北京英特莱摩根热陶瓷纺织公司质量手册说明

1.手册

章节0.2

内容

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司

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本手

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0.2质量手册说明册系依据

GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》和本公司的实际相结合编制而成,包括：

1.1公司质量管理体系的范围包括了GB/T19001—2008标准的全部要求，覆盖了本公司陶瓷纤维和膨体玻

璃纤维、超级棉纤维、高硅氧纤维、预氧化纤维等耐高温纤维材料纺织制品、防火卷帘、挡烟垂壁、灭火毯、

保温被等产品的管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的全过程；

1.2质量管理体系要求和为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的所有程序文件：

1.3对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。

2.术语和定义

2.1本手册采用GB/U9001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》的术语和定义。

2.2本手册所涉及的专业术语

英特莱摩根：本手册中所出现的“英特莱摩根”是指北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司所属产品的商标

或品牌。

大平车：对设备进行周期性全面维修。

小平车：对设备关键和重要的近转部件进行周期性维修。

自检：依照相关标准规定要求由操作者对其工作结果进行检查。

互检：依照相关标准规定要求由他人对其工序工作结果进行检查。

专检：依照相关标准规定要求由专职人员对其工作结果进行检查/试验。

3.《质量手册》的管理

3.1发放：本手册由贯标办公室负责统一编号、造册、登记、分发并归口管理。

本手册分受控版本（红色受控黄）和非受控版本（客户需要时），发放时都必须登记并标识。

3.2更改：本手册发布实施后，如内容有更改，应按《文件控制程序》及时进行修订。修订后由总经理批准

（任何人随意修改均无效）并填写修改记录方可有效。贯标办公室具有手册解释权。

33换版：当体系组织机构、环境发生变化或手册修改部分较多时，由贯标办公室提出申请，经总经理批准

后，可按程序实施换版。新版本发布同时，旧版本废止。对于“受控”的手册及印件在修订或换版时应同时予

以更换，保证有关人员都能及时得到和使用有效版本。

3.4复制：质量手册不能随意复制。特殊需要时，需经管理者代表批准后，由贯标办公室复制后发放。

3.3质量手册是质量体系运行口的一级义件，具有指导性，公司全体员工要熟悉手册中与本职工作有关的内

容，确保有效的指导工作。

早TJ0.3

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司

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0.3质量手册修改控制

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章节号修改条款修改日期修改人审核批准

章节0.4

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司

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0.4公司概况

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北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司是由北京英特莱技术公司和英国摩根用烟集团成立的外资企业，是在

