2024债转股项目信息披露及投资者关系管理协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024债转股项目信息披露及投资者关系管理协议本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2释义2.合同双方2.1投资者2.2债权人2.3相关方3.项目概述3.1债转股项目背景3.2项目目标3.3项目范围4.信息披露要求4.1信息披露内容4.2信息披露方式4.3信息披露频率4.4信息披露责任5.投资者关系管理5.1投资者关系活动5.2投资者关系会议5.3投资者关系沟通5.4投资者关系评估6.风险管理与控制6.1风险识别6.2风险评估6.3风险控制措施6.4风险报告7.合同期限与续约7.1合同期限7.2续约条件7.3续约程序8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.解除与终止9.1解除条件9.2终止条件9.3解除与终止程序10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.适用法律与管辖12.1适用法律12.2管辖法院13.其他条款13.1通知13.2不可抗力13.3合同修改14.合同生效与签署第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语1.1.1债转股：指债权人将其对债务人的债权转换为对债务人的股权。1.1.2信息披露：指债务人向投资者公开其财务状况、经营情况、项目进展等相关信息。1.1.3投资者关系管理：指债务人通过有效沟通、互动等方式，维护与投资者良好关系的行为。1.2释义1.2.1本合同中未定义的术语，应按照相关法律法规和行业惯例进行解释。2.合同双方2.1投资者2.1.1投资者是指同意将债权转换为股权的债权人。2.1.2投资者应具备相应的投资能力和风险识别能力。2.2债权人2.2.1债权人是指同意将债权转换为股权的债权人。2.2.2债权人应具备相应的债权和股权转换能力。2.3相关方2.3.1相关方是指与债转股项目有关的其他主体，如债务人、监管机构等。3.项目概述3.1债转股项目背景3.1.1本项目旨在通过债转股方式，优化债务人资本结构，提高其盈利能力和市场竞争力。3.2项目目标3.2.1实现债务人股权融资，降低债务风险。3.2.2提升债务人经营状况，实现可持续发展。3.3项目范围3.3.1本合同适用于2024债转股项目，包括但不限于项目融资、股权转换、投资者关系管理等。4.信息披露要求4.1信息披露内容4.1.1债务人应披露项目进展、财务状况、经营情况、风险管理等信息。4.1.2信息披露内容应真实、准确、完整。4.2信息披露方式4.2.1债务人可通过定期报告、临时公告、投资者关系活动等方式进行信息披露。4.2.2信息披露方式应符合相关法律法规和监管要求。4.3信息披露频率4.3.1债务人应按照监管要求，定期披露项目进展、财务状况等信息。4.3.2重大事项发生时，债务人应及时披露相关信息。4.4信息披露责任4.4.1债务人对信息披露的真实性、准确性、完整性负责。4.4.2投资者对信息披露内容进行评估和决策。5.投资者关系管理5.1投资者关系活动5.1.1债务人应定期组织投资者关系活动，包括投资者见面会、业绩说明会等。5.1.2投资者关系活动应有助于增进投资者对债务人的了解和信任。5.2投资者关系会议5.2.1债务人应定期召开投资者关系会议，与投资者进行沟通和交流。5.2.2会议内容应包括项目进展、财务状况、风险管理等方面。5.3投资者关系沟通5.3.1债务人应建立有效的投资者关系沟通机制，及时回应投资者关注的问题。5.3.2沟通方式包括电话、邮件、面对面等。5.4投资者关系评估5.4.1债务人应定期对投资者关系管理进行评估，以持续改进管理效果。6.风险管理与控制6.1风险识别6.1.1债务人应识别项目实施过程中可能出现的风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。6.2风险评估6.2.1债务人应对识别出的风险进行评估，确定风险等级和应对措施。6.3风险控制措施6.3.1债务人应根据风险评估结果，采取相应的风险控制措施，降低风险发生的可能性和影响。6.4风险报告6.4.1债务人应定期向投资者报告风险状况，包括风险识别、评估、控制措施等信息。7.合同期限与续约7.1合同期限7.1.1本合同自双方签署之日起生效，有效期为三年。7.2续约条件7.2.1在合同到期前三个月内，如双方均无异议，可协商一致续签本合同。