爱普公司管理手册

质量/环境/职业健康安全

一体化管理手册

文件编号：AP/M

修订版次：A/0

分发号：

发布日期：2005年3月5日

实施日期：2005年3月5日

山东爱普电气设备有限公司

编写：弭磊、穆松、王斌、刘立娟、董中义

审核：

批准：

日期:2005.3.1

2

本章标题章节编号

修订状态A/O

目录

页次3

目录

一、发布实施令

二、公司概况

三、管理者代表、技术负责人、质量负责人、员工代表任命书

四、组织机构图、职能分配表、管理手册与IS09001：2000《质量管理

体系一要求》、IS014001：2004《环境管理体系一要求》、GB/T28001：

2001《职业健康安全管理体系规范》标准条款对应关系表

五、管理方针和目标

六、章节内容

第1章范围

第2章引用标准

第3章术语和定义

第4章质量、环境和职业安全健康管理体系

第5章管理职责

第6章资源管理

第7章策划

第8章测量分析与改进

附表：相关技术标准

3

本章标题章节编号

修订状态A/O

目录

页次4

管理手册修改控制页

序

修改通知单编号修改标题修改页码修改条款修订状态修改日期修改人

号

4

本章标题章节编号

修订状态A/O

发布实施令

页次5

发布实施令

本《质量/环境/职业健康安全一体化管理手册》（以下简称《管理手册》）

根据GB/T19001：2000idtIS09001：2000《质量管理体系一要求》、

GB/T24001：2004idtIS014001：2004《环境管理体系一规范及使用指南》、

GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》，

结合公司实际和发展的需要编制。它阐明了本公司质量、环境、职业健康

安全方针和目标，概括描述了公司质量、环境和职业健康安全管理体系；

公司所有涉及质量、鲁源工业园区内涉及环境、职业健康安全的部门、岗

位和区域，其管理特点、职责权限和相互关系在此做了明确规定，适用于

指导全公司质量、鲁源工业园内环境和职业健康安全管理活动的纲领性文

件。

公司各部门、全体员工必须遵照执行，并应确保持续改进以保证其有效

性、适应性和充分性。

现准予发布，并自2005年3月5日起正式实施。

总经理：

2005年3月1日

5

本章标题章节编号

修订状态A/O

公司概况

页次6

二公司概况

山东爱普电气设备有限公司是股份制高新技术企业，公司主要从事高

低压成套开关设备及部分电气元器件的生产制造、销售。公司总部位于济

南高新技术开发区鲁源工业园，总面积16万平方米。拥有员工400余名，

其中90%以上员工具有大专以上学历、工程师30余名。公司下设3个生产

基地，一个高新技术研究所。公司拥有现代化的综合厂房，全套的进口数

控生产加工设备、测试设备。为适应高新企业的发展，公司先后通过了

IS09001质量体系认证和3C认证，为企业管理奠定了坚实的基础。

企业获奖情况：2003年成为ABB公司合作单位和ABB产品合格证书；

2003年成为西门子公司独家代理证书；2004年获济南供电公司年度先进集

体、多种经营先进单位、先进分会；2004-2005年获济南市工商行政管理

局年度免检单位。

公司产品种类齐全，主导产品有8大系列:

