要求的定型产品。

2.3.18特殊要求的产品：在常规产品中当顾客对成份/性能/几何尺寸等技术指标和

环境/职业健康安全有特殊要求的产品。

2.3.19新产品：是指采用新技术原理或新设计构思，在成分、组织、性能、形状等

技术特征、应用领域等一个或几个方面，较现有产品有明显改进和提高，具

有新颖性、先进性、实用性和较好的经济效益，较好满足客户要求的产品。

对公司而言，新产品特指公司范围内从未生产过的，其技术特征较现有产品

有明显改进和提高，具有市场发展潜力或较好市场效益的产品。

2.3.20特殊合同：凡超出《钢材产品评审清单》内容要求的特殊要求的产品（品种、

材质、技术标准、环境、职业健康安全要求），包括依据顾客要求、根据公司

现有工装设备、技术工艺条件下有能力开发的新产品，在与顾客进行协商一

致的基础上双方所形成的产品供货合同。

2.3.21顾客财产：顾客带料加工的钢坯和顾客提供的文件资料。

2.3.22工作环境：指本公司向顾客提供满意产品时生产所处的一组条件，是实现产

品符合性的必要的支持条件。本公司的工作环境包括生产中按照标准要求的

一组安全生产环境，产品试验过程中必备的人员和设备环境，库房的贮存环

境以及办公室适宜的工作环境。对这些环境加以充分识别并应对其实施有效

控制。

2.3.23四不放过：事故原因分析不清不放过、没有防范措施不放过、职工没有受到

教育不放过、责任者没有受到处理不放过。

2.3.24三同时：建设项目中环境、职业健康安全设施必须与主体工程同时设计、同

时施工、同时竣工投入使用。

2.3.25五同时：在计划、布置、检查、总结、评比检修任务时，同时计划、布置、

检查、总结、评比安全工作。

2.3.26指定供方：乌海矿业公司、白云铁矿、固阳矿、巴润矿业公司。

2.3.27指定相关方：包头市公安局河西分局交警大队、内蒙古包钢西北创业实业发

展有限责任公司、设计研究院、工程监理部门。

2.3.28外埠销售分公司：是包钢销售公司面向全国，主要从事钢材产品销售的分公

司。主要负责包钢销售公司的市场调研、市场开拓、合同组织、协调营销、

产品储运、商品结算以及售后服务等工作。下辖北京、天津、沈阳、华东、

济南、中南、广州、郑州、西安、成都、兰州、新疆、包头钢材超市等13

家分公司。

2.3.29新工艺：是指新的轧制工艺或加热工艺。

2.3.30新规格：是指新的断面尺寸。

3.0组织机构和职责

3.1组织机构

3.1.1公司管理体系的组织机构见“附录一”所示。

3.1.2各受控部门管理职能见“附录二”所示。

3.2职责和权限

本职责和权限依据“公办[2010]6号《办公厅董事会秘书处关于包钢（集团）

公司领导班子成员工作分工的通知》”，并结合GB/T19001—2008《质量管理体系要

求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职

业健康安全管理体系规范》标准要求，规定与本管理体系有关的公司主要领导和职

能部门职责如下：

3.2.1周秉利董事长、党委书记

a）主持董事会、党委全面工作。

b）领导规划发展部研究集团公司发展战略。

c）领导组织部（人事部）做好人力资源的提供、保障等管理工作，确保与管理

体系运行活动有关人员能力、意识得到评价。

d）协调和处理规划发展部、组织部（人事部）在管理体系运行中的相关事宜。

3.2.2李春龙总经理、党委副书记、董事

a）主持经理层全面工作。负责技术研发、信息化工作。

b）领导全公司贯彻国家有关质量、环境和职业健康安全方面的方针、政策。

c）领导全公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立与运行。

d）负责向全体员工传达满足顾客、相关方及法律法规要求的重要性，提高公

司的质量、安全、环境意识。

e）决定公司质量、环境、职业健康安全管理体系组织的机构设置、职能分配

及相互关系和沟通的要求。

f）任命管理者代表。

g）制定和颁布管理方针。

h）批准质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。

i）批准和颁布管理手册。

j）作为企业产品质量、环境保护、安全生产第一责任人，确保对质量、环境、

职业健康安全管理体系进行策划，对企业的产品质量、环境、职业健康安

全负全面的责任。

k）为公司管理体系有效运行提供必要的资源保障。

1）组织并主持本公司管理体系评审。

m）主持重要的质量、环保、安全生产工作会议。

n）领导技术中心做好新产品设计和开发及节能、环保治理与资源回收利用等

科研工作。

o）协调和处理办公厅和技术中心在管理体系运行中的相关事宜。

3.2.3管理者代表（李德刚总工程师和孟志泉董事）

a）确保按GB/T1900kGB/T24001和GB/T28001标准要求建立、实施和保持公司

管理体系。

b）向公司总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求。

c）确保在整个公司内提高满足顾客及法律法规要求的意识，以最大限度的满足

顾客的需求。

d）负责就质量、环境和职业健康安全问题与相关方、认证机构进行协调与联络。

e）组织对管理体系手册和程序文件进行评审。

f）负责审核管理手册，批准程序文件。

g）主持公司内部审核，任命审核组长，批准审核计划、审核报告。

h）协助总经理组织管理评审，审核管理评审计划、组织落实管理评审决定；

3.2.5王胜平党委常委、副总经理

a）协助董事长、总经理负责基建技改、绿化、厂区环境治理工作。

b）协调和处理建设部在管理体系运行中的相关事宜。

3.2.6贾振国党委常委、纪委书记

a）主持纪委全面工作。

b）协助董事长、党委书记、总经理负责纪检、监察、武装、保卫、宣传、统战、

企业文化、信访稳定、保密机要、共青团等工作。

c）领导保卫部做好公司安全保卫、消防工作。

d）领导保卫部制定并组织实施消防应急预案。

e）协调和处理保卫部在管理体系运行中的问题。

3.2.7李金贵党委常委、工会主席

a）主持工会全面工作。

b）协助董事长、党委书记、总经理负责职工培训、企业改革、企业管理、绩效

考核、离退休管理、老干部、