科技型企业管理制度大汇编

企业管理制度

目录

第一章管理大纲....................................................1

第二章员工守则....................................................2

第三章财务管理....................................................2

第一节总则........................................................2

第二节财务机构与会计人员..........................................2

第三节会计核算原则及科目报表.....................................3

第四节资金、现金、费用管理.........................................4

第五节税收及利润分配.............................................5

第六节会计凭证和档案保管..........................................5

第四章人事管理..................................................6

第一节总则.......................................................6

第二节招聘管理...................................................6

第三节入职管理...................................................9

第四节离职管理....................................................11

第五章行政管理..................................................14

第一节总则........................................................14

第二节办公用品相关规定............................................14

第三节电话使用规定................................................14

第四节车辆使用管理规定............................................14

第六章合同管理..................................................14

第一节总则........................................................14

第二节经济合同的签订..............................................15

第三节经济合同的审查批准..........................................15

第四节经济合同的履行..............................................15

第五节经济合同的变更、解除........................................15

第六节经济合同纠份的处理..........................................16

第七节经济合同的管理..............................................16

第七章研发管理..................................................17

第一节总则........................................................17

第二节技术图纸及技术文件管理......................................17

第八章生产管理..................................................20

第一节总则.......................................................20

第二节生产岗位职责...............................................20

第三节安全操作规程...............................................23

第四节车间管理...................................................27

第五节考勤管理...................................................29

第六节工作服管理.................................................31

第七节员工宿舍管理...............................................32

第八节门卫管理...................................................34

第九节工厂产品质量交验管理（试行）...............................35

第十节工厂产品质量管理责任考核标准...............................37

第十一节产品合格证及相关方才料管理办法.............................38

第十二节库房管理.................................................40

第十三节采购.....................................................42

第十四节外协入库.................................................42

第十五节发货.....................................................42

第十六节工伤安全事故处理及治疗费用报销办法.......................43

第十七节日常管理.................................................45

第九章工程管理..................................................47

第一节总则.......................................................47

第二节工作要求...................................................47

第三节派遣、管理、监控...........................................49

第四节工程部员工考核.............................................51

第五节领用配件...................................................54

第六节出差报销...................................................55

第十章考勤......................................................56

第十一章保密制度................................................57

第十二章晋升....................................................58

第一节总则.......................................................58

第二节分则.......................................................58

第十三章奖惩....................................................59

第一节总则.......................................................59

第二节奖励.......................................................59

第三节处罚.......................................................60

第十四章岗位职责...............................................63

第十五章附则...................................................72

附件1：部门增补员工申请表.........................................73

附件2：职位申请表.................................................74

附件3：初试评价表.................................................75

附件4：复试评价表.................................................76

附件5：录用通知单.................................................77

附件6：公司员工登记表.............................................78

附件7：新员工入职手续清单.........................................79

附件8：社会保险办理流程通知单.....................................80

附件9：员工离职申请书.............................................81

附件10：离职通知单...............................................83

附件11：员工离职工作交接单.......................................84

附件12：购物申请单...............................................87

附件13：购物统计表...............................................88

附件14：车辆使用记录表...........................................89

附件15：车辆加油记录表...........................................90

附件16：车辆检查表...............................................91

附件17：车辆使用审批表...........................................92

附件18：车间卫生检查表...........................................93

附件19：车间卫生值日表...........................................94

附件20：图纸更改申请、审批通知单.................................95

附件21：请假条...................................................96

附件22：病假审批单...............................................97

附件23：工伤安全事故分析报告表...................................98

附件24：事假统计表...............................................99

附件25：病假统计表................................................100

附件26：工伤事故统计表............................................101

附件27：加班记录表................................................102

附件28：工服领用表................................................103

附件29：员工宿舍检查表............................................104

附件30：卫生值日表................................................105

附件31：出门条....................................................106

附件32：门卫工作记录表............................................107

附件33：周巡检记录表..............................................108

附件34：产品零部件工序交验单......................................109

附件35：设备发货清单..............................................110

附件36：材料报损清单.............................................111

附件37：成套用料领取单............................................112

附件38：请购单....................................................113

附件39：临时借用材料单............................................114

附件40：领用工具台账..............................................115

附件41：季度库存盘点表............................................116

附件42：补办入库单审批表..........................................119

