集团公司培训管理制度

集团公司培训管理制度

集团公司培训管理制度「篇一」

1、公司所有证照由总经理办公室保管，未经总经理同意，不得擅自委托他人

保管。

2、公司证照保管必须严格按规定办理，并加锁存放于安全柜内。

3、由总经理办公室建立证照台账并定期核对台账记录与证照原件，保证二者

相符。

4、未经总经理批准，不得携带拿出总经理办公室。

5、未经总经理或分管领导批准，任何人不得私自动用公司证照（包括管理证

照人员）。对于非法使用证照者视情节轻重和造成损失的程度，按公司规定予以处

罚。

6、使用证照必须登记，注明使用证照的名称、用途、时间、归还日期等。

7、管理证照人员应严格遵守保密制度。

8、所属分公司证照管理与使用参照上述制度执行。

集团公司培训管理制度「篇二」

第一章总则

第一条本制度的巨的是确定本科技集团（以下简称〃集团〃）工资基准与程

序，各子公司在本制度框架内运行，以保证工资管理的统一性。

第二条员工工资的确定依据，主要考虑所担当的职务，包括职务的易难度，

责任大不与后果的影响范围，职务工作的业绩，能力，态度以及在职务工作中实际

作出的贡献。

第三条本制定适用于在册的全体正式员工。非正式员工的工资，各子公司主

管负责管理，其工笛报酬水平按市场价格决定，其工资报酬在各了公司费用预算内

支出。

第四条集团采用保密工资。员工不得将个人工资数额告知集团内员工及相关

人，也不得打探其他员工工资具体数额。

第五条工资由基本工资、奖金、津贴与退休金组成

对集团中的高级经营管理人员和研究开发人员，可以采用年薪制，具体对象和

薪金金额确定，由总经理决定。

第六条工资的计算期间，一年为12个月，一月为21.5元，一天为8小时。

原则上缺勤工作一个月扣除1/12年基本工资，一天扣1/21.5月基本工资，一小时

扣1/8日基本工资，以及其它工资性收入。

第七条工资的支付R为每月的28FL奖金的支付R为次月10H,加遇支付

日为公休或节假日，在公休日或节假日后一天支付当月工资或奖金金额。在作出必

要扣除之后，工资或奖金的金额以现金方式支付给员工本人或直系亲属。

第八条员工工资在支付前，作如下扣除：

（1）扣除个人所得税及地方的政府规定的首先个人的经费：

（2）扣除法定必须代为扣除的有关个人的其它的保险类费用；

（3）扣除公司内部契约中规定的部分°

第九条员工辞职或聘在办完相应手续，结清相关关系后，公司向本人或直系

亲属全额支付其应得的工资，奖金及其它权益。

第十条员工在各种缺勤情况下，对其月基本工资作出扣除。

（1）因私缺勤。凡迟到，早退与因私外出者，为因私缺勤，作如下扣除：

xx月累计不满30分钟，扣除1小时实发工本工资;

