公司内部规章制度 (一)

公司内部规章制度

（一）人事管理制度

.总则

1.1、为规范本公司的人力资源管理，特制定本制度。

1.2.本公司人力资源规划、人员招聘、甄选、试用、录用、迁调、培训、

考核、奖惩、离职等事项均须遵循本制度办理。

2、人力资源规划

2.1、年度人力资源规划：总部人力资源部（以下简称为人力资源部）每年

第四季度根据公司业务发展需要，汇总、分析公司各部门下年度人力资源需求，

整体规划公司人力资源，制定公司下年度人力资源计划，报总部行政会议核准。

2.2、年度人力资源计划的内容包括公司各部门该年度内定岗、定编、定员

情况及全年度整体薪资预算、新员工招聘计划、员工培训计划等。

2.3、部门人力资源计划：各部门应在每季度初，对上季度本部门人力资源

计划使用和实际状况进行比较，并提出下季度人力资源调整计划，由人力资源部

依审批权限报请核准。

2.4、季度人力资源调整计划包括：部门人力资源的现状、实际使用状况与

计划的比较，下个季度的用人申请及预计用人的时间等。

2.5、人力资源部根据总部行政会议批准的人力资源计划，有责任保证被录

用的员工，均在被批准的预算计划之列。凡在预算之外的名额须依审批权限重新

报请核准。

3、招聘、甄选

3.1、人力资源部依据公司组织结构图，会同各部门制定明确而清晰的部门

职能，并确定各部门职位体系。

3.2、职位体系的任何版本，均须经总经理批准后，方可有效使用。不准使

用任何职位体系内未有规定的职位、职衔。任何职位体系的变更和修改，必须由

人力资源部负责，其它部门就修改的内容，可以向人力资源部提出有关的建议。

3.3、本公司所需人员，一律公开条件、向社会公开招聘，按德、能、勤、

绩，择优录取。

3.4、本公司各部门需要招聘人员时，须先填写《人员需求计划表》经部门

负责人同意后，由人力资源部依审批权限报请核准后进行招聘。

3.5、本公司的招聘方式包括：人才市场现场招聘、网上招聘或个人推荐等

方式。招聘方式由人力资源部根据招聘需要确定，并制定招聘计划报人力资源部

批准。

3.6、任何招聘途径所得应聘者的资料，均属公司资源,人力资源部应建立

人力资源库,对所有应聘者资料进行分类、保存,并统筹安排。

3.7、负责面试/考核的人员必须由招聘部门招聘岗位直属主管级以上人员及

人力资源部主管级以上人员担任。

3.8、本公司聘用各级人员以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或

工作为原则。所有应聘者须由人力资源部会同招聘部门做出综合评价后，择优录

取。

4、试用

4.1、新聘人员经甄选合格、依审批权限报请核准后方可试用，由人力资源

部发出《员工试用通知书》通知被录取人员试用，同时发出《员工薪资通知书》

至财务部，起薪日为员工正式报到上班日。

4.2、新员工接试用通知后，按规定时间到人力资源部办理入职手续。新员

工办理入职手续须提供以下资料：

1）学历证、学位证、身份证、资格证书等相关证件原件；

2）其它经指定应缴验的证件；

3）半身免冠一寸彩色照片二张；

以上所有须提供的资料如有虚假，一经查证，公司即日除名，并保留追究相

关责任的权力。

4.3、新员工入职时须与公司签定《员工聘用合同书》。普通员工合同期为一

年，中层以上级管理人员及骨干技术人员合同期为一年。

4.4、员工入职后前三个月为试用期，试用期满经考核合格后，公司方予以

正式录用。如有申请豁免或缩短试用期者须由人力资源部依审批权限报请核准。

4.5、员工试用期内，公司根据员工的表现并进行综合考评后，经部门直属

主管提议，由人力资源部依审批权限报请核准，可延长或缩短其试用期。但试用

期最长不得超过6个月，最短不得少于1个月。

4.6、试用期内，公司和员工均可随时解除合同，但双方均应提前一个工作

日以书面形式通知对方，待工作交接清楚后，方可办理离职手续。

4.7、试用不到一周主动申请离职者，公司不予计发工资2

4.8、试用后两周内经入职培训考核不合格不能上岗者，或本人在试用一个

月内主动申请离职者，公司依员工实际出勤天数发放工资。