附件43：库房检查表................................................120

附件44：工厂计件统计表............................................121

附件45：发货验收单................................................122

附件46：质保期内领用配件确认单（工程部）..........................123

附件47：售后服务情况表............................................124

附件48：集中施工情况表............................................125

附件49：薪酬调整申请表............................................126

附件50：岗位津贴及通讯费申请单....................................127

附件51：员工奖励表................................................128

附件52：员工考核处罚表............................................129

附件53：员工考核会议记录表........................................130

附件54：质量问题集中反馈表........................................131

附件55：设备组装过程质量问题集中反馈表............................132

附件56：图纸更改集中信息反馈表....................................133

附件57：会议记录表................................................134

第一章管理大纲

第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益,

根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度。

第三条公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或

破坏公司财产。

第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。

第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破

坏公司发展。

第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、

经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，

不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的

条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的

员工队伍。

第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、

表彰。

第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发

展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

第十二条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第十三条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工

作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十四条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十五条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以

追究。

第二章员工守则

第十六条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

第十七条维护公司声誉，保界公司利益。

第十八条服从领导，关心下属，团结互助。

第十九条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

第二十条努力学习，提高水平，精通业务。

第二十一条积极进取，勇于开拓，创新贡献。

第三章财务管理

第一节总则

第二十二条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司

具体情况，制定本制度。

第二十三条财务管理工作必须严格执行财经纪律。

第二十四条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算,

在企业经营中制上铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加

积累。

第二节财务机构与会计人员

第二十五条公司设置独立的财务机构。设财务部，财务部设财务主管，配备会

计、出纳人员。

财务主管的主要职责是：

L主持财务部的工作，领导财务人员实行闵位贡任制，切实地完成

各项会计业务工作；

2,审核监督资金的动用及经营效益。

3,负责公司资金使用的审批、报批。

4•定期或不定期地进行财务检查。

5,监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证

及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

第二十六条各级财务部门都必须建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档

案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

2

第二十七条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反

映和严格监督各项经济活动。记帐，算帐，报帐必须做到手续完备,

内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。

第二十八条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

第二十九条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反

财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,

并及时向上级财务部门报告。公司支持财务人员坚持原则，按财务

制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。

公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

第三十条财会人员力求稳定，不随便调动。财会人员调动工作或因故离职，必

须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦

不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、

帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。企业

一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务主管进行监交。

第三节会计核算原则及科目报表

第三十一条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的

规定办理会计事务。

第三十二条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为

记帐本位币。

第三十三条一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用

阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔

书写。

第三十四条对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时

期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前

或延后。

第三十五条公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任

何人不得随意改变。

第三十六条公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生

的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。

3

第三十七条长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。

第三十八条公司以单价2000元以上，使用年限1年以上的资产为固定资产，

分为5大类：

1.房屋及其他建筑物；

2.机器设备；

3.电子设备（如手提程控电话机、复印机、电传机等）；

4.运输工具；

5.其他设备。

第三十九条固定资产必须每年盘点一次，对固定资产的盘盈、盘亏、报废等情

况，应及时编制固定资产盘点表上报公司，按规定经批准后，于年

度决算时处理完毕。公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及

内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

第四十条会计应于每年三月份前完成上年度所有往来款项的核对工作，并编制

询证函，督促客户及时核对复函并存档。

第四节资金、现金、费用管理

第四十一条计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管

理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

第四十二条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经

营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为

外单位或个人代收代支。

第四十三条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

第四十四条银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶

支记帐。出纳应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表

逐笔调节平衡。

第四十五条财会人员办理信汇、电汇、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批

单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。对违反上述规定的

付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。

第四十六条根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，

不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现

4

正式委托，也不准改变收款单位。

第四十七条应建立资金回笼情况的跟踪制度，对到期的应收资金，财务人员应

督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。

第四十八条一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。

第四十九条严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。

第五十条现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。

第五十一条会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证账实相符。盘点

表应随同会计报表一起上报。

第五十二条领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限。所有空白

支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖

上印章。

第五十三条正常的费用开支，必须有正式发票，印章齐全，粘贴正式报销单并

由经手人验收人签字，经领导批准后方能报销付款。

第五十四条报销细则详见报销制度。

第五十五条各单位购置固定资产，必须先申请，报经批准后才能购置。

第五十六条严禁公司为外单位或个人担保贷款。

第五十七条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使

用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损

失负连带赔偿责任。

第五节税收及利润分配

第五十八条公司依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。

第五十九条税后利润的分配按章程的规定执行。

第六节会计凭证和档案保管

第六十条必须加强对发票的管理，出纳负责发票的登记、领用、清理、核对工

作。严禁为外单位或个人代开发票，违者处发票额100%的罚款，情

节严重的追究法律责任。

第六十一条会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，

如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。

第六十二条会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15

5

年。采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计

帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年.