1.0.4KV低压成套开关设备:GGK、GCS、MNS、GGD、PGL、PZ三箱

系列等。

2.10KV中压成套设备：KYN28A、SIM、XGN(F)、XGN(R)、8DH10、

GG-1A(F)系列等。

3.35KV：KYN、JYN系列等。

4.110KV：隔离开关等。

5.220KV：隔离开关等。

6

本章标题章节编号

修订状态A/O

公司概况

页次7

6.0.4KV箱变：ZBWJ、ZBWH、CSS系列；10KV箱变：8BF10系列等。

35KV箱变。

7.VEP开关：(ZN96-12)户内高压真空断路器

8.微机监控高频开关直流电源柜：LYGZDW33-100/220/20M等

覆盖从0.4KV到220KV等级的160余种产品。公司坚持科技创新的方

针，投资成立了高新技术研究所，并先后与西门子、施奈德、ABB、穆勒

等国际知名企业进行了全方位、多领域的合作，实现了产品快速升级，拓

宽了产品领域。

公司坚持“顾客至上、精益求精、科学管理、绿色环保、以人为本、

爱普天下”的理念，满足客户个性化需求，以优质的产品、卓越的技术、

诚信的服务，不断提高顾客满意度，成为顾客忠实可靠、可以信赖的合作

伙伴。

公司地址：济南市高新技术开发区新源大街鲁源工业园

8066902

7

本章标题章节编号

修订状态A/O

任命书

页次8

三管理者代表、技术负责人、质量负责人、员工代表任命书

根据本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的需要，任命行政副

总辛志强同志为质量、环境和职业健康安全体系管理者代表，全面负责公

司整合管理体系符合GB/T19001：2000idtIS09001：2000《质量管理体

系一要求》、GB/T24001：2004idtIS014001：2004《环境管理体系一规

范及使用指南》、GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《职业健康安

全管理体系规范》标准的要求，并负责向总经理汇报质量、环境和职业健

康安全体系建立、实施、运行、保持、改进情况，任命行政副总辛志强同

志为CCC国家强制性认证质量负责人，任命李明为CCC国家强制性认证技

术负责人，经选举任命李慧亭同志为员工代表。

总经理：

2005年2月10日

8

本章标题章节编号

修订状态A/O

组织机构图、职能分配表

页次9

四组织机构图、职能分配表

山东爱普电气设备有限公司质量管理体系组织结构图

9

本章标题章节编号

修订状态A/O

组织机构图、职能分配表

页次10

山东爱普电气设备有限公司

4.2.2管理手册△▲△△△△△△△△△

4.2.3文件控制△△▲△△△△△△△△

4.2.4记录控制△△▲△△△△△△△△

5.1管理承诺▲△△△△△△△△△△

5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△△△

5.3方针▲△△△△△△△△△△

5.4.1目标▲A△△△△△A△△△

5.4.2体系的策划△▲△△△△△△△△△

5.5.1职责和权限▲△△△△△△△△△△

5.5.2管理者代表△▲△△△△△△△△△

5.5.3内部沟通▲△▲△△△△△△△△

5.6.1总则▲△△△△△△△△△△

5.6.2评审输入△△▲△△△△△△△△

5.6.3评审输出△△▲△△△△△△△△

6.1资源提供▲△△△△△△△△△△

6.2人力资源△△▲△△△△△△△△

6.3基础设施△△△△△▲△△△△△

6.4工作环境△△▲△△▲△△△△△

7.1产品实现的策划△△△△▲△△△△△△

7.2与顾客有关的过程AA△▲△△△△△△△

7.3设计和开发△△△△▲△△△△△△

7.4采购△△△△△△△△▲△△

7.5生产和服务提供AA△△△▲▲△△△△

7.5.1生产和服务提供的控制△△△△△▲▲△△△△

7.5.2生产和服务提供过程的确认△△△△△▲▲△△△△

7.5.3标识和可追溯性△△△△△▲▲△△△△

7.5.4顾客财产△△△△△△△△△▲▲

7.5.5产品的防护△△△△△△▲△△▲▲

7.6监视和测量装置的控制△△△△△△△▲△△△

11

本章标题章节编号

修订状态A/O

组织机构图、职能分配表

页次12

8.1总则▲△△△△△△△△△△

8.2监视和测量△△△△△△△△△△△

8.2.1顾客满意△△△▲△△△△△△△

8.2.2内部审核△△▲△△△△△△△△

8.2.3过程的监视和测量△△▲△△▲△△△△△

8.2.4产品的监视和测量△△△△△△△▲△△△

8.3不合格品控制△△△△△△△▲△△△

8.4数据分析△△▲△△△△△△△△

8.5改进△△▲△△△△△△△△

8.5.1持续改进▲△△△△△△△△△△

8.5.2纠正措施△▲△△△△△△△△△

8.5.3预防措施△▲△△△△△△△△△

注：1.▲表示主管部门;

