商管公司规章制度

XX商管公司

员工行为准则

为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本项员工行为准则，本

准则适用于公司全体员工。

一、基本原则

1、XX商业经营管理有限公司倡导“精诚团结”，发挥“主人翁”的团队精神，追

求“快乐融洽”的工作氛围和环境。

2、无功便是过，反对“随大流”。

3、诚实守信，员工的一切岗位、职务行为、都必须以维护公司利益、对社会负责

为目的。

4、认真履行职责，努力提高办事效率，不推诿扯皮，不延误工作。

5、自觉遵守国家的法律法规和公司各项管理规章制度，不迟到不早退，不用公司

办公设施从事私人业务。

6、维护公共卫生，俣持办公场所清洁，爱护公司财物，节约办公资源。

7、言谈文明、举止大方。接待客户、接听电话语气要和蔼，语言要简练，礼貌，

着装得体大方。

8、上班时间必须着装整洁并佩戴工作牌。

9、员工因违背职业道德，给公司造成经济失者，公司将依法追究其经济赔偿及法

律责任。

二、经营活动

1、员工不能超越本职业务和职权范围开展经营活动。

2、员工除本职业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准不能从事以下活动:

以公司名义考察、谈判、签约；以公司名义提供担俣、证明；以公司名义对新闻媒介

发表意见、消息；代表公司出席公众活动。

3、员工在对外联系业务活动中，遇业务单位按规定合法地给予的回扣、拥金一律

上缴公司，公司再依本单位规定予以奖励，为公司创造经济利益的，公司依规定给予

佣金或奖励。

4、公司对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则不能铺张浪费。

5、严禁在对外应酬中涉及违法与不良行为，严禁少花多报，乱花滥报的行为。

三、管理行为

1、管理是服务：管理是为下属完成工作提供方便与条件，是为员工实现个人梦想,

为公司实现目标服务。

2、管理是协调：协调关系是管理最主要的内容，民主集中制是主要的领导方式，

反对独断专行。

3、管理是权威：下级须服从上级，员工须听从领导安排。

4、员工必须学会自己管理自己，学会承担执行者与管理者的双重角色。

5、重大连贯性业务事宜应当安排两人同时跟踪，一名负责，一名协助。

6、公司对外联系业务，上级主管下达任何工作，壬务，务必在实施四小时内向所在

主管领导具体汇报情况。

7、公司施行逐级管理制度。

8、建立良好、融洽、和谐的人际关系，创造舒心和顺的工作环境，促进员工与员

工、员工与公司在工作和感情上沟通渠道的畅通，使我们能及时了解自己工作上的得

失，不断改进。

四、安全防护行为

1、保密：遵守保密制度，不得在来宾面前议论公司的内部事务，员工有义务保守

公司的经营机密，并妥善保管所有的机密文件，未经公司批准或授权，不准对外提供

未公开的经营情况、业务数据，公司员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉或文件

柜中，严守秘密，不得以任何方式向公司以外人员散布、泄露公司机密或涉及公司机

密；调职、离职时，必须将经管的秘密文件或其他物品，交给离职人员上级领导，切

不可随意移交给其他人员。

2、防火：遇险时应尽可能呼救，争取相关人员的援助，熟记火警电话119及火警

讯号，熟悉办公区域的走火通道及出口的位置，熟练掌握灭火器的使用方法、掌握火

灾逃生技能，在发生火灾时要尽可能先报警或呼唤他人援助，报警时要镇静，报清姓

名、火灾地点、火灾程度等基本情况，判断个人无法利用就近灭火器材扑灭或控制火

情时，要利用平时学到的逃生技能逃离火灾现场，全体员工应自觉遵守政府消防安全

部门及公司的有关规定保护、维护好消防器材、保阳各种场所防火通道的畅通，努力

消除各种火灾隐患。

3、安全保卫：员工应自觉学习安全知识，学会一些紧急情况下的自救办法，在受

到损伤或观察到某些危险情况时，要及时采取有效措施，并通知公司物业安管部。发

现形迹可疑或有不法行为的人和事要及时向物业安管部报告或拨打110报警，员工有

保护公司资产的义务，员工未经批准不得将公司的资金、设备、货品等擅自赠与、转

让、出借、抵押给其他公司、单位或者个人，对盗窃或破坏公司资产的，必须采取有

效手段加以阻止。

4、遇险呼救：报出准确详细的出事地点、主要给情、病情、呼救者电话、姓名。

常用电话：

火警：119救护：120匪警：110

电话查询：114电话故障：112交道报障：122

XX商管公司

人事管理制度

为了确保公司员工队伍的稳定，建立一支精干高效、敬业爱岗的员工队伍，促进

公司经济繁荣持续发展，特制定本项管理制度：

一、XX商管公司员工招聘与录用

1、xx商管公司各部门在岗位编制范围内需要增补员工，须提出书面申请f

明增补原因和理由—＞报行行政人事部审核报总经理批准，非编制范围

内需要增补员工需经董事长审批，审批通过后，由行政人事部统一安排招聘及面试工

作。

2、接到行政人事部的面试通知后，相关负责人须按时参加应聘人员的面试、复试。

（备注：一般工作人员的聘用由部门负责人与行政人事部共同确认，主管级以上的工

作人员须总经理确认）

3、经公司审批录用的人员，报到时须到行政人事部填写《员工信息表》和《员工

入职审批表》。由行政人事部录入指纹参加考勤，组织学习公司各项规章管理制度，

领取日常办公用品，然后带领入职员工到用人部门报到。

4、用人部门负责组织录用人员进行上岗前的业务培训。

5、新录用员工的试用期为三个月，自报到之日起计算。

6、员工试用期的考察由所在部门和行政人事部共同负责实施。。

7、新入职员工试用期满，根据公司规定，由本人提出书面转正申请，经部门签署

意见，行政人事部审核后报总经理批准。

8、转正后的员工需与公司签订正式劳务合同，双方共同遵守，劳务合同期限年,

入职报到的第一天为劳务合同的起始日期。

二、XX商管公司员工的辞退与辞职

1、员工接到辞退通知后，到行政人事部领取《员工离职交接单》办理工作交接手

续°T.作交接完成后将《员工离职交接单》报行政人事部备案,按行政人事部通知的

时限离职离岗。

2、未交接工作而离职离岗或者未将《员工离职交接单》报送行政人事部备窠的，

员工赔偿公司本人一个月的工资。因此造成公司利益损失的，公司依照相关法律法规

追究当事人责任。

3、员工主动辞职，须提前30天提出书面申请。（备注：行政人事部须了解其离职

原因）

4、员工辞职被批准后，用人部门负责人应指定工作人员接替其工作.