第六十三条会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主

管部门利税务机关同意后，才能销毁。

第四章人事管理

第一节总则

第六十四条为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人事法规、政策及

公司章程之规定，制定本制度。

第六十五条公司执行国家劳动保护法规，在劳动人事部门规定的范围内招收员

工，实行劳动工资和人事管理制度。

第六十六条公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）

用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

第六十七条公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动

工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、

商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

第二节招聘管理

第六十八条招聘原则

1、遵循企业的经营战略规划及人力资源规划的要求；

2、聘用培养高素质员工，重视员工的综合素质却潜在发展；

3、协调互补，着眼于整体和未来。

第六十九条招聘流程

1、招聘申请

（1）各部门岗位发生空缺，或因特殊原因需增加编制外人员的，由该岗位的直

接领导提出申请，填写《部门增补员工申请表》，说明岗位需求原因、岗位职责、

应聘者条件等，报人事部门审批。

（2）人事部门接到申请后进行申请的核实和确认，根据人事定编及用人部门现

状审核《部门增补员工申请表》，如符合实际情况则进入下一招聘环节，如有其

他调整意见则驳回申请。

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（3）审核通过后由人事部门制定招聘计划与经费预算报总经理审批。

2.，招聘实施

（1）审批同意后，人事部门发布招聘信息。

（2）人事部门根据用人要求对应聘人员进行简历筛选、初试通知。

（3）人事部门负责初试，了解应聘者一般情况，例如性格、人际技巧、应聘动

机、整体素质等，并向接受面试人员简单介绍公司业务，回答一些简单问题，要

求面试者填写《职位申请表》，并在《初试评价表》中填写初试评价。

（4）人事部门对初试应聘人员资料进行整理、分类，将合格人员及时反馈给各

用人部门。各用人部门根据资料对应聘人员进行再次筛选，确定复试人选，由人

事部门通知初选合格的应聘人员参加复试。

（5）用人部门负责组织复试，指派负责复试人选，主要考核应聘者专业方面的

经验和能力，并解答有关招聘职位的工作描述，在《复试评价表》上签署复试结

果。

（6）在录用过程中，人事部门仅负责提供其人事管理的意见，而录用的决定权

在于用人部门，由用人部门决定录用、备选或不予考虑的人员，将最终结果反馈

给人事部门。

（7）由人事部门负责通知拟录用人员，并向其发放《录用通知单》，并告知录用

条件。

（8）备选的应聘者资料由人事部门统一归档，存入公司的后备人才库中。

7

人员招聘流程图

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第三节入职管理

第七十条范围

面试考核合格，经公司领导批准，待入公司的员工（以下简称预录员工）。

第七十一条工作职责

部门职责

录用通知单、员工体检表等的发放；

新员工报道及入职手续的办理；

人事部门各种证件及资料的查验；

工作卡及员工守则的发放；

员工档案资料的收集、整理、保管；

入职过程中各类问题的解答。

负责试用员工的使用及管理；

用人部门负责对试用员工进行岗位工作介绍及督导安排、考核；

负责试用员工的制度培训和岗位培训；

负责确定试用员工的工作任务及考核要求。

第七十二条入职程序

1、预录用通知：由人事部门通过书面形式通知预录员工，并将预录员工的信息

反馈给用人部门；

2、预录员工相关证件及资料准备，包括身份证、学历、学位证书、职称或其他

资格证书复印件（身份证需复印正反面在同一张A4纸，复印2份），近期1寸

免冠白底彩色照片3张（必须是冲洗的照片），离职证明（应届毕业生除外），半

年之内的体检报告（体检医院需为二级以上医院，必须项为：常规检查、心电图、

血常规、胸透）。

3、报道要求及流程

（1）人事部门查验预录员工相关证件及资料，在确认其真实、完整后，让预录

员工填写《公司员工登记表》；

（2）预录员工填写《新员工入职手续清单》；

（3）人事部门为预录员工办理工作卡并发放《公司员工守则》及其他相关文件;

（4）签订《劳动合同》，离退休、下岗、内退、停薪留职人员签订《劳务协议书》,

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技术人员及其他涉及公司机密的岗位需签订《保密协议》;

（5）用人部门对新入职工进行岗位工作介绍及督导安排;

（6）用人部门对新员工进行制度和岗位培训，督导及考核，判断是否符合岗位

需要;

