工厂精细化管理制度

第一章人力资源管理精细化制度

员工招聘任用管理制度

1.目的

为加强XX人事管理，明确XX各类员工的聘用要求及程序，特制

定本制度。

2.适用范围

适用于本XX聘用的全体从业人员，按工作性质分为管理人员和

非管理人员。

3.用人制度及审批权限

3.1XX的机构设置及人员编制由董事会决定。

3.2XX由董事会任免。

3.3XX中层管理人员由分管副总提名，人力资源部考评，报总经

理审批；一般管理员工由部门负责人提名，人力资源部考评，经分管

副总、报总经理审批；非管理人员由生产部、人力资源部考评，报常

务副总经理审批。

3.4XX实行聘用合同制录用员工。

4.管理规定

4.1聘用基本条件

4.1.1思想品行端正，有较强的事业心和责任感。

4.1.2身心健康，有正规医院的体检合格证明。

4.1.3具备应聘岗位基本技能要求，能通过相关部门领导的面试

与考核。

4.1.4原则上从事管理工作的员工，必须具备相关专业大专以上

学历，从事技术、研发工作的员工必须具备相关专业本科以上学历;

从事生产线作业的非管理员工应具备初中以上学历，年龄在35岁以

下。

4.1.5凡有下列情况者，不得聘用：

(1)被剥夺公民权尚未恢复权利者。

(2)受有期徒刑宣告尚未结案者。

(3)受破产宣告，尚未撤消者。

(4)吸食毒品或其他代用品者。

(5)亏欠公款受处罚有案者。

(6)患有精神病或传染病者。

(7)品性恶劣，经公私营机关开除者。

(8)体格检查经本XX认定不合格者。

(9)年龄未满16岁者。

4.2聘用渠道

4.2.1从社会求职人员中公开招聘，择优录用。

4.2.2内部员工引荐。

4.2.3接收应届毕业生。

4.2.4特殊人员。

4.3聘用程序

4.3.1根据实际需要增加人员。

各部门根据各岗位实际工作进度及工作量有人力资源需求时，向

人力资源部提交“部门增员申请表”，由人力资源部根据XX岗位定编

进行需求审查加签意见后，经副总经理审批，管理员工增员须报总经

理审核批准。

4.3.2人员招聘。

人力资源部与相关用人部门通过各种途径进行人员招聘，初选符

合条件的人员到XX面试。

4.3.3面试。

(1)人力资源部对其作综合性了解，并填写“面谈记录表”，如岗

位实际需要可安排笔试。

(2)部门负责人面试，对其所从事岗位的经验及专业技术进一步

考察。

(3)人力资源部将部门负责人认为适合的人员推荐给总经理/常

务副总经理，进行审批。

(4)审批同意后，人力资源部通知被录用人员办理试用手续。

4.3.4办理试用手续。

(1)被录用者填写“员工登记表”。

(2)人力资源部查验学历证书、职称证书、身份证、体检证明、

计划生育证或未婚证，对1993年以后毕业的大专以上学历的，人力

资源部提供书面的学历查询证明，并附在“员工登记表”后。特殊岗

位员工如会计、司机、电工等还须提供有效的从业证书如会计证、驾

驶证、电工证等。

(3)原则上从事出纳岗位工作的员工还必须提供本市户口的担保

严重违反XX规章制度，XX可随时停止试用，予以辞退。对试用未满

3个工作日者，不予发放试用工资。

4.5.3试用期员工须通过XX相关培训方可转正。

4.5.4试用期满员工经考核合格后做出自我工作总结并填写“员

工（转正）定岗定级表

4.5.5人力资源部将管理人员“员工（转正）定岗定级表”报总

经理/副总经理审批，非管理人员报常务副总审批，经批准后的员工

成为XX正式员工。

4.6聘用合同

4.6.1根据政府有关文件要求，XX与员工签订市劳动局统一印制

的劳动合同。

4.6.2劳动合同的签订由人力资源部统一组织进行，新入职员工

劳动合同在入职后1个月内签订。

4.6.3合同期限一般为3年，特殊情况视岗位、技能要求等因素

协商确定。

4.6.4管理员工及生产基层管理员工和接触重要技术性工作的非

管理员工，须与入职合同一起签订《保密协议》。

4.6.5不愿与XX签订合同或保密协议的员工，按试用标准发放

工资或视自动离职处理。

4.6.6员工如被发现有下列情形之一者，XX可随时终止合同，予

以辞退。

（1）试用期间被证明不符合录用条件的。

(2)发生XX《奖惩细则》中应予以辞退的行为。

(3)凡连续旷工超过3天或全年累计旷工超过6天者。

(4)违反《保密制度》、《保密协议》者。

(5)其他无法继续履行合同的行为或情况。

考勤制度

1.目的

为加强XX员工考勤管理，使全体员工养成守时习惯，准时出勤，

营造良好的工作秩序，便于准确地核对员工的出勤情况，特制定本制

度。

2.适用范围

适用于XX内部所有人员。

3.管理规定

3.1考勤由人力资源部统一管理。

3.1.1人力资源部依据本月的部门、组别、进厂日期排序后统一

排，以流水号表示。

3.2人力资源部负责对每天的出勤情况进行跟踪、审查。

3.3打卡、审查规定

3.3.1出勤时间。

(1)正常上班时间:冬季8:00—12:00、13:30—17:30,从5月1

日至9月30日，上午上班时间不变，下午上班时间为14:班一18:00,

共计8小时/天，中午休息及午餐时间为2小时，具体就餐时间由人

力资源部安排。保安、清洁工、厨房工作人员上班时间另行安排。

若正常上班时间之外上班，则日薪制人员按加班计算；月薪制人

员应在正常的工作时间内完成其工作任务，不计加班。

（2）白天上班时间经理级（含）以下人员，必须持有经签批的“外

出放行条"，保安方可放其外出厂门。

（3）以下法定节假日均安排有薪休假（如有特殊需要则另行通知）:

