某信息技术手册

某信息技术手册

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第一部分加入华远信息.........................................3

1.1公司简介.................................................3

1.2公司标识.................................................3

1.3公司文化.................................................4

1.4公司组织结构图...........................................5

第二部分人事规章制度及流程...................................6

2.1新员工入职程序...........................................6

2.2试用期转正程序...........................................8

2.3绩效考核程序.............................................9

2.4员工晋升机制............................................10

2.5员工岗位/薪资变更管理政策流程..........................10

2.6劳动合同续签程序........................................11

2.7离职工作程序............................................12

第三部分工资与福利..........................................13

第四部分休假规定............................................14

第五部分行政有关制度........................................20

5.1办公用品领用与管理制度..................................20

5.2印章管理规定............................................20

5.3IT设备管理制度.........................................21

5.4员工着装规范............................................22

5.5日常工作管理条例........................................20

5.6工卡管理制度.............................错误!未定义书签。

5.7名片管理制度.............................错误!未定义书签。

5.8卫生管理制度.............................错误!未定义书签。

5.9文件格式制度.............................错误!未定义书签。

第六部分奖惩管理制度........................................22

第七部分公司考勤制度........................................25

第八部分公司财务制度........................................27

第九部分出差管理制度........................................30

第十部分会议管理制度........................................32

第十一部分保密制度.........................................40

第一部分加入深圳市华远信息技术

1.1公司简介

深圳市华远信息技术有限公司是福建六小龙服饰织造有限公司旗下子公司，要紧从事电子商务平台

销售拓展，深圳市华远信息技术有限公司办公地点在广州市白云区同康路盈益鞋服国际C栋高级写字楼

里，总公司六小龙公司创始于2001年，公司总部坐落于福建省石狮市灵秀镇彭田服装科技园，并在江西

省九江市设立生产基地，拥有员工1000多名。

六小龙成立九年以来，公司始终坚持“超越自我，创新价值”的经营理念，秉承“以质量求生存,

以信誉求进展’的宗旨，在创新中求进展，以人才见效益，凭先进的技术设备，结合科学现代化的管理，

规模化的企业经营运作，摸索出一条适合自己进展的路，现己经成为一家集设计、生产、销售于一体的大

型生产企业。

本公司专业生产休闲装、风衣、茄克、衬衫、T恤等产品，以其风格时尚、款式经典、做工考究等

深受全国消费者的青眯，公司的进展期待您的参与，欢迎有志之士共同加入，相信在不久的将来，我们一

同努刀在服装行业中书写属于自己的“六小龙传奇”！

1.2公司标识

“华远”标识是深圳市华远信息技术有限公司的注册商标。

启用“深圳市华远信息技术有限公司”为公司名称，代表了下列含义：

旗下产品品牌：骆腾、波梵森

骆腾含义：

波梵森含义：

1.3公司文化

一、“华远”的使命

1.1为客户：提供最具实惠、齐全的消费信息与服务，使客户的生活更加简便、高效：