（7）人事部门为试用期满合珞转正员工建立员工档案，为不合格者办理辞退手

续。

新员工入职流程图

用人部门人事部门输出文件

新员工入职通知录用通知单

新员工入职报到

员工相关证件复印件、资料

入职手续办理公司员工登记表

新员工入职手续清单

工作卡发放

kL,J工作卡

U

员工守则发放公司员工守则

K________________________

劳动合同

1劳动合同签订

保密协议

工作关系及岗位介绍工作职责说明

<U、

员工制度培训

入职培训资料

岗位培训

试用、督导、考核卜

试用期管理

合格11不合格

员工档案

建立员工“、门

辞退

工档案

说明

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第四节离职管理

第七十三条范围

1、本人自愿提出离职或调离现岗位的自愿离岗员工;

2、未经组织批准擅自离开岗位的自动离岗员工；

3、因不适应岗位要求，部门建议离岗员工；

4、公司辞退、解除（终止）合同员工。

第七十四条工作职责

部门职责

1、员工离职通知单的发放；

2、工作卡及员工守则的回收；

人事部门3、员工离职面谈；

4、员工离职手续办理；

5、离职过程中各类问题的解答。

1、负责及时将本部门自动离岗员工及打算离岗员工信息反

用人部门馈至人事部门；

2、负责本部门离职员工的工作交接与确认工作。

1、负责离职员工财务往来及所掌握资财（含备品备件等）

财务部门价值的确认；

2、负责离职员工的工资结算等工作。

第七十五条离职程序

1、离职申请及审计

（1）自愿离岗员工：员工本人须提前30日以书面形式通知公司，填写《员工离

职申请书》，上报至直属主管处，经主管批准后交人事部门；

（2）自动离岗员工：由用人部门提交员工旷工书面说明，经部门主管签字认可

后，将书面说明及旷工书面记录交人事部门；

（3）因不适应岗位要求，部门建议离岗员工：由用人部门提交员工不适应岗位

书面说明，由主管审批后交人事部门。

2、离职审批权

（1）一般工人、勤杂工及一股基础管理人员由人事主管审批；

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（2）关键岗位员工、核心员工及骨干员工由公司主管领导审批；

（3）中高层管理人员由公司董事会审批。

3、离职处理

（1）员工获准离职时，由人事部门发给《离职通知单》；

（2）按照规定办理工作交接手续，离职员工应填写《员工离职工作交接单》，一

式三份，由接受人及直属主管监交并签名，《员工离职工作交接单》由接受人、

监交人各持一份，一份送人事部门备查；

（3）人事部门为离职员工办理相关离职手续，回收工作卡、员工守则，完成相

关办公用品的清点和交接工作；

（4）员工办妥离职手续后，由人事部门依照《劳动合同》办理劳动合同终止及

退保手续，再由财务办理工资结算；

（5）离职手续完毕，由人事部门审核其完成情况，并将离职的相关手续原件存

入该离职员工档案，以备追溯。

12

员工离职流程图

13

第五章行政管理

第一节总则

第七十六条为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管

理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制

定本制度。

第二节办公用品相关规定

第七十七条购置大宗办公用品，必须按财务管理规定报领导批准后始得购置。

第七十八条日常办公用品的报销，按报销制度执行。

第三节电话使用规定

第七十九条电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。

第八十条禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款

处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按邮电部门规定交长

途电话费。

第四节车辆使用管理规定

第八十一条公司车辆必须为公司业务服务，部门公务用车，必须向领导请示，说

明用车事由、地点、时间，根据需要安排派车。

第八十二条员工因公务需要经安排可以派车。

第八十三条下班后或节假日需用车的，必须事先报请领导，否则按私事用车处理。

第八十四条外单位借车，需经领导同意，经批准后安排。

第八十五条车辆驾驶专人专车，专车专管。

第八十六条车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措

施。

第八十七条车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。

第八十八条使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起

的罚款、处理、顶失等由本人负责。

第六章合同管理

第一节总则

第八十九条为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《经济合同

14

法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

第二节经济合同的签订

第九十条签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

第九十一条对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法

人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授

权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约，

但经总经理特别授权并发给委托证明的例外。

第九十二条签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。防

止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。

第九十三条签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原

则和“价廉物美、择优签约”的原则。

第九十四条合同当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、

准确。

第九十五条任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益为宗旨，决不

允许在签订经济合同时假公济私、谋取私利，违者依法严惩。

第三节经济合同的审查批准

第九十六条经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正

式签订。

第四节经济合同的履行

第九十七条经济合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、

人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定

的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

第九十八条合同履行完毕的标准，应经合同条款或法律规定为准。没有合同条

款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款

结清、无遗留交涉手续为准。

第九十九条各签约人应随时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题及时处

理汇报。否则，造成经济合同不能履行、不能完全履行的，要追究

有关人员的责任。

第五节经济合同的变更、解除

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第一百条在经济合同履行过程中碰到困难的，签约人首先应尽一切努力克服困

