公司科技创新管理制度完整

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公司科技创新管理制度(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）员工创新成果管理评价办法为认真落实科学发展观，进一步增强矿井创新能力，建设创新型企业，充分调动各级员工创新积极性，引导和推进企业技术创新和管理创新，根据集团公司相关管理制度规定，制定公司员工创新成果管理评价办法。总则一、为了进一步鼓励技术创新、管理创新，激发员工的创新潜能，提高公司竞争力，促进公司的长远发展；根据我国《专利法》第十六条和第十七条以及《专利法实施细则》的第七十七条、七十八条的有关规定；以及集团公司、煤业公司有关规定制订本制度。二、本制度适用于矿业公司所属部门、各级管理、技术人员以及所有员工。第二章技术创新类别和奖励范围一、本办法所指创新为矿业公司所属部门、各级管理、技术人员以及所有员工为了解决问题，实现目标，所进行的一切有价值的、能够产生持久影响力的技术改进和创造活动，包括管理创新、技术创新、发明专利和技术改造。二、管理创新指打破原来的管理模式、工作方式、方法，重新设计工作流程，合理汇聚、分配各种资源，实现工作效率、效益提升，员工素质、企业形象得到改善提高目标。技术创新指为了研发新技术或提升现有生产能力、技术水平而做出的各项改进、改善与发明（专利）等：（1）科技创新进步项目：创新完成的新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计以及职务发明专利等。（2）推广创新项目：对适用新技术的推广项目和已有工作的创新。（3）管理创新成果：企业现代化管理体制、机制和方法的创新和应用（4）优秀技术决策，公开发表的论文。（5）小改小革及合理化建议。第三章创新评审和奖励机构一、组织领导成立员工创新成果管理评价委员会。主任：党委书记经理副主任：党委副书记、总工程师生产副经理安全副经理机电副经理开拓副经理经营副经理工会主席成员：各专业副总工程师人力资源部部长党建部部长生产技术部主任生产技术部技术主任安全管理部主任工程师安全管理部主任经管部主任工会副主席科协副主席团委书记为保证创新工作日常开展，成立员工创新成果评审管理办公室。办公室设在公司科协。办公室主任：科协副主席（兼）成员：人力资源部部长工会副主席机电副总（机）经济副总生产技术部综合技术室主任二、工作职责主任：负责公司员工创新评价管理的领导工作，确定最高奖项的评审结果。副主任：负责分管专业的员工创新成果评审管理的领导工作；同时负责分管专业的员工创新全面管理工作，定期组织召开科技创新推进会议，定期对制度在执行中存在的问题进行修改。成员：牵头组织本专业创新成果的收集、汇总、评审。根据公司生产和经营需要，公布创新需求，指导公司有关机构、人员的创新工作；对创新项目进行评审；对有关创新项目进行奖励。为了细化科技创新成果验收工作，科技创新技术委员会下设三个创新成果验收专业组，对科技创新项目进行评定。工程技术类验收组组长：总工程师成员：生产副总开拓副总安全副总规划副总地测副总生产技术部主任安管部主任安管部主任工程师生产技术部综合技术室主任操作员工技术骨干若干负责采掘、地测防治水、一通三防等专业方面科技成果验收工作。机电运输类验收组组长：机电副经理成员：机电副总生产技术部机电室主任机电科长安管部机电副主任信控中心主任操作员工技术骨干若干负责机电运输专业方面的科技成果验收工作。管理综合类验收组组长：党委副书记经营副经理成员：党建部长人力资源部长经济副总财会副总工会副主席团委书记负责管理创新、员工群众技术创新方面的成果验收工作。评审验收组对通过评审的项目由公司统一进行表彰奖励。第四章项目的立项、批准和验收一、创新项目的立项原则。矿井科技创新项目要本着创新和效益的原则，突出科技创新，注重经济效益、社会效益、安全效益的提高。二、每年初，工程类项目由本专业主管领导和专业副总按照集团要求，结合矿井生产实际情况，组织确定科技创新项目；党群、经营管理类项目由主管领导和部门负责人，结合经营管理现状、员工队伍建设、干部队伍建设等，组织研究拟定管理创新项目。三、创新项目确定后，由组织者指定专人填写创新项目任务书，明确项目内容、创新点、项目资金、完成时间、创效成果、项目参加人等，项目任务书由主管副总或部门负责人审核签字后，上报管理评审办公室，由评审办公室统一整理汇总后，交评价委员会审核批准，正式立项。三、项目获得立项后，项目主要实施部门负责项目推进和阶段检查，若无法按原方案实施，则应提出项目终止申请报告或项目方案改进报告；四、项目完成后，项目实施部门提出项目完成验收申请，由评审管理办公室安排专业验收小组组织相关人员进行项目验收。五、日常“五小”项目、金点子、合理化建议、论文等可根据公司工会、科协、经管部等部门要求随时进行。第五章技术创新奖励评审一、申报评审的创新项目必须符合以下标准:（一）必须是已实施的最新成果；（二）经验证、核算产生实际经济价值的；（三）附有完整的原始记录、图纸资料和技术总结等；（四）创造的经济价值经有关部门负责人和受益单位负责人签字确认。二、公司确定的重点项目，主管人员每月要将项目的完成情况进行整理和技术审核，并将结果提交创新评审办公室。三、项目完成并正式进入生产验证三个月后（对时间跨度较长的大项目，可以分阶段申请），由项目完成人（或项目完成部门）提出申请，并附项目的论述报告、总结报告等相关书面材料，报创新成果验收专业组。四、创新成果验收专业组收到申请后1个月内组织审核小组验收审核，并组织相关人员对申报项目进行验收。五、创新成果验收专业组对申请人的以下资料进行审核并提供审核意见：⑴项目的立项背景和理由。⑵项目的创造性、实用性及应用范围。⑶项目实施前后的效果对比；此项需有详细、具体的效益指标计算。⑷项目对公司今后的发展影响自我评价。六、项目验收后，验收组要撰写验收报告。并备案留作年底集中评审。七、创新项目经审核通过后，涉及到工艺流程或标准的，纳入公司有关正式工艺流程、标准当中，由有关部门负责推广落实，并考核实施情况。八、公司创新评审委员会每年组织一次创新项目成果评审，首先由各专业组对本专业完成的创新项目进行初评，对本专业项目进行排序。创新评审委员会最终依据评审标准确定成果等级，并实施奖励。九、员工五小成果、金点子、合理化建议等其他创新项目，分别由相关部门组织，随报随审，随评随奖。十、专业审核实行回避制度，参加审核小组的成员不能审核自己或同部门人员的项目，人员不足时，可聘请外部专家进行。十一、专业验收评审小组人员根据该成果取得的直接经济效益、科技含量、可推广性进行验收，按下列标准执行：创新成果评价标准类别特等奖一等奖二等奖三等奖应用技术成果针对矿井安全生产经营活动实际，以及矿井长远发展规划，改变企业生产经营状况，企业经济效益、企业形象得到显著改变，对提高企业市场竞争力、保证矿井健康发展有显著作用，影响深远。1.科技含量高；2.切实解决了我矿矿井安全、生产某一领域的特大难题；3.年节约或创利150万元以上。1.科技含量高；2.切实解决矿井安全、生产等某一领域重大难题；3.年节约或创利100万元以上150万元以下。1.科技含量较高；2.切实解决矿井安全、生产等某一领域较大难题；3.年节约或创利50万元以上100万元以下。新技术推广成果1.属推广应用的新工艺、新成果、新产品，技术上有创新；2.切实解决矿井安全、生产等某一领域重大难题；3.年节约或创利100万元以上。1.属推广应用的新工艺、新成果、新产品，技术上有创新；2.切实解决矿井安全、生产等某一领域重大难题；3.年节约或创利50万元以上100万元以下。1.属推广应用的新工艺、新成果、新产品；2.能够解决矿井安全、生产等某一领域难题；3.年节约或创利20万元以上50万元以下。软科学及管理创新成果1.能够解决安全生产经营管理中某个事关全局性的迫切需要改进的管理问题；2.年节约或创利50万元以上。1.能够解决安全生产经营管理中某个较大范围迫切需要改进的管理问题；2.