2024年公司章程修改与授权规定3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年公司章程修改与授权规定本合同目录一览1.合同概述1.1修改背景1.2修改目的2.章程修改内容2.1股东大会2.1.1股东大会召开条件2.1.2股东大会召集与通知2.1.3股东大会表决方式2.2董事会2.2.1董事会组成2.2.2董事会职权2.2.3董事会会议召开2.3监事会2.3.1监事会组成2.3.2监事会职权2.3.3监事会会议召开2.4公司组织架构2.4.1公司组织形式2.4.2公司各部门职责3.授权规定3.1董事会授权3.1.1授权范围3.1.2授权程序3.2监事会授权3.2.1授权范围3.2.2授权程序3.3股东大会授权3.3.1授权范围3.3.2授权程序4.修改程序4.1修改提案4.2修改表决4.3修改实施5.生效与变更5.1生效条件5.2生效日期5.3变更程序6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿8.不可抗力8.1不可抗力定义8.2不可抗力处理9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后果10.合同终止10.1终止条件10.2终止程序10.3终止后果11.合同附件11.1附件一：章程修改草案11.2附件二：授权规定草案12.合同签署12.1签署日期12.2签署主体12.3签署地点13.合同生效13.1生效日期13.2生效条件14.其他约定14.1通知与送达14.2合同份数14.3争议管辖第一部分：合同如下：1.合同概述1.1修改背景本合同针对公司章程的现有规定，基于公司发展需求、市场环境变化以及法律法规的更新，对原有章程进行必要的修改和完善。1.2修改目的本次章程修改旨在优化公司治理结构，提高公司决策效率，保障股东权益，促进公司健康、稳定、可持续发展。2.章程修改内容2.1股东大会2.1.1股东大会召开条件股东大会应当每年至少召开一次，有下列情形之一的，应当召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）公司章程规定的其他情形。2.1.2股东大会召集与通知2.1.3股东大会表决方式2.2董事会2.2.1董事会组成董事会由董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人，董事若干人。董事由股东大会选举产生。2.2.2董事会职权董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定的其他职权。2.2.3董事会会议召开董事会每年度至少召开四次会议，每次会议应当提前十日通知全体董事和监事。3.授权规定3.1董事会授权3.1.1授权范围董事会可授权经理或者其指定的副经理代为执行董事会职权范围内的事项。3.1.2授权程序4.修改程序4.1修改提案修改提案应由董事会提出，经董事会审议通过后提交股东大会审议。4.2修改表决修改提案经股东大会审议通过后，由董事会按照股东大会的决议进行修改。4.3修改实施修改后的章程自股东大会通过之日起生效。5.生效与变更5.1生效条件修改后的章程经股东大会审议通过并实施后生效。5.2生效日期修改后的章程自股东大会通过之日起生效。5.3变更程序章程的任何变更均需经股东大会审议通过，并按照本合同的相关规定进行实施。6.争议解决6.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。6.2争议解决机构本合同争议提交至仲裁委员会仲裁。6.3争议解决程序提交仲裁的争议，应按照仲裁委员会的仲裁规则进行。7.违约责任7.1违约情形任何一方违反本合同约定，均构成违约。7.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿守约方因此遭受的损失。7.3违约赔偿违约赔偿的具体数额由双方协商确定，协商不成的，由仲裁机构裁决。8.不可抗力8.1不可抗力定义本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。8.2不可抗力处理8.2.1发生不可抗力事件的一方应及时通知对方，并在合理期限内提供不可抗力事件的证明。8.2.2发生不可抗力事件导致本合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决。如协商不成，可根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。