成立公司所需完整的规章制度(样本)

高科技科技

公司规章制度

（样本）

［公司制2016〔规〕04号］

高科技开展科技

二0一六年七月

目录

第一章公司概要

第二章经营政策

第三章公司组织机构图

第四章员工根本守那么

第五章会议、工作及学习制度

第六章设备使用规定

第七章物资管理规定

第八章通讯设备管理规定

第九章合同管理制度

第十章文件、资料管理制度

第十一章销售制度

第十二章出差暂行规定

第十三章财务管理制度

第十四章发票管理与支票管理制度

第十五章印章管理规定

第十六章费用报销规定

第十七章人事管理规定

第十八章考勤管理规定

第十九章科技成果归属规定

第二十章奖励惩罚制度

第二十一章其它福利事项

第二十二章员工上班应有的工作态度

第一章公司概要

1公司概要

高科技开展科技（以下简称公司）是由高科技科技有限责任公司、投资开

展企业（有限合伙）、高科技开展、吹牛b科技共同出资8000万人民币组建的

出资。

高科技开展科技是亚洲地区唯一一家从事高科技开展产品研发、生产、销

售的高科技应用型企业，公司业务涉及高科技开展产品、高科技开展产品器材

及高科技开展产品检测设备、高科技开展产品工程设计及咨询等领域c公司技

术力量雄厚，拥有各类专用技术人员158名，其中高级技术人员16名，中级

技术人912名，管理人员56名。

2工作时间

2.1上班时间AM9：00/11：30PM12：30/17：30

上午09：00~11：30

中午休息11：30~12：30（包括午餐时间）

下午12：30~17：30

2.2工作日数一年250日

休假日数104日

国定假日---11日（元旦1/1,春节3日，劳动节5/1,2,3,

国庆节10/1,2,3,妇女节半天）

特别假日5□（连续在职满三年者）

第二章经营政策

1四大经营政策

1.1开发政策一秉持老实-耐心-努力，发挥创意，开发品质完美之一

流软件；

1.2品质政策一善用所有资源，持续品质提升，符合客户需求，满足顾

客期望；

1.3管理政策一奖赏清楚，将资源作合理及有效分配，关心员工，并维

护平安良好

工作条件；

1.4人事政策一因材任用，随时考核，讲求绩效，公平竞争。

2两大坚持

2.1侵占公司资产者除名

公司五大资产：人资产，财务资产，信息资产，信用资产，智能

资产。

2.2泄漏公司机密者除名

公司三大机密：产品机密、销售机密、技术机密。

第三章公司组织机构图

第四章员工根本守那么

为谋求公司开展与员工福祉，全体员工应遵守以下各项所订之效劳守那么：

1公司员工应忠勤职守，遵奉本公司一切规章，服从主管人员之合理指挥，

不得敷衍塞责，主管人员对员工应亲切指导。

2公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高质量，增加生产，

对外应保守业务或职务上之机密。

3公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不

得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。

4公司员工关于职务上之报告，均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊

情况不在此限。

5公司员工在工作时间内，未经核准不得擅离工作岗位。

6公司员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁，严禁大声

喧哗、聊天串岗、吃零食。

7公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。

8公司员工不得利用职权图利自己或他人。

9公司员工必须保持良好的职容风纪，上班必须着装整齐，讲普通话，接听要

用标准用语。

10公司员工非经公司之书面同意，不得为自己或第三人经营与公司相同或类

似之事业，亦不得为同类事业公司之无限责任股东、执行业务股东、董事

或经理，或行号之显名或隐名合伙人。

11公司员工不得因职务上之行为或违背职务之行为，接受招待，或受馈赠、

回扣或其它不法利益。

12公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉

的行为。

13公司员工不得撷带弹药刀枪、危险物品、违禁品或与生产公物无关用品进

入工作场所。

14公司员工未经核准，不得携带公物出公司，应领取放行证后，方可出公司。

15公司为因应业务需要，在不违反劳动契约，不变更其应有收入及确为员工

技术、体能所能胜任时，对员工职务或工作地点之移动，员工不得拒绝。

16公司员工应依照规定时间上下班，除出差请假外，必须亲自做考勤记录，

亦不得迟到、早退或旷职。

17公司员工在上班时间禁止在公共区域内吸烟。

第五章会议、工作及学习制度

为使公司工作正常运转，做到上传下达、相互沟通，按方案、有步骤的开

展公司经营活动，特制定本制度：

1每周一由经理主持召开一次全体员工会议，其内容为传达公司新的决定和

安排，总结上周工作，方案本周工作，听取大家意见等；

2每月月底召开一次经理会议，主要是总结本月工作，提出下月工作方案及

存在的问题；

3有关公司的重大问题，经理可以随时召开会议，沟通情况，研究解决对策;

4每次全体员工会议，由办公室负责记录，整理会议要点存档；

5经理会议，由经理部指定人员，做会议记录；

6公司员工应每周、每月向主管经理提交一份工作总结，一份工作方案。出

差人员每日写工作记录和方案；

7公司工作管理实行经理负责制；

8公司根据各部门的实际需要，安排技术、管理等培训课程；

9全体职员除参加公司组织的各种培训外，还应该积极开展自学相互学习活

动，取长补短，逐步提高知识及业务水平。

第六章设备使用规定

1范围

设备根本分为：固定办公设备、移动办公设备、工程、技术使用工具、借

用设备。

1.1固定办公设备包括：计算机、机、扫描仪、装订机、打印机等；

1.2移动办公设备包括：笔记本电脑、便携式打印机、刻录机、摄像机、

数码相机等;