北京中关村科技园区昌平园注册的高新技术企业。主要从事陶瓷纤维、膨体玻璃纤维、超级棉纤维、高硅氟纤

维、预氧化纤维、PTFE纤维等高科技纤维纺织品、防火卷帘、挡烟垂壁、灭火毯、阻火包、保温被的研究、

产发、制造与销售。公司注重产品质量，讲究诚信，产品产销量不断增加，市场份额迅速扩大。

目前，本公司的耐高温纺织品90%以上的产品销往德国、法国、意大利、比利时、英国、西班牙、土耳其、

美国、加拿大、门本、韩国、台湾等诸多发达国家和地区。本公司拥有防火卷帘、挡烟垂壁、可拆卸保温被等

多项专利技术，是防火卷帘、挡烟垂壁国家和行业标准主要起草单位。本公司产品的产量、质量、品种、设备

性能、技术水平、经济效益等主要指标均处于国内和国际同行业领先地位。

公司主导产品包括产业用耐高温纺织品、防火卷帘、挡烟垂壁、灭火毯和保温被等五大系列产品，产品被

广泛应用于冶金、石油、化工、机械、电子、航空、航天、电力、船舶、汽车、建材、建筑、消防等行业的隔

热、保温、制动、密封、防火、耐火、节能、环保、劳保、装饰等产业纺织品耐高温应用领域。2007年本公

司研制成功的超级棉系列纺织品是陶瓷纤维纺织品的升级换代产品，其良好的生物可降解功能和耐高温的性

能，不仅进一步满足了耐高温领域的应用，同时还解决了无机纤维材料的环保问题。挡烟垂壁在北京地铁五

号线和地铁十号等着名工程成功应用，折叠式防火卷帘在莱福式广场、国家环保局工程和天津交通枢纽等国家

重点工程成功应用，为我国建筑防火新技术新法规的应用与贯彻做了出贡献。

为进一步改善质量保证体系，枳极地参与国内外市场竞争，适应公司发展，我们依据GB/T19001-2008idt

IS09001：2008标准，结合公司目前情况，在原与北京英特莱科技有限公司共用的《质量手册》的基础重新修

亡，形成了本公司独立使用的《质量手册》，对内是组织实施质量管理与质量控制的行为准则，对外可以更好

地向客户和第三方证实本公司质量体系运行情况与实现以顾客满意为目标、确保顾客的需求和期望得到确定的

能力。

地址：北京市昌平区西环路76号

邮编:102200

电话：，

传真：

E-mail:

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北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司

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1.0公司组织机构图

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章节2.0

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司

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2.0公司质量管理体系结构图页码/页数1/1

2.适用范围

适用于对公司质量管理体系运行及体系文件的控制。

3.职责

执行《职责权限与沟通控制程序》中3.1、3.2、3.3条款。

4.质量管理体系概述

4.1质量管理体系的总要求

公司按照GB/T19OO1-2OO8标准要求建立质审:管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续

改进。为此应做到下述要求：

a.本公司质量管理体系包括陶瓷纤维、膨体玻璃纤维、芳纶纤维和超级棉（AES）纤维等保温隔热

产品和防火卷帘、挡烟垂壁、保温被等新型防火产品的设计、生产、安装及伐后服务的实现过程、支持

过程及相关部门和生产车间。通过按照GB/T19001-2008标准的全部要求有效的运行，证实本公司有能

力稳定地提供满足顾客要求和适用法规要求的产品，有能力对公司质量管理体系持续改进，有能力预防

不合格的过程，使顾客满意。

b.确定这些过程的顺序

本公司质量管理体系所需的过程包括支持过程和产品实现过程。

支持过程由质量管理体系，管理活动、资源提供，测量.分析和改进等部分组成。分别

对应GB/T19001—2008标准的第四、五、六、八章并分别在本手册的第4.0、5.0、6.0、8.0

章节进行表述。产品实现过程对应GB/T19001—2008标准的第七章，包括与产品有关的外包过程，应分

析满足产品能力要求的潜在影响，确定相关方责任。外包过程按《采购控制程序》中A,B类物资进行

控制。

c.本公司按GB/T19001—2008标准、法律法规、行业标准及企业的要求管理这些过程。

d.本公司制定了相应的程序以确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视。

e.本公司提供与产品要求相适应的监视、测量设施及相应的方法对所需的过程进行分析。

f.本公司为实现策划的结果制定/《改进控制程序》o

4.2文件要求

按照标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。

a.质量手册：是体系中最高层次文件•，是公司管理的纲领必要文件。

质量手册中描述了质量方针和质量目标及按GB/T19001—2008标准建立的程序文件。

章节4.0b.