法定节假日规定

节假日时间放假天数

元旦一月一日1天

春节正月初一到初三（农历）3天

清明节四月四日1天

端午节五月初五（农历）1天

国际劳动节五月一日1天

中秋节八月十五（农历）1天

国庆节十月一日3天

如确因工作需要在法定节假日上班的人员，按基本工资的计算加

班工资，但需各部门主管提前3天向总经理书面申请批准。

3.3.2打卡规定及审查。

（1）所有人员下班必须如实打卡，不得有任何伪造出勤记录的行

为。

（2）除上连班、待料放假之外，严禁上、下班同时打卡，打连卡

（间隔时间小于30分钟）者视为无效。

（3）晚上加班或上夜班：打了上班卡的人员必须到工作区；下班

时必须打卡，或者持有该组组长签批准许提前下班的“放行条”，二

者必具其一，保安方可允许其离开工作区域。

(4)未到下班时间，不得提前等候打卡，违者按早退处理。

3.3.3出勤卡签批。

(1)出差：根据出差人员签批后的“外出放行条”，由人力资源部

备案。

(2)请假：人力资源部根据已审批的“请假单”备案，提交财务。

(3)工伤：工伤者需出具签批后的“工伤报告单”，人力资源部盖

“工伤”章。

(4)迟到、早退、旷工：人力资源部查核发现有迟到、早退、旷

工现象者，每月进行汇总提交财务。

(5)卡钟坏、停电：若因卡钟故障、停电未打卡者，人力资源部

将统一盖“钟坏”、“停电”章。

(6)工作延误：因开会等工作原因未打卡，仅限于组长级以上管

理人员，需当天注明，由本部门最高主管签“因公”字样。

(7)上连班：需当天签卡，由本部门最高主管签“连”字样。

(8)忘记打卡：部门查明实际出勤状况后，由本部门最高主管签

“忘记”字样。当月累计忘记打卡次数超过三次者记警告一次。

3.3.4出勤。

(1)迟到或早退1〜30分钟按每分钟0.30元罚款。

(2)迟到30分钟以上按旷工半天处理。

(3)出勤单位按小时计算，最小单位以半小时计，不足半小时以

半小时计，大于半小时而小于1小时者以1小时计。

(4)旷工半天扣1.5天工资，旷工1天扣3天工资，连续旷工3

天或月累计旷工3天者均视为自动离厂处理，XX不支付任何费用。

3.3.5请假。

(1)凡在工作时间或规定加班时间内所指定的出勤人员，因故不

到者应请假，不请假视同旷工。

(2)员工请假应事先填写请假单，说明请假理由，请假理由不充

分或有碍工作时，主管人员得斟酌情形决定不予准假、缩短假期或令

延期请假。

(3)员工请假事由分以下几项(见下表)：

员工请假规定

序号假别规定

(1)员工因事必须亲自处理时可请事假

1事假(无薪)(2)事假超过1天者必须提前申请，确保工作交

接清楚

(1)指员工患病或非工伤确需停工治疗的医疗

病假(少于一期

2个月，有最低(2)员工因患病不能工作，需经医院医生证明

工资保障)者，请病假

(3)无正规医院医生证明者视为事假

婚假本人结婚可一次性连续请婚假六天(以结婚证

3

(基本工资)为凭)

序号假别规定

员工直系亲属（父母、配偶、子女）去世可一

丧假

4次性连续请丧假7天（以人事资料或户口簿记

（基本工资）

录为准）

产假（D进厂试用期满者，方可请产假

5

（无薪）（2）女性不得超过90天

（1）员工因工伤害、疾病者，其在规定的治疗休

养期间内可请工伤假

工伤假（2）在3日内填写“工伤报告单”经部门主管/

6

（有底薪）经理审批后到人事处鉴定，假期依本人伤势情

况和医生建议并经由部门经理/总经理鉴核决

定。本人不能办理的，由部门主管代办

所有人员的停薪留职必须由总经理核准，时间

停薪留职

7长度为1个月至1年，每人每年只准停薪留职

（无薪）

一次

（4）请假流程：员工请假必须在离岗之前填写“请假单”，并将请

假单交相关人员审批。

——组长级（含）以下人员请假：半天（含）以内由组长签批;