4.9、凡被本公司辞退或未经批准擅自离职者，一律不得再次录用。

5、录用

5.1、新员工试用期满，人力资源部须会同员工所在部门直属主管，根据员

工试用期内的综合表现，对试用员工进行转正考核。

5.2、试用部门将员工考核结果如实记录，并签署部门考核评价后报人力资

源部。考核意见如认为有必要延长试用时间或解除聘用，应有具体情况说明。

5.3、人力资源部依审批程序报请核准。

5.4、人力资源部负责发出《试用期满通知书》，通知试用员工转正考评结果

及员工转正定级情况。同时发出《员工薪资通知书》通知财务部，转正薪资从转

正核定之日起计。

5.5、员工转正考核合格后，即成为本公司正式员工，享受正式员工的相关

福利待遇（详见公司《员工福利政策》），人事部备案。

6、迁调

6.1、公司依据工作实际需要，可随时调整员工的职务、职级或工作地点，

被调员工须服从公司统一安排。

6.2、公司各部门如有需要在公司范围内迁调员工，须由部门负责人填具《员

工迁调申请表》由人力资源部依审批程序报请核准，并发出《员工迁调通知书》

后，方可迁调。

6.3、员工调职前，必须将公司所配物品，包括电脑设备、书籍资料、办公

用品等交还行政部，或根据需要，依公司资产转移有关规定进行转移申请和转移

登记。

6.4、迁调如涉及职级薪资有调整，由人力资源部出具《员工薪资通知书》

通知本人与财务部，生效日为迁调的实际到位日。

6.5、员工接到迁调通知后，部门主管级以上人员须于十日内、其他人员须

于七日内，办妥移交手续就任新职。如奉调员工由于所管事务特别繁杂，无法如

期办妥移交手续时，可酌予延长，但最长以五日为限。

6.6、如员工迁调至异地公司，奉调员工可以出差旅费支给办法报支旅费，

报销单位为奉调员工新至的公司。

6.7、迁调员工离岗后,在新任者未到职前,其所遗职务由其直属主管弋理

或指定人员代理。

7、倒1|

7.1、公司为各级员工提供不同阶段的培养训练，员工培训由人力资源部负

责组织实施。

7.2、每年年初，人力资源部应在年度人力资源规划中，拟定公司全年度员

工培训计划。

7.3、员工有权利和义务按有关规定参加公司组织的各类培训。

7.4、培训分为以下几类：

1）入职培训：凡公司新员工入职后均应参加新员工入职培训。入职培训内

容，由人力资源部负责组织制定。

2）在职培训：人力资源部根据各部门培训需求制定相关培训计划，并组织

实施各项专题讲座和进行技术交流，对在职员工进行培训。

3）脱产学习：经主管经理核准，员工可参加公司外的短期专业培训和学术

交流。公司根据实际情况为员工支付相关培训费用。如有需要，公司可要求参加

脱产学习的员工与公司签署培训协议，明确双方的权利和义务。

4）业余学习：员工在工作时间以外自发的学习活动，公司可提供必要的、

合理的支持。

5）高级职员定期企业内训：包括高级事务班和高级技术班。

高级事务班：培训对象为集团各子公司总经理和集团各部门经理；培训

内容为业务策划、经营管理、领导技巧等高级经理必修的知识与技能。

高级技术班：培训对象为集团总部技术人员及各分公司技术部门主管级

以上人员；培训内容为公司代理商品技术研讨、新产品技术学习等。

7.5、员工参加各类培训的考核成绩，均需记入员工档案，以备查考。

8、考核

8.1、公司全体员工在职期间，须接受公司组织的各种类型的考核。

8.2、员工考核分为试用考核、平时考核、年中考核及年终考核四种（可根

据实际情况进行其中任几项考核）

8.3、考核规定

1）试用考核：新员工加入公司时举行的岗前培训I,考核员工是否符合新岗

位的要求。

2用时考核各部门各级负责人及人力资源部对所属范围内员工就其操行、

态度、学识、能力与工作效率可即时考核，有特殊功过者，可随时报请奖惩。

3）年中考核：于每年的6月份举行，（如有特殊情况，可根据实际情况择

日举行I

4）年终考核：每年度结束后，人力资源部会同各部门负责人对全体员工进

行年度考核，年度考核结果记入员工档案。

8.4、考核评价：考核成绩分优、良、中、差四个等级。公司依据考核结果

对员工进行相应奖惩。

9、奖惩

9.1、公司对员工的奖励，分为嘉奖、记功及晋级三种，其适应范围如下:

1）有下列情形之一者，可予嘉奖：

1.1）品行端正、工作努力，能按时、优质完成工作任务者;

1.2）有利于本公司或公众利益之行为，且有事证者。

2）有下列情形之一者，可予记功：

2.1）对公司相关事项有改良建议，经采纳施行，有一定成效者；

2.2）节省费用、控制开支有明显成效者；

2.3）能优质、如期完成公司临时指派的重要工作，并达到预期目的者；

2.4）及时制止意外事件或变故的发生，为公司挽回经济损失者；

2.5）卓有其他功绩者。

3）有下列情形之一者，可予晋升：

3.1）一年内曾嘉奖三次或记功二次以上者；

3.2）做出以上特殊功绩，使公司增加收益或减少损失显著者。

4）以上各项奖励，均可配发奖金，奖金之数额，视实际贡献之大小决定，

并记入员工档案中作为员工升职的依据。

9.2、公司对员工的惩诫，分为警告、降级、解雇三种。其适应范围如下：

1）有下列情形之一者，予以警告处理：

违反公司有关规章制度，屡教不改者。

2）有下列情形之一者，予以降级处理：

2.1）违反公司有关规章制度，态度恶劣、情节严重者；

2.2）本人工作失职，给公司带来重大损失者；

2.3）违背公司组织原则，擅越职'权，给公司带来重大损失者；

2.4）对属下指挥不当或监督不周，致使部属发生重大错误，使公司蒙受重

大损失者；

2.5）一年内警告二次者。

3）有下列情形之一者，予以除名处理：

3.1）违法乱纪或严重违反公司有关规章制度，以致除名处理者；

3.2）擅自在外兼职，或参加经营与公司业务有关之事业者；

3.3）利用公司名义，在外招摇撞骗者；

3.4）利用职权营私舞弊者；

3.5）散播有损公司谣言，而妨害工作秩序者；

3.6）有煽动怠工或罢工之具体事实者；

3.7）一年内警告三次者。

4）以上各项惩处，均可予以相应罚金并处，罚金之数额，视情节轻重决定。

9.3、公司奖惩事项，由部门负责人列举事实，逐级核定，除嘉奖、警告可

由所属部门负责人核定外，其余均须由人力资源部依审批权限报请核准。

9.4、其他未经列举而应予以奖励或惩处事项，可视具体情况，由人力姿源

部依审批权限报请核准后分别予以奖惩。

9.5、同一年度功过可以相抵，具体视情形而定。

10、离职

10.1.合同期内，须严格遵照《员工聘用合同书》有关条例方可解除劳动合

同。

102员工申请要职必须经直属上级、集团总经理同意后，由人力资源部依

审批程序报请核准,未经批准前不得离职，否则扣发该月份工资及毕业证书。

10.3、员工离职前，必须将公司所配物品（包括电脑设备、书籍资料、办公

用品)，如住宿还须将宿舍物品交还给公司并交接好有关的工作。

10.4、各种离职手续办妥后，由人力资源部出具《员工薪资通知书》通知本

人与财务部结算薪金，止薪日为员工终止工作之日。

10.5、薪金结算：

(1)合同期内本公司员工因故提出离职获准者，公司发给正常工资。

(2)未经获准而擅自离职者，从离职之日起，聘用合同自动解除，公司不

发给任何薪金，如有对公司财物交接不清者，公司有权视情节轻重予以相应处理,

并保留依法追究相关责任的权力。

(3)除名处理的，按国家有关法律与公司规章制度予以相应处罚后，结算

其正常工资。

(4)公司支付补偿金的情况依照《员工聘用合同书》有关约定条款执行。

10.6.员工移交手续办理完毕并结算薪金后，劳动合同即时解除。

10.7.合同到期：合同期满前一个月，双方共同协商，决定是否续签劳动合

同。

11、附则

11.1本制度解释权归人力资源部。

11.2本制度自2023年08月24日起执行。

(二)安全防患管理制度

安全隐患(检)排查及整改治理管理制度

1、目的

为进一步落实国家安监总局16号令和切实贯彻《XX省生产经营单位安全

生产事故隐患排查治理工作规范》；加强公司安全管理，提高职工安全意识。特

修订本制度。

2、范围

适用于公司各部门各级安全隐患（检）排查、整改治理、建档监控及公示挂

牌管理。

3、职责

总经理领导组织每旬度的隐患排查；安全主管负责隐患排查的建档和监控，

并领导安环部门落实隐患的整改治理;各部门主管对本部门的安全隐患排查和整

改治理负主要责任;隐患整改复查部门及人员负责对整改过程及结果跟踪和评价。

4、内容

4.1、基本要求

4.1.1、安全检查是安全生产工作的重要手段，其基本任务是：发现和查明

各种危险因素和事故隐患，监督各项安全规章制度和安全操作规程的实施；制止

违章作业、违章指挥；防范和整改事故隐患。

4.1.2、各级安全检查（包括岗位巡查，各部门组织的日常检查，公司组织的

综合性排查，以及各种专业、季节性检查）要严格按安全检查规定，精心组织，

确保检查质量。

4.1.3、安全隐患排查必须有明确的目的、要求和具体计划，要加强领导，

充分发动职工积极参与安全隐患排查，确定整改责任人，认真落实整改，避免安

全检查走过场，流于形式。

4.1.4、安全隐患排查以查思想、查纪律、查制度落实、查组织领导、查各

