2025年借壳上市信息披露合同范本

2025年借壳上市信息披露合同范本合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就2025年借壳上市的信息披露事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在2025年借壳上市过程中的信息披露义务、权利和责任，确保信息披露的真实性、准确性和及时性，维护市场秩序和投资者利益。

二、签订背景

鉴于甲方拟在2025年进行借壳上市，乙方作为信息披露的执行主体，为确保信息披露的合规性，双方经友好协商，特订立本合同。

三、合同内容

（以下合同内容将在后续补充）

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方应按照甲方的要求，负责编制并发布2025年借壳上市的相关信息披露文件，包括但不限于招股说明书、上市公告书等。

1.2乙方应确保信息披露内容的真实性、准确性和完整性，对披露信息承担法律责任。

1.3乙方应配合甲方及监管机构的要求，及时更新和补充信息披露内容。

二、质量标准

2.1信息披露文件应遵循中国证监会及相关法律法规的规定，符合上市公司的信息披露标准。

2.2信息披露文件应结构清晰、内容完整，语言表达准确、规范，格式统一。

2.3乙方应确保信息披露文件在提交前经过内部审核，避免出现重大错误或遗漏。

三、价格支付

3.1甲方应按照本合同约定向乙方支付信息服务费。

3.2信息服务费的具体金额、支付方式和时间由双方另行协商确定。

3.3甲方应在乙方完成信息披露文件编制并经甲方审核合格后支付信息服务费。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及涉及的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自本合同签订之日起至本合同终止后三年。

五、违约责任

5.1如乙方未能按照合同约定完成信息披露工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

5.2如甲方未能按照合同约定支付信息服务费，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。

5.3如任何一方违反保密义务，导致对方利益受损，违约方应承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

6.2诉讼过程中，双方应继续履行本合同约定的义务，除非法院判决或仲裁裁决另有规定。

七、合同生效

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

八、合同变更与解除

8.1本合同签订后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。

8.2如发生不可抗力因素，导致本合同无法履行，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均有权解除本合同。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

9.2本合同作为双方合作的正式文件，具有法律约束力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方的权利与义务

1.1权利：

1.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质完成信息披露工作。

1.1.2甲方有权对乙方提供的信息披露文件进行审核，并提出修改意见。

1.1.3甲方有权在乙方违反合同约定时，要求乙方承担违约责任。

1.2义务：

1.2.1甲方应按照合同约定，及时向乙方提供相关资料和信息，确保乙方能够按时完成信息披露工作。

1.2.2甲方应按照合同约定支付信息服务费。

1.2.3甲方应积极配合乙方的工作，为乙方提供必要的协助和支持。

二、乙方的权利与义务

2.1权利：

2.1.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供相关资料和信息。

2.1.2乙方有权在甲方违反合同约定时，要求甲方承担违约责任。

2.2义务：

2.2.1乙方应按照合同约定，按时、按质完成信息披露工作。

2.2.2乙方应确保信息披露文件的真实性、准确性和完整性。

2.2.3乙方应接受甲方的审核，并根据甲方的要求对信息披露文件进行修改。

2.2.4乙方应按照合同约定，接受甲方对信息服务费的支付。

三、合同执行过程中的权利与义务

3.1双方应按照合同约定的内容，在合同有效期内履行各自的权利与义务。

3.2双方应保持沟通畅通，及时协商解决合同执行过程中出现的问题。

3.3双方应共同遵守国家法律法规，确保信息披露工作的合规性。

3.4双方应保持诚信，保守对方商业秘密，不得泄露给任何第三方。

3.5双方应按照合同约定，共同承担因信息披露工作引发的任何法律责任。

3.6双方应按照合同约定，对信息披露过程中产生的费用进行结算。

四、合作方式

4.1双方应通过书面形式进行沟通和交流，包括但不限于会议纪要、电子邮件等。

4.2双方应指定专人负责合同的执行和管理工作，确保合同条款的落实。

4.3双方应定期召开会议，总结合同执行情况，对存在的问题进行讨论和解决。

4.4双方应相互配合，共同推进信息披露工作的顺利进行。

五、合同解除条件

5.1如甲方或乙方违反合同约定，致使合同目的无法实现，任何一方均有权解除合同。

5.2如发生不可抗力因素，导致合同无法履行，双方均有权解除合同。

5.3如双方协商一致，同意解除合同，应签订书面解除协议，明确合同解除的具体事宜。

六、合同终止后的权利与义务

6.1合同终止后，双方应按照合同约定，继续履行合同终止后的权利与义务。

6.2双方应按照合同约定，妥善处理合同终止后的遗留问题。

6.3双方应按照合同约定，共同承担因合同终止引发的任何法律责任。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自合同生效之日起至甲方完成2025年借壳上市之日止。

1.2合同到期后，如双方无异议，可根据实际情况协商续签本合同。

二、合同的变更

2.1本合同在履行过程中，如因国家政策、法律法规的调整或其他不可抗力因素导致合同内容需变更的，双方应协商一致，签订书面变更协议。

2.2变更协议与本合同具有同等法律效力。

三、合同的解除

3.1双方在履行合同过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。

3.2如发生不可抗力因素，致使合同无法履行，双方均有权解除合同。

3.3如双方协商一致，同意解除合同，应签订书面解除协议。

四、合同的终止

4.1本合同在有效期内，如甲方完成借壳上市，合同自动终止。

4.2如合同因解除而终止，双方应按照解除协议的约定处理合同终止后的相关事宜。

五、争议解决机制

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

5.3诉讼过程中，双方应继续履行合同约定的义务，除非法院判决或仲裁裁决另有规定。

六、法律适用和管辖法院

6.1本合同适用中华人民共和国法律。

6.2双方因履行本合同发生的争议，应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

7.2本合同未尽事宜，按照国家法律法规的规定执行。

7.3如本合同与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.信息披露：指上市公司依法向公众披露其财务状况、经营成果、股本变动等信息的行为，以保障投资者知情权和市场公平性。