xx月累计满30分钟，扣除4小时实发基本工资；

xx月累计满6小时，扣除1天实发工资；

xx月累计满10小时，扣除3天实发基本工资,

（2）旷工缺勤。凡无正当理由缺勤与无故缺勤或事先不向主管请假、事后不

向主管说明者，为旷工缺勤；月累计满18小时（或2日），扣除全月基本工资；

月累计满42小时（或5日）予以辞退。

（3）事假缺勤。凡因私不能出勤并获主管同意者，为事假缺勤；连续不满一

月或年累计不满两个月者，予以辞退。

（4）公伤缺勤。凡因公负伤住院治疗期间的缺勤，为公伤缺勤，不扣除基本

工资。按工伤算，一个月基本工资支付。

（5）病假缺勤。凡非业务原因负伤与疾病治疗期缺勤，以及因公负伤的康负

期与其它生理或心理疗养期缺勤，且有市级医院证明者，为病假缺勤，作发下扣

除：

xx不满一月，扣除月工资40%；（按病假或公伤前月基本工资）

xx超过一月，扣除月工资60%；（同上）

xx超过三月，扣除月工资80%。（同上）

（6）因公缺勤。凡公司派出学习培训，法定产假，法定婚丧假与其他非纯粹

私人原因缺勤者，为因公缺勤，原则上一月之内不作扣除，一月以上应当扣除工

资。

第十一条年薪制工资的发放办法是将年薪金额的70%发放到每个月，其剩余

薪金由年终考核后发放。

第十二条发放年薪制工资的员工意味着承担着更大的责任，并将其业绩有效

与薪酬挂钩。

第二章基本工资

第十三条基本工资是基于员工职务工作任务的一种工资报酬；与顾客满意、

员工满意、工资状况的管理过程，以及出勤时间直接相关。基本工资中包含保底工

资。

第十四条保底工资是均等的，凡是在册员工，保底工资一律为200元。凡是

下岗员工，一律拿保底工资200元。

第十五条公司员工按下列基本工资等级表确定工资等级，以及等级调整。

表一：基本工资等级表（略）

第十六条初任员工工资等级，原则上按下表确定。（参阅表2）对于转职

者，可以与人力资源经理协商，经总经理确定。

初任员工基本工资等级确定表（略）

第十七条基本工资的薪等界线由下列决定：

薪等界限表（略）

第十八条基本工资调整，包括两方面，薪级升降与薪等晋退。

XX薪级升降。根据每月的绩效考核指标，半年综合评价超过要求，升一级，

未达到要求，降一级。（至15级止）

XX薪等晋退。根据全年的综合考核，超过要求，晋一等（晋等时靠上限），

薪有金额，达不到要求，退一等，退等时靠下限薪级金额。

第十九条连续三个月业绩考核为差者下岗，下岗期间拿保底工资，经人力资

源部提议，部门经理会议讨论，下岗后三个月内依然不合乎上岗或岗条件者，予以

辞退。

第三章奖金

第二十条奖金发放的依据，原则上为工作业绩，以及在职务上作出的特殊贡

献与现金流量的管理过程直接相关，或对经济成果作贡献，或对节约费用开支作贡

献。

第二十一条工资与奖金同属报酬体系，或者说同属员工薪酬收入。在薪酬水

平一定情况下，工资高则奖金底。本公司根据管理上的要求，提高那些与经济成果

直接相关部门的奖金比例，同时提高行政支持系统部门的基本工资比重。

第二十二条奖金包括：业绩奖、销售奖、回款奖、年终奖。

第四章津贴

第二十三条凡制度工作以外的出勤为加班，主要指休息日和法定休假日加班

与八小时工作的延长作业时间。加班时间必须经主管认可，主管认可的加班时间，

按加班者小时基本工资的如下标准计算加班津贴。

XX延长工作时间的为120%；

xx法定日加班的为150%；

XX法定休假日加班为200吼

第二十四条出差津贴：凡离开工作所在地到外省市出差，按职务等级支付出

差津贴。

职等IIIIIIIVVVIVIIV10IX

津贴额（元/日）2030405070100140200300

第二十五条凡相同国家认定的特殊技能与技术拥有者，并取得相应的资格证

书，经主管认定有利于公司经营管理或与所担职务直接相关，予以支付特殊津贴，

津贴额由人力资源部提出，报总经理办公会议决定。

第二十六条凡按制度工作日出全勤，予以支付全勤津贴，每月100元。

第二十七条对各等管理职务支付管理津贴；以此相对应，管理职务担当者不

享受加班，特技，全勤津贴。（表略）

第二十八条凡病假缺勤超过半年，领取病假注贴。

病假津贴（元/月）=法定最底生活费标准X瞻养人数

第五章退职金

第二十九条凡公司解除劳动合同的员工（包括公司辞退、除名、开除的员工

及劳动合同期满不续订劳动合同的员工），除下一条规定以外，公司将按相应的支

付标准支付退职金（补偿金）。

第三十条凡下列情况之一者，不享受退休金。

xx因违法乱纪

xx在试用期内证明不符合录用条件者；

xx给公司造成重大损失者；

xx公司不允许辞职却擅自离开公司者；

XX公司认为不应支付退职金的理由成立者。

第三十一条退职金的支付标准

XX在本公司工作者每满一年，支付一个月的平均实收基本工资。

XX在本公司不满i年但满半年可按一年计算。

XX月平均工资实得基本工资按解决合同前三个月实得基本工资的平均数计

算。

第三十二条凡在公司任职期间，曾作出重大贡献者，在退职时可享受特殊的

功劳金。功劳金额由高层会议审议决定。

集团公司培训管理制度「篇三」

集团公司财务管理制度范本

一、总则

1.公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内

的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外

的，必须有公司总经理的书面授权。

2.严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门

的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

大区财务实行分级管理、分工负责的管理制度，各分公司财务人员接受本公司

财务主管的领导，各财务主管对大区财务经理负责，财务经理对集团财务中心和大

区总裁负责。财务人员没会计、出纳岗位，实行岗位责任制，做到钱帐分开，各负

其责。

（一）财务经理职责

1.组建大区财务机沟，对大区财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程序

等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2.贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导

建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检

查和考核。

3.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消

耗、节约费用、提高经济效益。

4.其他相关工作。

（二）财务主管职责

1.负责管理公司的三常财务工作，直接对大区财务经理负责，由大区财务经理

报集团财务中心及大区总裁任免。

2.负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案

和意见。

3.负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4.负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5.严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6.参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对

本部门工作的指导、监督、检查。

7.组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理

对成本费用进行控制、分析及考核。

8.负责公司资产管理，监督其增减变化，负责盘盈盘亏、报废清理、货款结

算、催收和处理工作。做到手续完备、数据准确、账目清楚、处理及时。

9.及时报送会计报表及相关信息资料，向大区财务经理及分公司总经理报告财

务状况及经营成果，并接受监督指导。

10.负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工

作，并按规定手续报请销毁。

11.参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12.完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1.按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账

目清楚、处理及时：

2.发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的‘监督，业务报表的整理、审

核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3.会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4.完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1.建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2.严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3.对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相

符。

4.每周末下班前报送资金周报表给大区财务经理、总经理及大区总裁。

三、现金管理制度

1.所有现金收支由公司出纳负责。

2.建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登

记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3.库存现金超过3000元时必须存入银行。

4.出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在

右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5.任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）o因出差或其他原因

必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在

出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6.收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上

加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1.支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2.建立和健全《银行存款H记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔

顺序登记银行流水收支映目，并每天结出余额;每工作日结束后。

3.出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在

右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4.支票的使用必须二页写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经

理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

5.所开出支票必须封填收款单位名称。

6.所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1.银行印鉴必须分人保管。

2.财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1.出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、

支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总

经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2.出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行

核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3.其它依据相关会计制度及法规执行。

集团公司培训管理制度「篇四」

一、围墙外高压架空导线及下引线，机电队必须对自己所管辖范围内的高压供

电线路进行包片管理。

二、包区人每月至少巡视检查一次并作好记录。记录不全或不作记录一次罚包

区人30元；不按规定检查巡视的一次罚包区人30元；巡视检查记录必须交机电运

输科一份，否则罚队30元。因包区人检查巡视工伦不到位造成事故的，按矿规定

处理。

—三、线杆标识要清晰规范，意思要明确，必须符合集团公司要求，否则罚款

30元。

四、检查过程中发现问题及时汇报，及时处理，对于瞒报或不汇报的罚款30

元/次。

五、机电运输科供电人员配合好矿上及集团公司电气试验和供电检查工作。

六、院内高低压架空线路，机电运输科必须对自己所管辖范围内的高压供电线

路进行包片管理，并且包区人每旬至少巡视检查一次并作好记录。记录不全或不作

记录一次罚包区人30元；不按规定检查巡视一次罚包区人30元。因包区人检查巡

视工作不到位造成事故的，按矿规定处理。

七、供电区域内的电缆，必须有电缆标志牌，电缆标志牌必须按规定悬挂或张

帖,否则一处罚款10—100元。

八、电缆沟电缆必须与暖气管路隔离开，否则一处罚款10元，造成事故交矿

处理。

九、变电所必须时刻有人在岗，发现值班人员脱岗的，一次罚款20元，因值

班人员脱岗造成供电事故交矿分析处理。

十、变电所值班或管理人员对重要负荷单位要做好停电前通知（事故状态除

外），并做好记录，否则一次罚款20元。

十一、对供电线路必须做好日常检杳管理工作，并做好记录，否则罚款20

元，因检查管理工作不到位，造成供电事故的，交矿分析处理。

本制度由机电运输科监督执行。

集团公司培训管理制度「篇五」

一、目的:

为了完整保存有限公司的发展历程，清楚、准确的记录XXXXX公司各项业务活

动和管理职能，特制订本管理制度。

二、适用范围：

本制度适用于XXXXX有限公司。

三、文件管理办法：

1、公司文件产生的途径：

（1）因内部管理产生的规章制度、重要的通知、通报、批复、决定（因内部

管理而产生

的日常通知或规定除外）：

（2）因外部合作与交流产生的法律文件；

（3）因政府管理而产生的报告和审批文件。

2、行政及办公文件管埋的职能部门为公司行政部，承担发文和归档的工作。

文件发布后，需作为资料归档留存，一般性文件保存期限为3年，技术性文件保存

期限为5年。

3、发文审批流程：

发文部门一公司会议通过一公司总负责人审批一行政部公布、归档并备案

4、文件的密级管理及受控方式：

（1）文件密级分为四类：普通、秘密、机密、绝密；

（2）文件受控使用“直接发放”和“发放号管理”两种方式。

注：不便由行政部发布，归档并备案的机密或绝密文件，由发文部门按本规定

自行做好发布，归档并备案的工作，但必须向行政部提交归档文件的清单作为备

案。

（3）发文形式：公司发文工作通过纸介质或电子文档形式进行，文件拟订后

统一提交

给发文部门，由发文部门填写发文文件纸，附纸介质文件，报相关负责人审

批。审批通过，在纸介质文件上盖章生效后发放。由发放号管理方式受控的文件通

过纸介质或电子文档发放，并登记文件签收单；其它文件的默认发布方式为电子邮

件，如需加发纸介质，请在发文文件纸中注明。

5、公司文件采用编号管理的方式，在公司总部行政部建立方便的查询系统；

（1）文件编号原则：

首位：公司名称的缩写GYRT；

第二位：标示年度，如本年度为20xx年，简写为“02”；

第三位：标示发文单位使用汉语拼音字头，总部各部门汉语拼音字头包括：行

政部（XZ）、财务部（CW）、销售市场部（SC）、开发一部（KF1）、开发二部

（KF2）、产品研发部（CY）,所有发文部门的汉语拼音字头应在公司行政部

（XZ）备案，以保证发文的规范化；

第四位：文件号码，按照该发文单位的文件先后排序，统一从“001”排起。

（2）文件名称：录入全称。

（3）主题词：能够反映文件重点内容的关键词语。

（4）概要：将文件内容和提纲高度概括总结出来。

（5）发文单位：发文单位全称。

（6）文件密级：依照密级制度填写。

（7）发布日期：文件发布的日期。

（8）保存形式：公司归档保存的文件必须保证有一份书面原始文件和至少一

份复印件，同时可以以磁盘、光盘、胶片等其他介质保存；涉及公司绝密和机密级

的文件，应尽量减少保留在电脑硬盘中，应当单独留存。

6、发文、传阅文件

（1）发文：由行政部将所发文件的文号、名称、份数、时间进行登记，由文

件领取部门在《文件签收单》签字领取保管。

（2）传阅：由行政部将传阅文件的文号、名称、文件传出时间登记在《文件

传阅单》上，由传阅人在该传阅单上签字后传阅。阅毕，传阅人将文件交回行政

部，由收件人在《文件传阅单》上签字并注明文件传回时间。

（3）在文件的传阅过程中，应严格遵守保密制度，妥善保管好所传阅的文

件。

7、发文文件纸、文件签收单、文件传阅单（见附件）

8、本文件经总负责人批准发布之日起执行。

集团公司培训管理制度「篇六」

为贯彻落实《安全生产法》、《国务院关于煤矿安全生产的特别规定》、《煤

矿安全规程》、《煤炭工业企业设备管理规程》等法律、法规精神，加强对大型固

定设备和矿灯的使用及维修管理，确保大型固定设备和矿灯安全、经济、高效运行

及使用，结合矿区机电管理的具体情况，制定本规定：

第一章大型固定设备的更新购置

1、设备选型的原则是技术先进、安全可靠和经济合理，优质服务，并注意通

用性、互换性和标准化；选购的设备应是经过鉴定、有生产许可证的、非淘汰型产

品。煤矿使用的涉及安全生产的产品，必须取得煤矿矿用产品安全标志。

2、各矿要根据长远发展规划和现有设备的安全技术状态制定设备的改造更新

规划，对老化、技术性能落后、耗能高、效率低的设备要有计划地逐年进行更新。

3、大型固定设备及涉及到矿井安全生产的关键部件选型采购和配件储备，按

淮矿经管(20xx)57号文有关规定执行，设备选型要进行安全、技术、经济等方

面的论证。集团公司使用的同类设备生产厂家控制在3〜5家，同一生产矿井使用

的同类设备生产厂家控制在1〜2家。招标、比质比价采购的设备，其配件供应方

式、价格以及售后服务作为标书及合同的必备条款。

4、大型固定设备选型按照分工负责的原则，由机电处等有关业务处室牵头，

在充分征求使用单位意见的基础上拟定技术协议；集团公司分管副总工程师组织相

关单位进行技术洽谈，签订严谨、详尽、科学的技术协议，明确双方的义务、责任

以及所购设备的技术培训、技术服务、试验或检验等事项；供应处根据技术协议组

织商务谈判并签订商务合同。

大型固定设备的招标采购或比质比价采购由供应处组织。供应商在信息库中选

定，评审专家在专家库中随机抽取，为保证正确选用设备，须有业务主管部门和用

户代表参加。

5、集团公司从未使用过的新型设备、以及试验涉及安全生产的新材料、新技

术、新工艺，引入前要由分管领导组织有关人员进行考察、评估。评估通过后方可

安排试用。试用单位必须制定安全措施后才能试用，试用中做好日常记录，试用期

满后提出试用评估报告来集团公司分管副总工程师和设备选型有关部门，试用评估

报告审查合格后方可按采购程序采购。

6、大型设备应由牵头业务处室负责组织使用单位等专业人员依据技术协议、

商务合同、有关技术资料及质量标准进行出厂验收；其他设备由使用单位进行验

收。

7、矿井主通风机的选型，由用户提供风机主要运行时期、困难时期的风量、

负压等参数，经通风处确认后，机电处兼顾各个时期进行风机选型，以确保风机的

性能和效率。

8、涉及到安全生产的关键部件（如主要电机、电控、风机风叶、主轴承、主

提升绳、提升容器、天轮、井筒装备、液压站及制动器、摩擦衬垫、提升信号等）

的更新改造和选型，要先进行充分调研，选用鉴定合格的产品，产品性能符合有关

技术要求和设备的设计参数，并经集团公司业务主管部门同意后，方可实施。

集团公司培训管理制度「篇七」

为加强对公文收发和内部拟文的管理，特制定本制度：

一、文件收发管理

单位所有的公文归口办公室管理，实行专人负责，集中管理，以保证公文的使

用效益和资料的完整性，有利于加强安全保密工作。

（一）公文的签收呈办

1、签收：办公室人员应按时领取文件和信件。

2、呈办：凡收到的文（函）件（包括领导带回的会议文件），应及时登记、呈

送、拟办、传递。对收到的‘文（函）件，由分管的副主任提出拟办意见后，再行传

递。属急件的.随收随呈，及时办理。

（二）公文的保密。

对“三密”文件应成规定的阅读范围传递，同时做到：不横传,不随意从中抽

出文件，不带到公共场所和宿舍，不在保密室外过夜。并做到日清、月查、及时清

退。

（三）公文的借阅承办。各科室及有关人员须承办和借阅文件时，均应办理借阅

登记手续，用后及时归还。

二、内部拟文

（一）行文规则

1、行文应当确属需要，注重实效，坚持少而精。

2、向上级请示问题，应当一文一事;不应当在非请示公文中夹带请示事项。

3、向区直有关单位的重要行文，应当同时抄报区委老干部局。

4、与我单位不相隶属机关之间一般用函行文。

5、与其他同级单位间必要时可联合行文。

（二）制发程序

主办科室承办人拟稿f科室负责人核稿f分管主任审核f主任签发f办公室校

核公文格式并登记一编号一承办科室校对一打愈装订一办公室盖章一封发。

（三）公文起草

1、起草公文一律用蓝黑或碳素墨水书写或在微机上直接录入打印，不得用红