1.3工程、技术使用工具包括：生产、调试、维修等加工和效劳所用到的

一切工具；

1.4凡不是本公司的设备、工具，在本公司使用，均可称为借用设备。

2使用规定

2.1固定办公设备

2.1.1固定设备因长期使用，归员工个人或部门向公司长期借用，同时

有保管和维护的责任；

2.1.2在借用使用过程中，如因个人操作上的疏忽，而导致设备的人为

性损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司酌情对个人（或部门）

进行经济赔偿或处分。

2.2移动办公设备

2.2.1移动设备公司员工办公需要时，需向库管办理借用手续，使用完

后应归还给库房；

2.2.2在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丧

失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对

借用人进行经济赔偿或处分。

2.3工程、技术使用工具

2.3.1工具使用率比拟频繁，借用时间比拟难以掌握。凡在公司内部使

用，只需跟库管借用，无需办理借月手续，但借用当日必须归还库

房。凡外出工作需要携带工具者，必须办理借用手续；

2.3.2在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丧

失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对

借用人进行经济赔偿或处分。

2.4借用设备管埋

2.4.1从外单位借用设备，须经主管经理批准；

2.4.2借用设备应办理临时入库手续。库存管理员对所借设备应同采购

设备一样进行检查、验收后，方能入库，保存好设备配件、说明书

等材料；

2.4.3借用设备出现损坏时•，库存管理员如实将设备的损坏实际情况和

程度上报公司，由公司酌情对使用人进行经济赔偿或处分。

3记录

3.1固定办公设备、移动办公设备，由经理指定办公室人员负责领用登记

和归库；

3.2工程、技术使用工具由库存管理员负责领用登记和归库；

3.3办公设备、工具的损坏，由办公室负责检验损坏程度。维修或报废，

上报公司审核后，再做处理；

3.4由办公室负责做设备维修记录：

3.5借用设备由库存管理员负责登记记录。

第七章物资管理规定

公司是高新特种企业，一切物资管理规定以《采购控制程序》、《合格供给

商控制程序》、《不合格品控制程序》《物流管理控制程序》为管理依据。

1物资采购

1.1工程工程所需的设备、材料、元器件、加工件等等，由相关的部门根

据合同设计方案所需，填写《商品采购申请单》，经主管经理、总经理

审核批准后，交由采购部统一安排采购。

1.2工程工程在实际的施工中，假设对公司原设计方案进行调整、修改而

需增加设备、主材等，应报总工室进行讨论审核，并经主管经理、总

经理审批后，方可采购。

1.3工程施工现场员工根据实际情况，假设急需零配件、工具、设备等，

可以以、邮件或因现场条件不允许以等形式，向主管经理、总

经理说明现场情况，经批准后，可自行在当地购置。

1.4外委加工件很容易出现错误，所以从外委加工厂的选择，到图纸设计、

制造都必须严格进行检查。每一件加工产品，附随一份《产品设计，

制造质量跟踪表》每一个环节都有负责人签字，哪个环节出错由该环

节负责人负责。

1.5公司内部所需办公设备及常用办公用品，由办公室、财务部根据实际

所需，填写《商品采购申请单》，经主管经理审核批准后，交由采购部

统一安排采购。大型办公设备需经总经理批准。

1.6以上采购申请都是在采购申请人与库房管理员，准确核实库房确无此

产品后，提出的申请，库管需在《商品采购申请单》上签字确认。

2物资出入库

2.1通用零配件入库，由库房管理员根据《商品采购申请单》或《采购合

同》与经办人办理验收入库手续。

2.2大型设备、特殊元器件或特殊材料等入库，由商品采购申请人负责验

收产品质量，由库房管理员根据《商品采购申请单》或《采购合同》

与经办人办理入库手续。

2.3外委加工件入库，每一件都必须附随一份《产品设计、制造质量跟踪

表》，每一个环节都必须有负责人签字，方可与库房管埋员办埋入库。

否那么概不入库。

2.4入库单一式三联，一联存根备查，一联随原始凭证转财务部作帐务处

理，一联管理员留存入帐。

2.5物资出库要与库房管理员办理出库手续，经主管经理签字、财务、库

管、经办人先后签字后，方可出库。

2.6出库单一式三联，一联存根备查，一联随原始凭证转财务部作帐务处

理，一联管理员留存入帐。

2.7库房管理员每个月都要对库存进行盘点，出据盘点报表，一式三份；

一份上交主管领导，一份报送财务部，一份存根备查。通过盘点对材

料盘盈、盘亏和积压要查明原因，采取相应措施以便材料管理

2.8库房管理员根据产品类型、供给商进行分类，采用科学的方法进行保

管。严禁存放易燃物品，禁止烟火。

2.9公司常用办公用品出入库，由办公室专人负责登记签发。

第八章通讯及设备管理规定

为加强企业管理，标准通讯设备的合理配备和使用，做到“方便工作，提

高办公效率，节约开支”，特制定本管理方法。

1通讯设备的根本管理

1.1各部门由公司根据工作需要统一配备程控；

1.2移动电一般由个人自行购置，公司原那么上不购置；

1.3办公室通讯设备（如机、机）由公司统一购置，产权归公司所

有；

1.4为保证公司线路畅通和节约开支，员工拨打时就语言简练，不

要长时间占用；

1.5通话时语音要低，以免影响他人工作；

1.6使用机，应先在办公室进行登记，稿件由发件人留存；

1.7员工无特殊情况不允许使用公司话机打私人，接听私人应长话

短说，原那么上不得超过三分钟。

2通讯费报销标准

2.1总经理、副总经理、总工程师，移动费由公司统一交纳。由公司控

制话费总额，超出局部由个人负担；

2.2公司员工移动费报销额=本地费报销额+异地公差费报

销额；

2.3工程技术人员在外地现场执行合同过程中因联系工作较多，移动话费

超标时需报请公司经理批准同意后，可报销局部超出局部的话费：

2.4公司员工移动话费报销标准

此标准指对话费单据进行报销，超出限定金额，以限定金额报销，缺

乏限定金额，以话费单据金额报销为准。

2.4.1本地费报销计算方法：

XX元/日义本地天数（节假日包含）=本地的报销费用；

2.4.2异地公差费报销计算方法：

XX元/日X异地公差天数（节假日包含）二异地公差报销费用；

2.4.3费报销标准

2.4.3.1部门经理本地费5元/天，公差费10元/天;