项记录等执行情况，查事故隐患为主，重点是锅、容、管、特，危险化学品的生

产、使用、储存和安全用电管理。

4.1.5、安全隐患排查情况建档控制，对查出的问题、原因和整改措施及落

实要认真做好记录并对过程和整改效果进行建档,并对全过程进行监控。

4.1.6、安全隐患排查情况及治理进度情况实行公示挂牌管理，接受职工的

监督，充分动员全体职工积极参与。对隐患要实行挂牌管理督办，

4.1.7、各级安全检直组织和人员,有权要求受检单位汇报安全生产、劳动

保护工作情况，及时提供有关资料，有权调查、询问及召开座谈会，有权制止违

章指挥、违章作业行为，对重大事故隐患有权提出处理意见。

4.2、组织与形式

421、公司综合性安全检查,由公司总经理领导组织各有关部门主要负责

人参加，每月至少两次。设备、电器仪表、生产工艺、危险品库、关键安全及消

防设施、特种设备等各专项检查，由各部门组织每月不少于四次检查，并做好排

查记录和安全会议台帐记录。

422、主管安全的领导组织技术人员、安全员、值班班长进行，每周进行

一次。并作好检查记录和隐患整改台帐。每月、每年对本单位事故隐患排查治理

情况进行统计分析，并分别于每月10日前和下一年1月10日前上报安监局。

423、各单位领导对所承包的重大危险源和主要危险源，要履行职责，每

天至少检查一次和到岗位了解情况。每年对所承包的重大危险源和主要危险源做

出公正合理的实事求是的安全评价。

424、班组长及各岗位职工要严格履行交接班检查和班长巡回检查制度，

巡回检查每小时一次。认真填写交接班记录和检查记录，及时报告和处理发现的

问题。

425、各级安全管理人员应在各自业务范围内，每日进行巡回检查。各岗

位操作工、维修人员要按照规定每小时对自己分管的设备、设施进行一次巡检,

对出现的问题和隐患，做到及时发现，随时处理,并做好检查、整改记录。

426、实行安全责任区制度，公司安全检查组实行分组分区域检查,在检查

后一周内，因检查疏漏或不认真，该检查出的隐患没有发现而造成事故的，安全

检查组有关人员要承担相应的责任，并根据情节给予一定的经济处罚。

427、实行安全隐患公示挂牌制度，对安全隐患排查治理的工作情况每一

阶段实行上墙公示，充分动员员工积极参与和监督工作。对于

428、凡不按规定进行检查的，要进行严肃批评教育，并按规定进行处罚,

对因巡查不及时出现事故造成损失的，要从严处理。

4.2.9、每年定期对特种设备压力容器、电器装置、厂房建筑、构筑物、避

雷设施、防静电设施、易燃易爆和防尘防毒的重点岗位、部位由安环部门组织严

格的专业监测、检查。

4210、根据季节变化对防暑降温、防汛、防雷电、防火和防冻保温工作,

由安环部门组织进行预防性季节检查。

4211、专业检查和季节性检查也可结合公司检查进行。

4.2.12、除集体组织的安全检查外，任何职工对违章和违纪现象及不安全因

素有劝阻和制止的权利。

4.3、隐患整改治理

4.3.1、各单位对各级检查组检查出的隐患，要逐项研究分析并落实整改措

施，做到定人、定时积极组织整改。

4.3.2、对隐患整改治理要建立专门的台帐并由安环部门组织实施监督和复

查，每月统计隐患排查治理形成月报表，报总经理并上报安委会、安监局。

4.3.3、对查出的事故隐患，凡班组能整改的不交车间，车间能整改的不交

公司。

4.3.4、对因种种原因不能马上整改的隐患，在不危及安全生产的前提下，

应制定出计划、按期解决,并采取可靠的安全措施，设专人监护运行。对难以保

证安全生产的隐患，要立即停车整改。

4.3.5、对较重大的隐患整改，由公司安环部门下达"隐患整改通知书"，隐

患整改单位要在限期时间内按时完成，并将隐患整改情况及时上报设安处存档。

4.3.6、对不及时整改的单位，将按规定进行处罚，对造成安全事故的，将

同时追究单位主要责任人责任。

（三）卫生保障制度

从业人员健康管理制度

为保证保健品质量，保证职工身体健康，防止传染病的发生及传播，《中华

人民共和国食品安全法》及其实施条例等法律、法规，特制定本制度。

1、食品从业人员、管理人员必须掌握有关食品卫生的基本要求。具有一定

的食品卫生知识和食品卫生相关的法律法规知识。

2、食品从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的食

品从业人员必须先进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作上岗位操作。

3、健康体检应在同密体检资格的符合要求的医疗机构进行。严格按照规定

的体检项目进行检查，不得有漏检或找人替检行为。

4、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病；活动性肺结核、化脓性

或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工

作。