半天以上但在1天（含）以内由主管签批;在1天以上者由经理签批。

-组长级（含）以上但主管级以下人员请假：请假不超过3天

（含）者，由该部门最高主管签批；超过3天者由分管副总签批。

-主管级（含）以上人员请假：一律由副总经理签批。

(5)请假须知：

一员工因故无法到岗而请假者，须提前用电话向权责主管领导请

假。上班后的第一个工作日内补办请假手续，否则视为无效请假，按

旷工处理。

一一经签批后的请假单必须及时交人力资源部，否则视为无效请

假，按旷工处理。

——员工请假除因急病不能提前请假外，其余事后请假或未经核

准擅离职守的，以旷工论处。

——因急病请假的，需事后出示市级以上医院证明，无凭证者,

仍属旷工。

——超假期应及时通告请示有关领导审批。假满回XX销假，并

告知人力资源部。

一一员工请假可以调休方式抵充。

(6)请假审批流程为：

——部门组长一部门主管/经理一总经理一签批后，“请假单”、

到人力资源部备案

3.3.6加班。

(1)根据工作需要确需加班的，加班部门应提前填写“加班申请

单”，必须注明序号、姓名、加班人数、起止时间、加班原因。为了

便于人事处核查“加班申请单”，各组长填写“加班申请单”时需按

人力资源部所发的“出勤记录表”上人员次序填写。

(2)生产部“加班申请单”应由各车间组长填写、主管签核、部

门经理核准。

(3)加班人员下班者应打卡，否则不予计加班费。

(4)核准后的加班单交人力资源部。

(5)如发现加班当晚有以下任何一种情况者，将追查相关责任人、

管理人员的失职行为。

加班人员的失职行为

序号责任人类别情节

出现以下情(1)打加班卡但未去加班者

1况，将追查打(2)提前下班未经组长同意者

卡人之责(3)下班不打卡

出现以下情(1)“加班申请单”未有申请但打卡：将追查打

况，将追查打卡人打假卡或组长漏申报之责

2

卡人或组长(2)实际打卡时数与组长所申报加班时数不一

之责致：将追查打卡人打假卡或组长工作失职之责

(1)加班过程有请假但组长未扣除请假时数

出现以下情

(2)连班时数漏记入加班

3况，将追查组

(3)部门/组别间帮忙但漏记考勤：将追查原组

长之责

长之责

出现以下情

工卡与出勤、请假、加班记录不一致但核查时

4况，将追查人

未发现

事之责

(6)人力资源部主管在“加班申请单”上签名，审查、核对后的

“加班申请单”由人力资源部管制，作为每月加班工时统计的根据。

(7)“加班申请单”一式两联，经签批后，一联留在申请部门存

档，另一联须在当天下午下班前交人力资源部存档。

3.3.7考勤计算。

(1)人事文员：每日核对工卡、加班申请单、请假单等，有疑问

及时解决处理，并将正确出勤时数每日输入电脑。每日将出勤异常状

况汇总并分发于责任部门回复后交人力资源部主管审核。

(2)人力资源部主管：对XX内考勤状况的督导与管理，并将重复

发生或重大异常及时上报总经理知晓。

(3)人力资源部负责对所有工卡进行统计，按实际出勤计算。

实际出勤=出勤天数+出勤小时

出勤计算以天为单位，当天未满勤的则以实际出勤小时计，月底

累计后折算成出勤天数，余数不足8小时的则按出勤小时计。

(4)加班时间以整时段计算，不到半小时的忽略不计。

离职管理规定

1.目的

为了完善XX内部员工在不同情况下离职的制度管理，有效针对

内部劳动力市场的竞争及淘汰机制的公平、合理，使之规范化，特制

定本规定。

2.适用范围

适用于XX所有在职人员。

3.职责

3.1辞职人员：需辞职时提前填写“离职申请单”并在离职之日

办理离职移交手续。

3.2各部门主管/经理:对下级辞退、开除时填写'离职申请单”；

组长级以下人员辞职申请签核；与离职人员的面谈记录；离职人员工

作、物品交接的审批。

3.3总经理：以上人员辞职申请签核。

3.4人力资源部：离职人员证件、物品的收回；计算出勤；主管

级以下人员薪资的核算；放行检查。

3・5财务部：离职人员薪资审核及发放；主管级（含）以上人员

薪资的核算；“薪资代领单”的保存。

4.作业内容

4.1离职类别

4.1.1员工辞职：因员工个人原因而自愿辞去工作。

4.1.2急辞工：未按离职申请时间提出辞职者或正常辞职但提前

离职的，均按急辞工处理。

4.1.3工厂辞退：员工因各种原因不能胜任其工作岗位或表现欠

佳被工厂要求离职的。

4.1.4员工自离：未办理任何手续而1个月内连续3天或累计3

天（含）以上不上班的，不论何种情况均属自离。

4.1.5工厂开除：严重违反厂规厂纪或有违法行为者被工厂要求

离厂的。

4.1.6试用不合格。

4.2离职申请：辞职需提前填写申请“离职申清单”，组长级以

下人员辞职需提前15天，组长级(含)以上人员辞职需提前1个月，

3日内将批准的申请交人力资源部。

4.3离职手续

4.3.1各部门人员需辞职时，由其部门文员到人力资源部领取“离

职申请单”，由辞职人员本人填写，组长级以下人员辞职申请签核至

本部门最高主管，部门主管以上人员辞职申请签核至总经理。逐层签

核后，由其部门文员交人力资源部。

4.3.2人力资源部依据已核准的正式离职日期，通知离职人员办

理离职手续。离职人员到人力资源部人事处领取“离职申请单”后,

依照离职手续上所列各项，到所在部门、人力资源部办理工作交接、

印章、钥匙、所领物品、厂证、饭卡、所借物品等移交手续，由经办

人员签名。主管级(含)以上人员须附有“工作交接清单”。各种移

交手续办妥后，交人力资源部核算薪资。

4.3.3薪金结算方式：

(1)员工辞职者：为了配合财务每月的收支预算，所有辞职人员

的薪资均须等XX统一发薪日领取薪资。

(2)急辞即走者：因员工的急辞工，给XX的人员安排及增补造成

困扰，从而影响生产，所以要求急辞工人员给予相应的补偿，特规定

急辞工人员在薪资结算时,扣工资总额的40%,薪资在离职之日发放。

(3)工厂开除者：除厂纪厂规管理条例所列的惩罚外，另需扣除

7天的薪资，薪资在离职之日发放。

(4)工厂辞退者：发正常薪资，薪资在离职之日发放。但若被辞

退者有失职、失误操作给XX造成损失的，需扣除相应的赔偿金额。

(5)离职者：对XX财物交接不清自离者，不发任何薪资。

(6)试用不合格者：扣除相应处罚及其他应扣款后，薪资在离职

之日发放。

4.3.4离职者需要本厂员工代领工资者，必须由本人按正规格

式一式三联填写“薪资代领单”，由本人、代领人、财务部各持一联。

被委托人员于发薪之日依据所持的“薪资代领单”到财务部领取薪资。

离职者或给财务部个人账号，由财务部日后发薪日3日内汇入指定账

号。离职者应对工资代领人或银行账号的可信性或正确性负责。

4.3.5离职人员的“物品放行条”经人力资源部签批后，保安核

查无误后于下班时间方可放行。