2.△表示相关（协作）部门

12

本章标题章节编号

修订状态A/O

组织机构图、职能分配表

页次13

职业健康安全管理体系要素职能分配表

领导层职能部门

管

导及职能部门总理综财生研质仓物营

食车车仓

X.标准经者合务产究量储流销

堂队间库

理代部部部所部部部部

表

GB/T28001-2001

标准

-zfc.-4-F名称

早下

职业健康安全管理

4▲AAAAAA△AAAAAA

体系要求

4.1总要求▲△A△△AA△△△AAA△

4.2职业健康安全方针▲△△△△△△△△△△△△△

4.3策划△▲△△△△△△△△△△△△

对危险源识别和风

4.3.1△△▲AAAA△AAAAAA

险评价控制的策划

法律、法规与其它

4.3.2△A▲AA△AAA△AAAA

要求

4.3.3目标▲A△△△△△△△△A△△△

职业健康安全管理

4.3.4△△▲△△△A△A△△A△△

方案

4.4实施与运行▲△▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

结构

4.4.1▲AAA△△AA△△AAA△

和职责

培训、意识

4.4.2AA▲AAAAAAAAAAA

和能力

4.4.3协商与沟通▲A▲AAAAA△AAAA△

4.4.4文件A△▲AAAAAAAAAA△

4.4.5文件和资料控制AA▲AA△AAAAAAAA

4.4.6运行控制▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

4.4.7应急准备与响应▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

4.5检查与纠正措施△A▲A△AAA△AA△A△

4.5.1绩效监视和测量△△▲△△A▲△A△△A△△

事故、事件不符合、

4.5.2A△AAA△▲AAA△AAA

纠正和预防措施

4.5.3记录和记录管理AA▲AAAAAAAAAAA

4.5.4审核△△▲A△AAAAAAAA△

4.6管理评审▲△A△△A△△A△AA△A

注：1.▲表示主管部门

2.A表示相关（协作）部门

13

本章标题章节编号

修订状态A/O

组织机构图、职能分配表

页次14

环境管理体系要素职能分配表

领导层职能部门

警导及职能部门管

总理综财生研质仓物营

标食车车仓

经者合务产究量储流销

准堂队间库

理代部部部所部部部部

表

GB/T24001-2004

标准

-zfe.-4-F名称

早下

4环境体系要求▲A△AAAA△AA△AA△

4.1总要求▲AAAAAAAAAAAAA

4.2环境方针▲△△△△△△△△△△△△△

4.3规划（策划）△▲A△A△△△△△△△△△

4.3.1环境因素▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

法律、法规

4.3.2AA▲AAAAAAAAAA△

与其它要求

4.3.3目标指标和方案▲△▲△△△△△△△△△△△

4.4实施与控制△△A△△△AA△A△AA△

组织结构

4.4.1▲AAAAAAAA△△A△A

和职责

培训、意识

4.4.2△A▲△AA△△A△△A△△

和能力

4.4.3信息交流A△▲AAAA△AAAAAA

环境管理体系文

4.4.4AA▲AAAAAAAAA△A

件

4.4.5文件控制△△▲△△A△△AA△AA△

4.4.6运行控制▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

4.4.7应急准备与响应▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

4.5检查与纠正AAAAAAAAAAAAAA

4.5.1监视和测量AA▲AAA△AA▲AA△A

4.5.2合规性评价△A▲△AA△AA△AA△A

不符合、纠

4.5.3A△▲A△△△△△△△△△△

正与预防措施

4.5.4记录△△▲△△△△△△A△△△△

环境管理

4.5.5△A▲△AA△AA△AA△△

体系审核

4.6管理评审▲△▲A△A△△A△AA△A

注：］.▲表示主管部门

2.A表示相关（协作）部门

14

本章标题章节编号

修订状态A/O

标准对应关系表

页次15

管理手册与IS019001:2000>GB/T28001-2001>GB/T24001-2004

标准对应关系表

18019001:2000GB/T28001-2001GB/T24001-2004

管理手册

章节号章节号章节号

11.范围11

22.引用标准22

33.术语和定义33

44.质量、环境和职业健康安全体系44

4.14.1.总要求4.14.1

4.24.2.文件要求4.44.54.44.5