色墨水、圆珠笔和铅笔书写，草拟文稿首页一律使用发文稿纸。字迹耍工整，稿面

要清晰。修改文字要运用标准修改符号，不得书写在装订线以外。

2、科室完稿后，一律用蓝黑或碳素墨水填写拟文稿签，全稿按管理权限或分

工逐级送领导审签，拟稿者按审签意见进行修改、定稿。做到行文体式得当，行文

要素齐全，审签程序规范，意思表达准确。

（四）公文校核与校对

1、公文正式印制前，由办公室对公文的审批手续、文件格式以及文字表达、

主题词等进行校核，确定发文字号、印发范围和印制份数。

2、公文的印制与校核由承办科室负责，校样要与原稿一致。公文印制好后，

承办科室要及时将文件、原稿及电子版交办公室保存。

（五）公文装订、传递

1、公文装订、封发由办公室或承办科室负责。

2、需及时下发的会议通知和上报的重要报告、请示，经中心领导签批后可通

过传真下发、上报。

3、公文上报下发应发给组织，一般不发给个人。

集团公司培训管理制度「篇八」

一、总则

（一）、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

（一）、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20xx元以上，

必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资

信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时

性应急购买的物品除外。

（一）、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审

计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领

导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。

（三）、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解

决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

（四）、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门

更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值

不得超过请购量的5%-10%o

（五）、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态

及各地区最低价格，实现最优化采购。

（六）、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市

场信息。

（七）、招标采购

凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用

品、中药材等都应通过旬议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、

总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价

格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变叱较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场

行情，调整采购价格。

三、采购程序

（一）、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材

料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，

报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的

生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，

建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进

行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评

估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，

供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商

品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品

应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部

门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应

商，签订特约供货协议，定期结算。

集团公司培训管理制度「篇九」

一、目的

为使我公司公文处理工作规范化、制度化、科学化，结合我公司实际情况，特

规定本制度。

二、权责范围

集团公司行政人事部为本制度管理的权责部门，负责本制度的拟定、审核及执

行解释；总经理负责本制度的批准执行。集团公司行政人事部负责本制度的落实与

实施跟进。

三、文件种类

本制度所指公文，包括决定、决议、指示、公告、通告、通报、报告、请求、

批复、函、会议纪要及其他各种文件、资料等。

四、文件发行程序

1.各部门依据内、外部信息确定文件编制任务。

2.新编制管理型文件编制完成后，由原编制单位人员进行校对工作，需发行的

报行政人事部统一处理，技术型文件报技术质量部进行处理，严禁自行将公文直接

送呈公司领导或相关职能部门。严禁在报送的公文上自行加贴标记或签署意见。

3.行政人事部受理公文应当检查公文是否符合报送要求。审核重点是：是否符

合行文规则；内容是否合法；涉及其他部门的事项是否已协商会签；文种使用、公

文格式是否规范；附件是否齐全。

4.经审核，对符合行文规则的公文，行政人事部及时进行登记编号存档，并加

盖德高公司”文件发行专用章”，不符合行文规则的公文做退件处理。对于符合规

定需发行的文件，需在一个星期内必须发行。

5.公文格式

公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发

人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、

抄送机关、印发机关和印发日期等部分组成。

（1）涉及国家和公司秘密的公文应当标明密级和保密期限。

（2）紧急公文应当根据紧急程度分别标明〃特急"、〃急件"。

（3）发文字号应当包括单位代字、年份、序号。由行政人事部统一编排发文

字号。

（4）公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类。公文标

题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。

（5）主送机关指公文的主要受理机关，标注时应当使用全称或者规范化简

称、统称。

（6）公文如有附件，应在正文之后、落款之前注明附件顺序和名称。

（7）对外公文可根据实际情况按不同子公司报送，并应有总裁签字，及加盖

印章。

（8）成文日期以负责人签发日期为准，联合行文以最后签发人的签发日期为

准.