员工奖惩细则

1.目的

为强化管理，维护XX各项工作的正常进行，以保障XX和员工的

整体利益，同时体现“奖罚分明”的管理理念，激发员工的工作积极

性和责任心，特制定本细则。

2.适用范围

本细则适用于本XX所有员工。

3.管理规定

3.1奖励

3.1.1员工的奖励方式分为下列四类：

(1)通报表扬，授予荣誉证书或荣誉称号。

(2)授予奖品或奖金。对非管理员工累计通报表扬两次奖励人民

币若干元，对管理员工则视情节予以相应奖金。

(3)予以晋级或晋职(其中晋职须经过管理能力的考察，并须通

过1〜3个月的见习期)。

(4)试用员工如有突出表现，可将提前转正作为奖励方式。

3.1.2员工有下列业绩之一者，XX予以奖励：

(D年度考核特优者。

(2)提出合理化建议经采纳实行富有成效者。

(3)节约物资利用有成效者。

(4)遇有灾难，勇于负责，处置适当者。

(5)检举违规或损害XX利益者。

(6)发现职守外故障，迅速报告或妥善防止损失并值得嘉奖者。

(7)有意外事件或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。

(8)维护XX重大利益，避免重大损失者。

(9)开发新客户或研究发明，对XX确有贡献，致XX利润增加者。

(10)在对外交往中努力维护或树立良好的XX形象，或为XX争得

荣誉和利益者。

(11)有其他重大功绩者。

3.1.3奖励执行程序：

(1)部门经理根据以上条款提出奖励申请，写明奖励原因，并提

出奖励建议。

(2)人力资源部根据《奖惩细则》对奖励申请进行初步审查，并

报总经理审批。

(3)奖励申请非管理员工须经常务副总经理批准，管理员工须经

总经理审核批准后方可生效，并由人力资源部通知、执行并备案。

(4)总经理可根据情况给予个别员工特殊奖励。

3.2处罚

3.2.1员工的惩罚分为三种：通报批评、警告、开除。

(1)通报批评处罚措施：

——累计通报批评二次罚款100元。

一一试用期员工推迟转正。

上述处罚措施可单独使用，也可根据情况合并使用。

(2)警告处罚措施：

——如造成经济损失较小则视情节给予罚款，如直接责任造成

XX经济损失较大则视情节予以罚款。

——降级或降职、试用期员工予以辞退。

——通报批评。

以上处罚措施可根据情况合并使用。

(3)开除处罚措施：

赔偿一切损失，立即辞退。

视情节给予相应经济处罚。

通报全体员工。

上述处罚措施可同时使用。

3.2.2有下列情况之一者，予以通报批评。

(1)一个月内迟到或早退3次，或旷工1天者。

(2)因个人过失致发生工作错误，情节轻微者。

(3)妨害工作秩序，但情节轻微耆。

(4)不服从主管人员的合理指导，情节轻微者。

(5)违反XX管理制度，情节轻微者。

(6)不能适时完成重大或特殊任务交办者。

3.2.3有下列情况之二者，予以警告。

(1)对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成，以致影响

XX权益者。

(2)言行不当或未经授权擅自向外界发表有关XX或XX产品言论,

影响XX形象者。

(3)对造成XX经济损失1000元以上的事故负有主要责任者。

(4)无视节俭，浪费XX资财价值在1000元以上者。

(5)对同事恶意攻击诬陷，制造事端或利用职权打击报复他人，

但未造成重大影响者。

(6)利用工作之便谋取个人私利或工作中收取客户礼物价值100

元以上而故意隐瞒不报者。

⑺携带危险品、违禁品进入XX者。

(8)因疏忽致办公设施遭受损坏或伤及他人者。

(9)未经许可，携带外人进入XX机密部门。

(10)未经许可，安排客户或外人参观车间者。

(11)非蓄意窃取或泄露XX技术、经营机密，能主动采取补救措

施努力挽回损失者。

(12)车辆、仪器及具技术性工具未经经常使用人或单位主管同意

擅自操作者(如损坏同样赔偿)。

(13)多次违反规章制度，屡教(二次以上)不改者。

(14)其他过失情节较重者。

3.2.4有下列情况之一者，予以开除。

(1)经常迟到或早退，影响部门工作安排，或1个月内旷工超过

3天或全年累计超过6天者。

(2)无正当理由不服从主管人员工作安排，导致本部门工作无法

进行，屡劝不听者；或玩忽职守造成工作失误，对XX造成重大影响

者。

(3)未经授权擅自向外界发表有关XX或XX产品的言论，对XX形

象造成较大损害者。

(4)对造成XX经济损失2000元以上的事故负有主要责任者。

(5)玩忽职守、擅自变更工作程序，致使XX蒙受重大损失或使其

他部门的正常运作受到影响者。

(6)违反XX颁布的各种规章制度，影响恶劣者。

(7)因主观因素未能如期完成工作任务，对XX整体运作造成重大

影响者。

(8)包庇、纵容下属，隐瞒事故，使错误更加严重或事故扩大者。

(9)造谣生事、扰乱人心或弄虚作假，欺骗上司或同事者。

(10)被警告(包括被开红色罚单)达3次者。

(11)对同事暴力威胁恐吓，妨害团体秩序者。

(12)有意窃取、泄露XX技术、经营机密，使XX蒙受难以弥补的

损失。

(13)在外经营与XX类似或职务上有关的业务，或在其他盈利机

构兼职。

(14)伪造或变造或盗用XX印信者。

(15)煽动怠工或罢工者，散播不利于XX的谣言或挑拨劳资双方

感情者。

(16)有盗窃、贪污、敲诈勒索、行贿受贿行为者。

(17)参加非法组织者。

(18)违反国家法律、法规、条例，或被公安机关依法拘留审查、

追究责任者。

(19)其他过失情节严重，影响极坏者。

3.2.5员工处罚执行程序规定：

(1)员工发生上述行为后，其上司及主管人员应立即向人力资源

部汇报并及时提交“处罚申请报告”(写明事故原因或违纪情况，提

出处罚建议)，由人力资源部展开调查。人力资源部有权在任何时候、

任何部门(经常务副总经理或总经理同意)单独对任何人进行调查。

⑵如被罚人员对处罚存疑或不服的，可在知道处罚内容后的3

个工作日内提出申诉。

(3)人力资源部根据《XX奖惩细则》进行审查：

——当部门建议的处罚方式为警告(含)级以下时，经人力资源

部审核后报常务副总经理审批。

一—当部门建议的处罚方式为开除时，经人力货源部审查后，非

管理员工报常务副总经理审批，管理员工报总经理审批。

第二章行政后勤管理精细化制度

保密制度

1.目的

为保护XX所拥有的技术和商业秘密，维护企业利益，根据有关

法律法规，特制定本制度。

2.保密范围

XX所指的技术和商业秘密，是指不为公众所知悉，能为XX带来

经济利益，具有实用性的非专利技术、技术信息和经营信息。

2.1技术信息

包括：XX开发方案及相关的各种计划、实施进度、成果；各种

技术方案，计算机软件，数据库程序；各种设计方案、图纸、资料;