7.3续约程序7.3.1双方应在合同到期前一个月内，就续约事宜进行书面协商。7.3.2如双方达成一致，应在合同到期前一个月内签署续约协议。8.保密条款8.1保密内容8.1.1本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、财务数据等信息均属保密范围。8.2保密期限8.2.1保密期限自合同签署之日起至合同终止后五年。8.3违约责任8.3.1如一方违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担相应的法律责任。9.解除与终止9.1解除条件9.1.1如一方违反本合同约定，严重损害另一方利益，另一方有权解除本合同。9.2终止条件9.2.1合同期限届满或双方协商一致终止本合同。9.2.2如发生不可抗力事件，致使合同无法履行，双方可协商终止本合同。9.3解除与终止程序9.3.1解除或终止合同，一方应提前三十日以书面形式通知另一方。9.3.2收到通知后，另一方应在十五日内予以确认。10.违约责任10.1违约行为10.1.1一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。10.2违约责任10.2.1违约方应支付违约金，违约金数额由双方协商确定。10.2.2如违约金不足以弥补损失，违约方还应赔偿实际损失。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿应在不影响债权人合法权益的前提下，公平合理地确定。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议，应通过友好协商解决。11.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1争议解决过程中，双方应保持沟通，积极寻求解决方案。11.2.2争议解决期间，双方应继续履行本合同约定的义务。11.3争议解决地点11.3.1争议解决地点为合同签订地。12.适用法律与管辖12.1适用法律12.1.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院12.2.1任何因本合同引起的或与本合同有关的争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。13.其他条款13.1通知13.1.1除非本合同另有约定，所有通知应以书面形式发送。13.1.2通知应送达至对方指定的地址。13.2不可抗力13.2.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。13.2.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行，双方均不承担责任。13.3合同修改13.3.1本合同的任何修改必须以书面形式，经双方签字或盖章后生效。14.合同生效与签署14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。14.2签署14.2.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.1.1第三方是指本合同双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、审计机构、法律顾问等。15.2第三方介入的情形15.2.1在本合同履行过程中，如需第三方提供专业服务或协助，双方可邀请第三方介入。15.2.2第三方介入需经双方书面同意，并签署相应的合作协议。16.第三方责任16.1责任限额16.1.1第三方在本合同项下的责任，包括但不限于违约责任、赔偿责任等，均应在本合同约定的范围内承担。16.1.2第三方的责任限额应根据其提供服务的性质、范围和风险进行合理确定，并在合作协议中明确。16.2责任免除16.2.1如第三方因不可抗力、意外事件或其他非其自身原因导致违约或损害，其责任应予以免除。16.2.2第三方在提供专业服务时，应遵守相关法律法规和行业标准，如因违反这些规定导致的责任，应由第三方自行承担。17.第三方权利17.1服务费用17.1.1第三方提供服务的费用，应根据服务内容、质量、难度等因素由双方协商确定。17.1.2服务费用应在合作协议中明确，并由甲方支付。17.2信息保密17.2.1第三方在提供服务过程中，应遵守本合同的保密条款，对获取的任何信息负有保密义务。17.2.2第三方不得将获取的信息用于任何与本合同无关的目的。