（9）抄送机关指除主送机关外需要执行或知晓公文的其他机关，应当使用全

称或者规范化简称、统称。抄送机关名称置于印发日期上方。

（10）印章：印章是公文制发单位对公文生效负责的凭证。公文除会议纪要、

印有特定版头的普发性公文外一律加盖印章。印章上沿不压正文，下沿印压成文H

期，做到“骑年盖月”。

（11）主题词：由反映公文主要内容的规范名词或名词词组组成。

按上级机关要求和《公文主题词表》标注，位于抄送单位上方。“主题词”三

个字用三号黑体字。

（12）公文用字除上述规定外，应选用三号宋体字，从左至右排。公文中汉字

和标点符号的用法应符合国家标准，计量单位和数字用法符合国家主管部门的'规

定，公文用纸幅面规格采用国际标准A4型，左侧装订。

6、公文承办必须做到：

（1）坚持规范与时效并重，呈批公文一般按照公司领导的排列顺序由后往前

依次呈送。要件、急件先送主要领导。

（2）提高办文效率，及时将领导批示内容登记并录入公文管理系统，跟踪准

确。

（3）坚持急件急办、密件密办，严格遵守保密法规和保密纪律。

（4）树立服务意识，及时回复有关查询。但非行文单位不得查看公文办理情

况。

7、已办结的公文，行政人事部应将公文原稿和领导批示整理编号存档。

注：对于技术性文件由技术质量部依照以上流程作业。

五、文件的修订与管制

（-）管理型文件的修订

1.文件和资料在使用过程中，如有相关单位发现不适之处或其他因素需进行

修改时，请统一由原编制单位提出申请，并将“文件更改申请单"（附件1）报行

政人事部进行审核，由集团总经理批准。

2.修订文件如为跨部门运作时，修订单位需将拟修订稿件及内部文件修订传

阅单（附件2）一并送至各部门会签，会签完成后，再将修订稿件送审批部门审

批，方可发行。

3.文件修改内容如属重要作业流程或影响现行作业的，包括重要表单的修

改，修改单位必须会签各部门意见，再行审批、发行。

（-）技术型文件的修订

凡涉及研发的技术性文件，如：工程图纸、产品规格等，则由研发部自行编制

和修订，发放。

（三）文件的管制

1.凡公司管理型文件（如程序、制度、规定等）由行政人事部统一管理，归

档。

2.凡公司技术性文件由技术质量部统一整理，归档。

3.当行政人事部收到客户、供应商、外单位所供文件类、技术数据或国际标

准，公文、密码电报、，专真、机要文件时，应对收集的外来文件编制目录清单，进

行登记（附件3）,并在其文件上加盖“外来文件”印章，以示区别。需要传阅的

文件资料，可以电子档形式发送至相关部门，如需以文本形式传阅，则由行政人事

部作登记（附件4）,并由各传阅部门签字确认。

4.以电子媒体形态存在的外来文件，行政人事部或技术质量部应将其列卬一

份以备用。

5.公文发出、接受、内部运转、查阅、借出必须登记，并在交接时履行签收

手续，需要借阅时，需向管制部门说明借阅理由，并在借阅登记表（附件5）上记

录，不得私自将己借阅的公文传阅，借阅完毕需立即归还。

6.各部门人员应将文件看成本公司财产的一部分，并列入移交项目。

7.秘密公文的印发传达范围应当严格按照要求执行，不得自行翻印、复印或

转载，不得携带秘密公文外出。

8.公文立卷应根据公文特征、相互关系和保存价值分类保管，保证公文齐全

完整，便于保管、查找和利用。

9.联合办理的公文，原件由主办单位立卷，其他单位保存复印件。

（四）文件的换版及废止

1.当文件和资料修改次数超过10次以上，则由相关部门提出将整套文件更换

版本。

2.如果文件换版时文件编号或名称发生变化，应重新履行文件发行流程。

3.过期或作废的公文应在失效之日起一周内交管制部门归档，各部门不得私自

销毁。

4.没有归档和没有价值的公文，经过鉴别和主管领导批准，可以定期销毁。销

毁公文时，应当进行登汜，由二人鉴销，保证不丢失、不遗漏，严禁将内部公文作

为废弃物随意丢弃或外卖。

六、文件和资料编码原则

1.部门代码

2.文件及资料的版本号编码原则

A—第一版B---第二版C第三版，以此类推3.文件和资料的版次编码

原则

0一一修订初始01一一第一次修订02一—第二次修订，以此类推

七、文件定期审查

1.为确保各有关部门使用文件和资料均为有效版本，由行政人事部或技术质量

部定期对所管制文件进行查核。

2.对于所查不符合文件，由责任部门于一星期内回复改善措施，管制部门进行

追踪处理。

八、附则

1.未尽事宜，参照《国家行政机关公文处理办法》执行。本规定执行中的具体

问题，由行政人事部负责解释。

2.管理规定自公布之日起实施。

集团公司培训管理制度「篇十」

薪酬管理的作用是叶么如何诊断企业薪酬管理制度案例中的七大病症下面是企

业管理网整理的某集团公司薪酬管理制度，大家可以阅读下文来了解薪酬管理的作

用及完善公司的薪酬管理，仅供参考。

第一章总则

第一条目的

本着“以人为本”原则，建立公平，公正，合理的薪资管理制度。充分发挥所有

员工的积极性，创造性。实现集团公司的经营目标。

第二条范围

本制度依集团人事管理制度制定，集团从业人员的薪资管理除国家法律法规另

有文件规定外,均需依照本制度执行。本制度系集团各事业部及各子公司薪资管理

的总则，其中对集团直属各职能部门的薪资管理作了明确的规定。各事业部及各子

公司的薪资管理具体办法另见《事业部薪资管理制度》。

第三条权责

1.本制度由人力资源部负责起草、颁布，修订，解释并监督施行,集团各部门、

事业部共同执行。

2.修订由人力资源部根据各部门意见和集团经营目标调整需要提报修改方案，

经集团总裁核准后，方可修订。

3.此制度经集团总裁核准后，正式生效施行。

第四条工资构成与定义

一、业务人员工资

1.底薪;各岗位根据社会平均水准制定的工资标准；

2.奖金:集团公司经营业绩达到一定标准,为奖励员工辛勤工作而设立的薪资项

目，奖金设置为月度奖金和年度奖金。

3.其它奖金：建立新客户开发奖等。

二、管理类人员工资

1.底薪:各岗位根据社会平均水准制定的工资标准；

2.加（降）薪:依据集团公司制度和工作流程进行评估，根据评估结果进行加薪或

降薪的薪资项目；

3.奖金:集团经营业绩达到一定标准，为奖励员工辛勤工作而设立的薪资项目，

奖金设置为月度奖金和年度奖金。

三、定义

1.业务类人员：创造性的拓展工作，其工作直接影响集团公司关键目标的执行效

果C集团业务类人员为销售人员、生产人员

2.管理类人员：持续性的管理工作,可确保业务工作的有效开展,其工作的行

为、表现及结果对集团的总体业绩发生作用。

第五条扣除项目

1.工资收入所得税：

2.社会保险等相关福利个人支付项目；

3.其它必要扣款；

第六条下列情况工资不予扣除

1.按集团公司规定履行请假手续的婚假,丧假，公休假等；

2.因公出差者；

3.奉调参加培训；

4.奉派外出考查；

5.其它不必扣款情况；

第二章业务类人员考核

第七条另见《销售人员薪资管理办法》和各子公司的《生产人员薪资管理办

法》

第三章管理类人员考核

第八条底薪设置标准（略）、加薪（降薪）办法集团人力资源部每季度根据有关制

度、工作流程、奖惩记录等因素做出的薪资调整项目。

1.符合以下任意条件的管理类人员可予以加薪;

(1)连续两个季度人事考评成绩总评90分以上；

(2)季度内获通报嘉奖两次以上者

(3)其它为集团或子公司发展做出重大贡献并通报嘉奖一次以上者；

(4)年度内工作成果显著,并无任何违纪等不良纪录,且工作满6个月以上者。

2.符合以下任意条件的管理类人员将予以降薪：

(D连续两个季度人事考评成绩低于70分者；

(2)季度内通报批评2次以上者；

(3)季度内累计旷工2天以上者；

(4)实施其它对公司发展不利的行为。

3.管理类人员加薪和降薪级差明细表(略)

4.工作流程:每季度人事考评结束后7个工作口，由人力资源依规定要求将符合

标准的人员提报考评组确认,并负责同财务部共同执行。

第四章晋升与降职

第九条晋升(降职)定义:依据集团公司制度和工作流程进行评估，人力资源部提

出建议，由考评小组确认其晋升或降职。

第十条管理类人员的晋升与降职

1.符合以下条件可适当予以晋升

(1)职员应符合加薪条件的一并晋升直至高级专员

(2)因工作成绩突出被加薪2次以上的；

2.符合以下条件将予以降职

(1)累计被书面通报批评3次以上者；

(2)连续2次以上降薪者：

(3)季度人事考评成绩低于65分者；

第五章月度绩效奖金

第十一条定义：以体现各级员工个人综合工作表现、行为、成果为基础和体现

集团公司整体绩效和营利状况的销售回款比率为依据,依据集团的经营状况确定相

应奖金基数为标准,对管理类员工以月度为周期进行的奖励或处罚；

第十二条关于考核的规定

1.考核时间:每月1-10日对上月集团公司整体绩效进行考核并实施；

2.考核权责:本规定要求于每月10日前由营销中心提供上月销售回款完成比率

及相关资料至财务部,经财务部测算,报总裁核准后由财务部发放.