XX的设备配置，制造方法、工艺、质量控制方法；各种技术报告；

各种样品、样机、模具、操作手册、传真资料、清单、表格等。

2.2经营信息

包括：XX发展规划、项目；各种经营计划（如营销、生产、财

务、人事、采购等）及反映实施进度的相关记录、清单、表格等资料；

客户信息、进货渠道、价格政策、谈判情况、物料库存；XX的组织

架构、人员配置、薪酬福利状况；各种文件、会议记录、协议书等资

料。

2.3保密制度的执行地点包括但不限于生产场所、生活场所，形

式上包括记载于、包含于或体现于任何载体上的技术信息和经营信息。

3.管理规定

3.1规定事项

3.1.1未经XX书面同意，XX员工不得以任何形式向任何人（包

括按照规定无权知悉的XX内其他员工）泄露属于XX的任何技术秘密

或经营秘密信息。

3.1.2未经XX书面同意，XX员工不得利用属于XX的任何技术秘

密或经营秘密信息进行研究开发、生产、经营，也不得向第三方转让。

3.1.3当员工离职时，不得私自带走XX的科技成果、技术资料

及设备器材等。离职后一年内不得以任何形式向任何人泄露XX的任

何技术秘密。

3.2违反措施

3.2.1XX员工若有侵害XX技术与经营秘密行为的，XX有权加以

制止，并有权要求违反规定的员工立即停止侵害，消除影响。

3.2.2对情节严重、履教不改或侵害行为对XX造成损失的，XX

有权根据情节轻重加以经济处罚。对情节尤为严重的，XX除追究其

民事责任外，保留依法追究其刑事责任的权利。

3.3《保密协议》签订时间及有效期

新员工人职，在签订劳动合同的同时签订《保密协议》，有效期

直至员工离职后二年

客户访问规定

1.目的

为规范客户到访XX（包括访问、参观）的相关工作程序，达到

推广XX形象，给到访客人留下正面的良好印象的目的，特制定本规

定。

2.适用范围

适用于客户访问工作的管理。

3.管理规定

3.1XX总经理、副总经理、市场总监邀请客户参观无需履行审批

程序，其他员工不得随便引领邀请客户参观XX,如需安排客户参观，

须填写“客户参观审批单”，并由总经理、副总经理、市场总监任意

一位领导签批后方可进入XX参观，除以上领导审批可进入车间参观

的访客外,其他访客不可进入生产车间参观，只可在车间外围（走廊）

观查车间内部情况。

3.2XX员工安排客户来访，应事先通知行政部并提出接待要求。

3.3行政部前台应检查客户来访是否有已签批的“客户参观审批

单”，并注意批准参观的范围，如手续不全则不得请客户进入车间，

特殊情况可由前台打电话请示相关领导，获同意后才可安排进入车间

参观，事后须由安排客户参观的员工补办审批手续并送回前台；如无

XX管理员工陪同的访客，一律拒绝进入XX参观的要求。

3.4需参观车间的客户须有XX部门经理/主管以上领导陪同，

客户询问应由工程师或主管解答。

3.5原则上不得由来访客户操作设备。

3.6邀请客户来访的XX员工有责任提醒客户注意遵守XX有关进

入车间的规定。

员工宿舍管理规定

1.目的

为共同营造一个安全、舒适、文明的休息场所，特对员工宿舍的

管理做出规定。

2.适用范围

适用于本XX员工宿舍的管理。

3.管理规定

3.1新员工办理完入职手续后即可获分配宿舍床位，如不需要住

XX宿舍的应在办理入职手续时声明。不住XX宿舍而在外自行解决住

房的，应遵守相关法律规定，并承担相应责任，由此引发的一切问题，

XX概不负责。

3.2XX视宿舍床位情况审批在外住宿申请，需要在外住宿的员工

需提出申请并写明理由，经主管或经理审批，然后交由行政部核准。

非管理员工不住XX宿舍的经批准后可享受住房补贴。

3.3不住XX宿舍的员工需要回XX宿舍居住的，须提前7天向行

政部提出书面申请，经批准并安排后，入住至指定床位。

3.4管理员工不享受住房补贴。

3.5员工应按照要求在规定房间、床位入住，并服从管理人员对

宿舍的管理工作。未经行政部批准，不得随意调换床位，违者罚款

50元并恢复原床位。

3.6积极开展宿舍环境卫生、秩序优胜竞赛，每间宿舍共同商议

推荐或由行政部指定室长一名，负责安排住宿员工轮流值日，搞好安

全卫生工作，贯彻落实宿舍管理规定，及时反映本室员工的意见。各

宿舍室长参加每周/月的综合检查评比.对于评比得分后两名的宿舍

予以通报批评，评比得分前两名的宿舍予以通报表扬和XX元/间或

等价物质的奖励。

3.7休假员工或白班员工下班后无特别原因应在晚上10：00以

前返回宿舍，否则XX将予通告批评，屡犯者XX有权取消住宿资格;