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分18.1.1第三方应根据合作协议，明确其在本合同项下的职责和任务。18.1.2第三方应协助甲方履行信息披露和投资者关系管理的义务。18.2责任划分18.2.1第三方在其职责范围内，对提供的服务质量负责。18.2.2甲方对第三方的行为承担最终责任，但第三方在协议约定的范围内承担责任。18.3争议解决18.3.1第三方与其他各方之间发生争议，应通过协商解决。18.3.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。19.第三方变更19.1变更程序19.1.1如需更换第三方，双方应提前三十日书面通知对方，并经对方同意。19.1.2变更后的第三方应重新签署合作协议，并履行相应的职责。19.2变更后的责任20.第三方退出20.1退出条件20.1.1第三方在合同履行期间，如因自身原因无法继续履行职责，应提前三十日书面通知双方。20.2退出后的责任20.2.2第三方退出后，其与甲方之间的合作协议自动终止。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：本合同详细要求：合同文本应完整、清晰，所有条款内容应准确无误，并由双方签字或盖章。说明：本合同为本协议的组成部分，具有同等法律效力。2.附件二：第三方合作协议详细要求：合作协议应详细列明第三方的职责、权利、义务、责任限额等，并由双方及第三方签字或盖章。说明：第三方合作协议为本合同的补充文件，用于明确第三方在本合同项下的具体责任。3.附件三：信息披露文件详细要求：信息披露文件应真实、准确、完整，符合相关法律法规和监管要求。说明：信息披露文件包括定期报告、临时公告、投资者关系活动记录等。4.附件四：投资者关系活动记录详细要求：记录应详细记录投资者关系活动的日期、地点、参与人员、讨论内容等。说明：投资者关系活动记录为本合同的履行情况记录，用于评估投资者关系管理效果。5.附件五：风险评估报告详细要求：报告应详细分析项目风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等，并提出相应的风险控制措施。说明：风险评估报告为本合同履行过程中的重要文件，用于指导风险管理和控制。6.附件六：不可抗力事件证明详细要求：证明应真实反映不可抗力事件的发生时间、地点、原因、影响等。说明：不可抗力事件证明为本合同履行过程中可能出现的文件，用于证明不可抗力事件的存在。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1未按时披露信息1.2未按约定召开投资者关系会议1.3未按约定履行第三方合作协议1.4未按约定支付服务费用1.5未按约定履行保密义务2.责任认定标准2.1未按时披露信息：违约方应向投资者支付违约金，违约金金额根据未披露信息的严重程度和影响范围确定。2.2未按约定召开投资者关系会议：违约方应向投资者支付违约金，违约金金额根据会议未召开的原因和影响范围确定。2.3未按约定履行第三方合作协议：违约方应根据合作协议承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。2.4未按约定支付服务费用：违约方应立即支付未支付的服务费用，并支付相应的滞纳金。2.5未按约定履行保密义务：违约方应承担相应的法律责任，包括赔偿因保密信息泄露造成的损失。3.违约示例说明3.1甲方未按时披露季度报告，导致投资者对公司的经营状况产生误解，乙方（投资者）要求甲方支付违约金人民币10万元。3.2乙方未按约定组织年度业绩说明会，导致投资者无法及时了解公司业绩，甲方要求乙方支付违约金人民币5万元。3.3第三方在履行合作协议过程中泄露了甲方商业秘密，甲方要求第三方支付违约金人民币20万元，并承担相应的赔偿责任。全文完。2024债转股项目信息披露及投资者关系管理协议1合同目录第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同范围1.4合同期限1.5合同主体第二章信息披露原则与要求2.1信息披露的基本原则2.2信息披露的内容2.3信息披露的时间2.4信息披露的方式2.5信息披露的保密义务第三章投资者关系管理职责3.1投资者关系管理的基本职责3.2投资者关系活动策划3.3投资者沟通渠道建立3.4投资者信息收集与反馈3.5投资者关系维护第四章信息披露内容4.1公司概况4.2经营情况4.3财务状况4.4公司治理4.5投资者关系活动4.6其他重要信息第五章信息披露方式5.1网络信息披露5.2媒体报道5.3投