2025年借壳上市关键约定条款

2025年借壳上市关键约定条款合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“我方”）与乙方（以下简称“对方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就2025年借壳上市事宜，达成如下关键约定条款：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在2025年借壳上市过程中的权利、义务，确保双方在借壳上市过程中相互配合，共同推进上市工作，实现双方利益最大化。

二、签订背景

鉴于甲方具备良好的发展前景，乙方有意向通过借壳上市的方式，为甲方提供资金支持和市场影响力。双方经过充分沟通，达成以下关键约定条款。

合同/协议编号：____________

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方同意协助甲方完成借壳上市的相关工作，包括但不限于：

（1）提供上市所需的财务、法律、市场等方面的专业咨询和指导；

（2）协助甲方进行资产重组、股权调整等内部准备工作；

（3）协助甲方与潜在壳公司进行谈判，促成借壳上市交易；

（4）协助甲方完成上市所需的文件准备、审批和发行工作。

二、质量标准

2.1乙方提供的服务应满足以下质量标准：

（1）咨询和指导内容准确、可靠，符合相关法律法规和行业规范；

（2）协助甲方进行的工作应确保合规性，避免因违规操作导致上市失败；

（3）文件准备和审批工作应按时完成，确保上市进程不受影响。

三、价格支付

3.1乙方提供的服务费用总额为人民币________元，具体支付方式如下：

（1）合同签订后________日内，甲方支付乙方预付款人民币________元；

（2）甲方完成资产重组、股权调整等内部准备工作后，乙方提交相关文件及报告，甲方支付人民币________元；

（3）甲方与壳公司达成借壳上市协议后，甲方支付人民币________元；

（4）甲方成功上市并取得股票交易资格后，甲方支付人民币________元。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及借壳上市过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息均负有保密义务。

4.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露上述信息。

五、违约责任

5.1如一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，包括但不限于：

（1）支付违约金，违约金为实际损失的________%；

（2）赔偿对方因此遭受的全部损失；

（3）承担因违约行为引发的法律责任。

六、争议解决

6.1因本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自合同生效之日起________年。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

合同/协议编号：____________

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方享有以下权利：

（1）要求乙方按照合同约定提供专业咨询和指导；

（2）要求乙方协助完成资产重组、股权调整等内部准备工作；

（3）要求乙方协助与壳公司进行谈判，达成借壳上市协议；

（4）要求乙方协助完成上市所需的文件准备、审批和发行工作；

（5）在合同履行过程中，对乙方的服务质量和进度进行监督。

1.2甲方承担以下义务：

（1）按照合同约定向乙方支付服务费用；

（2）配合乙方完成借壳上市的相关工作，提供必要的资料和信息；

（3）确保提供的信息真实、准确、完整；

（4）在乙方提供的服务过程中，提供必要的支持和协助；

（5）在合同履行过程中，遵守法律法规和行业规范。

二、乙方权利与义务

2.1乙方享有以下权利：

（1）按照合同约定获得服务费用；

（2）在提供咨询和指导过程中，要求甲方提供必要的信息和资料；

（3）在协助甲方完成资产重组、股权调整等内部准备工作过程中，获得甲方必要的支持和协助；

（4）在协助甲方与壳公司进行谈判过程中，获得甲方授权和指示；

（5）在协助甲方完成上市所需的文件准备、审批和发行工作过程中，获得甲方必要的支持和协助。

2.2乙方承担以下义务：

（1）按照合同约定，提供专业、高效的服务；

（2）在提供咨询和指导过程中，确保内容的准确性和可靠性；

（3）在协助甲方完成资产重组、股权调整等内部准备工作过程中，确保合规性；

（4）在协助甲方与壳公司进行谈判过程中，积极争取甲方的利益；

（5）在协助甲方完成上市所需的文件准备、审批和发行工作过程中，确保按时完成。

三、合作方式

3.1双方应定期召开会议，讨论借壳上市进展情况，协调解决问题。

3.2双方应保持沟通畅通，及时交流信息，共同推进借壳上市工作。

3.3双方应相互尊重，遵循公平、公正、诚信的原则，共同维护双方利益。

3.4双方应共同遵守合同约定，确保合同条款的履行。

四、合同变更与解除

4.1本合同经双方协商一致，可予以变更或解除。

4.2合同变更或解除后，双方应签订书面协议，并明确变更或解除的内容及后续处理事宜。

五、合同终止

5.1本合同在以下情形下终止：

（1）合同约定的服务期限届满；

（2）合同约定的权利义务履行完毕；

（3）双方协商一致解除合同；

（4）因不可抗力导致合同无法履行；

（5）法律、法规规定的其他情形。

合同/协议编号：____________

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自合同生效之日起________年。

1.2合同期满前，双方可就合同续签事宜进行协商，并签订书面续约协议。

二、合同的变更

2.1本合同在履行过程中，如遇法律法规、政策调整或市场环境变化，导致合同内容需作调整的，双方应友好协商，达成一致意见后，签订书面变更协议，变更后的协议与本合同具有同等法律效力。

三、合同的解除

3.1合同解除分为约定解除和法定解除：

（1）约定解除：双方协商一致，可签订书面解除协议；

（2）法定解除：在以下情形下，任何一方均有权解除合同：

a.一方违约，经对方催告后仍未履行；

b.一方违约导致合同目的不能实现；

c.发生不可抗力，导致合同无法履行；

d.法律法规规定的其他解除情形。

3.2合同解除后，双方应按照约定处理未履行完毕的义务，并就已履行部分进行结算。

四、合同的终止

4.1合同终止情形包括：

（1）合同期满；

（2）合同解除；

（3）合同约定的其他终止情形。

4.2合同终止后，双方应按照约定处理未履行完毕的义务，并就已履行部分进行结算。

五、争议解决机制

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

6.1本合同适用中华人民共和国法律。

6.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

7.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

7.3本合同未尽事宜，按照法律规定执行。

合同/协议编号：____________

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.保密条款：指合同中规定的，双方对于在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息的保密义务。