年节约或创利20万元以上50万元以下。1.能够解决安全生产经营管理中某个专业领域迫切需要改进的管理问题；2.年节约或创利10万元以上20万元以下。技术革新成果1.能够解决生产中某个影响极大的局部问题，显著提高劳动效率或降低消耗；2.年节约或创利50万元以上1.能够解决生产中某个影响极大的局部问题，显著提高劳动效率或降低消耗；2.年节约或创利20万元以上50万元以下。1.能够解决生产中某个影响较大的局部问题，显著提高劳动效率或降低消耗；2.年节约或创利10万元以上20万元以下。第五章奖励标准及办法一、公司采取多样化的创新奖励方式，包括一次性奖励、利润提成、成果冠名、带薪休假、旅游等。二、对员工创新成果可直接计算经济效益的按成果评价等级对应标准进行一次性奖励或采取利润提成方式进行奖励，对不能直接计算经济效益的管理创新及其他创新项目成果，由相应的验收组组织相关人员进行评价，确定成果等级，给予一次性奖励。三、发明专利每项奖励元；实用新型专利每项奖励元。四、专利产品实施后，从新增利润中再给予提成奖励；其中，发明和实用新型专利，第一年提奖%，第二年提奖%，第三年提奖%。五、员工根据生产的需要，创新发明新产品或新技术、新工艺以及意义深远的管理创新项目，效果显著并应用于生产经营工作之中，但没有取得专利的，经过验收评审推广实施后，在随后的三年中再按第一年提奖%，第二年提奖5%，第三年提奖3%的比例照给予效益提成奖励。六、经过立项实施的技术创新、管理创新和技术改造项目，各验收专业组对创新成果进行初步审核评定，报呈员工创新成果管理评价委员会审核、评定、批准确定奖励等级，原则上，特等奖每年在应用技术类成果、新技术推广成果、软科学及管理创新类成果中只评一项。奖励参照以下标准进行：各类成果奖励等级建议上限标准奖励等级奖励类别特等奖一等奖二等奖三等奖应用技术类成果新技术推广成果软科学及管理创新类成果技术革新成果五小成果七、在全国核心期刊上发表科技创新论文，每篇给予元的奖励；在国内期刊上发表的科技创新论文每篇给予元的奖励；省部级刊物上（含集团公司级）发表的论文，每篇奖励元。八、奖金分配要贯彻按贡献分配的原则，不搞平均主义，个人完成的项目，奖金全部发给本人；多人完成的项目奖金要在项目参加者中按贡献大小进行分配。其办法是：项目设计或建议内容难度大，而实施较容易的，设计者或建议者拿％，实施者拿％；项目设计或建议内容难度不大，但实施难度大，则实施者拿％，设计者或建议者拿％。九、凡经实施的创新项目、“五小”项目和合理化建议，要分类登记建立完善的资料档案，作为评先、评定职称、技师，评聘首席工程师、首席员工，选拔岗位带头人、技术拔尖人才等的重要依据。十、荣获公司一等奖的创新项目、合理化建议、“五小”项目，公司将向集团公司推荐评奖。十一、对重大创新项目每年进行一次评价奖励。十二、对员工个人或以员工个人为主而实现的创新成果，在给予物质和荣誉奖励的同时，适于用员工名字命名的项目，还可用员工个人名字命名。十三、评奖3-6个月内，由审核小组对项目进行跟踪、检查、反馈；对于具有推广意义的项目，经评审委员会批准后在适用范围内进行推广；有推广或执行不力的，将给予一定处罚。科技创新工作管理办法解释权归信息安全管理制度第一章总则第一条为了建立、健全的信息安全管理制度，按照相关的国家标准，确定信息安全方针和目标，对信息安全风险进行有效管理，确保全体员工理解并遵照信息安全管理制度的相关规定执行，改进信息安全管理制度的有效性，特制定信息安全策略文档。第二条本文档适用于公司信息安全管理活动。第二章信息安全范围第三条信息安全策略涉及的范围包括：1．单位全体员工。2．单位所有业务系统。3．单位现有信息资产，包括与上述业务系统相关的数据、硬件、软件、服务及文档等。4．单位办公场所和上述信息资产所处的物理位置。第三章信息安全总体目标第一条通过建立健全单位各项信息安全管理制度、加强单位员工的信息安全培训和教育工作，制定适合单位的风险控制措施，有效控制信息系统面临的安全风险，保障信息系统的正常稳定运行。第四章信息安全方针第一条单位主管领导定期组织相关人员召开信息安全会议，对有关的信息安全重大问题做出决策。第二条清晰识别所有资产，实施等级标记，对资产进行分级、分类管理，并编制和维护所有重要资产的清单。第三条综合使用访问控制、监测、审计和身份鉴别等方法来保证数据、网络、信息资源的安全，并加强对外单位人员访问信息系统的控制．降低系统被非法入侵的风险。第四条启动服务器操作系统、网络设备、安全设备、应用软件的日志功能，定期进行审计并作相应的记录。第五条明确全体员工的信息安全责任，所有员工必须接受信息安全教育培训，提高信息安全意识。针对不同岗位，制定不同等级培训计划，并定期对各个岗位人员进行安全技能及安全认知考核。第六条建立安全事件报告、事故应答和分类机制，确定报告可疑的和发生的信息安全事故的流程，并使所有的员工和相关方都能理解和执行事故处理流程，同时妥善保存安全事件的相关记录与证据。第七条对用户权限和口令进行严格管理，防止对信息系统的非法访问。第八条制定完善的数据备份策略，对重要数据进行备份。数据备份定期进行还原测试，备份介质与原信息所在场所应保持安全距离。第九条与外单位的外包（服务）合同应明确规定合同参与方的安全要求、安全责任和安全规定等相关安全内容，并采取相应措施严格保证对协议安全内容的执行。第十条在开发新业务系统时，应充分考虑相关的安全需求，并严格控制对项目相关文件和源代码等敏感数据的访问。第十一条定期对信息系统进行风险评估，并根据风险评估的结果采取相应措施进行风险控制。第十二条上述方针由单位主管领导批准发布，并定期评审其适用性和充分性，必要时予以修订。第五章信息安全职责第一条信息安全等缀保护工作领导小组负责批准信息安全策略文件并且保证本文件被单位的各部门执行，同时负责对公司信息系统信息安全方面的指导方向、安全建设等重大问题做出决策，协调各个部门之间的安全协同工作，支持和推动信息安全工作在整个单位范围内的实施。第二条信息安全等级保护工作小组负责具体执行安全管理策略文件的建立、实施、运作、监控、评审、维护和改进工作。第三条公司所有员工有责任了解自身在信息系统信息安全方面的责任并认真执行。第六章信息安全管理原则第一条信息安全管理工作实行“积极防范、突出重点、职责到位、保障业务”和“谁主管、谁负责”的管理原则。第七章信息安全管理组织架构第一条设立公司信息技术部，主要职责是：按照规范化、标准化、统一化的指导思想，负责信息系统的统一规划、统一部署、统一建设和统一管理；负责制订和贯彻落实单位信息技术管理制度，并检查制度执行情况；负责对信息技术人员的管理、绩效考核、技术培训；做好信息系统运行维护和技术支持工作，保证信息系统的高效性、安全性、稳定性和高可用性；在业务开展和业务管理过程中，提供及时有效的技术配合和技术支持；完成上级单位交办的其他任务。第八章信息安全管理制度框架第一条信息技术管理制度由信息技术部制订、修订和解释，并经公司内部审核批准后执行，主要包括以下各项制度：第二条《信息安全策略》：规定信息技术管理制度的指导思想、基本框架、管理架构；第三条信息技术部根据监管机构相关法律法规的变更和单位管理流程的调整，不定期对信息技术管理制度进行修订或补充完善。第四条信息技术部根据单位信息技术管理制度和上级相关规走制定的技术标准、技术规范、操作流程、管理流程、实施细则、应急计划等，作为单位信息技术管理制度的有效补充。第五条相关应用系统安装与配置文档、系统管理与操作应用手册、系统应急计划、系统权限管理等相关技术文档，作为单位信息技术管理制度的有效补充。第九章信息安全策略一、安全管理机构策略第一条成立信息安全等级保护工作领导小组，全面负责信息安全工作。第二条信息技术部作为信息安全管理工作的职能部门，并设立安全管理专员，并设立应用系统管理员、数据库管理员、网络管理员等岗位，并定义各岗位的职责。第三条关键事务岗位应配备AB角。