资者会议5.4信息发布平台5.5其他披露方式第六章投资者关系活动6.1投资者接待6.2投资者调研6.3投资者培训6.4投资者交流6.5投资者反馈第七章投资者沟通渠道7.1电话沟通7.2邮件沟通7.3网络沟通7.4其他沟通方式第八章信息披露与投资者关系管理费用8.1信息披露费用8.2投资者关系管理费用8.3费用支付方式8.4费用调整第九章合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3解除条件9.4解除程序第十章违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿10.4违约处理第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.4争议解决费用第十二章合同的生效、终止与存续12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同存续12.4合同终止后的处理第十三章不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力事件13.3不可抗力处理13.4不可抗力证明第十四章合同附件14.1附件一：信息披露内容清单14.2附件二：投资者关系活动计划14.3附件三：费用清单14.4附件四：其他相关文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同背景1.1.1本协议的订立背景为2024债转股项目，甲方为债转股项目主体，乙方为投资者关系管理服务提供方。1.1.2甲方根据项目需要，决定委托乙方进行信息披露及投资者关系管理服务。1.2合同目的1.2.1明确甲乙双方在信息披露及投资者关系管理方面的权利、义务和责任。1.2.2确保项目信息的及时、准确披露，维护投资者合法权益。1.3合同范围1.3.1乙方负责甲方的信息披露及投资者关系管理工作。1.3.2信息披露范围包括但不限于公司概况、经营情况、财务状况、公司治理等方面。1.4合同期限1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至2024债转股项目完成之日止。1.5合同主体1.5.1甲方：债转股项目主体1.5.2乙方：投资者关系管理服务提供方第二章信息披露原则与要求2.1信息披露的基本原则2.1.1及时性：信息披露应遵循及时性原则，确保投资者及时获取相关信息。2.1.2准确性：信息披露内容应真实、准确，不得有误导性陈述。2.1.3完整性：信息披露应全面、完整，不得遗漏重要信息。2.2信息披露的内容2.2.1公司概况：包括公司基本情况、组织结构、主要产品或服务等。2.2.2经营情况：包括公司经营业绩、市场份额、主要业务发展情况等。2.2.3财务状况：包括公司财务报表、盈利能力、资产负债状况等。2.2.4公司治理：包括公司治理结构、内部控制制度、高管人员变动等。2.2.5投资者关系活动：包括投资者接待、调研、培训、交流等活动。2.3信息披露的时间2.3.1定期信息披露：每月、每季度、每年定期发布相关信息。2.3.2紧急信息披露：在发生可能对公司股价产生重大影响的事件时，及时披露。2.4信息披露的方式2.4.1网络信息披露：通过公司官方网站、投资者关系平台等网络渠道进行。2.4.2媒体报道：通过新闻媒体、行业报告等渠道进行。2.4.3投资者会议：定期召开投资者会议，与投资者面对面交流。2.4.4信息发布平台：利用证券交易所、行业协会等信息发布平台。2.5信息披露的保密义务2.5.1乙方应对甲方提供的信息承担保密义务，未经甲方同意不得向任何第三方泄露。第三章投资者关系管理职责3.1投资者关系管理的基本职责3.1.1制定投资者关系管理计划，组织实施。3.1.2建立和维护投资者沟通渠道。3.1.3收集投资者意见和反馈，及时向甲方汇报。3.2投资者关系活动策划3.2.1根据投资者需求，策划投资者活动。3.2.2组织投资者接待、调研、培训、交流等活动。3.3投资者沟通渠道建立3.3.1设立投资者电话、电子邮箱等沟通渠道。3.3.2定期发布投资者关系通讯，保持与投资者的联系。3.4投资者信息收集与反馈3.4.1收集投资者对公司的意见和建议。3.4.2及时将投资者反馈意见传达给甲方。3.5投资者关系维护3.5.1定期与投资者沟通，了解投资者需求。3.5.2积极回应投资者关注的问题。第四章信息披露内容4.1公司概况4.1.1公司基本情况介绍。4.1.2公司组织结构及主要产品或服务。4.1.3公司发展战略及市场定位。4.2经营情况4.2.1公司经营业绩分析。