机械设备安装公司管理制度汇编

机械设备安装公司管理制度汇编

文件编号：YX-2013-(01-33)

编制：编写小组

审核：

批准：

分发号：

XXXXX机械设备安装有限公司

2023年02月01日发布2023年02月01日实施

目录

施工质量管理制度.....................................................................1

施工质量检查制度.....................................................................4

试验、检测管理制度...................................................................6

质量问题处理制度.....................................................................9

管理目标管理制度....................................................................12

质量管理自查与评价制度.............................................................14

质量信息管理和质量管理改进制度.....................................................16

人力资源管理制度....................................................................19

员工绩效考核管理制度...............................................................22

施工机具管理制度....................................................................24

工程投标管理制度....................................................................28

工程合同管理制度....................................................................32

材料、构配件、设备管理制度.........................................................38

分包方管理制度......................................................................42

质量事故责任追究制度...............................................................44

项目例会及报告管理制度.............................................................47

安全技术交底制度....................................................................52

安全生产检杳制度....................................................................54

劳动保护用品管理制度...............................................................56

安全用电管理制度....................................................................57

环境保护管理制度....................................................................59

消防安全管理制度....................................................................60

生产安全事故报告处理统计制度.......................................................61

作业现场安全生产管理制度...........................................................63

作业现场消防责任制度...............................................................64

事故隐患整改和登记制度.............................................................65

供应商选择及评价准则...............................................................66

安全标志牌管理制度.................................................................67

废弃物管理办法......................................................................68

易燃、易爆、化学危险品管理制度.....................................................70

岗位职货和任职条件.................................................................72

人力资源发展规划....................................................................84

环境和安全事故应急救援预案.........................................................85

施工质量管理制度

文件编号：YX-2013-01

1.目的

对施工质量进行过程控制，保证施工质量。

2.适用范围

适用于公司各项目部工程施工过程质量控制。

3.相关文件

3.1《文件控制程序》

3.2《标识和可追溯性控制管理程序》

3.3《不合格品控制程序》

4.定义：

5.职责

5.1责任领导

本制度的责任领导是工程部经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施，负责

执行文件的审批。

5.2责任部门

本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责本制度实施的检查。

5.3执行层

本制度的执行层为项目部，其职责为：负责落实施工质量管理策划、施工准备、施

工质量和服务的有关管理要求。

6.工作程序

6.1工程部会同项目部在工程开始施工前负责编制工程施工质量策划文件如施工组

织设计或施工方案，在施工组织设计或方案编制时应反应以下方面的要求或引用相

关文件予以说明：

1质量目标和要求；

2质量管理组织和职责；

3施工管理依据的文件；

4人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；

5场地、道路、水电、消防、临时设施规划；

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6影响施工质量的因素分析及其控制措施；

7进度控制措施；

8施工质量检查、验收及其相关标准；

9突发事件的应急措施；

10对违规事件的报告和处理；

11应收集的信息及其传递要求；

12与工程建设有关方的沟通方式；

13施工管理应形成的记录；

14质量管理和技术措施；

15施工企业质量管理的其他要求

6.2、编制完毕后，应报公司工程部经理审批，审批合格后报甲方代表或总监理工

程师批准，批准后做为工程施工过程控制的策划文件予以实施。

6.2、施工准备:

项目部应按照施工策划文件的要求进行施工准备工作，包括策划建立项目管

理机构、文件准备、材料物资准备、工具设备准备、人力资源入场准备、施工临时

用建筑物的搭建等。施工准备完毕后，施工企业应按规定向监理方或发包方进行报

审、报验。施工企业应确认项目施工己具备开工条件，按规定提出开工申请，经批

准后方可开工。

6.4、施工过程质量控制：

6.4.1、施工质量控制内容：

1正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导

书。适用时，对施工过程实施样板引路；

2调配符合规定的操作人员；

3按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；

4按规定施工并及时检查、监测；

5根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；

6根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和

控制；

7合理安排施工进度；

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8采取半成品、成品保护措施并监督实施；

9对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；

10对分包方的施工过程实施监控

6.4.2应根据需要，事先对施工过程（隐蔽工程、焊接、大体积混凝土、地下室防

水等）进行确认，包括：

1对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；

2对施工机具进行认可；

3定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认

6.4.3应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施

工过程中的质量管理记录应包括：

1施工日记和专项施工记录；

2交底记录；

3上岗培训记录和岗位资格证明；

4施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；

5图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；

6监督检查和整改、复查记录；

7质量管理相关文件；

8工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。

6.4.4应按公司规定要求进行工程移交和移交期间的防护。防护内容包括成品保护、

标识保护等。服务应包括：

1保修，在合同约定的范围内进行，保证达到甲方的要求；

2非保修范围内的维修，由工程部负责组织实施，酌情报价，积极进行，保证

达到甲方满意；

3合同约定的其他服务。按合同要求组织实施。

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施工质量检查制度

文件编号：YX-2013-02

1.目的

对施工质量检查工作进行控制，保证施工检查有效实施。

2.适用范围

适用于公司各项目部工程施工质量检查。

3.相关文件

3.1《文件控制程序》

3.2《标识和可追溯性控制管理程序》

3.3《不合格品控制管理程序》

4.定义：

5.职责

5.1责任领导

本制度的责任领导是工程部经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施，负责

执行文件的审批。

5.2责任部门

本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责本制度实施的检查。

5.3执行层

本制度的执行层为项目部，其职责为：负责按此制度的要求落实施工质量检查

工作

6、工作程序

定期检验和日常检验：

定期检验：针对施工中的薄弱环节和质量通病，找出影响工程质量的主要因素,

采取有力措施，及时整改，做好记录。

日常检验：质量检查人员对日常的施工质量情况随时进行检查和指导，并按要

求做好记录，检查范围：原材料、工序、半成品、成品等的检查。

6.1工程部每季度对所属项目部进行1次定期质量大检查，由公司组织检查小

组，检查前进行策划并下发通知，检查过程中做好记录，检查后下发通报。项

目部根据需要可以开展不定期检查及季节性检查。

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6.2项目部每月进行2-3次定期质量大检查，由项目经理、技术负责人组织检