5、从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍于食品卫生的病症时，应立即

脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或治愈后,方可重新上岗。

6、从业人员必须具有良好的卫生习惯，并且做到：

6.1、工作前、处理食品原料后、便后用肥皂及流动清水洗手；接触直击入

中食品之前应冼手消毒；

6.2、穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内；

6.3、不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。

6.4、不得在食品加工和销售场所内吸烟。

7、办公室负责制定每年健康体检计划，并对每一次体检情况进行汇总，建

立人员体检台帐，并建立员工健康档案

8、各部门及分支机构在日常工作中发现员工健康异常时,应及时上报办公

室处理，由办公室填写记录，记录内容包括上报日期、健康异常员工姓名、症状、

处理意见及结果。

9、公司人力资源部负责从业人员的卫生知识培训工作，并建立完整的培训

档案。

10、从业人员必须进行食品卫生知识培训，并经考核合格后方可上岗；将

考核结果计入从业人员个人档案，作为晋升工资资，表彰先进的依据之一。

原料采购查验管理制度

为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要

求，价格合理、交货及时，特制定本制度。

1、适用范围

适用于所需的原料采购

2、工作程序

2.1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、

供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类

建立档案。

供应商的档案，包括：

a.法人资料、资质、资信等；

b.产品质量状况；

c.价格与交货期;

d.历史业绩等。

2.2、对合格供应商的控制

a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；

b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行,

如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重

时发出暂撤消供应商关系的通知。

2.3、采购资料

对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库

存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。

在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采

购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

2.4、采购产品的验证

原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法

规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品，质量检验科

严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。

原辅材料验收：

从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂

后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。

具体控制如下：

a.采购产品验收：在按照《原辅料标准及检验和试验方法》《各种原辅料供

应商需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，

并做好相关检验、验证内容的记录。

采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、

卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明；

如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单

独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；

来自非合格供应商的货物拒收；

到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格

直到提供资料齐全为止；

连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；

运输车辆是否卫生；

外包装是否有破损、有油污等;