2.6、员工在工作期间不穿工装者，每次罚款50元。

2.7、公司办公用具（水笔、笔记本、打印纸等）发现浪费的部门或个人，罚款20~100

元。

2.8、工作时间严禁电脑游戏，违者罚款20元；

2.9、非办公人员严禁使用公司电脑，违者对该电脑使用责任人罚款20元。

2.10、任何员工不允许私自转移或负责公司电脑重要资料，违者罚款50元元飞00

兀。

2.11、员工必须按时参加公司会议，遵守会议制度，无故迟到者每次罚款50元，

会议期间手机铃声响罚款20元，抽烟者罚款20元。

2.12、管理人员没有及时巡场的，每次罚款20元；

2.13、在工作中不服从公司安排，有意延误工作，发现问题没有及时知会相关部

门，无故连续3次不参加公司集体活动的员工，每次罚款100元；

2.14、没有按时完成日常工作任务，以及突发事件未及时向上级领导汇报的每次

罚款50元。

2.15、工作失职、造成事故发生的，每次罚款100~500元；

2.16、服务意识差，受到商户或顾客投诉的，每次罚款50元；

2.17、员工旷工1日，扣发3日工资，依次类推。旷工3日以上的扣除相应工资外,

予以辞退。

2.18、工作时间打架或者酗酒，且不听劝阻的，不服从公司安排，有意延误工作

给公司造成损失的，予以辞退。

2.19、经常迟到、早退、脱岗漏岗的，严重影响日常工作的，予以辞退。

2.20、服务意识差，受到商户或顾客3次有理投诉的，经调查为该员工主要责任

的，予以辞退。

2.21、擅离职守造成公司利益受损或者事故发生的，予以辞退。

XX商管公司

考勤管理制度

为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际情况，特制定

考勤管理制度，全体员工要提高认识，自觉认真的执行考勤制度。

一、工作时间安排：

1、公司正常工作时间为每周一至周六，周六上午九点召开例会（如有变动，另行

通知），各部门在安排好各自工作的前提下可正常休假，如遇节假日或商场做活动不能

正常休假的情况下，可由主管领导根据实际情况在其它时间安排调休。

2、具体作息时间根据季节变化另行通知；

二、考勤内容

员工劳动纪律考核主要考核员工的出勤、迟到、早退、旷工、请假、公出等。

三、考勤方式：

1、指纹打卡管理

1.1行政人事部负责考勤管理制度的执行与考勤的管理工作，考勤结果直接与工资

挂勾。

1.2不得擅自更改考勤记录，违者扣薪50元/次。

1.3因打卡机出现故障而不能正常打卡，由行政人事部相关人员登记上下班时间。

1.4因公出差若预计会影响正常打卡者，须填写《未打卡登记表》，经部门负责人

审批后，作为考勤的依据。

1.5所有人员须先到公司打卡后，方能外出办理各项业务。员工如因工作原因，未

能及时在有效的打卡期间进行指纹打卡，事后应于到岗当日内及时填写《未打卡登记

表》。经部门负责人审批后，作为考勤的依据。

1.6员工外出办理业务前须向本部门领导申明外出原因及返回公司时间，否则按外

出办私事处理。上班时间外出办私事者，一经发现，罚款50元。

2、迟到、早退

上班时间己到而未到岗者视为迟到；未到下班时间而提前离岗者，为早退。迟到、

早退的处罚标准：

序号条件罚款标准其他

1迟到、早退W15分钟20元—

2迟到、早退＞60分钟扣罚壹天工资

3、旷工

工作时间未经领导批准离开工作岗位超2个小时；迟到、早退超过2个小时；未

经准假而不到岗。以上三种情况均视为旷工。旷工的处罚标准：

处罚标准

字号条件

罚款标准其他

扣罚3倍

旷工二壹天追加罚款200元

日工资

3天W连续旷工

除按规定扣罚外，公司将予以解除劳动合同关系。

或者一年以内累计旷工3天

4、请假

员工请假需填写《请假审批单》，一般情况的请假需提前一天申请。当天请假一般

不准假，若遇特殊情况可先口头请示获批后方可休假，事后应于到岗当日内补办相关

请假手续。各部门负责人应根据本部门工作情况妥善安排好各类休假中人员的工作事

宜。

5、病假

员工因病不能上班的，必须第一时间请示本部门负责人，获准并在到岗后到行政

人事部补办请假手续。病假需要正规医院出具的病假证明，并提供相关病历记录，公

司有权对病历情况进行核实，否则不能作病假处理。

6、事假

6.1、员工因个人原因不能上班，工作时间因私外出超过两个小时，须事先申明原

因，经相关领导审批后方可按事假处理。

6.2、原则上，连续事假超过10天或半年累计事假超过20天，公司有权与其解除劳

动合同。

6.3、若提前结束假期，需及时到行政人事部办理销假手续。若需要延长休假时间,

需按正常请假流程申请续假；待到岗后，当日内及归补办续假手续，否则以旷工处罚。