8.2.3不可抗力事件持续期间，本合同暂停履行；不可抗力事件消除后，本合同应继续履行。9.合同解除9.1解除条件有下列情形之一的，任何一方有权解除本合同：（一）一方违反本合同约定，经对方催告后在合理期限内仍未履行；（二）一方严重违约，给对方造成重大损失；（三）发生不可抗力事件，且双方协商一致解除合同；（四）法律法规规定的其他情形。9.2解除程序9.2.1任何一方提出解除合同时，应书面通知对方。9.2.2接到解除合同通知的一方，应在接到通知之日起七日内予以答复，逾期未答复的，视为接受解除。9.3解除后果合同解除后，双方应按照本合同约定，履行各自义务，并协商处理合同解除后的善后事宜。10.合同终止10.1终止条件（一）合同期限届满；（二）合同解除；（三）法律法规规定的其他情形。10.2终止程序合同终止的，任何一方应书面通知对方，并办理相关手续。10.3终止后果合同终止后，双方应按照本合同约定，履行各自义务，并协商处理合同终止后的善后事宜。11.合同附件11.1附件一：章程修改草案11.2附件二：授权规定草案12.合同签署12.1签署日期本合同自双方代表签字盖章之日起生效。12.2签署主体本合同由公司法定代表人或其授权代表签字盖章。12.3签署地点本合同签署地点为公司住所地。13.合同生效13.1生效日期本合同自签署之日起生效。13.2生效条件本合同经双方代表签字盖章后，自生效之日起对双方具有法律约束力。14.其他约定14.1通知与送达本合同涉及的通知、文件等，应以书面形式进行。通知送达方式包括但不限于专人送达、邮寄、传真、电子邮件等。送达地址为合同双方指定的地址。14.2合同份数本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。14.3争议管辖本合同的争议解决、合同解除、终止等事宜，均适用中华人民共和国法律法规。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院管辖。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲、乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、咨询方、技术支持方、审计方、评估方等。1.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的效率、保障合同履行的质量、提供专业服务或解决合同履行中的特定问题。2.第三方介入程序2.1第三方介入申请甲、乙双方在合同履行过程中，如需第三方介入，应书面提出申请，并说明介入目的、所需服务内容、预期效果等。2.2第三方介入审批甲、乙双方应共同审议第三方介入申请，并在五个工作日内作出是否同意第三方介入的决定。2.3第三方介入实施经甲、乙双方同意，第三方介入方应根据合同约定及甲、乙双方的要求，开展相关工作。3.第三方责任与权利3.1第三方责任第三方在介入过程中，应遵守法律法规、行业规范及合同约定，对因自身原因造成的损失承担相应责任。3.2第三方权利第三方有权根据合同约定及甲、乙双方的要求，开展相关工作，并获得相应的报酬。4.甲乙方额外条款及说明4.1甲乙方责任甲、乙双方应根据本合同及第三方介入协议，明确各自的责任和义务。4.2甲乙方权利甲、乙双方有权监督第三方的工作进展，并对第三方的工作成果进行验收。5.第三方责任限额5.1责任限额定义本合同中的责任限额指第三方在介入过程中因自身原因造成损失时，甲、乙双方同意第三方承担的最高赔偿责任。5.2责任限额确定责任限额应根据第三方介入的具体内容、工作难度、风险程度等因素，由甲、乙双方在合同中约定。5.3责任限额适用责任限额仅适用于第三方介入过程中因自身原因造成的损失，不包括因不可抗力、甲、乙双方原因或其他第三方原因造成的损失。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的关系由双方另行签订协议约定，本合同中未涉及的内容，甲、乙双方应与第三方协商解决。6.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的关系由双方另行签订协议约定，本合同中未涉及的内容，甲、乙双方应与第三方协商解决。6.3第三方与甲乙双方的划分第三方在介入过程中，应遵守本合同及甲乙双方的要求，对因自身原因造成的损失承担相应责任。甲乙双方对第三方的工作成果负责，并承担相应的风险。7.争议解决7.1第三方介入产生的争议，应由甲乙双方协商解决。7.2协商不成的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.合同变更8.1甲乙双方可根据实际情况，对第三方介入相关条款进行变更。