4.2.2市场份额及主要业务发展情况。4.2.3行业竞争态势及公司应对措施。4.3财务状况4.3.1公司财务报表分析。4.3.2盈利能力分析。4.3.3资产负债状况分析。4.4公司治理4.4.1公司治理结构介绍。4.4.2内部控制制度及执行情况。4.4.3高管人员变动及履职情况。4.5投资者关系活动4.5.1投资者接待、调研、培训、交流等活动情况。4.5.2投资者反馈意见及处理结果。第五章信息披露方式5.1网络信息披露5.1.1通过公司官方网站、投资者关系平台发布信息披露内容。5.1.2定期更新信息披露内容，确保信息的及时性。5.2媒体报道5.2.1与媒体合作，发布公司相关信息。5.2.2及时回应媒体报道中的疑问和质疑。5.3投资者会议5.3.1定期召开投资者会议，与投资者面对面交流。5.4信息发布平台5.4.1利用证券交易所、行业协会等信息发布平台发布信息披露内容。5.4.2确保信息发布平台的信息同步更新。5.5其他披露方式5.5.1根据实际情况，采用其他方式披露信息。第六章投资者关系活动6.1投资者接待6.1.1设立投资者接待日，接待投资者来访。6.1.2安排公司高层管理人员与投资者见面交流。6.2投资者调研6.2.1组织投资者对公司进行实地调研。6.3投资者培训6.3.1定期举办投资者培训，提高投资者对公司及行业认知。6.3.2提供培训资料，供投资者学习。6.4投资者交流6.4.1通过电话、邮件、网络等方式与投资者保持沟通。6.4.2定期组织线上或线下投资者交流会。6.5投资者反馈6.5.1收集投资者对公司的意见和建议。6.5.2及时将投资者反馈意见传达给甲方。第七章投资者沟通渠道7.1电话沟通7.1.1设立投资者电话，方便投资者咨询。7.1.2定期更新电话号码，确保投资者能够及时联系到公司。7.2邮件沟通7.2.1设立投资者电子邮箱，接收投资者邮件。7.2.2及时回复投资者邮件，解答投资者疑问。7.3网络沟通7.3.1通过公司官方网站、投资者关系平台等网络渠道与投资者沟通。7.3.2定期更新网络沟通内容，确保信息的及时性。7.4其他沟通方式7.4.1根据实际情况，采用其他方式与投资者沟通。7.4.2确保沟通渠道畅通，方便投资者与公司联系。第八章信息披露与投资者关系管理费用8.1信息披露费用8.1.1乙方提供的信息披露服务费用为人民币______元/年。8.1.2信息披露费用按年度支付，甲方应在每个年度开始前支付相应费用。8.2投资者关系管理费用8.2.1乙方提供投资者关系管理服务费用为人民币______元/年。8.2.2投资者关系管理费用按年度支付，甲方应在每个年度开始前支付相应费用。8.3费用支付方式8.3.1甲方应通过银行转账方式支付费用至乙方指定账户。8.3.2乙方应在收到费用后出具正式发票。8.4费用调整8.4.1若乙方提供的服务内容或质量发生重大变化，经双方协商一致，可对费用进行调整。第九章合同的变更与解除9.1合同变更9.1.1本合同如有变更，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。9.1.2任何一方未经对方同意，不得擅自变更合同内容。9.2合同解除9.2.1发生下列情况之一，任何一方有权解除本合同：a)另一方严重违约；b)发生不可抗力事件，致使合同无法履行；c)双方协商一致解除合同。9.3解除条件9.3.1合同解除前，双方应尽力履行合同义务。9.3.2合同解除后，双方应妥善处理合同履行过程中产生的债权债务关系。9.4解除程序9.4.1提出解除合同的一方应提前______日书面通知对方。9.4.2双方应在接到解除通知之日起______日内完成合同解除手续。第十章违约责任10.1违约行为10.1.1任何一方违反本合同约定，均构成违约行为。10.2违约责任10.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿10.3.1违约金为______%，最高不超过______元。10.3.2若违约行为造成损失，违约方应赔偿实际损失。10.4违约处理10.4.1违约发生后，双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2争议解决机构11.2.1若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序11.3.1双方应按照法律规定和诉讼程序进行诉讼。11.4争议解决费用11.4.1诉讼费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。