3.考核方式:销售回款比率超过计划70%以上,员工享受300元的奖金基数，

4.计算方法:个人绩效奖金额=300X回款完成率（%）X职务奖金系数

第十三条职务奖金系数明细（略）

第十四条以下人员不享有年终奖：

1.月度内旷工1天;含1天）以上者；

2.试用期者；

3.月度通报批评1次以上者；

4.月度内事假3天以上者；

5.有其它不利于公司发展之行为；

6.当月度内离职的。

第十五条作业流程：

1.人力资源部向集团财务部提交职务奖金系数明细；

2.财务部按照本制度标准进行测算；

3.计算结果提交总裁经核准后财务部发放；

4.人力资源部,财务部将过程中的文件存档；

第六章年度绩效考评奖金

第十六条定义：乂称年终奖（司龄奖），集团视年度经营状况及员工工作表现，以

在集团公司工作的司龄为主要依据发放的奖金。

1.集团高层管理人员由集团总裁确定发放额度。

2.中层及一般管理人员由公司考评小组确定不同职级司龄奖金的单位额度，人

力资源部、财务部依据进入集团公司的时间和其他评比要求计算奖励额。

3.发放时间:年假前一周；

第十七条奖金的计算办法:年终奖金二司龄奖金的单位额度X出勤系数X司龄

1.出勤系数为本年度应出勤天数与应出勤天数的商；

2.司龄奖金的单位额度由集团临时组建的考评小组根据本年度集团整体的经营

业绩,盈利状况,未来发展规划等确定的额度；

第十八条以下人员不享有年终奖：

1.年度事假超过1个月以上者；

2.年度旷工超过2天以上者；

3.试用期者；

4.年度通报批评3次以上者；

5.年度内工作时间不足6个月的；

6.其它不利于公司发展之行为；

7.年度内11月30三前离职的。

第十九条作业流程：

1.人力资源部向财务部提交年度员工人事考评成绩累积数据；

2.财务部按照制定标准进行测算；

3.计算结果提交集团总裁核准后财务部发放；

4.人力资源部,财务部将过程中的文件存档；

第七章薪资保密规定

第二十条目的

集团为鼓励各级员工恪尽职守,且能为集团盈利与发展积极作贡献,实施以按劳

分配兼顾公平,薪资制度。为培养以贡献为争取高薪的风度与避免优秀人员免遭嫉

妒起见,特推行薪资保密管理办法。

第二十一条各级人员不探询他人薪资的礼貌,不评论他人薪资，以工作表现争取

高薪的精神

第二十二条各级人员的薪资除集团人力资源部，财务部及各级直属主管外，一律

保密，如有违反，处罚如下：

1.主办核薪及发薪人员，非经核准外,不得私自外泄任何人薪资，如有泄漏事件,

另调他职或辞退。

2.探询他人的薪资者，通报批评；

3.吐露本身薪资者，通报批评；

4.评论他人薪资者，予以辞退；

5.若因以上行为造成其它影响者除以上处理外,将视具体情况予以辞退处理并

追究相关责任。

第二十三条薪资计算如有不明之处，报经直属主管向经办人查明处理。

第八章附则

第二十四条此制度自生效之日起此前所有相关制度即刻废止。集团将保留根据

实际情况对此制度的修改权。

集团公司培训管理制度「篇十一」

第一章总则

第一条为规范固定资产管理工作，确保公司财产安全，提高固定资产使用效

率，降低固定资产占用和使用耗费，特制定本管理规定。

第二条本规定适用于公司所有固定资产管理。

第二章固定资产的定义及管理机构

第三条固定资产是由公司为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有

的、使用时间超过12个月的非货币资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输

工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。未作为固定资产管理的

工具、器具等，作为低值易耗品核算。

第四条按照统一领导、分层归口管理的原则，以固定资产的类别，对固定资产

进行分工管理。

一、生产部是固定资产的主管部门，对公司的固定资产进行统一管理；对各部

门单位固定资产的管理使用进行有效指导和监督；负责公司级仪器仪表的管理。

二、财务部是固定资产的协管部门，负责固定资产的综合核算，全面掌握固定

资产的增减变化情况，合理计提固定资产折旧和资产减值损失，健全固定资产的明

细核算。

三、各生产分厂（部门）负责本单位固定资产的管理。

四、技术中心办公室负责公司通用电子计算机及附属设备、计算机网络的管

理。

五、发展部负责公司厂房屋、建筑物及其附属设施、道路、在建项目的管理。

六、公司办公室负责公司车辆、办公设备的管理。

七、储运部负责本部门的固定资产和公司闲置、报废物资的处理。

第三章固定资产管理机构的职责

第五条生产部

一、拟定公司固定资产管理规定，根据公司要求及本规定，制定固定资产管理

的实施细则和其它必要的管理规定；

二、负责公司固定资产的实物管理工作：

三、定期检杳固定资产使用情况，督促检查各单位固定资产的保养和维护工

作；

四、根据各单位的需求计划提出固定资产调整和购置意见，办理固定资产公司

内调拨手续；

五、对公司各单位固定资产管理执行情况进行评价，建立健全固定资产管理绩

效档案；

六、参与固定资产的清查盘点工作，根据资产清查情况对技术陈旧、损坏、闲

置的固定资产提出处理意见；组织实施固定资产的修旧利废工作，管理各使用单位

退库的固定资产，参与固定资产的验收；

七、根据各单位固定资产使用情况编制设备大修计划;

