2025年借壳上市协议管理

2025年借壳上市协议管理合同/协议编号：____________

甲方：__________

乙方：__________

鉴于甲方__________（以下简称“甲方”）与乙方__________（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方拟通过借壳上市的方式进行资本运作，乙方同意作为甲方借壳上市的合作伙伴，双方经友好协商，特订立本协议，以资共同遵守。

本协议旨在明确甲乙双方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，确保借壳上市项目的顺利进行，实现甲乙双方的共同利益。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方应协助甲方完成借壳上市的相关工作，包括但不限于：

（1）提供借壳上市的相关法律、财务、审计等方面的专业意见；

（2）协助甲方选择合适的借壳上市目标公司；

（3）协助甲方与目标公司进行谈判，达成借壳上市协议；

（4）协助甲方完成借壳上市过程中的信息披露、资产重组、股权安排等工作；

（5）协助甲方完成借壳上市后的整合与运营。

二、质量标准

2.1乙方提供的服务应满足以下质量标准：

（1）严格遵守相关法律法规，确保借壳上市过程的合法合规；

（2）提供的服务应具备专业性、严谨性和高效性；

（3）确保甲方权益不受损害，避免因乙方原因导致的损失；

（4）按照甲方要求，按时完成各项服务工作。

三、价格支付

3.1乙方提供的服务费用为人民币__________元整（大写：__________元整）。

3.2甲方应于本协议签订之日起__________个工作日内向乙方支付人民币__________元整（大写：__________元整）作为预付款。

3.3乙方完成本协议约定的各项服务工作后，甲方应于__________个工作日内向乙方支付剩余款项。

四、保密条款

4.1双方对本协议内容以及借壳上市过程中的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密义务不因本协议的终止或解除而终止。

五、违约责任

5.1如甲方未按约定支付费用，应向乙方支付逾期付款的_____%作为违约金。

5.2如乙方未按约定履行服务义务，应向甲方支付违约金，违约金为服务费用的_____%。

5.3如一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至__________仲裁委员会仲裁。

6.2仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

七、其他

7.1本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

7.2本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。

7.3本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照本协议约定提供专业、高效的服务，并确保服务的质量符合相关法律法规和行业标准。

1.2甲方有权对乙方提供的服务进行监督，包括但不限于对服务质量、进度、成本等方面的审查。

1.3甲方有权要求乙方及时汇报借壳上市项目的进展情况，包括但不限于重大事项、风险点及解决方案等。

1.4甲方有权根据项目进展情况，要求乙方调整服务内容或提供额外服务。

1.5甲方应按照本协议约定向乙方支付服务费用，并确保支付及时、准确。

1.6甲方应提供乙方完成服务工作所需的相关资料和文件，并保证其真实、完整、有效。

1.7甲方应配合乙方完成借壳上市过程中的各项手续，包括但不限于资产重组、股权安排等。

1.8甲方应承担因自身原因导致的借壳上市项目风险，包括但不限于政策风险、市场风险等。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照本协议约定支付服务费用，并有权对甲方支付的费用进行审查。

2.2乙方有权要求甲方提供必要的信息和资料，以便乙方完成服务工作。

2.3乙方有权根据甲方要求，调整服务内容和进度。

2.4乙方应按照甲方要求，及时、高效地完成服务工作，确保服务质量符合相关法律法规和行业标准。

2.5乙方应保证提供的服务不侵犯任何第三方的合法权益。

2.6乙方应保守甲方商业秘密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

2.7乙方应定期向甲方汇报工作进展情况，包括但不限于重大事项、风险点及解决方案等。

2.8乙方应配合甲方完成借壳上市过程中的各项手续，包括但不限于资产重组、股权安排等。

2.9乙方应承担因自身原因导致的借壳上市项目风险，包括但不限于工作失误、服务质量问题等。

三、合作方式

3.1双方应建立有效的沟通机制，确保借壳上市项目进展的及时沟通和协调。

3.2双方应定期召开项目会议，讨论项目进展、问题解决及风险控制等事宜。

3.3双方应设立项目负责人，负责协调双方工作，确保项目顺利进行。

3.4双方应建立信息共享平台，便于双方随时查询和了解项目相关信息。

3.5双方应按照本协议约定，共同推进借壳上市项目的实施，确保项目目标的实现。

3.6双方应尊重对方的知识产权和商业秘密，不得未经许可使用对方的技术、信息等资源。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年，自生效之日起计算。