L2为商家：很多公司只研究自己的产品，而我们研究的是客户，做极限的推广，回报商家长远利益；

1.3为员工：为员工制造轻松、与谐、相互信赖的进展空间，提升员工价值，提高工作生活质量。

二、紫燕的愿景

致力于使用成熟技术打造适用未来10-20年高可靠智能空中载重机器人平台，作为高新技术驱动型

高价值企业的代表。

三、紫燕的核心价值观

服务客户诚信共赢创业创新

★服务客户

（1）我们的价值在于拥有客户，为客户提供精巧、齐全的网络消费服务，让客户获得超出期望的满意；

（2）我们注重客户体验，倾听客户的声音，认清客户的真正需求：

（3）我们以客户的需求为设立目标的根据，完全从客户的角度来提升能力与素养，提升服务质量。

★诚信共赢

（1）我们诚实做人，注重信誉。坦诚相待，开诚布公；

（2）我们尊重他人，注重平等、信任、欣赏与亲情；

（3）我们对客户、对公司、对同事、对自己，诚信为本；

（4）我们对公司、员工、客户在诚信基础上实现共赢。

★创业创新

（1）我们永不满足，勇于拼搏，不断地超越自我；

（2）我们做岗位的主人，主动承担责任，灵活地应对变化与挑战；

（3）我们注重团队协作，坚持学习与开拓，在可承受的风险内大胆地尝试新方法，持续地改进工作。

四、口号：宇宙是我们的终极探索目标

1.4组织结构

第二部分人事规章制度及流程

2.1新员工入职程序

一、目的

及时有效地办理员工入职，确保人员录用的合法性，保护员工及公司的合法权益。通过规范系统的方

法在短时间内让新员工快速进入角色、融入公司，使其感到受尊重、被关注，形成新员工的归属感，使新

员工对个人在公司中的职业进展充满信心。

二、劳动合同书

2.1凡经公司录用的职员，公司将与每位员工签订劳动合同书

2.2劳动合同廿要紧包含公司用工的权利与义务，职员的权利与义务，违约责任等内容；

2.3由人力资源部负责办理劳动合同有关手续。

三、程序

3.1入职通知及准备

完成招聘录用流程后，人力资源部门负责通知、联系意向招聘人员尽快到岗入职，确认招聘人员正式

入职意愿后，人力资源部门与用人部门联系，请用人部门做好入职准备，物品方面包含座位、电话、电脑、

办公月品等，相应支持包含入职引导人、入职培训、岗位培训等安排。

3.2员工报到入职手续

人力资源部负责新员工人事报到手绫与入职培训。

新员二入职需提交材料：

（1）体检合格证（健康证）

（2）与原单位劳动合同解除证明

（3）《员工履历表》《入职登记表》《员工手册学习确认单》

（4）1寸免冠彩照6张

（5）毕业证书、学位证书复印件各一张（需审核原件）

（6）身份证复印件2张

（7）专业职称证书、英语等级证书等复印件（需审核原件）

新员二入职后人力资源部负责为其办理考勤卡或者指纹录入，并通知行政部杷新员工加入公司Q0群、。

3.3入职培训（HR培训）

由人力资源部门根据实际情况组织培训。

入职培训内容：

（1）欢迎加入公司

（2）公司概况（公司的历史、背景、经营理念、愿景、使命、公司文化、价值观）

（3）工作场所、办公设施设备的熟悉

（4）内部人员的熟悉（本部门上级、下属、同事；其他部门的负费人、要紧合作的同事）

（5）公司的规章制度与组织结构

（6）公务礼仪、行为规范、职业操守

（7）劳动合同，福利等

（8）安全、卫生

3.4在岗培训

完成入职手续后，新员工到部门上级主管处报到。由新员工的上级主管拟定岗位培训计划并推动执行。

主管根据新员工的个人情况量身订做，可考虑新员工职务所需与将来的进展所需，使新员工的学习有

特定的方向；根据培训计划，上级主管可每周定期熟悉新员工学习与习惯情况，不时面谈，沟通彼此的办

法，修正不适当的部分。通过这种方式培养新员工对工作的认同感与责任感。

在岗培训与试用相结合，给新员工适当发挥余地。

3.5试用

按照合同约定的试用期，录用员工到公司岗位试用，公司将对员工各方面能力进行全面考察。

根据所在部门考核管理制度，确定试用期考核各项指标。

注：如在试用期间员工有请假情况，其转正时间将顺延。（试用期员工请假不得超过三天）

执行部门/人员流程记录

HR入职通知

用人部门

HR入职材料清单

体检合格证（健康证）

员工入职登记表

HR部门入职清单

员工手册学习确认单

保密协议

HR签订劳动合同

2.2试用期转正程序

一、目的

公正、有效地考核新员工在试用期的表现。

二、试用期规定

试用过程是公司招聘人员的必要环Vo并坚持双向选择、优胜劣汰的原则。试用期按劳动合同法有关规定,

具体时间由所在部门、人力资源部共同确定。

三、转正流程

试用期计入员工在公司的劳动合同期内。

3.1转正考核

3.1.1人力资源部在试用期满前2周内通知用人部门直接负责人，组织试用期考核。

3.1.2试用期考核员工各个项目与情况，参考岗位说明1%要紧根据技术水平、平常工作表现、岗位匹

配度等各方面进行考察。

3.1.3员工转正考核表，由人力资源部通知员工本人，员工填写后提交给部门直接负责人，交上级主

管、分管副总、人力资源总监审批后，审批通过，员工正式转正，人力资源部根据情况安排与转正员工面

谈。转正不通过，试用期离职。

3.2定期考核、培训

员工转正考核通过后，由人力资源票通知员工考核结果.

人力资源部将定期与用人部门一起组织提升员工有关培训，及在日常工作中对员工定期考核，通过培训I、

绩效考核等方式激励员工。

2.3绩效考核程序

绩效考核流程

一、制定绩效目标

根据公司战略目标与经营情况计划，指标分解到各部门.