第四条针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序，按照审批程序执行审批过程，对重要活动建立逐级审批制度，并定期审查审批事项，及时更新需授权和审批的项目、审批部门和审批人等信息，并记录审批过程并保存审批文档。第五条加强组织内部的合作与沟通，定期召开协调会议，共同协作处理信息安全问题，并加强外联单位（电信、公安局、业界专家、专业安全单位、安全组织等）合作与沟通，并制定外联单位联系列表。第六条制定安全审核和安全检查制度，规范安全审核和安全检查工作，定期按照程序进行安全审核和安全检查活动。二、安全管理制度策略第一条由公司内部统一制定信息安全工作的总体方针和安全策略，说明安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架，形成由安全策略、管理制度、操作规程等构成的全面的信息安全管理制度体系。第二条信息安全等级保护工作领导小组负责定期组织相芙部门和相关人员对安全管理制度体系的合理性和适用性进行审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。三、人员安全策略第一条人力资源部负责员工录用，严格规范人员录用过程，对被录用人的身份、背景、专业资格和资质等进行审查，对其所具有的技术技能进行考核，并签署保密协议。第二条员工应根据岗位职责要求严格履行其安全角色和职责，主要包括：保护资产免受未授权的访问、泄漏、修改、销毁或干扰，执行特定的安全过程或活动，报告安全事件或其他风险。安全角色和职责必须清晰的传达给所有员工，确保他们能清楚各自的安全责任。第三条定期对各个岗位的人员进行安全技能及安全认知的考核，对关键岗位的人员要进行全面、严格的安全审查和技能考核。第四条外单位人员在访问中心信息处理设施前必须签署保密协议，保密协议内容包括外单位人员访问信息资产的权利、承担的安全责任、违反职责要承担的后果等。负责接待人员或部门要保证外单位人员了解保密协议的条款和内容，并同意协议规定的权利和责任。第五条单位主要领导承担管理职责，保证所有员工和外单位人员能按照安全方针、策略和程序进行日常工作。管理职责包括使所有员工和外单位人员清晰了解各自的安全角色和安全职责、提高他们的安全意识和安全技能等。第六条定期对所有员工进行安全培训，培训内容包括安全方针、策略、程序、信息处理设施正确使用方法、安全意识等。根据人员的安全角色和职责制定不同的墙训计划，保证所有员工和外单位人员能认识到信息安全问题和信息安全事件，并能按照各自的安全角色履行安全职责。第七条制定正式的纪律处理过程，来严肃处理安全违规的员工，并威慑其他员工，防止他们违反安全策略、程序和其他安全违规。纪律处理要正确、公平，要根据违规的性质、重要性和对业务的影响等因素区别对待。第八条当员工离职或调离其他岗位、外单位人员合同期满时，立即终止原来的安全角色和安全职责，并通知中心所有员工，使所有员工能及时清楚人员的变化。第九条当员工离职或调离其他岗位、外单位人员合同期满时，及时归还其使用的所有资产，如设备、软件、文件、访问卡、电子资料等，防止对资产的非授权使用，及时删除其对信息和信息处理设施的访问权限。四、系统建设策略第一条信息系统建设前，应明确信息系统的边界和安全保护等级，并明确说明信息系统为某个安全保护等级的方法和理由，同时组织相关部门和有关安全技术专家对信息系统定级结果的合理性和正确性进行论证和审定，并确保信息系统的定级结果经过相关部门的批准。第二条信息技术部负责对信息系统的安全建设进行总体规划，制定近期和远期的安全建设工作计划；总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划、详细设计方案等相关配套文件的合理性和正确性进行论证和审定，并且经过批准后，才能正式实施。信息系统建设方案必须进行安全论证，遵照相关标准，建立完善的身份验证、访问控制、安全保护和安全审计机制。核心业务系统必须采取基于协议交换的多层结构，确保客户端操作与数据服务端的物理无关性，并具备防止强力试探密码、防止异常中断后非法进入系统等安全防护功能。第三条信息技术部负责安全产品的采购，确保安全产品采购和使用符合国家的有关规定，而密码产品采购和使用符合国家密码主管部门的要求，在采购前应预光对产品进行选型测试，确定产品的候选范围，并定期审定和更新候选产品名单。第四条业务系统的开发、测试和运行设施要分离并进行控制，控制措施包括敏感数据不能拷贝到测试系统环境中、禁止开发和测试人员访问运行系统及其信息等，以减少对运行设施及其信息的未授权访问和带来的潜在风险。第五条定期根据外包服务协议中的安全要求，监视、评审由外单位提供的服务、报告和记录，监督协议规定的信息安全条款和条件的严格执行。监视、评审内容包括监视服务执行效率，评审服务报告，审查外包服务的安全事件、操作问题、故障、失误追踪和破坏的记录。第六条授权信息技术部负责工程实施过程的管理，工程实施前应制定详细的工程实施方案控制实施过程，并要求工程实施单位能正式地执行安全工程过程，并制定工程实施方面的管理制度，明确说明实施过程的控制方法和人员行为准则。第七条新业务系统或升级版本在正式上线前，要进行合适的测试，并根据验收要求和标准进行正式的验收，以证实全部验收准则完全被满足。第八条系统建设完成后应制定详细的系统交付清单，并根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点；应提供系统建设过程中的文档和指导用户进行系统运行维护的文档，同时对负责系统运行维护的技术人员进行相应的技能培训。第九条信息技术部负责管理系统定级的相关材料，并控制这些材料的使用；将系统等级及相关材料报系统主管部门和相应公安机关备案。第十条信息技术部负责等级测评的管理，并在系统运行过程中，对三级信息系统应每年进行一次等级测评，应选择具有国家相关技术资质和安全资质的测评单位，发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改；同时在系统发生变更时及时对系统进行等级测评，发现级别发生变化的及时调整级别并进行安全改造，发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改。第十一条在选择安全服务商时应符合国家的有关规定，并与选定的安全服务商签订与安全相关酌协议，明确约定相关责任，同时确保选定的安全服务商提供技术培训和服务承诺，必要的与其签订服务合同。五、系统运维策略第一条所有的资产要指定专人责任，并对责任人赋予相应的职责，确保所有资产都可以核查。第二条根据资产的重要性、业务价值、依赖程度，对所有资产进行分类、分级，编制资产的清单。对资产清单妥善保管，并在资产变更时及时更新清单，确保可以对资产进行有效的保护。第三条应对磁带、磁盘、闪盘、可移动硬件驱动器、CD、DVD、打印媒体等进行有效的管理，防止非授权的使用和破坏。对可移动存储介质的管理包括所有介质应存储在符合制造商说明的安全、保密环境中，使用介质要进行授权、登记并追踪审计等。第四条应对不再需要的介质进行安全处置，降低介质敏感信息泄漏给未授权人员的风险。第五条应对信息系统相关的各种设备（包括备份和冗余设备）、线路等指定专门的部门或人员定期进行维护管理。第六条应建立配套设施、软硬件维护方面的管理制度，对其维护进行有效的管理，包括明确维护人员的责任、涉外维修和服务的审批、维修过程的监督控制等，应确保信息处理设备必须经过审批才能带离机房或办公地点。第七条应对通信线路、主机、网络设备和应用软件的运行状况、网络流量、用户行为等进行监测和报警，形成记录并妥善保存；同时组织相关人员定期对监测和报警记录进行分析、评审，发现可疑行为，形成分析报告，并采取必要的应对措施。第八条应指定专人对网络和主机进行恶意代码检测并保存检测记录；定期检查信息系统内各种产品的恶意代码库的升级情况并进行记录，对主机防病毒产品、防病毒网关和邮件防病毒网关上截获的危险病毒或恶意代码进行及时分析处理，并形成书面的报表和总结汇报。