建筑设计公司规章制度

建筑设计有限企业

管理制度

二零一二年三月

《管理制度》

一、Z-

刖三

设计管理

第一章设计工作管理制度

第二章设计质量管理制度

行政管理

第一章签名管理制度

第二章印鉴管理制度

第三章公文打印管理制度

第四章办公用品管理制度

第五章车辆管理制度

第六章计算机网络管理制度

第七章档案管理制度

第八章财务管理制度

第九章人事管理制度

第十章奖励制度

建筑设计有限企业

《企业管理制度》

前言

科学的管理是竞争与发展的利器，抓住它，昨天的弱者也许成为今天的强者；

失去它，今天的强者也也许成为明天的弱者。古人云：“能聚者以十当一，善管者以

、［-1W

3IO

管理的含义是什么？管，意在管人、管物、管目的；理，意在理制、理财、理关

系。管和理两者密不可分。企业管理的任务就是在企业组织范围内，运用较少的资

源投入，产生尽量多的使用价值一获得最佳的经济和社会效益。

现代新管理时代，竞争愈加剧烈，管理愈加复杂，单靠个人管理已不能满足企业

经营的需要，这就要靠制度来保证。制度是企业的“骨架”，依托它来不停规范企业

的运行。企业管理制度就是指企业的组织构造和在计划与控制基础上来约束、协调

企业全体员工的行为、规定活动程序及措施的制度规范。简言之，管理制度是对企

业管理基本各方面规定活动框架，调整集体协作行为的制度。

为此，根据企业目前的实情，制定我司管理制度。伴随企业的发展、变化，本制

度也会因时、因势而变化，不停调整完善，使之逐渐到达真正科学、先进、合理有

效又具可操作性的管理制度。

设计管理

设计工作职能：

以创新的设计理念，以创优的设计质量，以优质的客户服务，精心组织，高效完

毕各项设计（征询）业务。并参照GB/T19001-2023质量管理体系原则进行设计质

量管理。

第一章设计工作管理制度

第一条设计前期工作管理

1.总经理为首，开拓市场，承接项目。

2.可承接的项目，总经理、综合部负责人可会同总建筑师、副总工程师或其他

有关人员与客户接触、考察项目、以至洽谈协议。

3.协议由总经理负责签订，综合部负责人、主办会计出纳参与工作。

第二条设计项目组织

1.设计工作实行总经理领导下的项目经理责任制。

2.承接的设计项目，由总经理、副总工程师统筹安排；并与主任师、项目经理

约定项目专业负责人以及参与的设计人员（各设计岗位人员的资格应符合《中

华人民共和国注册建筑师管理条例》和《勘察设计注册构造工程师管理规定》

中的有关条款规定）。

3.总经理牵头，会同总建筑师、副总工程师等决策、组织招投标项目。确定投

标项目负责人，并安排调度参与投标项目的设计人员。

第三条设计进度计划管理

1.总经理、副总工程师、项目经理、各专业负责人按照协议周期及有关条款约

定，安排项目进度计划，并由项目经理详细确定该项目的设计进度计划表。

2.除不可抗拒的外因外，项目经理在企业总工办主任的协助下，应竭力履行进

度计划，按计划完毕设计项目。总经理、副总工程师、综合部负责人负责设

计协议的履行，并监督进度计划的执行。

3.伴随每个项目的进度实行，设计人员在填报：“工作月报表”时应将其完毕的

工作填报详细，尽量量化，以期能更精确地记录、考核本人完毕的工作量。

项目完毕后，项目经理按企业项目管理体系及时填写“设计项目清单”呈报

各专业负责人，并由专业负责人汇总传到图档信息员处存档。

第四条设计收费

由总经理会同综合部负责人、项目经理、财务部从不一样的角度按协议、按

计划执行，各环节互相协调配合完毕。

第二章设计质量管理制度

我企业贯彻GB/T19001-2023《质量管理体系规定》原则，建立、实行一套保证

设计质量日勺管理体系。

第一条目的

证明我企业有能力稳定地提供满足顾客和合用于法律、法规规定的建筑工程

设计产品。

第二条总体质量目的

保证产品合格率100%；产品优良率80%以上；顾客重大投诉率为零；顾客意

见处理满意率为95%;顾客意见的答复率为100%。

第三条编制设计文献的根据

1.项目同意文献

2.都市规划

3.工程建设强制性原则，国家现行的技术原则、规范、地方原则、规定。

4.国家规定的建设工程勘察、设计文献编制深度规定。

第四条质量管理的组织机构和岗位

我企业为实现质量目的、设置组织机构和岗位，并保证个部门和岗位的职责

和权限得到规定和沟通。

1.总经理

总经理是我企业的法定代表人，主持企业的全面工作，其职责是：

Q）向企业员工传达满足顾客和法律、法规规定的重要性；

b）确定企业的宗旨；

c）制定质量方针和总体质量目的；

d）主持管理评审、做出决策、提出措施；

e）保证资源的获得。

2.总建筑（工程）师

总师职责：

a）指导企业工程设计并主持重大方案设计工作；

b）组织同意我企业各项技术规定，统一技术措施和通用图；

c）组织推广新技术、新材料、新设备；

d）主管产品的监视和测量工作；

e）组织工程设计评优工作；

f）组织处理重大顾客投诉和重大质量问题；

g）保证产品的符合性；

副总建筑（工程）师协助总师工作，其职责是：

a）负责企业技术文献和资料的控制；

b）对企业设计、征询项目实行控制；

c）负责企业质量计划在编制和实行过程中的督促、检查工作；

d）参与产品规定评审并对有关部分的评审成果负责；

e）负责企业设计产品不合格，纠正或防止措施的协调、跟踪、验证和评审工作;

