治理与决策管理制度VIP

整治与决策管理制度第一章总则第一条【订立目的和依据】为了规范公司整治与决策管理，加强企业内部管理，提高决策效率，保障公司的连续健康发展，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，订立本制度。第二条【适用范围】本制度适用于我公司以及所属子公司的整治与决策管理。第三条【原则】在公司整治与决策管理过程中，以下原则应当遵守：1.法律合规原则：遵守国家法律法规，维护公司合法权益；2.透亮公正原则：信息公开透亮，公平公正决策；3.责任追究原则：明确责任，追究责任；4.风险防控原则：风险识别、评估和掌控，确保决策风险可控；5.效率优先原则：决策高效及时，为公司利益最大化。第二章公司整治第四条【公司整治结构】公司整治结构由股东大会、董事会和监事会构成，下设董事长、总经理、监事会主席等职务。第五条【股东大会的职责和规定】股东大会是公司最高权力机构，重要职责包含：审议和决议重点事项，如公司章程修订、股权更改等；选举和罢黜董事、监事，决议其任职条件和酬劳等；审查和批准公司年度财务报告、利润调配方案等；给予董事会、监事会的权限和职责；其他法定职责和议题。股东大会召开时间、方式、程序等应当符合国家法律法规和公司章程的规定。第六条【董事会的职责和规定】董事会是公司的决策机构，重要职责包含：订立公司的发展战略、经营计划和年度预算；审议和决议重点投资、合并、重组等事宜；确保公司供应真实、完整的信息披露；监督、评价和任免公司高级管理人员；决议公司内部组织结构和岗位设置等；其他法定职责和议题。董事会应当定期召开会议，会议的召开时间、方式、程序等应当符合法律法规和公司章程的规定。董事会会议决议应当按规定形式订立，并加盖公章。第七条【监事会的职责和规定】监事会是公司的监督机构，重要职责包含：监督公司的财务情形、经营行为和决策过程；对公司的会计报告、财务报告和内部掌控等进行监督和评价；及时发现和矫正公司存在的违法违规行为；监督、评价和任免公司高级管理人员；其他法定职责和议题。监事会应当定期召开会议，会议的召开时间、方式、程序等应当符合法律法规和公司章程的规定。监事会会议决议应当按规定形式订立，并加盖公章。第三章决策管理第八条【决策程序】公司决策应当经过以下程序：1.形成决策提案：由相关部门或个人编制决策提案，包含问题分析、解决方案等；2.评审和审批：决策提案由相关部门评审，并经过相应层级的审批；3.决策执行：依据决策提案，实施相关行动，并追踪执行效果；4.决策评估：定期对决策执行效果进行评估，对不符合预期的决策进行调整。第九条【决策风险掌控】公司决策过程中应当重视风险掌控，包含但不限于：1.风险识别和评估：依据决策涉及的相关内容，对潜在风险进行识别和评估；2.风险掌控措施：采取适当的措施，加强风险的防控和管理；3.风险监测和报告：及时监测决策风险情况，并定期向上级报告；4.风险追溯和总结：对风险事件进行追溯和总结，提炼经验教训，加以改进。第十条【信息披露与公告】公司应当及时、真实、准确地向外部披露与公告与公司整治和决策相关的重点信息，包含但不限于：1.公司合并、分立、重组等重点事项；2.公司整治结构变动；3.公司财务情形、年度财务报告等；4.公司重点投资、合约等决策。第四章责任追究第十一条【责任追究原则】对于公司整治与决策管理违法违规行为以及造成公司经济损失的责任人员，将依法追究责任，包含但不限于：1.警告、记过、记大过等纪律处分；2.停职、降职、革职等管理处分；3.赔偿公司经济损失；4.移送司法机关追究刑事责任。第十二条【责任界定和追究程序】责任界定和追究程序应当严格依照公司章程和国家法律法规相关规定执行，确保责任追究的公平公正。第五章附则第十三条【制度修订】本制度的修订由董事会审议并决议，经股东会批准后生效，并依照相关程序进行公告和披露。第十四条【解释权】本制度的解释权归公司董事会全部，并最终由公司股