经营决策与公司治理制度

经营决策与公司整治制度第一章总则第一条为了明确公司的经营决策流程，规范公司的公司整治结构，加强公司决策的科学性、合法性和公正性，提高公司经营管理的效率和效益，特订立本制度。第二条本制度适用于本公司的全部部门、岗位及公司内部人员，旨在规范公司的经营决策流程，优化公司整治结构，实现公司的长期稳定发展。第三条公司决策应遵从公开、公平、公正、透亮的原则，充分发挥公司内部各部门和人员的职能和作用，在合法合规的基础上，确保公司决策的科学性和有效性。第二章公司整治结构第四条公司设立董事会，由董事长、董事和监事构成。董事会是公司的最高决策机构，负责订立公司的发展战略、经营目标和重点决策，监督、检查和评估公司的运营情况。第五条董事会由不少于3人不超出11人构成，其中应当包含股东代表。董事长由董事会选举产生，任期不超出3年，可连任。第六条董事会每季度至少召开一次会议，讨论并决议公司的重点战略、重点投资、重点业务合作等事项。董事会会议应当有充分的时间和充分的信息，以确保决策的科学性和准确性。第七条董事会决策应采取合理的程序，确保决策结果合法、有效。董事会决策应当依据公司的实际情况、市场环境和法律法规，综合各方面的看法和建议，形成决策方案。第八条董事会决策应当充分考虑并敬重股东权益和员工利益，保障公司各方利益的合理平衡。董事会决策应当充分敬重股东和员工的知情权、参加权和监督权。第九条为了加强公司整治的效果和透亮度，公司设立监事会，由监事构成。监事会负责监督董事会的工作，发现并矫正公司的违法违规行为，保障公司的合法权益。第十条公司设立独立审计机构，负责对公司的财务审计。审计机构独立于董事会和管理层，不受其掌控，独立行使审计职责。第十一条公司设立风险管理委员会，负责公司的风险识别、评估、预警和掌控。风险管理委员会由公司高层管理人员和独立风险专家构成，独立行使风险管理职责。第三章经营决策流程第十二条公司经营决策应遵从以下流程：确定决策事项、调研分析、订立方案、评估风险、征求看法、决策落实、执行监督、评估效果。第十三条确定决策事项是指明确决策的目标、范围和内容，明确决策的紧要性和紧急程度。调研分析是指收集相关信息和数据，分析决策的可行性和影响因素。第十四条订立方案是指依据调研分析的结果，订立可行的决策方案。评估风险是指对决策方案进行风险评估，识别和评估决策的各种风险。第十五条征求看法是指向相关部门、人员征求看法，听取不同看法和建议，形成综合看法。决策落实是指向相关责任人明确决策执行的具体事项和时间节点。第十六条执行监督是指对决策的实施过程进行监督和评估，确保决策的有效执行。评估效果是指对决策结果进行评估，总结经验教训，为后续决策供应参考。第十七条公司应建立健全经营决策的信息化平台，供应决策所需的信息和数据，并确保信息的真实、准确及时和保密。第四章监督与评估第十八条公司设立内部审计部门，负责对公司各项经营活动的合规性、规范性和效益性进行审计。内部审计部门应独立于被审计部门，依法行使审计职责。第十九条公司建立内部监控机制，及时发现并矫正公司的违法违规行为和管理漏洞。内部监控机制包含内部审计、内部掌控和内部投诉制度。第二十条公司应建立外部监督机制，接受股东、投资者、监管部门和社会公众的监督和评价。公司应及时公开信息，回应社会关切，并接受相关部门的审查和监督。第二十一条公司应定期对经营决策与公司整治制度进行评估和改进，建立健全公司整治评价体系，提高公司整治的效果和透亮度。第五章附则第二十二条公司内部人员应遵守本制度和其他相关规章制度，严格遵守公司的各项规定，保守公司的商业秘密，勤勉尽责，忠于职守，不得利用职权和职务之便谋取私利。第二十三条公司应定期组织内部培训和外部学习，提高公司内部人员的管理水平和专业素养，从而提升公司的经营决策本领和公司整治水平。第二十四条对违反本制度的行为，公司将依照公司规定进行相应处理，包含但不限于批判教育、警告、记过、降级、停职、解聘等。第二十五条本制度由董事会负责解释和修改，经董事会审