f）组织实行各专业技术人员的培训，不停提高专业技术水平。

第五条设计产品实现重要过程流程图（详附图一各阶段设计流程图）

第六条设计岗位职责和权限

a）设计主管（设计总负责人）

是项目设计的主持者，对项目的总体质量负责，按设计控制程序组织开展设

计工作，并组织参与方案、初步设计审批。

b）设计经理

在项目主管的指导下，按设计控制程序组织并开展设计工作，对设计项目的

进度负责。

Q.负责外部和内部的接口，传递顾客和设计有关的信息。

b.《实际任务告知单》下达后，组织有关人员研究"任务书”搜集索取必须

的基础性资料，组织进行现场踏勤，组织编制好《设计计划》，保证按计划

完毕任务。

c.在设计主管指导下，协调专业内部沟通，项目综合设计评审和施工图会审、

会签。

d.在设计主管指导下组织各专业参与方案，初步设计审批和施工交底。

e.组织各专业作好现场服务及工程竣工验收。

c）专业负责人

a.参与编制《工程设计计划》，履行专业负责人职责。

b.负责制定本专业的I设计方案。

c.编制本专业方案、初设阐明，编制施工图总阐明。

d.保证及时、精确向各专业提供技术资料并做好互相协调、沟通。

e.安排、组织、协调设计人的设计、计算工作。

f.参与初步设计审批、施工图交底、现场服务、竣工验收。

g.做好本专业设计评审、答复、记录和原始资料的汇总归档工作。

4.审核人

参与本专业设计评审和综合设计评审，并参与本专业重大技术问题研究处理,

履行其审核职责。

5.审定人

全面负责企业的领导工作，并对企业的工程设计、工程质量全面负责。

6.校对人

对校对时设计文献的对的性负责。

按《工程项目设讦文献校审规定》履行其校对职责。

7.设计人

Q.对所承担的设计（计算）工作质量和进度负责。

b.按《工程项目设计文献校审规定》履行其设计（计算）人职责。

c.在专业负责人的安排下参与施工图交底和现场服务。

8.制图人

a.对绘制图纸的质量负责。

b.对的理解设计意图，认真执行设计人的指令，需做补充计算时应得到设计

人确实认。

c.绘制的图纸符合国家的制图规范和有关制图原则及设计深度规定。

d.绘制人必须对绘制的图纸进行自校。

第七条设计岗位任职条件

为了加强设计管理，规范设计行为，按国家建设部有关规定，工程设计项

目的各级设计负责人必须具有对应的资质，特此明确各级设计岗位任职条件。

1.设计主管

三级以上工程由国家专家级高工或国家一级注册建筑（构造）师且同步为高

级工程师职称的人员担任，三级如下工程可由国家二级注册建筑（构造）师,

且同步为工程师职称的人员担任。

2.设计经理

根据项目的规模状况可由国家一、二级注册建筑（工程）师、高级建筑（工

程）师、建筑（工程）师担任。

3.专业负责人

根据项目的规模状况可由国家一、二级注册工程（建筑）师、高级工程（建

筑）师、工程（建筑）师、助理工程（建筑）师担任。

4.审核人

由总师、副总师、主任建筑（工程）师或一级注册建筑（工程）师担任。

5.审定人

由总经理或总师担任。

6.校对人

由助理建筑（工程）师及以上职称人员担任。

7.设计人

由技术员及以上职称的人员担任。

8.凡不属企业正式聘任的人员，不得在企业设计图说上签字（外邀方案设计人

员除外）。

9.当审定人、审核人、专业负责人、校对人、设计人不具有资质规定却具有实

际工作能力的人员，且在某一工程的各类人员配置有困难时，通过各专业申报，经

总师审核，总经理同意可以破格上岗。

10.任职资格审批程序

应由各专业主任工程师提出提议名单，报总工根据综合部门提供职务、职称

材料进行审核，总经理同意，由综合部公布《设计岗位任职资格名单》。

第八条设计文献校审规定

1.各级校审人员对各自的校审内容负责。

2.自校

Q.所有设计、制图、计算、概（预）算编制人对所设计、计算、绘制的图纸、

计算书及概（预）算书等设计文献均应按现行建设部《建筑工程设计文献

编制深度的规定》进行全面自校。

b.设计文献自校，应检查与否精确无误地体现了设计意图，设计、计算根据

和措施与否对的、合理，选用材料和设备与否恰当，选用标/通设计和反

复使用图纸与否合理，图纸与计算书与否相符，所有标注尺寸与否精确无

误，图纸和阐明之间有无矛盾，概（预）算中的工程量与否与工程设计相

符，电算与否有对的的计算简图，按电算成果整顿出的最终成果与否对的）

和有无异常现象，并校对有关数据与否与设计相符。

c.设计文献经自校并改正无误后，设计人员提交校对入校对

3.校对

a.校对工作重要是负责处理图面和计算数据的质量，消灭错、漏、碰、缺，

校对设计文献与否明确体现设计意图；执行有关原则、规范、规定及统一

技术条件与否对的；设计深度与否符合规定，图面所有尺寸、标高、图例、

阐明、数据有无错误、遗漏；选用的标通图纸、详图索引与否与设计相符;

