公司的规章制度范本

公司的规章制度范本

公司的规章制度范本1

为加强公司（财务治理），依据国家相关法律、法规及财务制

度，结合公司详细状况，制定本制度。

第一条、财会人员应严格遵守（财经）纪律，贯彻“勤俭办

企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，

制止铺张铺张，降低消耗，增加积存，把财务工作做好。

其次条、财会人员要仔细执行岗位责任制，各司其责，相互

协作，照实反映和严格监视公司各项经济活动。

第三条、记帐、算帐、报帐必需做到手续完备，内容真实，数

字精确，帐目清晰，按期报帐。

第四条、财会人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章

办事。对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并

准时上报分管领导、总经理。

第五条、建立稳定的财会人员队伍。财会人员调动或因故辞

职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得（离

职），不得中断会计工作。

第六条、一切现金往来，须凭据收付。

第七条、正常的‘办公费用开支报销，必需用正式发票，印章

齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字前方能报

销付款。

第八条、严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交

司法部门处理。

第九条、本制度自公布之日起执行。

公司的规章制度范本2

第一章总则

第一条为规范企业和职工的行为，维护双方的合法权益，根

据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及

其配套法规、规章的规定，结合本单位的实际情况，制定本规章

制度。

第二条本规章制度适用于所有职工，包括管理人员和普通职

Xo

第三条职工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫

生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳

动任务、遵守国家法律法规、企业规章制度和职业道德等劳动义

务。

第四条企业负有支付职工劳动报酬、为职工提供劳动和生活

条件、保护职工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、

劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权

等权利。

第二章职工守则

一、依靠科技，团结奋进，开拓创新，改革发展。

二、爱岗敬业，努力学习钻研业务知识，提高专业技能。

三、遵纪守法，遵守公司各项制度。

四、服从上级指挥，按时高效完成工作。

五、忠于职守，保守公司秘密。

六、维护公司信誉，不作有损公司信誉的.行为。

七、爱护本公司财物，不浪费，不化公为私C

八、注意品德修养，切戒不良嗜好。

九、待人接物态度谦和，诚实守信。

十、树立大局观念，善于团结协作，乐于奉献。

第三章安全守则

第一条每位职工必须牢记安全第一。

第二条工作安全要求。

1、电器机械设备，指定专人负责操作、管理、维修、保养,

其他人员不准动用。

2、各种机动车辆，由公司指定专职司机驾驶，其他人员一律

不准动用，未经允许不得在单位以外停放过夜。

3、各种电器，机械设备要订立、明示操作规程。

4、职工应遵守安全法规、岗位安全规定、操作规程，特殊岗

位应配备劳保用品，并正确使用。

5、增强防火、防盗、防汛意识，如发现事故苗头，必须立即

查找原因，及时处理并报告有关部门，切实消除事故隐患。

6、下班前要认真检查并关闭门窗、电器电源等，消除不安全

隐患，确保单位及职工的生命财产安全。

7、如发现有形迹可疑或有不法行为的人或事，应及时报告安

全保卫部门或相关部门。

8、不得将亲友或无关人员带入工作场所「

9、严格执行各岗位的安全操作规程，切实保证使用机械设备、

用电、用火、用气等安全。

10、严格遵守交通法规，确保人员和车辆安全。

11、发生事故及时查明事故原因，制定整改方案并及时施行。

第三条防火要求。

1、每位职工都应熟记火警电话119,熟悉防火通道及出口位

置，熟悉灭火器具的位置及其使用方法，在救火过程中听从单位

领导或消防人员的指挥。

2、消防器材专人管理，不遇火情不准擅自动用。

3、严禁动用明火。因工作需要动用明火，应上报相关领导或

部门，并派人监护，按规程操作。

4、职工不得在公司使用电炉取暖、做饭。

5、如发生火警，无论程度大小，必须采取如下措施：

(1)保持镇静，不可惊慌失措；

(2)呼唤附近的同事援助；

(3)及时通知公司相关领导，并按公司《灭火应急疏散预案》

进行相应处理；

(4)在安全的情况下，利用就近的灭火器材、水、沙土等将初

起的火扑灭。

第四条防汛°如发生汛情，必须采取如下措施：

1、查明汛情程度、位置和涉险人员物资情况，向有关领导报

告汛情，迅速按《防汛工作应急预案》进行处理。

2、采取防范措施，确保人员、房屋、车辆、设备安全。

3、努力降低灾害损失，及时恢复工作。

第五条突发事故处理。

1、如遇突发事故应立即通知值班领导，并按《突发事故应急

预案》进行处理。

2、加设标志、保护现场，警告其他人员勿近危险区。

3、在紧急情况下，全体职工必须服从领导的指挥，鼎立合作，

发扬团结互助的精神，力保生命及国家财产安全，保证单位业务

正常进行。

第六条预防事故。

1、职工必须严格遵守岗位责任制及安全操作规程，防止各类

事故发生。

2、安全教育制度化，各部门每月进行安全教育，增强职工的

安全防范意识，做好记录备查。

3、按规定定期对各种设备进行维护保养；做好安全检查、自

查工作和安全隐患整改工作。

4、对模范执行安全守则者予以表彰，对违反安全守则者给予

严肃处理C

第四章劳动纪律

为了维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产率和工

作效率，特制定本制度，职工应予遵守。

第一条遵守国家的法律、法规，遵守单位各项规章制度。

第二条品德端正，工作努力，维护企业利益和荣誉，忠于职

守，积极负责，廉洁奉公。

公司的规章制度范本3

第一章总则

本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本

公司员工的管理，除法令反劳动契约另有规定外，悉以本规则办

理。

第二章员工日常行为规范

第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违

反国家法规者，一律解职。

第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥,

违反者，按有关规定处罚。

第三条员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪

费，提升品质；对外应严守职务机密，维护公司形象。

第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。

第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感C

第六条公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋

生事端，扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防

碍公司士气与团结。

第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利

益的事情。

第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧

急或特殊事件不得跃级呈报。

第九条部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，

以身作则，切实执行业务，提升工作效率。

第十条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者,

员工不得拒绝。第十一条认真接听、转接公司电话，做好电话

留言；

第十二条热情接待公司来访人员；

第十三条对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程,

遇困难及时汇报，

做到有始有终；

第十四条对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户

确认查询。

第十五条员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入

工作场所，因而发生事故者依法论处C

第十六条在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公亘

的门窗、电脑，打印机、饮水机等设备的电源关闭。

第十七条员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领

的用品均为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，

离职时须交还。

第十八条员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业

务的行为

第十九条员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为

自己或他人图利。第二十条员工应奉公守法，不得假籍职权贪

污舞弊，亦不得假籍公司名义在外招摇撞骗。

第二十一条公司员工在职务上，应注意下列事情:

1.确实掌握及了解本身职务与工作内容范围；

2.处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕；

3.交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓；

4.服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公亘

为重；

5.工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅

做主张。

第二十二条各级领导应注意下列事情：

1.深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务；

2.交办部署事项，应合情合理，酌量酌时；

3•对于部署言行举止、品德、技能，应随时予以注意，纠正

并重视教育训练及

考核；

4.如因监督不周，以至发生渎职情事时，直接领导应负连带

责任。

第三章聘任管理制度

第一条本公司冬部门如因业务需要，必须增加人员时，应先

依人员征募流程的

规定提出申请，经总经埋核准后，由人事部门办理征募事宜，

经部门经

理应试合格。

第二条新进人员经考试或审查合格后，经总经理核准后任氏,

若有特殊人才或

特定人员可由部门经理书面（人员聘用申请书）呈报总经理核

准后方可

任用。

第三条部门经理应将核准后的新进人员资料（应征资料）及

人员任用申请书一

并送交人事部门依新进人员手续办理C

第四条新进人员于报道七天内，应缴交下列文件，否则不予

任用。

1、身份证影本（需缴验正本）；

2、个人人事资料及三个月内半身照片四张；

3、其它必备的证件。

第五条新进人员交齐上述文件并经过试用期后，人事部门方

可办理加入社会保险手续。

第六条经公司录用新进人员到职起2-3个月内为考察期，考

察期间薪资是以当地工资水平给予；考察期满合格后进入试用期，

职员试用期为1至2个月，但成绩优良者，可缩短其试用时间。

期满考核合格者，方得正式雇用并签订劳动合同。

考察期间或试用期间经考核：

1、不适用者，公司得随时无条件予以解雇，其薪资按照实际

工作天数核算；但总共在本公司服务未满十五天而自动离职者不

予发放薪资。

2、品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用,

予以解雇。

3、表现特优者，得由部门经理签报总经理核准缩短试用期限

（试用期最短为十五个工作天）。

第七条试用人员的考核依据：

1.工作能力与表现一一对工作熟练、谨慎及胜任度；

2.对公司的自信力一一是否有认同公司的经营理念与策略；

3.敬业精神一一对所交付的工作是否兢兢业业、如期完成；

4.出勤记录一一有无迟到、早退、旷职等记录；

5.荣誉感一一是否具有团对精神及意识；

6.亲和力——是否待人接物和睦相处、坦诚真实。

第八条试用期满人员，由直属部门经理予以考核，以书面（试

用期满薪资调整表），呈报总经理考核的，方为正式任用（薪资调

整实施天从正式任用天算起）。

第九条有下列情事的一者，非经总经理特别核准者一概不得

录用:

1.负案在身且尚在缓刑期或被褫权尚未复权者；

2•原在其它公司和机关服务时，未办离职手续、名声很差或

被解职免职者。

第十条服务年资自到职天算起，停薪留职或服役期间不予计

算；辞职或退休后

复经任用者其原有年资不予连续计算（除特殊情况经总经理

核准外）。

第四章作息与考勤制度

第一条作息时间：

1、星期一至六：9：00——17:30；

2、中午休息时间：12:00——13:00；

3、本公司为双休制。

第二条周日及国家法定假天均休息，但考虑到本公司业务的

特殊性，将安排人员进行轮流值班。

第三条员工上下班一律亲自打卡（签到），经总经理核准免打

卡（签到）者除外。

第四条迟到（早退）：

1.朝、夕会未到并未请假者给与相应处罚。

2.上班迟到15分钟之内者为迟到。

3.上班迟到15分钟至1小时者，以旷工半天计；

4.无故迟到1小时以上者，以旷职1天计；

5.提早下班15分钟之内者为早退。

6.提前下班15分钟至1小时者，以旷工半天计；

7.提前下班1小时以上者，以旷职1天计；

8.于一个月内迟到及早退合计超过三次（含三次）者不予发放

全勤奖金；

9.于一个月内迟到及早退合计超过三次（含三次）者，每三次

视为旷工一天。

10.以上情况均会根据情况给予罚款，因处罚得来的罚款本公

司一律不归为己有，匀平均补贴给所有员工。

第五条因业务，须于晚间或假天加班者，应事先呈报部门经

理以便列入考核。

第六条外出洽公者，若预知会延误上、下班时间者应事先报

备部门经理签字，方可免除上、下班打卡（签到）；在外恰公无法于

上、下班前赶回公司者，应以电话报备部门免除上、下班打卡（签

到），但次日须请部门经理在出勤卡上补签确认。

第七条财务部负责每月员工出勤的统计，作为当月工资发放

的依据。

第五章请假制度

第一条员工确因事或因病需要请假时须填写请假单，按规定

程序办理请假手续。

第二条事假：

1.每月请假不得超过两天，超过者原则上不给予批准，具体

视特殊情况而定；

2.全年请假不得超过十五天，每次不得超过连续五天；

3.一次请假超过十天（含）者，须办理停薪留职手续；

4.事假为无薪给假，（以天数为计算单位）。

第三条病假：

1、凡请病假经领导签字，全年累积不得超过三十天；

2、病假连续两天以上（含）请附医师诊断证明；

第四条产假：

1.女性员工分娩前后给假五十六天（产妇产检可提前请产假

或产假未休完者可转换为年假）；

2.妊娩三个月以上流产者，给假十天；

3.未满三个月流产者，以病假处理；

4.服务满一年以上者，请假期间基本工资照发；未满者减半发

给。

第五条婚假:请假期间基本工资照发。

第六条公假：

1.公司派遣学习、考察、办事或特别指定任务、拜访客户者;