查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。

6.3项目经理每天组织相关管理人员进行日常检查，并形成检查记录。

6.4项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡查，及

时纠偏，确保过程能力，并形成检查记录。

6.5班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并做好

相关手续，确保工序质量。

6.6项目部定期检查时，对工程实物质量、工程资料、管理资料等进行全面检

So不定期检查、季节性检查视主题确定检查内容。

6.7项目部日常检查时，主要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质

量等进行检查。

6.8项目部组织的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性、完

整性、准确性。

6.9班组之间的自检、互检、交接检为全数实测。

6.10检查过程中发现一般性质量隐患或质量问题时，检查组（人）开具整改

通知单，并要求受检人定人、定时间、定措施进行整改。整改完成后由检查人

进行验证。

6.11检查过程中发现重大质量隐患时，检查组（人）有权开具停工整改单，

并视情况严重程度对被检查单位负责人及相关责任人进行相应的处罚。

6.12凡在检查过程中不服从管理、不配合检查时，检查组（人）有权对被检

查单位负责人进行相应的处罚。

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试验、检测管理制度

文件编号：YX-2013-03

一、适用范围

1.适用于公司承揽工程项目的检验试验管理；

二、相关文件

《管理手册》

三、实施职责

1.本制度由工程部负责管理；

2.工程部负责进货检验试验的管理，各项目部负责具体实施；

3.工程施工质量检验及评定工作，由项目部技术负责人负责具体实施；

4.建筑材料检验试验管理由项目部技术负责人外委试验；

5.最终检验试验由公司工程部门负责组织检验；

四、工作流程

4.1进货检验和试验

4.1.1所有材料、物资均应按规定的程序进行检验和试验，具体见《物资进货验收

程序》规定；

4.1.2未经检验或试验合格的物资，（包括原材料、外购件、外委加工配制件等）不

准投入使用或加工（4.1.4的紧急放行情况除外）；

4.1.3顾客提供的物资，开箱时也应做好开箱验证记录和签证；

4.1.4如因工程急需，来不及检验或试验而放行时，需有可靠的追回程序，并应对

该物资做唯一性标识，以便一旦发现不符合规定要求时能立即追回和更换（习惯称

为紧急放行）。紧急放行的授权人为项目部经理或技术负责人；

4.1.5进货检验和试验，主要包括：

<1>供方质量文件

<2>物资外观检查

<3>有规定时抽样检验和试验。

4.1.6检验和试验合格后均应办理检查验收签证；

4.1.7所有材料、构配件和设备未经监理工程师或发包方签字不得用于工程施工和

安装。

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4.2过程检验和试验

4.2.1工程开工前，由项目部负责编制质量检验的有关要求（可在施工组织设计中

反映），其中有关顾客、监理方面的内容，应取得顾客或其代理人的认可同意。

4.2.2工程施工质量检验及评定工作，由项目部技术负责人负责实施；

4.2.3原材料检验和试验由项目部委托外部实验室负责实施；

4.2.4外委检验、试验时由项目部技术负责人负责外委委托，并负责将试验结果送

达有关验证单位；

4.2.6在所要求的分项或分段工程的检验和试验工作未完成之前，或必需的试验报

告未收到前，不得进行下道工序的施工；

4.2.7如应施工急需来不及在检验试验报告完成前就要转入下道工序，则必须有可

靠的追回程序（习惯称例外放行），并应在相应的产品上做出明确唯一的标识，做好

记录；

4.2.8例外放行，需经项目部经理批准。

4.3最终检验和试验

最终检验和试验由公司工程部门、项目部根据顾客安排与监理、设计单位等配合完

成；工程资料的形成应与工程进度同步。工程部应按规定及时向有关方移交相应资

料。

4.4检验试验人员

从事检验和试验的人员，应具有相应的资质，并取得认可的证书。

4.5检验试验记录

4.5.1检验和试验记录是证明采购物资、在建工程项目、在制产品和最终产品（或工

程）质量满足规定要求的客观证据，所有检验和试验均应做好检验和试验记录或签

证；

4.5.2过程检验试验记录按工程行业要求的验收记录表格执行；

4.5.3最终检验和试验记录（即分部验收记录、单位工程验收记录）由公司工程部负

责记录；

4.5.4检验试验记录内容应完整，且真实可靠，并应符合档案管理要求；

4.5.5检验试验应有书面记录和专人用合格的书写材料亲笔签字，不得代签字或使

用打印机打印。

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4.6不合格

检验和试验中发现的不合格品，按《质量问题处理制度》规定处置。

4.7监督检查

检验和试验控制，由工程部负责监督检查。

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质量问题处理制度

文件编号：YX-2013-04

1.目的

对工程项目在施工全过程中出现的质量问题予以有效控制和处置，保证不流入下工

序。

2.适用范围

适用于公司承建的工程项目在施工全过程中出现的质量问题的控制。

3.相关文件

3.1《采购管理程序》

3.2《标识和可追溯控制管理程序》

3.3《纠正措施控制管理程序》

3.4《预防措施控制管理程序》

3.5《记录控制管理程序》

4.定义

4.1质量问题

不满足合同规定及施工规范和质量标准要求的工程产品。

5.职责

5.1责任领导

本制度的责任领导为工程部经理，其职责为：负责本制度实施的监督、指导；组织

严重质量问题的调查评审，对处置方案进行审批。

5.2责任部门

本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责质量问题控制工作的监督管理；参加

严重质量问题的调查评审并对处置结果进行验证。

5.3执行层

本制度的执行层为项目部，其职责为：

5.3.1项目经理：

参加本项目发生严重质量问题的调查评审，负责处置方案的具体实施；组织一般质

量问题的评审，审批处置方案，组织实施处置；组织对质量问题的整改。

5.3.2项目专职质检员:

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参加一般质量问题的评审，对处置结果进行验证；对质量问题发现后及时通知项目

经理，并对整改结果进行验证。

5.3.3项目施工员：

参加一般质量问题的评审，制定处置方案；负责制定质量问题的处置方案。

5.3.4项目材料员：

参加物资质量问题的评审，负责实施处置措施。

6.工作程序

6.1质量问题的判定

分项、分部和单位工程不符合国家质量验评标准的。

6.2工程质量问题控制程序

6.2.1严重质量问题发生后，项目经理应立即上报公司总经理、工程部经理，并在

24小时内写出书面报告，报告如下；

6.2.1.1发生的时间、地点、工程名称、不合格范围、数量等。

6.2.1.2简要经过，直接经济损失的初步估计及原因的初步判断。

6.2.1.3发生后采取的措施及现场控制情况。

6.2.2对严重质量问题，项目部应派专人监护，保护好现场。

6.2.3严重质量问题由工程部经理组织工程部、项目经理进行评审，工程部制定处

置方案，工程部经理批准后，项目部实施并做好记录，工程部对处置结果进行验证.

6.2.4一般质量问题发生后，由项目经理组织施工员、质检员及施工班组长进行评

审，施工员制定处置方案，项目经理批准后实施并记录。

6.2.5轻微质量问题由专职质险员下发《质量问题整改通知单》，施工员制定整改方

案，项目经理批准后组织实施，质检员对整改结果进行验证并保存有关记录。

6.2.6工程质量问题处置方式通过下列一种或几种途径：返工、返修、让步接收（此

种必须经业主的许可）、报废等。

6.3出现严重质量问题、一般质量问题及频繁发生的质量问题，执行本制度的同时,

还应执行《纠正措施控制管理程序》。

6.4当在交付给业主使用后，发现质量问题时，工程部应采取与不合格的影响或潜

在影响的程度相适应的措施。制定处置方案（如采取返工返修、赔偿、道歉等方式）,

以达到业主的满意。

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6.5工程质量问题的等级划分

工程质量问题：工程质量按国家现行施工验收规范，达不到合格标准必须返工、返

修、加固或报废的。

6.5.1严重质量问题：指造成重伤2人以上（含2人）或直接经济损失3000元以上

者及单位工程验收为不合格的。

6.5.2一般质量问题：指直接经济损失500元以上（500元），3000元以下（不含

3000元）者及分部、分项工程验收为不合格的。

6.5.3轻微质量问题：指直接经济损失500元以下的质量缺陷。

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管理目标管理制度

文件编号：YX-2013-05

1、目的：

为了强化和完善各部门的综合管理体系工作，促进和加强综合管理体系工作的各个

环节，持续改进公司内部的管理体系工作。

2、适用范围：

适用于公司各个部门及项目部。

3、责任领导：

管理者代表，负责各部门管理目标的审批。

4、责任部门：

综合管理部负责监督管理目标的实现

5、相关部门：

为公司各职能部门，负责检查本部门管理目标的实现。

6、实施办法：

6.1公司内部管理目标的类型：

6.1.1第一类型：公司年度管理目标

6.1.2第二类型：工程项目部的管理目标

6.1.3第三类型：公司各个职能部门的管理目标

6.2关于公司的管理目标：

公司的管理目标是公司全年度内部管理体系工作的方向和落脚点，公司每年年

底的管理评审会议上要对本年度的管理目标的实施及完成情况进行总结分析，分析

要涉及到各个部门相关的综合管理体系工作，找出影响管理目标实现的重要因素，

依据分析情况对有关文件进行修改，对有关环节要点控制，管理评审报告上要详细

体现。由总经理主持依据本年度的管理目标的完成情况，各部门发言，出具合理化

建议，制定下年度公司的管理目标。公司的管理目标由总经理批准后，做为文件，

由综合管理部控制进行下发，在公司内部实施。

6.2关于工程项目部的管理目标

工程项目部的管理目标依据建设单位的要求，公司领导层通过，总经理批准，在

工程项目合同中体现。

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工程部应对各个工程项目部的管理目标进行控制，每年（项目周期不足一年的，