设计技术措施、构造措施与否恰当；选用材料和设备与否恰当；计算所采

用的程序、公式措施与否适合所算问题；计算的原始数据与否有误，计算

草图及成果与否对时，有无异常现象，设计图纸与计算与否精确，有无漏

项，分部、分项排列、定额编号与否精确齐全。

b.校对人应在校对的设计文献上以铅笔加以标识，并将校对意见填写《设计

文献校审记录》，交设计人员，设计人员应对所提意见提出详细处理意见并

修改设计文献。

c.修改后的设计文献草图同《设计文献校审记录》一并提交审核人审核。

4.审核

o.审核人对本专业设计质量负责。

b.审核重要对设计文献的质量进行检查，审核设计文献与否贯彻了设计意

图，内容与设计深度与规定与否相符；本专业图纸之间与否协调一致，设

计内容及设计文献编制（项目名称、设计号、图号等）与有关专业图纸有

无矛盾；与现行原则、规范、统一技术措施与否相符；设计原则、计算原

理与否对的；重要构造与否合理，与否考虑施工、安装和使用规定，关键

尺寸、标高有无错误；选用材料和设备与否恰当；概（预）算编制的根据

和条件，专业提供的设计资料与否核算；编制阐明与否全面、精确。

c.审核人应在审核的设计文献上以铅笔加以标识，并填写《设计文献校审记

录》，随设计文献草图交设计人员。

d.设计人员按审核意见修改设计文献，经审核人认定后，有设计人，校对人,

审核人在正式设计文献上签字，然后提交审定人审定。

e.审核人签字后，应评估设计文献的设计质量。

5.审定

设计文献的审定由审定人负责。

6.施工图会审

CL在施工图设计阶段，所有项目都应进行图纸会审，有设计主管主持，一

图纸会签形式进行。设计经理、各专业负责人、审核人及重要设计人参

与。

b.会审时设计经理和各专业负责人应重点检查如下内容：

(1)设计经理检查设计与否符合协议规定：与否与设计任务书、外部设计控

制条件相符：专业之间与否协调一致。

(2)各设备专业：检查本专业设备用房面积，门窗位置与否满足使用规定，

多种管线与否畅通，有无碰撞。

(3)建筑专业：检查多种管道走向与位置，构造梁板布置与尺寸与否符合功

能和外观的规定。

(4)构造专业：检查构造体系与否与建筑物布置相吻合，与设备专业与否协

调。

(5)建经专业：坚持概(预)算与否与最终图纸一致，面积与否吻合，有无

漏洞。

c.会审中专业间一般性问题由设计经理协调处理。波及重大方案性问题及

重大专业间交叉配合问题，应提交设计主管及各专业审核人研究决定。

需修改的问题经设计人修改后，应重新校对、审核和审定。

d.会审时设计经理应组织填写《施工图设计文献会审/会签记录》，设计经

理及各审定人须在该记录上签字。

报送建设行政主管部门所属审图中心的施工图设计文献，如审图中心提出需要

修改的意见，设计经理应组织设计人员答复，必要时应出变更图，答复函以《施工

图设计文献审查意见答复函》格式由设计人填写。

第九条设计文献签订规定

a）设计文献应由对应专业的注册工程师按照规定签字、盖章后生效。

b）各级设计人均应按《设计岗位职责》规定执行。对所承担的工作负责，并在

所设计的文献上的有关位置按规定签名。

第十条设计文献签章规定

各阶段的工程设计文献盖章，严格按照渝建发[2003]7号文献执行。

印章的使用程序按企业印鉴管理有关规定执行。

行政管理

以现代管理模式，理顺企业内外关系，逐渐到达管理原则化、制度化，实现办公

高效率，保证企业平常工作日勺正常运转。

第一章签字管理制度

第一条签名管理

1.企业的经营负责人、技术负责人、注册师签名字样留荐企业立案。

2.企业承接的设计协议签订人为企业法定代表人，经办人为综合部负责人。

3.企业成果出图的审定人应为法定代表人（可授权技术负责人签订）。

第二章印鉴管理制度

第一条企业印鉴

印鉴管理

1.企业印鉴专人保管，加锁妥善寄存；保管人即印鉴使用人。

2.企业行政章、协议章、出图章、注册章及其他技术印章由综合部专人管理使

用。

3.企业财务专用章、发票专用章、企业法定代表人（或企业负责人）印章等由

财务部专人管理使用。

4.各印鉴发生遗失、损毁、被盗的状况时，经核算后，由企业公告原印鉴作废，

申请的新印鉴重新办理印样立案手续。企业需妥善处理好因印鉴遗失、被盗所导致

的有关经济损失或引起的法律纠纷。

5.企业使用各类印鉴应有详细记录，防止漏用或误用印鉴。

6.各类印鉴原则上不准带出办公场所，如确因工作需要，需总经理同意，办理

借用手续。

二.印鉴使用

1.各类印鉴应对的使用。

2.行政章、协议章、财务章、经营负责人私章使用审批人为单位经营负责人；

设计文献出图专用章、技术专用章时使用审批人为单位技术负责人；注册师章单独

使用审批人为注册师本人。

3.工程设计协议加盖协议专用章（规定有加盖骑缝章）。

4.以企业名议对外的公函、申报文献、投标文献、项目验收文献加盖企业行政

盖。

5.设计文献（方案设计文献、施工图设计文献）加盖企业设计文献出图专用章

和注册师印章。

6.变更告知单、技术核定单，工作联络函加盖企业技术专用章。

以上各印鉴的使用按规定办理审批程序，并保荐记录立案。

三.企业不容许开具空白简介信或其他信笺上加盖印章。因工作需要或其他特殊原

因需要使用空白简介信或信笺时，必须经综合部负责人签字总经理同意后方可用章。

持空白简介信外出工作回来必须向综合部负责人汇报其使用状况，未使用的必须及

时交回。

第二条硫酸图应由企业专人送交审图单位盖章，如有特殊状况需由甲方送交盖章

时，应派企业员工一同前去，保证图纸完好、安全°

第三条以上条款，如有违反规定，导致的后果由直接有关人员负责。

第三章公文收发及打印管理制度

第一条公文收发由综合部专人负责。

笫二条接受文献应登记，并及时送交企业有关人员，有关人员应签收、需要保留者

应并存档。

第三条发出文献

--企业文献的打印工作由综合部负责。

二.各项目的公文或其他资料须经项目经理及部门负责人审核签发后，再交综合

部打印。

三.企业文献经有关人员同意后发出前并登记、存档。

第四章办公用品管理制度

第一条办公用品、设备采购

一.根据企业确定的基本供货单位实行定点采购。

二.办公用品专人负责采购。办公用品，根据工作需要，经综合部负责人审批，综

合部可随机采购供应；固定资产类设备的采购，须总经理同意，方可采购。

三.采购物品应按财务制度清点入库。

四.购发人员应做到办公用品品种齐全、量足质优，库存合理、开支适度、妥善保

管。

第二条办公用品、设备保管发放