2.请假期间薪资照发。

第七条工伤假：

1.员工因执行职务而受伤或致病者，须申请工伤假；

2.工伤假在一年（含）的内者，基本工资照发；

第八条请假时依下列规定呈报核准：

一般员工请假两天以内（含）由副总经理核准；三天以上由总

经理核准。

第九条凡请事假先申请，如因患病或特殊状况者或不可抗力

因素，不能事先申请时，应先以电话向所属部门经理报备并向人

事部门负责人报备，但应于假后两天内补办请假手续;逾期则视为

旷工。

第十条凡国家法定节假日的.前后，不得请假。

第十一条事假、病假的规定天数，年度中途到职者按比例计

算。

第十二条员工请假期间无论假别或天数，应觅妥职务代理人,

来负责一切事物事宜，否则视同旷职。

第十三条员工有下列事情的一者，视为旷职论，旷职一律扣

薪三天以示惩戒，凡一个月内旷职累计达三天者，予以解职处分：

1.未经准假而擅离职守或缺席者;

2.无故迟到或早退1小时以上者;

3.凡未事先请假，而逾期未补办请假手续者；

4.凡事先请假未觅妥职务代理人者；

5.停薪留职，未办妥手续者。

第十四条员工有下列事情之一者，须办理停薪留职：

L请病假一次在十天以上者；

2.请事假一次在十天以上者；

3.因案被法院拘留十天以上者，但经判决不起诉或无罪确定

者；

4.因特殊事由需停薪留职者0

第十五条停薪留职者，请办妥停薪留职手续方为生效，否则

视旷职论。第十六条员工停薪留职期间，除停发薪资外并停止

享有公司一切的福利.

第十七条停薪留职最长以三个月为限，其原因消除后，应于

三天内自请复职，否则视同自动离职。停薪留职人员，概不保留

底缺，如原服务部门无缺额或业务上已无需要时可以不批准其复

职。

第六章离职制度

第一条员工擅自离职者，应以下列规定办理：

1、经埋及会计人员于三十天前，一般职员于十五天前，书面

形式呈请核准;

2、离职须填写离职申请表、工作交接表、客户资源信息交接

表与物品交接表；

3、未依规定办妥离职手续而离职者，除不发给当月薪资及奖

金外，公司若因而蒙受损失时，将视情节予以追诉。

第二条员工有下列事情之一者，公司可不经预告，直接解雇

并送有关部门处理：

1、利用公司名义在外招摇撞骗，证据确凿者；

2、向外泄露公司机密，造成公司重大损失者；

3、偷窃或侵占公司财务或营私舞弊或挪用公款者；

4、对公司人员实行暴行胁迫或重大侮辱行为；

5、故意损毁公司物品或机器设备者；

6、携带危险禁品或防碍公共安全的物品进公司或酿成以外灾

害者；

7、有煽动员工怠工或罢工的具体事实者。

第三条员工有下列事情之一者，公司可以不经预告，直接解

雇：

1、工作态度恶劣，严重影响公司工作环境者；

2、在公司不自尊自重、使公司员工理念偏激，扰乱正常工作

秩序者；

3、连续旷职三天或一个月内旷职达三次者;

4、与厂商勾结或收受厂商财务，证据确凿者；

5、未经许可，兼任其它职务或兼营与本公司相近的业务者；

6、有其它重大过失或不检行为导致较严重后果者。

第七章移交制度

第一条凡本公司任职的人员如遇人事变动、离职、调职等,

均应办理移交手续。手续办妥后方可离开原职，未完成移交手续

而离开者，公司将扣发所有薪资，直至办妥移交手续后补发（移交

手续不得超过一个月），若因移交不清或未办理移交手续，而使公

司受损时，公司将追究当事人责任C

第二条员工移交事项如下：

1.个人保管或使用的公司物品；

2.本公司或部门有关的印章；

3.本部门及个人保管的客户资源信息；

4.未办完或未结案的重要业务资料；

5.本部门保管的其它所有资料，包括电子资料。

第八章奖惩制度

第一条员工的奖励分下列二种：

1.嘉奖一一根据功绩做相应嘉奖；

2.特别贡献奖一一奖金上不封顶，也有可能是带薪旅游或实

物奖品，由公司董事会视具体情况而定。

第二条员工有下列表现之一者，予以嘉奖：

1.对公司有特殊良好表现者；

2.品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者;

3.热心服务，有具体事实并经主管经理提报批准者。

第三条员工有下列表现之一者，予以小功：

1.对公司业务、企划或管理制度建议改进，经采纳施行有一

定成效者；

2.全年全勤，无迟到、早退及请假者；

3.检举违规、损害公司利益的行为而使公司及时防范者0

第四条员工有下列表现之一者，予以大功：

1.遇灾后，为公司抢救有功者；

2.替公司开源节支，节省重大支出，有具体事实并经过经理

提报批准者；

3.揭发重大不轨活动，经查属实者。

第五条员工有下列表现之一者，予以特别贡献奖：

1.一年内记大功三次者；

2.对公司业务、企划或管理制度建议改进，经采纳施行有巨

大成效者；

3.工作定期考察，考绩优良，未曾旷职或受记过以上处分者;

