优先股认购合同范例

优先股认购合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）与乙方（以下简称“卖方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就乙方拟发行优先股事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、优先股认购

1.乙方拟发行的优先股总额为人民币______万元，每股面值人民币______元。

2.买方同意认购乙方优先股______股，每股认购价格为人民币______元。

3.优先股发行完成后，买方持有乙方优先股的比例为______。

二、优先股权利

1.优先股股东享有优先分红权，即在公司盈利时，优先股股东按照约定的比例优先获得分红。

2.优先股股东享有优先认购权，即在公司发行新股时，优先股股东有权按照约定的比例优先认购。

3.优先股股东享有优先受偿权，即在公司清算时，优先股股东有权优先于普通股股东受偿。

三、优先股转让

1.优先股转让需经甲方、乙方及公司董事会同意。

2.优先股转让后，转让方不再享有优先股股东的权利。

四、保密条款

1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自合同签订之日起至优先股发行完成后______年。

五、违约责任

1.乙方未按时完成优先股发行，应向买方支付违约金，违约金为认购金额的______%。

2.甲方未按时支付认购款项，应向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的______%。

3.双方因履行本合同产生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.乙方公司章程

2.优先股发行说明书

3.优先股认购申请书

4.优先股转让协议

5.其他与本合同相关的文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“投资者”）与乙方（以下简称“发行人”）及丙方（以下简称“担保方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就乙方发行优先股事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、优先股认购

1.乙方拟发行的优先股总额为人民币______万元，每股面值人民币______元。

2.甲方同意认购乙方优先股______股，每股认购价格为人民币______元。

3.优先股发行完成后，甲方持有乙方优先股的比例为______。

4.丙方作为担保方，同意为乙方的优先股发行提供担保，担保金额为人民币______万元。

二、优先股权利

1.优先股股东享有优先分红权，即在公司盈利时，优先股股东按照约定的比例优先获得分红。

2.优先股股东享有优先认购权，即在公司发行新股时，优先股股东有权按照约定的比例优先认购。

3.优先股股东享有优先受偿权，即在公司清算时，优先股股东有权优先于普通股股东受偿。

4.甲方作为优先股股东，享有上述权利的同时，享有丙方担保下的担保权利。

三、第三方责任与权利

1.丙方作为担保方，应保证在乙方无法履行优先股发行义务时，按照本合同约定履行担保责任。

2.丙方有权监督乙方的经营状况，确保乙方的财务状况符合优先股发行的条件。

3.丙方有权要求乙方提供相关的财务报表和经营数据，以评估乙方的信用状况。

四、甲方的权益保护

1.甲方有权要求乙方定期提供公司的经营状况报告，包括但不限于财务报表、业务进展等。

2.甲方有权要求乙方在优先股发行完成后，按照约定比例分配利润。

3.甲方有权要求乙方在优先股发行完成后，按照约定条件进行增资扩股或转让股权时，甲方享有优先认购权。

五、乙方的违约及限制条款

1.乙方未按时完成优先股发行，应向甲方支付违约金，违约金为认购金额的______%。

2.乙方未按约定分配利润，应向甲方支付滞纳金，滞纳金为未分配利润的______%。

3.乙方在未取得甲方同意的情况下，不得进行任何可能影响优先股股东权益的决策。

4.乙方不得未经甲方同意，将优先股转让给第三方。

六、争议解决

1.双方因履行本合同产生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同生效与终止

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，可由三方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

八、第三方介入的意义和目的

丙方作为担保方，其介入的意义在于增强甲方的投资信心，保障甲方的投资权益。通过丙方的担保，甲方在优先股发行过程中能够获得更为稳定的收益保障。

九、甲方为主导的目的和意义

甲方作为投资者，在本次优先股发行中占据主导地位，其目的在于通过优先股认购获得稳定的投资回报，并通过优先认购权和优先受偿权等条款，确保自身权益不受侵害。同时，甲方的主导地位有助于规范乙方的经营行为，促进公司健康发展。

附件：

1.乙方公司章程

2.优先股发行说明书

3.优先股认购申请书

4.优先股转让协议

5.担保协议

6.其他与本合同相关的文件

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同编号：__________

甲方（以下简称“融资方”）与乙方（以下简称“投资者”）及丙方（以下简称“担保方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就乙方向甲方提供融资支持事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、融资条款

1.甲方因业务发展需要，拟向乙方及丙方融资人民币______万元。

2.乙方同意向甲方提供本金人民币______万元的融资，融资期限为______年。

3.丙方作为担保方，同意为乙方的融资提供担保，担保金额为人民币______万元。

二、融资使用

1.甲方承诺将所融资金用于______业务领域，确保资金使用的合规性和有效性。

2.甲方应定期向乙方及丙方提供资金使用情况的报告，包括但不限于资金流向、项目进展等。

三、乙方权利与利益

1.乙方作为投资者，享有融资本金及其利息的收回权。

2.乙方享有优先于其他债权人获得清偿的权利。

3.乙方有权要求甲方提供项目进展和财务状况的定期报告。

4.乙方有权在融资期限届满前，要求甲方提前偿还本金。

四、丙方责任与权利

1.丙方作为担保方，应保证在甲方无法履行还款义务时，按照本合同约定履行担保责任。

2.丙方有权监督甲方的资金使用情况，确保资金用于约定的业务领域。

3.丙方有权要求甲方提供相关的财务报表和项目进展报告。

五、甲方义务与责任

1.甲方应按照合同约定的时间偿还本金和利息。

2.甲方应保证资金使用的合规性和有效性，不得将资金用于非法用途。

3.甲方未按时偿还本金和利息，应向乙方支付违约金，违约金为未偿还金额的______%。

六、违约及限制条款

1.甲方未按时偿还本金和利息，乙方有权采取法律手段追偿。

2.甲方未经乙方同意，不得将融资用于非约定业务领域。

3.甲方未经乙方同意，不得擅自转让或质押融资款项。

七、争议解决

1.双方因履行本合同产生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同生效与终止

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，可由三方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、乙方为主导的目的和意义

乙方作为投资者，在本次融资中占据主导地位，其目的在于通过投资获得预期的投资回报，并通过优先偿还权和监督权等条款，确保自身投资的安全和收益。

十、弱化甲方为