6.4、有下列情形之一者，以旷工处理并通报批评，扣罚当日全额工资：

6.4.1、事前未按规定办理请假手续者：

6.4.2、假期结束，需要延长假期，未办理续假手续者；

6.4.3、请假或续假手续未获批准，擅自休假者。

7、探亲假

外省员工除享受正常的休假之外，每三个月还可享受探亲假一次（含春节假期），

每次的休假时间为5天。自行安排交通工具的，可享受800元/人次一下的交通费用凭

票据在限额内报销。因工作原因无法休假的，其配偈可以相应的时间和旅费标准代为

享受休假，但每年不超过一次。

配偶和子女来公司探亲每年不超过10天（两人）的情况下，公司尽量安排住宿就

餐，超过规定的由本人自行安排食宿，并承担相关费用，因公事员工无法享受探亲假,

家属来探亲代为享受休假的，不影响本条的待遇。

8、婚假

凡在公司工作满一年的职工可享受以下婚假待遇：按法定结婚年龄（女22周岁，

男24周岁）结婚的，可享受3天婚假，婚假期间工资待遇，由企业发放基本工资。

8、产假

凡在公司工作满一年的女员工生育享受60天产假，产假期间，公司发放基本工资

的80%o

9、丧假

凡在公司工作满一年的职工，倘若直系亲属（配偶、子女、父母、配偶父母）去世,

享有3天的有薪丧假。

10、工伤

因执行公务受伤，以有关劳保规定为依据执行。

11＞调休

调休申请流程：调休人必须提前填好《调休表》，其审批权限参照“病假、事假的

审批权限流程”进行。

12、公差

员工因公出差，须事先填写《出差申请表》，省内出差经部门负责人审核，行政人

事部批准；省外出差由部门负责人确认、行政人事审核，总经理批准；

副总经理、总经理助理、部门负责人出差由总经理批准；出差人员应于出差前先

办理出差登记手续并交至行政人事部备案。

XX商管公司

员工绩效考核办法

公司对员工进行考评，是人事管理工作上的一项重要内容，通过考评使公司在深

入了解和掌握员工现实表现的前提下可以有效的促进各岗位工作计划的实施，对员工

进行教育和培训，有选择的配置使用，有区别的付与劳动报酬，从而激发员工尽心尽

责的为公司效力的热情，促使公司规范、健康、稳定的发展。

一、考核对象：公司全体在职员工为考核对象

二、考核内容

考核内容包括工作态度、工作业务能力、管理工作能力、工作协调能力以及工作

效果等五个方面；

三、考核等级

考核结果分为四级：优秀（综合得分9「100分），良好（综合得分78〜90分），一

股（综合得分50~77分），不合格（综合得分50分以下）；

四、考核类型

1、转正考核

1.1＞考核对象：申请转正的所有员工需进行转正考核；

1.2、考核方式：采取本人申请、上级考评、行政人事部考评、逐级上报审批的方

式。

2、考核程序

2.1、本人提出转正申请后，行政人事部安排考核；

2.2、申请人上级结合申请人试用期间的工作表现和岗位要求进行综合评价；

2.3、行政人事部综合申请人的考评结果核定其岗位、薪酬级别并报公司审批；

2.4、考核不合格者予以辞退。

3、基础考核、工作计划考核

3.1、行政人事部按月度、季度和年度组织员工考核；

3.2、月度考核结果将作为：1、该员工月度绩效工资的发放依据；

2、该员工季度考核的依据之一；

3.3、季度考核结果将作为：1、该员工季度奖罚的依据；

2、该员工年度考核的依据之一；

3.4、年度考核结果将作为：1、该员工年度奖罚的依据；

2、该员工年度评先的依据；

3、该员工职务晋升的参考；

3.5、考核结果为不胜任的员工，根据不同情况予以转岗、降级或降职、解除劳动

合同等。

4、员工绩效考核工资比例

4.1、二类员工（副总经理、总经理助理、部门总监、副总监、部长等）每月全额

T•资的15%作为绩效考核工资月度发放，另15%绩效考核工资年度发放：

4.2、三类员工（副部长、经理级、副经理等）每月全额工资的10%作为绩效考核

工资月度发放，另10%绩效考核工资年度发放；

4.3、四类员工（主管、会计、美陈师、策划师、工程师、招商专员等）每月全额

工资的15%作为绩效考核工资月度发放；

4.4、五类员工（出纳、保安队长、保洁班长、行政人员、客服人员、资料员、司

机、技工、美陈助理等）每月全额工资的10%作为绩效考核工资月度发放；

4.5、六类员工（保安、保洁员等）每月全额工资的10%作为绩效考核工资月度发

放；

5、员工绩效考核工资发放标准

5.1普通员工（4类、5类）78分以上发放全额绩效工资；中、高层管理.12、3

类）80分以上发放全额绩效工资。连续3个月获得优秀的员工（行政人事部和财务部

两部合计每月只能1位获得优秀员工，两大中心各2位名额），工资在第四个月上调一

档，以示奖励.