8.2合同变更需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议。9.合同终止9.1合同终止不影响第三方介入协议的效力，第三方介入协议应另行终止。9.2第三方介入协议终止后，甲乙双方应按照本合同及第三方介入协议的约定，处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：章程修改草案详细要求：包括章程修改的具体内容，修改后的章程全文，修改理由说明。附件说明：本附件为本次章程修改的正式文件，供股东大会审议。2.附件二：授权规定草案详细要求：包括授权的具体范围、程序、期限等内容。附件说明：本附件为授权规定的正式文件，供股东大会审议。3.附件三：第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的背景、目的、服务内容、费用、责任等。附件说明：本附件为第三方介入的正式协议，供甲乙双方签订。4.附件四：合同履行情况报告详细要求：包括合同履行过程中的重要事件、问题、解决方案等。5.附件五：争议解决协议详细要求：包括争议解决的方式、机构、程序等。附件说明：本附件为争议解决的正式协议，供甲乙双方签订。6.附件六：合同变更协议详细要求：包括合同变更的具体内容、原因、效果等。附件说明：本附件为合同变更的正式协议，供甲乙双方签订。7.附件七：合同终止协议详细要求：包括合同终止的原因、后果、善后处理等。附件说明：本附件为合同终止的正式协议，供甲乙双方签订。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲、乙任何一方未按照合同约定履行义务；1.2第三方未按照合同约定提供服务或造成损失；1.3因不可抗力导致合同无法履行；1.4合同履行过程中发生其他违约行为。2.责任认定标准2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的直接损失；2.2违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的间接损失；2.3违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的其他损失。3.违约责任示例说明3.1甲方未按照合同约定按时支付货款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，并承担因此造成的利息损失；3.2第三方未按照合同约定提供技术服务，导致甲方项目延误，乙方有权要求第三方赔偿由此造成的损失；3.3因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任，但应协商解决善后事宜；3.4合同履行过程中，甲乙任何一方违反合同约定，均应承担相应的违约责任。全文完。2024年公司章程修改与授权规定1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方名称1.5合同签订地点2.修改内容概述2.1章程修改范围2.2章程修改内容2.3修改后章程的主要内容3.授权规定3.1授权主体3.2授权事项3.3授权期限3.4授权方式3.5授权撤销4.章程修改程序4.1修改提案4.2修改审议4.3修改表决4.4修改公告5.章程修改生效5.1生效条件5.2生效日期5.3生效公告6.授权程序6.1授权申请6.2授权审批6.3授权通知6.4授权变更7.授权行使7.1授权行使范围7.2授权行使方式7.3授权行使责任8.章程修改后的公司治理结构8.1股东大会8.2董事会8.3监事会8.4高级管理人员9.章程修改后的公司决策机制9.1决策程序9.2决策方式9.3决策责任10.章程修改后的公司管理制度10.1管理制度体系10.2管理制度修订10.3管理制度执行11.章程修改后的公司组织架构11.1组织架构调整11.2组织架构职责11.3组织架构变动12.章程修改后的公司财务制度12.1财务制度修订12.2财务制度执行12.3财务报告13.章程修改后的公司员工权益13.1员工权益保障13.2员工权益调整13.3员工权益变更14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同解除程序14.3合同终止条件14.4合同终止程序第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名称：2024年公司章程修改与授权规定1.2合同编号：CG20240011.3合同签订日期：2024年1月1日1.4合同双方名称1.4.1甲方：有限公司1.4.2乙方：有限公司全体股东1.5合同签订地点：市区大厦2.