第九条应建立变更簪理制度，系统发生变更前，制定变更方案，同时向主管领导申请，变更和变更方案经过评审、审批后方可实施变更，并在实施后将变更情况向相关人员通告。第十条遵照信息安全事故报告机制，报告可能对中心的信息资产安全造成影响的不同种类的安全事故和弱点，并确保所有的员工、合同方和外单位人员都遵守执行这套报告程序。第十一条对安全事故进行分类和分级，及时对信息安全事故的类型、频率和影响等进行评估，并采取适当措施防止事故再次发生。第十二条应建立应急预案，在统一的应急预案框架下制定不同事件的应急预案，应急预案框架应包括启动应急预案的条件、应急处理流程、系统恢复流程、事后教育和培训等内容；同时应从人力、设备、技术和财务等方面确保应急预案的执行有足够的资源保障。六、物理安全策略第一条信息技术部负责机房安全，并配备机房安全管理人员，对机房的出入、服务器的开机或关机等工作进行管理；应定期对机房供配电、空调、温湿度控制等设施进行维护管理。第二条应建立机房安全管理制度，对有关机房物理访问，物品带进、带出机房和机房环境安全等方面的管理作出规定。第三条在机房内设置安全防盗报警装置和监控系统来实现防盗、防毁、保障设备的安全。第四条按照相关设计规范和技术要求，在机房设计和建设中做好静电防护设施、防雷装置和接地保护系统。第五条必须建立警报系统，在发现擅自进入受控区域时发出警报。第六条对于重要的数据要进行备份，备份数据的存放位置应符合GBJ45-82中规定的一级耐火等级，符合防火、防高温、防水、防震等要求；定期对备份数据进行检查，保证其可用性。第七条信息系统所使用的链路必须符合国家相关的技术标准和规定。链路安全包括链路本身的物理安全和键路上所传输信息的安全。七、主机安全策略第一条应指定专人对系统进行管理，划分系统管理员角色，明确各个角色的权限、责任和风险，权限设定应当遵循最小授权原则；并建立系统安全管理制度，对系统安全策略、安全配置、日志管理和日常操作流程等方面作出具体规定；同时依据操作手册对系统进行维护，详细记录操作日志，包括重要的日常操作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容，严禁进行未经授权的操作。第二条应提高全体用户的防病毒意识，安装防病毒软件，及时告知防病毒软件版本，在读取移动存储设备上的数据以及网络上接收文件或邮件之前，先进行病毒检查，对外来计算机或存储设备接入网络系统之前也应进行病毒检查。第三条当因内外部审核、软件开发、软件安装或其他规定需求而需要特殊的访问账号时，账号必须被授权；创建的日期期限必须明确；工作结束时此账号必须删除。第四条所有账号都必须使用分配的用户进行唯一性标识。第五条应指派专人负责删除个人账号；必须将修改用户账号相关信息的过程文件化；必须定期评审现有账号的有效性，并将此过程文件化。第六条操作系统应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序，并通过设置升级服务器等方式保持系统补丁及时得到更新。第七条应定期的对服务器和重要客户端上的每个操作系统用户和数据库用户进行审计，审计内容包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的安全相关事件。第八条在访问操作系统过程中，对于不活动的会话必须设定在一个不潘动周期后关闭，以防止未授权人员访问和拒绝服务攻击。第九条记录系统管理员和系统操作员的操作日志，并定期评审这些日志信息。系统管理员和系统操作员的日志应包括事件发生的时间，涉及的帐号和管理员或操作员，事件或故障的信息内容等信息。八、网络安全策略第一条应建立网络安全管理制度，对网络安全配置、日志保存时间、安全策略、升级与打补丁、口令更新周期等方面作出规定；同时应指定专人对网络进行管理，负责运行日志、网络监控记录的日常维护和报警信息分析和处理工作；应实现设备的最小服务配置，并对配置文件进行定期离线备份；第二条应定期对网络系统进行漏洞扫描，对发现的网络系统安全漏洞进行及时的修补；应根据厂家提供的软件升级版本对网络设备进行更新，并在更新前对现有的重要文件进行备份。第三条应保证所有与外部系统的连接均得到授权和批准；并依据安全策略允许或者拒绝便携式和移动式设备的网络接入；同时定期检查违反规定拨号上网或其他违反网络安全策略的行为。第四条计算机设备如果无人值守必须启动口令保护（屏保或注销）。第五条网络基础设施支持一系列合理定义的、被认可的网络协议，使用任何未经认可的协议都必须经过公司的批准。第六条防火墙必须按照防火墙实施规范文件进行安装和配置。第七条未经单位批准不可以安装路由器、交换机、集线器或者无线访问端口。第八条在未经单位批准的情况下，用户不得安装网络硬件或软件提供网络服务。第九条在网络边界、安全域之间使用防火墙或VLAN进行逻辑隔离和访问控制，使用网络安全审计系统对网络访问行为进行记录、监视和回放，保证对网络进行充分的管理和控制，防止威胁的发生，维护业务系统和信息的安全。第十条记录日志的设施和日志信息应加以保护，防止被篡改和未授权访间。九、应用安全策略第一条所有访问应用的账号都必须使用分配的用户进行唯一性标识。第二条基于各个业务应用要求，应严格限制用户对信息和应用系统功能的访问权限，防止对信息系统的未授权访问。第三条对应用系统进行安全访问的控制。第四条对应用系统自身产生的日志文件与系统日志进行审计，记录用户活动、异常和信息安全事件的日志信息，并保留一定的时间，以支持将来的调查和审计。十、数据安全和备份恢复策略第一条应建立备份与恢复管理相关的安全管理制度，对备份信息的备份方式、备份频度、存储介质和保存期等进行规范。第二条应采用加密或其他保护措施实现系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据传输和存储的保密性。第三条应制定详细的备份策略，使用足够的备份设施，定期对业务数据进行备份，确保业务数据在灾难或媒体故障后能及时进行恢复。第十章制定和发布管理第一条公司信息安全管理体系规范文件由信息技术部（或者信息安全等级保护工作小组）负责起草或组织起草。起草的规范性文件应当结构严谨、内容完备、形式规范、条理清楚、用词准确、文字简洁。第二条文件的发布应遵照统一的格式，进行版本控制；并应注明发布范围，对收发文进行登记。第三条对需要废止的管理制度由信息安全等级保护领导小组明文废止或者宣布失效。第四条对新制定的规范可以替代旧的规范的，应当在新的规范中列出详细目录，明文废止被替代的规范。第十一章评审和修订第一条文件评审方画，公司信息安全等级保护工作小组定期（至少每年一次）开展等级保护管理体系的评审工作，以确保整个等级保护管理体系的充份性、适当性和有效性。第二条评审工作必须至少每年举行一次，发生以下情况时，也需要启动管理评审工作：第三条系统业务发生重大变更。第四条系统信息安全策略的重大变更。第五条目前等级保护管理体系的执行不力。第六条系统等级保护管理体系的范围发生变更。第七条相关标准法规发布修订版本或有变更。第八条评审工作的会议记录均需归档，以保存正式的记录。第九条规范草案经信息安全等级保护领导小组审议并原则通过后，起草部门根据审议中提出的修改意见对草案进行修改，经信息安全等级保护领导小组负责人签发，以公司管理制度规范形式公布。第十条为了保证本策略文件的时效性、可有性，必须根据相关审核规定进行评审和修订，修订后重新发布。第十二章附则第一条本规定的解释权归公司信息技术部。第二条本规定自发布之日起生效。浙江千目电力科技有限公司行政管理制度例会制度为全面掌握公司生产经营管理工作动态，加快内部信息的交流与沟通，更好地协调各部门关系，及时解决出现的问题，促进公司各项工作的有效开展，特制定本制度。根据公司目前的实际情况，每周将组织召开二次会议，分别是办公例会、工程例会。一、办公例会1、时间：每周星期五早9：00。2、地点：公司会议室。3、参加人员：公司中层及以上人员。4、主持人：总经理（或授权人）主持召开。5、主要内容：各部门对本周工作进行汇报总结，安排布置下周工作，提出工作中需要协调解决的问题；总经理对公司整体工作进行协调与布置。