融资退出机制设计指南

融资退出机制设计指南合同编号：__________甲方（出资方）：【全称】地址：【地址】联系电话：【电话】联系人：【联系人】乙方（被出资方）：【全称】地址：【地址】联系电话：【电话】联系人：【联系人】鉴于甲方愿意对乙方进行投资，并希望在一定条件下退出投资，乙方愿意接受甲方的投资，并同意在符合约定条件的情况下允许甲方退出投资；双方本着平等、自愿、诚实、信任的原则，经协商一致，就甲方投资退出机制的相关事宜达成如下协议：一、投资金额及方式1.1甲方同意向乙方投资人民币【金额】元（大写：【金额】元整），作为对乙方的资本金。1.2甲方投资的方式为货币投资，用于乙方的运营和发展。二、投资期限2.1甲方的投资期限自本协议签订之日起至【期限】年止。2.2在投资期限内，甲方不得要求提前退出投资。三、退出机制3.1乙方的股权结构乙方现有股权结构如下：【股权结构】3.2甲方的退出方式（1）由乙方或者其他股东购买甲方的股权；（2）乙方进行清算，甲方按照其投资金额比例获得清算收益；（3）甲方与其他投资者协商，将其股权转让给其他投资者。3.3甲方退出时的估值调整甲方退出时，如乙方的估值高于投资时的估值，则甲方按照较高的估值计算其股权价值；如乙方的估值低于投资时的估值，则甲方按照较低的估值计算其股权价值。3.4甲方退出时的优先购买权甲方退出时，乙方或者其他股东有权按照甲方的退出价格优先购买甲方的股权。如果乙方或者其他股东放弃优先购买权，甲方有权将其股权转让给第三方。四、违约责任4.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任。4.2如果乙方未能按照约定完成投资退出，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的标准为投资金额的【百分比】%。五、争议解决5.1对于因本协议引起的或者与本协议有关的一切争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自甲乙双方签字或者盖章之日起生效。甲方（盖章）：【盖章】乙方（盖章）：【盖章】签订日期：【日期】一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.甲方身份证明复印件4.乙方身份证明复印件5.投资金额证明文件6.股权结构说明文件7.投资退出方案详细说明8.估值调整计算公式说明9.违约金计算公式说明10.法律意见书11.授权书二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间向乙方投资，或投资金额不足。2.乙方未按约定完成投资退出，或违反约定的股权转让条款。3.甲方未按约定时间向乙方提供投资金额证明文件。4.乙方未按约定时间向甲方提供股权结构说明文件。5.甲方未按约定时间向乙方提供估值调整计算公式说明。6.甲方未按约定时间向乙方提供违约金计算公式说明。7.任何一方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成对方损失。三、法律名词及解释：1.投资退出：指投资者在投资期限届满后，按照约定方式从被投资企业中撤出投资的行为。2.股权转让：指股东将其持有的股权全部或部分转让给他人的行为。3.估值调整：指在投资退出时，根据约定标准对被投资企业的估值进行调整的过程。4.优先购买权：指股东在股权转让时，按照约定的价格和条件优先购买转让股权的权利。5.违约金：指一方违反合同约定，按照约定标准向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间投资：甲方应按照合同约定及时履行投资义务，如因特殊情况无法按时投资的，应与乙方协商延期。2.乙方未按约定完成投资退出：乙方应按照合同约定履行退出义务，如无法按时退出的，应与甲方协商解决方案。3.股权转让不符合约定：双方应按照合同约定进行股权转让，如发生争议，可协商解决或依法解决。4.估值调整争议：双方应按照合同约定的估值调整标准进行调整，如发生争议，可协商解决或依法解决。5.违约金计算争议：双方应按照合同约定的违约金计算标准进行计算，如发生争议，可协商解决或依法解决。五、所有应用场景：1.适用于甲方对乙方进行货币投资，并希望在投资期限届满后退出投资的场景。2.适用于乙方需要引入外部投资，并同意在符合约定条件