4.对公司有特殊贡献，堪为全公司员工表率者。

第六条员工有下列行为之一者，予以惩戒：

1.上班时间后有吃早餐、零食等行为；

2.上班期间非公务需求而阅读报纸者；

3.公话私用，屡教不改者。

第七条员工有下列行为之一者，予以警告：

1.未经许可，擅自在公司推销物品者；

2.未经许可，带外人进入工作场所或让外人使用公物者；

3.态度傲慢，不服从负责人员指派工作者。

第八条员工有下列行为之一者，予以小过：

1.工作时间内，作其他事情，如睡觉、下棋；

2.利用职权为自己或他人图利者；

3.为他人做不实的证明者；

4.偷拆他人或公司的信件者；

5、对上级人员有关职务上的查询，有故意隐瞒或作不实的报

告者；

6、代人打卡或签到（托人者同）而证据确凿者；

7、遗失公司支票、汇票等重要票据，但未造成重大损失者。

第九条员工有下列行为之一者，予以大过：

1.有渎职，失职等情况，后果较严重者；

2.违反命令或有威胁、侮辱主管的行为者；

3.为逃避或转嫁责任，做虚假记录或报告者；

4.在工作时酗酒滋事或扰乱秩序者；

5.怠工、罢工者；

6.其它关系情节重大者。

第十条员工遗失公司财物，除不可抗力因素外，均应负赔偿

责任并视情况进行处分：

1.遗失现金者，照遗失金额赔偿；

2.遗失支票者，经止付无效而被冒领者，按票面金额赔偿；

3.遗失货品者，照市场价金额赔偿；

4.遗失其它财物者，照购买价金额赔偿。

第十一条各部门负责人对其下属人员有包庇纵容或未尽监

督考核者，应负连带责任，如情节重大者调职降级。

第九章员工福利制度第一条本公司正式员工可享受本公亘

一切福利待遇。

第二条正式员工均参加社会保险，享有各项保险权利。

第三条公司可视情况，不定期举办员工聚餐、郊游等集体活

动。

第四条员工与配偶若同时服务于本公司者，其各项福利可享

双份。

第五条部门经理随时呈报表现优秀的员工，经公司评审后视

情况发给各种奖励，具体参照第八章的员工奖励制度。

第六条公司年终结算如有盈利，对于全年无重大过失员工发

放年终奖金，发放

标准如下：

1.服务满一年者发放月薪一个月，未满一年者按比例发放；

2.未到年终离职者不发。

第七条公司年终结算如有盈利，根据考核，对工作表现优秀

的员工进行调薪。

第八条公司每逢重大节庆日（春节、中秋节等）向员工发放礼

品或礼金，其金额视公司业务盈余及财政状况而定。

第九条每月18日作为公司工资发放日，发放前月工资。

第十章岗位管理制度

第一条部门主管、经理岗位职责：

1、严格遵守公司相关管理制度规定。

2、维持公司各舒门的正常运转；

3、合理安排每个项目的正常运作；

4、指挥监督部门员工的日常工作，积极引导他们顺利开展工

作，使公司业务高

效运作，快速发展；

5、部门主管有权招聘、解雇部门人员，但须经总经理批准；

6、部门主管有权调整部门人员岗位与工作；

7、如部门主管未合理的安排工作，经理有权立即作出调整；

8、加强成本核算，厉行节约，努力提高经济效益。

第二条财务部门岗位职责：

1、严格按照《中华人民共和国会计法》开展工作。严格遵守

公司相关管理制度规定；

2、认真做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日

清月结，及时编制会计报表并按期上报；

3、妥善保管会计凭证、帐簿和报表等档案资料；管好各种印

章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，

使用完应办理注销手续；管理库存现金与各种有价证券，保证其安

全完整；

4、根据实际发生的经济业务事项进行会计核算、填制会计凭

证、登记会计帐簿、编制财务会计报告；

5、定期将会计帐簿记录与实物、款项及有关资料相互核对,

保证帐簿记录与实物、款项、凭证、报表等有关内容相符；

6、空白合同由财务部统一管理，业务员申领合同，必须做好

登记、备案；

7、财务部有权督促业务员签订合同；

8、每单业务结束后，有权向业务员确定金额，并结算;

9、在结算过程中，如发现有违规操作的，不得给予结算提成

及奖金；

10、及时配合业务部开据发票，送货单等票据；

11、在收款过程中，业务员如遇有扣款行为的，必须向业务

员索要客户扣款证明，否则视为应收款项处理；

12、业务开展过程中，如发现有违规操作的，有权拒绝支付

款项，并及时向总经理或董事长汇报；

13、认真核实报销凭证，由上级领导签字后方可支付；

14、认真、统一管理公司客户资源，做好归档管理；

15、每月将应收款、应付款、办公费用、工资、业务开支等报

送总经理审阅。

第三条企划部门岗位职责：

1、严格遵守公司相关管理制度规定；

2、及时、准确的完成公司安排的工作任务；

3、积极配合业务部和设计部的有关工作，做到尽善尽美，并

保持与相关部门的沟通和交流；

4、正确掌握客户对产品的要求及市场信息，对产品进行正确

的定位、延伸；

5、服从并积极完成上级领导安排的其它任务；

6、不断提高自身的综合能力，不断创新，争取又好又快的发

展。

第四条业务部门岗位职责

1、严格遵守公司相关管理制度规定；

2、经常与客户保持联系，加强管理，保证业务各个环节不出

问题；

3、及时掌握客户对产品的要求及客户信息，向公司反馈信息,

为公司的业务拓展提供依据；

4、准确掌握客户对产品要求的各个细节，与企划人员及时交

流；

5、服从并积极完成上级领导安排的其它工作任务；

6、业务员接单必须签订书面合同（特殊情况除外），并把公司

的相关资料按规定送达客户；

7、合同一式三份，一份交客户，一份交业务部，一份交财务

部；

8、签订合同后，应及时收取货款；如遇客户拒不付款，则必

须将商品完好拿回公司，否则货款将暂时从业务员薪资里扣除，

直至拿回货款再补发；

9、货款应及时交到财务部，不能另作它用，一经发现，一律

依法追回并解职。

第五条客服部门岗位职责

1、严格遵守公司相关管理制度；

2、热情接听客户电话并认真做好各项记录；

3、如遇客户投诉等电话，必须耐心、平和的进行接听和处理;

4、爱惜所用的电脑、电话等公司财物；

5、在岗时不得擅自离开工作岗位；

6、积极参加公司的业务培训并不断提高自身的素质及业务水

平；

7、如遇解决不了的问题，及时向主管领导进行汇报；

8、及时向相关业务部门转达客户的各种诉求「

第六条设计部岗位职责

1、严格遵守公司相关管理制度；

2、及时、准确完成公司安排的设计任务；

3、设计师设计稿子必须按企划部门的要求进行设计，对设计

工作单上规定的要求严格执行；

4、设计师根据工作的时间自行调整、支配，按时完成；

5、晚上加班者，一般正常情况下请勿超过23:00,次日早上

9:00正常上班；

6、如特殊情况任务时间紧迫，加班超时过晚，允许次日延迟

一个小时上班；

7、服从并积极完成上级领导安排的其它工作任务;