6、与会人员必须严格遵守会议时间，按时到会。如因故不能参加会议，需向分管领导请假并说明原因，同时派代表列席会议。7、参会人员应认真做好会议记录。8、办公室负责会议记录的整理，监审部对会议安排的工作进行督办。8、如遇特殊情况取消办公例会，办公室应提前通知各参会人员。二、工程例会1、时间：每周星期四上午9：00。2、地点：公司会议室。3、参加人员：各施工单位项目经理、工程技术负责人、交钥匙工程项目负责人、公司工程部有关人员、材料部及其它临时需参加会议的人员。4、主持人：分管工程的副总经理（或授权人）主持召开。5、主要内容：各施工单位对本周工作进行汇报总结，安排布置下周工作，提出工作中需要协调解决的问题；分管工程的副总经理（或授权人）对公司工程工作进行协调和布置。6、与会人员必须严格遵守会议时间，按时到会。如因故不能参加会议，需向分管副总（或授权人）请假并说明原因，同时派代表列席会议。7、参会人员应认真做好会议记录。8、监理单位做好会议记录，并出会议纪要。9、如遇特殊情况取消工程例会，工程部应提前通知各参会人员。三、会议纪律会议期间设置为振动，凡在会议时间有响者，罚款20元；无充分理由不参加者，罚款50元；迟到、早退者罚款10元。由公司组织召开的施工单位参加的工程例会，也遵守以上规定。以上违纪罚款于当日上缴财务部，当日不缴者，每拖缴一天，加罚100元；施工单位的罚款由施工单位直接到财务部缴罚款，财务部开出相应收据，施工单位缴清罚款后才能拨付工程款。四、附则本制度由办公室制定，未尽事宜，由办公室负责解释、修订并作出补充规定。总经理办公会制度一、为对过往工作进行总结、讨论部署阶段性工作重点，并协商解决公司经营中的重大问题，定期召开总经理办公会议。二、总经理办公会议分为定期会议和临时会议，由总经理召集并主持。1、定期会议每月召开一次；2、总经理根据需要或遇到重大事项时可不定期召集临时总经理办公会议；三、公司高级管理人员出席总经理办公会会议。四、根据需要，总经理会议可举行扩大会议，总经理可根据会议内容指定其他相关人员参加或列席会议。五、总经理办公会议的议题由总经理决定，其他高级管理人员可以在其主管的范围内提出专项议题或提案，经总经理确认后作为办公会议的议题。六、对于总经理办公会议讨论的议题，总经理应在充分听取与会人员的意见后作出决定；对于不宜及时作出决定的议题，总经理有权决定以后再议。七、总经理办公会设秘书一名，负责会议议题的收集及传递、会议通知、会议安排、会议记录、存档等。公司经营管理工作报告制度一、为使公司董事会能切实履行作为公司最高权力机构对公司的重大事项的决策权，除严格按公司章程就有关议题提请董事会审议外，公司同时实行经营管理工作报告制度。二、公司原则上须于每月总经理办公会议之后，以书面形式向董事会做月度经营管理工作报告，报告内容应包括：1、公司上月各项工作计划的执行情况；2、公司上月的财务状况；3、项目建设进展情况；4、其他应该报告的事项。三、董事会认为必要时，总经理应在接到通知后尽快按照董事会的要求报告工作。法律文件审签规定为规范公司法律文件的审核与签署，控制风险，公司设立法律事务人员负责审核公司各类法律文件。公司各类法律文件须先经公司内部法律事务人员审核，审核后按程序报批。一、原则第一条原则上，公司各类法律文件均需经公司内部法律事务人员对法律文件进行审核。第二条法律事务人员在审核文件时应尤其注意对涉及到付款条件、付款方式、违约责任等重要内容进行仔细审核。第三条负责签署法律文件的具体承办人必须对法律文件所涉及内容条款的具体履行负责。二、流程第五条承办部门将填写清楚的《法律文书内审会签单》及需审核的法律文件内容交公司内部法律事务人员进行审核并签署审核意见。第六条承办部门应按内部法律人员出具的审核意见对法律文件进行修订。法律事务人员在确认承办的法律文件已修订后方可签字进行下一步流程。第七条涉及需会签部门的，承办人员须将经与法律事务人员沟通确认后的法律文件送各会签部门会签意见。第八条法律文件必须经公司总经理（或授权人）批准，签字、盖章后，方可实施。合同管理办法第一章总则第一条为加强公司合同管理，防范经营风险，规范签约行为，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规，结合公司的实际情况，制定本管理办法。第二条本管理办法适用于公司对外与平等主体之间签订的除劳动合同以外的各种具有法律约束力的合同、协议等文件（以下统称“合同”）。对于以公司名义出具的意向书、合同附件、公司章程、承诺函、合作备忘录等涉及公司权益的书面文件，参照本管理办法的规定管理。第三条公司的合同管理按照公司部门的分工，由各部门对自己职责和业务分工范围内的合同分别进行管理（以下统称“归口部门”）。各归口部门的主要职责是：（一）建立、健全本部门合同管理制度；（二）组织本部门业务所涉合同的谈判、起草、签订工作；（三）建立本部门合同档案；（四）监督本部门合同的履行，对不能按合同履行的，应及时向有关领导通报情况。第二章合同条款的拟定第四条合同的拟定等前期准备工作由归口部门负责，公司内部法律事务人员给予必要的协助。拟定合同前，合同经办人应作以下调查和预测：(一)合同的签署有无法律和政策方面的障碍；(二)对方当事人（含担保方）是否具有法人资格；(三)对方当事人（含担保方）的资信及财务状况；(四)对方当事人履行合同约定义务的能力；(五)合同非正常履行时，公司可能承担（或有）的风险；(六)合同是否需要有权机关审批或进行公证。对于业务上经常和反复使用的合同，各归口部门应制订合同范本并经公司法律事务人员审定。在与合同对方当事人磋商时，应尽量参照公司制订的合同范本。第五条合同内容应具体、明确、权利与义务对等、逻辑性强、用语确切、严谨。第六条拟定合同文本，如涉及公司其他部门的，应事先与其他部门进行协商，统一协调，然后确定合同的内容；合同文本须经其他有关部门负责人签字确认。对于重大项目，应视情况由相关部门人员组成谈判小组负责对外谈判和草拟合同条款。第七条合同条款的拟定应执行公司的有关规定，一般应包括以下条款：（一）公司法定名称和地址及联系方式；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）检验（验收）标准和方法；（八）违约责任；（九）解决争议的方法。根据合同性质的不同，还可以包括包装方式、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。第三章合同的审查、批准与管理第八条合同文本必须经公司法律事务人员审查会签后送公司主管领导批准。凡合同内容涉及资金支出的，须经财务部会签。重大合同应根据公司相关规定或由公司主管领导指示提交公司经理办公会讨论通过。第九条公司法律事务人员负责对合同的合法性、严密性、法律风险的可控性等进行审查，并出具书面法律意见。第十条公司财务部负责对合同涉及的资金、资产情况提出审查意见。第十一条经公司批准的合同，由公司法定代表人或由法定代表人授权人签署。受托人应在授权范围内行使其权限，超越代理权限及未取得法定代表人授权的，均无权对外签约。第十二条对外签订合同的授权委托分为固定期限委托（不分业务种类）和业务委托（针对具体业务）两种，法定代表人特别指定的人员可采用固定期限委托的授权方式，其他人员均采用业务委托的授权方式。签订合同条款时应力争将解决合同争议的管辖地点设置在公司所在地的人民法院或仲裁机构。凡以公司名义订立的合同均应在公司办公室留存合同原件（与签报一起作为公司档案保存），合同副本及相关资料由归口部门进行保存、管理，所有文件需按项目和时间进行编号、分类、建立台帐、装订、存档。第四章合同的履行第十六条合同订立并生效后，由归口部门负责合同的履行、实施工作，具体承办人员应监督合同实施的进展情况。第十七条当发生合同的对方当事人出现履约能力恶化、违约等情况时，具体承办人员应及时向部门负责人和公司法律事务人员进行通报。对有可能导致公司涉及诉讼的履行行为，承办部门应与法律事务人员共同协商及早采取应对措施。