修改内容概述2.1章程修改范围2.1.1公司治理结构2.1.2决策机制2.1.3管理制度2.1.4员工权益2.2章程修改内容2.2.1股东大会的召开条件2.2.2董事会的组成与职责2.2.3监事会的设立与监督职责2.2.4高级管理人员的选拔与任期2.2.5决策程序与表决方式2.2.6管理制度的修订与执行2.2.7员工权益的保障与调整2.3修改后章程的主要内容2.3.1公司治理结构更加完善2.3.2决策机制更加科学合理2.3.3管理制度更加健全2.3.4员工权益得到更好保障3.授权规定3.1授权主体3.1.1甲方董事会3.2授权事项3.2.1公司重大经营决策3.2.2公司投资决策3.2.3公司财务决策3.3授权期限3.3.1授权期限为自合同签订之日起至2025年12月31日3.4授权方式3.4.1甲方董事会以书面形式授权3.5授权撤销3.5.1甲方董事会可随时撤销授权，但需提前通知乙方4.章程修改程序4.1修改提案4.1.1由董事会提出修改提案4.2修改审议4.2.1提案经董事会审议通过4.3修改表决4.3.1提案提交股东大会表决4.4修改公告4.4.1修改公告应在股东大会召开前至少30日发布5.章程修改生效5.1生效条件5.1.1经股东大会表决通过5.2生效日期5.2.1自股东大会表决通过之日起生效5.3生效公告5.3.1生效公告应在股东大会召开后10日内发布6.授权程序6.1授权申请6.1.1乙方需向甲方董事会提交授权申请6.2授权审批6.2.1甲方董事会审批授权申请6.3授权通知6.3.1甲方董事会以书面形式通知乙方授权结果6.4授权变更6.4.1乙方需向甲方董事会提出授权变更申请6.4.2甲方董事会审批授权变更申请8.章程修改后的公司治理结构8.1股东大会8.1.1股东大会是公司的最高权力机构8.1.2股东大会每年至少召开一次年度股东大会8.1.3股东大会的召集和主持8.2董事会8.2.1董事会由董事组成，负责公司日常经营管理8.2.2董事会的设立和组成8.2.3董事会的职权和责任8.3监事会8.3.1监事会由监事组成，负责监督董事会和管理层8.3.2监事会的设立和组成8.3.3监事会的职权和责任8.4高级管理人员8.4.1高级管理人员包括总经理、副总经理等8.4.2高级管理人员的选拔和任命8.4.3高级管理人员的职责和权限9.章程修改后的公司决策机制9.1决策程序9.1.1决策事项需提交董事会或股东大会审议9.1.2决策需按照公司章程规定的程序进行9.2决策方式9.2.1决策可采用会议形式或书面形式9.2.2决策需达到规定的表决比例9.3决策责任9.3.1决策失误需追究相关责任人的责任10.章程修改后的公司管理制度10.1管理制度体系10.1.1建立健全公司内部管理制度10.1.2管理制度应涵盖公司运营的各个方面10.2管理制度修订10.2.1管理制度根据公司发展和外部环境变化进行修订10.3管理制度执行10.3.1管理制度需得到全体员工的遵守和执行11.章程修改后的公司组织架构11.1组织架构调整11.1.1根据公司发展战略调整组织架构11.1.2组织架构调整需符合公司章程规定11.2组织架构职责11.2.1明确各部门和岗位的职责和权限11.3组织架构变动11.3.1组织架构变动需经董事会批准12.章程修改后的公司财务制度12.1财务制度修订12.1.1财务制度根据国家法律法规和公司实际情况进行修订12.2财务制度执行12.2.1财务制度需得到全体员工的遵守和执行12.3财务报告12.3.1按规定定期编制和发布财务报告13.章程修改后的公司员工权益13.1员工权益保障13.1.1建立健全员工权益保障机制13.1.2保障员工的合法权益13.2员工权益调整13.2.1根据公司发展调整员工权益13.3员工权益变更13.3.1员工权益变更需经董事会批准14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.1.1当合同一方严重违约时14.1.2当法律法规发生变化导致合同无法履行时14.2合同解除程序14.2.1合同一方提出解除合同14.2.2另一方确认或协商解除14.3合同终止条件14.3.1合同履行完毕14.3.2合同期限届满14.4合同终止程序14.4.1合同终止需双方确认14.4.2终止合同后进行相关事宜的处理第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所指的第三方，是指除甲乙双方以外的，参与本合同履行过程中的任何个人或组织，包括但不限于中介机构、评估机构、咨询机构、审计机构、担保机构等。2.