难，尽力保障合同的履行.如实际履行或适当履行确有不可克服的

困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方

当事人进行协商。

第一百零一条对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出

发，从严控制。

第一百零二条变更、解除经济合同，必须符合《经济合同法》的规定，并应在

公司内办理有关手续。

第一百零三条变更、解除经济合同，一律必须采用书面形式（包括当事人双方

的信件、函电、电传等），口头形式一律作废。

第一百零四条变更、解除经济合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有

效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

第一百零五条因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免

负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议

书中明确规定。

第一百零六条以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，一经发现,

从严惩处。

第六节经济合同纠纷的处理

第一百零七条合同在履行过程中如发生纠纷的，应按《经济合同法》等有关法

规和本《制度》规定妥善处理。

第一百零八条合同纠纷由签约人负贡处理，签约人对纠纷的处理必须具体负贡

到到底。

第一百零九条合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资

料汇总、归档，备查。

第七节经济合同的管理

第一百一十条本公司对经济合同实行分部管理，市场部门和财务部门各执一份,

各部门应认真做好经济合同管理和基础工作，建立合同管理台帐，

台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。

第一百—p一条签订合同专用章制度。公司对外签订合同一律使用合同专用章,

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其他印章一律不准代替使用。否则，财务部门有权拒绝办理结算手

续，由此所引起的责任由有关人员承担，还可以予以处罚。

第一百一十二条财务部门应在每月15日前将上月往来账款月报表整理后报送

总经理，同时抄报市场部门，以便及时复核催款之用。

第七章研发管理

第一节总则

第一百一十三条为有效的管理好图纸，避免因图纸管理不当造成的损失，特制

定本制度。

第二节技术图纸及技术文件管理

第一百一十四条定义及分类：

1.技术图纸包括公司设计开发的机加工图纸、装配图纸、电器原理图、布线图、

气动原理图、液压原理图及工厂技术负责人绘制的工装、加工夹具、胎具等。

2.技术文件包括包括公司设计人员编制的产品技术条件、产品使用说明书、产

品零部件组成明细表，外购件明细表。成品验收记录及悬挂检修线及地面设备

验收细则，工厂技术负责人编制的加工工艺、组装工艺及悬挂线安装工艺。

3.技术图纸根据使用状态可分为试制图纸及正式图纸，试制图纸上需标注”试

制”字样。

第一百一十五条技术图纸格式

1.技术图纸的绘制及技术文件的编制必须符合国家相关标准及行业标注要求。

2.图纸标题填写用统一，必须填写设计人的姓名、日期、图号、名称、零部件

代号、重量，对于试制图纸如下图需在标题框有上角填写“试制”字样。

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3.部件图及装配图明细表内的内容应填写完整，数量与实际相符。

4.产品零部件组成明细表按下表样式填写，借用件可在备注栏里填写“借用字样”