2.4.3.2普通员工本地费3兀/天，公差费6元/天。

2.4.4异地公差天数的计算,参考差旅报销标准确定；非公差异地费

用报销按照本地费用报销标准计算；

2.4.5根据特殊的工作需要，每日费报销金额可以另行规定并通知

本人。

3通讯设备的使用

3.1公司办公室内通讯设施的维护和更新，由办公室负责；

3.2为保证工作联系畅通，凡费报销员工必须保障在每日（节假日

包含）8：00-23：00间通讯。如果因偶然原因使得无法正常通

讯，必须开启“全球呼”或类似功能，无法正常通讯时间不得超过30

分钟，否那么，扣除本日的报销费用。

本方法未尽事宜将根据公司开展情况及办公条件加以修订完善。

第九章合同管理制度

1范围

合同系指公司从事对外活动所签属的专门文件，包括经济文件、技术文件、

合作协议、物资采购合同等。

2经济文件

2.1经济文件是指进行商务活动中的合同、报价、商务标书、简介等有关

文件；

2.2经济文件一般由行政部工程主管负责起草，公司经理审核；

2.3销售人员要认真学习《合同法》及公司有关文件，以严谨的科学态度

拟定文件条款;

2.4商务报价一律由打印形式发出，报价单应注明发往单位、地点等、送

达人及发送人，由主管经理签字前方可发出并同时将原稿留底；

2.5经济合同的签定要由财务人员对本钱遂行核算。

3技术文件

3.1技术文件是指技术协议、方案、措施、技术标书等一类文件；

3.2技术文件实行三级审查制度：

3.2.1由文件编写人员进行初审；

3.2.2由主管经理进行复审；

3.2.3由总工程师进行终审。

3.3技术文件终审后，由总经理签字后发送。

4合作协议

4.1合作协议主要是指技术开发合作、工程合作、经营合作等；

4.2合作协议由涉及到的部门经理共同起稿，由总经理审核、批准；

5物资采购合同

5.1物资采购合同是指公司因工程、开发、办公所需要的产品、材料、设

备等等一切物资的订货合同。

5.2采购合同由采购部根据各部门/或个人的“商品采购申请单。经主管

经理审核批准后，与供给商签署的供货合同。

6合同保管

6.1经济文件、技术文件、合作协议，由公司经理指定办公室人员管理，

进行分类、建档、保存、备份等工作。

6.2物资采购合同由采购部进行分类、存档管理。

第十章文件、资料管理制度

公司一切文件与资料的管理以《文件与资料控制程序》为管理依据。

1文件管理

1.1内部文件

公司制定的章程、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、

决议等等文件，由办公室专人负责传达、保存工作。

1.2外部文件

一切来自公司外部的文件，经相关部门人员查阅后，交由办公室专人

负责分类、保存、备份等工作。

1.3文件发送

1.3.1公司外发文件一律由办公室专人统一负责登记后发送。

1.3.2外发文件里如有关于公司技术、商务、销售等信息内容，须经总

经理签字后，方可发出。

2资料管理

2.1工程资料

工程资料指工程自立项之日起，与客户之间来往的一切文件资料。

2.1.1工程立项后，签定商务合同的工程，由办公室专人负责建档，进

行保存、备份工作，并每星期向各部门收集与此工程相关的所有资

料（如、信函、方案、措施、图纸等），各部门应积极配合。

2.1.2工程立项后，未签定商务合同的工程，销售人员应将与此工程相

关的所有资料整理好合订在一起，由市场部存档，作为参考资料。

2.2中报资料

公司向上级部门申报工程的所有资料r由财务部保管，办公室协管，

并备份保存。

2.3样本资料

2.3.1采购部负责对公司所有样本进行分类、保管，并定期更新常用件

的样本资料和销售价格。

2.3.2采购部应为各部提供他们所需要的样本资料。

2.4市场资料

市场资料包括市场需求资料、客户资料、竞争对手资料等等与市场相

关的资料，由市场部负责收集及保管。

3借阅与索取

3.1总经理、副总经理、总工程师借阅归案文件或索取复印件，可通过管

理人员直接提档借阅/索取。文件当日归档，如需带离公司需办理借阅

手续。

3.2公司其他人员借阅非密级档案，可直接向管理人员借阅，当日归案：

借阅密级档案（如图纸、程序、报价等），需经主管经理同意，并办理

借阅手续。如确属工作需要归档文件复印件，必须经主管理经理批准,

方可办理借阅手续。

4商业密级文件丧失及泄露

4.1公司员工应时刻注意，保守公司的商业情报和技术密级文件。

4.2科研人员，应时刻注意保管好使用的图纸和技术资料，如有遗失应立

即向主管经理汇报。对产品的性能、构造等技术指标和产品的价值、

使用范围等评估预测，未经主管经理同意，不得随意向他人透露，一

经发现，立即开除，并承当由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重

者，公司将依法追究其法律责任。

4.3销售或管理人员，未征得主管经理的同意，不得随意向他人透露公司

的产品研制进度、生产能力以及营销方案等商业情报，一经发现，立

即开除，并承当由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司会

依法追究其法律责任。

第十一章销售制度

本着积极、努力稳固、开拓市场的销售工作态度，标准而有序的开展各项

业务，保障合同的顺利执行，特制定以下制度。

1根本原那么

1.1销售人员应本着“团结、协作”的精神，服从公司的统一安排部署，

积极开拓、努力进取。