第三方介入情形2.1.1需要第三方提供专业意见或服务；2.1.2需要第三方协助解决合同履行中的争议；2.1.3需要第三方进行资产评估、审计或担保；2.1.4法律法规或合同约定需第三方介入的情形。3.第三方责任限额3.1.1第三方的专业能力和资质；3.1.2第三方提供服务或意见的性质和范围；3.1.3第三方在本合同履行过程中的实际参与程度；3.1.4第三方在本合同履行过程中的责任范围。4.第三方责权利4.1第三方的权利：4.1.1根据合同约定，获取报酬；4.1.2在其专业领域内，独立行使职权；4.1.3要求甲乙双方提供必要的协助和支持。4.2第三方的义务：4.2.1按照合同约定，履行其职责；4.2.2保持独立性，不受甲乙双方的影响；4.2.3保守商业秘密，不得泄露合同内容；4.2.4按时完成工作任务，确保服务质量。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方与甲方之间，基于合同约定，享有权利、承担义务；5.1.2第三方应独立于甲方，不得受甲方影响；5.1.3第三方在履行职责过程中，不得损害甲方的合法权益。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方与乙方之间，基于合同约定，享有权利、承担义务；5.2.2第三方应独立于乙方，不得受乙方影响；5.2.3第三方在履行职责过程中，不得损害乙方的合法权益。5.3第三方与甲乙双方的共同责任：5.3.1当第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同履行出现问题时，甲乙双方有权要求第三方承担责任；5.3.2第三方在履行职责过程中，因不可抗力等原因导致合同履行出现问题时，甲乙双方可根据实际情况协商解决。6.第三方介入的程序6.1第三方介入需经甲乙双方协商一致；6.2第三方介入前，甲乙双方应明确第三方的职责、权利和义务；6.3第三方介入后，甲乙双方应配合第三方履行职责。7.第三方介入的终止7.1当第三方完成其职责后，甲乙双方应终止第三方介入；7.2.1第三方无法履行其职责；7.2.2第三方违反合同约定；7.2.3第三方介入不再必要。8.第三方介入的费用承担8.1第三方介入的费用，由甲乙双方根据合同约定承担；8.2若合同未约定费用承担方式，由甲乙双方协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：公司章程1.1详细要求：附件一应包含公司章程的完整文本，包括但不限于公司治理结构、决策机制、管理制度、员工权益等。1.2说明：公司章程是公司运作的基本法律文件，对公司的组织架构、运营方式和权益分配具有决定性作用。2.附件二：授权书2.1详细要求：授权书应明确授权事项、授权期限、授权方式和授权撤销条件。2.2说明：授权书是甲方董事会向乙方授权的书面文件，用于明确双方在合同履行过程中的权利和义务。3.附件三：修改后的公司章程3.1详细要求：附件三应包含修改后的公司章程文本，并与原章程进行对比说明。3.2说明：修改后的公司章程是双方同意修改后的章程文本，对公司的运作产生直接影响。4.附件四：第三方服务协议4.1详细要求：附件四应包含第三方服务协议的完整文本，包括服务内容、费用、责任和期限。4.2说明：第三方服务协议是甲乙双方与第三方之间的协议，用于明确第三方在本合同履行过程中的职责和权利。5.附件五：财务报告5.1详细要求：附件五应包含公司的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。5.2说明：财务报告是公司财务状况的真实反映，对双方了解公司的财务状况具有重要意义。6.附件六：员工权益保障方案6.1详细要求：附件六应包含员工权益保障方案的详细内容，包括员工福利、权益保障措施等。6.2说明：员工权益保障方案是保障员工合法权益的重要文件，对维护公司稳定和员工利益具有重要作用。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲方违约：1.1.1未按合同约定履行修改章程的义务；1.1.2未按合同约定履行授权规定；1.1.3未按合同约定支付第三方费用。1.2乙方违约：1.2.1未按合同约定履行修改章程的义务；1.2.2未按合同约定履行授权规定；1.2.3未按合同约定支付甲方费用。2.责任认定标准2.1甲方违约责任认定：2.1.1甲方违约，应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失；2.1.2甲方违约，应承担相应的违约金。2.2乙方违约责任认定：2.2.1乙方违约，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失；2.2.2乙方违约，应承担相应的违约金。