5.2不合格的，扣除当月绩效工资；50~77或管理层50~79分者，则以该名员工当

月实际分数换算成百分比来发放绩效工资

五、附件《员工绩效考核表》《月工作计划评分表》

XX商管公司

工装管理规定

为了加强公司规范化管理，树立良好的企业形象和员工个人形象，公司特为员工

提供工装，现结合公司实际情况对公司工装的管理方法规定如下：

一、工装制作范围

商管公司入职三个月已转正的员工。

二、工装的定做与管理

1、公司工装由行政人事部负责统一定做配发，服装尺寸以员工实际量体定制。

2、试用期满已转正的员工，行政人事部给予量体并定做工装。

3、工装费用统一由公司垫付。工装使用期满一年后（领用工装之日起计算），服

装费用由公司全额承担；如员工工装使用未满一年而提前离职，需承担工装折旧差额。

差额以工装全额按一年12个月折算（例：领工装后10个月离职，则本人需承担其余2

个月折旧差额）。工装差额于离职交接时结清。

4、工装发放后，由本人自行保管、维护，如因污染、破坏、丢失或经整洗后无法

恢复原状态而影响工作者，需向行政人事部申请补做，自行承担补做费用。

三、规范着装要求

1、公司员工上班时间必须着工装。

2、上班时间未按规定着装，每次罚款50元，并在规定时间内，回家更换工装再

来上班。

3、着装要求按照公司统一标准，保持服饰整洁，并佩戴公司统一发放的工号牌。

工作时间未佩戴工号牌者，一次罚款20元，一个月连续违反3次以上者，追加罚款50

兀。

4、各部门负责人应严格督促部门员工按规定穿着工装，部门单月违反服装规定累

计3人次及以上者，该部门负责人罚款100元。

5、行政人事部负责监督公司员工工装的穿着情况（行政人事部由公司全员监督）。

6、因特殊情况不能按规定着装，需提前向本部门经理申请，并向行政人事部报备。

未提前申请报备而未着工装的情况，以违纪处理。

7、试用期未定制工装的员工应穿与公司工装相近的正装。

四、以上规定自2013年5月1日起生效。

XX商管公司

差旅费管理实施细则

为保证出差人员工作和生活的基本需要，规范差旅费管理，结合公司实际情况，

特制定本办法.

一、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制

度

1、办理程序

1.1、出差人员省内出差（1~2天）须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事

由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，行政人事部备案后方可出差，出差人

员省内（2天以上）或省外出差须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天

数、所需资金，经部门负责人签署意见，行政人事部备案后方可出差，

总经理批准后方可出差。

1.2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款

计戈IJ,由部门负责人签字担保后7麦财务负责人审核总经理审批后方可借款。

1.3、出差人员回公司后，应形成H1差完成情况书面报告，并向部门领导汇报，莹

注意见后一财务负责人审核总经理审批。

1.4、出纳人员根据签有考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干

标准规定，经审核后方可报销差旅费。

1.5凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,

因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理签署意见

后方可报销。

1.6、出差回公司后应在一星期内报账，30天内销账。

1.7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特

殊情况由总经理特批。

二、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归

己，超支不补”

长途交通工具住宿费伙食费市内交通

省会它省会

其它

飞机轮船火车汽车及区及省会及特区其它地区

地区

特区特区

普通一等按时按实按实按实

类

豪

普通二等2202008()5()

华

按实报销

大

1二等硬卧巴180150605()

