经营计划管理程序（程序文件）

1目的

规范公司经营计划的制定和管理，推动经营计划的有效实施。

2适用范围

适用于公司经营计划的制定和管理。

3职责

3.1总经理负责经营计划的审批。

3.2副总经理负责公司经营计划的组织制定。

3.3各部门依据公司经营计划负责本部门相关计划的展开、制定、管理及实施。

4定义

4.1短期经营计划指公司年度经营计划。

4.2长期经营计划指公司3〜5年内战略性长期规划。

5工作程序

5.1收集相关信息资料

5.1.1汇总公司级相关数据和资料。

5.1.2重点收集以下信息：

a）市场信息：国内外整车厂发展动态、汽车、摩托车维修市场动态；

b）直接配套厂（顾客）的需求、期望及发展态势；

c）同类产品竞争对手状况、行业水平及先进水平状况；

d）本公司现有条件和生产经营业绩（成本、销售、质量等）；

e）顾客满意度。

5.2相关信息资料的分析

总经理、市场部人员应对所收集的各方面信息资料，进行归纳分析，并与竞

争对手和/或其他合适的基准进行比较分析，明确本公司的优势和劣势，机遇和挑战,

在此基础上经多方论证，确定长期经营计划和短期经营计划。

5.3经营计划的制定

5.3.1长期经营计划的制定

5.3.1.1副总经理组织编制长期经营计划。必要时，由总经理主持召开会议，对

计划草稿进行讨论定稿。

5.3.1.2长期经营计划可包括以下内容：

产品发展方向；生产规模；企业经营模式；市场拓展；技术发展水平;

主要经济技术指标将要达到的水平，企业管理的改进；员工素质的提高

及其它需规划的事宜。

5.3.2年度经营计划的制定

5.3.2.1在长期经营计划的指导下，结合当前市场趋势、顾客需求、期望及上年

度公司业绩，现有条件，由公司副总经理组织制定年度经营计划。必要

时，由总经理主持召开会议，对经营计划草稿进行讨论定稿，并报总经

理审批。年度经营计划可适当包括以下内容：销售计划；财务计划；生

产计划；产品开发计划；技术改造计划；质量计划；人员培训计划；采

购计划等。

5.3.2.2依据公司年度经营计划的要求.各职能部门对相关计划要求进行分解、

细化、制定部门单项年度计划，具体见下表：

序号计划内容编制部门提交时间备注

1销售计划市场部年底或下年初

2生产计划生产部年底或下年初

新品种开发计划

及

技术部年底或下年初

3持续改进项目

计划

4技术改造计划副总经理年底或下年初

6人员培训计划综合部年底或下年初

管理者代表与各职能新产品或客户要

7质量计划

部门求时

8采购计划市场部年底或下年初

5.4经营计划的追踪与评审

5.4.1各级管理者必须始终对经营计划的执行情况进行监控（目标值与实际值的比较）,

各部门依据实际需要可分别采用按月、按季、按半年、按年度方式上报计划执

行结果。对监控结果未达成目标者，应进行原因分析，并采取相应的纠正预防

和改进措施。

5.4.2纳入管理评审

公司每年进行“管理评审”时，应对“经营计划执行状况”进行评审，与本企

业目标和同行业先进水平进行比较，找出差距，并采取相应的改进措施，评审

结果亦可作为次年制定经营计划的依据之一。

5.5“经营计划”文件管理

5.5.1公司长期经营计划和公司年度经营计划均由综合部按“受控文件”加以登记、

分发、管理。

5.5.2公司长期经营计划和年度经营计划某些内容需保密时，可不提供绝对数值/金

额，仅提供相对值或趋势即可。

5.6修订和更改

年度经营计划如需修订或更改，应按《文件和资料控制程序》规定办。

6相关文件

6.1