第十二章合同的生效、终止与存续12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同期限届满或双方协商一致解除合同。12.3合同存续12.3.1本合同终止后，双方应继续履行合同约定的保密义务。12.4合同终止后的处理12.4.1合同终止后，双方应妥善处理合同履行过程中产生的债权债务关系。第十三章不可抗力13.1不可抗力定义13.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。13.2不可抗力事件13.2.1自然灾害、战争、政府行为等属于不可抗力事件。13.3不可抗力处理13.3.1发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方应协商解决。13.4不可抗力证明13.4.1发生不可抗力事件的一方应提供相关证明材料。第十四章合同附件14.1附件一：信息披露内容清单14.2附件二：投资者关系活动计划14.3附件三：费用清单14.4附件四：其他相关文件甲方（签字）：____________________乙方（签字）：____________________日期：________________________日期：________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导的信息披露内容审核权1.1.1甲方保留对乙方提供的信息披露内容的最终审核权。1.1.2乙方应确保提交的信息披露内容符合相关法律法规及甲方要求。1.1.3甲方有权要求乙方对信息披露内容进行修改，乙方应予以配合。1.2甲方主导的投资者关系活动决策权1.2.1甲方有权决定投资者关系活动的具体内容和时间。1.2.2乙方应按照甲方的要求，执行投资者关系活动计划。1.2.3甲方有权要求乙方对投资者关系活动进行调整，乙方应予以配合。1.3甲方主导的信息披露费用支付1.3.1甲方负责支付乙方提供投资者关系管理服务的全部费用。1.3.2乙方应在每个季度结束后向甲方提交费用清单，甲方应在收到清单后______日内支付相应费用。1.3.3若甲方对费用清单有异议，应在收到清单后______日内提出，双方协商解决。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导的信息披露内容执行权2.1.1乙方有权根据自身专业判断，执行信息披露内容。2.1.2乙方应确保信息披露内容的准确性和及时性。2.1.3甲方有权对乙方执行的信息披露内容提出意见和建议，乙方应予以考虑。2.2乙方主导的投资者关系活动执行权2.2.1乙方有权根据自身专业判断，执行投资者关系活动计划。2.2.2乙方应确保投资者关系活动的效果和满意度。2.2.3甲方有权对乙方执行的投资者关系活动提出意见和建议，乙方应予以考虑。2.3乙方主导的费用调整权2.3.1乙方有权根据市场情况和自身服务内容，提出费用调整方案。2.3.2甲方应在收到乙方提出的调整方案后______日内给予回复，双方协商确定调整后的费用。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介的选聘与监督3.1.2第三方中介机构应具备相关资质和经验，能够独立、客观地履行职责。3.1.3甲方和乙方应共同对第三方中介机构的工作进行监督。3.2第三方中介的费用承担3.2.1第三方中介机构的服务费用由甲方或乙方承担，具体承担方式由双方协商确定。3.2.2第三方中介机构的服务费用应在合同中明确约定，并按约定支付。3.3第三方中介的保密义务3.3.1第三方中介机构应遵守保密义务，对甲方和乙方提供的信息负有保密责任。3.3.2第三方中介机构不得泄露甲方和乙方的商业秘密和敏感信息。3.4第三方中介的争议解决3.4.1若第三方中介机构与甲方或乙方发生争议，应通过协商解决。3.4.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：信息披露内容清单2.附件二：投资者关系活动计划3.附件三：费用清单4.附件四：其他相关文件5.附件五：第三方中介机构资质证明6.附件六：保密协议7.附件七：争议解决机制说明二、违约行为及认定：1.违约行为：a)乙方未按时、按规定披露信息；b)乙方未按计划执行投资者关系活动；c)乙方泄露甲方商业秘密；d)甲方未按时支付费用；e)任何一方未履行保密义务；f)任何一方未按约定履行合同义务。2.违约行为的认定：a)违约行为的认定以事实为依据，双方协商确定；b)如协商不成，可提交合同约定的争议解决机构进行认定。三、法律名词及解释：1.信息披露：指上市公司按照规定，向投资者和社会公众公开公司相关信息的行为。