四

三等1006050

类180

三、报销办法

1、住宿费报销办法

1.1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

1.2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

1.3、住宿费标准一•般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。

2、伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市

按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

3、交通费报销办法

3.1、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消。

3.2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外（高管人员除外）：

321、出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

3.2.2、携有巨款或重要文件须确保安全的；

323、收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

3.2.4、陪同重要客人外出的；

3.2.5、执行特殊业务或夜间办事不方便的，以上情况须请示部门负责人同意后方

可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺

道回家探亲、办私事，绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊

情况的，如春运无法购票的，在请示总经理同意后方可报销。

四、通讯费报销办法

出差人员每天补助10元通讯费，特殊情况需经总经理批准。

五、其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意。

2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，

对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。

六、补充规定

1、两人以上出差人员，在请示允许后，可就随行高一级人员标准执行。

2、外出参加会议、学习，费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通

费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

XX商管公司

业务招待费标准

一、总则

为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，将制定本办法。

二、适用范围

1、业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、

酒等。

2、招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位

人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、

饮料及香烟等。

三、使用原则

1、招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则。实行分级负责、对口招

待。

2、年初根据年度工作计划，各部门编制相关往来单位及个人的工作联系表（见附

表一），交总经理、董事长审批，以明确招待范围。工作联系人发生变动的，须及时更

新工作联系表。

3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。可接待可不接待的，不接待；

可参与可不参与接待人员，不参与；可发生可不发生费用，不发生；态度热情，费用

从简。

4、严格分档次接待，按照被接待人员的级别及与公司业务的相关程度，对应接

待，禁止越档次接待。

5、接待用餐时，严格控制陪客人数。（中午接待原则上不允许喝酒），高档接待，

司机不参与陪客就餐规定。同时，原则上陪客人数不得超过3人，若公司陪同用餐人

员多于3人时，应事先经过总经理批准。

6、外协单位除合同标明提供食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。确需

接风、送行的，按公司招待费管理规定开支。

四、开支标准

1、招待相关职能部门经常打交道的经办人员，单次招待费用控制在迎吐以内（单

次：是指为接待某人从开始接待到终止接待的所有费用），根据人员多少调节。

2、招待一般来宾来客，每席餐费不超过300元（含酒水等）,酒水标准白酒控制

在100元/瓶以下。

3、招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下干部、部门经理级别人员

每席不超过600元（含酒水等），酒水标准白酒控制在150元/瓶以下。

4、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过幽元（含酒水），酒水标准白

酒控制在200元/瓶以下。

5、招待政府主要领导及政府部门关键领导，费用标准由公司领导另行确定。

6、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶（每席标准），

并且白酒不得超过标准。

7、中国的传统佳节（端午节、中秋节、春节），各部门根据需要提交费用计划及标

准，报总经理批准后方可执行。

8、大型、专项、异地接待任务，经办人应制定接待方案，确定接待标准，提交接

待预算报财务部审核、总经理批准，经办人在批准的预算内掌握使用。

五、审批权限

1、招待任务执行前，经办人需事先填写《招待费审批单》列明接待对象、地点、

事由、参加人员，经批准后方可执行。

2、单次招待费按以下流程报批：申请人一部门负责人一总经理；

审批领导对招待费开支的合理性、真实性负责。

3、突发性招待任务来不及办理《招待费审批单》的，必须按审批流程电话请示

同意后实施，事后三天内按上述规定补走流程。

4、业务接待过程中赠送礼金、礼品、烟、酒等，赞助钱、物的一律事先报总经

理批准，按批准的额度标准开支。

六、食堂招待标准

1、食堂招待分为工作餐和客餐两种，工作餐即指平时供应员工的饭菜，客餐即指

除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水。

2、因工作关系外单位一般来人来客，一律用工作餐招待。工作餐计费标准按公司

员工伙食费标准计算。政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员来公司办理公

务，需在公司食堂用餐，原则JL用客餐招待。

3、需在食堂客餐招待的，经办人事先向行政人事部申请，说明接待人员的级别、

人数，由行政人事部根据情况安排客餐。用餐后，接待单位需在食堂客餐结算表、酒

水消耗领用表上签证。

4、一般客餐，每席餐费不超过300元（含酒水等），酒水标准白酒控制在100元/

瓶以下。高档客餐每席不超过500元（含酒水等），酒水标准白酒控制在200元/瓶

以下。特殊客餐，费用标准由商管公司负责人以上领导确定后执行。

5、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶（每席标准）,

并且白酒不得超过标准。

七、财务控制与监督

1、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则,不得由他人代报业务招待费，报

销时所附发票必须是开有日期的正式发票，发票上原则上须有共同参与人签字证明，

并在费用开支后7个工作日办理报销。

2、业务招待费报销时须提供《招待费审批单》、正规发票、备用酒水核销单。500