八、组织相关职能部门和单位指定专业技术人员成立技术鉴定小组，负责贵重

设备等资产报废的技术鉴定工作。

第六条财务部

一、建立健全固定资产核算体系，负责固定资产的会计核算；

二、组织落实对固定资产购建、使用、更新、转移、出租、出售、报废等具体

财务事项的审核；

三、建立健全公司固定资产台帐及档案，对固定资产进行统一分类、编号，掌

握固定资产数量、类别及分布情况；

四、定期与生产部、各单位核对固定资产台帐以及实物，会同有关单位组织分

析固定资产的利用情况；

五、拟定固定资产折旧方法、折旧年限和残值率，编制固定资产折旧预算；

六、定期组织全公司固定资产的清查和统计工作，保证帐、卡、物三相符，审

核年度固定资产数量、更新改造、设备采购、报废等的预算。

第七条固定资产使用单位职责：

一、各固定资产使用单位负责本单位的设备管理工作，应设置专职或兼职的设

备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。

二、管理和使用固定资产的人员调动时，新旧管理接替人员应办理交接手续。

三、对于精密、贵重及易发生安全事故的固定资产，制定具体操作规程，严格

执行技术操作规程和维中保养制度，确保设备的完好、清洁、润滑和安全使用，并

经常对使用人员进行技术培训和安全教育。

四、建立健全本单位的固定资产明细帐，定期与生产部及财务部进行核对，定

期清点盘查，记录使用、保养、修理等情况。固定资产的领用、调出、报废必须经

公司职能部门审核并报公司批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外

借和变卖；各单位应每半年更新一次设备台帐，并将电子表格上交生产部和财务

部。

五、根据主管部门和协管部门的要求定期参与固定资产的清查盘点，做到帐、

卡、物三相符。

六、参与固定资产验收工作，在外购固定资产供应商的选择过程中提供参考意

见。

七、及时反馈固定资产使用过程中出现的重大问题，提出部门维修、更新等中

请，同时负责办理审批手续。

第八条技术中心、发展部、公司办公室、储运部

一、管理各自负责的固定资产；做好各自的台帐。

二、参与固定资产验收工作，在固定资产供应商的选择过程中提供参考意见。

三、对本部门使用的固定资产负有与第七条同样的责任。

四、发展部负责在建工程的管理，负责工程项目招标、工程合同的审核和签

订、工程物资的管理、施工现场的监督和签证、工程预决算的审核和执行、工程验

收和付款进度的审核等。

五、储运部负责对已报废物资或闲置物资整体出售的处理。

第四章固定资产的采购、验收、入帐

第九条固定资产采购范围、权限、方式和程序按《关于下发〈关于进一步加强

物资申购计划审批的规定〉（修订稿）的通知（司办[20xx]100号）》及《关于进

一步加强物资申购计划审批的规定（司办[20xx]32号）》的有关规定执行。

第十条固定资产的验收处理程序按贵糖司办字[20xx]118号《关于下发采购

物资质量验收制度的通知》执行。

一、设备或备件采陶到公司，完成验收后，供应部将《计划申购表》、合同、

发票以及验收单一并送交财务部作为付款入帐之依据。

二、基建项目完工后，发展部在申请付款时将项目资料报财务部作固定资产入

帐的依据。

三、自制或委托制作的大型或成套设备，使用部门应在投入运行前将设备情况

报财务部作固定资产入账的依据，并将设备资料报生产部备案。

四、新建、扩建、技改工程竣工，验收合格后，由发展部牵头编制固定资产验

收交接记录表。对既有土建工程又有设备购置的综合性工程，必须按能形成单个固

定资产名称、金额分别编制固定资产验收交接表。

五、财务部在收到供应部、发展部上述资料十五个工作日内，应确定是否将资

料所述设备、备件或基建工程转入固定资产。对确定列入固定资产的，应编制固定

资产编号、确定折旧年限，并将编号和折旧年限向使用部门和生产部设备室反馈。

六、使用部门接到财务部的反馈后，应于十五个工作日内更新固定资产台账、

设备台账和设备卡片，并将更新情况向生产部设备室反馈。

第十一条固定资产的帐务处理程序

一、财务部应严格审核各项单据的签核是否完整，审核订购数量与验收数量是

否一致，审核发票金额、《计划申购表》金额及合同所列金额是否一致。如有差异

时，应及时向有关单位追查原因并责成适当处理，若一致则依付款作业流程办理入

帐。

二、财务部应于固定资产入台帐前，编制“固定资产增加单”一式三联送生产

部及使用单位核对，并填列异常或更正内容后，第一联生产部存，第二联财务部自

存作为入账依据，并在公司U8系统上更新，第二联使用单位留存，并更新各自的

台帐。

集团公司培训管理制度「篇十二」

第一章总则

第一条为适应公司经营业务飞速发展的需要，实现公司文件管理工作的规范

化、制度化、制定本办法。

第二条公司文件，是集团公司董事会、总经理实施企业行政领导、下达经营决

