2025年借壳上市合同签署样本模板设计

2025年借壳上市合同签署样本模板设计合同/协议编号：____________

本合同由以下双方签订：

甲方（出借方）：____________________

乙方（借壳方）：____________________

鉴于甲方愿意向乙方提供资金支持，协助乙方实现借壳上市，乙方同意接受甲方的资金支持并按照约定条件进行借壳上市，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同的目的是明确甲方对乙方进行资金支持的具体条款，确保乙方能够顺利完成借壳上市，实现双方共赢。

二、签订背景

近年来，我国资本市场发展迅速，借壳上市成为企业实现快速扩张的重要手段。为满足乙方借壳上市的需求，甲方决定向乙方提供资金支持，协助乙方顺利完成借壳上市，共同分享资本市场的发展成果。

三、合同内容

（一）甲方同意向乙方提供资金支持，具体金额及方式由双方另行协商确定。

（二）乙方承诺在获得甲方资金支持后，按照约定时间完成借壳上市，确保甲方的投资收益。

（三）双方应严格遵守国家相关法律法规，确保借壳上市过程合法合规。

（四）本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

四、违约责任

（一）如甲方未按约定提供资金支持，乙方有权要求甲方承担违约责任。

（二）如乙方未按约定完成借壳上市，甲方有权要求乙方承担违约责任。

（三）双方违反本合同约定，应承担相应的法律责任。

五、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他

（一）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

（二）本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。

（三）本合同自签订之日起至乙方完成借壳上市之日止有效。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1甲方同意向乙方提供资金支持，包括但不限于：

（1）提供借壳上市所需的资金；

（2）协助乙方进行借壳上市的相关事宜；

（3）提供专业咨询和建议，包括但不限于财务、法律、市场分析等；

（4）协助乙方与相关中介机构（如会计师事务所、律师事务所等）的沟通与协调。

二、质量标准

2.1乙方承诺在获得甲方资金支持后，按照以下质量标准完成借壳上市：

（1）确保借壳上市过程合法合规，符合国家相关法律法规；

（2）确保借壳上市后，乙方公司的财务状况、经营状况符合市场预期；

（3）确保借壳上市后，乙方公司能够持续稳定发展，实现盈利。

三、价格支付

3.1甲方提供的资金支持金额为人民币__________元整（大写：________________）。

3.2乙方应在完成借壳上市后__________个工作日内向甲方支付资金支持款项，具体支付方式及期限由双方另行协商确定。

3.3若乙方未能在规定期限内支付资金支持款项，甲方有权要求乙方支付逾期利息，逾期利息按年利率__________%计算。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及借壳上市过程中的相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自本合同签订之日起至借壳上市完成后__________年。

五、违约责任

5.1若甲方未按约定提供资金支持，甲方应向乙方支付违约金，违约金为人民币__________元（大写：________________）。

5.2若乙方未按约定完成借壳上市，乙方应向甲方支付违约金，违约金为人民币__________元（大写：________________）。

5.3若任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同有效期为__________年，自合同生效之日起计算。

八、通知

8.1本合同项下任何通知、声明或要求，应采用书面形式，并按照以下方式送达：

（1）甲方：____________________

（2）乙方：____________________

九、不可抗力

9.1因不可抗力导致本合同无法履行或履行困难时，受影响方应立即通知对方，并采取一切必要措施减轻损失。本合同项下的不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会动乱等。

十、合同变更与解除

10.1本合同的变更与解除，应经双方协商一致，并以书面形式作出。

10.2本合同的变更或解除不影响已履行部分的效力。

十一、合同附件

11.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。

十二、其他

12.1本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。

12.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1甲方应向乙方提供资金支持，具体金额为人民币______元，用于乙方借壳上市的相关费用。

1.2甲方提供资金支持的方式包括但不限于：现金、股权、债权等，具体方式由双方另行协商确定。

1.3甲方应协助乙方进行借壳上市的相关手续办理，包括但不限于：企业重组、资产置换、合规审查等。

1.4乙方应按照甲方要求提供相关资料，确保借壳上市过程的顺利进行。

二、质量标准

2.1乙方应确保借壳上市过程符合国家相关法律法规，不得有违法行为。

2.2乙方应保证借壳上市后的公司经营稳定，不得出现重大亏损或风险。

2.3甲方有权对乙方借壳上市后的公司进行监督管理，确保资金使用的合规性和效益。

三、价格支付

3.1乙方应按照双方约定的方式支付甲方资金支持费用，具体支付时间、金额和方式由双方另行协商确定。

3.2乙方应在借壳上市完成后，向甲方支付剩余的借款本金及约定的利息。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及借壳上市过程中的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自合同签订之日起至借壳上市完成后五年。

五、违约责任

5.1如乙方未按约定完成借壳上市，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。

5.2如甲方未按约定提供资金支持，乙方有权要求甲方承担违约责任。

5.3双方违反保密条款，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同解除

7.1如一方违约，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。

7.2如双方同意，可协商解除本合同。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。

1.2合同期满后，如双方无异议，本合同自动续期______年。

二、合同的变更

2.1本合同的任何变更，必须以书面形式由双方共同签署，并注明变更日期。

2.2未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。

三、合同的终止

3.1本合同可因以下原因终止：

（1）合同约定的期限届满；

（2）双方协商一致，签订书面终止协议；

（3）一方违约，另一方依法行使合同解除权；

（4）因不可抗力导致合同无法履行；

（5）法律法规规定或双方约定的其他终止情形。

四、合同解除

4.1合同解除分为约定解除和法定解除：

（1）约定解除：双方可协商一致解除合同，并签订书面解除协议；

（2）法定解除：一方违约，另一方可依法行使合同解除权。

五、争议解决机制

5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

6.1本合同的解释、履行、变更、终止和争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2本合同的争议解决，由合同签订地有管辖权的人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本合同经双方签字（或盖章）后生效，对双方具有法律约束力。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.3如本合同任何条款与法律、法规相冲突，以法律、法规为准，但不影响其他条款的效力。