按每项目）检查一次，将检查结果与项目部进行沟通，找出影响分项分部合格验收

的重要影响因素，制定纠正和纠正措施。

综合管理部年底应有公司全年度工程管理目标实现情况的分析报告，递交管理评

审。

6.4关于各职能部门的管理目标

6.4.1各职能部门每年年底对本部门的管理目标实现情况进行总结分析，报综合管

理部作为制定下年度的管理目标的依据，由管理者代表批准后实施。

6.4.2管理者代表每年监督检查各部门的管理目标的实施工作。

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质量管理自查与评价制度

文件编号：YX-2013-06

一、适用范围

本制度适用于公司对本公司质量管理工作的自查与审核评价工作的管理。

二、相关文件

1、《管理手册》

2、《内部审核管理控制程序》

3、《事件调查、不符合纠正与预防措施管理程序》

三、实施职责

1.本制度由综合管理部负责管理；

2.综合管理部负责组织进行管理体系的内部审核自查工作，工程部负责配合进

行工程质量管理的自查与评价工作；

四、工作流程：

自查与评价的内容包括：

质量管理制度的符合性；各项活动与质量管理制度的符合性；质量管理活动对

实现质量方针和质量目标的有效性。

4.1质量管理制度的符合性自查：对于质量管理制度的符合性自查，质量管理制

度的编制由工程部负责起草，工程部组织公司各部门及项目部对起草制度进行评

审，形成初稿，会签通过后，将初稿报公司工程部经理审核，审核通过后，总经理

审批后方能形成最终稿。终稿发布后应进行宣传动员，召开文件执行发布会，然后

予以落实执行。

4.2各项活动与质量管理制度的符合性：对于工程的质量管理活动与制度的符

合性，由工程部负责监督落实执行，对以质量管理制度的要求，工程部要认真学习

贯彻，并将管理工作与制度的要求进行结合，在落实日常管理工作时要以质量管理

制度为依据，紧扣制度的要求，在工作中逐步将质量管理制度的内容深入到工程的

每个管理环节，从而使项目管理人员及工人增强制度的执行意识。工程部应将管理

制度的执行符合性形成工作报告，每年报管理评审会议予以讨论，从而汇总执行效

第14页

果，修订制度，更好的发挥制度管理的作用。

4.3、质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性：质量管理活动实现质

量方针合目标的有效性由综合管理部负责汇总，并将执行实施情况的报告报公司管

理评审会议进行讨论、自查，从而形成措施和决议，来保证质量管理活动的效果。

4.4质量管理活动的监督检查是确定质量管理活动是否按照施工企业质量管理

制度实施、能否达到质量目标的重要手段。

实施监督检查的依据包括：

1相关法律、法规和标准规范；

2施工企业质量管理制度及支持性文件；

3工程承包合同；

4项目质量管理策划文件

4.5质量管理活动的监督检查，由工程部负责，工程部应按4.4要求的依据逐

步落实监督检查工作，对监督检查过程中发现的问题，及时上报公司管理者代表，

就是进行纠正。响应并对公司文件进行修订，保证策划文件的完整性。

4.6内审工作，内审工作做为对管理体系工作的全面审核与检查，由综合管理

部组织实施，各部门进行配合，每年举行一次。具体实施程序和要求，执行《内部

审核管理控制程序》。

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质量信息管理和质量管理改进制度

文件编号：YX-2013-07

一、适用范围

适用于公司质量信息管理、传递和沟通及质量管理工作的改进。

二、相关文件

1.《管理手册》

2.《事故、事件、不符合纠正预防措施管理程序》

3.《内审管理控制程序》

4.《管理评审控制程序》

三、实施职责

1.本程序由工程部负责管理；

2.外部信息收集、内部信息发布由工程部部负责；

3.项目部按规定内容负责信息的上报。

四、工作流程

4.1信息分类

4.1.1外部质量信息

<1>国家、地方有关质量方面的法律法规；

<2>国家、行业、地方施工验收规范、标准、管理制度；

<3>上级主管部门有关质量方面的规定；

<4>顾客投诉、顾客满意度信息。

4.1.2内部质量信息

1、项目质量施工组织设计

2、年度工程质量总结

3、考核实施情况

4、不合格品汇总

5、工程质量信息

4.2信息的收集和传递

4.2.1外部信息的收集和传递

4.2.1.1外部信息的收集通过各级政府网站、上级主管部门来文、协作单位来文等

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渠道获取。

4.2.1.2对收集到的外部信息由本部门负责人确认后，视信息内容按文件资料控制

要求及时传达到相关单位。

4.2.2内部信息的传递

4.2.2.1工程部对外报送的报表需经公司主管经理审批后进行报送；

4.2.2.2项目部上报的质量信息要及时传递给公司主管经理；

4.2.2.3工程部需发布的质量信息以文件、通知及视频会议的形式及时传达到各项

目部。

4.3内部各项信息报送要求：

4.3.1项目质量施工组织设计

a.报送时间：在工程开工半个月内。

b.编审要求：按要求进行编审。

4.3.2质量检验计划

a.报送时间：在各专业（单项）开工半个月内。

b.编审要求：按要求进行编审。

c.如果在施工过程中，因图纸晚到或其它原因需补充或变更的，经监理审批后,

及时报送。

4.3.3年度工程质量总结

a.报送时间：在本年度12月20日前报送

b.编制要求：围绕本工程施工进度、工程质量验收、监督检查情况、质量管理

工作的创新以及对公司质量管理有何意见和建议等各方面进行总结。

4.3.4项目考核实施情况

a.报送时间：25日

b.报送内容及报送方式：依据项目部制订的考核办法，实施考核，并留有考核

记录。报送可在工程质量信息中体现。

4.3.5不合格品报表

a.报送时间：轻微不合格、一般不合格、监理下发的整改通知单和反馈单每月

25日前报;发生质量事故后12小时内报出。

b.报送格式要求：

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轻微不合格、一般不合格品：执行《不合格品控制程序》的有关要求。