2.投资者关系管理：指公司通过多种方式与投资者建立和保持良好关系，以提高投资者对公司投资价值的认可和信心。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.保密义务：指合同双方对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密责任。5.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：信息披露不及时。解决办法：建立信息披露审核机制，确保信息及时披露。2.问题：投资者关系活动效果不佳。解决办法：定期评估投资者关系活动效果，调整活动计划。3.问题：费用支付争议。解决办法：明确费用支付条款，设立争议解决机制。4.问题：第三方中介机构服务质量问题。解决办法：加强对第三方中介机构的监督，确保服务质量。5.问题：保密信息泄露。解决办法：加强保密意识教育，制定保密协议，对泄露行为进行处罚。五、所有应用场景：1.适用于债转股项目中的信息披露及投资者关系管理。2.适用于上市公司与投资者关系管理。3.适用于公司内部信息披露及投资者关系管理。4.适用于公司对外投资合作中的信息披露及投资者关系管理。全文完。2024债转股项目信息披露及投资者关系管理协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景：鉴于甲方拟进行债转股项目，为提高项目透明度，保障投资者权益，甲方与乙方就债转股项目信息披露及投资者关系管理达成共识，经双方友好协商，特订立本协议。2.2目的：本协议旨在明确甲乙双方在债转股项目信息披露及投资者关系管理方面的权利义务，确保信息披露的真实、准确、完整，维护投资者合法权益，促进债转股项目的顺利实施。三、定义与解释3.1专业术语：（1）债转股：指债权人将其持有的对债务人的债权转为对债务人的股权的行为。（2）投资者关系：指甲方与投资者之间的沟通、交流、互动等活动。3.2关键词解释：（1）信息披露：指甲方按照法律法规、行业规范和本协议约定，向投资者披露债转股项目相关信息的行为。（2）投资者关系管理：指甲方通过多种方式与投资者建立、维护、深化关系的活动。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定，协助其进行债转股项目信息披露及投资者关系管理工作。（2）甲方有权对乙方的工作进行监督、检查，并对乙方的工作提出意见和建议。（3）甲方应按照法律法规、行业规范和本协议约定，及时、准确、完整地披露债转股项目相关信息。（4）甲方应积极与投资者沟通，解答投资者疑问，维护投资者合法权益。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照本协议约定，协助甲方进行债转股项目信息披露及投资者关系管理工作。（2）乙方应遵守国家法律法规、行业规范和本协议约定，确保所提供的信息真实、准确、完整。（3）乙方应积极配合甲方的工作，协助甲方解答投资者疑问，维护投资者合法权益。（4）乙方有权要求甲方提供必要的资料和协助，以便乙方完成工作任务。五、履行条款5.1合同履行时间：本协议自双方签字盖章之日起生效，至债转股项目实施完毕之日止。5.2合同履行地点：本协议履行地点为甲乙双方约定的地点。5.3合同履行方式：甲乙双方应按照本协议约定，通过书面、口头、网络等多种方式履行合同义务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）债转股项目实施完毕；（2）甲乙双方协商一致解除本协议；（3）法律法规或政策变化导致本协议无法继续履行。6.3终止程序：（1）甲乙双方协商一致解除本协议，应书面通知对方。（2）一方终止本协议，应提前30日书面通知对方。6.4终止后果：（1）本协议终止后，甲乙双方应按照约定办理相关手续。（2）本协议终止后，甲乙双方应继续履行各自义务，直至债转股项目实施完毕。七、费用与支付7.1费用构成：（1）信息服务费：根据甲乙双方协商确定的金额，用于乙方提供的信息服务。（2）咨询费：根据甲乙双方协商确定的金额，用于乙方提供的专业咨询服务。（3）其他费用：根据甲乙双方协商确定的金额，用于乙方在履行本协议过程中产生的其他合理费用。7.2支付方式：（1）银行转账：甲方应在收到乙方开具的正规发票后，通过银行转账方式支付相应费用。（2）现金支付：经甲乙双方协商一致，甲方可向乙方支付现金。7.3支付时间：（1）信息服务费：甲方应在乙方提供服务后的第一个工作日内支付。（2）咨询费：甲方应在乙方提交咨询服务报告后的五个工作日内支付。