二、制度绩效指标

根据公司绩效制度及被考核的岗位具体情况，总结与归纳量化指标，并将工作态度、个人素养考虑到一定

的范围内，作为辅助考核指标

三、绩效方案确定

绩效考核作为用人部门与人力资源部公共的管理目标，共同制定出绩效考核方案，并提交分管副总、总经

理审核后实行。

四、绩效评分

考核评分根据公平公正的原则。并需要所有的评分细则做相应的规定。

五、绩效面谈与改进

绩效成绩公布后，部门负责人应在对绩效改进目标制定后，与员工就目前绩效成绩及绩效改进进行交流。

共同制定今后的工作目标与改进计划。人力资源部配合做相应工作。

2.4题目：员工晋升机制

公司注重内部挖掘、培养人才，凡我公司员工转正满3个月，经由本部门经理批准可向人事部提出申请，

参与公司内部中高层领导岗位的竞聘。

2.5题目：员工岗位/薪资变更管理政策流程

一、目的

规范员工情况变动的审批流程，加强对员工情况变动、薪资变更审批流程的管理。

二、说明

2.1变动范围：包含员工职位变化、调动（包含地区/城市调动、部门间调动）、岗位变化、编制变动、

薪资调整等。

2.2员工调整薪资情况：岗位或者者职位调整；工作业绩突出；重新定岗定级；绩效考核成绩；其他特

殊情况。

三、员工岗位变动程序：

用人部门需与人力资源部协商一致确认员工变动，人力资源部负责通知其本人填写《员工岗位变动表》或

者《员工薪资变动申请表》，经部门主管或者分公司总经理、人力资源总监、分管领导签字确认后，交人

力资源留存。

四、员工薪资变更：

凡涉及到公司员工薪资变更的，务必由本人向人力资源部申领并填写《员工薪资变动申请表》，部门主管

签名，并备注薪资变更要紧原因，然后交人力资源部审核，总经理批准后方可生效。

执行部门/人员流程记录

员工变动涉及薪资需总经理审批

2.6题目：劳动合同续签程序

一、目的

通过对员工离职程序的规范化，保证公司的正常运转与公司与员工的合法权益。

规范员工劳动合同续签的审批流程，加强对员工劳动合同续签审批程序的管理。

二、适用范围

公司所有员工。

三、续签程序

3.1人力资源部根据员工劳动合同到期日，需提早50天，通知员工及上级主管该名员工劳动合同到期日

期并征询员工劳动合同续签意愿。

3.2员工需在劳动合同到期日，提早40天，填写《续签劳动合同意见征询表》，书面提交给人力资源部。

3.3《续签劳动合同意见征询表》逾期未交者，视为员工不续签。人力资源部将按照员工主动提出解除

劳动合同办理有关手续。

3.4人力资源部门根据员工书面的《续签劳动合同意见征询表》后，办理劳动合同续签手续

3.5员工需在劳动合同到期日提早1天以上与公司签定劳动合同，否则仍视为员工不续签。人力资源部

将按照员工主动提出解除劳动合同办理有关手续。

3.6劳动合同到期未办理续签的员工，如未及时办理离职手续的，按原合同到期日自动终止劳动关系。

不办理离职手续，视为严重违纪处理。

2.7题目：离职工作程序

一、目的

通过对员工离职程序的规范化，保证公司的正常运转与公司与员工的合法权益。

二、适用范围

公司所有员工。

三、离职程序

不管何种原因，员工试用期满后辞职须提早3()日提出并填写或者书面辞职报告说明辞职原因及估计离

职日期，经上级主管、分管领导签字后交人力资源部。

人力资源部在收到员工离职报告一个工作日内要通知离职清单中涉及的有关部门，以便尽早做好相应

帐物清理、结算准备。

上级主管有义务督促员工尽快办理离职移交手续，上级主管在员工开始办理离职移交手续时应发邮件

告知人力资源部该项事宜。员工在办理离职手续前打印一份《离职清单》，先进行所在部门的工作交接，

部门二作交接完成后由上级主管签字，上级主管在签字完毕后的一个工作日内发邮件给人力资源部告之该

员工的移交进展情况，然后员工到其他有关部门办理其他物品账款等移交结算手续，由有关部门负责人分

别签字确认。离职手续应尽快办理，原则上部门工作交接完成后其他部门的移交手续办理期限最长不得超

过5个工作日，关于超过5个工作日仍未办理完的其离职时间按5个工作日的最末一个工作日算。员工所在

上级主管有责任对员工的离职移交手续做好监督工作。

员工在除人力资源部外的所有部门办完手续后，最后到人力资源部办理手续，将《离职清单》交还到人力

资源部，方可离职。

员工同时需要继续遵守《保密协议》。

执行部门/人员流程记录

离职员工

上级主管

用人部门

离职员工

离职员工

离职员工

HR

HR

HR

员工有下列几种情况之一，公司解除与其雇佣关系:

在试月期被证明不符合录用条件或者考核连续不达标；

严重违反劳动纪律或者者公司规章制度。

严重失职，营私舞弊，泄漏公司机密，对公司利益造成重大损害。

劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者者经用人单位提

出，拒不改正的；

被依法追究刑事责任。

不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作。

根据公司惩处制度应解除合同的其它情形。

离职办理注意事项：

1.按《离职清单》办理离职手续；

2.离职后社保、档案请办理转移，公司无保管布什：

3.离职手续结束后请及时联系人力资源部开具离职证明。

第三部分工资与福利

一、适用范围：

所有公司合同员工。

二、工资结构：

工资=基本工资+绩效奖金+社会保险+补助+全勤奖

注：公司将依法缴纳个人所得税收。

部分工资项目定义：

基本工资：员工在雇佣期间由公司发给的一项基本报酬，除非员工给公司造成缺失而抵偿欠公司的

债务，基本工资每月发放。

绩效奖金：由公司视员工的业绩与对公司的奉献，与绩效考核成绩挂钩的浮动工资，由公司决定发

放的工资。发放前提为员工完成公司交给的工作任务。

社会保险：社会保险包含养老保险、失业保险、医疗保险等。

补助：中餐补贴120元/月/正式合同员工全勤奖100元/月（销售类岗位除外）

其他有关政策

员工收入由银行代发，于次月的15日发放工资（以人民币支付）。

上一个月的考勤、公司奖惩制度及考核情况作为计发的根据。

公司依照税法在发放前代扣员工个人所得税税金。

公司依照规定在发放前代扣员工个人福利基金。

调入调出员工工作不满整月的，按实际工作FI计发。

第四部分休假规定

一、目的

通过对工作时间、假期与休假程序的具体规定，保证员工所享有的合法权益，保障员工的工作生活

质量。

二、适用范围

公司所有合同员工。

三、工作时间

政策与根据

根据国家有关法律法规规定，工作时间7.5小时。

公司统一的工作时间为：（具体按公司公布作息时间为准）

早：9：00--------12：00下：13：30---------18：00

四、法定节假日

法定节假日具体规定遵循国家有关规定。

五、休假种类

公司所有正式员工均享有下列假期。

休假的种类有：婚假、丧假、产假、哺乳假、工伤假等。

凡向公司正式提出辞职或者调出申请的员工，自提出申请之日起，取消未休假期的休假资珞，如国

家法律有规定遵从其规定。

六、病假

病假规定：

6.1.享受病假以确实患病并有休息必要为前提。病假需交医院证明并需填写《休假申请书》；

不超过3天的病假的申请由上级主管、行政部批准；超过3天的连续病假的申请需经上级主管、行

政部与总经理签字批准。

6.2.病假发生当天如本人不能当面向所属部门主管请假，亦须在上午八点半之前电话通知所属

部门主管及行政部，经部门主管及行政部同意后，方能认可。急诊者应事后向公司提交市级以上医

院签发的急诊病假单。

6.3,每年每个员工有6天带薪病假

6.4.病假医疗期满仍不能从事原工作或者调换的工作，按劳动法与公司有关规定解除劳动合同。

6.5.长期病假：持续病假超过一个月并在合同期内的员工，将参照国家有关规定，停发员工月工

资，给予适当的生活补助费。生活补助费最低不能低于当地最低工资标准的80%如为非住院性的

长期病假，公司有权力指定医院进行复查。

七、婚假

婚假时间与适用条件

员工被公司正式聘用后首次登记结婚，并符合国家规定的结婚年龄，即男满23周岁，女满21周岁可

获一:天婚假。晚婚（男满25周岁，女满23周岁）可另获十二天晚婚假。

婚假使用规定

7.1婚假按日历日计算，为全薪。婚假应一次性休完，并在领取结婚证后一年之内有效；

7.2员工应在领取真实合法的结婚证后，将其复印件交到行政部备案。

7.3婚假期间享受工资待遇为全薪。

八、丧假

8.1丧假时间与适用条件

8.1.1父母、岳父母、配偶、孩子亡故3天

8.1.2祖父母、外祖父母、兄弟、姐妹亡故1天

8.2丧假使用规定

8.2.1外地奔丧可增加路程假，路程假最多可享受2天。

8.2.2丧假期间享受工资待遇为全薪。

九、产假

9.1适用条件：女员工或者男员工的配偶符合当地政府规定的计划生育条件生育时，可享有此类

有关假期。

9.2正常情况按国家有关规定给于假期。

9.3考虑特殊情况（身体因素等），在产前或者者产后，可按在公司劳动合同服务年限申请病

假，病假需要提供医院病假证明及个人申请，病假薪资按公司病假有关规定；

9.4特批病假，除产假、病假外，特批病假2个月，特批病假需要总经理特批，特批休假按杭州

市最低工资标准发放工资，特批病假最长不超过2个月（不含产假）；

9.5停薪留职办理，孕期员工本人意愿申请停薪留职，需提交本人亲笔签名申请报告，申请时

间累计不超过12个月（含产假及病假、停薪留职）；停薪留职期间，停发工资、奖金、各类津贴与

补贴，停止享受劳保福利等待遇，员工应按月向原单位缴纳待业保险基金、养老保险基金及其他费

用；停薪留职不保留原岗位与原薪资等级，停薪留职期满后重新定岗定级；

9.6员，怀孕申请假期不符合国家规定及以上各项规定，无法正常到岗的，且不办埋请假手续

的，按严重违纪旷工处理，严重违纪直至解除劳动合同。

十、事假

10.1员工因个人原因于法定工作日无法工作，需填写《请假调休单》，并经上级主管或者分管

领导签字批准，并报行政部备案后方可生效。

10.2所有员工可因个人情况申请事假，按程序批准认可的事假期间，扣发本人请假期限内的所

有工资与各项补贴。

10.3员工在事假期间无工资、奖金与各项补贴。

10.4如无特殊情况每月事假不得超过三天。

十一、工伤假

按国家有关规定执行。

十二、申请休假

12.1休假一律填写《请假调休单》

12.2下列情况的休假须提早申请，以便安排部门工作。如遇紧急情况，可先尽快通知公司有关

人员（上级主管与人力资源部），并于休假结束后第一个工作日内补齐有关手续。有关主管及部门在

接到员工的请假单后，应及时给予答复。

婚假提旦两周申请

产假提旦两周申请

事假提旦一天申请

病假提旦6小时申请（急诊可诊断后再补办手续）