一.办公用品专人负责保管，按入库物品建账登记明细。

二.办公用品发放，按领用制度规定发放，并做好领用登记工作。

三.原则上企业为每一位正式聘任的设计人员和其他须要使用的管理人员配置一

台电脑供工作使用，由综合部专人负责登记在册，专用专管。

四.员工工作需要的专业工具及平常办公用品，低直易耗品，由综合部统一发放。

笫三条打印耗材管理

一.根据企业确定的基本外协单位，实行定点购置。

二.打印耗材由综合部采供并管理，采购后由采购人按财务制度报销。

三.昂贵耗材须填写领料单，经综合部负责人签字同意后方能领用。

四.打图、效果图制作、晒图由外协单位和综合部及项目经理定期按项目进行查

对。

五.效果图制作、出图、文本装订由建筑专业负责人书面确认综合部和项目经理

共同完毕。

第五章车辆管理制度

为了保证生产、经营用车，加强企业车辆管理，保证出车安全，减少生产、经

营成本，特制定本措施。

第一条、车辆使用范围

一、企业的生产工作、经营用车。

二、接送需要的客户。

三、其他紧急用车和特殊用车。

四、原则上运用出租汽车。在企业不能满足第三条用车时，根据需要单位员工

可私车公用。

第二条、车辆使用程序

一、企业车辆由综合部统一调度、派车。用车前应告知综合部，以便计划安排。

二、用车人用车前须在综合部用车登记簿上填写“用车登记表”，注明用车人、

抵达地点及抵达时间、工作任务，由综合部统一派车。遇特殊原因未填写用车登记

而出车的，事后司机应规定用车人补办用车手续。无正式手续又不合乎用车规定的，

综合部可拒绝派车。

三、司机应提醒用车人，按照抵达地点所须路途时间准时出发，以保证路途安

全。尤其是去机场、火车站或码头均应留足15分钟的富余时间。

四、未经同意私自动车，由此产生的一切事故责任由私自动车人负全责。

第三条、车辆管理

一、企业建立用车管理档案，在用车管理登记簿上填写用车登记，驾驶员应逐

次填写车辆行驶里程数、加油数、保修、维修状况等。

二、企业车辆原则上不外借，特殊状况，须总经理同意，由企业驾驶员负责驾

驶。特殊状况，当车外借还回时，驾驶员应进行基本安全检查。

三、车辆应由专职司机驾驶，驾驶员应做好上下班前、出车前、归来后的车辆

检查、保养及加油等工作，保持车容整洁洁净、车况良好，司机发现车辆有故障和

隐患时，应及时向综合部负责人汇报，经同意后送定点修理厂检修。

严禁带病出车，保证行车安全。

四、为防止车辆损坏、被盗，车辆必须按规定停放在指定地点（有专人看守的

停车场内），原则上，不容许车辆在外过夜。

五、企业专业技术负责人的私车，企业因急事需征用时，在征得车主同意后，

在登记簿上登记行驶里程数，费用按L8元/公里的原则补助车主（长途线路这路、

过桥费据实报销），年终统一结算。

第四条、车辆维护保养程序

一、按照国家规定的技术规范定期对车辆各部位进行定期维护，保证车辆技术

状况良好。

二、汽车在行驶到规定的里程数时，到指定的维修厂家进行维修和更换多种零

部件。

第六章计算机网络管理制度

第一条计算机管理

一•购置

计算机、硬件及软件的购置需由使用人填写“购置申请”，经部门领导、综合部

负责人及企业负责人签字后，交计算机管理员办理。

安装、维护、维修

1.企业所有计算机、硬件、软件应由指定管理员安装。

2.企业所有计算机、硬件、软件以及加密狗等设备应由指定管理员保管，并负

责维护、维修、升级及借还登记事宜。

3.计算机的维护、维修需在计算机管理员处登记。计算机管理员应在接到维修

维护告知后及时迅速处理问题，不影响生产工作。维护维修完毕后，计算机使

用人应验收并签字确认。

三.使用

1.不得私自拷贝泄露企业内部资料、信息、文献。

2.计算机使用人需在综合部计算机管理员处签字领用固定计算机一台，并自觉

保护好计算机及其外设，不得私自更换配件等设备。

3.严禁人为修改系统注册表，系统文献。

4.数据文献严禁寄存于桌面、系统分区及我的文档（默认途径）。

5.所有使用人为自己设置计算机密码，设置屏幕保护为离开一分钟后启用并勾

选恢复时需要密码选项。密码只能本人知晓，请勿忘掉。如需要使用他人计算

机，先通过他人同意后方能使用，不需要使用时请关闭计算机，关闭显示屏，

切断计算机电源。

6.估计离开计算机时间超过一小时状况下，离开时请先关闭计算机。

7.严禁随意使用移动存储设备（加密狗除外），需使用时请先通过计算机管理人

员检查病毒，清理后方可使用。

8.必须按规定安装运行网络管理人员发送的补丁程序及其他优化，辅助程序。

如未能按规定安装运行发送的程序，后果由使用人自负。

四.报废

电脑经维修人员确认，损毁报废，应登记记录，并统一销毁。

第二条网络管理：

网络管理员应保证企业网络的畅通。

二.工作时间不做与工作无关的事情。

三.计算机使用人未经企业许可不得通过网络外传企业内部资料、信息、文献等。

四.严禁安装使用企业严禁使用的软件。如迅雷、网际快车、BT下载、电驴、

风行、PPLive、皮皮等在线影视等P2P（点对点）、多线程数据上传、下载软件。严

禁使用来路不明软件。严禁使用sygatexwingote、ccproxy等具有代理上网功能

软件。一旦发现将取消上网权限。严禁私自修改IP地址，网关等有关网络设置信息。

五.对于管理员发放的专杀工具，要及时接受并尽快使用，以保证网络稳定性。

管理员应保证提供使用的软件安全性。

六.安装杀毒软件，并定期查毒，保障计算机自身数据及网络数据安全。

七.严禁启动计算机匿名访问权限，严禁启动计算机资源共享。

八.发现计算机中毒或异常,在告知管理员前来查看时需先断开网络连接或直接

拔出网线。

第七章档案管理制度

设计单位的工作过程中是根据企业内部流程和外部的管理审批进行各阶段工

作，在工作的过程中分别产生1、外部管理部门多种批文，是我们进行设计工作的重

要根据和法规文献；2、开发商和设计单位往来的多种书面文献，是项目设计顺利开

展工作的一部分，也是设计管理、设计变更、商务谈判的重要根据。

总贝II

第一条档案管理类别：技术档案、文书档案、财务档案、人事档案。

第二条档案管理职责

负责搜集、整顿、编目、鉴定、保管、记录和运用工作。

二.按制度对档案（资料）进行检索工具编制及分类。

三.整顿档案排架、存柜，注意保持整洁、美观。

四.作好档案的运用、征询和保密工作。

第三条档案的保管运用

管理档案的人员，应定期检查档案、资料的保留状况，注意做好通风、清洁、

除湿、防蛀等保护工作，最大程度地延长档案（资料）的完好程度.