法律名词及解释：

1.合同：合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.保密义务：保密义务是指合同当事人对于在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和其他应当保密的信息，负有不得泄露给他人的义务。

3.违约责任：违约责任是指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的法律责任。

4.不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

5.法定解除：法定解除是指合同当事人依据法律规定的条件，单方面解除合同的权利。

6.约定解除：约定解除是指合同当事人协商一致，通过书面形式解除合同。

7.争议解决：争议解决是指合同当事人在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。

8.法律适用：法律适用是指合同在履行过程中，应当适用哪些法律、法规的规定。

9.管辖法院：管辖法院是指对合同争议有管辖权的人民法院。

10.法律约束力：法律约束力是指合同一旦生效，对合同当事人具有法律上的约束力，任何一方都必须遵守合同的规定。

11.仲裁：仲裁是指合同当事人将争议提交仲裁机构进行审理和裁决。

12.诉讼：诉讼是指合同当事人将争议提交人民法院进行审理和裁决。

13.诉讼时效：诉讼时效是指权利人在法定期间内不行使权利，丧失请求人民法院保护其民事权利的诉讼制度。

14.仲裁时效：仲裁时效是指当事人向仲裁机构申请仲裁的期限。

15.民事权利：民事权利是指民事主体依法享有的民事利益，包括物权、债权、人身权等。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：资金支持的具体金额和支付方式不明确。

注意事项：确保资金支持的金额和支付方式在合同中明确约定，避免后期产生纠纷。

解决办法：在合同中详细列明资金支持的金额、支付方式（如分期支付、一次性支付等）、支付时间节点以及违约责任。

2.问题：保密信息的范围和期限不明确。

注意事项：明确保密信息的范围和保密期限，保护双方的商业秘密。

解决办法：在合同中明确保密信息的具体范围，如技术秘密、商业计划、客户信息等，并约定保密期限。

3.问题：违约责任条款过于宽泛或不合理。

注意事项：违约责任条款应具体、合理，既能保护守约方的利益，又能避免不合理的高额赔偿。

解决办法：在合同中详细列明各种违约情形及其对应的违约责任，包括违约金的计算方法、赔偿范围等。

4.问题：合同解除条件不明确或过于严格。

注意事项：合同解除条件应明确、合理，便于双方在发生争议时判断是否构成解除条件。

解决办法：在合同中明确约定合同解除的条件，如一方严重违约、不可抗力等，并确保条件既不过于宽松也不过于严格。

5.问题：争议解决机制不明确或不合理。

注意事项：争议解决机制应明确、高效，便于双方快速解决争议。

解决办法：在合同中明确争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼，并约定具体的仲裁机构或法院。

6.问题：合同变更未经书面同意。

注意事项：任何合同变更都应书面形式并由双方签字确认，以避免争议。

解决办法：对于任何合同变更，都应签订书面变更协议，并由双方签字确认。

7.问题：合同执行过程中一方不履行或不完全履行义务。

注意事项：及时发现并处理违约行为，避免损失扩大。

解决办法：在合同中约定违约行为的处理方式，如违约金、赔偿损失等，并要求违约方立即采取补救措施。

8.问题：合同执行过程中发生不可抗力事件。

注意事项：合理处理不可抗力事件，确保合同的履行。

解决办法：在合同中明确不可抗力的定义和处理原则，包括通知义务、合同中止或终止的条件等。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市融资：适用于需要通过借壳上市来实现资本运作和扩张的企业，寻求外部资金支持以完成上市过程。

2.投资者与被投资企业合作：适用于投资者提供资金支持，协助被投资企业实现借壳上市，双方建立合作关系。

3.企业重组并购：适用于企业进行重组或并购过程中，涉及资金支持、资产置换等复杂交易结构。

4.专业服务提供：适用于金融机构、律师事务所、会计师事务所等专业服务机构，为借壳上市提供咨询和服务。

5.法律法规合规：适用于需要确保借壳上市过程符合国家相关法律法规要求，避免法律风险。

6.保密信息保护：适用于涉及商业秘密、客户信息等敏感信息的保护，确保合同双方的合法权益。

7.争议解决：适用于合同双方在履行合同过程中可能出现的争议，通过合同约定的机制解决。

8.合同管理：适用于合同的管理和执行，确保合同的各项条款得到有效履行。

9.风险控制：适用于合同双方在借壳上市过程中对潜在风险的控制，包括资金风险、合规风险等。

10.资本运作：适用于资本运作领域，如私募股权投资、风险投资等，涉及借壳上市的投资交易。

11.企业融资策略：适用于企业制定融资策略时，考虑借壳上市作为融资手段的一种。

12.企业发展战略：适用于企业发展战略规划中，借壳上市作为实现战略目标的一种手段。

13.跨境投资：适用于涉及跨国借壳上市的投资活动，需要考虑国际法律法规和商业惯例。

所需附件列表：

1.合同双方的身份证明文件，如营业执照、法人代表身份证明、授权委托书等。

2.资金支持协议，详细