1.2销售人员保持良好的个人形象，随时维护公司的形象及信誉不得有违法

乱纪行为。

1.3销售人员在签署和执行合同时应严格遵守国家合同法及有关规定。

1.4以业务风险与利益对等为原那么。

1.5所有工程须经立项前方可实施（同步阀销售除外）。

1.6业务、客户资料实行保密原那么。

2工作内容

2.1市场部的职责为：开拓市场，建立并维护客户网络，负责公司各类工

程的销售合同或协议、签订贸易、技术效劳等，及有关应收帐款的催

收工作；负责公司做新工程、新产品的推广工作；负责施工现场的协

调工作。

2.2销售人员对公司经理负责。

2.3所有工程必须立项前方可实施。销售人员根据个人所掌握的资源，向

公司经理提交立项报告（内容包括工程介绍、预计合同额、人员关系、

竞争环境等供立项时作为参考），公司经讨论批准后，方可报销已发生

费用或支付业务费用，否那么一切费用由个人承当。

2.4销售人员在工作当中应把握好各项费用的开支，方案外资金需由公司

经理批准。

2.5销售人员负责公司新工程、新产品的推广工作，所产生的费用由公司

承当。

2.6公司对工程工程（包括工程报价、实施方案等）、工程信息、客户信息

进行统一管理，销售人员应严格保密。

第十二章出差暂行规定

1根本规定

1.1凡员工出差无论是公司指派或员工自行安排，都必须做出出差方案、

资金使用方案，同时填写“出差申请单”，经主管经理批准前方可行,

同时到财务支取出差费用。

1.2凡出差人员均应在回来后三天内上交文字报告，经主管经理审核后，

将报告存入工程夹中。报告内容包括：出差地点、时间、任务、工作

完成情况、有待解决的问题、个人意见、往返日期、出差费用概述等。

1.3凡出差人员回来后，必须在四口内将出差费用整理清楚，经主管经理

审核批准后，方n1到财务办埋报销手续。

1.4出差借款、报销需按财务有关管理制度办理。

2乘坐交通工具标准

2.1公司总经理级别以上（含总经理级别）、总工程师，可乘坐火车软席、

普通舱位飞机和轮船二等舱位。

2.2部门经理高级职称或年龄在55岁以上的员工出差，可乘坐火车软席和

轮船二等舱位。

2.3一般员工出差可乘坐火车硬席（卧），白天不超过8小时乘坐硬席，未

带重物不允许乘坐出租车。

2.4公司员工因任务紧急出差，经经理批准，可选择任何交通工具，不受

前三款限制。

3住宿标准

3.1一般员工出差，住宿费控制在每天每人100元以下，假设超出标准，

超出局部自理

3.2公司总经理级另L以上（含总经理级别）住宿费用实报实销。

3.3部门经理、总工程师、年龄在55岁以上的高级职称员工住宿超过标准

时，需经总经理批准。

4生活补贴及市内交通费标准

4.1在外地出差期间伙食补贴不分途中和住宿每人每天40元（特殊地区

50元）。

4.2市内办事，中午误餐时，补贴午餐费10元。

4.3市远郊区县出差，报销标准与外地出差相同交通费只报销往返一次车

费。

4.4员工在市内或远郊区县办事，除配有专车的人员，其余人员无特殊情

况，一律乘坐公共汽车。如乘坐出租车或包车，必须经经理同意。

4.5自驾车办公，详见车辆使用规定。

5其它

5.1住宿费符合标准的可凭住宿发票据实报销。由接待单位免费接待，住

亲友家，无住宿费收据的一律不予报销住宿费。

5.2员工出差期间，办公费用1如复印费等）凭合法单据报销。

第十三章财务管理制度

1财务人员全面负责公司财务、会计核算工作并直接对公司经理负责。组织

建立健全经济责任制度，促进技术开发，产品销售等各个环节，讲求经济

效益。

2在公司经理组织领导下，结合公司实际、认真测算、平衡，本着“开源节

流，量入为出，统筹安排”的原那么，合理使用资金，搞好资金调度，组

织编制会计报表和有关财务报告，负责经费收支、记帐、核帐、报帐及提

供财务有关资料与数据和财务信息。

3遵守国家财经纪律，责彻财经方针、政策，遵守国家法律，正确处理好国

家、集体、个人三者的分配关系。

4参与技术开发、生产、论证技术措施等方案和主要经济合同的审查、经济

合同的执行情况，考核各份合同的经济效果。

5参与对外合同、协议的事前审查，加强事前财务监督。

6公司经费开支的使用耍坚持勤俭办公的原那么。一切费用支出，严格按照

有关规定执行。

7公司员工因公借款，应填写“资金申请单”由部门经理和主管经理审核签

字后，交财务人员具体办理。

8公司物资采购款的支付，应严格按照《采购控制程序》，以主管经理审核批

准的《商品采购申请单》或签字盖章的《采购合同》为货款支付依据，必

须严格把关。

9现金管理，会计与出纳必须严格分工，出纳员负责现金的收付和保管工作,

出纳管钱不管帐，会计管帐不管钱。公司的一切现金收支必须遵循国家有

关法规和公司财务管理制度，按方案按规定收支现金。

10坚持领用签发支票制度，使用支票或办理汇票必须按制度办理审核批准手

续。签发支票应填写日期、收款单位名称和帐号、用途与限额，严禁开远

期支票和空头支票。

11认真做好财务印鉴及财务票据的管理，认真执行发票管理细那么。

12严格执行报销审核制度。报销时原始凭证上必须有经办人、主管经理或总

经理签字。销售发票需具备购货单位名称、日期、购货数量、单价、金额、

开票单位专用章、财政或税务专用章，否那么不予报销。确实因工作需要

又不能取得正式单据报销时，需附说明，并由主管经理签字批准方可报销。

13销售部收取的支票及现金要及时交财务部门入帐，收取的转帐支票反而应

注明交款人单位名称、姓名、，以备查询。