二.企业人员查阅图档或有关文书文献，需办理登记手续，偿还时，保管人员应

当面清点数量及完好程度。

三.任何人员不得随意涂改或损坏、丢失档案（资料）。

技术档案管理

第四条技术档案

指设计全过程中各阶段的电子文献、概念方案阶段文本、方案阶段文本、初

技设各阶段出图的底图、蓝图、设计更改文献，施工服务过程中的设计文献

和在设计过程中产生的多种批文、文献、信函、来往文献等和对方提供的某

些资料、工艺等。

第五条职责

设计经理、各专业工种负责人是项目文献归档的负责人。

二.综合部检查归档文献的签订、标识和记录。

三.图档室负责归档文献的复查、登记、编目、借阅、贮存、保管和处置。

第六条归档范围

一准备阶段（概念性方案阶段）

竞标项目委托项目

1、招标书1、设计协议

2、设计根据性文献、资料2、设计根据性文献、资料

3、投标文本（包括中标后）3、设计最终成果文本

4、投标文本电子文献4、最终成果电子文献

5、往来函件、会议纪要、中间资料5、往来函件、会议纪要、中间资料

6、设计协议

二.方案阶段

竞标项目委托项目

1、招标书1、设计协议

2、设计根据性文献、资料2、设计根据性文献、资料

3、投标方案文本及阐明书3、主管部门审批后的设计方案文本

4、投标文本电子文献（包括中标后）4、设计方案电子文献

5、往来函件、会议纪要、中间资料5、方案审批文献（意见、多种批文）

6、设计协议6、往来函件、会议纪要、中间资料

7、项目手册

三.初步设计阶段

1、设计协议

2、设计根据性文献、资料

3、方案阶段审批文献（意见）

4、初设文献（设明书及图纸）及电子文献

5、计算书（各专业）及电子文献

6、地质初勘汇报

7、校审记录

8、管理部门审查意见（多种批文）

9、往来函件、会议纪要、中间资料

10、项目手册

四.施工图阶段：

1、设计协议

2、设计根据性文献、资料

3、初步设计审批文献（意见）

4、地质详勘汇报

5、各专业施工图及电子文献

6、校审记录

7、计算书（各专业）及电子文献（含模型文献）

8、图审生位意见

9、管理部门审查意见及答复

10、往来函件、会议纪要、中间资料

11、项目手册

五、施工服务阶段：

1、技术交底及会审纪要

2、与设计变更有关的设计根据性文献、资料

3、各专业设计变更施工图底图

4、各专业设计变更及电子文献

5、各专题验收资料

6、综合竣工验收有关资料及电子文献（若有）

第七条技术档案控制措施

一.归档时，档案资料必须通过档案室工作人员的检查；检查合格后，方能归档。

凡没能到达归档规定者，一律拒收。

二.在工程设计的每个阶段应及时归档；在工程各阶段设计完毕后，应立即归档

完毕。即在交付各设计阶段设计成果时，应将对应的文献按归档规定整顿归档，并

由图档管理员填《设计文献归档目录》（见附表），并编目、立卷、归档。

三.设计成果的输出应先归档后印制发行。

四.修改/变更图存档时，对于完全替代图，由图档管理员在其底图上加盖“替

换（废）”章，并将对应的原蓝图隔离寄存，工程竣工后统一销毁，并作好销毁记录。

第八条借阅管理

首先，应在档案室办理登记，借阅时间不得超过一周；如因工作需要，应及

时到档案室办理续借手续，不过每次借阅的档案资料最长时间不得超过三个月；原

则上，应按规定还清所借的档案资料后，才能继续借阅其他档案资料.

二.所借的图档资料，必须妥善保管。请不要在图纸上任意勾画或批注，更不能随

意涂改、撕页，严禁损坏、撕毁档案资料和其他对档案资料导致损坏的行为。

三.计算书、概算书和蓝图的查（借）阅。

1.蓝图档案只限我企业在岗设计人员借阅，借出者须填写有关借阅同意手续。

借阅者应妥善保管所借资料，不得将资料带出企业。务必注意：蓝图仅有一套,

借阅时应爱惜，如有损毁、遗失或偿还时，未通过档案室工作人员日勺检查，应

按照有关规定赔偿。

2.设计根据性文献材料和已存档的综合卷，归档后只能查阅，不得借阅；工程

地质汇报、计算书只限构造设计人员查阅，需借阅时，应获得部门负责人同意;

概、预算书只限与本工程有关的人员查阅。规定复制时，必须经部门负责人和

综合部负责人同意，在符合档案室有关规定的状况下，办理对应的手续后，由

档案室交图文企业复制。

。.已存档的工程底图与电子文档不得借出。

b.离职人员必须还清所有借阅的技术档案。

四.底图档案的］调用

1.设计人员调用底图或其他档案资料，应由设计人提出申请并填写《技术档案

调用申请单》(IA-JG/JL-44),经专业负责人、设计经理同意后方可准予调用。

顾客增晒调用底图，须持单位规定增晒底图的函件，由图档室交图文企业晒印

和复印。

2.报优秀设计、信息交流对外报导、刊登论文等调用底图，应由申请人填写《技

术档案调用申请单》(IA-JG/JL-44),经设计经理、综合部负责人同意后调用。

主管部门调用审查的技术资料，由总工核查，技术质量部同意。

第九条档案保管期限

企业的技术档案为永久保留。图档管理人员应在对应的文献材料上进行标识。

第十条电子文档管理(专篇)