策指令、传达贯彻战略方针、管理重大经营事务的具有最高效力和规范格式的文

书；各项管理规章制度、作业指导书、流程规范、重要对外商洽联系函件、以及集

团公司上下之间请示、答复、报告和交流情况。

第三条公司文件管理，包括文件拟制、办理、管理、立卷、归档、销毁等工作

环节内容。

第四条纳入文件管理范围的还包括公司的重要数据、报表、及其影印、音像资

料等。

第五条公司文件管理必须做到高效、准确、及时、安全、保密。

第六条集团公司总裁办是文件管理工作的主体部门，并对各分公司和集团公司

各部门文件管理工作进行业务指导。

第二章文件种类

第七条公司文件的种类主要有：

(-)决议用于经会议讨论通过的重要决策事项。

(二)决定用于对重要事项作出决策和安排。

（三）通知用于发布公司规章制度、任免管理干部、传达董事会或国家有关法

规精神、转发有关行政管理单位的文件、批转下级部门、分公司的文件、发布要求

执行或者周知的事项。

（四）通报用于表彰先进、批评错误、传达重要精神、交流重要情况。

（五）报告用于向集团公司汇报工作、反映情况、提出建议，答复集团公司的

询问。

（六）请示用于向集团公司请求指示、批准0

（七）批复用于答复分公司或部门的请示。

（八）条例用于制定规范管理工作、活动和员工行为的规章制度。

（九）手册用于文件、资料的汇集形式

（十）守则用于向所属成员发布的一种要求自觉遵守的约束性文件。

（十一）规定（办法）用于对特定范围内的工作和事务制定具有约束力的行为

规范。

（十二）函用于对外之间商洽联系工作、询问和答复问题，向无隶属关系的公

司请求批准等。

（十三）会议纪要用于记载会议主要精神和议定事项。

第三章文件格式

第八条公司文件由版头、密级、紧急程度、发文字号、签发人、标题、主送部

门、正文、附件、发文单位署名、成文日期、印章、印发传达范围。主题词、抄送

单位、印制版记组成。

（一）版头由发文单位全称或者规范化简称加中印在文件首页上部。

（-）密级文件的秘密等级，标注于版头左上方

（三）紧急程度对文件送达和办理的时间要求，标注于版头的右上方。紧急程

度为“特急、加急、平急。

（四）发文字号由发文单位代字、发文年度和发文顺序号组成，标注于版头下

方居中。

（五）签发人上报文件应当在发文字号右侧标注

（六）标题由发文单位名称、文件主题和文种组成，位于发文字号下方。

（七）主送单位（八）正文文件的主体，用来表达文件的内容，位于标题或者

主送单位下方。

（九）附件文件附件，应当置于主件之后，与主件装订在一起，并在正文之

后、发文单位署名之前注明附件的名称。

（+）发文单位署名必须用全称，位于正文的右下方。

（十一）成文日期一般署会议通过或者领导人签发日期；特殊情况署印发日

期。成文日期应当写明年、月、日，位于发文单位署名右下方。决议、决定、条

例、规定等不标明主送单位的文件，成文日期加括号标注于标题下方居中位置。

（十二）印章除会议纪要和印制的有特定版头的普发性文件外，文件应当加盖

发文单位印章。

（十三）印发传达范围加括号标注于成文日期左下角。

（十四）主题词标注位干抄送单位上方。

（十五）抄送单位指除主送单位以外的其他需要告知文件内容的上级、下级。

抄送单位名称标注于印制版记上方。

（十六）印制版记由文件印发单位名称、印发日期和份数组成，位于文件末页

下端。

第九条文件的汉字从左至右横排。文件用纸幅面规格采用国际标准A4型（长

297毫米，宽210毫米）。左侧装订。

第十条文件编号为区别便于查询，编码设在文件封面左上角。如“MC-CW-

070706”，第一区码：“MC”为公司文件固定码，为“美臣”的第一个拼音字母；

第二区码“CW”为财务部门固定码，除人力资源部为“HR”外，其他部门均取部门

简称拼音第一字母为固定编码；第三区”070706”为发文时间的年月口。（详细部

门发文编码录附后）

第四章行文规则

第十一条文件起草应当首先确认行文的必要性，确有行文必要时，要注重实

效、坚持少而精。可发可不发的文件不发，可长可短的文件要短。

第十二条分公司向下的重要行文，应当同时抄送集团公司总裁办和行文内容相

关的部门。第十三条总裁办根据总经理授权，可以向各分公司下行文：

第十四条向集团公司请示问题，应当一文一事，不得在非请示文件中夹带请示

事项。

第十五条上行文应当注明签发人、会签人姓名。其中，“请示”应当在正文尾

注明联系人的姓名和电话。

第十六条文件除“会议纪要”和以电报形式发出的以外，应当加盖印章。

第十七条电报以发出日期为准（生效时间）。

第十八条对不符合行文规则的上报文件，总裁办指导其纠正。

第五章文件起草办理

第十九条起草文件应当做到：

（一）符合国家相关政策法规，完整、准确地体现总裁意图，并同现行有关文

件相衔接。

（二）全面、准确地反映客观实际情况，提出的政策、措施切实可行。

（三）开门见山，观点明确，文字精练，内容充实，条理清晰，结构严谨，表

述准确，力求篇幅简短。