14财务人员应按规定认真办理现金、支票借用手续。收付的现金应当面点清,

办理合同汇款或协议货款时必须凭合同或协议按规定办理。

第卜四章发票管理与支票管理

1发票管理规定

1.1发票启用应具备的条件

1.1.1已审批执行的合同。

1.1.2工程合同按规定已收取了进度款，且符合收取余款（不含保金）

开据全额发票的结算规定。

1.1.3工程合同款在5万元以上的工程，开据发票必须经总经理审核、

批准。

1.1.4零售合同（如同步阀、配件等）或在5万元以下的工程，必须在

全额付款、产品出库后，经经办人与会计核对无误，主管经理批准

后，再开据发票。

1.2财务部门应严格遵守本规定中有关启用发票的有关条款开据发票。凡

不符合条款规定的，收款时只能开具收款收据。违背上述规定开据增

值税发票的，对审批人及经办人处以开据发票金额20%的罚款，假设

违规开据发票而导致公司受连带责任，公司将依据情节轻重追究审批

人及经办人的完全责任（追究100%的经济责任）。

1.3财务人员有权拒绝一切违反本规定的要求，凡违规启用发票的，一经

发现均按发票金额的20%予以处分。情节严重并给公司造成重大经济

损失的将追究100%的经济责任直至开除、追究法律责任。

1.4财务人员做好发票收支记录。

2支票管理规定

2.1办公用品采购支票的领用

2.1.1首先由使用部门填写《商品采购中请单》，写明用途、实际金额,

经主管经埋审批后交财务部。由财务部填写“支票领用申请记录

表”，经主管经理签字后到财务部门领用。

2.1.2领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特

殊原因，必须由财务主管批准。

2.2设备采购支票的领用

2.2.1购置设备、材料、工具时，原那么上需由供货方付清所购物品时

方可领用支票。

2.2.2由使用部门填写《商品采购申请单》经主管经理或总经理审核批

准签字后交财务部，由财务部填写“支票领用申请记录表”经主管

经理或总经理签字审批后到财务部门领用。

2.2.3领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特

殊原因，必须由财务主管批准。

2.3外委工程合同款支票的领用

2.3.1按所签合同内容，填写“资金申请单”，交主管经理审核批准签

字。

2.3.2财务部填写“支票领用申请记录表”由主管财务经理或总经理签

字审批后，向财务部门领用。

2.4其它事项需领用支票时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金

额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。

2.5支票领用超过1万元的，必需经公司总经理签字方可向财务部门领用。

3电汇、信汇、汇票的申请

3.1汇票的申请需填写“电汇、信汇、汇票申请记录表”，写明汇款用途、

合同编号、金额等。

3.2银行帐号，金额大、小写要填写清楚准确，不得涂改。经主管经埋审

核签字，送交财务部门办理。

3.3如款项超过十万元请事前与财务人员联系，同时需由公司总经理签字

同意。

4现金领用申请

4.1采购人员因采买工程、办公等所需物品需要领用现金时，财务人员应

以主管经理签字批准后的《商品采购申请单》为依据，填写“现金借

款单”办理借款手续。

4.2其它事项需领用现金时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金

额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。

4.3原那么上采购人员及员工现金申请金额不得超出500元，特殊情况必

须阐述缘由，经主管经理批准后，财务方可支付。

第十五章印章管理规定

1公司印章包括办公室印鉴、公司印鉴及财务印鉴三类。

2公司办公室印鉴包括标书专用章、文件专用章、工程专用章等；公司财务

印鉴包括财务专用章、财务负责人人名章、发票专用章、银行帐号专用章、

法人人名章等等；公司印鉴包括公司公章、合同专用章。

3公司印鉴、法人人名章、财用专用章由财务部专人保管和使用，其它财务

印签由会计保管及使用；办公室印签由办公室专人保管和使用。

4公司公章、合同专用章使用必须填写“印章使用记录表”，经主管经理审核

批准前方可使用。

5印章保管人因故外出时间较长，不能保证正常使用时，须办埋代保管手续。

6印章未使用时要随时封锁，不得随便存放。

7印章因公需要借出必须办理登记审批手续。

第十六章费用报销规定

报销人认真填写）费用报销单”经总经理审核签字后，送财务部复核。

报销期限为费用发生后的一周之内。无特殊原因隔周票据不予报销。

1出租车费的报销规定

1.1公司部门经理以上职务者出差或在市内办理公司事务时，一般可乘坐

出租车；去远郊区办事或临时包出租车时，需总经理批准，方可乘坐。

1.2公司一般员工因工作需要，须经部门经理同意，方可乘坐出租车。

1.2.1接待重要客户或合作企业负责人；

1.2.2在公司规定的下班时间（即17：30）以后，仍在客户单位并工

作持续至21：00点以后的；

1.2.3客户单位交通不便的；

1.2.4办理公司紧急事物；

1.2.5携带易损、易碎或贵重物品时；

1.2.6加班超过21：30点的。

1.3未经批准乘坐出租车者，一律不予报销；

2餐费报销的规定

2.1客人来访用餐

2.1.1一般客人来访，由市场部或办公室负责接待、陪同;