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司作业管理

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4.0质量管理体系性文件

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作业

指导书是程序文件的支持性文件，包括各项管理制度、法律法规、外来文件等。

c.质量记录

质量记录是提供产品质量符合要求及质量体系有效运行的证据。

按照GB/T19001-2008标准要求形成的管理评审记录；与人员的教育、培训、技能和经验有关的记

录；体现产品要求评审结果和所采取措施的记录；与确定产品要求输入有关的记录；与设计开发评审结

果、验证结果、确认结果、设计开发更改以及采取相应措施有关的记录；与供方评价结果以及评价过程

采取相应措施有关的记录；生产和服务提供过程的有关记录；标识和有可追溯性要求的记录：监视和测

量装置的检定、校准、验证记录；内部审核的策划、实施及报告结果有关的记录；体现产品符合接收准

则的记录；体现不合格性质及采取相应措施有关的记录；纠正措施结果的记录；预防措施结果的记录，

〔见附录2质量记录清单）。

质量手册包括公司质量方针、质量目标、组织结构及人员职责；包括按照GB"19001—

本质量手册未对GB/T19001—2008标准第七章内容进行删减。

本质量手册及程序文件对过程之间的相互作用进行了详细的表述。

a.文件发布前得到批准，以确保文件的适宜性和充分性：手册和程序文件由贯标办组织编制，管理者代

表审核，总经理批准；公司管理性文件由相关部门起草，管代审核，总经理批准。支持性文件由各部门编制，

部门领导审批。

b.每年定期由贯标办组织各相关部门对文件进行评审，以确定是否需要更新，若需修改，文件则经再次

批准。

c.文件更改按《文件控制程序》执行•，各部门做好相应的更改记录，被更改的原文由发放部门收回。

d.贯标办负责建立公司总的《受控文件清单》,以确保文件使用部门获得有关版本的适

用文件。

e.文件分为“受控”与“非受控”，按《文件控制程序》规定做好文件标识，确保文件清晰，易于识别。

f.各部门负责与管理体系所需外来文件的控制（外来文件包括法律法规、标准、技术协议、图纸、样件

等），建立收（发）文登记，经部门负责人审批后传递相关部门。

g.由于工作需要的作废文件作为资料进行保存时要有“作废”标记，防止与受控文件混淆。

标题GB/T19001—2008对照条款

章节4.0

北京英特莱摩根热陶在纺织有限公司

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1.目的

通过对与公司质量管理体系有关的文件和资料进行控制，防止文件和资料的丢失、误用,

确保各部门使用的文件为有效版本。

2.适用范围

适用于与质量管理体系有关的文件控制。

3.职责

3.1总经理负责质量手册的批准发布及公司管理文件的批准。

3.2管理者代表负责纽织质量手册的编制和审核，负责部门文件的批准。

3.3贯标办是体系文件控制的归口部门，各职能部门负责本部门文件的控制并负责组织

对现有体系文件定期评审和归口管理。

3.4各部门负责部门文件的编制及外来文件的管理。

4.程序

4.1文件分类及保管图（附后）。

4.2文件的编号

4.2.1内部文件的编号

a.质量手册：YMTT（公司名称代号）一ZS（质最手册代号）一2008（2008版IS09000

族标准）一版本号。版本号依次用阿拉伯数字1,2,3……表示，手册中各章以章节号区分。

例如：YMTT—ZS—2（X）8—I,表示公司质展手册2008版第1版；

YMTT—ZS—2008-

章节

小方龙性苹倏尔执幽咨件如右■阳公司4.0

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h作业指导书编号：

a）与产品和过程有关的标准和规范：

（1）生产工艺性文伶，以生产技术部为主编制标准模板后，经管理者代表批准，在实

际生产中按质最记录进行控制；

（2）给顾客提供的图样、多媒体和验收准则及质量记录按《质量记录控制程序》进行

管理；

（3）公司形成的产品标准按国家企业标准编制要求进行编号；

（4）各部门形成的操作规程、岗位职责等文件按“部门代号一文件顺序号一版本号”

编号，各部门代号见下表:

生产技术部SJ设备科SB纺纱车间FS技术科JS

供应科GY帘面车间LM织造车间ZZ卷帘车间JL

销售部XS进出口部JC贯标办公室GB人力资源部HR

研发中心YI-

b）.与质量体系运行相关的公司管理文件按人事行政部编号，如《设备管理办法》［英特莱摩

字（2009年）第*号］。

c）.质量记录编号：J—部门代号一文件顺序号一版本号（如：J-GB-O5-1）

4.2.2外来文件的编号

a.法律法规和标准规范均按其原文件编号不变；

b.顾客提供的图样等按《质量记录控制程序》进行控制，编号为“部门代号一文件顺序号

一顾客名称缩写”。

4.3文件的编写、审核、批准、发放

文件发布前应得到批潴，填写《文件发放审批表》，确定发放范围，确保文件的适宜性。

4.3.2作业指导书中有关公司管理文件由归口部门负责编写，总经理批准，人力资源部

发放；其余各类文件由需用部门编写，部门主管审核，管理者代表批准；

433各部门文件由部门主管组织编写并审核，管理者代表批准，部门负责发放；

4.3.4文件发放时要填写《文件发放、回收记录》，收文部门应填写《文件发放、回收

记录》。

4.4文件的评审

4.4.1每年贯标办组织相关人员对《质量手册》进行评审，评审其适宜性、可操作性，

填写《质量体系文件评审记录表》；

4.4.2每年人力资源部对内部管理性文件，生产技术部技术科对相关的法律法规、技术

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标准、给顾客提供的标准等作业指导书进行评审，填写《质量体系文件评审记录表》；