验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；

标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；

采购部每年对合格供应商进行一次复评。

b.原辅料的贮存:

原辅料应在专用库房中分类贮存。

2.5、采购产品的质量跟踪

采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》,

对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。到期无改进的

供应商，报总经理批准取消其供货资格。

2.6、验收记录应及时、准确、完整、有效，并按规定归档、保存。验收记

录保存期限不得少于二年。

卫生管理制度

1、生产场区周围保持清洁,无污染源，25米内不得有暴露的垃圾堆、垃圾

场、坑式厕所、粪池等孳生有害昆虫的场所，卫生区采取〃四定"办法，即：定

人、定物、定时间、定质量，划片分工，责任到人，确保内外环境整洁。

2、原材料要符合卫生要求，采购员采购食品必须按规定向供货方索取有效

的检验合格证明及卫生许可证复印件，禁止采购不符合卫生要求的食品。

3、食品入库前要进行验收登记，食品贮存应做到分类存放，离地离墙先入

先出，定期检验，及时清理；盛装原材料的容器要定期清洗。仓库严禁存放亚硝

酸盐及杀虫剂等有害有毒物质。

4、仓库内应保持干燥、整洁、通风，地面清洁，无积水，门窗玻璃洁净完

好，墙壁天花板无霉斑、无脱落，防虫、防鼠、防尘、防潮、防霉、防火设施配

置齐全有效；定期做好清洁卫生消毒工作，每日进行防蝇、防鼠、防虫等检查和

打扫卫生。

5、生产设备、工具、容器在使用前彻底清洗消毒，用后要清洗。

6、全体员工均应，呆持经营场所的干净、整洁，不得随地吐痰、乱丢果皮、

杂物等；不得存放有毒、有害物品；不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等；灭蚊蝇

灯、鼠夹、杀虫剂应保持有效状态，发现故障应及时报告办公室，采取措施加以

解决。

食品包装、存储、运输管理制度

为了保证食品原料、半成品及成品储存、运输安全，有效防止在存储、运输

过程中发生食品污染、损坏和变质事件，根据《中华人民共和国食品安全法》，

特制定本制度。

1、储运图示的标志应符合GB/T191的规定。

2、包装材料应清洁、干燥、无毒、无异味，符合相应的食品包装国家卫生

标准的要求，采用马口铁罐或软罐作包装时，应符合相关罐头包装物标准的要求。

3、仓库保管员入库时必须检查食品原料、半成品及成品外观质量，核实产

品的包装、标签和说明书内容与入库进货票相符后，方准入库存储。

4、仓库保管员应根据食品的储存要求，合理储存食品；食品应离地、隔墙

放置，各堆垛间应留有一定的距离。搬运和堆垛应严格遵守食品外包装图示标志

的要求规范操作，堆放食品必须牢固、整齐，不得倒置；对包装易变形或较重的

食品，应适当控制堆放高度，并根据情况定期检查、翻垛。

5、应保持库区、货架和出库食品的清洁卫生,定期进行清扫，做好防火、

防潮、防热、防霉、防虫、防鼠和防污染等工作。

6、应定期检查食品的储存条件，做好仓库的防晒、温湿度监测和管理。每

日上下午各一次对库房的温湿度进行检查和记录，如温湿度超出范围，应及时采

取调控措施。

7、仓库养护员应根据库存食品的理化，性质及流转情况，定期检查食品的质

量情况，做好食品养护记录，发现质量问题应立即在该食品存放处放置"暂停发

货〃牌，并通知食品安全管理员。

8、由工厂送货运输食品原料、半成品及成品时，须由经营科指定运输单位，

该运输单位必须经条件确认，即运输资格、运输卫生要求，运输质量要求等，并

有运输合同。客户自提时其运输工具也应符合工厂运输规定，工厂应提醒客户

注意。

9、运输食品原料、半成品及成品的车辆要专用，不得与其他有毒污染物同

车运输。车辆容器要清洁卫生;运输直接入口食品，应用密闭（有通气孔）的专用容

器盛装。

10、运输工具（包括车厢、船仓和各种容器等）应符合卫生要求；应清洁、干

燥、无异味、有篷盖，根据产品特点配备防雨、防晒、防尘、冷藏、保温等设施。

11、装卸食品原料、半成品及成品时讲究卫生，食品不直接接触地面，不

在马路上堆放直接入口食品。

12、食品原料、半成品及成品装车后，除能加锁密闭的运输车外，要人不离车;