12.3假期申批

行政部备

假期申请行政部上级主管总经理提交证明

案

不超过3天的连续病假医院证明原件

3天以上的连续病假J医院证明原件

婚假结婚证书复印件

丧假近期死亡证明或

者相应的有效证

明复印件

产假

不超过3天的连续事假

3天以上的连续事假VJ

12.4员工休假的事由发生的时间应在员工正式入职之后。

12.5假期过后仍未来工作且未办理任何续假手续的，超出天数按旷工处理。

12.6对以上提到的各类休假没有通过上级主管与行政部批准，或者未在规定时间内提供有关证

明，休假期间按旷工处理

十三、旷工处理规定：

13.1无故缺勤或者未经批准休假者将被视为旷工。

13.2旷工工资扣除计算公式=（月应发工资/当月工作天数）X300%。

13.3连续1天以上（包含1天）无故缺勤，并无任何原因说明的，公司将视情节轻重给予处分。

13.4当年有旷工记录的，取消参加年底优秀员工评选；

13.5当月有关补贴按照当月旷工的工作FI天数扣减；

13.6合同期内连续旷工5天以上者或者一年之内间断旷工累计15天以上者，公司与员二解除劳

动合同，并不给与任何赔偿。

第五部分行政有关制度

5.1办公用品领用与管理制度

一、目的

为公司的成本操纵与预算管理，使文具用品管理合理化，既满足工作需求，又节约费用。

二、适用范围

此规定习惯所有公司的员工。

三、管理流程

3.1部门派代表（主管级以上）负责本部门的办公文具用品申请、领用、发放。

3.2每月21口，由各部门代表向公司行政部提出本部门下月的“办公用品申领单”；

3.3每月23日，行政部汇总各部门限额内的“办公用品申领单”，根据库存，合理制定采购量后,

统一采购；

3.4每月25日，行政部根据部门“办公用品申领单”将所需文具用品一次性发放到各部门，并办

理领用签字手续；

3.5新入职人员，给予按规定配发办公用品。

3.6行政部为每个部门设立“部门文具用品领用台账，于领用文具时分别登记，以操纵文具消耗。

3.7每月25口，行政部将上月的“部门办公用品领用费用明细表”提供给部门与公司财务部，财

务部据此把费用交与行政部，由行政部负责统一购买。

5.2印章管理规定

一、目的

规范、明确公司印章的持有、保管及使用，以防止营业外风险。

二、习惯范围

此规定适用丁公司的卬章管理。

三、政策

3.1公司印章的刻制

公司的公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章及其他印章在制作前，须上报公司行政部及公

司总经理批准。

3.2印章的使用流程

3.2.1合同章使用流程：办公室登记编号后，由部门有美人员自行保管，并对合同章的使用负

责。使用时部门经理批准，并在使用登记台帐上作好使用记录。

3.2.2公司公章使用流程：

(1)申请人所在部门经理或者主管上级向办公室提出申请

(2)印章保管人员批阅、熟悉用印内容

(3)卬章保管人员对申清人资格进行核准并在《卬章使用登记表》上登记，由印章保管人盖

戳。

3.2.3财务章使用流程：同公章使用流程。

5.3IT设备管理制度

一、目的

为了加强对公司IT设备的管理，提升IT设备利用率与使用年限，规范IT设备领用、借用、缺失、

报废的处理，特制定本制度。

二、IT设备领用原则

2.1申请购置

因部门员工工作需要申请IT设备购置，应由上级主管发起，填写《申请报告》，由行政部门按部门

编制与具体员工工作情况会签，行政部对申请金额进行审核，总经理或者总经理授权人终签，提交

固定资产购置。

2.2IT设备配置原则

员工以配置台式机为主。如员工工作需要，应由员工发起《IT设备领用申请单》，上级主管按员工

具体工作需要会签，提交行政部会签，配置笔记本。

三、IT设备损坏、遗失的处理原则

固定资产管理人或者使用人对所经管的资产，如有盗卖、掉换或者化公为私等营私舞弊者，应

责其赔偿并依法究办。对所经管的资产，未经报准作帐而擅自迁移、拨借或者损坏而不及时报告者,

按其情节轻重予以议处。而未尽善保管以致受缺失者，按其情节轻重予以议处或者责其赔偿。

3.1损坏赔偿：IT设备管理人或者使用人对所领用的IT设备未尽善保管以致IT设备受损，所产生

的维修费用，由设备管理人或者使用人全额承担。

3.2遗失赔偿：IT设备管理人或者使用人遗失所领用的IT设备或者配套部件，按设备购买时的发

票注明金额与折旧时间年限来计算相应的赔偿金额。IT设备管理人或者使用人务必在处理完遗失赔

偿之后，才能申请领用新的IT设备。具体赔偿按国家有关规定执行。

四、IT设备报废与转让的处理原则

报废减损：因用年久，达不到规定效能或者精度且不能降级使用的设备。已达使用年

限提满折旧，磨损大、不宜再用的设备。因损坏失效、不堪使用、已无修复价值或者修复

不经济，闲置标售经连续两次公开招标均无人投标，经确认确实只能报废时，由使用部门

或者接收部门承办同意后，由处理部门负责处理再生、收回。

设备转让：因设备长期闲置，不经常使用，可由接收部门提出设备转让，由行政部与财务

部认可后，进行设备转让处理。

4.1IT设备的报废处理流程：

4.1.1IT设备报废由使用部门提出申请，填制固定资产报废申请表，交部门经理审批。

4.1.2行政部组织专业人员进行技术鉴定，对固定资产报废进行确认并对损坏的IT设备作出赔

偿决定：

4.1.3财务部按申请报废固定资产净值对行政部提出的赔偿比例进行审核；

4.1.4行政部负责处理再生、收回可用价值的部件，并监督执行赔偿处理。

4.2IT设备的转让处理流程：

4.2.1IT设备转让接收部门提出申请，填制转让申请表，交部门经理审批。

4.2.2转让后，财务部按转让产净值进行审核，对相应的凭据给予留底。

4.2.3行政部对转让的设备进行备注落实°

5.4员工着装规范

3.1员工衣着应整齐干净。

3.2员工要注意个人卫生、保持良好精神风貌：

5.5日常工作管理条例

一、禁止在工作时间（工作日：09:00〜12:00；13:00-18:00,下列同）下载与工作无关的软件、

视频、音频文件等；

二、禁止在工作时间在办公网络中使用BT、电驴等P2P下载软件、P2P在线视频工具与使用QQ或者者

MSN与工作无关的聊天：