4.4.3应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版木。文件的发放、I口I收要填

写《文件发放、回收记录》。

4.5文件的受控状态

文件分为“受控”和“非受控”两大类。

“受控”文件标识，建立“受控”文件清单；各主管部门按规定建立''受控”文件清单,

管理，，受控，，文件。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的红色印章，并注

明发放号。文件发放号以1#、2#、3#.......表示。

4.5.2“非受捽”文件是指根据需要,公司向顾客提供的《质量手册》,由贯标办公室

管理，不需加盖印章，应由管理者代表批准后发放。

4.6文件的更改

4.6.1经评审确定需要修改的质量管理体系文件，由文件的主控部门填写《文件更改申

请》，经管理者代表批准后，按第5条规定的流程修改；

4.6.2所有被更改的原文件必须由相应主管部门收I川，以确保有效文件的唯一性；

4.6.3各部门要组织修改文件所涉及的人员进行培训，对修改内容进行宣贯，保存培训

记录，保证修改内容得到理解。

4.7文件的保存

4.7.1质量体系文件由各部门保存在适宜的环境里，防止霉变、虫蛀，并归类整理，便

于存取检索。

4.7.2质量体系内受控文件和质量记录需要贯标办备案，备案可以文字形式和电子版本

进行保存。

4.7.3贯标办建立《受控文件清单》，对受控文件所有体系文件进行控制。各部门建立

本部门《受控文件清单》，保证体系文件清单处于受控状态。体系文件有变化时，《受控文

件清单》应及时变更。

4.8文件的作废与销毁

481作废和失效文步需要留存时，在原文件上加盖“作废”印章，确保防止作废文件

的非预期使用。

4.8.2对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经管理者代表批准后，

由贯标办授权相关部门销毁。

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4.9外来文件的控制

4.9.1外来文件的识另］

各部门对本部门的外来文件是否与公司管理体系相关进行识别，填写《质量体系文件评

审记录》；不适用的文件按资料进行留存或放弃，适宜的文件纳入受控文件进行管理。

4.9.2外来文件按本程序4.1、4.2和4.4条进行分类管理。经评审己无保存价值的外来

文件按4.8条进行作废与俏毁处理。

4.1。文件的借阅、复制

借阅、复制体系文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权限

审批后方可借阅、复制。

4/1作为记录的文件应执行《质量记录控制程序》。

5.工作流程图

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6.相关文件

6.1《质量记录控制程序》

7.质量记录

7.1《文件发放、回收记录》

7.2《文件发放审批表》

7.3《文件更改申请》

7.4《受控文件清单》

7.5《文件作废与销毁申请》

7.6《质量体系文件评审记录表》

7.7《外来文件登记表》

7.8《外来文件传阅记录》

7.9《文件借阅、复制记录》

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如四项数1/2

1.目的

对与公司质量管理体系有关的质量记录进行控制，为与质量体系相关的活动提供客观证

据。

2.适用范围

适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的质量记录。

3.职责

3.1贯标办公室负责质量记录的归口管理。

3.2各部门负责本部门使用质量记录的管理。

4.程序

4.1质量记录的归口管理

贯标办定期检杳质量体系运行中产生的质量记录，确保质量记录在受控状态。

4.2质量记录的填写

4.2.1记录填写要及时、真实、字迹清晰、不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项

目，应能说明理由，并将该项用单杠划去，各栏目填写完整不允许有空白。

4.2.2如因笔误或计算错误要更正原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更正

后的数据，加盖或签上更改人的印章和姓名及日期。凡对外报出的质量记录要加盖技术科印

章。

4.3质量记录的标识、编制、检索

4.3.1质量记录的标识和编号按《文件控制程序》执行。

4.3.2质量记录的编制

质量记录由各使用部门根据具体工作需要进行编制，如遇同种性质的记录，相关部门

直接使用相关记录表或参照已有的格式进行适当修订后使用。记录号可与原编号一样，加小

标题进行说明即可。

4.3.3贯标办编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总,

包括名称、文件号、归属部门、保存年限等内容，并汇集备案记录的原始样本。各部门对内

部使用的质量记录整理编目，列出《质量记录清单》并汇总本部门的质量记录的原始样本。

4.3.4质量记录的检索、借阅和复制

各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文

件借阅、复制记录》。

4.4质量记录的贮存、保护、处理

4.4.1质量记录的保存、归档

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a.质量记录分别存放在其产生部门，需要归档的质量记录应填写《质量记录归档登记