8、不断提高自身的设计水平；

9、设计工作单由财务部发放，一式三份，一份财务部留存，

一份交于主管，一份由设计师本人保管；

10、设计单子完成后，设计师将设计工作单三联一并交回财

务部，并签字认可完成情况，由主管写上评议，将作为提成奖金

依据，如未填写设计工作单的一律不计提成及奖金。

第十一章卫生与安全制度

第一条公司员工应共同维护好环境及公共卫生，随时整理工

作环境，保持整洁C

第二条公司全体员工，均有防止或抢救火灾及其它灾害的责

任。

第三条员工发现有突发状况时，应及时反映上级与及随机应

变，做必要的安全处理措施。

第四条员工在值勤职务时需要使用公司车辆，应先报备核准,

并需先了解其性

能，检查车况。行车时亦需遵守交通规则，倘有违规罚款时

须自行处理。

第五条员工每天上下班离开公司时，应检查电灯、门窗、电

脑、电器等，以防盗窃或火灾发生。

第十一章培训制度

第一条公司为鼓励员工进修，充实专业知识，提高工作效率,

拟办理在职员工教育培训，增强自身各方面素质。

第二条培训项目分为：

1、新员工由人事部门发放公司规章制度并进行解读和释疑；

2、各部门按照拟定的培训教程对新员工进行岗前培训；

3、在岗员工将根据不同阶段，接受公司的再培训计划；

4、公司将视不同情况，对员工进行针对性的培训。

第十二章附则

第一条作为在公司里任职的全职股东，除积极遵守此《规章

制度》的同时，还须遵守《全职股东守则暂行条例》，此条例不随

本规章制度向非股东员工进行发放。

第二条本规章制度若有未尽事宜，需修改补充时，另行通知

更改。

公司的规章制度范本4

第一章资金审批制度

第一节、总则

第一条公司1000元以上的款项的支付，须经公司董事长（总

经理）签字批准。如董事长（总经理）不在公司，1000元以下可以由

经埋签字批准，如总经理出差或其他原因不能及时签字，先电话

请示征得同意后可先行办理业务，在总经理出差回来一周内财务

人员必须主动向总经理说明原因并补签字。

第二条财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司

法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出

纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的

使用情况进行登记（外单位用本公司印章需经公司领导同意并提

供经办人身份证复印件）。

第三条财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章

的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主

管领导批准C

第四条开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的

发票须与收款相符,如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付

给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长（总经理）批

准。

第五条报销凭证原始发票1000元（含）以上由经手人背面书

签姓名及时间。财务人员审核凭证时，在全部原始单据上加盖“已

审核”印章（原始单据多的可在已粘贴的票据上“骑缝”加盖）。

第六条往来款的冲转（指非正常经营业务），须经公司董事会

研究批准。

第七条非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。

第八条用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件

不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

第二节、施工工程用款审批制度

第九条施工工程用款由公司主管领导批准支付，其程序按以

下"施工工程专用款支付审批工作流程”执行

（1）项目部提出付款申请，并填写工程支付审批表。

（2）分管领导核定、财务部审核后，报公司经理、董事长（总

经理）

（3）公司经理、董事长（总经理）审批同意后，财务对外付款。

工程款的审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签「如对

已签部分有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决，禁

止压单行为。

第三节、行政费用支出管理制度

第十条公司管理人员的费用报销，须公司主管领导核定后，

经公司董事长（总经理）批准后财务方可报支。涉及应酬等非正常

费用，须公司董事长（总经理）批准。

第四节、公司差旅费开支制度

第十一条公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅

费补贴。

1、公司职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具。

2、公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行。

A房租标准：一般职员，房租标准为60元/日。

B出差补贴：市内补贴每人10元/日，市外补贴每人15元/

日（不包

括公司每天伙食补助费）。

C职工出差来回车费实报实销。

3、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队

经理

说明原因，经公司董事长（总经理）审批后支付。

第五节、车辆维修量及汽油费管理制度

第十二条公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修

点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算。公司汽油票由办公

室统一保管并设帐登记使用。

第七节、办公费用，会议费用及其他费用管理制度。

第十三条公司办公用具由办公室统一采购，管理。办公室财

产台帐为财务部附设帐册。

第十四条办公费用（除招待费用以外的日常管理费用）1000元

（含）以内的由行政经理在报销凭证（含签报）上签字，经财务总监

审批后报销，1000元以上须报总经理审批。

第十五条公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开

会议的，应由部门经理提出建议，报董事长（总经理）批准，其会

务工作由办公室统一安排。

第十六条有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由

公司人事管理部门制定，经董事长（总经理）批准后报财务部备案。

第八节、行政费用报销制度

第十七条公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、

奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100

元的零星开支。

1、公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写,

公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审

核后报董事长（总经理）签字，并按本章第1条的规定进行审批支

付。

2、应酬、礼品费用支出实行一票一单，事前申报制，批准后

方可实施。

3、凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用

支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底，待借款还叵

时财务开冲帐收据给经办人。

4、支票领用单，借款单必须由经办人真写，公司主管领导签

字，财务审核后，由财务部直接支付。

第十九条、银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务