监理下发的整改通知单和其反馈单：按其整改通知单和反馈单的记录格式，以

电子邮件、复印件或传真件报送。

4.3.6工程质量信息（年报）

a.报送时间：管理评审前一周

b.编制要求：主要编制内容有：重大工序质量检查验收情况、工程质量的闪光

点、质量验收情况、监督（质检）检查情况、存在问题及整改情况、下一步工作计

划、需公司协调的问题等。

4.4工程质量信息的处置及改进：对于信息反应的问题及处置及改进措施，执行《事

件调查、不符合纠正预防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有关要求。

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人力资源管理制度

文件编号：YX-2013-08

1.目的

基于适当的教育培训、技能和经历，从事影响质量/环境/职业健康安全工作的人员

应是能够胜任的。

2.适用范围

适用于公司从事与质量/环境/职业健康安全符合性的工作人员的控制。

3.相关文件

3.1《记录控制程序》

4.定义

5.职责

5.1责任领导

本制度的责任领导是管理者代表，其职责为：负责本制度实施的监督指导，负责公

司年度培训计划的审批。

5.2责任部门

本制度的责任部门是综合管理部，其职责为：负责本制度实施的监督检查，负责编

制公司年度培训计划，负责监督公司各部门培训工作，建立职称、学历、技能、岗

位证书登记的控制工作实施。

5.3相关部门

本制度的相关部门为各职能部门，其职责为：确定本系统的培训需求，制定培训计

划，负责培训工作的实施。建立本部门的岗位证书的登记。

5.4执行层

本制度的执行层是各项目部，其职责；根据本单位的培训需求制定培训计划，参加

公司组织的有关培训，负责本单位培训计划的实施。负责项目部岗位证书、工人技

能情况的登记控制工作。

6.工作程序

6.1各职能部门和项目部应确定本部门的人员与质量、环境、安全必要的能力，如能

力不足时，应提供培训或参加学习，以满足工作的要求。

6.1.2每年初，各职能部门、项目部，收集、确定本系统、本单位的培训需求，和

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特定的专业学习要求，上报综合管理部

6.1.3综合管理部根据各职能部门的培训计划及收集的培训需求，编制年度培训计

划，经批准后，按《文件控制程序》发放。

6.1.4因工作需要制定的临时培训计划由工程部经理批准，报综合管理部备案，相

应部门组织实施培训，综合管理部监督检查

6.2培训对象和内容

6.2.1对各级领导干部进行质量/环境/职业健康安全综合管理体系及企业文化、方

针、目标培训；法律、法规的培训。

6.2.2对各类专业人员进行专业知识、新技术、新工艺、环境因素及危险源的培训。

6.2.3对质量、环境、职业健康安全管理人员的培训，应包括质量、环境、职业健

康安全管理基本知识，控制程序的运用，质量、环境检验的方法，统计技术及有技

术规范、标准的要求。

6.2.4对操作工人的培训

①公司质量/环境/职业健康安全方针、目标的教育；

②本岗位的质量、环境、职业健康安全控制方法和应知应会的基本技能；

③新进场、上岗、转岗工人进行质量、环境意识，安全生产教育；

④对特殊工种人员进行专业技术和特殊操作技能的岗位培训，

6.2.5经过培训应提高员工的质量、环境、安全意识，以及从本职工作提高水平来

保证自己工作目标的实现，从而确保公司质量/环境/职业健康安全目标的完成。

6.2.2应对照员工的工作情况来评价培训的结果是否有效。

6.2资格认可

6.2.1对从事与产品质量、工作环境、职业健康等有直接影响的管理、执行和验证

的人员必须进行严格的培训，经考试综合评定后，进行资格认可，持证上岗。如：

项目经理、施工员、质检员、安全员、材料员、试验员、取样、送样员等。

6.2.2特殊工种参加劳动部门专业岗位培训后，经考试合格，取得本工种操作证再

按要求进行资格复审。如：电工、焊工、架子工、起重工、场内机动车驾驶员等。

6.2.3对本公司员工进行参加教育的记录、学历、职称、操作人员的技能、经验分

别进行登记控制，并保存有关记录。

6.4档案管理

第20页

6.4.1各部门对于本部门负责实施培训班工作，负责收集有关培训记录，整理教学

档案，内容包括：

①培训计划表；

②教学大纲；

③考试试卷和考试成绩登记表；

④资格认可证书及教育、技能和经历的登记。

6.4.2所有教学档案的控制执行《记录控制管理程序》。

6.5综合管理部对本制度的实施情况每季度进行一次检查。

6.6对于项目部在施工现场的培训，可采取多种多样的方法，以取得良好培训效果

为宜。不必拘泥培训形式，但应做好记录。

第21页

员工绩效考核管理制度

文件编号：YX-2013-09

1、目的：

1.1、考评的最终目的是改善员工的工作表现，确定岗位员工胜任能力，以达

到企业的经营目标，并提高员工的满意程度和未来的成就感,

1.2、考评的结果主要用于工作反馈、报酬管理、职务调整和工作改进。

2、范围：

适用于公司与质量、环境、安全管理及操作的有关的岗位人员。

3、术语和定义：

3.1绩效考评(以下简称“考评”)是指用系统的方法、原理，评定、测量员

工在职务上的工作行为和工作效果。

3.2考评的原则

3.2.1、一致性：在一段连续时间之内，考评的内容和标准不能有大的变化，

至少应保持1年之内考评的方法具有一致性；

3.2.2、客观性：考评要客观的反映员工的实际情况，避免由于光环效应、新

近性、偏见等带来的误差；

3.2.3、公平性：对于同一岗位的员工使用相同的考评标准；

3.2.4、公开性：员工要知道自己的详细考评结果。

3.3、考评的内容和分值

3.3.1、考核的内容分以下三部分：

(1)、重要任务：本年度内完成的重要工作，考评的工作不超过3个，由任

务布置者进行考评；

(2)、岗位工作：岗位职责中描述的工作内容，由直接上级进行考评；

(3)、工作态度：指本职工作内的协作精神、积极态度等。可由部门内部同

事或被服务者进行考评或相关的上级共同考评。

3.3.2、分值计算

原则上，总分满分100分，重要任务满分50分，岗位工作、工作态度分别为

25分。对于没有“重要任务”项的岗位，原则上其他两项的分数乘以200%为总分。

4、考评的一般程序

4.1、员工的直接上级为该员工的考评负责人，具体执行考评程序：

第22页

4.2、员工对“岗位工作”和“工作态度”部分进行自评，自评不计入总分；

4.3、直接上级一般为该员工的考评负责人；

4.4、考评结束时，考评负责人必须与该员工单独进行考评沟通；

4.5、具体考评步骤在各岗位的考评实施细则中具体规定。

5、保密

5.1、考评结果只对考评负责人、被考评人、人事负责人、（副）总经理公开;