第十八条公司法律事务人员有义务对合同的履行情况进行跟踪监督，其他部门有义务予以配合。第十九条在公司涉及合同涉诉时，归口部门应配合法律事务人员准备起诉或应诉。第五章奖惩第二十条公司监审部法律事务人员应定期对合同管理工作进行检查，将各部门合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录情况等作出分析，及时提供给公司领导，并逐步将此项工作纳入公司对部门和员工的工作成绩考核范围。第二十一条公司工作人员在合同管理工作中做出重大成绩的，公司可视情况给予适当奖励。公司工作人员有下列行为之一的，依法承担民事责任和行政责任；情节严重，构成犯罪的，应依法移送司法机关追究刑事责任：（一）未按本管理办法处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的；（二）因重大过失签订无效合同，造成公司损失的；（三）无权代理、越权代理，造成公司损失的；（四）变更合同，未按法定程序办理，造成公司损失的；（五）发生合同纠纷未及时处理，造成公司损失的；（六）未经公司许可，将基于承办、管理合同等事务获悉的有关资料擅自对外披露，造成公司损失的。第六章附则第二十三条本办法由公司办公室负责解释。附：1.合同章外出审批表2.合同签订、审批程序3.合同审批表浙江千目电力科技二○一五年三月一日附1：浙江千目电力科技合同章外出审批表申请事由：申请单位：申请人：携带人员（俩人签字）：部门领导意见：分管领导意见：签字：公司领导意见：签字：2021年月日附2：浙江千目电力科技合同签订、审批程序为了加强合同管理，规范合同的签批手续，确保公司各项业务的正常开展，维护公司利益，根据合同管理办法，结合公司实际情况，制定以下合同审批程序。一、公司的材料、设备采购；工程发包、承包；运输、租赁；借款、担保；技术服务等业务均需要签订书面合同。本程序适用于以上合同、协议的签订及审批。二、业务部门负责与合同当事人协商后拟定合同条款。重要合同拟定应有有关领导参加，监审部、财务部参与，需进行招标的采购及工程应按程序进行招投标。三、合同条款拟定后，业务部门将部门负责人签字的“合同审批单”与拟订的合同文稿一并送监审部（法律人员）审查。四、监审部（法律人员）对合同条款逐项审查,并对合同中的产品（商品）质量、价格、付款、违约等条款进行审核,符合要求时在“合同审批单”上签署意见；如发现不符合市场价格及有违法、损害公司利益等情况，应当及时提出改正意见，并反馈到拟稿职能部门重新修订。当重要合同出现问题时应当向公司领导反映。五、监审部对重新修订的合同条款再次进行审查，发现确实符合实际要求时，在“合同审批单”上签署意见。六、以上程序完毕后，业务部门将“合同审批单”交分管领导审批。七、分管领导认为该合同条款及程序真实有效后，在“合同审批单”上签署意见。否则，该合同条款及“合同审批单”作废，需重新拟定并进入新的程序。八、经公司领导签署意见的“合同审批单”与合同文稿一起由业务部门返回监审部，同时在合同上加盖“合同专用章”，并按照合同编码方案，（由档案室）为每一份合同按年度内分类进行唯一的编号，在合同上注明，便于查阅和保存。九、已加盖合同章的合同，业务部门应将合同正本及“合同审批单”交档案室存档一份；交财务部一份合同文稿及“合同审批单”复印件；监审部留存一份合同；业务部门自存一份。十、合同审核实行限时制度，正常情况下，监审部自收到文稿之日起两日内处理完毕，超过规定时限，纳入月度部门考核。十一、为了进一步规范合同的填写，各类格式合同应当使用正规的合同文本,具体条款手工填写;无正规合同文本的协议等必须使用微机打印替代手工书写。十二、未经公司领导批准，“合同专用章”不准任何人携带外出；必须外出时，公司领导批准，两人携带“合同专用章”外出。附：3浙江千目电力科技合同审批表合同名称对方单位名称合同金额委托签订部门经办人签字部门负责人合同签订时间监审部意见：（该栏不够时可另附纸张）签字：日期：财务总监意见：签字：日期：分管领导意见签字：日期：公司领导意见：签字：日期：档案管理办法第一章

总则第一条

为规范公司文件材料的归档工作，完整、系统保存公司档案，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《企业档案管理规定》，制定本办法。第二条

归档的公司文件材料指公司自筹建以来各种活动中形成的、具有保存价值的各种形式的记录。第三条

公司各部门应根据工作实际情况建立文件材料归档制度，明确本部门文件材料的归档范围、时间、要求，各部门专(兼)职档案人员负责所形成的文件材料的收集、整理。第四条归档的文件材料主要包括纸质、光盘、磁带、照片及底片、胶片、实物等各种载体形式。第五条公司档案实行统一领导、分级管理的原则。公司办公室负责公司归档工作的指导、监督和检查。第二章基建档案管理第六条基建档案是指在基本建设工程项目从可行性研究到建成投产（使用）全过程中形成的具有归档保存价值的经过整理归档的，不同形式和载体的文件材料。第七条基建档案的范围：1、工程准备阶段文件：工程开工以前，在立项、审批、征地、勘察、设计、招投标文件等工程准备阶段形成的文件。2、监理文件：监理单位在工程设计、施工等监理过程中形成的文件。3、施工文件：施工单位在工程施工过程中形成的文件。4、竣工图：工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样。5、竣工验收文件：建设工程项目竣工验收活动中形成的文件。6、其它：有关建设和管理的法律、法规、规章和其他规范性文件，建设行政主管部门规定的其他文件材料。第八条基建档案整理的原则和方法：1、应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内文件的有机联系，便于档案的保管和利用。2、当建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按单位组卷。3、卷内不应有重份文件；不同载体的文件一般应分别组卷。第九条对与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全，整理立卷后归档。第十条对重要的基建档案，使用率较高的基建档案，应当进行复制，以保证基建档案的安全，更方便地提供利用。第十一条借阅基建档案必须履行借阅登记手续，查阅基建档案不得勾划、圈点、涂改、裁剪或转借。存档资料借阅须经部门主管领导批准方可借阅。第十二条基建档案人员对需销毁的档案必须造具清册，经单位领导审定，并经指定的销毁人和鉴销人在销毁清册上签字后方可销毁。第三章技术、设备档案管理第十三条归档范围包括：1、订货合同及技术要求和发货日期一览表；4、合格证、装箱清单和文件；5、监制或验收人员关于设备质量问题的说明、报告；6、安装协议、安装技术条件、验收文件、安装洽商记录、试车及试运转期产品质量问题及系统性能问题的原始记录，处理报告及有关文件；7、经营及技术问题处理原始资料、报告、备忘录或相当的文件资料；8、考察、专题调研、监制、验收、设计联络和学习形成的技术资料；9、技术协议、设备采购合同等；10、设备、仪器仪表的出厂文件，说明书、图样、随机单以及维修操作说明等有关文件资料等。第十四条归档要求：1、技术、设备管理负责人应负责承担相关技术、设备资料的归档工作，并保证归档材料的完整性、准确性和系统性。2、归档的资料文件均应是正本，符合国家有关标准要求第十五条技术、设备档案的保管：1、档案管理人员在收集档案时，必须按照公司的工作特点及工程档案文件资料形成规律，及时组卷、分类、编号、登帐。对底图要妥善保管，防止损坏。2、凡归档的文件资料，视条件应复制一份作为副本，供对外借阅，正本存档不外借。第十六条按有关规定，对已过保管期的档案要予以鉴定，确实无保存价值时，填写“档案销毁登记表”，经主管领导或总工程师批准后由档案管理人员办理销毁。第十七条档案的利用：1、本公司技术档案只限于本公司有关人员查阅，不外借。2、档案归还时，档案管理人员须详细检查，如有丢失或损坏，要根据具体情况追究责任。3、档案借阅执行相关规定。第四章