因延时返回或擅自在外留宿而引发的后果，由其个人承担，XX概不

负责。

3.8员工在宿舍互相走访时，注意文明礼貌，晚上10：00以后，

不得往异性宿舍探访和逗留，严禁留异性在宿舍住宿，违者第一次处

以警告及罚款100元，第二次记过并罚款200元，第三次开除并罚款

500元。

3.9来访亲友原则上不允许人住XX的集体宿舍，特殊情况同性

亲友需临时留宿的，必须提前申请，经行政部同意后方可留宿（但最

多不得超过3个晚上），凡未经行政部同意擅自留宿，处以该员工通

报批评及100元的罚款；如宿舍长知情不报的则按同样处罚。

3.10员工应互相关心照顾，特别在休息时间不得在宿舍内赌博、

酗酒、观看不健康音像和书籍，不得在宿舍范围内大声喧哗、吵架、

打架斗殴、聚众闹事，违反者将视情节处以警告和罚款，严重者可被

除名处分。宿舍长应及时制止并马上向管理人员报告上述现象，希望

所有员工能及时向行政部汇报宿合内的异常情况。

3.11个人贵重物品（如钱包、手机、首饰等）要随身携带，妥

善保管，离开宿合和睡眠时，应将窗户关好，门反锁以免发生意外,

宿舍内严禁放置大量现金。禁止擅自使用他人物品。偷窃公私财物者

除送公安机关处理外，XX也将加重处罚并开除。

3.12爱护公共财物，损坏XX财物照价赔偿；爱护公共卫生，不

随地乱扔垃圾、废纸等杂物、不乱倒污水，垃圾每天带到楼下垃圾桶

内，养成良好的卫生习惯，白天宿舍门口严禁堆放垃圾。

3.13节约用水用电，做到不用即关；禁止使用冬种大功率（300w

以上）电器，以防电压超过负荷产生隐患；水电费及维修费由住宿员

工共同承担。

3.14辞职人员必须在离职当日内搬离宿舍，辞退人员在XX相关

人员的监督下4小时内搬离，私人物品必须在有其他员工在场的情况

下才可搬离宿舍。未按规定搬离者收取50元/天的住宿费，此期间

内如发生失窃，全部损失由该离职人员承担。

3.15行政部将会同生产部开展联合检查，并将上述要求纳入宿

舍考核评比项目，如发现违反规定者，将依照本规定予以处罚。

3.16如果出现特殊情况无法自行处理，应致电XX值班电话向行

政部寻求帮助。

厂证饭卡管理制度

1.目的

为保证XX形象，提高员工荣誉感，并配合人事管理需要，增进

员工互相了解，特制定本制度。

2.适用范围

适用于XX全体人员。

3.职责

3.1XX内经理级（含）以下所有人员：在XX内部须正确佩戴厂

证。

3.2就餐人员：就餐时按规定佩戴厂证并出示相应饭卡。

3.3人力资源部：厂证、饭卡的发放、补办、收回及佩戴管理。

4.厂证、饭卡佩戴违规惩罚规定

4.1员工厂证为员工出入办公场所及厂区区别之用，不得作为其

他身份证明。

4.2员工出入办公场所及厂区，或在办公场所及厂区范围内，应

按规定佩戴厂证以作识别。

4.3员工出入办公场所及厂区未按规定佩戴厂证者，警告一次,

并禁止出入。

4.4厂证一律挂在上衣左胸指定位置上，不得挂于腰际或以其外

衣遮盖，管理人员须将厂证系在厂牌带子上，佩戴于胸前，违者按未

佩戴厂牌处理。

4.5人力资源部每月月底将饭卡发放给各部门，员工就餐时凭本

人饭卡打菜。

4.6就餐人员必须按规定佩戴厂证并出示相应饭卡，否则，无正

当理由且不服从管理者，记警告一次。

4.7厂证或饭卡若有遗失或损坏，应及时到人力资源部补办，每

次扣缴工本费5元，故意损坏或遗失者，罚款10元。

4.8员工厂证或饭卡不得转借他人，更不得转借给非本厂人员，

否则一律按小过处罚，并视情节轻重给予处分。

4.9员工于离职时，应将厂证与饭卡交于人力资源部人事处注销,

因遗失等原因不能交厂证或饭卡者各罚款20元。

4.10利用厂证或厂服在外做不正当的事情，或将厂证转借给非

本XX人员，而在外破坏本XX名誉或肇事者，开除处理，严重者送交

公安机关处理。

食堂管理制度

1.目的

为了对食堂工作进行规范管理，提高饭菜质量及食堂工作人员的

服务水平特制定本制度。

2.适用范围

适用于XX内部所有人员。

3.权责

3.1食堂：伙食安排。

3.2人力资源部：本制度的执行。

3.3其他需加班部门：加班情况统计和沟通。

3.4总经理：两班倒批准。

4.作业内容

4.1就餐时间：中餐：12：00-13:00,晚餐：18：00〜19:00。

保安及清洁员因工作需要可提前半小时就餐，其他任何人未经允

许不得提前就餐。

厨房工作人员必须按人力资源部所报的就餐人数在以上时间合

理安排伙食，不得提前打饭。

4.2用餐标准：员工和管理者一样安排：一荤二素一汤。

4.3加餐：员工集体生日、节假日可以加餐。

4.4食堂工作要求

食堂作业标准

步骤作业项目作业标准

(1)食品不可直接摆放在地面，需摆放在食晶架上

食品摆放

1(2)鱼、肉等易变质食品及时存放在冷冻柜内

(储存)

(3)控制食品在保质期内使用

2食品清洗(1)菜：一冲二洗三清，过三次水，无杂物、腐黄

叶、菜虫等现象

(2)米：一冲二洗，无杂物，浑浊现象

3切菜切菜均匀一致，变坏部分应切除

(1)主荚与配菜的比例应协调

4配菜

(2)配英时要讲究科学，谨防食物中毒

(1)菜不可烧焦

5炒菜(2)调味料要适中，适度搭配开胃调料

(3)菜应炒熟，不可有不熟或半生半熟现象

(1)盛入盆的菜应采用防蝇设施

6盛菜

(2)天冷时饭菜变凉采用防护措施

(1)热情服务，不可有粗盲粗语、扔餐盘等行为

7打菜

(2)打荚时要〜视同仁，分量保持一致

4.5就餐规定

4.5.1就餐人员必须按规定佩戴厂证并出示相应饭卡，否则，

无正当理由且不服从管理者，记警告一次。

4.5.2拿菜、打饭均应排队并服从管理，凡有推队、不服从管理

者，记警告一次且到队尾重新排队。

4.5.3打饭、打汤时应按自己的级别在规定地点打取，否则，记

警告一次。

4.5.4严禁将饭菜(含外买用餐)带到宿合及在工作场所(写字

楼、车间)就餐，违者记申诫一次处分。

4.5.5就餐完毕，应立即扫清桌位上的剩饭剩菜，给自己及他人

随时保留一个干净、清洁的用餐场所。

4.5.6注意节约，严禁浪费粮食。

4.5.7请勿将剩饭剩菜倒在地上、水槽内及将剩汤随地抛洒，违

者记警告一次。

4.5.8在用餐后及时清洗餐具且关好水龙头，未关水龙头者记警

告一次。

4.6夜宵安排：根据生产情况，经行政部同意可安排夜宵。

4.7满意度调查

4.7.1人力资源部每季度不定期发放“员工伙食满意度调查表”