表》并由本部门整理归档，

b.质量记录应保存在防潮、防火、防蛀的适宜环境中，保持清洁，字迹清晰，并按规定期

限保存记录，质量记录的保存期限应遵循如下原则：

（1）有求久保存价值的应整理归档，长期保存；

（2）有合同要求时，记录的保存应征得顾客同意或由顾客确定。

c.质量记录的归档应遵循如下原则：

（1）按照质量记录的数量、特点及体系的需要，每半年或一年对质量记录进行归档。归档

期限为半年的记录，应在每年9月底之前完成对上半年质量记录的归档整理，在次年3月底之前

完成对下半年质量记录的归档整理；若一年归档一次，应在次年3月底之前完成上一年的归档整

理。

（2）各部门按时间顺序或质量记录编号进行归档整理。

（3）档案封面应详细注明序号、文件号、名称、份数及归档时间和归档人。

4.4.2质量记录的销毁处理

质量记录如超过保存期限或其他特殊情况需要销毁、作废时，由部门负责人填写《文件销毁

申请》，部门主管审核并经管理者代表批准后销毁。

4.5记录格式

4.5.1各部门的质量记录格式，由各部门负责人组织编制，部门主管领导审批，贯标办公室

备案。

4.5.2各相关部门可根据工作需要对记录格式更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的

规定。

5.相关文件

5.1《文件控制程序》

6.质量记录

6.1《质量记录清单》

6.2《质量记录归档登记表》

6.3《文件借阅、复制记录》

6.4《文件销毁申请》

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5.0管理职责版本/修改页I/O

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1.目的

规定公司最高管理层应承担的管理职责，并从管理承诺、质量方针、质量目标、质量管

理体系策划、管理评审、取责和权限、内部沟通等方面对最高管理层提出要求，确保顾客要

求得到满足，增加顾客满意。

2.适用范围

适用于公司最高管理层为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。

3.程序概要

3.1管理承诺

公司的最高管理层由公司总经理、管理者代表及总经理助理组成，公司最高管理层通

过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。

3.1.1通过召开总经理办公会等形式传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：

a.最高管理层应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；

b.最高管理层通过部门工作的总结，了解公司每一个成员对质量的认识；

c.最高管理层应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识,

都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对

质量的意识，使他们枳极参加与提高质量有关的活动。

3.1.2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。

3.1.3总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。

3.1.4总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源。

3.2以顾客为关注焦点

公司的生存和发展依存于其顾客，所以最高管理层必须以增强顾客满意为目标，为此应

做到：

3.2.1确定顾客的需求和期望

通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。

3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求

这些要求包括对产品的要求、过程的要求和质量管理体系的要求等，通过《产品实现的

的策划过程控制程序》、《设计和开发控制程序》，使顾客的需求和期望转化为要求，在产

品和服务上得到体现。

3.2.3使转化成的要求得到满足

a.公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；

b.顾客的期望和要求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，

章节5.0

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5.0管理职责版本/修改页I/O

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因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和

《文件控制程序》的规定,

3.3为实现上述要求，本章编制下列文件：

标题GB/T19001—2008对照条款

5.3质量方针5.3

5.6《管理评审控制程序》5.6

*-H1

早干5.0

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5.3质量方针版本/修改页I/O

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为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定并转化为公司的产品和服务要求,

确定本公司的质量方针为：

持续改进产品质量与服务，不断满足顾客需求，努力成为国际领先的高温纺

织品企业。

质量方针含义的诠释:

1.本公司自成立以来，一直致力于高温纺织品的研究、开发、生产、安装和服务，本公司

生产的陶瓷纤维、膨体玻璃纤维、超级棉纤维、预氧化纤维、芳纶纤维、PTFE纤维等高技术纤

维纺织品，使用温度从260C?1200P,广泛应用于冶金、石油、化工、机械、电子、航空、航

天、电力、船舶、汽车、建材、建筑、消防等行业的隔热、保温、制动、密封、防火、而寸火、

节能、环保、劳保、装饰等产业纺织品耐高温应用领域。

2.产品质量和服务是公司的生命，没有稳定的质量和高水平的服务，就无法满足市场的需

求和赢得顾客的满意。囚此，公司通过质量体系的运行过程，不断发现改进机会，千方百计采

取措施，不断改进产品质量和提高服务水平。

3.当今社会新技术应用越来越广，新产品的推出速度越来越快，有人说二十一世纪是新材

料应用的世纪，作为高技术纺织品的开发者和生产者，本公司应努力开发新产品，研究新标准,

不断满足顾客新的要求，使公司在新产品开发和新市场拓展中不断发展壮大。

4.由以上三点可以看出，本方针与公司总质量目标相适应和协调，是公司总质量目标的保

证，体现了满足顾客要求持续改进的承诺。

本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司在此基础上制定相应的总质量目标和分质

量目标，执行《质量目标和质量管理体系策划控制程序》。

各部门主管要将质量方针传达到管理、执行和验证等各层次，使全体员工正确理解并执行。

公司将通过内审、管理评审等活动对质量方针的适宜性进行评审，必要时对其进行修改，以

不断适应公司内外环境的变化。

总经理：刘学铮

2009年9月28口

章节5.0

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5.4质量目标和质量管理体系策划控制程序

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1.目的

通过对公司质量目标的管理策划，确保顾客的需求得到满足，质量目标得以实现。

2.适用范围

适用于对确保实现质量目标的过程、资源配置等加以识别和策划。

3.职责

3.1总经理负责组织质量管理体系的策划，负责批准公司的质量目标及质量管理体系的

策划文件。

3.2管理者代表负责编制公司的质量管理体系的策划文件，并负责审核各部门的质量策

划的有关文件。

3.3贯标办公室负责组织各部门质量策划的编制，对实施情况进行监督检查。

3.4各部门负责本部门的质量策划。

4.程序

4.1质量目标

为实现公司的质量方针，确定公司总的质审目标为

顾客满意率100%

成品一次检验合格率95%

新产品开发？3项

4.2为确保质量目标的实现，公司总经理应组织有关部门和人员对质量管理体系进行策

划。

4.2.1质量管理体系策划的时机

公司在下列情况下需进行质量管理体系策划：

a.按照609001:2008《质量管理体系要求》标准，建立、改进质量管理体系；

b.公司的质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化；

c.公司的资源配置、市场情况发生重大变化。

4.2.2质量管理体系策划的输入

a.公司的质量方针；

b.顾客的需要和期望；

c.质量管理体系的现状；

d.存在的问题和改进机会；

e.公司的需要和利益目标

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5.4质量目标和质量管理体系策划控制程序

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4.2.3质量管理体系策划的内容

总经理应确保对实现质量目标所需的过程、资源加以识别和策划。质量管理策划的内容

应包括：

a.根据质量方针，确定质量目标；

b.确定质量管理体系所需要的过程及改进的相应措施；

c.确定所需要的资源和信息；

d.确定实施中的监控活动。

4.2.4质量管理体系策划的输出

a.公司的质量目标和各部门分解的工作目标；

b.确保质量目标的实现所需要的过程、要求及验证方法;

