公司治理与公司秘书职责管理制度

公司整治与公司秘书职责管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司整治和加强公司秘书职责管理，提高公司运营效率和经营水平，依据相关法律法规以及公司章程等，订立本制度。第二条适用范围本制度适用于公司全部职工，特别是公司秘书，包含但不限于执行董事会和股东大会决议、法律法规合规、公司文件管理等方面的职责。第二章公司整治第三条董事会职责董事会是公司最高决策机构，负责订立公司发展战略、决策重点事项以及对高级管理人员的任免等。董事会职责如下：确定公司的战略发展方向和目标；决议公司的业务布局和组织架构；监督公司运营情况，确保公司依照法律法规要求经营；任免公司高级管理人员；决策公司的重点投资和合作事项；订立公司整治相关制度和规定；对外代表公司与合作伙伴、政府等进行沟通。第四条董事会成员的选择和任期董事会成员由股东大会选举产生，任期为三年；董事会成员应具备相关专业知识和经验，且无与公司利益相冲突的情况。第五条董事会会议董事会每年至少召开四次会议；由公司秘书组织会议，并提前五个工作日向董事会成员发出会议通知；会议记录由公司秘书保管，紧要决策应有书面决议。第六条公司秘书公司秘书是董事会的职责执行者，负责协调董事会与公司其他部门之间的沟通和协调工作，具体职责如下：协调董事会会议的召开、布置及会议记录的起草和保管；负责董事会决议的执行以及与公司各级管理人员之间的沟通和协调；检查和保证公司决策的合规性，并及时向董事会报告；帮助董事会订立公司整治相关制度和规定；负责公司章程的订立和修订。第三章公司秘书职责管理第七条公司秘书的任命公司秘书由董事会任命，任期与董事会全都。董事会应依据公司的发展需求和公司秘书的专业背景、经验和本领进行综合评估和选择。第八条公司秘书的职责公司秘书承当以下职责：负责公司文件和资料的管理和归档；组织公司会议的召开和会议记录的起草和保管；向董事会成员及相关管理人员供应法律法规咨询和引导，确保公司合规运营；检查公司决策的合规性，并及时向董事会报告；帮助董事会和公司高级管理人员处理重点事务，供应相关支持和考虑看法；负责与公司股东、监管机构和外部律师等的沟通和协调工作；帮助订立和修订公司整治相关制度和规定；协调处理公司紧要合同和法律事务。第九条公司秘书的权益和义务公司秘书享有以下权益：在公司决策中发表看法并提出建议；参加公司紧要事务的决策和执行过程；公司法律顾问权力的委托和监督；公司章程的订立和修订。公司秘书应履行以下义务：忠实履行职责，尽职尽责；保守公司机密信息，不得泄露公司商业秘密；及时报告工作进展和相关风险；连续学习和提高自身专业水平。第四章审查和生效第十条本制度的审查和修订本制度由董事会进行审查，修订需经过简化程序，但修订内容应得到高级管理人员的认可，并报董事会备案。第十一条本制度的生效和执行本制度经董事会审议通过后，由公司秘书负责执行，并及时向全体员工进行通知，自生效之日起执行。第十二条其他事项本制度未涉及的相关事项，可依据公司实际情况和发展需要，由董事会进行增补和解释。第五章附则第十三条本制度解释权本制度的解释权归公司董事会全部。第十四条本制度的备案和公示本制度经公司董事会通过后，须报公司登记机关进行备案，并公示于公司内部，确保员工明确知晓和遵守。第十五条违反规定的惩罚对于违反公司整治与公司秘书职责管理制度的行为，公司将依据公司章程和相关法律法规，采取相应的惩罚措施，包含但不限于口头警告、书面警告、追究法律责任等。第十六条附件本制度的附件是《董事会工作规定》和《公司秘书工作职责》，为本制度不行分割的构成部分。第六章生效日期本制度自董事会审议通过之日起正式生效，替换公司原有的整治和公司秘书职责管理方法。以上制度为公司整治与公司秘