2024年创新型公司天使融资协议样本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年创新型公司天使融资协议样本本合同目录一览第一条：定义与解释1.1合同各方1.2合同术语第二条：融资概要2.1融资额度2.2融资用途2.3融资方式第三条：估值与股权分配3.1企业估值3.2股权分配第四条：投资条款4.1股权稀释4.2估值调整机制4.3股东权利与义务4.4投资限制第五条：股东会与董事会5.1股东会构成与职权5.2董事会构成与职权第六条：业绩承诺与违约责任6.1业绩承诺6.2违约责任第七条：股权转让7.1股权转让条件7.2股权转让程序第八条：优先购买权8.1股权出售通知8.2优先购买权行使第九条：信息披露与报告9.1信息披露义务9.2定期报告第十条：保密条款10.1保密义务10.2例外情况第十一条：争议解决11.1争议解决方式11.2适用法律第十二条：合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三条：违约责任13.1违约行为13.2违约责任第十四条：其他条款14.1适用法律与管辖14.2完整协议14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条：定义与解释1.1合同各方1.2合同术语1.2.1本合同所用术语如下：1.2.1.1创新型公司：指由甲方发起成立，主要从事________________业务的公司。1.2.1.2投资方：指愿意对创新型公司进行投资，并签署本合同的法人或其他组织。1.2.1.3融资额度：指乙方同意向甲方投资的金额，为人民币____元整（大写：__________________________元整）。1.2.1.4融资用途：指甲方将乙方的投资用于________________等合法经营活动。1.2.1.5股权：指甲方依法享有的，对公司经营决策、利润分配等事项的权益。第二条：融资概要2.1融资额度2.1.1乙方同意向甲方投资人民币_____元整（大写：__________________________元整），投资后占创新型公司总股权的____%。2.1.2投资款将于本合同签署之日起____个工作日内，由乙方一次性汇入甲方指定的银行账户。2.2融资用途2.2.1甲方应确保乙方的投资用于________________等合法经营活动，不得用于任何违法或高风险的投资项目。2.2.2甲方应向乙方提供详细的融资用途报告，每半年至少一次。2.3融资方式2.3.1乙方通过增资扩股的方式，成为甲方的股东。2.3.2甲方应按照本合同约定，向乙方提供相应的股权证明。第三条：估值与股权分配3.1企业估值3.1.1本合同签署时，创新型公司的估值为人民币____元整（大写：__________________________元整）。3.1.2如创新型公司在合同生效后发生重大事项，影响公司估值的，各方可协商调整估值。3.2股权分配3.2.1乙方投资后，持有创新型公司总股权的____%。3.2.2甲方剩余股权为____%，甲方应保证乙方的股权比例不受稀释，除非经乙方书面同意。第四条：投资条款4.1股权稀释4.1.1在本合同有效期内，甲方不得未经乙方书面同意，进行任何形式的股权稀释，导致乙方持股比例下降。4.1.2如甲方确需进行股权稀释，应提前书面通知乙方，并按照本合同约定，保护乙方合法权益。4.2估值调整机制4.2.1如创新型公司在合同生效后发生重大事项，影响公司估值的，各方可协商调整估值。4.2.2估值调整的具体办法，由各方另行签订补充协议约定。4.3股东权利与义务4.3.1作为创新型公司的股东，乙方享有公司法及公司章程规定的股东权利。4.3.2甲方应履行公司法及公司章程规定的股东义务。4.4投资限制4.4.1乙方投资创新型公司，不享有优先购买权或优先受让权。4.4.2乙方不得要求甲方提供任何形式的担保或抵押。第五条：股东会与董事会5.1股东会构成与职权5.1.1创新型公司的股东会由甲方、乙方及其他股东组成。5.1.2股东会负责决定公司的重大事项，按照公司章程约定的议事规则进行。5.2董事会构成与职权5.2.1创新型公司的董事会由甲方、乙方及其他股东选举产生。5.2.2董事会负责公司的日常经营管理，按照公司章程约定的议事规则进行。第六条：业绩承诺与违约责任6.1业绩承诺6.1.1甲方承诺，创新型公司在本合同生效后____年内，实现净利润不少于人民币____元整（大写：__________________________元整）。6.1.2如甲方未能实现业绩承诺，应按照本合同约定承担违约责任。6.2违约责任6.2.1如甲方未能实现业绩承诺，应向乙方支付违约金，违约金为未实现净利润的____%。6.2.2甲方第八条：股权转让8.1股权转让条件8.1.1除非本合同另有约定，或在创新型公司章程中另有规定，否则任何一方不得将其持有的股权转让给第三方。8.1.2甲方在未征得乙方书面同意的情况下，不得将其持有的股权转让给任何第三方。8.2股权转让程序8.2.1如甲方拟转让其持有的股权，应向乙方发出书面通知，说明转让的意向和理由。8.2.2乙方应在接到通知后____个工作日内，回复甲方是否同意转让。8.2.3如乙方同意转让，甲方应与受让方签订股权转让协议，并报请相关部门审批。第九条：优先购买权8.1股权出售通知8.1.1如甲方拟对外出售其持有的股权，应至少提前____个工作日通知乙方。8.1.2通知应包括出售股权的比例、价格、付款方式等主要条款。8.2优先购买权行使8.2.1乙方应在接到通知后____个工作日内，行使优先购买权。8.2.2如乙方决定行使优先购买权，应与甲方签订股权转让协议，并报请相关部门审批。