5.2、考评结果及考评文件交由综合管理部存档；

5.3、任何人不得将考评结果告诉无关人员。

6、其他事项

6.1、公司的绩效考评工作由综合管理部统一负责；

6.2、考评每年度进行一次，原则上在12月下旬进行；

6.3、考评负责人在第一次开展考评工作前要参加考评培训（由综合管理部组

织）；

6.4、各岗位的考评实施细则在本制度基础上由综合管理部、考评负责人及被

考评人共同制定。

第23页

施工机具管理制度

文件编号：YX-2013-10

1.目的

对施工机械设备运行进行有效控制，降低施工机械设备对施工质量环境的负面

影响，确保机械设备的安全运转，减少机械事故和人身伤害，确保公司整体目标和

指标的实现。

2.适用范围

本制度适用于公司施工机械设备的管理。

3.相关文件

无

4.职责

4.1工程部

4.1.1是本制度的主管部门，负责对本制度的编制、修订与过程监督检查。

4.1.2负责、发放施工机械设备安全技术操作规程。

4.1.3负责为施工机械设备配备合格的操作人员。

4.1.4负责施工机械设备的安全检查和维修。

4.2项目部

4.2.1负责施工中施工机械设备的安全使用及施工现场管理。

4.2.2负责本制度运行过程的监督与检查,并记录存档。

5.工作程序

5.1施工机械设备的购置及配备

5.1.1各项目根据施工作业需要购置时，填写“机械设备购置申批表”需公司主

管经理批准执行,购置申请中对效益、安全、节能、环保等做好经济技术论证。采

购应遵循技术上先进、生产上适用、经济上合理的原则。

5.1.2公司根据施工生产的要求进行调配。项目部施工设备在不能满足施工生

产时，可申请调配、购置和租赁。

5.1.3对进入施工现场的机械设备进行全面检查和维护且符合下列要求：

a）连接牢靠，无松动现象。

b）机械运转平稳，无异响和震动。

c）机械设备运转部位密封良好，无泄漏现象.

第24页

d）机容整洁。

5.2施工机械设备的使用

5.2.1施工时，应配置使用性能完好，安全有保证的机械设备，机械设备的安

全装置和防护设施应齐全。机械设备在投入使用前，公司应对其进行全面的检查，

并填写《机械设备进场验收单》，验收合格后方可使用。

5.2.1.1所有机械设备应达到以下要求：

a）传动的外露部分应有牢固的防护罩，并且连接可靠，无松动。.

b）所有设备保持接地（零）线应可靠。

c）每台设备应使用一个独立的开关和电源线路，并与设备的负荷相匹配。所有

带电部位屏护良好，防止意外触及。

d）设备的线位、连锁、操作手柄应灵活可靠。

e）设备不能出现漏油现象。

f）设备检修时要断电，在断电处必须挂警示标志“禁止合闸、有人作业”，并

设置监护人。

5.2.1.2各种设备除达到上述要求外还应分别达到下列要求：

5.2.1.2.1垂直运输与起重机械（汽车式起重机、塔式起重机、室外电梯）。

a）超高限位、力矩限制器、制动器、臂杆幅度指示器、吊钩保险，装置齐全稳

定有效。

b）安全装置：

1起重、卷扬限位器动作应有效可靠。

2大小车行程限位动作应有效可靠。

3门窗电器联销应有效可靠。

4紧急停车开关应灵敏可靠。

5电铃声应清脆、响亮，操纵开关标志应清晰。

6各处转动连接轴和其它外露旋转部位应装设牢固可靠的防护罩。

7驾驶室地面应铺绝缘垫。

c）钢丝绳

1、钢丝绳断丝数在一个捻节距中断丝数不得超过钢丝绳丝数的10%o

2、钢丝绳尾端应装卡牢固，钢丝绳在卷筒上至少留有三圈。

d）滑轮应无裂纹、缺损，且转动灵活。

第25页

5.2.1.2.2机动与运输车辆（机动翻斗车、轮式装载机、碎搅拌运输车）

a）离合器分离彻底，结合平稳可靠，无异常声响。

b）转向装置应调整适当，操纵方便，灵活可靠。

c）油箱、油路应无渗漏。

d）手、脚制动调整应适当，制动距离应符合要求。

e）仪表、照明、信号及附属装置应齐全完好。

5.2.1.2.3混凝土机械（搅拌机，砂浆机，皮带运输机，混凝土输送泵）

a）连接件应完好无松动现象。

b）离合器分离应彻底，起支应平稳，制动器应灵敏可靠,

c）电气装置和线路的绝缘应良好，必须使用漏电保护器.

d）电源开关箱应有防雨遮栏措施，且应加锁。

e）露天使用的搅拌机应有防风避雨棚。

5.2.1.2.4钢筋机械（钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、卷扬机、对焊

机、点焊机）

a）电气装置和线路的绝缘应良好，必须使用漏电保护器，设备外壳应做保护接

零（接地）。

b）明露的传动部位应有牢固适用的防护罩。

c）卷筒上钢丝绳在使用时不应全部放完，应留有三圈，尾端装卡应牢固。

d）对焊作业要有防止火花烫伤的措施，防止作业人员及过路人员烫伤。

5.2.1.2.5木工机械（平面刨，压刨，木工铳床）

a）应有吸尘装置且完好有效。

b）夹紧装置应完好有效，工作可靠。

c）电气装置和线路绝缘应良好，必须使用漏电保护器。设备外壳应做保护接零

（接地）。

5.2.1.2.8焊接机械（直流、交流、等离子切割机）

a）电源线、焊接电缆与电焊机接线处应有屏护罩。

b）电焊机插座与插头相匹配，且必须装有保护接（零）线。

c）电焊机一次接线长度一般不超过3m,焊把线长度不超过30m,并不准有接头,

二次接线接头不允许超3个。

5.2.2需现场组装的大型机械设备（塔吊、室外电梯）须指派具有资质的安装

第26页

队伍按有关规程进行组装，取得技术监督部门准予使用证方可使用。

5.2.3施工单位在使用机械设备时，优先考虑到负荷与设备配置相适应，并减

少设备空运转节约能源。

5.2.4施工单位对使用的机械设备制定和实施必要的管理措施，减少施工机械

设备运行过程中的噪音、尾气的排放、运输撒漏等。

5.2.5施工单位应为施工机械设备配备能胜任工作的操作人员，主要施工机械

设备的操作人员，必须持证上岗，并保持相对稳定，要严格按操作规程操作。

5.2.6施工单位加强操作人员的安全教育，机械设备所处工作场所应挂机械设

备操作规程牌，严禁违章作业。

5.2.7项目部设备管理部门每月对所属的机械设备的使用情况进行检查，并填

写《机械设备完好、利用情况表》。发现问题及时整改，对存在重大问题的机械设

备，必须停机整改，整改后经验收合格，方可重新投入使用.