1.2本协议的有效期限届满前，双方可协商一致决定是否续签本协议，续签期限由双方另行约定。

二、合同的变更

2.1本协议的任何变更，必须以书面形式由双方共同签署，经双方签字盖章后生效。

2.2未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更本协议的内容。

三、合同的终止

3.1本协议在以下情形下终止：

（1）本协议约定的期限届满；

（2）双方协商一致解除本协议；

（3）因不可抗力导致本协议无法履行；

（4）一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未采取补救措施或继续违约；

（5）法律法规规定的其他情形。

3.2本协议终止后，双方应立即终止履行各自的权利和义务，并按照本协议约定处理未完成的工作和剩余款项。

四、争议解决机制

4.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

4.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至__________仲裁委员会仲裁。

4.3仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。

五、法律适用和管辖法院

5.1本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

5.2双方因本协议产生的或与本协议有关的任何争议，均应提交至__________人民法院管辖。

六、合同效力

6.1本协议自生效之日起具有法律约束力。

6.2本协议的任何部分无效，不影响其他部分的效力。

6.3本协议的补充协议、附件等与本协议具有同等法律效力。

6.4本协议的标题仅为方便查阅，不构成对本协议任何条款的解释或限制。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.**合同**：是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.**保密义务**：是指合同当事人就合同内容以及相关的商业秘密负有保守秘密的义务，未经对方同意不得向任何第三方泄露。

3.**违约责任**：是指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当承担的法律责任。

4.**争议解决**：是指合同当事人在合同履行过程中，对合同条款或合同履行发生争议时，通过一定的程序和方式寻求解决的机制。

5.**不可抗力**：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等，导致合同无法履行。

6.**仲裁**：是指合同当事人在争议发生后，根据双方事先或事后达成的仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行审理并作出裁决的争议解决方式。

7.**仲裁委员会**：是指依法设立，专门负责仲裁民事纠纷的组织。

8.**仲裁裁决**：是指仲裁机构根据仲裁规则对争议案件作出的具有法律效力的判决。

9.**管辖法院**：是指依法有权受理和处理案件的人民法院。

10.**法律适用**：是指合同当事人选择适用哪国法律来解释和执行合同。

11.**效力**：是指法律文件所具有的约束力和强制力。

12.**补充协议**：是指在原合同的基础上，对原合同内容进行补充的协议。

13.**附件**：是指作为合同组成部分的文件，通常是对合同内容的进一步说明或细化。

14.**自然人**：是指基于自然出生的人，即生物学意义上的个人。

15.**法人**：是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

16.**其他组织**：是指除法人以外的具有合法地位的，可以以自己的名义进行民事活动的组织。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.**问题**：合同履行过程中，一方可能因误解或沟通不畅而未能履行其义务。

