银行业网络安全风险管理制度

银行业网络安全风险管理制度第一章总则为提升银行业网络安全防护能力，确保信息系统的安全性和稳定性，按照国家相关法律法规及行业标准，制定本网络安全风险管理制度。该制度旨在建立健全网络安全风险管理机制，明确各部门职责，规范风险识别、评估、控制及监测流程，以维护客户信息安全和银行业务的正常运行。第二章适用范围本制度适用于本行所有信息系统，包括但不限于核心银行系统、电子支付系统、客户信息管理系统及其他相关应用系统。所有员工、第三方服务提供商及其他相关方在涉及信息系统的操作及维护时，均需遵循本制度。第三章法律依据本制度依据以下法律法规及行业标准制定：1.《网络安全法》2.《信息产业部令第33号—信息系统安全等级保护管理办法》3.《金融业信息科技风险管理指引》4.其他相关法律法规及行业规定第四章网络安全风险管理目标网络安全风险管理的主要目标包括：1.识别和评估网络安全风险，确保及时发现安全隐患。2.制定并实施风险控制措施，降低风险发生的可能性和影响程度。3.建立完善的监测机制，及时反馈和处理安全事件。4.提高全员网络安全意识，增强风险防范能力。第五章网络安全风险管理规范5.1风险识别各部门需定期开展网络安全风险识别，识别可能影响信息系统安全的风险因素，包括但不限于：物理安全风险网络攻击风险人为失误风险系统漏洞风险第三方供应商风险5.2风险评估对识别出的风险进行定量和定性评估，评估内容包括风险的可能性、影响程度及现有控制措施的有效性。评估结果将作为制定风险控制措施的依据。5.3风险控制根据风险评估结果，制定风险控制措施，具体包括：物理安全措施：如加强机房管理、实施访问控制等。网络安全措施：如防火墙、入侵检测系统的部署和维护。应用安全措施：确保软件系统的安全性，并定期进行安全漏洞扫描。数据保护措施：加密存储敏感数据，定期备份数据。5.4风险监测建立风险监测机制，定期检查和评估风险控制措施的有效性。监测内容包括：网络流量监控安全事件日志分析系统漏洞监测第六章网络安全事件响应6.1事件识别各部门应建立安全事件的识别机制，及时发现并报告网络安全事件，包括：可疑网络活动数据泄露事件系统故障或攻击6.2事件响应针对识别出的安全事件，及时启动应急响应流程，具体步骤包括：1.事件确认：对报告的事件进行初步确认，判断事件性质和影响程度。2.事件隔离：对受影响系统进行隔离，防止事件扩散。3.事件处理：根据事件类型，采取相应处理措施，修复漏洞或恢复系统。4.事件记录：详细记录事件发生经过、处理过程及结果，为后续分析和改进提供依据。6.3事件总结事件处理完成后，各部门需对事件进行总结，分析事件原因，评估处理效果，并提出改进建议。总结结果应形成报告，报送给信息安全管理部门。第七章培训与宣传定期开展网络安全培训，提高员工的安全意识和技能。培训内容包括网络安全知识、风险识别与应对、事件处理流程等。并通过内部宣传渠道，传播网络安全文化，增强全员的责任感。第八章监督与评估8.1监督机制信息安全管理部门负责对本制度的实施情况进行监督，定期检查各部门网络安全风险管理工作的开展情况，发现问题及时整改。8.2评估机制每年对网络安全风险管理制度进行全面评估，评估内容包括：风险识别与评估的有效性风险控制措施的实施情况安全事件响应的及时性和有效