一.电子文档管理遵照技术档案管理原则。即电子文档管理职责、归档范围、时

间、控制措施、借阅管理不得违反技术档案管理规定。

二.电子文档归档：

1.设计人员应及时将设计成果电子文献提交给项目经理归档，并检查、查对电

子文献与否齐全、精确，签订电子文档归档责任书(IA-JG/JL-75),由设计经

理将电子文献连同电子文档归档责任书(IA-JG/JL-75)提交图档室存档。图

档室应刻制光盘，编目、存档。

2.设计人员在提交成果电子文献给图档室时，应保证电子文献的精确性、完整

性。

3.图纸上无用的层、块、辅助线必须清除；

4.不一样专业、不一样单体建筑、不一样图别图纸必须按从属层次分别寄存于

不一样的文献夹；

5.设计人员提交成果电子文献时需保证每张底图单独保留，即每个DWG文

献内只有一张底图。即，一种文献只能包括一张图纸，电子文档与图纸的内容

须---对应；

6.文献名命名规则：图别+图名+图号，如“建施一平面图-03”。图号需要

保证与纸质图号保持一致，且必须为2位数，如为一位数则前面加0补足；图

名与图别必须与纸质图名图别保持一致。修改后的图纸文献名在原文献名后增

长修改版次名，如“建施-平面图-03-更2”