给各部门，采取抽查方式了解员工对伙食的满意程度，以便进行检讨

和持续改进。

4.7.2各部门员工依据公平、公正、客观的原见合理评分，由人

力资源部统一汇总并改进。

4.8投诉

4.8.1员工就餐时若发现饭菜有不卫生状况，如饭菜内有头发、

虫子等，需当时和证明人一起告知值班保安，经查核后将对厨房工作

人员进行处罚。但不受理事后对饭菜卫生的投诉。

4.8.2员工对饭菜质量、分量、味道、搭配等有意见或建议时可

直接向人力资源部申诉。

4.9伙食标准和成本控制

次月1〜5日由人力资源部统计上月就餐人数和伙食开支情况，

报财务部门。

门禁制度

1.目的

为了树立良好的企业形象，维护XX财物和员工的安全，特制定

本制度。

2.适用范围

适用于XX外来人员及XX内部所有人员。

3.作业规定

3.1外部车辆行人出入厂门均应接受检查，出示核准凭证，或向

守卫登记，如为贵宾者，可由守卫人员代为登记。

3.2除私人简便物品外，任何XX车辆、物品的载出或带出厂门，

均应开具经签批的“物品放行条”，私带公物外出者视为偷窃并做开

除处理。大门守卫应仔细检查车辆，核对货物与“物品放行条”填写

内容是否一致，无误后方可放行，如有异常应立即向相关部门报告。

员工及外来人员携带行李、包裹进出厂区和宿舍时，须自觉接受保安

的检查与登记。

3.3本XX员工出入XX大门，必须向保安出示，一牌。上班时间

外出XX大门，经理级（含）以下人员必须持有经签批的“外出放行

条”，“外出放行条”限一人一张，否则，不予放行。人员“外出放行

条”签批权限如下：

3.3.1主管级（含）以上人员由分管副总经理签批。

3.3.2主管级以下人员由该部门最高主管签批。

3.3.3所有请假、离职（含自离）放行均由人力资源部主管签批。

3.4除私人简便物品外，任何XX车辆、物品的载出或带出厂门，

均应开具经签批的“物品放行条”，私带公物外出者视为偷窃并视情

节轻重进行处理。“物品放行条”签批权限如下：

3.4.1成品出货：业务经理签批。

3.4.2快递物品：行政部签批。

3.4.3设备、仪器送外维修：

3.4.4仓库物料退货、换料：由生产副总签批。

3.4.5外发加工领料出厂：由生产副总签批。

3.4.6员工携带行李外出：宿舍长签字证明、人力资源部主管签

批。

3.4.7外来人员自带物品：接见部门经理/主管签批。

3.5所有外出员工必须于当日24:30前回厂，否则按晚归记申

诫一次处分。

3.6未经总经理同意（以签字为凭）任何外单位和个人禁止带光

盘/磁盘等存储媒介物品、生产/技术/开发方面的文字/图表等资

料出厂，违者没收并记大过处分。情节严重者，开除处理。如属私人

物品，从外面带进厂时必须做好登记。

3.7任何个人和单位，未经总经理同意，禁止在厂内作拍摄/录

像（工厂正常检查除外），一旦发现有违反本规定者，保安有权没收

其摄影器材（含照相录像设备与胶卷或录像带等）。

3.8凡来宾来到XX大门，大门守卫应热情接待，明辨善恶。经

预约、安排进入XX的来宾，登记后应引导其进入办公室，交由行政

部安排招待。如来宾乘车应敬礼致敬并引导来宾车辆停靠于指定场地。

3.9如来宾是参观工厂应事先取得总经理同意，方可参观。

3.10外来人员进入厂区管理规定。

3.10.1大门口保安室设立来访客人接待处，凡来访客户必须在

接待处休息等待，由保安打电话联系被访部门和被访人。

3.10.2对进、出大门的来宾及车辆礼貌询问、仔细查看，并由

来宾在“来宾登记表”上如实登记后，发给“来访证”指引接待。

3.10.3行政部门应亲切地招呼来宾引导落座会客场所并扼要询

问来宾身份、来XX目的，及时联络有关部门派人前来洽谈，或将访

客带给被访部门或被访人。如有关部门未能立即派人前来洽谈，应询

问需给客人等待多长时间并告知来宾，来宾在会客场所超过30分钟

以上的停留，应供应茶水。

3.10.4被访部门和被访人应接待、管理好来访客人，没有总经

理核准不准带客人进入车间、总经理室、财务室、秣部等工作重地，

须通知厂商、客户不要去非被访部门走动，并请来访客人不要大声讲

话，将手机铃声调到适当音量，以免影响他人办公。

3.11来宾离开厂大门时，守卫应亲切地送其离开。高级人员出

入XX大门时，守卫人员应表示其尊敬与亲切态度，但不得疏忽应执

行的职责。

第三章产品开发管理精细化制度

工艺工装验证管理规定

1.目的

为规范工艺工装验证方法、程序和组织形式等，特制定本规定。

2.适用范围

适用于本厂工艺工装验证管理。

3.管理规定

3.1验证项目确定

3.1.1根据企业生产的特点，对技术成熟、通用性强与已批量生

产的产品结构相似的新产品，可不进行工艺工装验证。

3.1.2对设计结构有重大改进的新产品，投产前必须进行小批量

试制及工艺工装验证。

3.1.3工艺有重大改进，或新工艺、新技术、新材料、新设备纳

入生产而引起产品工艺方案和工艺路线有重大变化，必须进行小批量

试制及工艺工装验证。

3.L4企业可根据实际情况只对关键零件或关键工序进行工艺工

装验证。

3.2验证方法

3.2.1工艺工装验证采用现场验证的方法，一般情况下，工艺验

证与工艺装备验证同时进行。

3.2.2按工艺工装复杂程度验证可分为重点验证和一般验证。

3.3组织形式

3.3.1工艺工装验证应由工艺部门负责组织，品管部、设备工具

部、生产分厂参加，组成工艺工装验证组。

3.3.2一般验证时，工艺员、工装设计人员、设备员、检验员及

操作工人共同进行跟踪验证。对于重点验证，除上述人员参加外，工

艺部门及厂领导都应参加验证。

3.4验证程序

3.4.1制订验证实施计划。

(1)工艺部门根据生产部门下达的作业计划，结合零件的生产进

度要求，编制工艺工装验证计划，经总工程师或主管工艺的副总工程

师和生产副总经理审批后，下发至工厂及有关部门，以保证验证计划

实施的完整性和有效性。

(2)验证实施计划的内容包括：主要验证项目及验证目的，验证

技术文件的准备，确定组织措施及参加验证成员，时间安排及费用预

算。

3.4.2验证前准备。

验证前各有关部门应按验证实施计划做好以下各项准备工作：

(1)生产部门负责下达验证计划。

(2)工艺部门负责提供验证所需的工艺文件和有关资料，并对关

键工艺(工序)提供应采取的措施手段、工艺方法。

(3)工具部门提供所需的全部工艺装备。