元以上的礼品须出具购货单位（商场、酒店等）的电脑打印清单，清单列示金额与发

票一致方可报销。

3、食堂招待费用的核销时，工作餐须提供经公司行政人事部签字确认的工作餐登

记表，客餐须提供经行政人事部以及接待部门签字确认的客餐结算表和消费明细表。

4、杜绝无票费用开支。如工作业务需要开支无票费用（如娱乐费、业务费等）一

律凭申请单在批准的额度内报销。对此类尢票费用，报销时需提供相关联的有效证

明。

5、财务部应严格审查票据是否合法、金额是否准确、单据是否齐全、审批是否完

整。财务部有权拒绝不符合业务招待费标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报

销。

XX商管公司

通讯费用管理制度

为充分发挥通信工具在日常工作中的作用，提高工作效率，同时严格控制公司的

通讯费成本，特制定本制度。

一、公司办公电话配置根据办公地点及工作岗位相结合的原则进行配置，特殊岗

位需配置固定电话的需向行政人事部提出书面申请并报总经理审批后方可安装。

二、有固定电话的部门应节约使用，不得打私人电话，行政人事部每月对固定电

话的通话记录进行查询，若发现有违规记录，行政部人事有权对该部门负责人进行处

罚。

三、电话费报销标准

1、固定电话费用报销标准

商管公司行政人事部固定电话费用报销标准，每月200元；

商业营运中心办公室固定电话费用报销标准，每月200元；

商业营运中心招商部固定电话费用报销标准，每月100元；

住宅客服部办公室固定电话费用报销标准，每月200元；

2、移动电话费用报销标准

手机费报销标准

职务/岗位备注

（元/月）

一类董事长、总经理

副总经理、总经理助理

二类150元/月

部门总监、副总监、部长

三类100元/月副部长经理级副经理

主管、会计、美陈师、策划师、

四类60元/月

工程师、招商专员

出纳、行政人员客服人员、资料

五类40元/月员、保安队长、保洁班长司机、技

工、美陈助理

三、按以上电话费报销标准，享受话贽补助的人员在每月2日之前将相关票据交

到财务部，财务部统一审核报总经理批准后5日发放。

四、所有享受话费补助的人员工作时间手机必须打开，节假日、下班休息时间及

其它任何事由，手机不得关机，以确保公司有急事能够找到本人，凡公司有急事联系

不上本人的当月通讯费不予报销。

XX商管公司

合同管理制度

为加强公司合同管理，保障公司合法权益，预防合同纠纷，促进公司依法经营管

理，根据《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规，特制定本公司合同管理制

度。

一、公司对外签订合同管理规范

1、公司凡对外有财务往来事物且需要双方履行义务的，均需签订合同，加盖公司

合同专用章（招商合同管理规范参考本制度第二条）。

2、合同章及合同管理实行专人负责制。

3、合同签订流程：

经办人拟定一►归口部门负责人审核一►律师审核（经办人修改完稿）一►

总经理签署意见一►全部同意并签字后公章保管员盖章。

4、所有合同公司留存二份原件，签订当天即由经办人交行政人事部档案管理室及

财务部各保管一份。

5、档案管理室必须分类保管合同，进行编码管理，并对其付款时间及条件做台账

登记，在财务部付款时出具合同履行说明，各部门分别制定专人保管合同复印件，以

便业务核查。

6、各项合同经办人及各部门合同管理人均应对合同严加保密，不得对外泄露合同

内容、金额等。

二、招商合同管理规范

1、合同管理的原则：

1.1实行统一领导、统一管理。由行政人事部档案室负责合同的管理工作。

1.2合同的签定、执行、注销、变更、终止、查洵、借阅等工作实行手工管理和电

脑信息化管理相结合。

2、空白合同的管理

2.1公司统一印制格式的标准合同文本，由档案管理室负责空白合同的保管、签订

工作。

3、生效合同的管理

3.1生效合同是指正在执行的各类经济合同。

3.2生效合同的管理

3.1.1、合同登记：包括手工登记的合同台帐和信息录入。

3.1.2、合同台帐的设置要反映出签约人的基本情况、合同基本条款、

3.1.3、合同的登记和信息录入须在合同审核签订后三日内完成。

4、合同执行情况的反映

4.1、档案室每月10日前填写《合同签订情况表》，以商品品类或楼层为单位，反

映合同签订的基本情况，报总经办。

4.2、财务部年终以各楼层为单位汇总合同执行情况，填写公司全年的合同签订数

量、履行数量、履行率、对比增长率、报总经办。

5、合同的检查

5.1、行政人事部每月对全公司合同台帐进行一次检查。

5.2、前期未执行的合同需继续执行的，催促落实执行。

5.3、合同需变更或解除终止的，督促办理。

5.4、合同检查工作在每月10日前检查完毕。

6、作废合同的管理

6.1作废合同管理的原则：维护公司利益，实行统一管理。

6.2作废合同包括：签约后未执行的合同、有效期终止的合同、有效期执行完毕的

合同（到期合同）。

6.3未执行合同的管理

6.3.1、根据公司经营状况需要执行的合同，催促商户执行，在限期内作为有效合

同保管。

6.3.2、因商户原因无法执行的合同，在合同上加盖“作废”或“未执行印章”，

分类存档，公司对商户违约所应承担的经济责任予以确认，合同保存至该商户对违约

所应承担的经济责任执行完毕后销毁。

6.3.2、因公司经营发展状况需要不履行的合同，在合同上加盖“作废”或“未执

行印章”，分类存档，保存至与商户协商处理完毕相关经济责任后销毁。

6.3.4有效期内终止的合同的管理

6.3.4.1、因商户原因需对正在执行的合同终止时，在商户按公司规定办理合同终

止手续后，在合同上加盖“终止执行”或“合同注销”印章，分类存档，公司对商户

因合同终止所应承担的经济责任予以确认，合同保存至商户要求合同终止所应承担的

经济责任执行完毕后销毁。

6.3.4.2.因公司经营发展状况需要对正在履行的合同终止时，按公司规定和相关

条款要求与商户协商终止合同事宜，并在合同上加盖“终止执行”或“合同注销”印

章，分类存档，保存至与商户协商处理完毕相关经济贡任后销毁。

6.3.4.3、有效期执行完毕的合同（到期合同）的管理，有效期执行完毕的合同（到

期合同），加盖“合同注销”印章，分类存档，保存至双方经济责任执行完毕后销毁。

7、合同的保管

7.1合同的建档

7.1.1行政人事部负责合同的建档工作。

7.1.2有效合同按各楼层为单位，按合同编号顺序管理〃

7.1.3作废合同以分类标准为单位，按档案管理要求进行装订。

7.1.4年终行政人事部对公司合同进行一次全面整理，立卷归档备查。

7.1.5归档合同的合同编号、目录要清晰，便于查阅。

7.1.6合同档案妥善保管，不得丢失。

7.2合同的销毁

对己失去效用需要销毁的作废合同，合同管理员须造册登记，填写《合同资料销

毁单》，呈报公司各相关部门会审，总经理审批后，成公司合同资料管理的规定，指派

专人监销。

8、合同的借阅

8.1合同借阅查询的原则：统一管理，授权查询。

8.2经审核、登录的有效合同文本、资料、数据原则上其它部门、个人（总经理、

公司领导除外）不能随意借阅，保守公司商业机密不得泄露。

8.3其它部门和员工确属工作需要须查阅相关合同资料的，经相关部门负责人、行

政人事部审批签字后，方可借阅。程序如下：

8.3.1、借阅查询者填写《借阅查询申请表》一部门经理审批一行政人事部审

批一合同管理员办理借阅查询手续。

8.3.2、借阅或电脑查询的地点只限于行政人事部档案室，任何人不得将合同文本

私自带出、抄写、复印、打印、拷贝。

8.3.3、借阅查询者必须自觉遵守公司保密制度，严格执行《公司合同管理规定》,

保守公司合同秘密、保证合同文本的完好性。

XX商管公司

仓库管理制度

1、采购的物资都需经行政人事部仓管员（重要物资还需会同专职使用人员）验收,

与发票仔细核对数量后才能入库。

2、管员检验合格和清点数量无差错的物资，及时办理入库登记手续，并分类摆放。

要求做到干净，整洁、摆放规范，方便盘点和出入搬运.