部和开户银行报告，如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有

赔偿责任。

第二十条、加强收款收据的管理，建立收款收据领用、核销

登记表，由办公室集中统一购买或印刷连号收据，指定档案室专

人保管。财务会计在档案室领用（每次限领5本），出纳人员使民

完后交会计审核签字，由会计人员到档案室核销后再领新收据。

收据专管员必须认真审核已使用收据存根是否连号，发现问题及

时反映。收据存根视同会计凭证按年归档保管。

第二十一条、其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为

准C

第二章工程成本管理制度

第二十二条、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一

切指标、保证、，承诺及其他经济签证均需由董事长（总经理）签署

或授权委托签署。

第二十三条、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，

工程招投标文件的编制，工程决算的审定。

第二十四条、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应

及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备，材料进行采购，

确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格

询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

第二十五条、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

1、参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公亘

各项工程成本的构成及用款计划。

2、负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后

决算的审定工作。

第二十六条、工程中间结算程序。

1、公司直接承包工程于每月1到3日（或按工程形象进度），

将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸，施

工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在每月5日内送

财务部会签°项目部承包工程应提供业主单位、监理单位及其它

有关单位审批的《工程进度审批表》报公司工程部审核，送财务

部会签。

2、财务部根据有关文件资料，公司直接承包人或项目部领尼

的供应材料数额，以及与公司直接承包人或项目部其他经济往来

等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导

审批。

第二十七条、工程决算程序。

1、公司直接承包人或项目部应将工程决算书以及各项经济签

证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签。

2、财务部根据各种经济签证，合同以及经审定的工程决算款

和材料结算款，扣除已付工程款及垫付的各项费用，结算应付工

程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准。

3、大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程

部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本

制度规定的职责范围联合进行专项工程决算。

第三章财产管理制度项目经

第二十八条、公司财产的范围

1、公司财产包括固定资产和低值易耗品。

2、凡公司购入或自制的‘机器设备、动力设备、运输设备、

工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000

元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。

3、凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年

限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

第二十九条、公司财务部负责公司所有财产的会计核算。

1、公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由

办公室归口管理。

2、公司各施工工地使用机器设备，动力设备，工具仪器等由工

程部归口管理。

3、办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应

设立台帐，登记公司财产的购入，使用及库存情况，负责组织公

司财产的保管，维修并制定相应的措施、办法。

第三十条、财产的购置与调拨项目经理

1、办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询

价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购。

2、财产购回后，应填写财产收入验收单，财产收入验收单一

式两联，财务部凭财产收入验收单，财物发票及采购计划办理报

销手续，财产归口管理部门凭验收单登记台帐。

3、各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部

门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准。

4、固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联，一

联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,

一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐。项目管理者

联盟

5、财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续

由财产归口管理部门办理，送财务部备案。

第三十一条、财产的清查、盘点。

1、公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年

终必须进行一次全面的盘点清查。

2、各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。

3、财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应填报损益

报告表，书面说明亏，损原因，对因个人失职造成财产损失的，

必须追究主管人员和经办人员的责任。

4、凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应

会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管

领导决定处理意见。

5、凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产,

使用部门应查明原因，如实上报。属个人责任事故的应由有关责

任人员负责赔偿损失。属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失

的，应上报总经理，决定处理意见。主管工程和财务领导审核。

本财务制度从发布之日起执行

公司的规章制度范本5

第一章燃气稽查制度

第一条为加强用气管理，规范用气行为，维护使用者和经营

者的合法权益，促进燃气事业发展。打击偷窃燃气等违章行为，

强化稽查管理，保证燃气企业安全平稳供气，制定本制度。

第二条落实好“一表一卡”的管理工作。在售气软件系统中

将逾期3个月未购气用户设为黑名单，组织安检人员对列入黑名