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下心盘扳机悬臂吊零部件明细表

序号代号名称数量材料备注

1HL-1455-01.1立柱1件Q235组焊件

2HL-1455-01.1-1顶板1Q235

3HL-1455-01.1-2支座1Q235

4方管t6*200L=32751Q235

5HL-1455-01.1-3筋板6Q235

6HL-1455-01.1-4地脚板1Q235

7HL-1455-01.2转臂1Q235组焊件

第一百一十六条图纸及技术文件的发放及归档：

1.对应的产品、工艺过程、修理过程、工艺磨具定型后，必须在前期的试制图纸

及技术文件的基础上，经过修改完善后，编制正式图纸及正式的技术文件。

2.正式的设计图纸原则上必需经过设计、校核、审核、工艺、标准、批准六道

会签。下发图纸上应加盖“生产用途''印章及下发日期印章。需将图纸及成品验

收标准一起下发到工厂，图纸一式两份，成品验收标准1份，其中1份用于生

产、组装，另一份用于存档以备查阅及日后售后维修使用。

3.图纸下发需进行登记：包括下发日期，接收人签字及签收日期，登记完成后

将登记本带回公司交给研发部保管。

4.产品在研发过程中，技术设计与电气设计人员应相互沟通定制产品的控制方

案，实现产品的功能，产品试制完成后，应将整理后正确的图纸及技术文件统

一存放指定的存储设备上。

第一百一十七条技术图纸及技术文件的使用及领用：

1.每次下达生产计划时，都重新下发响应产品的图纸。

无论是生产内部、还是采购、外协都应按照新下发的图纸进行生产或采购。

2.图纸（包括修改图纸）下发给生产厂长，由厂长分发给工厂技术负责人，确

定哪些件需要外协，哪些自制，技术负责人将确定外协件的图纸转交给厂长，

由厂长通知外协人员进行外协加工。

3.图纸在使用过程中应保持图纸的清洁及完整性，以便于下一道工艺的查阅。

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4.生产过程的图纸模糊不清时，可以以旧换新同时销毁旧的图纸。

第一百一十八条技术图纸及技术文件的变更：

1.产品在生产过程中现场发现问题后，可将问题先电话联系告知研发部，待双方

达成共识后，再进行处理。如因生产工艺引起产品的修改，在不影响产品性能

的情况下，可直接修改。事后告知研发人员进行结构调整即可。

2.生产及组装过程中发生的问题，由工厂技术负责人统一收集并填写信息集中

反馈表，每周例会时交研发负责人带回公司，由产品设计负责人进行”图纸更改、

审批通知单''的填写，同时修改电子版图纸，已下发工厂的两份图纸也必须同时

修改，可由设计人自行修改也可请工厂技术负责替代修改。图纸单填写一式两

份，工厂签字，工厂、研发各留一份。对于定型产品，屡次出现同一错误，工

厂通知又不更改的设计人员，应根据公司相关规定进行处置O

3.产品某部分如需改进或调整时，由设计人员填写通知单并发放新图纸，将替

换部件的图纸撤回并销毁。

4.只需在原图上修改的，直接修改即可（工厂两份图纸都必须修改），但需标明

修改日期及修改人。

5.在采购过程中，若在市场无法满足设计要求时，采购人员技术反馈到技术部,

有研发部确定是否更改技术要求。

6.到用户现场安装调试的设备，遇到问题时及时通知研发部，经研发部同意后

方可改动，安装、调试人员应作好调试时发现问题记录，返厂后交给工程部负

责人，工程部负责人转交研发部负责人。

第一百一十九条技术图纸的保留与作废。

1.有些零部件图纸，由于设计改进，现生产已使用了改进图纸，但由于售后及

维修原图仍需保留。

2.对于一次性临时图纸，用完后即可销毁，对于试制产品图纸，样机制作完成

后即可将试制图纸全部作废。待下次制作该产品时重新发放新图。

3.对于工厂加工使用的两套图纸，用于生产、加工的图纸待产品调试完成后，

将该套图纸收集后自行报废处理，另一份图纸作为存档留存。

4.对于工厂技术负责人编制的加工工艺、组装工艺及绘制的工装、夹具图纸等

应统一由研发部存档。

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第一百二十条技术图纸及技术文件的保密：

1.技术图纸除技术部门外，其它部门，个人不得擅自打印.复印，不得以电子文

档等形式在网上传递或用移动硬板、U盘等拷贝处。因工作需要必须打印或复

寸，经办人应填写《技术图纸及技术文件领用申请表》，由使用部门领导签字

批准后方可打印、复印、拷贝。

2.若不负责人任的图纸遗失或因种种原因泄漏公司的技术图纸，公司应按相关规

定给予处罚。为保证技术图纸资料的保密性，除按正常办理程序外，任何人不

得私自向外人转让或借出，已经发现同样按公司制度规定处理。

3.员工用于工作的计算机不得随意拆卸，计算机硬盘中的资料属公司机密，硬盘

不准任何人私自带出公司。

第八章生产管理

第一节总则

第一百二十一条为提高生产管理，有效控制生产管理工作，提高生产效率，规

范生产制度，安全、高效地完成生产任务，特制定本制度。

第二节生产岗位职责

第一百二十二条生产调度职责

1.调度员负责接收公司及生产部内、外的生产任务，编制任务号。

2.调度员根据生产任务编制生产计划，备料后下达生产任务。

3.为了落实生产计划，每月应搞一次跨月及每周末召开调度会，检查落实和布置

情况。

4.抓好配套，及时周转工序间的零件。

5.调正解决工人窝工问题。