管理性文件的管理第十八条

公司经营管理中形成的行政、人事、财务等具有保存价值的文件均应列入归档范围。第十九条

下列管理性文件应随时归档：1、变更、修改、补充的文件材料；2、公司内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料；3、各种临时活动中形成的文件材料。第二十条

会计文件材料在会计年度终了后由会计部门整理归档，保管二年后向办公室移交。第二十一条电子文档归档应实时进行，与纸质文件归档时间一致。第二十二条

磁带、照片及底片、胶片、实物等形式的文件材料应在工作结束后及时归档。第二十三条

归档的文件应为原件。因故无原件的可归具有凭证作用的文件材料。文件材料归档后不得更改。第二十四条

各部门设专(兼)职档案人员，负责检查本部门归档文件材料的齐全、完整与准确情况，整理并编制清册以便随时查阅。第二十五条本办法解释权属办公室。车辆管理规定一用车程序及管理第一条公司车辆日常管理由公司办公室具体负责，办公室建立车辆管理档案，逐月对车辆使用、维修、加油、里程等情况进行考核登记备案。负责车辆的保险、牌照、年审，安排组织维修保养等工作。第二条因公用车，必须先在公司办公室用车记录表上登记，填写清楚使用日期、使用人、使用原因，经分管领导签字同意后方可使用。第三条因公用车时间内发生的停车费、过桥和过路费由驾驶员支付，回公司后凭票报销。严禁私用车和报销用车费用。第四条驾驶员应严格按照派车单上的行车时间、地点出车，除工作外，驾驶员不得同意用车人私自改变行车时间、路线和地点。第五条用车人应自觉遵守用车规定，爱护车内清洁，爱护车内设备。行车途中积极配合驾驶员做好安全行车工作。第八条驾驶员须认真填写每次（天）的行车记录，抄送公司办公室。第九条驾驶人员在行车中，必须集中精力严格遵守交通规则。如因个人违规而被罚款，应由驾驶员负责。第十条驾驶人员不准将车辆转交外单位人驾驶，更不能转交无照人员驾驶，如因此造成的交通事故，一切损失由驾驶人员及当事人自负。第十一条非经公司同意不允许私自用车。私自用车所造成的交通事故，一切费用和责任由当事人自负。二、维修及保养第十二条公司车辆实行定点维修，定点维修厂家由公司办公室按照货比三家的原则，根据维修质量、价格、售后服务等进行确定。车辆维修包括修理、保养、装潢、更换轮胎等。第十三条车辆维修保养实行申报制，一般的维修保养由驾驶员填写《车辆维修申请表》，列出维修清单，经公司办公室批准后方可进行，车辆大修（或1000元以上维修）必须报公司领导批准。第十四条为节约费用，所有车辆维修必须先提报计划，详细写明需维修项目及约需资金，由部门负责人签字和公司分管领导签字同意后方可去指定修理厂检查、维修，维修完毕后必须把维修清单一并交办公室存档；驾驶员必须跟车维修，维修过程中更换下来的零配件必须由驾驶员带回公司办公室核实验收。第十五条驾驶员必须做好车辆的日常维护和保养，以确保车辆的正常和安全使用。第十六条车辆维修费用原则上应于当月结清。第十七条公司车辆出差途中发生的维修费用应由随行人员（如无随行人员需事先请示相关领导）证明并报公司办公室审核、登记后方可履行报销手续。第十八条车辆驾驶员负责车辆修理情况验收，确认达到修理要求后，驾驶员在有关修理服务清单、发票上签字认可；第十九条车辆修理费用结算时，有关人员需持已经过司机签字认可的修理清单到监审部进行价格审核，审核后连同修理计划一起按规定的审批程序进行签批付费手续；第二十条办公室定期对指定的修理场所的收费、维修质量、服务情况调查，发现收费偏高、维修效果不好等因素应当及时与其联系解决，或者变更维修场所；第二十一条监审部不定期对车辆维修场所的价格进行调查，发现有损公司利益的行为，有权要求变更维修场所和要求财务部对车辆的维修费用不予报销，有权做出对已维修车辆费用不予结算；第二十二条驾驶员对维修质量和价格必须严格把关，如果是同一缺陷多次维修，将对驾驶员处以维修费用10％－100％的罚款；驾驶员与维修场所人员勾结故意抬高修理价格，将处以维修费用2－3倍罚款，并调离驾驶员岗位，情况严重的予以开除。第二十三条车辆要建立车辆档案，车辆档案包括：购买车辆的原始资料、行驶证、保险单、养路费、税单等行车必备的有效证件的复印件，维修项目登记表，借车登记表以及司机资料等。三、车辆加油管理第二十四条公司车辆实行定点加油。第二十五条驾驶员统一使用油卡到定点单位加油。平时油卡由公司办公室负责保管，如遇出差，油卡由驾驶员携带，出差完毕应及时交回公司办公室。第二十六条公司车辆原则上用卡加油，一般不得用现金支付；不能使用油卡地区可以用现金支付，但必须由随行负责人证明并经公司办公室审核、登记后方可履行报销手续。驾驶员必须于每月月底将行程里数和外加油报给办公室（出差在外用通知），否则外加油一律不予签字报销。凡有外单位用车时，必须由办公室登记里程数，回来后再次登记里程数，以便正确统计油耗。第二十七条办公室每月将根据百公里油耗、维修费用及安全驾驶情况对驾驶员进行考核，车辆油耗暂定如下：浙QA0000：16公升/百公里浙QW1111：12公升/百公里浙Q22222：8公升/百公里浙Q43333：12公升/百公里浙QA4444：28公升/百公里油耗可在+1公升间波动，若高于标准+1，则以超标额×当月油价×本月行程公里/100×2=考核额的方式对驾驶员进行考核；若低于标准-1，则以超标额×当月油价×本月行程公里/100=奖励额的方式对驾驶员进行奖励。凡有外单位用车时，该月视具体情况考核。四安全管理第二十八条对驾驶员的考核1、因酒后驾车、违章行车、私自用车、他人代驾等造成的事故或处罚，由驾驶员自负，纳入公司考核。2、驾驶员应严格遵守用车时间，不得出现等候驾驶员的情况。3、随时清洗车辆，保持车辆整洁。4、随时注意车辆运行状况，发现问题，及时解决，保持良好车况。5、自觉遵守交通法规，保证行车安全。6、做好行车记录，节约用油，并纳入考核。7、随和、机灵、勤奋，树立个人良好形象。第二十九条驾驶员必须树立安全第一的思想和良好的驾驶作风，遵章守纪。第三十条掌握《交通法规》，熟悉各种指示、禁令、警告、标志，以及各类型的交通标线，不开违章车，（不开野蛮车，不疲劳开车），按时参加公司组织的安全活动，服从车管人员管理。第三十一条车辆外出必须携带行车执照、驾驶证和行车记录本，听从交警指挥，服从检查。不准驾驶与证件不符的车辆。严禁私自将车辆转交他人驾驶。第三十二条坚持“三查”（出车前、途中、回公司后）。出车前要检查车辆的燃油、润滑油、轮胎气压、冷冻液是否完好。行车中随时掌握车辆各机件的工作情况，发现异常现象应立即停车检修，不开故障车；完成任务后，要对车辆检查和清理，保持车辆技术状况良好。第三十三条车辆事故处理：1、发生车辆事故时，要保护现场，立即向交通管理部门和办公室报告情况。2、公务出车发生车辆事故，要在分析原因、查找教训的同时，区别情节轻重，追究当事人和有关领导的责任。对因违章肇事的直接责任人除根据事故等级和损失情况通报批评外，视具体情况承担相应责任。情节特别严重的调离工作岗位或停止驾驶车辆。3、对事故材料进行整理、登记、存档。附件（略）：1、派车单2、行车记录表3、车辆维修申请表附表1、派车单附表2、行车记录表车辆行驶记录车号驾驶员日期时间行程用车单位用车人派车人备注附表3、车辆维修申请表印章使用管理规定为保证公司印章的正确使用，避免风险，根据国务院颁布的《关于国家行政机关和企业、事业单位印章的规定》，特制定本规定：第一条公司公章、合同章统一由办公室设专人管理。财务章、公司领导名章由财务部管理。第二条使用印章不得离开用章管理部门。如确需携带印章出公司，须由总经理（或授权人）批准，且由两人同时携带外出使用并做登记手续。第三条凡遇公文以外无存根用章情况，印章保管人须做详细登记备案。第四条凡有用章行为，须填写“临沂中环新能源用印单”后，经由公司总经理（或授权人）签批。第五条业务部门用章，先由部门负责人签字后，报部门分管领导批准。