零售业资金监管规范

零售业资金监管规范合同编号：__________合同各方：甲方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系方式：__________乙方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系方式：__________鉴于甲方为零售业经营者，乙方为资金监管服务提供商，双方为了规范零售业资金监管，保障双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵守。第一条资金监管服务内容1.1乙方作为甲方零售业务的资金监管服务提供商，应确保甲方零售业务的资金流转安全、合规。1.2乙方负责对甲方零售业务的资金进行实时监控，确保甲方零售业务的资金来源合法、用途合规。1.3乙方应根据甲方提供的资金流转数据，定期资金监管报告，供甲方查阅。第二条双方的权利和义务2.1甲方的权利和义务（1）甲方应向乙方提供真实、完整、准确的零售业务资金流转数据。（2）甲方应对乙方提供的资金监管服务给予合理的时间和条件，以便乙方更好地履行合同。（3）甲方应按照本合同约定支付乙方服务费用。2.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照本合同约定提供资金监管服务，确保甲方零售业务的资金流转安全、合规。（2）乙方应对甲方提供的零售业务资金流转数据保密，不得泄露给第三方。（3）乙方应按照约定时间向甲方提供资金监管报告。第三条服务费用3.1乙方向甲方提供资金监管服务的费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方服务费用。第四条付款方式及时间4.1甲方支付乙方服务费用的方式为：__________。4.2甲方应在本合同签订后的__________日内，向乙方支付首次服务费用。4.3以后每次合同续签时，甲方应在本合同签订后的__________日内，向乙方支付当期服务费用。第五条违约责任5.1甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2如果乙方未按照约定时间提供资金监管报告，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元/天。第六条争议解决6.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年，自合同生效之日起计算。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.甲方零售业务资金流转数据4.乙方资金监管报告5.合同签订地人民法院联系方式二、违约行为及认定：1.甲方未向乙方提供真实、完整、准确的零售业务资金流转数据，认定甲方违约。2.乙方未按照约定时间提供资金监管报告，认定乙方违约。3.甲方未按照约定支付乙方服务费用，认定甲方违约。4.甲乙双方未履行合同约定的其他义务，认定双方违约。三、法律名词及解释：1.零售业：指面向最终消费者销售商品或提供服务的行业。2.资金监管：指对资金的流向、用途进行实时监控和管理的活动。3.合同法：调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。4.反洗钱法：预防洗钱犯罪，维护金融秩序，保障国家经济安全和社会稳定的法律。5.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照约定向对方支付的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方提供的数据不真实、不完整、不准确：乙方应要求甲方提供真实、完整、准确的零售业务资金流转数据，如甲方仍不提供，乙方有权解除合同。2.乙方未按约定时间提供资金监管报告：甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，同时可以向乙方发出整改通知，如乙方仍不改正，甲方有权解除合同。3.甲方未按照约定支付乙方服务费用：乙方有权解除合同，并可以向甲方追讨违约金。4.合同履行过程中发生争议：甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