单的用户逐一进行落实。

第三条对直通、倒拔表字等窃气行为按照相关法律法规进行

处理。同时，应做到：

1、对利用各种手段偷盗气的，由安检人员责令其立即终止盗

气行为，并停止供气，并要求其赔偿经济损失。

2、对盗用燃气情节严重的，申请司法机关追究刑事责任。

3、对刁蛮用户、拒不整改用户及时上报有关部门进行处罚，

防止燃气费的流失。

第四条对未加装防盗封的用户，利用安检期间进行加装。

1、如发现表封有被损坏现象，及时向公司有关领导反映，并

安排人员进行入户检查，以确定该用户是否存在盗气行为。

2、重点对无改管手续，擅自将燃气管线进行改动的燃气用户，

尤其是针对那些将燃气管线进行改动的燃气用户，一经发现严肃

查处并责令改正。

3、加大对私接热水器、采暖炉用户的查处力度，对拒不整改

的用户报有关部门进行查处，坚决杜绝安全隐患。

第五条对违章占压燃气管线的用户及单位，向其讲明占压燃

气管线的危害性，并通过法律宣传做通违占户的思想工作，争取

其主动自行拆除占压建筑物，确保燃气管线安全输气。

第六条注重对公服及工业用户的稽查检查，对重点用户的燃

气使用情况做到及时掌握。

第七条本制度由运营部负责解释。第八条本制度自颁布之

日起实施。

第二章入户安全检查制度

第一条对民用户每年进行至少两次的入户安全检查，检查时

员工要统一着装，佩戴公司工作牌。

第二条确认燃气用户设备有无人为碰撞、损坏。如发现人为

或故意损坏情况，应礼貌提醒用户，注意保护有关设备，同时耐

心地对用户进行相关国家法律法规宣传，并将有关情况上报公司

有关部门进行处理。

第三条检查管道是否被私自改动，是否被作为其它电器设备

的接地线使用，有无锈蚀，重物搭挂，胶管是否超长及完好。对

存在的问题向用户提出整改意见并帮助和监督其整改完善C

第四条检查用气设备是否符合安装要求，设备性能是否满足

使用要求，对不能满足安装和使用要求的设备，必须向用户讲明

原因，提出建议。

第五条检查有无燃气泄漏、灶前压力和气表运行是否正常。

第六条对用户提出的相关要求和帮助，应提供相应帮助。

第七条检查合格后，请用户签字确认，当次未能入户检查的

用户要详细说明原因。

第八条凡是进行年检和日常维修结束后，应随时填写“用户

使用证”的相关内容及检查记录。

第九条妥善保管各种检查记录，以备公司组织人员进行查验。

第十条本制度由运营部负责解释。

第十一条本制度自颁布之日起实施。

第三章入户工作人员管理制度

第一条为加强公司运营人员的'服务质量，提高公司的整体

形象，特制定本制度。

第二条工作人员上岗必须佩戴工作卡。

第三条对待用户要主动热情、文明礼貌。

第四条工作应遵循“安全第一，质量第一”的宗旨。

第五条工作应坚持利民、便民原则。

第六条不准擅自向用户收取额外费用C

第七条不准向用户暗示或提出不合理要求，不准利用工作之

便谋取私利，不准向用户索取或非法收授财物。

第八条未经审批不得私自为用户安装和改装燃气设施。

第九条不准要求用户为其提供劳力、运输工具及其它形式的

便利。

第十条对待用户的询问要耐心解答，不准用粗暴的语言对待

用户，不得与用户发生争吵，要主动向用户讲解燃气设施的操作

及使用方法。

第十一条安装期间严格遵守施工纪律，不能接受用户饮料、

水果、食品、烟酒等各种招待；禁止擅自动用用户物品，损坏用

户物品照价赔偿；尊重用户，尽量避免影响用户的日常生活；安

装期间，除安装地点外禁止在其他地方逗留。

第十二条安装完毕将污染的墙面、地面打扫干净，恢复原貌。

第十三条本制度由运营部负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施。

公司的规章制度范本6

第一章总则

第一条本规定是—集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）

财务管理控制制度的一个组成部分，其目的是最大限度地降低企

业在资金管理方面可能出现的风险，保障企业的资金安令C

第二条本规定适用于集团公司、集团公司所属全资子公司、

控股公司、实际控制公司以及全部具有实际控制能力的下级公司

（以下简称”成员企业"）。

第三条集团公司财务管理本部将随时检查成员企业执行本规

定的情况。集团公司监审部在对成员企业进行财务审计时，成员

企业资金管理是否符合本规定的要求也将是其中一个重要部分。

第二章成员企业银行账户管理

第四条开立账户：

成员企业需要开设新的银行账户（包括以公司名义开立的信

用卡账户），需填写《开户申请表》（参见附件：1）,并上报集团公

司财务管理本部审批。

第五条账户统计与报告：

（一）成员企业必须指定非银行出纳人员专人定期核对银行账

户（每月至少核对一次），编制《银行存款余额调节表》，使银行存

款账面余额与银行对账单调节相符。如调芍不符，编表人与银行

出纳共同查找原因，及时处理。《银行存款余额调节表》要有编表

人签字、银行出纳复核签字、财务负责人或其授权人审核签字。

银行对账单及银行存款余额调节表应视同会计凭证及账簿等会计

档案进行保存。

（二）成员企业资金日报应按照规定每天上报集团公司财务管

理本部。

第六条印鉴管理：

（一）成员企业必须加强银行预留印章的管理。成员企业财务

专用章应由财务负责人或其授权非银行出纳人员保管；个人名章

必须由本人或授权非银行出纳人员保管。严禁一人保管支付款项

所需的全部印章。严禁一人保管印章同时保管各种票据。

（二）更换银行印鉴的保管人，须经过总经理批准，交接双方

须在交接记录上签名。

第三章现金管理

第七条成员企业根据当地银行核定的库存现金限额留存现金,

超过库存限额的现金，当日（经过财务负责人审批后，可最迟不超

过下一工作日）必须存入银行。

第八条成员企业必须根据《现金管理暂行条例》的规定，结

合本企业的实际情况，在下列范围内使用现金。不属于现金开支

范围的业务应当通过银行办理转账结算。

（一）职工工资、各种工资性津贴。

（二）个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬。

（三）支付给个人的各种奖金，包括根据国家规定颁发给个人

的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

（四）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金

支出。

（五）收购成员企业向个人收购农副产品和其他物资支付的价

款。

（六）出差人员必须随身携带的差旅费。

（七）结算起点（结算起点为1,_元）以下的零星支出。

（八）因采购地点不确定、交通不便、抢险救灾以及其他特殊

情况，办理转账结算不够方便，必须使用的现金，开户成员企业，

要向开户银行提出书面申请，由本成员企业财会部门负责人签字

盖章，开户银行审查批准后，予以支付现金。

第九条注意事项：

（一）转账起点以上的开支原则上不得使用现金支付。

（二）与外单位之间的大宗经济往来，必须通过银行转账结算。

（三）白条不得充抵现金。

（四）不得在账外保留公款。

（五）不得与其它单位或个人互借现金。

（六）成员企业另行规定的其他注意事项。

第十条盘点制：

（一）加强库存现金的盘点工作，现金库存至少每月盘点一次。

（二）盘点工作由现金出纳人员进行，编制《现金盘点表》并

签字，财务负责人指定非现金出纳人员负责监辖并签字，财务负

责人审核签字。

（三）《现金盘点表》作为会计档案，按照有关规定进行保管。

第四章报销管理

第十一条报销单据：

（一）所有报销单据均须有经办人的背书，保证其真实性。

（二）单据内容必须完整，包括时间、付款单位和项目名称等。

项目内容不完整的单据必须经总经理背书。

（三）非发票不得报销。

第十二条预先借款的费用报销：

（一）报销单据的消费内容必须与借款审批的用途一致。

（二）成员企业应根据具体业务情况限定借款后的报销期限。

第十三条对于小额、年度预算内的费用开支，可不办理事先

借款手续。开支后直接到财务报销。成员企业应根据实际情况规

定零星支付的限额，例如1,_元以下。

第五章融资状况管理

第十四条每季度最初的5个工作日内，成员企业应以书面形

式向集团财务管理本部上报其融资情况，内容包括但不限于：融