运输过程中要做到防尘防蝇，防止污染，防晒，生熟分开。

13、运输作业应轻装、轻卸，避免强烈震荡、撞击，防止损伤成品外形；

且不得与有毒、有害、有异味、有腐蚀性、潮湿的物品物品混装、混运，作业终

了，搬运人员应撤离工作地，防止污染食品。

14、经常开展教育活动，教育贮运人员严格按规程操作，杜绝违章操作，

如因违章操作而发生食品安全事故，追查运输部负责人和贮运人员本人责任。

15、本制度自公布之日起执行。

问题食品召回管理制度

1、目的

问题食品是指生产加工的不符合有关食品卫生办法和标准,存在或可能存在健康

安全隐患的食品。当本公司生产（销售）的食品出现抽检不合格等存在产品质量

缺陷时，为尽快启动问题食品召回程序，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众

的威胁，维护本公司的形象，减少本公司的损失，特制订本制度。

2、主要内容及适用范围

2.1、适用于本公司成品的回收控制。

2.2、产品存在以下质量缺陷时，进行召回：

221、产品在市场流通过程中经执法机关抽检不合格。

222、消费者使用本公司产品后，出现异常反应的。

223、其它法律法规要求召回的产品。

3、职责

3.1、总经理为本程序的最高决策者，指定销售部负责本工作。

3.2、销售部职责

321、销售部收集各部门传来的有关产品质量、安全问题和产品缺陷的反馈与

投诉，如实记录每一细节；

322、销售部及时整理相关资料并通报总经理，保证总经理了解事件的最新动

323、销售部有权召集相关部门及相关人员对质疑原料、包装物和生产过程情

况进行检验与分析，对问题产品进行逆向追溯。

3.4、技术部负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。

4、产品回收步骤

4.1、发现问题

4.1.1、技术部在产品出厂前发现问题，应立即停止生产，并对该产品进行险验

分析，查清问题原因；

4.1.2、客户发现的问题，由销售部及时了解并记录客户反馈的问题，记录发现

的地点、时间和批次号等，及时向总经理报告，销售部保持与客户的持续联系。

4.2、投诉评估

及时分析生产过程中发现的问题及顾客的反馈，分析是由于原辅料的质量造成产

品质量问题还是产品本身缺陷。

4.3、产品回收及处理过程

4.3.1、对于的确存在质量缺陷的产品，要根据情况向社会发布召回隐患信息，

及时召回；

4.3.2、对于召回的产品立即通过溯源管理制度，进行原辅料和成品的双向追

溯,追踪不合格批次数量生产的成品批次，实行召回。

4.3.3、对于召回的产品，如的确无法整改的，由总经理监督销毁并通报执法机

关；对于可以整改的，提出整改方案，进行整改,再次经扩大三倍抽样量，检测

合格后，予以发货。

4.3.4对于其他由于经销商保管不当等原因导致的产品不合格，由经销商负责，

可不予召回。

5、食品召回的时间控制

5.1、食品召回分为三类：

5.1.1、一级召回指对已经或可能诱发食品污染，对人体健康造成严重危害

甚至死亡的，或者对社会影响很大的不安全食品的召回；

5.1.2、二级召回是对已经引发食品不安全事件，对人体健康造成危害，危

害程度包括流通范围较小，社会影响较小的不安全食品的召回；

5.1.3、三级召回是对已经或可能引发食品不安全等疾病对人体造成危害，

或者是轻度危害的；对特定人群可以引发健康隐患的，在食品标签和说明书上未

有标示，或者标示不清楚的召回。

5.2、食品召回的时间控制

5.2.1.食品属于一级召回的，应当在一天内召回；

5.2.2.食品属于二级召回的，应当在两天内召回；

5.2.3.食品属于三级召回的，应当在三天内通过有关销售者停止销售。

6、本制度自公布之日起执行。

质量投诉处理制度