**注意事项**：确保双方对合同条款有清晰的理解，并在合同中明确定义关键术语。

**解决办法**：定期召开会议，确保双方对项目进展和各自责任有共同的认识，及时解决沟通不畅的问题。

2.**问题**：服务过程中可能出现的质量问题或不符合预期的结果。

**注意事项**：在合同中明确服务质量标准和验收流程。

**解决办法**：设立质量监控机制，定期进行质量检查，确保服务符合约定标准。

3.**问题**：因不可抗力导致合同无法履行。

**注意事项**：在合同中明确不可抗力的定义和处理方式。

**解决办法**：按照合同约定，及时通知对方并采取合理的补救措施，必要时可协商延长合同期限或解除合同。

4.**问题**：合同一方违约，另一方可能遭受损失。

**注意事项**：在合同中明确违约责任和赔偿标准。

**解决办法**：一旦发生违约，根据合同约定采取法律行动，包括但不限于要求赔偿损失或解除合同。

5.**问题**：保密信息泄露，可能损害双方利益。

**注意事项**：在合同中详细规定保密信息的范围和保密义务。

**解决办法**：加强内部管理，对涉及保密信息的员工进行保密培训，确保保密措施得到有效执行。

6.**问题**：合同变更或终止时，双方可能对具体条款存在争议。

**注意事项**：在合同中明确变更和终止的条件、程序和后果。

**解决办法**：在变更或终止合同前，双方应充分沟通，协商一致后以书面形式确定变更或终止的具体内容。

7.**问题**：争议解决过程中，双方可能对仲裁或诉讼的结果不满意。

**注意事项**：选择信誉良好的仲裁机构或法院，并在合同中明确仲裁或诉讼的规则和程序。

**解决办法**：尊重仲裁或法院的裁决，如有必要，可通过法律途径寻求进一步的上诉或解释。

8.**问题**：合同执行过程中，可能因市场变化或其他外部因素导致项目风险增加。

**注意事项**：在合同中明确风险分配和应对措施。

**解决办法**：定期评估风险，及时调整策略，确保项目稳健推进。

本合同/协议适用场景：

1.**借壳上市项目**：适用于涉及借壳上市的所有资本运作项目，包括但不限于寻找目标公司、谈判、资产重组、信息披露等环节。

2.**资本运作咨询**：适用于需要专业法律、财务、审计等方面咨询的资本运作项目，尤其是涉及复杂的股权结构和资本结构调整。

3.**商业合作**：适用于双方进行商业合作时，需要明确双方权利义务、保密条款、违约责任等内容的协议。

4.**服务提供与接受**：适用于服务提供方（乙方）为服务接受方（甲方）提供专业服务，如法律咨询、财务顾问、项目管理等，并需明确服务内容、质量标准、价格支付等。

5.**知识产权保护**：适用于涉及商业秘密、专利、商标等知识产权保护的协议，确保双方在合作过程中知识产权的合法使用和保护。

6.**争议解决**：适用于可能发生争议的合同关系，通过明确的争议解决机制来预防和解决争议。

7.**法律适用与管辖**：适用于跨境或跨地区的商业活动，明确适用法律和管辖法院，确保合同的法律效力。

8.**长期合作关系**：适用于双方建立长期合作关系，通过合同来规范长期合作过程中的权利义务关系。

9.**项目风险管理**：适用于项目执行过程中，通过合同来明确风险分配和风险管理措施。

10.**内部管理与控制**：适用于企业内部管理，通过合同来规范员工行为、保护公司利益等。

所需附件列表：

1.**借壳上市项目可行性研究报告**

2.**目标公司尽职调查报告**

3.**双方签订的保密协议**

4.**借壳上市项目相关法律法规文件汇编**

5.**项目进度计划与时间表**

6.**服务质量标准与验收标准**

7.**服务费用明细表**

8.**保密信息清单**

9.**争议解决流程图**

10.**双方授权代表身份证明文件**

11.**合同变更与补充协议**

12.**风险控制方案**

13.**内部管理制度与流程**

14.**项目沟通记录与会议纪要**

15.**项目相关合同与协议**

16.**财务审计报告**

17.**知识产权登记与保护文件**

18.**其他双方认为必要的附件**

双方签字、盖章位置及日期：

1.**甲方签字、盖章位置**：

-甲方授权代表签字：在合同甲方代表签字栏内。

-甲方公章或合同专用章：加盖于合同甲方签字栏下方。

2.**乙方签字、盖章位置**：

-乙方授权代表签字：在合同乙方代表签字栏内。

-乙方公章或合同专用章：加盖于合同乙方签字栏下方。

3.**签字、盖章日期**：

-双方