第六条印章保管人根据公司领导“用印审批手续”加盖印章时，必须端正清晰、位置准确。办公用品采购管理制度第一条办公室指定专人分别负责办公用品的采购与管理。第二条办公用品由各部门按季度制定使用计划，办公室、财务部审核，领导批准，作为办公用品采购依据。第三条办公室按季度进行办公用品的采购。每个季度末的25日前由各部门提出季度计划报办公室，由办公室进行汇总后，填写办公用品采购清单，报公司领导审批。第四条采购过程中，对办公用品品质、价格等内容进行多家比选，做到低价质优。第五条购回物品后，交办公用品管理人员办理入库登记手续，凭入库单和采购清单报销。第六条各部门领取办公用品，需由部门指定专人凭部门当期计划到办公室办公用品管理人员处领取，并填写《办公用品领用登记表》。第七条办公室按月统计各部门消耗的办公用品费用，年底，作为部门管理费用考核指标之一。附表：（略）1、办公用品采购清单2、办公用品领用清单3、办公用品结存清单通讯及差旅费用标准规定一、通讯费为了进一步加强外线的管理控制，节约费用，根据公司目前外线的分布情况，特作如下规定。2、办公费用标准具体控制标准如下：2.1、公司级领导：100元/月。2.2、办公室管理使用，300元/月。2.3、工程部管理使用，260元/月。2.4、材料部管理使用，300元/月。2.5、保卫班管理使用，50元/月。2.6、开发部管理使用，80元/月。2.7、财务部管理使用，80元/月。2.8.、监审部管理使用，80元/月。3、个人费用标准总经理话费实报实销，其他高级管理人员话费用为600元/月，部门经理为300元/月，部门副经理、专业工程师为200元/月，司机为100元/月，其他人员的话费由总经理根据需要确定。3.1要求3.1.1由于临时工作需要，需报销通讯费的部门，由部门写出书面报告，办公室审查，总经理审批后，可给予一次性报销。3.1.2经常（长时间）在外出差的公司级领导，费可以实报实销。3.1.3凡享受通讯费用的个人，必须保证24小时通讯畅通，晚间休息关机时，须保证家庭畅通，因不通耽误工作，取消当月通讯费补贴。3.1.4、宅电、小灵通不具备者，通讯费不予报销。3.1.5为节约费用，公司内部通讯时按办公室提供的拨打方式3.1.6各部门外线座机费一律定额限制，公司将根据各部门的业务量大小，合理调整话费限额，限额内据实报销。所有内、外线都不准私自乱接分机；不准偷接盗打其他部门，一经发现，严肃查处，并从其工资中扣除被盗打的当月全部话费。3.1.7不得用办公与家人或朋友长时间聊天，严禁拨打声讯、收听音乐及其它与工作无关的内容3.1.8费用的控制由办公室管理，各部室自己控制，所有费用月底由办公室统一缴纳，超出定额费用部分将区别情况给予考核使用部门。二、差旅费1、差旅费指本公司员工因公出差所发生的住宿、交通、伙食等费用。2、出差报销标准：标准职务交通工具住宿费标准市内交通费补贴伙食补贴火车轮船飞机一般地区特殊地区一般地区特殊地区总经理软卧车二等或以上舱公务或经济舱500600100100120高管人员软卧车三等舱经济舱3004008080100部门经理及部门副经理硬卧车三等舱经济舱150200504080其他人员硬卧车三等舱经济舱100150302040注：特殊地区指省会及沿海经济特区。3、住宿费报销办法：（1）出差住宿费在规定的限额内凭票报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分，原则上不予报销，特殊原因经公司总经理批准，方可凭票报销；（2）无住宿费发票的，原则上按上述标准报销一半。4、交通费报销办法：（1）出差人员乘坐飞机要严格控制，出差路途远（一般乘火车车超过12小时）或出差任务急的，事前需经公司总经理批准；（2）市内交通费按出差的实际天数按标准实行包干，由总经理批准实报实销者，不再发放交通补助费。出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费，可单独凭票报销。5、伙食补助费支付办法：（1）伙食补助费按出差的实际天数按标准实行包干。（2）因特殊情况需另外报销餐费的，经总经理审批后按程序报销。6、工作人员外出参加会议，会议期间的伙食费、住宿费，交通费，按会议规定实报实销，会议期间无交通补助。7、出差期间，事先经单位领导批准，就近回家省亲的，其因绕道产生的多于直线往返的车船费用，由个人自理。不享受绕道和在家期间的出差伙食补助费及交通补助费。办公及文印费用标准规定1文印费用标准1.1根据目前公司情况，暂定为：财务部：20元/月；材料部：30元/月；工程部：50元/月；开发部：30元/月；监审部：100元/月；办公室：100元/月。1.2要求：月底由办公室汇总，超出部分全额考核该部门。凡有较大数量的外报材料或工程材料复印可申请列为公用费用，由分管领导和办公室主任签字生效；与工程有关的重要材料复印必须经公司领导签字同意。2、办公用品费用标准针对公司目前情况，根据工作量及人数暂以每人每月4元为标准，对各部室的办公用品使用情况进行控制，具体情况如下：总经理：30元/月；副经理：20元/月；工程部：50元；开发部：15元/月；财务部：20元/月；材料部：25元/月；监审部:15元/月；办公室：100元/月。对外招待费用标准规定1要求1.1招待费实行统一管理，今后各部室凡有业务招待者，必须先经分管领导同意，经办公室开招待单再去指定地方招待，个人签字招待者，费用一律不予报销。凡有外面招待者，必须及时通知办公室作好记录，否则办公室一律不予签字。1.2各部门需安排对外招待用餐时，应先由办公室填写“招待单”，报公司领导批准；如遇特殊情况可口头请示，同意后先用餐再补办手续。1.3严格控制陪客人员，降低招待费用。2、标准2.1招待档次分四档。2.1.1特别重要和重大的接待。招待标准：500元以上，烟、酒随具体情况定。2.1.2比较重要和重大的接待。招待标准：150－500元，烟10-20元/盒，酒20-100元/瓶。2.1.3一般接待。招待标准：150元以下，酒20元/瓶，烟10元/盒；每桌按10人计算。2.1.4工作餐。标准：饭菜10元/人，酒水自负。2.1.5其它情况下的招待视重要程度，由总经理批准可实报实销。3、员工加班用餐标准3.1加班餐的供应对象为晚间加班（晚上8点以后）的员工和值班驾驶员。3.2各部门负责人确认需要加班时，应提前通知办公室安排，普通员工无权安排加班餐。3.3加班餐开支标准：饭菜8元/人，酒水自负。3.4报销程序：食堂将用餐人数、金额核准无误后，请用餐人、部门负责人分别签字，报公司领导批复后报销费用；或者由办公室开招待单，去指定酒店用餐。4、本制度由办公室制定，未尽事宜，由办公室负责解释、修订并做出补充规定。浙江千目电力科技零星工程及用工、用车的管理规定（试行稿）1、目的:为了更好地规范公司的零星工程管理,控制零工、车辆使用、机械设备租赁和外协加工费用,特制定本规定。2、范围:本规定适用于非招标情况下的零星工程、零星用工、车辆使用、机械设备租赁及外协加工等。3、职责:工程部为零星工程和零工的使用和管理部门;材料部为吊装车辆、机械设备租赁和外协加工的管理部门;监审部为监督审核部门。4、零星工程管理程序:(1)公司各部门发生零星工程时,由工程部根据工程的工作量、工作时间、测算情况以及同施工单位进行洽谈价格情况,以书面形式报监审部.然后按规定程序进行审核.当有多个施工单位时,在保证质量的前提下,应首先选用价格合理的施工单位。(2)施工单位选定后,原则上都应签订施工协议.协议一般采用一次包定价格的形式进行签订;不需签订协议的,必须书面说明不能签订的原因,施工结束后进行签证认可或验收。(3)签订协议后,在施工过程中,相关部门和工程部及时进行监督检查,确保工程质量.施工过程中需要现场签证的,相关部门代表或者工程部施工代表必须现场签证认可。(4)工程结束,相关部门和工程部应当及时组织进行验收,发现不合格的,通知施工方进行整改,直至合格.验收合格后,在验收单上签字.5、零星用工规定:零星用工采用日工资制,相关部门因工作需要零工时,