8.2.3如乙方放弃优先购买权，甲方有权与其他第三方签订股权转让协议。第十条：信息披露与报告10.1信息披露义务10.1.1甲方应按照中国法律法规及创新型公司章程的规定，及时、准确、完整地向乙方披露创新型公司的财务状况、业务运营情况及其他重大事项。10.1.2甲方应保证所提供的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。10.2定期报告10.2.1甲方应在每个会计年度结束后的____个月内，向乙方提交经审计的财务报告。10.2.2甲方应在每个会计季度结束后的____个月内，向乙方提交未经审计的季度报告。第十一条：保密条款11.1保密义务11.1.1各方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息予以保密。11.1.2保密义务在本合同终止后仍有效，持续时间为____年。11.2例外情况11.2.1保密信息已为公众所知或易于从公开渠道获取的，不受本保密条款的限制。11.2.2法律要求披露的保密信息，或者在法庭命令或法律程序的要求下披露的保密信息，不受本保密条款的限制。第十二条：合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.1.1本合同自各方签字盖章之日起生效。12.1.2本合同的生效以乙方投资款到账为前提。12.2合同变更12.2.1各方同意，本合同的变更应采取书面形式，并由各方签字盖章确认。12.2.2变更内容应经各方协商一致，并报请相关部门审批。12.3合同终止12.3.1.1各方协商一致终止本合同。12.3.1.2本合同约定的期限届满。12.3.1.3创新型公司依法解散或清算。第十三条：违约责任13.1违约行为13.1.1各方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。13.1.2违约行为包括但不限于未按约定时间履行义务、提供虚假信息等。13.2违约责任13.2.1违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额由各方协商确定。13.2.2违约方应赔偿因其违约给守约方造成的损失。第十四条：其他条款14.1适用法律与管辖14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.1.2因本合同引起的或与本合同有关的争议，各方同意提交__________仲裁委员会仲裁。14.2完整协议14.2.1本合同是各方就投资创新型公司的完整协议，取代了所有之前的口头或书面协议和谈判。14.2.2本合同的修改和第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：创新型公司章程详细要求：章程应详细规定公司的组织结构、决策程序、股权结构、利润分配等事项。附件说明：章程是公司的基本法律文件，对各方权益有重要影响，需明确约定各方权利义务。2.附件二：投资款支付凭证详细要求：凭证应详细记录投资款的金额、支付日期、支付方式等信息。附件说明：作为投资方履行合同的证据，需保存完整支付记录。3.附件三：股权证明详细要求：证明应明确载明股权比例、出资额等信息，并由公司盖章确认。附件说明：股权证明是股东身份的法定证据，需准确无误。4.附件四：业绩承诺报告详细要求：报告应包括业绩承诺的实现情况、未实现部分的解释等。附件说明：用于监督甲方是否履行业绩承诺，需定期提交。5.附件五：财务报告详细要求：报告应包括公司财务状况、收入、成本、利润等关键数据。附件说明：用于乙方了解公司经营状况，做出投资决策。6.附件六：信息披露文件详细要求：文件应包含公司重大事项的信息披露，遵守相关法律法规。附件说明：保障乙方作为股东的知情权，及时了解公司动态。7.附件七：股权转让协议详细要求：协议应明确转让股权的比例、价格、付款方式等条款。附件说明：用于规范股权转让的程序和条件，保障各方权益。8.附件八：优先购买权行使通知书详细要求：通知书应包含行使优先购买权的具体条件、时间等。附件说明：用于乙方在股权转让时行使优先购买权。9.附件九：保密协议详细要求：协议应明确保密信息的内容、保密义务的期限等。附件说明：保护各方商业秘密，防止信息泄露。10.附件十：仲裁协议详细要求：协议应明确约定仲裁委员会、仲裁语言、仲裁地点等。附件说明：用于解决合同争议，提供法律救济途径。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未能实现业绩承诺责任认定：甲方应向乙方支付违约金，违约金为未实现净利润的____%。示例说明：若甲方未能实现承诺的净利润，需根据合同约定支付相应违约金。2.违约行为：甲方未按约定时间履行信息披露义务责任认定：甲方应赔偿乙方因此造成的损失，损失金额需根据实际情况确定。示例说明：若甲方未按时披露财务报告，导致乙方投资决策受损，需赔偿乙方损失。3.违约行为：乙方未按约定时间行使优先购买权责任认定：乙方放弃优先购买权，甲方有权与其他第三方签订股权转让协议。示例说明：若乙方未能在规定时间内行使优先购买权，甲方有权自行处理股权转让事宜。4.违约行为：各方未履行保密义务责任认定：违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额由各方协商确定。示例说明：若任何一方泄露了保密信息，需根据合同约定支付违约金。5.违约行为：甲方未按约定条件进行股权转让责任认定：甲方应承担违约责任，具体责任根据合同约定和实际情况确定。示例说明：若甲方违反股权转让的条件，需根据合同约定承担相应违约责任。说明三：法律