5.3施工机械设备的检查与维修。

5.3.1机械设备的日常检查工作由操作人员进行，发现机械故障、安全装置及

防护设施损坏及时报设备管理部门。

5.3.2操作人员负责机械设备的日常维护、清洁、调整、润滑、紧固、防腐工

作，发现漏油、液现象及时处理。

5.3.3项目部设备管理人员负责施工机械设备的大、中、小修工作安排。不具

备大修条件的可委托外修。督促操作人员和维修人员对机械设备进行定期维护和修

理。

5.3.4维护和修理过程中产生的废油、废弃物分别由操作人员和维修人员及时清

理回收，分类放入专设的废弃物箱、桶内。

第27页

工程投标管理制度

文件编号:YX-2013-11

一、适用范围

本制度适用于公司项目开发的市场分析、项目联络跟踪、投标项目策划、工

程投标等管理。

二、相关文件

1.《管理手册》

2.《中华人民共和国合同法》

3.《中华人民共和国建筑法》

4.《中华人民共和国招标投标法》

5.《合同管理程序》

三、实施职责

1.本制度由商务部负责管理；

2.商务部负责市场调研、投标工程策划、工程投标。

3.综合管理部负责工程投标所需的公司荣誉证书、证明文件资料；

4.工程部负责参与合同评审中有关合同技术条件和技术措施；

5.工程部负责工程质量承诺及质量保证措施；

四、工作流程

4.1投标策划

4.2.1投标报名：商务部根据项目的联络跟踪信息等进行工程项目的投标报名工作。

负责在行业内部网站、相关信息发布平台等有关单位进行登记等工作。

4.2.2购买招标文件：公司联络跟踪的项目在得到工程项目业主单位的邀请投标信

息后，确定参与该工程项目的投标，即行购标书。

4.2.3招标文件评审

购买招标文件后，由商务部组织招标文件的评审，主要评审：

---准确理解顾客需求

——分析招标文件、合同的特殊要求

一一顾客所有要求包括隐含要求是否明确，确定咨询答疑内容

——顾客要求是否全部形成文件（来往答疑、通知）

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—审查招标文件、合同是否符合国家法律、法规及国际惯例要求

——分析公司履行合同的能力

4.2.4确定投标策略

招标文件评审后，公司领导确定投标策略，投标实施大体方案，编制投标编排

计划，包括：

一一明确工程投标意图

一一参与投标的优势与劣势

一一项目技术经济指标分析

一一收集整理报价资料

——确定投标承诺

——确定报价策略

---确定项目实施大体方案

---确定公关策略

——确定投标编制主要内容、时间安排等。

4.3编制投标文件

4.3.1商务部负责工程投标的组织工作，负责投标答疑；负责收集投标所需资料,

公司相关单位提供各自专业范围的必需文件和资料；

4.3.2商务部负责商务报价、资信标的编制工作；

4.3.3工程部负责技术标的编制工作，按投标编排计划按时交给商务部排版打印；

4.3.4投标文件编制完成由商务部主任审核后进行印刷，装订,包封投标书；

4.4工程投标

4.4.1工程投标的组织工作由商务部负责，负责编制、印刷标书，收集投标所需资

料，公司各相关单位提供各自专业范围的必需文件和资料；

4.4.2综合管理部负责提供：

---公司简介

---公司业绩证明

一一公司资质、资格文件

——提供公司经济诉讼案件情况资料

——办理公司“法定代表人资格证书”

第29页

一一办理“法定代表人”授权委托书。

——公司领导、公司机关部门主要工程技术和管理人员的简历（包括工作经历、

经验和业绩）和资证资料

——项目部拟定负责人、主要工程技术和管理人员简历（包括工作经历、经验

和业绩）和资证资料

4.4.3工程部负责提供

一一质量目标、质量承诺

----质量管理措施

----质量标准

----质量保证体系

----量管理人员名单及证书

----安全目标和安全保证体系

——文明施工和环境保护措施

一—安全管理人员资证及特种工种人员资证。

4.4.4财务部负责提供

一一公司财务状况资料

一一经审计的年度财务报表

一一公司财务状况预测分析资料

——办理投标保函或银行汇票及中标工程的履约保证金

——办理公司资信等级证明；

4.5中标工程合同洽谈及合同签订

4.5.1工程中标后由商务部负责与业主签订承包合同；

4.5.2合同起草由商务部依据招标文件、投标书编制，当业主要求采用其规定格式

合同时，以此格式合同为合同草案；

4.5.3合同草案评审

4.5.3.1合同草案（或顾客格式合同）起草后，由商务部组织合同草案评审，并做

好评审记录。评审程序见4.6条；

4.5.3.2合同草案评审的主要内容：

——准确理解顾客及招标文件需求

第30页

一一是否正确理解了顾客要求的特点

——分析招标文件及格式合同的法律内涵

——分析格式合同与招标文件的差异

——是否符合国家法律、法规及国际惯例要求

---是否贯彻了投标策略

一—是否掌握了顾客的投资心理

一一是否做到了知彼知己

一一是否与投标书文件一致

4.5.4合同评审后由商务部负责组织合同洽谈、签订，相关部门参加。合同签订其

程序为：

一—审核会签

——公司经理签字或由其委托人签字

4.5.5合同签订后由商务部负责对本工程进行交底，交底的内容包括：有关招标文

件；对招标文件的澄清、答疑；投标文件；对投标文件的澄清、答疑；中标通知书;