三、禁止在工作时间在办公网络中进行股票交易行为；

四、禁止在上班时间玩游戏、看电影、浏览与工作无关的回页：

5.6题目：卫生管理制度

一、目的

为营造良好的工作环境，提高工作效率，特制定本规定C

二、适用范围

本制度适用于本公司办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、保护与环境卫生的清扫保洁。

三、卫生区域划分（以行政部公布为准）

四、卫生打扫标准：

4.1每天卫生下班之后打扫，第二天上班进行检查。

4.2办公桌物品摆放干净整齐。

4.3本部门责任卫生区域内的所有玻璃门窗保持无手印、无污渍。

4.4地面无纸屑、灰尘、污渍。

4.5及时清理垃圾与更换垃圾袋。

4.6厕所及洗手台保持干净、无异味，及时添加厕所用纸。。

4.7打扫使用的抹布、吸尘器等物品归回原位，摆放整齐。

5.7题目：文件格式管理制度

一、目的

规范公司文件使用管理，提高工作效率。

二、适用范围

公司所有文件。

三、内容：

3.1公司文档务必使用公司通用文档模板，已在群共享中。

3.2内部提交邮件主题、文件命名

3.2.1邮件主题：主题名称与提交文件名的名称一致。

3.2.2文件名命名格式：文件主题+部门+日期。

例2：提交“XX员工着装要求”在公司群中共享，公布时间是具体到某日的，则命名为：公司员工

着装规范综合部张三11.08.04

3.2.3.文件正文署名：在正文的下方落款内容为部门及日期。

3.2.4文件以部门发出，文件名命名格式：文件主题+部门+日期。

注：部门内部文件可由本部门内部下发，公司内部文件需由行政人事部下发，公司对外文件一律

经行政人事部审核后方可对外下发。

第六部分奖惩管理制度

一、日的：

为使本公司员工或者部门工作表现优良的得到适当奖励，以激励先进、树立表率，使损害公司

利益的得到应有的处罚，以鞭策后进、严肃纪律，同时使管理上奖惩适度合理、有章可循，特制订

本制度。

二、适用范围：

本公司的所属各部门及员工（含试用员工与正式员工）及各类约聘人员。

二、奖惩原则：

以事实为根据，以制度为准绳，结合态度与表现，精神鼓励与经济奖惩并重。

四、措施：

4.1奖励

4.1.1通报夸奖并予以50〜200元（含）之间奖励；

4.1.2授予称号并予以200元以上奖励；

4.1.3晋级奖励（试用期可提早转正），工资级别做相应调。

4.2处罚

4.2.1口头警告并处以50元（含）以内罚金；

4.2.2通报批判并处以50〜500元之间罚金，缺失较大者，酌情追加罚金金额；

4.2.3降级，工资做相应下调，缺失较大者，酌情追加罚金金额；

4.2.4辞退，如造成缺失的，视缺失酌情并处罚金。

五、具体规范：

第一条有下列表现的员工应给予通报夸奖：

1.工作认真负责，工作任务提早完成者；

2.工作认积极努力，业绩突出者；

3.有其他功绩，足为其他员工楷模者；

第二条有下列表现的员工与部门应授予称号：

1.一年内，工作认真负责，任务完成出色者，授予“年度最佳员工奖”（设2名）；

2.一年内，部门工作协作顺利且工作皆能按时完成，授予“年度优秀部门奖”（设1个）：

3.向公司提出合理化建议，被公司采纳而产生显著效益者，授予“合理化建议奖”（若干）；

4.其它重大功绩，影响卓著者，授予“重大奉献奖”（若干）。

第三条员工有下列行为给以口头警告处分：

1.弄虚作假牟取私利或者敷衍推卸责任造成轻微缺失者；

2.初次不服从上级工作安排者；

3.因过失以致发生工作错误情节轻微者；

4.无故不参加公司安排的培训课程者；

5.未及时完成工作任务者；

6.在办公室下载非工作内容影响其它员工工作。

第四条员工有下列行为者，处以批判与小额罚款：

1.员工在上班期间，未佩戴工牌者，处以批判与10元罚款；

2.员工在早上上班时间吃早餐者，处以批判与10元罚款；

3.员工上班期间浏览与工作无关的网页者，处以批判与10元罚款：

4.员工上班时间在公司吸烟者，处以批判与20元罚款。

第五条员工有下列行为者，给予通报批判及罚款处分：

1.对上级指示或者有期限的工作任务，无正当理由未如期完成而对公司造成经济缺失的；

因工作疏忽或者怠慢而致公司业务发生错误或者经济缺失者。

2.有意隐瞒所犯错误，对公司业务或者经济造成缺失瞒而不报者；

3.对公司或者同仁恶意攻击、制造事端，造成不良影响或者破坏公司形象者；

4.泄露或者遗失公司保密资料，对公司业务造成一定影响，但未给公司财产造成重大缺失

者；

5.打听、传播员工收入，或者者泄漏本人收入者；

6.违反公司规定，被发现批判，不同意处罚还顶撞执行人员。

第六条员工有下列行为者，给予降级处分：

1.严重违反劳动纪律或者违反公司规定屡教不改者；

2.擅离职守，导致事故，使公司蒙受重大缺失；

3.遗失经管之重要文件、机件、物件或者有意撕毁公文或者破坏财物，造成不良影响者；

4.拒不听从主管人员合理指挥监督，严重破坏工作秩序者；

第七条员工有下列行为者，给以辞退处分：

1.于受聘时虚报资料，使本公司误信而遭受损害者；

2.不符合任职的要求而在期限内无法达到要求者：

3.依合同约定调派工作，无故拒绝同意者；

4.违反劳动合同或者员工手册，情节严重者；

5.伪造、涂改报销单据向公司虚报或者冒领各类款项者

6.有意泄漏技术、营业等公司秘密，致使公司蒙受缺失者；

7.无正当理由在一年内（试用人员在试用期内）累计旷工5日或者月内旷工2天（含）以

上者；

8.蓄意破坏公司名誉或者利用公司名义在外招摇撞骗者；

9.蓄意破坏公司业务或者财物，并造成公司缺失者；

10.在上班时间或者公司内部打架斗殴者，给公司正常工作造成严重影响者“（不论时间缘

由如何）

笫八条员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。

第九条员工对所受惩处存异议者，应于处分决定后7日内陈诉理由，并以申覆后之核定作为公

司最后之决定，当事者不得再存异议。

第十条受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司（公司宣布辞退、开除的除外）。

六、奖惩流程：

6.1员工推荐、本人自荐或者部门上报;