2.1.2工商、税务方面来客人，由行政财务部负责接待、陪同；

2.1.3洽谈业务的客人，由市场部负责接待、陪同；

2.1.4上级领导，由经理接待、陪同。

2.2公司的重大业务活动，由经理出面招待，市场部与办公室具体安排，

用餐标准视具体情况决定。陪同人员临时决定。

2.3公司员工外出办事，中午不能回到公司就餐者补助10元，超出局部自

理。

2.4晚上加班超过8：00公司提供晚餐一份或补助10元；休息日加班提供

午餐一份或补助10元，超出局部自理。

3客饭用餐标准

3.1一般业务客户100元/人；

3.2重要业务客户300元/人；

3.3上级领导及特殊业务客户，根据实际情况可适当放宽用餐标准。

4差旅费报销

4.1出差的申报程序

出差前由出差人填写统一格式的“出差申报单”并由主管经理签字批

准。申报单的内容要求填写详细，凭出差预算费用审批额度借款。回

来后，三日内上交出差报告和实际支出费用情况说明。出差期间所发

生的所有报销费用，都必须经总经理审核批准，方可报销。

4.2出差标准

按公司出差规定执行。

4.3出差回单位四日内报账。

5物资费用报销

所有物资采购都必须依据《物资管埋规定》执行，所有物资费用都必须经

总经理审核批准后，方可报销。

6一切报销单据，都应是国家正式发票，收据、白条概不报销，如有特殊情

况，需讲明原因，经总经理审批签字后，方可报销。

第十七章人事管理规定

1总那么

1.1为标准公司的人事管理，特制定本规定。

1.2本公司员工的聘用和调升除总经理、副总经理、总工程师外，其他员

工均应遵循本规定，由总经理聘用。

2聘用

2.1公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。

2.2公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工

作者为原那么，但特殊需要时不在此限。

2.3新进员工的聘用，根据业务需要，由公司统一招聘。

2.4公司各级员工必须具备以下资格，才能聘用。

2.4.1副总经理（含副总经理）以上的职位，由公司直接任命。

2.4.2部门经理，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有两年以上实

际工作经验，年龄在25岁以上。

2.4.3一般职员，中专以上学历，其条件符合职务要求。

3试用

3.1凡应聘本公司员工，除任相当职务卓有成绩或具备特殊技能，经总经

埋审核准予免试用外，其它员工均须进和试用。

3.2新聘用人员试用期为三个月，期满合格者方予录用为正试员工。

3.3试用人员必须遵守公司的规章规度，试用期内品行和能力欠佳不适合

工作者，可随时停止试用。

3.4公司新进员工试用前应办理报到手续，并按规定时间上班。

3.4.1填写个人履历表；

3.4.2交登记照片2张；

3.4.3户口本或身份证复印件1份；

3.4.4学历证、职称证复印件各1份；

3.4.5外阜人员须提交务工证、暂住证复印件各1份，如有特殊原因，

须由主管经理批准暂缓提交。

3.5试用期满后，通过公司审核合格的员工与公司签订《劳动合同书》、《保

密协议》、《竞业限制协议》等，试用期不含在合同期限内。

4解职

4.1本公司员工的解职分为“当然解职”、“辞职”、“解聘”三种。

4.2公司员工死亡为“当然解职”，停止该员工在本公司享受的一切福利待

遇。

4.3公司员工自请辞职者，应于请辞日30天前以书面形式申请核准。

4.4公司员工有以下情况之一者，可自行解聘。

4.4.1员工在合同期内违反《劳动合同书》、《保密协议》、《竞业限制协

议》等中的有关条款和规定，并且绐公司的名誉和经济造成了一定

的损失者。

4.4.2员工在台同期结束后，假设双方不能就续签合同达成一致者。

4.4.3因病延长假期超过3个月者。

4.4.4触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。

4.5公司员工解职，除“当然解职”除外，均应办理交接手续，经主管经

理签字后才能离职。

5交接手续

5.1公司员工因“解职”、“降职”、“换职”、“休假”等原因办理交接手续。

5.2公司员工解职交接手续。

5.2.1填写“员工离职单”；

5.2.2填写“工作移交清单”；

5.2.3在监交人的监督下，离职员工将未办及未了事项，详细的讲解给

公司指定的接办人。

5.2.4结清个人与公司相关的所经费用。

5.3公司员工降职、换职交接手续。

5.3.1填写“员工离职单”：

5.3.2填写“工作移交清单”；

5.3.3降职、换职员工将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的接