4.2.34.4.54.4.5

4.2.44.5.34.5.4

55.管理职责4.4.14.4.1

5.15.1.管理承诺4.24.4.14.24.4.1

5.25.2.以顾客为关注焦点4.3.14.3.24.3.14.3.2

5.35.3.管理方针4.24.2

5.45.4.策划4.34.3

5.4.2

4.34.3

5.55.5.职责权限和沟通4.14.4.14.14.4.1

5.5.14.14.4.14.14.4.1

5.5.35.5.3协商与沟通4.4.34.4.3

5.656管理评审4.64.6

66.资源管理4.4.14.4.1

6.16.1.资源的提供4.4.14.4.1

6.262人力资源4.4.14.4.24.4.14.4.2

6.36.3.基础设施4.4.14.4.1

6.46.4.工作环境4.4.14.4.1

77.运行控制和产品实现4.4.64.4.6

7.17.1.产品实现的策划4.44.4.64.44.4.6

7.27.2.与顾客、相关方、社会要求的有关过程4.3.14.3.24.4.64.3.14.3.24.4.6

7.37.3.设计与开发4.4.64.4.6

7.47.4.采购4.4.64.4.6

15

本章标题章节编号

修订状态A/O

标准对应关系表

页次16

7.57.5.生产和服务的提供4.4.64.4.6

7.5.1

4.4.64.4.6

7.67.6.监视和测量装置的控制4.5.14.5.1

88.测量分析与改进4.54.5

8.18.1.总则4.5.14.5.1

8.28.2.监视和测量4.5.14.5.1

8.2.14.5.14.5.1

8.2.24.5.44.5.4

8.2.34.5.14.5.1

8.2.44.5.14.5.1

4.5.2

8.38.3.不合格品、事故事件应急准备和响应、不符合控4.4.74.5.24.4.74.5.3

制

8.48.4.数据分析4.5.14.5.1

8.58.5.改进4.2、4.3.44.5.34.24.3.4

4.5.3

8.5.1持续改进4.3.44.3.4

8.5.2纠正措施4.5.24.5.3

8.5.3预防措施4.5.24.5.3

16

本章标题章节编号

修订状态A/O

管理方针和目标

页次17

五管理方针和目标

、管理方针：

顾客至上精益求精

科学管理绿色环保

以人为本爱普天下

方针的内涵：“顾客至上”贯彻“以顾客为关注焦点”的管理原则，

围绕“基于事实的决策方法”的管理原则，客观地辨证地对待事物及其发

展规律，无论是对供方、顾客还是相关方，本着为社会为顾客服务的诚恳

态度，努力工作。“精益求精”是在全公司范围内提高质量、环境、职业

健康安全意识，实施产品、过程、范围和体系的全面管理，围绕质量、环

保、职业健康安全的核心内容，在公司管理手册指定范围内针对质量保障、

影响环境的污染源和影响职业健康安全重大危险源采取预防措施和控制办

法，承诺于顾客、员工、相关方和社会并符合相关法律法规和标准的要求,

并以此向社会证明公司对以上几个方面控制的能力，并基于“持续改进”

的管理原则，努力开拓进取，不断设计开发新产品，使产品质量、环境和

职业健康安全绩效持续改进，管理体系适宜，利于实施，保障有效并提供

体系改进的机会。“绿色环保”是指在环境体系要求得范围内发展绿色工

业，使整个生产过程按照环保的原则进行。“科学管理”是指利用“过程

方法”和“系统方法”的管理原则，经济高效、合理地进行全面管理。“以

人为本”是体现公司“全员参与”的管理原则，体现树立质量、环境、职

业健康安全意识，自觉遵守相关法律法规，并影响相关方，

17

本章标题章节编号

修订状态A/O

管理方针和目标

页次18

承诺于社会和顾客，使公司能够追求一种见融于社会环境和自然环境的理

想境界。“爱普天下”是指公司希望通过自身的努力，使爱心普泽于社会,

同时暗喻爱普公司将会云步天下。管理方针为建立评审以及管理目标指标

提供框架和依据。

二、管理目标

18

本章标题章节编号

修订状态A/O

管理方针和目标

页次19

公司管理目标：

顾客满意率92%以上，2005年〜2008年每年递增1%；

产品一次检验合格率90%,2005年〜2008年每年递增1%；

安全和环境目标：

材料利用率90%以上；

水电浪费月考核人次15人次

固体废弃物正确处置率100%;

职工工伤事故率0；

职业病发病率为0；

职工因工违法事件2次以下。

19

本章标题章节编号

修订状态A/O

管理方针和目标

页次20

质量目标

顾客满意率92%以上，2005年〜2008年每年递增1%；

产品一次检验合格率90%,2005年〜2008年每年递增1%；

安全和环境目标：

材料利用率90%以上；

水电浪费月考核人次15人次

固体废弃物正确处置率100%;