为及时、有效、准确地回复顾客、媒体或有关政府、职能部门，保证市场顺

利、稳定地发展，提高公司和产品的信誉，特此定本制度。

1、投诉处理的原则

1.1、保护顾客的合法权益。

1.2、积极同政府有关机构和新闻媒体配合。

1.3、努力提高完善产品质量管理。

14采取统一的处理程序和解决方式。

2、建立投诉处理小组

2.1、投诉处理小组由营销部、品质部、生产部抽出人员组成

22、营销部负责接受投诉，获取被投诉产品及投诉人的尽可能详细的资料；

及时通知品质部相关人员或公关经理；向顾客回复一般投诉的处理结果；向顾客

解释严重投诉的处理结果。

23、品质部负责组织被投诉问题的调查并向投诉处理小组提供调查及问题

的危害分析结果；向顾客解释严重投诉的处理结果。提高对被投诉问题的技术分

析;协助对被投诉问题的调查。

24、生产部负责提供对被投诉产品的原始生产记录;协助对被投诉问题的调

查.

3、处理投诉程序

3.1、听取投诉并记录投诉内容

3.1.1、聆听顾客所提出的投诉；

3.1.2、将投诉的质量问题详细记录到《客户投诉登记反馈表》中：记录备

案编号、日期；投诉人详情（姓名、一切可能的联系方法、职业、社会背景等）；

被投诉产品详情（产品名称、包装形式、投诉量、生产批号、购买地点等）；投

诉原因详情（购买、储存、消费经过等）；

3.2、调查被投诉问题产生的原因

321、调查人员现现场初步调查被投诉问题产生的原因；

3.2.2、对于是否属于质量问题，调查人员应提交调查意见表，以内联单的

方式向被投诉责任区域的主管汇报，并提供处理意见，供上级主管决策

3.2.3、属于产品质量问题，现场调查人员必须取得投诉产品的质量问题照

片，无论属于何人责任，都必须填写内联单阐述品质质量问题的鉴定结果；属于

明显产质量问题，则填写产品质量界定和产品退换货申请，并要求客户协助将质

量问题产品运输回公司总部，同时向客户承诺无条件更换新产品的服务承诺，由

此发生的运输费用由公司承担相关。

324、如果属于难以界定的品质质量问题，现场调查人员应该向客户解释，

并向公司申请暂时退回公司，由公司质量部门进行界定是否属于质量问题。

3.3、就被投诉问题拿出具体解决方案和改进方法；

3.3.1、明显的品质质量问题责任承担规定：公司给予无条件免费产品更换；

3.3.2、不属于质量问题，由客户自己承担相关费用和损失；

3.3.3、如果客户投诉对于产品质量问题的界定和处理有异议，或者对公司

品管部门的裁决质量问题有异议，可以向国家有关部门投诉要求公司按照服务承

诺内容兑现，也可以要求相关部门做出产品质量的界定。

3.3.4、对于不良品处理和解决措施由投诉处理小组提出报告，报请管理者

代表和总经理审批，并监督改善措施的落实和质量管理的加强；

3.4、资料的备档保存

3.4.1、所有投诉受理过程中生成的资料、品管部门审理鉴定的数据和批复

的处理意见书应整理后分类归档保存；

3.4.2、质量投诉资料的保管期限为五年。

文明服务制度——服务规范

L客服人员须保持良好的形象，做到仪表端庄、整洁、着装整洁、简便，

举止文明、得体。

2、每晚做好工作总结，计划好次日工作，若有计划变更，须征得主管同意。

3、努力提高综合素质保持高度的原则性，既解决客户问题，同时维护公司

利益。

4、讲究公关技巧，保持谦和姿态，讲话有理有据，敏感问题，反应要快，

态度坚决，要让客户无懈可击，心悦诚服。

5、客服人员要熟悉公司运作流程，掌握各品种质量价格以及季节性变化。

6、注重客服方式，尊重客户意见与建议，做到完全领悟，记录完整，祥尽

解说，避免正面冲突，保J寺良好的沟通改善。

7、关注客户问题，做到及时解决，及时反馈，并落实到位，不准拖延或推

诿。

8、因客观所致未能及时落实问题，须做好备录,