资单位（成员企业及其下属分、子公司）、融资来源单位（银行或信

托）、融资形式（贷款、贸易融资额度、保理等）、批准额度或授信

额度、已使用额度、融资期限、融资成本（利率）、担保方或抵押

物情况等；

第十五条成员企业及其下属分、子公司的融资情况变化均需

以呈批形式上报集团财务管理本部，经批准后执行，内容包括但

不限于：新增融资、现有融资条件或期限变更、现有融资归还等。

第六章资金支付管理

第十六条支付程序总则：

（一）各成员企业必须制订严格的业务和财务审批程序。每笔

款项的支付都应以经过完整审批程序的原始单据或文件作为凭据。

（二）严禁成员企业总经理直接指挥出纳支付或处理资金事宜。

（三）除非特别授权，签名权不可下放，但在应急情况下，签

名权可上浮。

第十七条业务审批：在业务审批程序中，业务主管和成员企

业总经理审批的‘内容如下：

（一）对下级人员权限的审批。

（二）对经济业务发生的必要性及合理性的审批。

（三）对经济业务发生可行性的审批。

第十八条在财务审批程序中，财务人员审批的内容是：有关

原始单据内容的完整性、准确性、真实性。

第十九条支付程序：

（一）出纳的支付应该在会计人员制单以后，根据会计凭证核

实单据后支付。

（二）收付款时，经办人员要在相关单据上签字，出纳在收付

款凭证上加盖“收讫"或“付讫”章。

第七章集团公司内部资金调剂程序

第二十条调剂原则：

（一）考虑到集团公司的整体利益和成员企业之间的业务需要,

经集团公司财务总监、事业部总经理、总裁办总经理和总裁共同

批准，可以调剂各所属成员企业资金的使用。

（二）资金使用单位参考同期银行贷款利率上浮一定比例向资

金供给单位支付利息，使用期满后，本息一次付清。

（三）正常的成员企业利润分配根据股东大会的决议执行，不

执行以下调剂程序。

第二十一条调剂程序：

（一）根据资金平衡计划，集团公司财务总监向集团公司总裁

提出资金调剂申请，并与相关成员企业总经理协调。

（二）集团公司总裁、财务总监、事业部总经理、总裁办总经

理共同签署《资金调剂通知》（参见附件：2）,成员企业在收到通

知书后，按要求办理。

第八章备用金管理

第二十二条根据业务需要规定可借支备用金的部门或个人，

以及限额。

第二十三条备用金的使用方式是先借后报，差额补足。

第二十四条备用金必须按规定用途使用。

第九章附则

第二十五条对于任何违反本规定的人员，集团公司或所属成

员企业将根据情节做出处罚，直至免职;给集团公司或成员企业造

成损失的，对集团公司或所属成员企业承担赔偿责任;构成刑事犯

罪的依法追究其刑事责任。

第二十六条本规定由集团公司财务管理本部负责解释和修订。

公司的规章制度范本7

1.目的：

为保证人事档案材料的完整性和安全性，便于档案材料的使

用和管理。

2.制定依据：

档案管理标准化程序。

3.试用范围：

公司各部门。

4.制度内容：

4.1人事档案的定义：

是指在人事工作中形成的记录员工在公司的主要经历、学历、

培训、社会关系、业务能力、工作状况以及奖惩等个人情况的文

件材料；

4.2人事档案的类别：

4.2.1员工人事档案类型：基本信息档案、薪酬档案、绩效档

案、培训档案、技术档案、履职档案、健康档案等七类。

基本信息档案：包括档案编号、姓名、性别、身份证号码、学

历、住址、户籍所在地、年龄、政治面貌等。

薪酬档案：包括员工试用期工资、转正工资、调薪记录等。

绩效档案：包括转正考核记录、年度考核记录、履职考核记

录等。

培训档案：包括年度参加内训、外训、职业资格、技术培训

等记录等。

技术档案：包括所持资格证书、技术职务评定等记录等。

履职档案：包括员工入职之前的履职经历、本公司内部岗位

变动情况、竞职申请、聘任决定、奖励、处罚等。

健康档案：包括员工健康证、体检记录等。

4.3人事档案的建立：

4.3.1电子档案建立：

4.3.1.1根据档案类别核定员工编码及档案编号。

4.3.1.2按档案编号在“人事管理信息”中录入员工个人基

本信息：包括档案编号、姓名、性别、身份证号码、住址、户籍所

在地、年龄、政治面貌、行业年限、健康证期限、所持资格证等信

息。员工考核、竞职、奖励（获得奖金和荣誉证书）、处罚（书面严

重警告、无薪停职检查、开除），由劳动关系管理员根据相应文件

录入“人事管理信息”，并存入员工个人档案袋中。

4.3.1.3电子档案的.动态管理：

4.3.1.3.1员工电子档案是关于员工全面信息存储、跟踪的

重要工具。

4.3.1.3.2员工入司时，在录入员工电子档案的同时，必须对

员工照片进行扫描记入个人电子档案。

4.3.1.3.3员工入职时，必须详细录入员工入司前经核实的

从业经历和有关个人职业发展的重要信息，如取得的主要工作经

验、成果和业绩等；

4.3.1.3.4员工的培训经历是关系员工职业发展的主要依据,

员工入司时，必须详细记录员工的职业培训经历和获得的培训证

书和取得的培训成果。员工在公司工作期间的培训经历必须及时

记入电子档案，以便查询。

4.3.1.3.5有关员工信息的变更，必须当月在员工个人电子

档案中进行登记更新。每月末，对档案进行备份。以确保电子档

案的安全管理C

4.3.1.4员工合同信息由劳动关系组按批次提供合同签订汇

总表和合同原件，劳动关系管理员根据合同签订汇总表核对合同,

确认无误后在合同签订汇总表上签字，劳动关系管理员根据合同

在“人事管理系统”中更改员工合同信息，更改完毕后将合同放

入员工档案中存档。

4.3.2纸介质档案建立：

录入系统后的员工档案按七类档案分类统一装入“档案袋”

中，在“档案袋”清单上填写档案资料名细，档案袋上写明员工姓

名、性别及档案编号。按档案类别顺序存放在相应的档案柜中。

（当月入职的员工资料应在当月完成档案录入反存放工作）。

4.4人事档案的管理:

4.4.1人力资源部对收集的人事档案材料按规定进行整理,

并按在职人员档案、离职人员档案进行分类、编号、排架。

4.4.2对人事档案应建立登记和统计制度，建立各类档案名

册。严格执行保密制度，确保档案的绝对安全和准确无误。

4.4.3根据安全保密，便于查找的原则，人事档案应严密科学

地保管。库房内应保持清洁，整齐和适宜的温湿度。

4.4.4对人事档案的接收、传递必须严格手续，有案可查。查

借阅人事档案应严格按借阅程序办理。

4.4.5人事档案调动：

4.4.5.1调动：员工因工作需要调动时应按规定填写“调动

申请表”（跨部门调动和部门内部调动）。劳动关系管理员接到已

审批完毕的调动申请表后，在“人事信息管理”中录入调动信息

并将其信息调入相应的部门或分公司，打印新岗位工作牌，调动

申请表于每月中旬或月底统一存入员工个人档案袋中。

4.4.5.2任免：员工因工作需要被任免后，根据公司的任免文

件，在“人事信息管理”中录入任免信息，并将任免文件复印件

存入员工个人档案袋中。

4.4.5.3离职：员工办理完毕离职手续后，将其相关证件的原

件退还离职员工本人，并将其档案归入离职人员档案。

4.4.5.4信息变更：员工个人相关信息发生变更时（如：个人

基本信息、身份证更疾、资格证的补充等），该员工应在变更之日

起一个月内将信息或相关证件的复印件提交至人力资源部劳动关

系管理员处备案。劳动关系管理员应根据员工提交的资料在“人

事信息”中及时更新，并将相关证件复印件于每月15日、30日

进行存档整理。

4.5人事档案的使用：

4.5.1档案的查询、借阅：

4.5.1.1副经理级以下员工原则上只能查询/借阅个人档案；

4.5.1.2副经理（含）以上人员可直接杳询/借阅所管部门员工

档案，跨部门查询/借阅员工档案需附有分管总监审批的签呈经人

力资源部经理批准后方可查询/借阅。（附件一）。

4.5.1.3档案中的个人资料只用于公司办理相关事务，原则

上人力资源部人事劳动关系管理员不对个人提供档案办理其它事

务-（如照片、身份证复印件、学历证复印件等）。

4.5.1.4以上查询/借阅需在“档案查询/借阅登记本”上做

登记，查询/借阅档案者不得私自复印员工档案，工作原因需复印

的须经人力资源部经理批准后由劳动关系管理员操作复印。借阅

档案者应在规定借阅期按时归还完整的档案，逾期者按每天5元