3、验质量不合格，数量差错或其它疑问的物资，做好详细记录后另行堆放、封存、

不得动用，并及时通知采购人员，与供应方取得联系进行妥善处理。

4、原则：实行“先进先出”、“推陈储新”、“收旧领新”的原则，凭据发货。领用

物品前先到行政人事部做好登记。领用规格和数量务必按公司规定标准执行，不能要

多少发多少。

5、规定：坚持账、卡、物定期核对，仓库保管员会同会计，在每月下旬进行一次

帐、卡、物的认真核对，每季度进行一次全面盘点。

6、“五防”（即：防火、防潮、防霉、防鼠、防盗），做到人离库锁，仓库安全。

7、回收：凡各类废旧物资的处理.，统一交仓管员，建立废旧物资回收库，按规定

进行处理，任何个人不得自行处理。处理物资前应先登记，经行政人事部审核，报总

经理批准后方可实施，回收处理款项每月由经办人一次性交财务结清。

XX商管公司

资产管理制度

为加强公司各类资产管理，根据公司实际情况，特制定本项资产管理制度。

一、基本规定

1、固定资产：固定及产是指可供长期使用，并在使用过程中始终保持其原有实物

形态的劳动资料和其他物质资料，其使用期限较长1两年以上）和单项价值均在2000

元以上者。

2、低值易耗品：指单位价值在2000元以下或使用年限比较短（1年以内）的物品。

二、基本原则

1、以网络自动化办公的先进理念为出发点，尽量采用多功能一体设备联网使用，

减少不必要的单机设备，原则上均配备台式机。

2、公用笔记本电脑，单价不超过4000元；为培训、会议专用，由行政人事部保

存；其他部门可临时借用，但不得长期借用或保存；个人不得借用。

三、申请流程

1、固定资产

1.1、固定资产的购置实行“预算审批制”，即所有资产购置依据制定的年度固定

资产预算及预算审批进行有计划地购置；

1.2、申请部门填报《固定资产购置审批表》，并逐级获得有效签批。

2低值易耗品

2.1、各部门每月25日预报下月《低值易耗品使用计划表》，经部门负责人及商管

公司负责人签批；

2.2、各部门将签批后的《低值易耗品使用计划表》的提交至行政人事部负责资产

采购的人员；

四、购置流程

1、行政人事部负责所有固定资产及低值易耗品的购置；

2、行政人事部收集并汇总各部门获得有效签批的《固定资产购置审批表》、《低值

易耗品使用计划表》；

3、行政人事部应依据“货比三家”“质优价廉”的原则进行购置；

五、资产管理

1、责任制

1.1、总经理负责领导本公司固定资产的管理工作；

1.2、行政人事部负责固定资产的实物统计工作、维修管理工作；

L3、各科室自行负责所属区域内的资产管理工作；

2、日常管理

2.1、固定资产实行编号和统一标识管理，由行政人事部会同财务部，在固定资产

交付使用的当月月底，进行登记、编号，并贴上统一标识；

2.2、对于专人使用的固定资产，如个人使用的电脑等，依据“谁使用、谯保管、

谁负责”的原则，责任到人；对于公用固定资产，如公用的多功能一体机、数吗摄影

机、空调、饮水机等，由行政人事部负责并将责任落实到个人；

2.3、资产的租赁、出借、抵押、担保、调入、调出、报废等，必须由使用部门提

出书面报告，并办理相关审批手续；

2.4、各部门有义务维护其所负责的各项资产，确保本部门的资产安全；

2.5、各部门内部使用的非固定资产类数码办公用品，如移动硬盘、数码相机、录

音笔和U盘等，均由部门负责人签收领用并负责；

2.6、如发生资产短缺、损毁、丢失等，均应根据行政人事部的签收领用记录，由

责任人按照财务部核定的物品折旧价赔偿。

xx商管公司

办公用品及低值易耗品管理制度

为规范办公用品和低值易耗品的申请、采购、验收、保管、领用等程序，有效控

制办公费用，降低办公成本，结合公司实际情况，特制定本项管理制度。

一、范围

1、一般办公用品：日常使用的笔、笔记本、胶水、纸张、计算器等日常办公用品；

2、VI办公用品：带有公司统一VI标识的办公用品，例如强光手电、纸杯、信封、

纸袋等。

二、负责部门

1、行政人事部负责办公用品的采购、保管及发放工作；

2、未经允许，其他任何部门或个人不得私自购买。

三、申请及购买

1、各部门须于每月25日之前将已获批过的《办公用品、耗材购置/物品申购表》

提交至行政人事部；行政助理汇总各部门的《办公用品、耗材购置/物品申购表》，报

总经理批准后方可购买。

2、依据获批的《办公用品、耗材购置/申请表》和实际库存情况，及时申请采购,

以保证各部门的正常使用。

四、管理

1、按需购买、适量库存、定期盘点和发放；

2、办公用品的采购及发放须分别办理入库、领用手续，并做好定期盘点工作；

3、用人部门须提前为新人职员工申领办公用品，员工调任或离开该工作岗位时应

按要求将其领用的物品交还行政人事部。

XX商管公司

办公室内务及环境卫生管理制度

为加强公司内务管理，搞好环境卫生，营造环境优美，整洁卫生的办公环境，形

成井然有序的工作秩序，树立良好的公司形象，结合公司实际情况，特制定本项卫生

管理制度。

1、办公室内务设置应注重实际，利于工作，整齐划一，符合卫生和安全要求。

2、办公用品放置要整齐美观，办公桌面保持清洁，文件、资料下班后或非使用时

应存放在文件柜内，不得随意摊放在办公桌上。

3、办公室内应保持整齐清洁，空气新鲜，公司外科室人员均应在每日早晨上班之

前做好各自办公室的卫生，做到空内无蜘蛛网，无污迹，无烟头，无积尘，办公设施,

用具表面洁净，纸篓，烟灰缸及时清理。

4、保持公共秩序和环境卫生，养成良好习惯，不得随意吐痰，乱扔烟头、杂物。

5、各办公室内空调应节约使用，非寒冷和高温天气不得开启。

6、房间无人时和下班后应及时关闭饮水机、空调、电脑、打印机等电器设备。

XX商管公司

印章管理制度

公司印章是企业合法存在的标志，为保证本公司印章使用的合法性、严肃性和安

全性，有效维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本项印章管理制度。

一、基本规定

1、范围：公司有效印章为公司公章、法人代表手章、财务专用章、合同章。

2、印章的使用

2.1所有人员须严格遵守用印审批流程；

2.2使用人须填写《用印申请单》，并详细注明各项内容，逐级获得所在部门负责

人、商管公司负责人、公司总经理的批准；不符合上述要求的用印申请，印章保管人

有权不予加印；

2.3加盖印鉴后，除各类归口存档的合同、文件外，其他证明、信笺等，行政人事

部要复印、建档保存；

2.4未经允许，不得将公司公章带到办公区域以外使用；如因特殊情况需要携外使

用，则必须经由总经理书面批准，并由行政人事部专人随行予以加印，其他人员不得

动用印鉴；如为行政人事部需携带外出使用，必须两人以上随行。

三、印章的保管

1、印章管理实行专人保管制；

2、总经理为公司印章保管的第一责任人，可分别指定专人保管并备案；

3、印章保管人应配置专属保险柜进行保管；