3.违约责任示例说明3.1甲方违约示例：3.1.1甲方未在约定时间内完成章程修改，导致乙方利益受损，乙方要求甲方赔偿损失10万元。3.2乙方违约示例：3.2.1乙方未在约定时间内支付甲方费用，甲方要求乙方支付违约金5万元。全文完。2024年公司章程修改与授权规定2本合同目录一览1.章程修改概述1.1修改目的与依据1.2修改范围与内容2.修改程序与流程2.1提案与审议2.2修改通过2.3审批与备案3.章程修改内容3.1总则3.1.1公司名称3.1.2公司住所3.1.3公司经营范围3.2组织机构3.2.1股东大会3.2.2董事会3.2.3监事会3.3股东权益3.3.1股东大会职权3.3.2股东权利与义务3.4股东大会3.4.1召集与召开3.4.2议案审议3.4.3表决与决议3.5董事会3.5.1董事会职权3.5.2董事会组成3.5.3董事会会议3.6监事会3.6.1监事会职权3.6.2监事会组成3.6.3监事会会议3.7经理层3.7.1经理层职责3.7.2经理层组成3.7.3经理层会议3.8财务会计3.8.1财务会计制度3.8.2财务报告3.8.3财务审计3.9合同与担保3.9.1合同管理3.9.2担保管理3.9.3诉讼与仲裁3.10知识产权3.10.1知识产权保护3.10.2知识产权使用3.10.3知识产权纠纷3.11附则3.11.1合同生效3.11.2合同变更3.11.3合同解除3.11.4违约责任4.授权规定4.1授权原则4.2授权范围4.3授权程序4.4授权期限4.5授权撤销4.6授权监督5.修改后的章程文本5.1章程第一章5.2章程第二章5.3章程第三章5.4章程第四章5.5章程第五章5.6章程第六章5.7章程第七章5.8章程第八章5.9章程第九章5.10章程第十章6.修改后的授权规定文本6.1授权规定第一章6.2授权规定第二章6.3授权规定第三章6.4授权规定第四章6.5授权规定第五章7.修改后的公司组织机构图7.1股东大会组织机构图7.2董事会组织机构图7.3监事会组织机构图7.4经理层组织机构图8.修改后的财务会计制度文本8.1财务会计制度第一章8.2财务会计制度第二章8.3财务会计制度第三章8.4财务会计制度第四章8.5财务会计制度第五章9.修改后的合同与担保管理文本9.1合同与担保管理第一章9.2合同与担保管理第二章9.3合同与担保管理第三章9.4合同与担保管理第四章9.5合同与担保管理第五章10.修改后的知识产权管理文本10.1知识产权管理第一章10.2知识产权管理第二章10.3知识产权管理第三章10.4知识产权管理第四章10.5知识产权管理第五章11.修改后的附则文本11.1附则第一章11.2附则第二章11.3附则第三章11.4附则第四章11.5附则第五章12.附件12.1修改前的公司章程文本12.2修改前的授权规定文本12.3修改前的公司组织机构图12.4修改前的财务会计制度文本12.5修改前的合同与担保管理文本12.6修改前的知识产权管理文本12.7修改前的附则文本13.合同签订与生效13.1签订方式13.2生效条件13.3生效日期14.合同解除与终止14.1解除条件14.2解除程序14.3终止条件14.4终止程序第一部分：合同如下：1.章程修改概述1.1修改目的与依据本合同修改旨在适应公司发展战略的需要，完善公司治理结构，明确各组织机构的职责和权限，保障公司健康稳定发展。修改依据为《中华人民共和国公司法》及相关法律法规。1.2修改范围与内容（1）公司名称、住所、经营范围；（2）组织机构设置及职责；（3）股东权益；（4）股东大会、董事会、监事会、经理层的职权及运作机制；（5）财务会计、合同与担保、知识产权等方面的管理规定；（6）附则。2.修改程序与流程2.1提案与审议（1）公司董事会提出章程修改提案；（2）股东大会对提案进行审议；（3）股东大会通过提案。2.2修改通过（2）修改提案经董事会签署生效。2.3审批与备案（1）公司将修改后的章程报送工商行政管理部门备案；（2）工商行政管理部门对修改后的章程进行审核，确认无误后予以备案。3.章程修改内容3.1总则3.1.1公司名称公司名称：有限公司3.1.2公司住所公司住所：省市区路号3.1.3公司经营范围公司经营范围：、、等。