专职董事管理制度范文（二篇）

专职董事管理制度范文第一章总则第一条为确保专职董事的任职、管理和绩效考核规范化，提升专职董事的工作效能与管理水平，特制定本制度。第二条本制度适用于公司专职董事的选用、管控与绩效考核工作。第三条公司应基于实际情况，选拔合格的专职董事，明确其任职条件、职责与权益，并构建健全的管理与监督机制。第四条公司须遵循公开、公正、公平的原则，进行专职董事的选拔与绩效评测。第五条公司应为专职董事提供必要的培训与发展机会，并定期进行绩效考核与管理激励，以促进其个人成长与公司发展。第六条公司应强化专职董事的管理与监督，建立健全的决策与风险防控机制。第七条公司应建立专职董事管理档案，妥善保存相关任命与解职材料，并依法公示相关信息。第二章专职董事的选聘与绩效考核第八条公司选聘专职董事时，应坚持能力与诚信并重，确保其具备合格的专业知识、管理经验及独立公正的思维能力。第九条公司应依照相关法律法规，设立专职董事任职委员会，负责专职董事的选拔与任免工作。第十条公司须按照公开、平等、竞争的原则，通过面试、考核与背景调查等方式选拔合适的专职董事，确保其满足任职条件。第十一条专职董事的选拔应遵循择优原则，优先考虑同行业或相关领域经验丰富、信誉良好的人员。第十二条专职董事应履行法定职责，依照公司章程开展工作，保护股东利益，推动公司长期稳定发展。第十三条公司应根据专职董事的工作表现与绩效考核结果，适时调整其工作职责与岗位等级，激励优秀专职董事发挥更大作用。第十四条公司应依照规定程序与方式，对专职董事进行绩效考核与评估，及时将结果通报给本人，并组织相关培训与提升措施。第十五条专职董事在公司工作中，应积极配合绩效考核，提供真实工作情况与数据，接受公司管理与监督。第十六条公司应及时向专职董事反馈绩效考核结果，采取适当制度与激励方法，提升其工作动力与效能。第三章专职董事的权益与职责第十七条专职董事享有与其职责地位相匹配的权益，包括薪酬、福利、培训与发展等，具体由公司制定相关政策与方案。第十八条专职董事应履行协商一致、忠诚尽责、保守秘密、勤勉尽职等基本职业道德与法律法规要求。第十九条专职董事有权向公司提出工作纪要、议案与建议，并要求公司按程序与规定进行合理回复与处理。第二十条专职董事应在公司决策与风险控制中发挥积极作用，依法独立公正地行使决策权与监督权。第二十一条专职董事应主动了解公司业务与经营情况，与其他董事与管理层保持良好合作关系，共同推动公司发展。第四章专职董事的管理与监督第二十二条公司应建立健全专职董事管理与监督机制，形成科学的决策与监督流程，确保公司规范运营与良好治理。第二十三条公司应加强对专职董事的纪律教育与管理，强化其法律法规意识与道德修养，提升诚信与责任意识。第二十四条公司应建立专职董事绩效考核与验收制度，明确考核指标与评估方法，定期对其工作进行评估与检查。第二十五条公司应建立专职董事投诉与举报制度，对董事违法违纪行为进行处理，维护公司与股东合法权益。第五章专职董事的信息公示与政府监管第二十六条公司应及时公示专职董事的任命与解职信息，明确董事任期与职位，依法向主管部门备案报告。第二十七条公司应依照相关法律法规要求，向主管部门报告专职董事有关情况，接受政府监管与指导。第六章附则第二十八条本制度自发布之日起施行，公司应及时修改相关章程与规定，落实本制度各项要求。第二十九条对于违反本制度的行为，公司将依照相关法律法规进行处理，对直接责任人给予相应纪律处分与法律追究。第三十条本制度解释权归公司所有，公司有权根据实际情况随时进行修改与补充。第三十一条本制度自发布之日起施行，同时废止公司原有的相关制度与规定。专职董事管理制度范文（二）以下是一个专职董事管理制度的正式范本：第一章总则第一条为规范公司专职董事的管理行为，提高公司治理效能，确保公司稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程，特制定本管理制度。第二条专职董事作为公司决策层的重要成员，承担公司经营管理的职责，应恪尽职守，忠诚履职，致力于公司利益最大化。第三条公司专职董事享有公平、公正、公开的权利，并须承担相应的义务与责任。第四条专职董事应增强法律意识、道德意识及责任意识，积极维护公司利益及股东权益，践行正确的企业文化理念。第五条专职董事须严格遵守国家法律、法规及公司章程，禁止任何违法、违规及利益冲突行为。第二章选任与解聘第六条专职董事由公司股东大会选举产生，经董事会审议通过。选举过程须公开、公平、公正。第七条专职董事的任职期限为三年，期满后可申请连任一次。第八条专职董事如严重违反法律法规、公司章程或履职不力，董事会可依法依规进行解聘。第九条专职董事须定期向公司股东大会及董事会报告工作情况、公司经营状况及重大决策等事项，并接受监督与审查。第三章权力和责任第十条专职董事有权参与公司的重大决策、制定发展战略与业务计划，并对公司经营管理工作承担相应责任。第十一条专职董事须严守商业秘密，不得泄露公司机密与内部信息。第十二条专职董事应遵守公司章程与公司决策，不得违反相关规定。第十三条专职董事应勤勉尽责，依法履行保护与实施股东权益的职责。第四章绩效评估与薪酬激励第十四条专职董事的工作绩效将通过定期评估进行考核，评估结果作为绩效薪酬的依据。第十五条绩效薪酬应与公司专职董事的工作绩效相匹配，以推动公司的长期稳定发展。第十六条专职董事须合法合规地享受薪酬待遇，禁止任何违反法律法规与公司章程的行为。第五章违规违纪处理第十七条对于存在以下违规违纪行为的专职董事，董事会可酌情采取警告、记过、降职、解聘等纪律处分措施：（一）违反法律法规与公司章程；（二）严重失职或渎职；（三）违反公司决策且已造成损失；（四）其他严重违规违