办人。

5.4公司员工休假等长期假期交接手续

5.4.1填写“员工休假单”；

5.4.2休假员工在休假前应手里的工作合理的按排好，将会在休假期间

必须办理及了结的事项，转交给公司指定的接办人员。

5.5各级员工移交应亲自办理，其因特别原因，经核准得指定负责人代为

办理交接时，所有一切责任仍由原移交人负责。

5.6各级员工过期不移交或移交不清者得责令于10内交接清楚，其缺少公

物或致公司受损失者应负赔偿责任。

第十八章考勤管理规定

考勤是企业管理的根底性工作，是计发工资、奖金、福利等待遇的重要依

据，公司必须给予重视。公司的考勤管理主要由办公室负责。

1考勤记录

1.1公司员工应按时上下班，不迟到不早退，每天应准确、真实的记录自

己的到岗情况，由办公室负责监督。每迟到或早退一次，罚款10元。

1.2出差、休假人员的考勤由办公室负责记录。

1.3正常工作日员工工作时间超过9小时以上者和休息日工作者，都按日

常工资计算加班费。国定假日加班享受不低于日工资百分之二百的工

资报酬或倒休。

1.4考勤符号

V出勤△出差O加班X病假口事假八休假

+婚假土产假，丧假Z公伤•旷工*

迟到写时间

2办公室应在每月月底将当月考勤汇总交到财务部。

3各种假期

3.1以下为国定假日/休息日，但因工作需要可指定照常上班，需以加班计

算。

3.1.1国定假口：元旦、春节、妇女节（限女性）、劳动节、国庆节。

3.1.2休息日：每星期六、星期日。

3.2特别假日

3.2.1在本公司连续在职满三年的员工，给予每年5日的特别假日。

3.2.2特别假日的时间是员工根据公司业务及个人工作情况，最迟应在

休假前7天提出申请，经主管经理及总经理审核批准后，安排好自

己工作，方可休假。

3.2.3原那么上特别假口不能一次休完，以免影响公司的正常运作。

3.2.4特别假日不能累计，当年休当年的假日。

3.2.5连续两年因工作原因没有享受特别假日的员工，第三年经总经理

批准可享受12天的特别假日。

3.2.6连续旷工3日者，取消当年特别假日。

3.3事假

3.4公司原那么上不予以批准事假，但如遇特殊情况，按照以下规定执行

3.4.1公司员工遇事必须于工作日亲自办理的，应事先请假，不能提前

请假的，可用、书信等方式请假，假满应提前续假。

3.4.2公司员工因个人原因请事假，采取与当月相应时间的加班或特别

假日相抵扣，如无加班和特别加日抵扣的，那么扣除当日薪金，月

事假累计超过5（含5天）天者，扣除当月奖金。

3.4.3一年内事假累计30天（含30天）者扣除当年年终奖。超过60

天者视为辞职。

3.5病假

3.5.1公司员工因病休假，凭医院病休证明，最迟提前3天向公司提出

申请，经主管经理及总经理审批后，移交自己工作，方可休病假。

3.5.2在本公司效劳十年以上的员工按75%计发工资，效劳六年以上的

员工按60%计发工资，效劳三年以上的员工按40%计发工资，效劳

三年以下者按事假记考勤，不计发工资。

3.5.3公司员工请病假超过1个月者自行解聘。

3.5.4公司员工到医院看病，按事假记考勤。

3.6公伤

3.6.1公司员工因公负伤，医疗期间按照员工保险报销医疗费用，工资

按病假计发工资，最低按50%计发工资。

3.6.2公司员工因公负伤，伤愈复发，持医院诊断证明经单位确认，公

司根据复发的实际情况给予相应的补偿。

3.7婚假

3.7.1公司员工结婚，持结婚证书，可享受带薪婚假。最少提前3天向

公司提出申请，经主管经理及总经理审批后，安排好自己的工作,

方可休假。

3.7.2在本公司效劳未满一年者，可享受带薪假3天。一年以上三年以

下者，可享受带薪假6天。三年以上者，可享受带薪假10天。

3.7.3在本公司效劳三年以上的员工可享受子女结婚带薪假2天，兄弟

姐妹结婚带薪假1天。

3.8产假

3.8.1公司女性员工生育可请假8个星期，不计发工资，但不影响年终

奖金。

3.8.2公司男性员工配偶分娩当天可享受带薪假1天。

3.8.3女性员工休产假，最迟提前7天向公司提出中请，经主管经理及

总经埋审批后，移交好自己的工作，方可休假。男性员工产假，根

据实际情况而定。

3.9丧假

3.9.1公司员工父母配偶丧亡可请带薪假3天。

3.9.2公司员工兄弟姐妹、子女、岳父母之丧亡可请带薪假2天。

3.9.3其它亲属、朋友丧亡请假，按事假记考勤。

3.9.4丧假最少提前1天向公司提出申请。

4旷工

4.1公司员工凡以下情况均以旷工论。

4.1.1用不正当手段，欺骗、涂改、伪造休假证明者；

4.1.2不服从工作调动，不到单位上班者；

4.1.3无申请不到单位上班者；

4.1.4休假期满未办理续假手续或续假未被批准，不到单位上班者;