合同草案（或正式合同）中涉及“项目管理规划大纲”的内容。并将全部合同正、

副本及招投标文件建档保存。

4.6合同评审程序

合同评审包括招标文件评审、合同草案评审二种，其评审程序为：

4.6.1合同评审组织

组长：公司经理（或其委托人）

成员：公司副经理及公司商务部、工程部等部门负责人和专业人员；

4.6.2合同评审前准备

<1>由合同评审组织单位负责将招标文件、投标书及合同草案等有关内容分发

各部门分阅；

<2>各部门分阅后，将评审初步意见填写在合同评审表中。

4.6.2合同评审

合同评审一般以会议形式进行，当评审组长确定具体评审日期后，由合同评审

组织单位（一般为商务部）负责通知各参加单位、人员，并负责合同评审的记录。

第31页

工程合同管理制度

文件编号：YX-2013-12

一、适用范围

本制度适用于公司及项目部有关对外合同（包括出具的担保和承诺）的订立、

变更、转让、解除、履行、终止和管理等活动控制。

本条所称合同即书面合同，是指采用合同书、信件和数据电文（包括电报、电

传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形表现所载内容的合同，合同当事

人协商同意的有关修改合同的文书、电报、电传和图表，也是合同的组成部分。

二、相关文件

1、《管理手册》

2、《中华人民共和国合同法》

3、《中华人民共和国民法通则》

4、《中华人民共和国建筑法》

5、《中华人民共和国招标投标法》

三、实施职责

1.本制度由商务部负责管理；

2.各部门负责与本部门有关的工程合同（工程合同、采购合同、劳务合同等）

管理；

3.财务部负责合同订立及执行情况中的财务与审计监督.

四、工作流程

1、合同分类：

G＞工程合同：公司商务部负责管理；

＜2＞工程物资采购合同：公司综合管理部负责管理；

＜3＞劳动、劳务合同：公司综合管理部负责管理；

2、合同主管部门职责：

监督、检查贯彻执行《合同法》及相关法律法规的情况；

＜2＞领导、协调合同的订立、履行及管理工作；

＜3＞制定合同管理制度，并监督执行；

＜4＞组织参加“守合同、重信用”企业活动；

第32页

<5>决定对合同管理工作中做出显著成绩的部门和个人给予奖励；

<6）决定对合同管理工作中疏于管理，玩忽职守，违法乱纪者，未造成经济损

失的给予通报批评，造成经济损失的给予处罚；

<7>其他需要协调解决的合同管理中的重大问题。

3、合同条款、合同申请单位和合同执行单位

3.1合同一般应具备以下主要条款：

<1>当事人名称、住址、邮政编码、法定代表人姓名、职务、开户银行、账户；

<2>标的（指货物、劳务、服务等）名称、型号、规格等；

<3>数量和质量，包括检测标准和方式；

<4>价款或者酬金及付款时间、方式；

<5>履行的期限、地点和方式；

<6>违约责任；

<7》合同的变更、转让和解除条件；

<8>合同争议的解决方式；

<9>合同订立的时间、地点；

<10>根据法律、法规规定和合同性质确定或者双方当事人约定的其他必备条款。

对数量、质量、履行期限和方式等有特殊要求的，应当在合同中予以特别明确。

3.2申请签订合同的单位或部门即合同申请单位，其职责为：

<1>调查、了解对方当事人的主体资格、信誉和履约能力等情况；

<2>具体参与合同的谈判；

<3>参与合同的草拟、会签、修改、保证合同的可行性；

<4>负责建立和管理本单位的合同台帐、档案及统计、分析。

3.3负责执行合同的单位即为合同执行部门，其职责是代表公司履行合同，并及时

报告合同履行情况。

4.合同签订程序

4.1在具体合同管理过程中执行合同经办人负责制，由合同经办人具体负责合同的

申请、谈判、变更、解除等具体事宜。经办人是在签订合同过程中主要负责合同条

款谈判、协商的负责人。

4.1.1合同经办人在申请办理合同过程中，应在合同审查表上签署个人意见。在签

第33页

订合同过程中，合同经办人应尽到合理谨慎的注意义务，最大化地保护本公司的合

法利益。

4.1.2对于在合同管理工作中能恪尽职守、勤勉认真、并为公司创造显著经济效益

的或挽回经济损失的经办人；将按照本制度的具体规定予以奖励。

4.1.3对于因经办人的故意、过失、疏忽等个人行为给公司造成损失的；将按照本

制度的具体规定予以追究。

4.2申请单位或经办人将合同草案送合同专业管理部门进行专业审查；

4.3合同专业管理组审查通过后，需要相关业务部门会签审查，由合同专业管理组

将合同草案报送相关业务部门进行会签审查；

4.4审查通过后，报送公司法定代表人或其代理人审批；

4.5法定代表人或其代理人审批同意后，到综合管理部加盖合同专用章，属于借款

合同、担保合同等采用格式条款订立合同可使用单位行政公章的除外；

4.6分公司、项目部以自己的名义对外签订合同必须经公司授权，未经授权不得对

外签订合同。对于违反程序规定的分公司、项目部将按照本制度奖励与处罚的相关

规定予以处罚。

4.7合同专业审查

4.7.1合同专业管理部门对申请单位报送合同做如下方面审查：

<1>经济性

——项目计划是否具体明确；

——市场需求情况是否可靠、属实；

——经济效益情况是否真实、可信；

——资金、资产使用效果的财务