（3）其他费用：甲方应在乙方提出费用申请后的十个工作日内支付。7.4支付条款：（1）甲方支付的费用应包含增值税等相关税费。（2）甲方支付的费用不得抵扣任何税费。（3）乙方开具的发票应为增值税专用发票，甲方应在收到发票后的十个工作日内完成支付。八、违约责任8.1甲方违约：（1）若甲方未按约定时间支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为应支付费用的千分之五。（2）若甲方违反保密义务，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。8.2乙方违约：（1）若乙方未按约定时间提供服务，应向甲方支付违约金，违约金为应提供服务费用的千分之五。（2）若乙方提供的信息服务存在虚假、误导性内容，乙方应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约金应以人民币计算，并按实际发生额支付。（2）甲方或乙方违反本协议约定，造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容：本协议中涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等，均为保密内容。9.2保密期限：本协议有效期内及终止后五年内，甲乙双方均应对保密内容保密。9.3保密履行方式：（1）甲乙双方应采取一切必要措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指由于自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可预见、不可避免且无法克服的因素，导致本协议无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件：地震、洪水、台风、战争、政府禁令、社会动乱等属于不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件时，甲乙双方应及时通知对方。（2）在不可抗力事件持续期间，甲乙双方应暂停履行本协议。（3）不可抗力事件消除后，甲乙双方应尽快恢复正常履行。10.4不可抗力实例：地震、洪水、恐怖袭击、政府颁布的法律法规变化等。十一、争议解决11.1协商解决：甲乙双方应友好协商解决本协议履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方书面同意，任何一方不得将本协议转让给第三方。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、机密的信息；（2）法律法规或政策禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）本协议的签订不构成甲方对乙方任何知识产权、商业秘密的转让或授权。（2）本协议的任何修改或补充，不影响甲乙双方各自拥有的其他权利。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留对债转股项目信息的最终解释权。（2）乙方在履行本协议过程中，如发现甲方披露的信息存在重大误导或遗漏，有权要求甲方纠正。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：甲乙双方对本协议的修改或补充，应书面协商一致，并签订补充协议。14.2修改和补充效力：本协议的修改或补充，自双方签字盖章之日起生效，与本协议具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：甲乙双方应相互协助，确保本协议的顺利履行。15.2协作与配合方式：（1）甲乙双方应定期召开会议，讨论债转股项目信息披露及投资者关系管理相关事宜。（2）甲乙双方应相互提供必要的资料和协助，以支持对方履行本协议。十六、其他条款16.1法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决，均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本协议构成甲乙双方就债转股项目信息披露及投资者关系管理事宜的完整协议，并具有独立性。本协议的任何部分不得视为对本协议其他部分的修改或补充。16.3增减条款：本协议的增减条款，需经甲乙双方书面协商一致，并签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方