4.1.5被公安部门拘留者：

4.1.6打架斗殴、违纪致伤致使无法正常工作者。

4.2旷工扣发当日工资并以一倍罚金，旷工3日扣发当月奖金。

4.3连续旷工达7天者，自行解聘。

第十九章科技成果归属规定

1公司员工在承当科研任务期间，由公司立项，或划拨资金，或利用公司的

设备、零部件、原材料或技术资料以及占用工作时间进行研究的创造创造,

属丁•职务创造，除署名权外，其注朋权、所有权、使用权及其他权利归公

司所有。对于重大创造创造，公司根据创造的价值及为公司创造的效益给

予适当的奖励。

2公司员工利用业余时间，使用公司的资金、设备、零部件、原材料或技术

资料，进行的创造创造，以及根据公司原有产品或技术进行的改良与技术

提高，属于职务创造，除署名权外，其注册权、所有权、使用权以及其他

权利归公司所有，公司会根据该创造创造或改良的价值，给予适当的奖励。

3公司员工利用业余时间，自筹资金，使用个人技术数据或公众资料，在公

司的研究和经营领域外的创造创造，属于个人创造，其署名权、注册权、

所有权、使用权及其他权利归个人所有。但当职员转让该项创造创造时，

公司有优先受让权。

4公司员工离职或调开工作后，在一年内做出的与其在本公司承当的本职工

作或者本公司分配的任务有关的创造创造，属于本公司的职务创造，除署

名权外，其注册权、所有权、使用权以及其他权利归公司所有，公司会根

据该创造创造的价值给予适当的奖励。

第二十章奖励惩罚规定

本公司制度奖励惩罚的规定是了为鼓励员工发奋向上，做出更大成绩，防

止和纠正员工违法失职行为，保障公司各项工作的正常开展，顺利完成各种工

作目标。

1员工奖励条件

公司员工有以下情形之一者，予以奖励，并由总经理签发奖励公告。

1.1对本公司业务有特殊功绩或奉献者。

1.2对于舞弊或有危害公司权益之事，能事先发现并加以防止，而使公司

减少或免受损失者。

1.3非实发事件，临机应付得当或奋勇救护保全人命的者。

1.4科研人员的创造或技术改良，共价值对公司有一定的创造性和实用性

者。

1.5节省原料、物料或利用废料有显著成效者。

1.6领导有方使业务开展有相当收获者。

1.7预防机件故障或抢修工程提前完成，有较大奉献的者。

1.8才能卓越成绩优异而且能胜任现职以上职务的者。

1.9效劳勤劳，克尽职守而成绩优越者。

1.10其它应予以奖励的情况。

2奖励的种类

2.1记大功

2.2记小功

2.3嘉奖

2.4奖金。根据功记大小、实际情况，由总经理审批签发奖金。

3员工惩罚

公司员工有以下情形之一者，公司酌情给予惩罚。

3.1有渎职、失职或对问题失察者。

3.2泄露商务情报、技术机密、捏造谣言或酿成意外灾害，致使公司受重

大损失者。

3.3丧失公司重要机密文件，致使公司受重大损失者。

3.4盗窃公司财务，挪用公款，成心浪费、毁损公物者。

3.5仿效上级主管人员签字，盗用印信者或擅用公司名义者。

3.6品行不端或行为粗暴，有损公司名誉者和屡教不改者。

3.7扰乱秩序，侮辱同事或防碍他人工作者。

3.8工作时间遇突发事件成心逃避的。

3.9工作时间睡觉，偷闲怠工或擅离职守的。

3.10工作时间干私活者。

3.11不服从主管的指挥调遣，且有威胁行为者。

3.12违反公司各项规章制度者。

3.13连续旷工7日者。

3.14其它应予以惩办的事项。

4惩罚的种类

4.1记大过

4.2记小过。三次记小过为记大过一次。

4.3警告。三次警告为记小过一次。

4.4罚款。根据功记过大小、实际情况，由总经理审批签发罚款。

4.5解聘。

4.6开除。开除后永不录用，给公司经济、名誉造成损失，情节严重者,

公司有权将其送往司法机关，依法追究法律责任。

5功过互抵

公司员工年度功过可以抵消，以嘉奖一次抵消小过一次，依次类推。

第二十一章员工福利

1企业文化

1.1每年“五一”“十一”“春节”，由公司组织全体员工郊外活动。

1.2每月月底，公司组织全体员工集体活动一次。

2结婚礼金

员工本人结婚时，给予结婚礼金300元。

3生育礼金

员工本人或配偶生产时，给予奶粉津贴150元。

4丧事奠仪

员工直系亲属（父母、配偶、子女）因故丧亡时，给予丧事奠仪200元。

5年节礼品

国庆节、春节、劳动节、中秋佳节给予节日礼品。

6生日礼品

员工本人过生日，当天给予礼物及蛋糕。

7合理化建议奖

凡对公司经营管理、技术进步等各方面提出合理化建议，并被采纳实施者,

给予每条建议不低于50元的奖金。

第二十二章员工上班应有的工作态度

1上班前

1.1带着一颗愉快的心上班。

1.2应提早10分钟到达公司，以便准备工作。

1.3遇到同事及上司应亲切问早。

1.4进办公室后应将随身外套、大衣、雨具等放置好，不要乱放。

1.5开始上班时，立刻将心情拉回工作上，尤其是星期一。

1.6开始上班后应即停止早餐、阅报及聊天。

2仪表

2.1女性防止穿着华美的衣服或配戴贵重的饰品。

2.2女性化装宜淡雅朴实，只允许擦饰透明指甲油。

2.3男士应穿着整洁，稳重的衣服。

2.4整齐的头发、清洁的胡须更会使你显得有精神。

2.5指甲、牙齿、鞋子，甚至内衣均不可无视。

3尽职

3.1了解上级的理念与要求，接受指导与指挥。

3.2经常对工作提出检讨与改良的方法。

3.3不应未经思考与尝试，即对交办工作产生抗拒。

3.4不应依时的障碍，而屈服于工作压力。

3.5工作发生问题，应随时向上级反响。

3.6对工作充满信心，积极、乐观、负责。

3.7尽快学习工作应有的态度与技能。

3.8对上司不惧怕，不唯唯诺诺，有话直说。

3.9知错必改，不强辩，不掩过。

3.10不断追求进步，充实知识。

3.11上司需要你时，都能找的到你，或掌握你的行踪。

3.12吃饭或卜班，应配合工作状况。

4律己

4.1不私自经营或投资与公司业务有关的事业。

4.2不接受不当利得或接受有利害关系的宴请