6.2总经理批准。

第七部分公司考勤制度

一、总则

1.1为贯彻实施《劳动法》及国家的有关政策、法规，加强与规范考勤行为，正确及时并全面

反映员工的工作情况，为员工考核晋升提供重要的根据，特制定本制度。

1.2保障员工享有劳动权利，休息休假与获得超额劳动报酬的权利。

1.3员工务必切实履行劳动义务,积极倡导并弘扬公司敬业奉献的精神。

1.4公司实行八小时工作制。每周工作日为五天（如因工作需要，可阶段性实行延长，技术部

门按照实际情况制定）。

1.5本制度适用于公司各部门。

二、考勤管理

2.1公司实行八小时工作制。每周工作日为五天。（各部门经理可根据本部门实际情况而定，

但务必依照劳动法规定）

2.2如因工作需要，各部门可阶段性实行延长工作制。销售部门按照实际情况制定。

2.3员工考勤实行考勤机考勤与手工考勤相结合的方式，按实际工作时间记录。凡休息、休假、

迟到、早退、指纹未打卡等均应记入考勤，月底按实际出勤时间汇总。

2.4员工因公外出或者其它正当理由迟到的，经有效审批后须于当日下班前填写并上交“考勤

说明单”；外出后因工作需要不能在下班前返回或者出差、外出培训的，经有效审批后须于次

日填写“考勤说明单”，交公司行政部考勤管理人员。

2.5员工调休、请假，应提早一天填写好“请假调休单”，经有效审批同意后交公司考勤管理

员。特殊情况（不可抗拒因素）可先电话告知，于休假次日将病假条交公司行政部，否则按旷

工论处。

注：指纹机无记录且未提交考勤说明表者将做迟到或者者旷工处理。

三、处罚

3.1不记得打指纹罚款10元/次，迟到一次罚款20元。如因私事不记得打指纹处以10元罚款，因

公事可前往行政人事部说明情况，经同意后填写考勤说明单。；迟到或者早退达半个小时以上

的，按旷工半天论；迟到或者早退半天以上的，按旷工1天处理。

3.2员工请假、调休等未经审批同意，擅自离岗，按旷工处理。

3.3旷工一天扣除二倍的当日工资。

3.4员工未按规定审批完成部门经理同意离岗的，一经发现给予通报批判并处以50T0Q元罚款。

3.5连续旷工3天、月累计旷工3天或者年累计旷工15天，作自动离职处理。

注：以上涉及到得罚款公司有权从全勤奖、餐补或者者绩效奖金中扣除。

五、监督检查

5.1公司各部门经理要加强对考勤工作的管理。

5.2公司行政管理部负责监督检查各部门的考勤记录及制度执行情况，对在检查中发现的问题,

要及时督促予以纠正，并发给《整改通知书》；对在检查中发现问题较严重或者对存在的问

题经多次提出仍未纠正的，按不一致情况予以处罚。

第八部分公司财务制度

一、总则：

为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，规范费用报销程序，结合我公司具体情况，制

定本制度。

二、适用范围：

公司各部门及全体员工

三、报销原则：

公司财务部执行“根据需要，凭票报销，前帐不清，后帐不立”的报销原则。

四、报销规定

4.1借款：

公司员工因公借款，务必办理借款申请：

4.1.1借款人填写借据，借据中需标明借款H期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其

中借款金额大小写需相符，且借据表面不得涂抹。

4.1.2借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认

用途妥当后方可签字审批。

4.1.3借款人将部门经理签字后的借据交由总经理签字审批，总经理签字后视为财务部能够支

付该款项。

4.1.4财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员

有权拒付。

4.2公司预付款项，务必根据合同或者协议办理付款申请单，填制用款申请单：

4.2.1申请人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认

用途妥当后方可签字审批。

4.2.2借款人将部门经理签字后的借据交由总经理签字审批，总经理签字后视为财务部能够支

付该款项。

注：各类费用要在一周内及时报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行“前帐不清，后帐

不立”的原则。

4.3交通费用：

4.3.1交通费报销原始单据背面要注明支出时间及事由。

4.3.2加班至22：()0后可报销加班出租车费用，以打卜时间为准

4.3.3乘坐出租车要在公务车不能提供使用的情况下方可给予报销。

4.3.4日常需要外出时，在没有公务车的情况下，须经办公室有关人员签字证明，并于事前申

请主管上级批准后，能够乘坐市内交通工具。

4.4招待费用：

发生招待费时，支出凭证后要附有招待费用报销明细单，并要求严格按照下列细则执行：

4.4.1据事由确定是否招待。招待事由能够分为两个部分：一是办公招待，二是业务招待。

4.4.2办公招待是针对常规客户与技术合作方技术人员，在本公司办公时因时间问题而产生的

正常餐费，这种招待以工作餐的方式发生，以20元/人标准计算，此项招待费用不包含本公司

人员。

4.4.3业务招待针对的是确立公司项目与业务的招待，这项费用比较灵活支出，业务招待费用

的发生需由总经理批准后方可进行。

4.5差旅费：

差旅费支出严格执行下列细则，关于无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。

4.5.1地区划分为通常地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、度门、广州、汕头、上海、

海南，北京等省会城市与沿海特区），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。

4.5.2出差人员事先填写“借款单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金（宴请资金需另

注明并需要董事长确认），经所属部门负责人签署意见，主管领导审批后办理借款手续。

4.5.3公司差旅费报销根据公司任职弓出差地区不一致，采取实报实销与定额补助相结合的办

法。

4.5.4出差人员返回后，应在七日内出差人员填写“差旅费报销单”，经财务部门审核，部门

负责人确认，报公司总经理签字报销。

4.5.5员工紧急情况出差需乘坐飞机时，应经上级领导审批同意方可。办事及非工作需要的参

观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。

4.5.6员工（包含普通员工与领导〉出差生活补助：80元/天（通常城市），100元/天（特殊

城市），此费用包含餐费、出差期间市内交通费。住宿费用根据出差目的地不一致制定不一致

标准。

普通城市：单人150元/天。（同性二人按一人标准）

特殊城市：单人200元/天。（同性二人按一人标准）

注：酒店通常以经济型为标准，假如按此标准超出经领导碓认批准后给予报销。

五、支出规定

5.1外出人员临时性支出，要及时与总经理联系并得到同意后，方可支出。

5.2关于支出金额在2000元以上的，要提早一天通知财务部，方可支出。

六、票据管理

各类票据是财务报销的凭据，卜.列票据财务不予报销：

（1）内容填写不全，字迹不清或者有明显涂改迹象的票据。

（2）不是正规的发票（收款收据、白条之类不能报销）。

（3）数量、单价、金额不明确的票据。

（4）公司名称不全的票据。

七、费用报销流程：

7.1报销人将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、

报销□期、报销人所属部门、根销事由、后附单据数后及报销金额。其中根销金额大小写需