职工工伤事故率0；

职业病发病率为0；

职工因工违法事件2次以下。

20

本章标题章节编号1

修订状态A/O

范围

页次21

第1章范围

1.1总则

本《管理手册》覆盖本公司八大系列产品（产品如前公司简介中所述）

的设计开发、产品实现、营销过程等涉及的部门、场所的过程和活动（其

中GB/T24001：2004idtIS014001：2004《环境管理体系一规范及使用指

南》、GB/T28001：2001idt0HSAS18001：2001《职业健康安全管理体系

规范》标准的要求的管理体系仅适用于山东爱普电气设备有限公司鲁源工

业园区的部门、办公生产和生活区域），对本公司质量、环境和职业健康

安全整合管理体系（以下简称“管理体系”）的过程进行了描述，确定了

核心要素及过程之间的顺序和相互作用，并按标准的要求进行管理。

1.2目的

a）.指导本公司质量、环境和职业健康安全管理活动。

b）.向社会和顾客及相关方表明本公司的质量、环境和职业健康安全

的管理能力。

c）.作为质量、环境和职业健康安全管理体系认证和本机构对整合管

理体系的审核的依据。

d）.通过“管理体系”的有效运用、持续改进，保证公司的产品质量

和服务符合顾客及适用法律法规的要求，增强顾客满意。

e).通过公司鲁源工业园区内的活动、产品和服务全过程环境管理,

实现环境持续改进和污染预防。

21

本章标题章节编号1

修订状态A/O

范围

页次22

f).通过公司鲁源工业园区内的活动、产品和服务的全过程及职业健

康安全管理，实现控制风险危害，保护员工健康安全和持续改进。

22

本章标题章节编号2

修订状态A/O

引用标准

页次23

第2章引用标准

下列标准所包含的条款通过本《管理手册》中的引用，构成为本《管

理手册》的条文。本《管理手册》颁布时，所示版本均为有效。公司将跟

踪下列标准的最新版本，进行及时修订。

GB/T19001：2000idtIS09001：2000《质量管理体系一要求》

GB/T24001：2004idtIS014001：2004《环境管理体系一规范及使用

指南》

GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系规

范》

相关技术标准：见附表

23

本章标题章节编号3

修订状态A/O

术语和定义

页次24

第3章术语和定义

本《管理手册》采用GB/T19001：2000idtIS09001：2000《质量管

理体系一要求》、GB/T24001：2004idtIS014001：2004《环境管理体系

一规范及使用指南》、GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《职业健

康安全管理体系规范》等标准中给出的术语和定义及下述缩写：

公司或本公司指：山东爱普电气设备有限公司；

管理手册指：山东爱普电气设备有限公司质量/环境/职业健康安全一

体化管理手册；

管理体系指：山东爱普电气设备有限公司质量/环境/职业健康安全一

体化管理体系；

管理方针指：山东爱普电气设备有限公司质量/环境/职业健康安全一

体化管理方针；

管理目标指标：山东爱普电气设备有限公司质量/环境/职业健康安全

一体化管理目标指标；

24

本章标题章节编号4

质量、环境和职业健康安全修订状态A/O

管理体系页次25

第4章质量、环境和职业健康安全管理体系

本公司按照GB/T19001：2000idtIS09001：2000《质量管理体系一

要求》、GB/T24001：2004idtIS014001：2004《环境管理体系一规范及

使用指南》、GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《职业健康安全管

理体系规范》标准的要求，建立文件化质量、环境和职业健康安全管理体

系（以下简称“管理体系”），加以实施和保持，并持续改进其有效性。

4.1.1公司管理体系所描述的过程主要包括文件、记录控制过程设计

与开发过程、采购管理过程、产品实现过程、资源提供、信息沟通过程、

过程监视和测量过程、不合格品控制过程、营销过程、事故、事件不符合

控制过程、生活、办公、生产区域环境职业健康安全管理，内部审核、管

理评审、持续改进及纠正、预防措施等众多过程。

4.1.2《管理手册》确定并描述上述过程的顺序及相互作用。

4.1.3通过程序文件、作业指导、规章制度等管理文件并通过多种形

式识别众多过程，并确定这些过程的顺序和相互作用，规定了为确保这些

过程有效运作和控制所需的准则和方法。

4.1.4公司各级管理层应确保获得必要的信息和资源以支持这些过程的有

效运行，对过程进行监视、测量和分析并实施必要措施，达到顾客满意并

符合相关环保和职业健康安全法律法规及要求，并持续改进。

本章标题章节编号4

质量、环境和职业健康安全修订状态A/O

管理体系页次26

公司按照GB/T19001：2000idtIS09001：2000《质量管

理体系一要求》、GB/T24001：2004idtIS014001：2004《环境管理体系

一规范及使用指南》、GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《职业健

康安全管理体系规范》标准的要求建立并管理这些过程。

4.1.6影响质量、环境和员工职业健康安全的外包过程主要有表面喷

涂过程和配套设备采购及焊接等，公司对这些过程识别、确保控制并对其

施加可望的影响，详见《外协配套设备质量管理办法》。

4.1.7公司管理体系模式如下图:

顾客和

顾客

其他相

要求

关方满

环保

意、环

需求

保、职业

职业

健康安

健康

全目标

安全

实现

需求

服务

监视测量检验

生产调度_____L

交付

产品实现的策划了,产品实现________>产品

26

本章标呢_It灼章节编号4

质量、环境和职业健提安全