c.所需的文件和记录：

d.所需要的资源；

e.实施策划所需的职责和权限。

43质量管理体系策划输出文件由贯标办公室协助管理者代表编制《质量策划书》，经

总经理批准后执行。

4.4各部门应按照质量管理体系策划规定的内容、进度、要求编写本部门的质量策划，

报管理者代表审批，贯标办公室备案。各部门将每月执行情况、存在问题反馈到贯标办公室。

4.5贯标办公室对质量管理体系策划的实施情况进行汇总分析，协调相应的资源，每月

底填写《体系运行报告》.上报管理者代表，由管理者代表审核后上报总经理。

4.6质量管理体系策划所形成的相关文件，由贯标办公室负责存档保存。

5.相关文件

5.1《文件控制程序》

6.质量记录

6.1《质量策划书》

6.2《体系运行报告》

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5.5职责权限与沟通控制程序

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1.目的

通过对公司管理层和各部门的职责及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量

管理。

2.适用范围

适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规

定。

3.职责和权限

3.1总经理

a.贯彻国家及上级有关部门的质量法律和法规，负责领导公司按GB/T1900l-20()8idl

ISO9001:2008标准建立、实施和保持质晟管理体系；

b.制定质量方针和质量目标，批准质量手册实施；

c.在公司管理层中任命一名管理者代表，授权其对质量管理体系持续有效的运行监督

检查的职责；

d.主持管理评审，对质量体系持续的适宜性和有效性做出评价和提出修改意见：

e.根据体系运行需要对组织机构和各部门职责进行调整并提供体系运行必须的资源；

f.关注顾客的需求，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，领导和处理重

大质量投诉。

3.2管理者代表

a.确保质量管理体系持续有效地运行；

b.领导公司的内部审核，向总经理报告质量管理体系的运行状况及改进建议；

c.负责公司对过程的监视和测量，确保公司内各部门提高满足顾客需求的意识;

d.负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。

3.3贯标办

a.协助管理者代表确保质量管理体系的过程得到建立和保持；

b.向管理者代表报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

c.协助管理者代表组织实现公司质量目标和贯彻质量方针；

d.协助管理者代表做好管理评审前的准备工作，并负责对管理训审后提出的纠正、预

防措施进行跟踪验证；

e.负责实施公司质量管理体系的内部审核：

f.对公司质量体系文件和质量记录实施主控；

g.负责公司持续改进措施的实施；

h.负责过程监视测量结果的汇总和考核。

3.4进出口部

a.负责国际市场的产品销售、市场宣传、产品展示、市场开发工作:

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5.5职责权限与沟通控制程序

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b.负责国际市场产品的销售活动中与顾客有关过程和顾客满意程序的主控，确保顾客

的期望得到满足，确保顾客满意的质量目标实现；

c.识别顾客的需求与期望，预测市场销售趋势，制定营销规划，并将顾客要求转化成

公司质量目标，为内部顾客提供必需的市场和顾客要求的信息；

d.负责对顾客满意度的测量并进行统计分析，组织处理顾客投诉，满足顾客需求；

e.收集和整理顾客反馈的信息、产品的市场发展趋势，并作为管理评审的输入向公司

提供；

f.负责国际市场外来文件的主控，保证与顾客有关的外来文件得到识别和利用。

3.5销售部

a.负责组织和管理国内市场的产品销售、市场宣传、产品展示工作：

b.负责国内市场产品的销售活动中与顾客有关过程和顾客满意程序的主控，确保顾客期望

的得到满足；

c.识别顾客的需求与期望，预测市场销售趋势，制定营销规划，并将顾客要求转化成公司

质量目标，为内部顾客提供必需的市场和顾客要求的信息；

d.负责对顾客满意度的测量并进行统计分析，组织处理顾客投诉，满足顾客需求；

e.收集和整理顾客反馈的信息、产品的市场发展趋势，并作为管理评审的输入向公司提供:

f.负责防火产品国内市场外来文件的主控，保证与顾客有关的外来文件得到识别和利用；

g.负货防火产品的设计、开发和项目管理，保证工程项目符合合同的要求。

3.6研发中心

a.对研究开发程序进行主控，负责新产品的研究开发，组织编制研究开发计划并对研

究开发计划的实施的过程进行监督和控制，确保新产品质量目标的实现；

b.负责向管理评审提供新产品的研发信息，包括新产品的设计、投产等。

3.7生产技术部

a.负责生产服务提供程序的主控，领导生产车间、技术科、供应科和设备科有效执行产

品实现的相关过程，保证成品一次检验合格率达到公司质量目标；

b.负责公司与质量相关物资的采购、供方的选择与评价弁在必要时组织相关人员到供方

进行验证；

c.负责对产品策划程序的控制，确保顾客的需求得到有效识别并转化为相关作业指导

书，确保产品标准等技术文件定期得到评审；

d.负责公司检验和计量设备管理的控制；

e.负责生产设备和生产二具的管理，对设备和基础设施进行有效地监视和测量：

f.负责向管理评审提供过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；

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5.5职责权限与沟通控制程序

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g.负责产品的工艺管理和质量管理，对产品工艺过程、产品质最进行监视;