4、如印章保管人因出差、休假等原因不在岗时，应在出差或休假申请中注明临时

印章保管人，报上级领导审批，并在得到批准后进行临时印章交接，做好书面记录；

此间发生的任何印章方面的问题，由临时印章保管人负责；

5、印章保管人对印章的安全负有直接责任；发现印章丢失或被盗后，保管人应立

即报告公司主管领导，并按规定到政府主管部门申请作废。

四、印章的收缴、报废

1、印章破损、遗失或因机构变更、撤销等原因不能继续使用时，应及时履行收缴

或报废手续；

2、按要求收缴或报废的印章应在公司行政部的监督下，由公司统一收缴、保管或

报废，并做好记录。

XX商管公司

会议管理制度

为及时研讨处理公司经营管理中存在的问题，明确工作责任、提高工作效率，协

调各部门之间的工作，保证所有工作任务按时完成、落实到位，特制本项会议管理制

度。

一、会议通知

1.1、公司会议由行政人事部负责下发通知。

1.2、会议通知包括：会议名称，议题，时间，地点，参加人，所需准备的资料。

1.3、公司例会如有变动提前通知。

二、会前准备

2.1、与会者就议题准备充分资料、信息，会议主持人就各部门拟定上报议题进行

顺序及时间分配。

2.2、会议场所提前布置，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常。

三、会议议程

3.1、会议议程由主持人于会议开始时向与会人员宣布，与会人员应严格遵守。

3.2、会议主持人应紧密围绕议题并按照议程进行。

四、会议纪要

4.1、行政人事部会议记录员在会议进行期间认真记录，对结论性发言做重点记

录。

4.2、会议记录员必须在会议结束后24小时内整理原始记录，完成会议纪要，上

报及下发公司各部门。

五、会议纪律

5.1、参会人员提前5分钟到达会议现场并签到，迟到者罚款30元。

5.2、会议期间参会人员均需关闭手机或将手机调至震动，违者罚款10元。

5.3、会议期间与会人员不得抽烟、私下议论、聊天，违者罚款30元。

5.4、原则上会议期间与会人员不得擅自离开，确因工作需要除外。

5.5、与会人员及记录员对会议内容的秘密事项负有保密的义务，因与会人员泄密

造成的不良（或严重）后果，第一次罚款100元，三次以上解除劳务合同。

XX商管公司

保密制度

第一条保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。

第二条全体员工都有保守公司秘密的义务。

第三条在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖公司的

秘密。

第四条公司秘密是关系到公司的发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员

工知悉的事项。

第五条公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、

经营规划、经营目标、经营决策等事项；

2、公司的管理策略、客户名单、企划策略等；

3、公司项目运作的秘密事项、工作策略、流通渠道和机构、招商项目的标底、合

作条件、贸易条件等；

4、重要的合同、协议、意向书及可行性报告、重要会议记录等；

5、公司未公布的人事、财务、审计信息；

6、董事会或总经理确定应当保守的公司秘密事项。

第六条公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。

第七条非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

第八条记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须

立即报告并采取补救措施。

第九条接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工,

不准打听、刺探公司秘密。

第十条对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故

意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚（1000元~5000

元），直至予以除名。

第十一条对泄露公司商户/客户资料和名单的，罚款5000元10000元，情节严

重者移交司法机关，公司并保留追究其经济赔偿的权利。

第十二条财会室、档案室等机要部门，非工作人员不得随便进入，工作人员也不

能随便带人进入。

XX商管公司

车辆管理制度

为合理安排车辆使用，提高车辆使用率，节约公司车辆使用的费用，使之规范化、

秩序化，特制定本项车辆管理制度

一、日常管理

1、行政人事部行使办公用车的管理职责，负责m常用车的管理与审批工作，任何

人不得擅自公车私用；

2、驾驶员为所配办公车辆的直接责任人，车辆丢失、发生事故等造成的重大损失,

应按照公安机关的最终裁定，确定责任方并由其承担相应的责任；因驾驶员个人过失

造成的损失，由其本人承担仝部责任U

二、用车管理

1、行政人事部负责办公车辆的统一管理与调动，是办公用车的监督检查部门，负

责监督办公用车的使用情况；

2、用车人需事先填写《用车申请单》，经所在部门负责人签字同意后提交行政人

事部审批，行政人事部综合权衡工作的轻、重、缓、急，合理安排派车，未按规定申

请用车者，一律不予派车；

3、驾驶员接到经批准的《用车申请单》后方可出车，并填写《出车登记表》，按

规定的路线行使，办完公事后应及时返回；

4、公司用车若离开，则必须提前获得行政人事部的批准。

三、车辆维修

1、行政人事部在当地选定具有维修资质的合法、正规修理厂作为公司车辆维护的

外协合作单位；

2、公司车辆必须到当地指定的外协合作修理厂维修；

3、获得合法有效发票及书面维修报告后，依据费用结算程序申请付款或报销。

四、驾驶员工作要求

1、爱护公司车辆，定期对车辆进行维护保养，发现故障及时报修，严禁带故障行

车，如发现带故障行驶，罚款200元；

2、按时、认真参加安仝学习，做到：不出私车、不洒后驾车、遵章守纪、安仝驾

驶，如酒后驾驶，罚款1000元;

3、不得将车辆交给任何非本公司专职驾驶员使用，违反者罚款500元，并承担由

此造成的一切损失；

4、未经审批，公司车辆不得借予本公司之外的任何人员使用，违反者罚款500元;

5、车辆必须停放至公司指定的停车场，确保车辆的停放安全，违反者罚款100元;

6、每日下班后，驾驶员不得私自将车辆开回家，违反者罚款100元。

五、耗品管理

1、行政人事部负责加油卡及车辆用品的统一购买与管理工作；

2、设立车辆专用台账，每次加油后，驾驶员本人须在《车辆加油登记表》上签字

确认。

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