2.违约责任：指合同一方未履行合同义务或履行不符合合同约定时，应当承担的法律责任。

3.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式寻求解决。

4.服务内容：指合同中约定的，一方为另一方提供的服务项目、范围和质量标准。

5.质量标准：指合同中对服务内容所设定的质量要求，包括但不限于准确性、可靠性、合规性等。

6.价格支付：指合同中约定的，一方为获得服务应支付给另一方的费用及其支付方式。

7.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

8.合同生效：指合同自签订之日起具有法律约束力。

9.合同变更：指在合同成立后，合同内容因双方协商一致或法律规定而发生的改变。

10.合同解除：指合同成立后，因合同当事人的意思表示或法律规定而使合同关系终止的行为。

11.合同终止：指合同成立后，因合同当事人的意思表示、合同履行完毕或法律规定而使合同关系终止。

12.法律适用：指合同纠纷解决时应适用的法律。

13.管辖法院：指对合同纠纷有管辖权的法院。

14.争议解决机制：指合同中规定的解决合同纠纷的程序和方法。

15.法定解除：指依据法律规定，合同当事人可以单方面解除合同的情形。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：乙方未按约定提供专业服务。

注意事项：确保乙方具备相应的专业资质和经验，合同中明确服务内容和标准。

解决办法：甲方有权要求乙方提供整改措施，如整改无效，甲方可要求赔偿损失或解除合同。

2.问题：甲方未按时支付服务费用。

注意事项：合同中明确支付时间和方式，确保甲方有足够的资金履行支付义务。

解决办法：乙方有权要求甲方按合同约定支付费用，逾期支付时，甲方应支付违约金。

3.问题：合同履行过程中出现不可抗力事件。

注意事项：合同中应明确不可抗力的定义和处理方式。

解决办法：双方应根据合同约定和法律规定，协商解决因不可抗力导致的问题，如合同无法继续履行，可协商解除合同。

4.问题：合同履行过程中信息泄露。

注意事项：合同中明确保密内容和保密期限，双方均应加强保密意识。

解决办法：泄露方应立即采取补救措施，防止信息进一步泄露，并承担相应的法律责任。

5.问题：合同解除后，双方未按约定处理未履行完毕的义务。

注意事项：合同中应明确解除后的处理流程和责任分配。

解决办法：双方应按照合同约定，及时处理未履行完毕的义务，并就已完成部分进行结算。

6.问题：合同履行过程中，双方对合同条款的理解不一致。

注意事项：在合同签订前，双方应对合同条款进行充分沟通，确保理解一致。

解决办法：双方可重新协商，达成一致意见，必要时可寻求第三方专业意见。

7.问题：合同履行过程中，一方发现对方存在重大欺诈行为。

注意事项：合同中应明确欺诈行为的定义和违约责任。

解决办法：受欺诈方有权解除合同，并要求赔偿损失。

8.问题：合同履行过程中，一方未履行通知义务。

注意事项：合同中应明确通知义务的内容和方式。

解决办法：未履行通知义务的一方应立即采取补救措施，并承担相应的责任。

9.问题：合同履行过程中，一方因违约导致合同无法履行。

注意事项：合同中应明确违约行为的定义和违约责任。

解决办法：守约方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、继续履行合同等。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市过程中的专业咨询服务，包括财务、法律和市场分析等。

2.企业资产重组和股权调整的咨询服务，旨在为上市做准备。

3.企业与潜在壳公司进行谈判，达成借壳上市协议。

4.企业上市所需的文件准备、审批和发行工作的协助。

5.企业与第三方服务商合作，共同推进上市进程。

6.企业在上市过程中遇到的法律、财务和市场方面的争议解决。

7.企业与合作伙伴之间的保密信息保护。

8.企业在合同履行过程中出现的违约行为处理。

9.企业因不可抗力事件导致合同无法履行时的处理。

10.企业在合同履行过程中对条款理解不一致时的沟通与协商。

11.企业在合同履行过程中发现合作伙伴存在重大欺诈行为时的应对。

12.企业在合同履行过程中未履行通知义务时的补救。

13.企业在合同履行过程中因违约导致合同无法履行时的责任承担。

14.企业在合同履行过程中与合作伙伴就合同条款进行变更或解除的协商。

15.企业在合同履行过程中涉及的法律适用和管辖法院的选择。

所需附件列表：

1.合同双方营业执照副本或相关合法主体资格证明文件。

2.合同双方法定代表人或授权代表身份证明文件。

3.合同双方签署的授权委托书（如有授权代表）。

4.乙方专业资质证书或相关行业认证文件。

5.上市所需的财务报表、审计报告等文件。

6.资产重组、股权调整等相关文件。

7.与壳公司谈判的协议草稿及相关文件。

8.上市所需的文件清单及编制说明。

9.保密协议（如有）。

10.合同变更协议（如已变更）。

11.合同解除协议（如已解除）。

12.不可抗力事件证明文件（如适用）。

13.双方协商达成的其他补充协议或文件。

14.合同履行过程中的各类会议纪要、往来函件等。

15.合同履行过程中的相关法律文书（如诉讼文件）。

合同签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置：

-甲方法定代表人或授权代表应在合同首页的指定位置签字或盖章。

-甲方公司盖章应在合同首页的指定位置盖公