3.2组织机构3.2.1股东大会股东大会是公司的最高权力机构，行使下列职权：（1）决定公司经营方针和投资计划；（2）选举和更换董事、监事；（3）审议批准董事会报告；（4）审议批准监事会报告；（5）审议批准公司的年度财务预算、决算方案；（6）决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）决定公司增加或者减少注册资本；（8）决定公司合并、分立、解散或者变更公司形式；（9）修改公司章程；（10）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（11）对公司增减资作出决议；（12）对公司重大投资、收购、出售资产作出决议；（13）对公司聘用、解聘高级管理人员作出决议；（14）对公司合并、分立、解散或者变更公司形式作出决议；（15）对公司修改章程作出决议；（16）对公司的其他重大事项作出决议。3.2.2董事会董事会是公司的执行机构，负责公司的日常经营管理，行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司的增减资方案；（7）制订公司的合并、分立、解散或者变更公司形式方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员；（10）制订公司的基本管理制度；（11）制订公司的合同管理制度；（12）制订公司的担保管理制度；（13）制订公司的知识产权管理制度；（14）制订公司的内部控制制度；（15）制订公司的保密制度；（16）决定公司的其他重大事项。3.2.3监事会监事会是公司的监督机构，行使下列职权：（1）监督董事会、经理层履行职责；（2）检查公司财务；（3）提议召开临时股东大会；（4）向股东大会报告工作；（5）提出罢免董事、监事的建议；（6）对公司的其他重大事项提出意见和建议。3.3股东权益3.3.1股东大会职权股东大会是公司的最高权力机构，具有决定公司重大事项的职权。3.3.2股东权利与义务（1）公司章程规定的权利；（2）选举权和被选举权；（3）查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（4）公司分红的权利；（5）公司终止时，按所持有的股份比例参加公司剩余财产的分配；（6）公司增资时，按所持有的股份比例优先认购新股的权利。（1）遵守公司章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定外，不得退股；（4）不得利用关联交易损害公司利益；（5）不得泄露公司商业秘密；（6）不得利用职务之便谋取私利；（7）遵守公司规章制度。3.4股东大会3.4.1召集与召开（1）股东大会由董事会召集，董事长主持；（2）董事会认为必要时，可提议召开股东大会；（3）监事会提议召开股东大会，应当于提议召开前10日通知董事会；（4）股东大会应当于会议召开15日前通知全体股东；（5）股东大会应当于会议召开30日前公告会议召开的时间和地点。3.4.2议案审议（1）股东大会审议的议案，应当由董事会提出；（2）股东大会审议的议案，应当经董事会说明并提出意见；（3）股东大会审议的议案，应当经全体股东表决通过。3.4.3表决与决议（1）股东大会采用记名投票方式；（3）股东大会通过的决议，应当及时通知全体股东。4.授权规定4.1授权原则（1）授权应当遵循合法、合理、必要的原则；（2）授权应当明确授权范围、期限和条件；（3）授权应当确保授权行为的合规性。4.2授权范围（1）董事会授权经理层行使公司日常经营管理职权；（2）经理层授权各部门负责人行使部门职责；（3）各部门负责人授权下属员工履行工作职责。4.3授权程序（1）授权方提出授权申请；（2）被授权方确认授权申请；（3）授权方签署授权文件；（4）被授权方接收授权文件。4.4授权期限授权期限自授权文件签署之日起至授权期满之日止，最长不得超过三年。4.5授权撤销授权方有权在授权期限内撤销授权，并书面通知被授权方。4.6授权监督授权方应当对授权行为进行监督，确保授权行为的合规性。8.修改后的章程文本8.1章程第一章第一章总则第一条公司名称公司名称：有限公司第二条公司住所公司住所：省市区路号第三条公司经营范围公司经营范围：、、等。8.2章程第二章第二章组织机构第四条股东大会股东大会是公司的最高权力机构，行使下列职权：（1）决定公司经营方针和投资计划；（2）选举和更换董事、监事；（3）审议批准董事会报告；（4）审议批准监事会报告；（5）审议批准公司的年度财务预算、决算方案；（6）决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）决定公司增加或者减少注册资本；（8）决定公司合并、分立、解散或者变更公司形式；（9）修改公司章程；（10）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（11）对公司增减资作出决议；（12）对公司重大投资、收购、出售资产作出决议；（13）对公司聘用、解聘高级管理人员作出决议；（14）对公司合并、分立、解散或者变更公司形式作出决议；（15）对公司修改章程作出决议；（16）对公司的其他重大事项作出决议。