私募股权投资操作手册

私募股权投资操作手册合同编号：__________甲方（投资方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________电子邮箱：____________________乙方（被投资方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________电子邮箱：____________________鉴于甲方拟对乙方进行私募股权投资，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条投资金额及投资方式1.1甲方同意向乙方投资人民币______万元（大写：____________________元整），占乙方本次融资后总股本的______%。1.2甲方本次投资采取增资方式，乙方的注册资本由原人民币______万元增加至人民币______万元。第二条投资价格及支付方式2.1甲方本次投资的每股价格为人民币______元。2.2甲方应在本协议签订后______个工作日内，将投资款项支付至乙方指定的银行账户。第三条投资后的股权结构3.1本次投资完成后，甲方的股权比例为______%，乙方原股东的股权比例为______%。3.2甲方应按照本协议约定的股权比例享有股东权益，并承担相应义务。第四条投资后的经营管理4.1乙方应继续遵循现有的经营管理方式，确保公司的正常运营。4.2甲方有权根据其持股比例，派员参与乙方的重大决策，包括但不限于公司战略规划、财务预算、资本运作等。4.3甲方应积极参与乙方的经营管理，为乙方提供业务、市场、技术等方面的支持。第五条投资后的财务reporting5.1乙方应按照甲方要求，定期提供财务报表，包括但不限于利润表、资产负债表、现金流量表等。5.2乙方应确保提供财务报表的真实性、准确性和完整性。第六条投资后的信息披露6.1乙方应及时向甲方披露与公司经营相关的重大信息，包括但不限于合同签订、重大诉讼、仲裁等。6.2甲方应保守乙方的商业秘密，不得泄露给第三方。第七条投资退出（1）乙方IPO上市；（2）转让给第三方；（3）乙方向甲方回购股权。7.2甲方退出投资时，乙方应按照本协议约定的价格和方式，购买甲方持有的股权。第八条违约责任8.1任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。8.2若乙方未按照本协议约定履行义务，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求解除本协议。第九条争议解决9.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（投资方）：____________________乙方（被投资方）：____________________签署日期：____________________一、附件列表：1.乙方公司章程2.乙方最近一年财务报表3.乙方股权结构图4.投资方投资意向书5.投资方尽调报告6.投资协议法律意见书7.投资退出方案8.股东名册9.公司重大合同清单10.公司重大诉讼、仲裁清单二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付投资款项，属于违约行为。2.乙方未按约定提供财务报表，属于违约行为。3.乙方未按约定披露重大信息，属于违约行为。4.甲方未按约定参与乙方的经营管理，属于违约行为。5.甲方未按约定保守乙方商业秘密，属于违约行为。6.任何一方未履行本协议约定的其他义务，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.私募股权投资：指投资方以股权形式对被投资方进行投资，并取得被投资方一定比例的股权。2.增资：指公司为扩大注册资本，邀请新的投资者加入或原投资者增加投资额。3.股东权益：指股东按照其持股比例，享有公司利润分配、决策权、资产分配等权利。4.尽调：指投资方在投资前对被投资方进行的全面调查，包括财务、业务、法律等方面。5.投资退出：指投资方在投资后，通过上市、转让或回购等方式，实现投资回报并退出投资。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.投资款项支付延迟：若甲方支付投资款项延迟，乙方可以催告甲方尽快支付；若甲方仍不支付，乙方有权解除本协议。2.乙方未提供财务报表：乙方应及时提供真实、准确、完整的财务报表；若乙方仍不提供，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求解除本协议。3.乙方未披露重大信息：乙方应及时披露与公司经营相关的重大信息；若乙方未披露，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求解除本协议。4.甲方未参与经营管理：甲方应积极参与乙方的经营管理；若甲方不参与，乙方有权解除本协议。5.甲方泄露乙方商业秘密：甲方应保守乙方的商业秘密；若甲方泄露，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿损失。五、所有应用场景：1.投资方对被投资方进行私募股权投资。2.投资方和被投资方明确双方的权利义务。3.投资方和被投资方规范投资后的经营管理。4.投资方和被投资方