h.负责对不格品的控制和采取纠正措施的实施；

i.负责收集质量信息，利用统计技术，进行统计分析，确定改进项目。

3.8人力资源部

a.负责制定员工培训计划和人力资源发展规划，确保各类人员满足质量管理体系的要

求，保障人力资源控制程序的实施；

b.负责对实现产品符合性所需工作环境进行控制、管理。

4.部门负责人职员权限的确定

总经理根据各部门的职责、权限，制定各部门负责人的职责、权限和任职资格，保证部

门主管具备承担部门职责的能力。

5.部门内各岗位职责权限的确定

各部门负贡人制定本部门管理人员的职贡、权限，经人力资源部人事主管审核，总经理

批准后执行，保证每个岗位的管理人员具备承担本岗位职责的能力。

6.内部沟通

公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标

及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效

果。

6.1总经理定期召开总经理办公会，就质量管理和公司质量体系运行情况进行总结、分

析、沟通，制定相应的改进措施，对质星目标的实现实行监测。

6.2建立总经理信箱，形成一般员工与总经理沟通的渠道，使最高管理者了解所有层次

员工的想法。

6.3各部门建立例会制度，总结部门工作，传达公司质量管理体系改进要求，保证公司

部门内部及管理层的沟通渠道畅通。

6.4贯标办定期召开质量体系运行分析会，总结和分析质量目标完成情况，确定质量体

体系改进项目和措施。

7.质量记录

7.1《会议纪要》

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5.6管理评审控制程序

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1.目的

最高管理者根据质量管理体系的运行情况，按计划的时间间隔进行评审，确保管理体系

持续的适宜性、充分性、有效性，以不断满足顾客、环境、职业健康安仝的需求.

2.适用范围

适用于最高管理者就公司质量管理体系持续有适宜性、充分性和有效性的评审。

3.职责

3.1总经理主持管理评审活动。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，提出改进建议，组织编写

管理评审报告。

3.3贯标办公室负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对管理评

审后提出的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，负责实施管理评审

提出的相应的纠正、预防措施。

4.程序

4.1管理评审计划

4.1.1每年对质量管理体系评审的时间间隔最多不超过12个月，当发生下列情况时，可

由总经理决定增加评审次数，并决定管理评审内容、时间和方式：

a.外部市场环境、顾客需求发生重大变化时；

b.公司产品出现重大质量事故时；

c.公司组织机构发生变动、产品结构调整、生产方式发生重大变化时；

d.顾客投诉连续发生时。

4.1.2贯标办公室「每次管理评审前编制《管理评审计划》报管理者代表审核，总经理

批准。计划内容包括:

a.评审时间：

b.评审目的;

c.评审范围及评审的重点；

d.参加评审的部门（人员）；

e.评审依据：

f.评审内容。

4.2管理评审输入

管理评审输入包括以卜有关当前的业绩和改进的机会:

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5.6管理评审控制程序

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a.审核结果，包括内审和外审；

b.顾客满意程度的反馈，包括测量结果及与顾客沟通的结果等；

c.过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；

d来自相关方的环境、职业健康安全的交流信息及抱怨：

e组织环境及职业健康安全绩效；

d.预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和口常发现的不合格项所采取的纠正和预

防措施及其对有效性的监控结果；

e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；

f.可能影响质量、环境、职业健康管理体系的各种变化，包括内外客观环境的变化。如

法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；

g.质量、环境、职业健康方针和目标的适宜性、充分性和有效性：

h.改进的建议。

4.3评审准备

4.3.1预定评审前十天，贯标办提交本次《管理评审计划》，由管理者代表审核，总经

理批准。

4.3.2根据评审输入的要求，贯标办公室收集评审资料、准备必要的文件并提交管理者

代表确认。

433贯标办公室向参加评审的各部门负责人和有关人员发放《管理评审通知单》，及

本次评审计划和有关资料，

4.4管理评审会议

441总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在

或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；

4.4.2总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。

4.5管理评审输出

a.质量管理体系有效性的评价：

b.针对质量中存在的问题采取纠正预防措施;

c.资源需求等。

4.5.2会议结束后，费标办根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，

经管理者代表审核，总经理批准，发至相应部门执行。本次管理评审的输出可以作为下次管

理评审的输入。