8.3章程第三章第三章董事会第五条董事会职权董事会是公司的执行机构，负责公司的日常经营管理，行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司的增减资方案；（7）制订公司的合并、分立、解散或者变更公司形式方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员；（10）制订公司的基本管理制度；（11）制订公司的合同管理制度；（12）制订公司的担保管理制度；（13）制订公司的知识产权管理制度；（14）制订公司的内部控制制度；（15）制订公司的保密制度；（16）决定公司的其他重大事项。8.4章程第四章第四章监事会第六条监事会职权监事会是公司的监督机构，行使下列职权：（1）监督董事会、经理层履行职责；（2）检查公司财务；（3）提议召开临时股东大会；（4）向股东大会报告工作；（5）提出罢免董事、监事的建议；（6）对公司的其他重大事项提出意见和建议。8.5章程第五章第五章经理层第七条经理层职责经理层负责公司的日常经营管理，行使下列职责：（1）执行董事会的决议；（2）组织实施公司的年度经营计划和投资方案；（3）组织实施公司的年度财务预算、决算方案；（4）组织实施公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（5）组织实施公司的增减资方案；（6）组织实施公司的合并、分立、解散或者变更公司形式方案；（7）组织实施公司的内部管理机构的设置；（8）组织实施公司经理、副经理、财务负责人等高级管理人员的聘任和解聘；（9）组织实施公司的基本管理制度；（10）组织实施公司的合同管理制度；（11）组织实施公司的担保管理制度；（12）组织实施公司的知识产权管理制度；（13）组织实施公司的内部控制制度；（14）组织实施公司的保密制度；（15）组织实施公司的其他重大事项。8.6章程第六章第六章财务会计第八条财务会计制度公司应当建立健全财务会计制度，保证财务会计报告真实、准确、完整。8.7章程第七章第七章合同与担保第九条合同管理公司应当建立健全合同管理制度，确保合同的合法性、合规性和有效性。8.8章程第八章第八章知识产权第十条知识产权保护公司应当建立健全知识产权保护制度，保护公司的知识产权。8.9章程第九章第九章附则第十一条合同生效本章程自股东大会通过之日起生效。第十二条合同变更本章程的修改，应当经股东大会通过，并报工商行政管理部门备案。第十三条合同解除本章程的解除，应当经股东大会通过，并报工商行政管理部门备案。第十四条违约责任违反本章程的行为，应当承担相应的法律责任。9.修改后的授权规定文本9.1授权规定第一章第一章总则第一条授权原则授权应当遵循合法、合理、必要的原则。9.2授权规定第二章第二章授权范围第二条授权范围（1）公司日常经营管理；（2）公司内部管理机构的设置；（3）公司合同签订与履行；（4）公司担保事项；（5）公司知识产权管理；（6）公司内部控制制度的实施；（7）公司保密制度的实施；（8）公司其他授权事项。9.3授权规定第三章第三章授权程序第三条授权程序（1）授权方提出授权申请；（2）被授权方确认授权申请；（3）授权方签署授权文件；（4）被授权方接收授权文件。9.4授权规定第四章第四章授权期限第四条授权期限授权期限自授权文件签署之日起至授权期满之日止，最长不得超过三年。9.5授权规定第五章第五章授权撤销第五条授权撤销授权方有权在授权期限内撤销授权，并书面通知被授权方。9.6授权规定第六章第六章授权监督第六条授权监督授权方应当对授权行为进行监督，确保授权行为的合规性。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方概念在本合同中，第三方指除甲乙双方以外的，为达成合同目的而介入合同关系的个人或组织，包括但不限于中介方、顾问、评估机构、认证机构等。1.2第三方介入目的第三方介入旨在提供专业服务，协助甲乙双方更好地履行合同义务，确保合同目的的实现。2.第三方介入的附加说明条款2.1第三方选择与指定（1）甲乙双方有权独立选择第三方，并就第三方服务内容、费用及期限等事项与第三方达成协议；（2）第三方应具备相应的资质和经验，能够胜任所提供的服务。2.2第三方职责与权限（1）第三方应按照甲乙双方的要求，履行合同约定的服务职责；（2）第三方在履行职责过程中，享有必要的权限，包括但不限于获取相关信息、提出建议、参与决策等。2.3第三方保密义务第三方应遵守合同约定，对甲乙双方提供的信息和资料负有保密义务。3.甲乙双方增加的额外条款及说明3.1第