(4)供应部门和生产部门应准备好验证所需的全部材料和毛坯。

(5)检验部门应做好检查准备。

(6)生产部门应做好试生产准备。

3.4.3验证过程。

(1)验证过程中，有关工艺和工装设计人员必须到生产现场进行

跟踪，发现问题要及时解决，并要详细记录问题发生的原因和解决措

施，作为修改工艺的主要依据。

(2)验证时，必须严格按工艺文件要求进行试生产。

(3)验证时，如发现工艺及工艺装备有问题，应立即停止操作。

验证组根据情况决定工艺工装验证是否继续进行或采取改进措施。

(4)验证过程中，验证组要认真听取生产操作者的合理化意见，

对有利于改进工艺工装的建议要积极采纳。

3.4.4验证总结与鉴定。

(1)小批试制结束后，由验证组写出工艺工装验证报告，其内容

包括：产品型号名称；验证前工艺工装准备的工作情况，验证中关键

工艺(工序)工装应采取的措施手法及工艺方法；试生产的数量及时

间；工艺工装验证情况分析，包括与国内外同类产品工艺水平对比分

析及经济效益等；验证结论；对今后批量生产的意见和建议；验证鉴

定结论、意见。

(2)工艺工装验证报告一式两份，分别交工艺部门、生产厂，工

艺部门应妥善保存。

(3)工艺工装验证报告必须有验证组起草成员签字，并须涉及人

员或单位进行会签。起草者必须对报告的正确性、真实性负全部责任。

3.4.5验证鉴定。

(1)一般新结构的产品由企业总工程师或委托工艺部门负责人主

持召开，由各有关部门和生产分厂参加的工艺工装验证鉴定会，根据

工艺工装验证总结报告和各有关方面意见，确定该产品工艺工装检验

是否合格，可否进行批量生产，并写出鉴定意见和结论，参加鉴定会

的各有关方面负责人应在“工艺工装验证报告”会签栏内签字。

(2)对纳入上级主管部门验证计划的重要产品，在通过企业鉴定

后，还须报请上级主管部门，由下达验证计划的主管部门组织验收。

工序质量控制点管理规定

1.目的

为确保产品的生产质量，特制定本规定，对质量控制点的分类、

设点条件和程序以及质量控制点的信息处理、审核评价和奖惩等作出

规定。

2.适用范围

适用于本厂工序质量控制点的建立与管理。

3.管理规定

3.1质量控制点分类。

3.1.1以质量特性值为基准而设置的质量控制点，适合批量生产。

3.1.2以设备为基准而设置的质量控制点，适合单件设备加工。

3.1.3以工序为基准而设置的质量控制点，适合热加工和热处理

等。

3.2管理组织。质量控制点管理归口部门为工艺部门。工厂设兼

职质量管理员负责控制点的管理。

3.3质量控制点的设置。凡符合下列条件之一者，应设置质量控

制点：

3.3.1根据质量特性重要度分级，对A级的质量特性必须设置控

制点，而且是永久的。

3.3.2工艺上有特殊要求，或对下道工序有较大影响的。

3.3.3质量不够稳定，加工中发现的不合格品较多的工序和部位。

3.3.4质量反馈发现的对用户有重大影响的产品和项目。

3.4建立质量控制点的程序。

3.4.1确定质量控制点，编制质量控制点明细表。

(1)由设计部门和工艺部门组织有关人员根据产品质量特性进行

质量特性分级。

(2)由工艺部门牵头组织有关单位，根据质量特性分级建立质量

控制点，编制工序控制点明细表。

3.4.2编制质量控制点有关文件。

(1)由工艺部门负责绘制质量控制点流程图；组织车间有关人员

进行工序分析，找出影响控制点质量特性的主要因素，编制工艺质量

分析表。

(2)第(1)点所列文件由主管工艺部门领导审查。

(3)工艺部门将已经审查批准的工艺文件分发有关部门。

3.4.3由设备、工具、计量等部门负责对工序质量分析表中与本

部门有关的主导性要素编制设备周期点检卡、工装周检卡和计量仪器

周检卡，并制定管理办法。

3.5工序质量控制点的信息与处理

3.5.1工序质量控制点的有关质量信息，由分厂品管员负责收集、

整理、反馈。

3.5.2有关设备、工具、供应等部门的质量信息，反馈到各主管

部门，并同时上报工艺部门。

3.6质量控制点审核评价

3.6.1每季对各质量控制点活动情况进行审核评价。

3.6.2质量控制点的审核，以建点前后质量状况和工序能力指数

大小为主要依据。

3.6.3审核质量控制点各种文件是否完备，能否正确地指导质量

控制点活动的开展。

3.6.4能否正确运用各种质量管理工具。

3.6.5调查工序能力指数，是否真正满足产品质量要求。

3.6.6工序能力验证结合评审每季度进行一次。

3.7考核与奖惩

3.7.1考核标准。

考核结果分为优秀工序质量控制点、合格工序质量控制点、不合

格工序质量控制点。工序质量控制点考核标准如下页表所示。

工序质量控制点考核标准

点类型

优秀控制点合格控制点不合格控制点

项目

工艺贯彻率100%100%低于100%

一次交验合格率高于该工序规定1%达到该工序规定低于该工序规定

工艺纪律考核分数96分以上90-96分低于90分

(以生产班组工艺纪

律细则为依据)

控制文件，原始记录齐全、正确、活动正确，1-2项记录原始记录不完

正常欠完善善，超3项(次)

质量审核评价合格合格不合格

3.7.2考核办法。

(1)工艺部门每旬检查一次，有原始记录及考核分数。

(2)工艺部门每月汇总计算各项指标完成情况(平均值)，并向品

管部反馈。

(3)全年有10个月达优秀控制点或合格控制点标准，则该控制点

可评为优秀控制点或合格控制点，否则为不合格控制点。

3.7.3奖惩办法。

(1)年度考核被授予优秀控制点，奖金不少于XXX元人民币。

(2)月度考核为不合格控制点，对该控制点罚款XX元人民币，

并在经济责任制考核时扣单位2分。年度考核为不合格控制点，对该

控制点罚款XXX元人民币，伺时控制点组长不得评为先进工作者。

第四章市场营销管理精细化制度

订货受理管理规定

1.目的

为规范本XX销售订货的受理程序方式，以使订货受理作业有据

可循，特制

定本规定。

2.适用范围

本XX销售事前调查及订货受理的业务，均依照本规定处理。

3.管理规定

3.1订货前的调查

3.1.1事前调查。

销售人员对于对方的付款能力等，应做好事前调查工作，并衡量

本XX的生产能力是否能满足对方的订购要求，再决定是否受理订货。

3.1.2调查事项。

销售人员应随时做好以下四项调查工作，并及时将内容报告给所

属主管：