相符，且费用报销单表面不得涂抹。

7.2填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门应确认各项费用为应该发生，方

可签字。

7.3部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核，并由财务经理签字。

财务部审核应本着下列原则：

7.3.1审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹；

7.3.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符；

7.3.3审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报；（参照费用报销制度）

7.3.4审核签批手续是否齐全。

若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。

7.4报销人持着财务部复核后的费用报销单交由公司总经理签字审批，总经理签字后视为同意财

务部付款。

7.5报销人可将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员付款。出纳员看到审批手

续齐全的费用报销单方可向报销人付款。如有一项手续不全，出纳员有权拒付。

第九部分出差管理制度

一、目的

为规范员工的出差行为，统一差旅费用报销标准，结合公司实际特制定本制度。

二、范围

本制度适用于公司各部门的差旅费用开支。

三、出差原则

因公办事原则：出差务必是因工作需要。出差时应填写《出差申请表》并经分管领导批准。

3.1审批流程：各部门员工与管理人员出差：本人提出申请一部门负责人审核一总批准；经理、

副总出差：本人提出中清一总经理批准。

3.2费用节约原则：出差人员在出差期间务必严格履行本开支标准，以节约为原则，把握分寸,

做到开支合理。

3.3及时报销原则：出差人员回公司后，务必在一星期内将费用规定办理报销手续，有借、领

款的应及时将其归还。

四、出差申请

4.1出差：是指因公司业务的需要，公司派员工短期离开编制所在公司到外地参加培训、处理

紧急工作的活动。

4.2员工因公司工作需要，可申请出差。副总经理级下列员工出差，务必填写《出差审批单》，

说明出差事由、前往FI的地、出差时间、费用预算等，.经批准后凭《出差审批单》到财务部

借款，无《出差审批单》，财务不得办理借款、报销手续。

4.3审批后的出差申请单报公司行政部备案；

4.4出差审批权限：

职级省内省夕卜业务招待费

分公司负责人总经理助理、总部人力资源部

总经理总经理

分公司其他员工分公司负责人

总部员工部门负责人总经理总经理

五、差旅费报销标准

5.1因公出差职工，乘坐飞机、车船与住宿而产生的费用，据实凭票在限额以内报销。

具体依财务制度规定为标准

5.1.1经总经理批准乘座飞机的出差员工，务必尽量提早将订票需求告之出发地所在公司行

政部，由行政部提早订票，并在旅客安全须知页注明打折后价格与签名。除因特殊情况而无法由行

政部订票情况外，员工不得私自订票（特殊情况说明原因），否则财务不予以报销。

5.1.2出差招待费

员工出差时所需的招待费务必通过总经理批准，并在票据后面注明招待原因方可据实凭单报销。

六、报销程序

根据财务制度规定

七、出差管理

出差人员到公司内部其他公司出差，由所到公司人力负责人进行考勤记录；

第十部分会议管理制度

一、目的：

为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提

高会议质量，特制定本制度。

二、职责：

3.1办公室负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到办公室登记备案。

3.2会务工作要紧由办公室承办；其他部门主办或者召集的会议，办公室应予协助。

3.3除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由办公室整理、分发、立卷、存档。

四、会议分类：

4.1公司级会议：要紧包含总经理办公会议、公司周工作例会、公司年终总结表彰大会、全体

职工大会等，应分别报请公司总经理批准后，由办公室负责组织召开并做好会议纪要。

4.2专题会议：即全公司性的政策、业务综合会。比如：营运部门的优惠政策专题会议；企划

部门的活动推广协调会等，由有关部门提出计划报总经理批准后送综合管理部备案，由会议召集部

门负责会议通知、组织与实施并对会议纪要进行整理与存档。

4.3部门工作会议：各部门召开的工作例会，由各部门负责人决定召开并负责组织。

4.4各类培训课程：由公司或者有关部门组织的各类培训与学习课程。

五、会议安排：

5.1例会安排：

为避免会议过多或者重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的

时间、地点、内容与汇报程序来组织召开。例行会议安排如下：

5.1.1总经理办公会议

此会议的举行时间由总经理定，由公司高层管理人员参加，要紧研究公司的重大事件的解决

与重大决策的确定，以宏观掌控公司的进展目标及管理动向。由办公室负责人列席此会议并负责会

议纪要的整理与分发。

5.1.2公司周工作例会

此会议的举行时间为每月周星期一下午17：00,遇法定假日时间顺延至第二天进行，如有其

它变动办公室将提早通知各部门。由各部门负责人参加，总结各部门一周的工作，汇报卜周工作重

点及出现的疑难问题需由其它部门配合或者公司领导协调解决事宜；由总经理传达公司的会议精

神；布署公司的整体工作。

5.1.3公司各部门工作会议

总结部门工作，并对下一阶段工作进行布署.各部门能够根据实际情况自行安排开会时间。

5.1.4公司年终总结表彰大会

总结全年工作情况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进部门及个人。此项会议由办公室具

体组织实施。

5.1.5各专题会议

有关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的内容要紧是针对运营管理、招商工作、企划

工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、布署与总结。

5.2其它会议安排

凡涉及到多个部门负责人参加的会议或者由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应

在召开前1-2天将总经理批准后的会议通知单报办公室，由办公室进行统一安排，方可召开。

5.3凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或者遇特殊情况需临时安排其它会议，组织部

门应提早2天报总经理审批并报请办公室调整会议计划，未经办公室调整的，任何人（部门）不得

随意调整正常会议计划。

5.4各部门工作例会务必服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应

坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。

5.5会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或者迟到，遇特

殊情况须提早向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议内容及交办

事项，确保会议布署的各项工作按时保质完