7.更改电子文献，应合并原图，形成一套完整的最终的电子文献，提交存档。

存档时应原则版本时间。

7.图档管理员应将电子文献转成PDF格式，并与DWG格式电子文档一起刻

制成光盘保留，同步也应在电脑硬盘中保留一份备份。

8.每年应复查光盘一次，并及时翻刻新的光盘，以保证光盘的完整、可用性。

三.电子文档借阅：

1.已存档的电子文档不得借出，尤其是光盘。

2.设计人员调用电子文档案，应由设计人提出申请并填写《技术档案调用申请

单》(IA-JG/JL-44),经专业负责人、综合部负责人总工程师同意后方可准予

调用。

3.设计人员只能调用本专业电子文档，若有跨专业调用状况，应本专业部门负

责人和所调用专业的部门负责人同步同意方可准予调用。

4.未经许可，不得私自将电子文档拷贝带出企业或通过网络传播。违反者，企

业有权追究其法律责任。

文书档案

第十一条文书档案管理由综合部专人保管。

第十二条文书档案包括政府管理部门、主管部门下发的文献；企业的技术记录、

报表、年检文献；企业对外发文、重要的会议记录；对企业有参照价值的文献资

料等。

第十三条重要文书档案必须专册分类编制移交目录、交接方履行签字手续。

笫十四条人事档案管理。

一.人事档案由综合部负责人管理

二.人事档案须逐人登记注册。

三.人事档案未经总经理同意不得查阅。

第十五条档案的鉴定、销毁

档案管理人员应在每年七月至八月对某些反复或无保管价值的档案（资料）

进行清理列出清单，在送综合部负责人审核后报请总经理同意销毁。

第十六条档案的保管运用

管理档案的人员，应定期检查档案、资料的保留状况，注意做好通风、

清洁、除湿、防蛀等保护工作，最大程度地延长档案（资料）的完好程

度。

二.企业人员查阅图档或有关文书文献，需办理登记手续，偿还时，保管人

员应当面清点数量及完好程度。

三.任何人员不得随意涂改或损坏、丢失档案（资料）。

技术原则规范资料

第十八条对技术原则、规范、图书资料的订购、借阅、清理和发放实行科学管理，

保证各有关场所使用文献为有效版本。

第十九条查阅企业和建设部网上有关信息以确认资料的有效性。

第二十条合用于企业技术原则、规范、原则图集和图书资料的管理。

第二十一条图书资料、报刊及邮发由综合部统一管理。

第二十二条技术原则、规范和图书资料的订购国家、省、市正式颁布的技术原则、

规范、原则图、图书资料的订购由副总工程师及各专业主任工程师提出意见，并填

写《购置技术资料审批单》，交图档室核算，报总经理同意，由图档室统一购置。

第二十三条技术原则、规范、原则图及图书的借阅

技术原则、规范、原则图和图书的编目、上架、分类、寄存应分区，并辨别

有效版本和参照资料。

二.办理借阅手续，应填写借阅卡、书籍卡、借阅登记表等。图书资料限册借阅，

专人负责办理借阅登记手续。图书最多借阅两册，借阅时间不超过1周，需

要时可办理续借手续，过期期刊由专人存档保管。

三.对偿还的技术原则、规范、原则图、图书等，管理员应做好验收工作。

四.凡调离人员离职前必须偿还发至个人的技术原则、规范、原则图、图书资料

等工具书。

五.企业的技术原则、规范、原则图、图书等仅供机构内员工使用，一律不得外

借。

第二十四条技术原则、规范、原则图的清理

根据信管理部门公右的有效版本清单及动态管理文献，图书管理员对保管的技

术原则、规范、原则图等要及时进行清理，对于失效版本加盖“作废”标识章，撤

离现场。若留作参照时加盖“失效保留”标识章，并隔离寄存。

第二十五条技术原则、规范、原则图的发放

技术原则、规范、原则图有效版本等工具书的发放，由专业负责人提出发放范

围人员名单，综合部图档管理员负责详细发放工作，并填写《技术原则/规范/原则图

发放记录》。

第二十六条综合部专人负责企业邮发信件、邮件。所有企业公文信件、邮件由专人

负责登记、寄发。

第八章财务管理制度

第一条会计机构的职责

一.按照《会计法》有关规定，进行会计核算和会计监督。

二.参与确定企业年度预算，分析其执行状况，编制企业企业年度决算。

三.办理其他会计事务。

第二条会计机构的设置

企业财务管理在总经理领导下，并由一位企业负责人对财务工作进行监督。

二.根据企业目前状况，企业财务工作采用一人多岗制（出纳、会计）。

三.由企业任命一名会计师，作为会计机构负责人，详细负责企业整个会计工作。

第三条会计核算制度

一.按照《会计法》和国家有关会计制度的规定，建立会计账册，进行会计核算，及

时提供完整的会计信息。

二.及时办理下列经济业务会计核算。

1.款项收付；

2.财物的收发、增减和使用；

3.债权债务的发生和结算；

4.资本的增减；

5.收入、支出、费用、成本的核算；

6.财务成果的计算和处理；

7.根据企业有关规定办理员工的社保和住房公积金等；

8.其他需要办理的会计手续。

三.办理第三条第二项时，须获得或填制原始凭证。

1.从外单位获得的原始凭证，须盖有填制单位的公章；从个人获得的原始

凭证，必须由填制人员的签名或盖章；

2.自制原始凭证必须有经办单位负责人的签字或盖章；对外开出的原始凭证,

须加盖本单位公章；

3.会计要根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。除转账和改正错误的记账

凭证可以不附原始凭证外，其他记帐凭证必须附有原始凭证。

四.记帐凭证须经填制凭证人员、主办会计签名或盖章；收款和付款记帐凭证还应出

纳签名或盖章。

五.按国家会计制度规定设置会计账簿。包括总账、明细账、日志账和其他情助性明

细账簿。会计应根据审核无误的会计凭证登记会计账簿。

六.按国家会计制度规定，定期编制财务汇报。对外报送的财务汇报应根据有关管理

机构的格式和规定编制，按期对外报送。报送前应严格审查无误，由主办会计、

法人代表或企业负责人签名或盖章，加盖公章后方可外报。

对内财务汇报，每半月向企业财务总监报送《现金流量表》；每月初编制上月《收

支明细表》于十日前报送总经理、财务监督。

第四条会计监督制度

会计人员应对企业的经济活动进行财务监督。

二.会计人员应对原始凭证进行审核和监督。应对实物、款项及财产清查制度执行状

况进行监督。

三.会计人员应按制度自行对财务收支进行监督，企业财务监督应对财务收支及财务

制度执行状况实行监督。

四.接受财政、审计、税务等机关的监督，并按其规定及时提供会计凭证、账簿、报

表和其他会计资料。

第五条会计档案与交接制度

一•会计档案范围包括会计凭证、会计账簿、会计报表、其他会计核算资料等四部分

二.会计档案由主办会计保管。

三.会计档案的装订保管：

1.会计凭证一般每月装订一次，装订好的凭证按本月归档保管；

2.会计账簿按每年度装订，除跨年度使用时账簿外，其他账簿应准时整顿立卷，

并按保管期限分别编制卷号，归档保管。

3.会计报表编制完毕及时报送后，留存报表按每季度装订成册，并按保管期限表

执行。

4.会计档案保管期限，按国家《会计档案管理措施》附件3企业会计档案保管期

限表执行。

5.会计人员换岗、离职，必须将本人所经营的会计工作，在企业规定的期限内，

所有移交接替人员，接替人员应认真按照移交清册逐项点收。没有办请交接手续

时不得离岗、离职。

6.一般会计人员办理交接手续，由主办会计负责监交；主办会计办理交接手续，

由企业财务监督负责监交。

7.会计工作交接完毕后，交接双方和监交人在移交清册上签名盖章。移交清册应

注明交接日期、清册页数及需要阐明的问题。移交清册一式三份，交接双方各持

一份，存档一份。

第六条财务管理实行细则

一・总则

1.严格执行国家《会计法》、《企业会计准则》，并按企业财务管理制度规定进行会

计工作。

2.企业会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

二.财会人员分工及职责

三.现金管理制度

1.现金日志账必须准时登记，每天下班前做好账清、盘库。

2.现金只能由出纳管理，并遵照内部牵制原则。

3.因公借用现金，必须只能根据企业制度规定填写借据，由出纳保管。

四.支票管理制度

1.支票与财务专用章必须由两人分别保管，原则上做到支票不预盖印鉴，应随用随

盖。

2.因工作需要，员工领用支票，须先填写领用支票签核单，领用人签字，经主办会计

同意并签字后，出纳方可付给。

3.出纳在支付支票时，须填明用途、日期、收款单位、金额（金额不能确定期，在用

途栏内填写限额）不开空白支票。

五.发票管理制度

1.发票（收据）由专人管理。购置新发票需要出示旧发票存根，旧发票存根需统一

管理。

2.属营业收入，必须开具发票，不能以收据替代。

3.发票作废，必须有原发票联，缺乏发票联的发票不得作废。