2.招股说明书：是上市公司在首次公开发行股票时，向投资者提供的关于公司基本情况、股票发行情况、财务状况、风险因素等内容的重要文件。

3.上市公告书：是上市公司在股票上市交易前，向投资者和社会公众公告其上市相关信息的文件，包括上市日期、股票代码等。

4.保密义务：指合同双方在合同履行过程中，对涉及的商业秘密、技术秘密等信息负有保守秘密的义务。

5.违约责任：指合同一方未履行合同义务或履行不符合合同约定，应当承担的法律责任，包括支付违约金、赔偿损失等。

6.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。

7.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等，导致合同无法履行。

8.法律适用：指在解决合同纠纷时，应适用的法律体系。

9.管辖法院：指有权对合同纠纷进行审判的法院。

10.合同效力：指合同在法律上是否有效，是否对合同双方具有约束力。

11.友好协商：指合同双方在平等自愿的基础上，通过友好谈判解决合同争议。

12.仲裁：指合同双方约定，在发生争议时，由仲裁机构进行仲裁裁决，以解决争议。

13.诉讼：指合同双方将争议提交人民法院，由法院进行审判以解决争议。

14.法律法规：指国家制定的法律、行政法规、地方性法规、部门规章等规范性文件。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：信息披露内容不准确或遗漏。

注意事项：确保信息披露的真实性、准确性和完整性。

解决办法：建立严格的审核制度，由专业人士对信息披露内容进行审核，确保信息准确无误。

2.问题：合同履行过程中出现争议。

注意事项：及时沟通，避免争议扩大。

解决办法：设立专门的争议解决机制，如设立争议解决小组，通过协商或调解解决争议。

3.问题：合同一方违约。

注意事项：违约方应承担相应法律责任。

解决办法：根据合同约定，违约方应支付违约金或赔偿损失，必要时可申请仲裁或诉讼。

4.问题：合同变更或解除时，双方意见不一致。

注意事项：变更或解除合同需双方协商一致。

解决办法：通过书面形式记录双方意见，协商达成一致后签订变更或解除协议。

5.问题：合同履行过程中，一方出现财务困难。

注意事项：确保合同履行不受财务困难影响。

解决办法：双方可协商调整支付方式或提供担保，以保障合同履行。

6.问题：合同履行过程中，一方未按时履行义务。

注意事项：及时催告对方履行义务。

解决办法：发出催告通知，要求对方在合理期限内履行义务，如对方仍不履行，可采取法律手段。

7.问题：合同履行过程中，双方信息沟通不畅。

注意事项：保持沟通渠道畅通。

解决办法：设立专门的沟通渠道，如定期召开会议、使用即时通讯工具等，确保信息及时传递。

8.问题：合同执行过程中，法律法规发生变化。

注意事项：及时关注法律法规变化，调整合同内容。

解决办法：设立法律顾问或聘请专业律师，对法律法规变化进行跟踪，必要时修改合同条款。

9.问题：合同终止后，双方对遗留问题处理有争议。

注意事项：明确合同终止后的权利义务。

解决办法：在合同终止前，明确双方对遗留问题的处理方式和责任，避免争议发生。

10.问题：合同履行过程中，一方违反保密义务。

注意事项：加强保密意识，采取保密措施。

解决办法：明确保密条款，对违反保密义务的行为采取法律措施，包括追究法律责任。

本合同/协议适用场景：

1.上市公司进行借壳上市时，用于规范信息披露的编制、审核和发布流程。

2.投资者与证券服务机构签订合同，委托其进行上市前信息披露服务的项目。

3.证券服务机构与上市公司合作，提供上市前信息披露服务的业务。

4.上市公司内部管理，规范信息披露工作的标准和流程。

5.信息披露相关法律法规发生变化，需要调整合同条款以适应新法规。

6.发生信息披露争议，需要明确双方权利义务和解决争议的程序。

7.需要保密的信息在合同履行过程中泄露，需要采取保密措施。

8.合同履行过程中出现财务困难，需要调整合同条款或支付方式。

9.合同一方未按时履行义务，需要采取催告或法律手段解决。

10.合同执行过程中出现沟通不畅，需要建立有效的沟通机制。

11.合同变更或解除时，需要明确变更或解除的条件和程序。

12.合同终止后，需要处理遗留问题和后续事宜。

13.需要在合同中明确保密义务和违约责任，以保护双方合法权益。

14.需要确定合同的法律适用和管辖法院，以便在争议发生时能够依法解决。

15.需要规范合同双方的权利与义务，确保合同履行的公平性和有效性。

所需附件列表：

1.双方主体资格证明文件，包括但不限于营业执照、法定代表人身份证明等。

2.上市公司相关资质文件，如上市批准文件、公司章程等。

3.信息披露文件的草稿和最终版，包括招股说明书、上市公告书等。

4.双方签订的保密协议，如有。

5.争议解决机制的具体操作规程，如仲裁规则、诉讼指南等。

6.合同变更或解除的书面文件，如有。

7.合同履行过程中的重要会议纪要和沟通记录。

8.合同履行过程中涉及的费用支付凭证和发票。

9.不可抗力事件的相关证明文件，如有。

10.合同终止后的遗留问题处理方案。

11.法律法规变化的通知和解读文件，如有。

12.合同执行的监督报告和评估报告。

13.双方约定的其他相关文件和资料。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置：

-甲方法定代表人（或授权代表）签字处：位于合同首页右上角，并加盖甲方公章。

-甲方授权代表签字处（如有）：位于合同首页右