4.发票必须妥善保留，如有遗失，要及时采用补救措施，以免导致不必要的后果；

如因个人失职而导致的后果，均由本人负责。

第七条财务开支及报销的有关规定

财务开支审批权限

财务开支应在企业有关规定的范围内开支，同步遵照“谁主管谁负责，一支笔

审批”的原则。

企业有关规定范围外的开支，应事先请示企业总经理。

企业有关规定范围内的开支，由企业总经理根据支出金额大小委托其他负责人

签字，1000元如下的支出（含1000元），由综合部负责人签字；1000元以上支出，

由总经理签字；5000元以上或使用年限一年以上的购物，需有专题汇报并签订经济

协议，由总经理审批。

二.财务开支审批程序

1.由经办人（经手人）填写〈费用报销单〉或〈差旅费报销单〉等。

2.将原始票据按内容分类，整洁的粘贴在〈费用报销单〉或《差旅费报销单〉

左上方的背面，经手人应在发票背后签名。

3.程序

⑴1000型（含1000元：婚■人船部籁ATt除陨喇

⑵1000元以h：经手人播收综绵陨责携部负责A-总逊史

（3）规旗邮|喇艮销：婚•人一^收AT船部嫉A一卷避T锵部纳

三.费用报销有关规定

1.新进员工社保、公积金缴纳时间

根据国家有关规定从2008年1月1日起，新进正式员工起薪日在当月15日前

的，社保、公积金从当月开始缴纳；起薪日在当月15后来的，社保、公积金从次月

开始缴纳。

2.报销票据的合法性

(1)个人或单位付款后获得的发票，在会计上统称为票据。

(2)从外单位获得的票据，必须盖有开票单位的“财务专用章”或“发票专用章”。

(3)票据的内容必须真实合法，精确完整。票据上的内容不得涂改、挖补，否则

无效。经有关单位检查认定为假票的，由持票报销人自行负责。

(4)票据所记载的内容要明确，购置物品必须有清单，写明数量、单价、金额。

(5)企业购置物品的票据背后，必须有2人(经手人与验收入)签字。

(6)每周五报销(特殊状况除外)；当月的票据当月报销；跨年度的票据不予报销。

3.平常费用报销规定

(1)通讯费报销规定

移动通讯费：为了兼顾效率与公平的I原则，员工的费用的报销采用与岗位

相结合，根据员工工作性质和职位不一样，设定如下每月报销原则：

人员项目经理专业负责人项目负责人其他人员

报销金额180元128元98元48—68元

新进员工通讯费报销时间从起薪次月开始。

b.固定费：企业为员工提供工作必须的固定，并由企业统一支付话费。不

鼓励员工在上班期间打私人。

（2）.差旅费报销规定

Q.因公出差需要借款，应先由出差人填写〈借款单〉，写明出差人员、工作内容、

出差地点、所需费用，经部门负责人签字后，报总经理同意，财务主管审核后出纳

付款。超过原则的差旅费经总经理尤其同意后予以报销。

出差人员返回企业后，应在五天内办理报销手续，结清出差借款。

b.出差人员的机票、火车票、住宿由综合部代为订购。

c.差旅费报销原则：

外埠住宿原则120元/天/人、误餐补助50元/天/人；

市内误餐不报销早餐，只报销T餐及晚餐均按10元/天/人；

外埠、市内交通费实报实销。

d.补充阐明：

①住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未到达住宿原则金额，不予赔

偿；超过住宿原则部分由员工自行承担。

②实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返渝时间为准，12:03后来

出发（或12:00此前抵达）以半天计，12:00此前出发（或12:00后来抵达）

以一天计。

③餐贴补助、交通费用原则根据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报

销。早餐占20%,中晚餐各占40%。

④宴请客户需由总经理同意后方可报销招待费，同步按比例（早餐20%、午餐或

晚餐40%）扣减出差人当日的伙食补助。

⑤出差期间的订票手续费、电报费、邮寄费等有关费用，按实际发票报销。

⑥出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销有关费用。

(3).交通费报销规定

。.正常时间上、下班不报销交通费。

b.员工因公需要用车，向综合部申请派车。在没有车的状况下，经综合部负责人

同意后，可以乘坐出租车，凭出租车票报销；

c.因企业车辆较少，借用私人车辆时应在综合部做好里程登记，年终按里程数统

一按规定报销汽车燃油费等。

d.员工(含试用、实习、兼职人员)因工作加班，时间超过22:30经专业负责

人签字同意后，可报销交通费。相似方向的员工尽量乘一辆出租车。(凭当曰

离司考勤记录及正规发票报销)o

(4)招待费报销规定

招待费支出应事前征得总经理的同意。

(5)培训费报销规定

培训费用由企业综合部门统一管理。各部门的培训计划应及时报送综合部，综

合部根据实际需要编制培训计划报总经理审批后实行。

其他的培训以会务告知并经总经理同意后实行。

(6)资料费报销规定

各类资料应注意资源共享，各部门在购置资料前必须在综合部资料管理员处先

登记，在获得专业负责人同意后，由综合部统一派人购置。

(7)购置办公用品报销规定

购置办公用品由综合部统一管理，集中购置。综合部根据需求及库存状况编制

计划，实际购置时填写(采购计划申请表〉。

(8)购置固定资产及软件的报销规定

Q.填写购置申请：填写〈计划购置申请单〉，经综合部负责人审查签字后，报总

经理同意。

超过一千元以上的软件及固定资产需要签订专门的购销协议。

b.结账报销时需注意：

①资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续,

按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单)；

②按资金支出规定审批程序审批；

③财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；

④若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理农销手

续。

四.其他

1.人员变动

(1)新进人员、试用转正、人员离职等，有与财务有关事项的由综合部在每月

25日书面告知财务部。

(2)实习、兼职人员的考勤状况，在次月1E由综合部书面告知财务部。

2.其他规定

(1)有关经济事项，应有两人以上共同办理，如有销售返还的折扣，应交由财

务部门入账。

(2)职工本人或本人父母、配偶及子女因病住院五天以上，由综合部代表企业

看望提供必要的协助，并可享有企业一定金额的慰问金。

四.个人借款管理

个人因私借款，须经总经理及财务主管同意。借款人应填写〈借款单〉，同步

写明还款期限及利息等。逾期不还，财务部门有权从工资里面扣除。

五.我司其他规定中有与本规定内容相似的部分，以本规定为准。

第九章人事管理制度

总贝I」

第一条我司员工的甄选、报到、试用、聘任、服务准则、出差、休假、请假、劳

动关系的变更或终止、福利等，除法律、法规另有规定外，均按本规则的规定办

理。

第二条经重庆市劳动和社会保障局同意，我司部分工作岗位实行非原则工时工作

制度。

第三条我司如有临时性、短期性、季节性或特定性的工作，可临时聘任工作人员。

第四条试用人员、见习生、新进职工及临时人员的管理，参照本规则的规定执行。

甄选

第五条企业员工的甄选，以品德、学识、能力、身体及适合工作所需要条件为准。

通过实习、考试及面试等方式，择优录取。

报到

第六条经同意正式录取后需提交的资料：

一、个人简历。

二、学历、经历有关证件及复印件（如身份证、毕业证、获奖证书、资格证

书等）。

三、当月经企业指定医院检查后的体检合格表一份。

第七条试用时间：

新进人员报到后1〜3个月为试用期。试用期满，本人提出书面申请，经指导老师

和部门负责人签订意见，报企业例会专题讨论，同意后为正式员工并签订劳动协

议，同步交综合部立案。

第八条试用期间不符合录取条件者，企业可随时终止试用。

出差

第九条员工因公出差，出差前应填写“出差审批表”，部门负责人审核后，报企

业总经理审批。

第十条出差人员可凭审批后的“出差审批表”在综合部、财务部输借用设备及差

旅借款。

第十一条出差人员返回后，应及时偿还借用设备，在向部门负责人汇报确认签字

后，到财务部核准报销（按企业确定的差旅费报销原则）。

休假

第十二条法定节假日：元旦、春节、妇女节（限女性）、劳动节、清明节、中秋

节、国庆节等国家规定时节假日。其中春节放假时间可根据企业业务状况，由总

经理决定可合适延长。